Common use of Consiglio di amministrazione – Attribuzioni Clause in Contracts

Consiglio di amministrazione – Attribuzioni. 1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea. 2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione: • definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi; • definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna; • definisce la politica di remunerazione; • definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività; • definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse; • definisce i piani d’emergenza; • effettua la valutazione interna del rischio; • definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria; • definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione; • definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio; • definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari; • definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; • definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici; • effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione; • nomina il Direttore generale. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito: a. alla organizzazione ed alla gestione del Fondo; b. alla eventuale predisposizione del Regolamento di cui dare comunicazione all’Assemblea alla prima occasione utile, nonché delle sue eventuali modifiche; c. alla fissazione degli indirizzi per l’organizzazione e la gestione del Fondo; d. alla nomina e alla determinazione degli emolumenti del Direttore Generale; e. alla convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e alla predisposizione dei relativi ordini del giorno; f. alla predisposizione e approvazione dello schema di bilancio dell’esercizio annuale da sottoporre all’Assemblea ordinaria; g. alla definizione dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio; h. alla definizione delle linee di indirizzo della gestione e alla loro eventuale variazione; i. all’individuazione e alla stipula della/e convenzione/i con il/i soggetto/i gestore/i, nonché alla sua/ loro revoca; j. all’individuazione e alla stipula della/e convenzione/i assicurativa/e, nonché alla sua/loro revoca; k. all’individuazione e alla stipula della convenzione con il Depositario, nonché alla sua revoca; l. all’individuazione e alla stipula della convenzione con il soggetto incaricato della gestione amministrativa, nonché alla sua revoca; m. alle diverse problematiche attinenti l’adesione al Fondo ovvero agli eventuali ricorsi presentati dagli Associati; n. alla predisposizione dell’informazione periodica agli iscritti e delle misure di trasparenza; o. all’automatico recepimento delle modifiche dello Statuto disposte da sopravvenute disposizioni normative nonché da disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP o delle Fonti istitutive limitatamente alle materie loro attribuite dalla legge; p. all’invio della segnalazione alla Commissione di Vigilanza delle eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, nonché sui provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio stesso; q. all’invio alle parti firmatarie della fonte istitutiva di cui all’art. 1 co. 1 dello Statuto, di un resoconto sull’andamento della gestione almeno 15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea annuale e in tutti i casi in cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare; r. ad ogni altra materia ad esso demandata dal presente Statuto. 3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione del Fondo prevedere prestazioni accessorie per la copertura, attraverso l’erogazione di una prestazione in forma di capitale, di eventi quale la premorienza, l’invalidità o l’inabilità che comportino la cessazione dell’attività lavorativa prima del conseguimento dei requisiti di cui all’articolo 10. 4. Il Consiglio di Amministrazione sottopone altresì all’Assemblea le eventuali proposte relative agli indirizzi generali del Fondo, alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo.

Consiglio di amministrazione – Attribuzioni. 1. Al Consiglio di Amministrazione amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, ; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo fondo che non siano attribuiti all’Assemblea. 2. In particolare, il Consiglio di Amministrazioneamministrazione: • - elegge il Presidente, alternativamente fra i membri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i membri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati; elegge inoltre il Vicepresidente fra i membri che non hanno espresso il Presidente; - propone all’Assemblea dei Delegati il compenso per i propri membri e per i membri del Collegio dei Sindaci; - definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione internainterna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi; • - definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e rischi, alla revisione internainterna e, ove prevista, all’attività attuariale; • - definisce la politica di remunerazione; • - definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività; • - definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse; • - definisce i piani d’emergenza; • - effettua la valutazione interna del rischio; • - definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria; • - definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione; • - definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio; • - definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari; • - definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; • - definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici; • - effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione; • - nomina il Direttore generale. Inoltre; - modifica lo Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito: a. alla organizzazione ed alla gestione del Fondo; b. alla eventuale predisposizione del Regolamento di cui dare comunicazione all’Assemblea alla prima occasione utile, nonché delle sue eventuali modifiche; c. alla fissazione degli indirizzi per l’organizzazione e la gestione del Fondo; d. alla nomina e alla determinazione degli emolumenti del Direttore Generale; e. alla convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e alla predisposizione dei relativi ordini del giorno; f. alla predisposizione e approvazione dello schema di bilancio dell’esercizio annuale da sottoporre all’Assemblea ordinaria; g. alla definizione dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio; h. alla definizione delle linee di indirizzo della gestione e alla loro eventuale variazione; i. all’individuazione e alla stipula della/e convenzione/i con il/i soggetto/i gestore/i, nonché alla sua/ loro revoca; j. all’individuazione e alla stipula della/e convenzione/i assicurativa/e, nonché alla sua/loro revoca; k. all’individuazione e alla stipula della convenzione con il Depositario, nonché alla sua revoca; l. all’individuazione e alla stipula della convenzione con il soggetto incaricato della gestione amministrativa, nonché alla sua revoca; m. alle diverse problematiche attinenti l’adesione al Fondo ovvero agli eventuali ricorsi presentati dagli Associati; n. alla predisposizione dell’informazione periodica agli iscritti e delle misure di trasparenza; o. all’automatico recepimento delle modifiche dello Statuto disposte ove ciò sia reso necessario da sopravvenute disposizioni normative nonché da disposizioninormative, istruzioni e indicazioni della o direttive emanate dalla COVIP; - segnala alla COVIP o delle Fonti istitutive limitatamente alle materie loro attribuite dalla legge; p. all’invio della segnalazione alla Commissione di Vigilanza delle eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, nonché sui Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio stesso; q. all’invio alle parti firmatarie della fonte istitutiva necessari; - riferisce periodicamente sull’andamento generale del Fondo al Comitato Paritetico di cui all’art. 1 co. 1 dello Statuto, di un resoconto sull’andamento della gestione almeno 15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea annuale e 9 dell’Accordo sottoscritto in tutti i casi in cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare; r. ad ogni altra materia ad esso demandata dal presente Statuto. 3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione del Fondo prevedere prestazioni accessorie per la copertura, attraverso l’erogazione di una prestazione in forma di capitale, di eventi quale la premorienza, l’invalidità o l’inabilità che comportino la cessazione dell’attività lavorativa prima del conseguimento dei requisiti di cui all’articolo 10. 4. Il Consiglio di Amministrazione sottopone altresì all’Assemblea data 9 aprile 2001 tra le eventuali proposte relative agli indirizzi generali Parti Istitutive del Fondo, alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo.

Consiglio di amministrazione – Attribuzioni. 1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha con facoltà di deliberare e compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti riservati all’Assemblea, incluso il conferimento di deleghe a propri membri, anche riuniti in apposite Commissioni, o a terzi. 2. In particolareparticolare compete al Consiglio deliberare: - la nomina del Presidente e del Vice Presidente tra i componenti del Consiglio; - il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - la convocazione dell'Assemblea con il relativo ordine del giorno; - le modifiche del presente Statuto occorrenti per l’adeguamento a sopravvenute disposizioni normative, il Consiglio nonché di Amministrazione: • definisce il disposizioni, istruzioni e indicazioni della Covip; - la definizione del modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni Funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) di cui all’art. 27 e, in tale ambito, delinea il del sistema di controllo interno e il del sistema di gestione dei rischi; • definisce le - la definizione delle politiche scritte relative alla gestione dei rischi e ed alla revisione interna, con osservanza di quanto disposto nell’art. 27; • definisce - la definizione della politica di remunerazione; • definisce - la definizione della politica di esternalizzazione delle funzioni/attività; • definisce - la definizione della politica di gestione dei conflitti di interesse; • definisce i - la definizione dei piani d’emergenza; • effettua la di emergenza: - l’effettuazione della valutazione interna del rischio; • definisce - la definizione della politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione d’investimento e il del sistema di controllo della gestione finanziaria; • definisce le - la definizione dei contenuti delle convenzioni di gestione, delle competenze di carattere contabile e di rendicontazione; • definisce i - la definizione dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio; • definisce - la definizione della politica di impegno per gli investimenti azionari; • definisce il - la definizione del piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; • definisce il - la definizione del sistema informativo del Fondo e i dei presidi di sicurezza informatici; • effettua - l’adozione del Regolamento per la gestione dei conflitti di interessi, del Regolamento per la gestione dei reclami e del Regolamento Anticipazioni di cui all’art. 13, comma 2; - la predisposizione della Nota informativa; - l’istituzione, avuto riguardo ai destinatari ed ai relativi bisogni previdenziali, di comparti del patrimonio diversi per profili di rischio e di rendimento atteso, caratterizzati da linee di investimento distinte e differenziate; - gli acquisti di immobili, terreni urbani, fondi agricoli sotto forma di quote sociali o partecipazioni azionarie anche totalitarie anche mediante costituzione di Società, ovvero di quote di fondi comuni di investimento immobiliare entro il limite complessivo del 20% del patrimonio, individuando i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa e determinandone i poteri; - la gestione delle risorse di pertinenza del Fondo anche mediante convenzioni con Società di Gestione del Risparmio ovvero con altri soggetti abilitati; - l’attuazione degli accordi di cui all'art. 5, comma 2, del presente Statuto; - la nomina del Direttore Generale, ai sensi del successivo art. 26; - la scelta del soggetto cui eventualmente affidare la gestione amministrativa, la scelta di uno o più soggetti a cui affidare l’erogazione delle eventuali prestazioni accessorie e delle rendite, nonché la stipula delle relative convenzioni, secondo procedure caratterizzate da trasparenza e che prevedano la valutazione di una pluralità di offerte, con l’osservanza della normativa tempo per tempo vigente; - la scelta del Depositario e la stipula della relativa convenzione; - l’indizione di eventuali referendum consultivi fra tutti gli Associati su temi di interesse comune; - l’istituzione di Commissioni cui attribuire compiti di controllo, di supporto e di approfondimento di talune attività del Fondo ed eventualmente delegare specifiche funzioni e attribuzioni, con obbligo di riporto sistematico al Consiglio stesso; - le misure ritenute opportune, comunque conformi ai criteri dettati dalla Covip, di trasparenza nel rapporto con gli Associati e per l’informazione periodica agli stessi circa l’andamento amministrativo e finanziario; - la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione; • nomina , per i Consiglieri, i Sindaci, il Direttore generale. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito: a. alla organizzazione Generale ed alla gestione i titolari delle Funzioni fondamentali; - la designazione delle persone autorizzate a firmare gli atti e la corrispondenza del Fondo; b. alla eventuale predisposizione del Regolamento di cui dare comunicazione all’Assemblea alla prima occasione utile, nonché delle sue eventuali modifiche; c. alla fissazione degli indirizzi stabilendone le facoltà; - ogni altro adempimento necessario per l’organizzazione e la gestione il funzionamento del Fondo;, nel rispetto dello Statuto. d. alla nomina e alla determinazione degli emolumenti del Direttore Generale; e. alla convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e alla predisposizione dei relativi ordini del giorno; f. alla predisposizione e approvazione dello schema 3. In presenza di bilancio dell’esercizio annuale da sottoporre all’Assemblea ordinaria; g. alla definizione dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio; h. alla definizione delle linee di indirizzo della gestione e alla loro eventuale variazione; i. all’individuazione e alla stipula della/e convenzione/i con il/i soggetto/i gestore/i, nonché alla sua/ loro revoca; j. all’individuazione e alla stipula della/e convenzione/i assicurativa/e, nonché alla sua/loro revoca; k. all’individuazione e alla stipula della convenzione con il Depositario, nonché alla sua revoca; l. all’individuazione e alla stipula della convenzione con il soggetto incaricato della gestione amministrativa, nonché alla sua revoca; m. alle diverse problematiche attinenti l’adesione al Fondo ovvero agli eventuali ricorsi presentati dagli Associati; n. alla predisposizione dell’informazione periodica agli iscritti e delle misure di trasparenza; o. all’automatico recepimento delle modifiche dello Statuto disposte da sopravvenute disposizioni normative nonché da disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP o delle Fonti istitutive limitatamente alle materie loro attribuite dalla legge; p. all’invio della segnalazione alla Commissione di Vigilanza delle eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del FondoFondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, nonché sui il Consiglio ha l’obbligo di riferire alla Covip i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio stesso; q. all’invio alle parti firmatarie della fonte istitutiva di cui all’art. 1 co. 1 dello Statuto, di un resoconto sull’andamento della gestione almeno 15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea annuale e in tutti i casi in cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare; r. ad ogni altra materia ad esso demandata dal presente Statutonecessari. 3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione del Fondo prevedere prestazioni accessorie per la copertura, attraverso l’erogazione di una prestazione in forma di capitale, di eventi quale la premorienza, l’invalidità o l’inabilità che comportino la cessazione dell’attività lavorativa prima del conseguimento dei requisiti di cui all’articolo 10. 4. Il Consiglio di Amministrazione sottopone altresì all’Assemblea le eventuali proposte relative agli indirizzi generali del Fondo, alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo.

Consiglio di amministrazione – Attribuzioni. 1. Al Consiglio di Amministrazione amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’AssembleaFondo. 2. In particolare, il Consiglio di Amministrazioneamministrazione: • - nomina il Direttore Generale; - approva il bilancio contabile e il bilancio tecnico del Fondo; - dà le direttive circa l’impiego dei fondi; - decide in via definitiva sui ricorsi degli iscritti; - propone alle Organizzazioni che hanno costituito il Fondo eventuali modificazioni allo Statuto ed adotta direttamente quelle conseguenti alla sopravvenienza di disposizioni normative imperative di legge o delle fonti istitutive, nonché a disposizioni, istruzioni o indicazioni cogenti e vincolanti della COVIP; - approva il Regolamento di funzionamento del Fondo ed il Regolamento elettorale; - delibera l’eventuale concessione di erogazioni straordinarie ai superstiti dei dirigenti non aventi diritto a prestazioni e che vengano a trovarsi in condizioni di particolare bisogno; - stabilisce gli interessi di mora in relazione ai contributi versati in ritardo; - individua i soggetti a cui affidare la gestione del Fondo e stipula le convenzioni, con i soggetti autorizzati dalla legge, per la gestione delle risorse; - individua il Depositario delle risorse affidate in gestione e stipula la relativa convenzione; - definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali Funzioni Fondamentali (gestione Gestione dei rischiRischi, revisione internaRevisione Interna e Funzione Attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi; • - definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione internainterna e all’attività attuariale; • - definisce la politica di remunerazione; • - definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attivitàesternalizzazione; • - definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse; • - definisce i piani il piano d’emergenza; • - effettua la valutazione interna del rischio; • - definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria; • definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione; • definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio; • definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari; • definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; • definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici; • - effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensionesospensione nei casi previsti dalla legge; • nomina - adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti in conformità a quanto tempo per tempo disposto dalla legge e dalla Covip; - riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari; - esercita il Direttore generale. Inoltre, il Consiglio diritto di Amministrazione delibera in merito: a. alla organizzazione ed alla gestione voto connesso ai valori nei quali sono investite le risorse del Fondo; b. alla eventuale predisposizione del Regolamento ; - definisce la politica di cui dare comunicazione all’Assemblea alla prima occasione utile, nonché delle sue eventuali modifiche; c. alla fissazione degli indirizzi impegno per l’organizzazione gli investimenti azionari; - definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e la gestione del Fondo; d. alla nomina della comunicazione; - definisce le competenze di carattere contabile e alla determinazione degli emolumenti del Direttore Generale; e. alla convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e alla predisposizione dei relativi ordini del giorno; f. alla predisposizione e approvazione dello schema di bilancio dell’esercizio annuale da sottoporre all’Assemblea ordinaria; g. alla definizione dei rendicontazione; - definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio; h. alla definizione delle linee ; - definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di indirizzo della gestione e alla loro eventuale variazione; i. all’individuazione e alla stipula della/e convenzione/i con il/i soggetto/i gestore/i, nonché alla sua/ loro revoca; j. all’individuazione e alla stipula della/e convenzione/i assicurativa/e, nonché alla sua/loro revoca; k. all’individuazione e alla stipula della convenzione con il Depositario, nonché alla sua revoca; l. all’individuazione e alla stipula della convenzione con il soggetto incaricato della gestione amministrativa, nonché alla sua revoca; m. alle diverse problematiche attinenti l’adesione al Fondo ovvero agli eventuali ricorsi presentati dagli Associati; n. alla predisposizione dell’informazione periodica agli iscritti e delle sicurezza informatici; - adotta le misure di trasparenza; o. all’automatico recepimento delle modifiche dello Statuto disposte da sopravvenute disposizioni normative nonché da disposizionicui all’art. 7-bis, istruzioni e indicazioni della comma 2-bis, del d.lgs. n. 252 del 2005; - riferisce alla COVIP o delle Fonti istitutive limitatamente alle materie loro attribuite dalla legge; p. all’invio della segnalazione alla Commissione i provvedimenti ritenuti necessari in presenza di Vigilanza delle eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del FondoFondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso; - esercita tutte le altre attribuzioni demandategli da leggi, nonché sui provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio stesso; q. all’invio alle parti firmatarie della fonte istitutiva di cui all’art. 1 co. 1 dello Statutodecreti, di un resoconto sull’andamento della gestione almeno 15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea annuale e in tutti i casi in cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare; r. ad ogni altra materia ad esso demandata dal presente Statutoregolamenti. 3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione del Fondo prevedere prestazioni accessorie per la copertura, attraverso l’erogazione di una prestazione in forma di capitale, di eventi quale la premorienza, l’invalidità o l’inabilità che comportino la cessazione dell’attività lavorativa prima del conseguimento dei requisiti di cui all’articolo 10. 4. Il Consiglio di Amministrazione sottopone altresì all’Assemblea le eventuali proposte relative agli indirizzi generali del Fondo, alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo.

Consiglio di amministrazione – Attribuzioni. 1. Al Consiglio di Amministrazione amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea. 2. In particolare, il Consiglio di Amministrazioneamministrazione: • - definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi; • - definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna; • - definisce la politica di remunerazione; • - definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività; • - definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse; • - definisce i piani d’emergenza; • - effettua la valutazione interna del rischio; • - definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria; • - definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione; • - definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio; • - definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari; • - definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; • - definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici; • - effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione; • - nomina il Direttore generale. Inoltre- elegge il Presidente e il Vice Presidente; - approva il bilancio d’esercizio; - predispone la Nota informativa e ne cura le modifiche e l’aggiornamento, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente; - approva, ai sensi del precedente art. 7, i criteri per la determinazione della quota associativa annuale delle spese fisse. 3. Il Consiglio ha competenza specifica ad autonomamente porre in essere le modifiche allo Statuto che si rendano necessarie a seguito di variazioni del quadro normativo o di eventuali indicazioni o prescrizioni della COVIP; tali modifiche devono essere portate a conoscenza dell’Assemblea in occasione della prima riunione. 4. Infine, il Consiglio di Amministrazione delibera amministrazione, in merito: a. alla organizzazione ed alla gestione del Fondo; b. alla eventuale predisposizione del Regolamento presenza di cui dare comunicazione all’Assemblea alla prima occasione utile, nonché delle sue eventuali modifiche; c. alla fissazione degli indirizzi per l’organizzazione e la gestione del Fondo; d. alla nomina e alla determinazione degli emolumenti del Direttore Generale; e. alla convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e alla predisposizione dei relativi ordini del giorno; f. alla predisposizione e approvazione dello schema di bilancio dell’esercizio annuale da sottoporre all’Assemblea ordinaria; g. alla definizione dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio; h. alla definizione delle linee di indirizzo della gestione e alla loro eventuale variazione; i. all’individuazione e alla stipula della/e convenzione/i con il/i soggetto/i gestore/i, nonché alla sua/ loro revoca; j. all’individuazione e alla stipula della/e convenzione/i assicurativa/e, nonché alla sua/loro revoca; k. all’individuazione e alla stipula della convenzione con il Depositario, nonché alla sua revoca; l. all’individuazione e alla stipula della convenzione con il soggetto incaricato della gestione amministrativa, nonché alla sua revoca; m. alle diverse problematiche attinenti l’adesione al Fondo ovvero agli eventuali ricorsi presentati dagli Associati; n. alla predisposizione dell’informazione periodica agli iscritti e delle misure di trasparenza; o. all’automatico recepimento delle modifiche dello Statuto disposte da sopravvenute disposizioni normative nonché da disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP o delle Fonti istitutive limitatamente alle materie loro attribuite dalla legge; p. all’invio della segnalazione alla Commissione di Vigilanza delle eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del FondoFondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, nonché sui ha l’obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio stesso; q. all’invio alle parti firmatarie della fonte istitutiva di cui all’art. 1 co. 1 dello Statuto, di un resoconto sull’andamento della gestione almeno 15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea annuale e in tutti i casi in cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare; r. ad ogni altra materia ad esso demandata dal presente Statutonecessari. 3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione del Fondo prevedere prestazioni accessorie per la copertura, attraverso l’erogazione di una prestazione in forma di capitale, di eventi quale la premorienza, l’invalidità o l’inabilità che comportino la cessazione dell’attività lavorativa prima del conseguimento dei requisiti di cui all’articolo 10. 4. Il Consiglio di Amministrazione sottopone altresì all’Assemblea le eventuali proposte relative agli indirizzi generali del Fondo, alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo.

Consiglio di amministrazione – Attribuzioni. 1. Al Consiglio di Amministrazione amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea. 2. In particolare, particolare il Consiglio di Amministrazione: • : a) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi; • ; b) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna; • ; c) definisce la politica di remunerazione; • ; d) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività; • ; e) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse; • ; f) definisce i piani d’emergenza; • ; g) effettua la valutazione interna del rischio; • definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria; • ; h) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione; • ; i) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio; • ; j) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari; • ; k) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; • ; l) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici; • ; m) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione; • nomina il Direttore generale. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito: a. alla organizzazione ed alla gestione del Fondo; b. alla eventuale predisposizione del Regolamento di cui dare comunicazione all’Assemblea alla prima occasione utile, nonché delle sue eventuali modifiche; c. alla fissazione degli indirizzi per l’organizzazione n) convoca l'Assemblea e la gestione del Fondo; d. alla nomina e alla determinazione degli emolumenti del Direttore Generale; e. alla convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e alla predisposizione dei relativi ordini ne definisce l'ordine del giorno; f. alla predisposizione o) predispone e approvazione dello schema sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo e l'allegata relazione illustrativa in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione di bilancio dell’esercizio annuale da sottoporre all’Assemblea ordinariaVigilanza ai sensi della normativa vigente; g. alla definizione dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio; h. alla definizione delle linee p) adegua lo Statuto in caso di indirizzo della gestione e alla loro eventuale variazione; i. all’individuazione e alla stipula della/e convenzione/i con il/i soggetto/i gestore/isopravvenute disposizioni normative, nonché alla sua/ loro revoca; j. all’individuazione e alla stipula della/e convenzione/i assicurativa/e, nonché alla sua/loro revoca; k. all’individuazione e alla stipula della convenzione con il Depositario, nonché alla sua revoca; l. all’individuazione e alla stipula della convenzione con il soggetto incaricato della gestione amministrativa, nonché alla sua revoca; m. alle diverse problematiche attinenti l’adesione al Fondo ovvero agli eventuali ricorsi presentati dagli Associati; n. alla predisposizione dell’informazione periodica agli iscritti e delle misure di trasparenza; o. all’automatico recepimento delle modifiche dello Statuto disposte da sopravvenute disposizioni normative nonché da disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP o delle Fonti istitutive limitatamente alle materie loro attribuite dalla legge; p. all’invio della segnalazione COVIP, porta a conoscenza dell'Assemblea, alla prima riunione utile, le modifiche apportate, e le invia alla Commissione di Vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi della normativa tempo per tempo vigente; q) adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati; r) conferisce deleghe a singoli consiglieri per la trattazione di particolari argomenti; s) determina l'entità della quota associativa ivi compreso l'importo di quella dovuta dai beneficiari delle prestazioni; t) fornisce istruzioni specifiche al Presidente o ad eventuale altro Consigliere all'uopo delegato per l'esercizio, anche mediante delega, dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione; u) determina le modalità di reintegro della posizione individuale nei casi di accesso alle anticipazioni previste. 3. Con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: a) definisce la politica di investimento ed ogni sua eventuale variazione; b) sceglie i gestori finanziari e definisce i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria; c) definisce i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni nonché le politiche di investimento di ciascun comparto, in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito dal presente statuto; d) sceglie il gestore amministrativo ed individua il depositario e definisce i contenuti delle relative convenzioni; e) sceglie la o le imprese di assicurazione per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente statuto e definisce i contenuti delle relative convenzioni; f) definisce, l'organizzazione dell'attività amministrativa e i rapporti con gli iscritti, in conformità alle disposizioni fornite dalla Commissione di Vigilanza ai sensi della normativa vigente; g) propone modifiche dello Statuto; h) sceglie l'impresa o le imprese di assicurazione con le quali stipulare le eventuali polizze per le prestazioni accessorie; i) decide in ordine all'associazione al Fondo; j) nomina il Direttore generale; k) attribuisce al Direttore Generale ulteriori funzioni e/o responsabilità rispetto a quelle indicate nel successivo art. 26, comma 3. 4. Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei tre quarti dei propri componenti elegge Presidente e Vicepresidente rispettivamente ed alternativamente tra i componenti del Consiglio rappresentanti le imprese ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo. 5. Il Consiglio di Amministrazione inoltre: a) ha l’obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti che ritiene necessario adottare in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, nonché sui provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso; q. all’invio b) ha facoltà di predisporre ed inviare alle parti firmatarie della fonte istitutiva di cui all’art. 1 co. 1 dello Statutoistitutive del Fondo, di un resoconto sull’andamento particolareggiato sull'andamento della gestione almeno 15 quindici giorni prima della convocazione dell’Assemblea dell'Assemblea annuale e in tutti i quei casi in cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare; r. ad ogni altra materia ad esso demandata dal presente Statuto. 3. È facoltà del c) esamina il parere che viene espresso dalla Consulta delle Organizzazioni Fondatrici di propria iniziativa o su eventuale richiesta dello stesso Consiglio di Amministrazione Amministrazione, sulle materie previste dall'art. 8 dell'Accordo per l'istituzione del Fondo prevedere prestazioni accessorie Pensione Nazionale per la copertura, attraverso l’erogazione di una prestazione in forma di capitale, di eventi quale la premorienza, l’invalidità o l’inabilità che comportino la cessazione dell’attività lavorativa prima i Lavoratori delle FS. S.p.A. del conseguimento dei requisiti di cui all’articolo 103.3.1999. 4. Il Consiglio di Amministrazione sottopone altresì all’Assemblea le eventuali proposte relative agli indirizzi generali del Fondo, alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo.

Consiglio di amministrazione – Attribuzioni. 1. Al Consiglio di Amministrazione amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea. 2. In particolare, il Consiglio di Amministrazioneamministrazione: • - definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, rischi e revisione interna) interna e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi; • - definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna; • - definisce la politica di remunerazione; • - definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività; • - definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse; • - definisce i piani d’emergenza; • - effettua la valutazione interna del rischio; • - definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria; • - definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione; • - definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio; • - definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari; • - definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; • - definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici; • - effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione; • - nomina il Direttore generale. Inoltre, il ; Il Consiglio di Amministrazione delibera in meritoha inoltre i seguenti poteri: a. alla organizzazione ed alla gestione del Fondoa) elegge al suo interno: il Presidente, alternativamente fra i componenti nominati in rappresentanza degli aderenti; il Vicepresidente fra i componenti che non hanno espresso il Presidente; il Segretario; b. alla eventuale predisposizione del Regolamento di cui dare comunicazione all’Assemblea alla prima occasione utile, nonché delle sue eventuali modifiche; c. alla fissazione degli b) individua gli indirizzi per l’organizzazione l'organizzazione e la gestione del Fondo; d. , adottando misure finalizzate alla nomina e alla determinazione degli emolumenti del Direttore Generale; e. alla convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e alla predisposizione dei relativi ordini del giorno; f. alla predisposizione e approvazione dello schema di bilancio dell’esercizio annuale da sottoporre all’Assemblea ordinaria; g. alla definizione dei prospetti del valore e trasparenza nel rapporto con gli aderenti, secondo le disposizioni della composizione del patrimonio; h. alla definizione delle linee di indirizzo della gestione e alla loro eventuale variazione; i. all’individuazione e alla stipula della/e convenzione/i con il/i soggetto/i gestore/i, nonché alla sua/ loro revoca; j. all’individuazione e alla stipula della/e convenzione/i assicurativa/e, nonché alla sua/loro revoca; k. all’individuazione e alla stipula della convenzione con il Depositario, nonché alla sua revoca; l. all’individuazione e alla stipula della convenzione con il soggetto incaricato della gestione amministrativa, nonché alla sua revoca; m. alle diverse problematiche attinenti l’adesione al Fondo ovvero agli eventuali ricorsi presentati dagli Associati; n. alla predisposizione dell’informazione periodica agli iscritti e delle misure di trasparenza; o. all’automatico recepimento delle modifiche dello Statuto disposte da sopravvenute disposizioni normative nonché da disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP o delle Fonti istitutive limitatamente alle materie loro attribuite dalla legge; p. all’invio della segnalazione alla Commissione di Vigilanza e secondo quanto indicato dall'articolo 35 del presente Statuto; c) decide sulla accettazione delle eventuali vicende domande di adesione, di cui all’articolo 34 del presente Statuto, con possibilità di delega in grado materia; d) definisce l’ammontare della quota associativa destinata al finanziamento delle spese di incidere sull’equilibrio esercizio secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto; e) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, nonché sui stipulando le relative convenzioni; f) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, il depositario, stipulando la relativa convenzione; g) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui può essere affidata la gestione amministrativa di cui all'articolo 31 del presente Statuto, stipulando le relative convenzioni; h) individua i gestori delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'articolo 10 del presente Statuto, stipulando le relative convenzioni; i) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio accompagnato da una propria relazione sulla gestione unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio successivo e in ogni caso secondo le istruzioni impartite dalla Commissione di Vigilanza; l) attribuisce ai soggetti gestori gli obiettivi prioritari della gestione ed identifica la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai suddetti obiettivi; m) valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili; n) esercita i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, se del caso anche mediante delega da conferire di volta in volta; o) definisce eventuali trattenute a carico dei pensionati per il rimborso di costi amministrativi in relazione a specifici adempimenti nei loro confronti; p) coadiuva il Presidente nel suo compito di vigilanza sull'insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto previsto dall’articolo 30 del presente Statuto; q) può conferire deleghe a propri componenti affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate; r) nomina il Direttore Generale, stabilendone i poteri, le facoltà ed il compenso; s) propone all'Assemblea straordinaria, al fine della loro approvazione, le modifiche del presente Statuto; t) provvede direttamente ad adeguare le norme del presente Statuto, ai sensi del successivo art. 37; u) in presenza di vicende del Fondo tali da incidere sull'equilibrio del Fondo medesimo, secondo quanto previsto dalla Commissione di Vigilanza ai sensi della normativa vigente, comunica preventivamente alla Commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio stessodell'equilibrio del Fondo; q. all’invio alle parti firmatarie della fonte istitutiva v) assicura le necessarie misure di cui all’arttrasparenza nella gestione del Fondo e provvede all’informazione periodica degli aderenti ai sensi dell’art. 1 co. 1 dello 34 del presente Statuto, di un resoconto sull’andamento della gestione almeno 15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea annuale e in tutti i casi in cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare; r. ad ogni altra materia ad esso demandata dal presente Statutow) delibera in merito alla variazione della Nota informativa. 3. È facoltà del Il Consiglio di Amministrazione del Fondo prevedere prestazioni accessorie per la copertura, attraverso l’erogazione di una prestazione in forma di capitale, di eventi quale la premorienza, l’invalidità o l’inabilità che comportino la cessazione dell’attività lavorativa prima del conseguimento dei requisiti può delegare al Direttore Generale i poteri di cui all’articolo 10alle lettere c) ed i) del comma precedente – per quanto concerne la lettera i), limitatamente alla fase di redazione dei bilanci – in relazione ai quali diviene responsabile ai sensi dell’articolo 2396 del codice civile. 4. Il Consiglio di Amministrazione sottopone altresì all’Assemblea le eventuali proposte relative agli indirizzi generali del Fondo, alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo.