Definizione di QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamenti del terrorismo ai sensi del D. Lgs. 231/07, il/i sottoscritto/i dichiara/ano di: di 🙺 essere 🙺 non essere persona politicamente esposta. Io sottoscritto dichiaro altresì che non sono presenti titolari effettivi. DATA FIRMA CEDENTE (leggibile) Tipo _ Autorità _ Data rilascio _ Luogo rilascio _ Numero _ PER IL SOGGETTO TERZO CHE IDENTIFICA IL CEDENTE Io sottoscritto dichiaro sotto la mia responsabilità, anche ai sensi del D. Lgs. n. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio) e successive integrazioni e modifiche, che i dati personali delle controparti, riportati nella presente richiesta, sono veri e sono stati verificati da documenti d’identità esibiti in originale e che le firme sulla presente domanda sono state apposte personalmente, anche in modalità elettronica. In caso di identificazione a distanza delle controparti, le attività sono svolte con modalità alternative in conformità con la normativa tempo per tempo vigente e assistiti da robusti presidi di sicurezza. SOGGETTO TERZO CHE IDENTIFICA IL CEDENTE Intermediario _ Indirizzo _ CAP _ Città _ Prov _ Codice Fiscale _ Partita IVA _ CCIAA _ Data CCIAA _ E-mail _ Tel _ _ Codice Intermediario _ LUOGO _ DATA Fiditalia S.p.A. Xxx X. Xxxxx, 34 - 20149 MILANO TEL. +39 02.43.01.1 - FA_ +00 00.00.00.00.00 - xxx.xxxxxxxxx.xx - SOCIETA’ A SOCIO UNICO - CAPITALE SOCIALE EURO 130.000.000,00 I.V. - COD. FISCALE, P. IVA E REGISTRO IMPRESE MILANO N° 08437820155 - ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E_ ART. 106 TUB (C.D. “ALBO UNICO”) XX X° 00 X XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXX X’XXXXXX CON SEDE IN XXX XXXXXXXXX, 00 00000 XXXX - SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL’ART. 114-SEPTIES T.U.B. AL N° 10 - INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ. D - N° ISCR. D000026922 - ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA. FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL' ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETE GENERALE S.A.
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QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO. (Artt. 15 ss. D.lgs. 231/2007)
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QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamenti del terrorismo ai sensi del D. Lgs. 231/07, il/i sottoscritto/i dichiara/ano di: ❑ essere ❑ non essere il titolare effettivo della presente richiesta di finanziamento; ❑ essere ❑non essere persona politicamente esposta. ❑ essere ❑ non essere persona politicamente esposta.
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QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamenti del terrorismo ai sensi del D. Lgs. 231/07, il/i sottoscritto/i dichiara/ano di essere essere non essere il titolare effettivo della presente richiesta di richiesta di finanziamento non essere persona politicamente esposta essere essere non essere il titolare effettivo della presente richiesta di richiesta di finanziamento non essere persona politicamente esposta Il/i sottoscritto/i dichiara/ano sotto la propria responsabilità che le notizie fornite sul presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, sono complete e veritiere e di aver esaminato le “Condizioni Generali di Contratto”, che tutte dichiara di accettare. Il/i sottoscritto/i dichiara/ano altresì di aver ricevuto, anche mediante accesso all’area riservata, copia: del Contratto del documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, e delle Condizioni Generali di Contratto. Il/i sottoscritto/i dichiara/ano altresì di essere stato/i debitamente informato/i dall’intermediario della possibilità di richiedere ed ottenere una copia, stampata o in formato elettronico, della Guida pratica all’Arbitro Bancario e Finanziario, redatta in conformità del modello pubblicato sul sito web www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il/i sottoscritto/i dichiara/ano inoltre di essere stato debitamente informato dall’intermediario della possibilità di scaricare la Guida pratica “Credito ai Consumatori” dal sito web xxx.xxxxxxxxx.xx. Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre che, oltre alle informazioni precontrattuali fornite con il documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, ha/hanno avuto la possibilità di chiedere gratuitamente a Fiditalia S.p.A. una copia del Contratto idonea per la stipula.
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QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO. Si rammenta che il CLIENTE deve inviare alla SIM copia fronte/retro del documento identificativo in xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx codice fiscale anche per conto dell’eventuale Titolare Effettivo diverso dal CLIENTE.
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QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il sottoscritto Cliente si dichiara, inoltre, consapevole degli obblighi previsti dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 231 del 21/11/2007 e di essere lui stesso Xxxxxxxx Effettivo dell’operazione. In caso contrario appone una croce sulla casella accanto [ ]. Il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere persona politicamente esposta e/o persona residente nel Territorio nazionale che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche: Cliente [si] [no] – Coob- bligato [si] [no]. Firma del Cliente ...................................................................................................................... Firma del Coobbligato Data / /
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QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO. (DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231) Gentile Cliente, al fine di adempiere agli obblighi di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che recepisce le disposizioni della Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi in attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Le sottoponiamo il questionario sotto riportato. La raccolta delle informazioni è richiesta dalla legge per una completa identificazione ed adeguata conoscenza del cliente e dell'eventuale titolare effettivo delle operazioni. La informiamo che la citata normativa impone al soggetto di fornire tutte le informazioni aggiornate necessarie per l'adempimento dei nuovi obblighi previsti e prevede in alcuni casi sanzioni penali nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false. Dati Cliente Pago Pa Spa nella persona di
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  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 5,2%.

  • Questionario Medico Il modulo costituito da domande sullo stato di salute dell'Assicurato.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Questionario sanitario (o anamnestico): modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

  • Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce ‘Altro’ specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

  • Diritti di Proprietà Intellettuale indica tutti i diritti di brevetto, i diritti d’autore, i diritti sui marchi e altri segni distintivi, i diritti sui segreti commerciali (se esistenti), i diritti sul design, i diritti sui database, i diritti sui nomi di dominio, i diritti morali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale (registrato o non registrato) in tutto il mondo.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa

  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • Pegno Vedi “cessione”.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Spese di soccombenza Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Obiettivo Obiettivo della presente procedura è verificare che gli oneri pertinenti dovuti alla comunità siano stati corrisposti in maniera tempestiva. Controllo regolamentare: L'accordo sociale contiene i termini finanziari essenziali per l'esecuzione degli accordi. È pertanto fondamentale verificare il pagamento tempestivo degli oneri concordati e previsti negli accordi sociali. A livello operativo, i punti di controllo possono includere rendiconti dei conti di deposito in garanzia e relazioni annuali di revisione da parte della FDA che misurano la conformità dei titolari del contratto. Descrizione: L'LVD deve verificare che i requisiti di cui sopra siano stati soddisfatti tramite conferma. Laddove fossero necessari ulteriori chiarimenti, possono essere consultati i dipartimenti commerciale e del settore forestale comunitario della FDA. Strumenti di verifica: 35. 1. consultazione con il dipartimento del settore forestale comunitario della FDA; 36. 2. riesame dei documenti; 37. 3. ispezioni sul campo. Per spedizione

  • Finalità della gestione la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio moderata.

  • Rischio di cambio per i fondi in cui è prevista la pos- sibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la va- luta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell’investimento;

  • Prodotto CNP BEST FUNDS (TARIFFE U02B - U02C) ISIN: LU0725892383 Codice Interno: 16602 State per acquistare un'opzione d'investimento che non è semplice e può essere di difficile comprensione. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione d'investimento sia mantenuta per 7 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Può non essere possibile disinvestire anticipatamente. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.

  • Valore commerciale il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro.

  • Prodotti i beni e/o i servizi forniti tramite la Piattaforma Web da un Partecipante.

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • Periodo di Carenza Sono i primi 3 (tre) giorni di malattia e/o infortunio non professionale o seguenti a quello dell’infortunio professionale, in cui l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia/infortunio.

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: nessun vincolo in termini di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può anche essere contenuto. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Rivalutazione Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

  • Condizioni Particolari Si intendono le condizioni particolari che, unitamente alle Condizioni Generali del Contratto, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.

  • IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 30 IMPORTO LIQUIDATO: 30 ACQUISTO CORSO A CATALOGO - AGGIORNAMNETO PREVENZIONE INCENDI - PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DATA INIZIO: 10/04/2017 DATA AGGIUDICAZIONE: 29/03/2017 DATA FINE: 10/04/2017 94199660484 ASS. DEI DOTT. CHIMICI DELLA TOSCANA CIG: NOCIG00278 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 1,100 IMPORTO LIQUIDATO: 0 ACQUISTO CORSO A CATALOGO - DISASTER MANAGEMENT - PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DATA INIZIO: 13/04/2017 DATA AGGIUDICAZIONE: 13/04/2017 DATA FINE: 90067090564 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISASTER MANAGER

  • Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.