Definizione di Antiriciclaggio

Antiriciclaggio normativa che

Antiriciclaggio normativa che prevede che le Compagnie di assicurazione debbano effettuare l'attività di "adeguata verifica" dei propri Clienti, che consiste in: antiriciclaggio.

Antiriciclaggio normativa che prevede che le Compagnie di assicurazione debbano effettuare l'attività di "adeguata verifica" dei propri Clienti, che consiste in: Le informazioni inerenti allo stato di salute devono corrispondere a verità, esattezza e completezza.

Examples of Antiriciclaggio in a sentence

• L’adeguata verifica della clientela è un obbligo previsto dalla normativa e dalla regolamentazione in materia di Antiriciclaggio.

• Intesa Sanpaolo Life dac è tenuta ad adempiere agli ob- blighi di adeguata verifica della clientela ai sensi della Legge Antiriciclaggio Irlandese, nonchè, laddove appli- cabile, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.

• In particolare, tali dati personali devono essere da Lei forniti per l’esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio e dalle altre disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

• Conseguentemente, la mancata disponibilità dei documenti e delle informazioni richiesti potrebbe impedire l’esecuzione della prestazione professionale, come espressamente previsto dalla normativa Antiriciclaggio.

• Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle procedure della Banca adottate in conformità alla Normativa Antiriciclaggio.

More Definitions of Antiriciclaggio

Antiriciclaggio la normativa in tema è rivolta a prevenire forme di riciclaggio del denaro. Comporta precisi obblighi di segnalazione – da parte di banche, professionisti, ecc. – alle Autorità e ad apposite banche dati nel caso di sospetto o conoscenza di attività di riciclaggio. A tal fine, all’apertura di un rapporto con la banca, il cliente è tenuto a compilare il c.d. “questionario antiriciclaggio”.

Antiriciclaggio normativa che prevede che le Com- pagnie di assicurazione debbano effettuare l'attività di "adeguata verifica" dei propri Clienti, che consiste in:

Antiriciclaggio. L’Aderente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini dell’antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione dell’Aderente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il contratto o dovrà porre fine allo stesso. In tali ipotesi le disponibilità finanziarie eventualmente già acquisite dalla Compagnia dovranno essere restituite all’Aderente liquidando il relativo importo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dall’ Aderente e allo stesso intestato; tale operazione sarà accompagnata da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono versate all’Aderente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla normativa antiriciclaggio.

Antiriciclaggio si ricorda ad esempio che a norma del D.L. 3 maggio 1991 n. 143 convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197 (e successivo DM 17 ottobre 2002) i pagamenti di somme superiori a €. 12.500,00 non possono essere effettuati se non tramite bonifico bancario o, per l’appunto, tramite assegni circolari e/o bancari con la clausola non trasferibile. Dalla normativa da ultimo citata, discende che per pagamenti di importo superiore ad €. 12.500,00, gli eventuali assegni che venissero utilizzati per il pagamento, dovranno necessariamente essere emessi con la clausola “non trasferibile”.

Antiriciclaggio. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o dovrà porre fine allo stesso. In tali ipotesi le somme dovute al Contraente dovranno essere allo stesso versate mediante bonifico a valere un conto corrente intestato al Contraente stesso. In tali ipotesi le disponibilità finanziarie eventualmente già acquisite dalla Compagnia dovranno essere restituite al Contraente liquidando il relativo importo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente e allo stesso intestato. In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.

Antiriciclaggio normativa che prevede che le Compagnie di as- sicurazione debbano effettuare l'attività di "adeguata verifica" dei propri Clienti, che consiste in:

Antiriciclaggio casistiche di operazioni sospette ODCEC Torino, Quaderno n. 2/2015 a cura di UIF