Definizione di Conto finanziario

Conto finanziario si intende un conto gestito presso un Ente Finanziario; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e: a) nel caso di un'Entità di Investimento, le Quote nel Capitale di Rischio o nel capitale di debito dell'Ente Finanziario. Tuttavia, l'espressione “Conto Finanziario” non comprende le Quote nel Capitale di Rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è un'Entità di Investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un Ente Finanziario diverso da tale Entità; b) nel caso di un Ente Finanziario non descritto nella parte C, punto 1, lettera a), le Quote nel Capitale di Rischio o nel capitale di debito dell'Ente Finanziario, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I, e c) qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o gestito presso un Ente Finanziario, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso. L'espressione “Conto Finanziario” non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.

Conto finanziario si intende un conto intrattenuto presso un’Istituzione Finanziaria; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Cu- stodia e: a) nel caso di un’Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell’Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l’espressione

Conto finanziario non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un’Entità che è un’Entità di investimento unica- mente perché:

Examples of Conto finanziario in a sentence

• A ognuno dei titolari di un Conto finanziario cointestato viene attribuito l’intero saldo o valore del Conto finanziario cointestato ai fini dell’applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

• Un conto finanziario che fondamentalmente rispetta i criteri indicati a questo numero, li rispetterà anche quando sul Conto finanziario potran- no essere trasferiti attivi o importi monetari da uno o più Conti finanzia- ri che rispondono ai criteri indicati alle lettere a e b oppure da uno o più fondi di previdenza o di pensione che rispondono ai criteri indicati al capitolo B cifre 5, 6 o 7.

• Per l’applicazione delle regole di riepilogo de- scritte in questo capitolo, a ogni Titolare di un Conto finanziario congiunto viene attribuito il saldo o valore complessivo del Conto finanziario congiun- to.

• Un Conto finanziario che fondamentalmente rispetta i criteri indicati a questo numero, li rispetterà anche quando sul Conto finanziario potran- no essere trasferiti attivi o importi monetari da uno o più Conti finanzia- ri che rispondono ai criteri indicati alle lettere a e b oppure da uno o più fondi di previdenza o di pensione che rispondono ai criteri indicati al capitolo B cifre 5, 6 o 7.

• Per determinare il saldo o il valore complessivo di un Conto finanziario di una Persona fisica, l’Istituto finanzia- rio dichiarante deve riepilogare tutti i Conti finanziari gestiti da esso o da un Ente associato, ma solo se i sistemi informatici dell’Istituto finanziario di- chiarante dispongono di un collegamento tra i Conti finanziari mediante un rimando a dati quali il numero di cliente o il NIF, permettendo di riepilogare i saldi o i valori dei Conti.

• L’Istituto finanziario dichiarante può supporre che una Persona fisica (esclu- so il detentore) beneficiaria di un Contratto di assicurazione con un valore di riscatto o di un Contratto di rendita che prevedono prestazioni in caso di decesso non è una Persona oggetto di una dichiarazione e può considerare tale Conto finanziario non dichiarabile, a meno che l’Istituto finanziario dichiarante sa o è tenuto a sapere che il beneficiario è una Persona oggetto di una dichiarazione.

More Definitions of Conto finanziario

Conto finanziario si intende un conto intrattenuto presso un’istituzione finanziaria; tale espressione include, tra le altre cose, un conto/dei conti di deposito e un conto/dei conti di custodia. Per “conto oggetto di comunicazione” si intende un conto detenuto da una o più persone oggetto di comunicazione o da una Passive NFE avente una o più persone che esercitano il controllo, a condizione che sia stato identificato in quanto tale secondo le verifiche degli obblighi di diligenza descritte nell’accordo sullo scambio automatico di informazioni.

Conto finanziario. U.1.04.04.01.000;

Conto finanziario. Codice di transazione elementare E.3.01.03.02.002. Codice ricorrente: 1 Codice perimetro sanitario: 1 Codice transazioni europee: 2 altre entrate. La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

Conto finanziario. Registra, per tipo di strumento finanziario, le variazioni di attività e passività finanziarie che compongono le voci di accreditamento e indebitamento dei Settori istituzionali.

Conto finanziario. U.1.03.02.02.005 cofog: 01.2 transaz. Unione eur: 3 ricorrente: 4 perimetro sanitario: 3 Transazione elementare cap.di spesa 120416 (Missione 19 Programma 02) conto finanziario: U.1.03.02.02.005 cofog: 01.2 transaz. Unione eur: 4 ricorrente: 4 perimetro sanitario: 3 di dare atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs.118/2011 (allegato n.4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nei quali esse vengono a scadenza; di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero per il DUVRI /Piano di Sicurezza e Coordinamento; di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx; di disporre - ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nonché art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 - la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei seguenti dati:

Conto finanziario. U.1.04.01.02.017 Cofog: 01.1