Titolari effettivi. Il termine titolare effettivo (Controlling Person) designa la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità, ovvero ne risultano beneficiari. Nel caso di entità classificate come Passive NFE, la Compagnia è tenuta a verificare se il/i titolare/i effettivo/i è classificabile come Reportable Person.
Titolari effettivi. Ai sensi dell’art. 69, comma 2 RDC, al fine di individuare e prevenire eventuali irregolarità nella gestione del FSE Plus, l’Autorità di Gestione deve raccogliere le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell’Unione europea. Sulla base dell’art 3, co. 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 20153, il «titolare effettivo» è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno le casistiche ivi descritte4. In sede di presentazione della domanda di contributo (cfr. paragrafo 9 del presente Xxxxx), il soggetto richiedente dovrà pertanto fornire i dati del/i titolare/i effettivo/i così come previsti dall’Allegato XVII del RDC.
Titolari effettivi. 1. Tenuto conto di quanto previsto ad altri fini dall’articolo 17, comma 5, della LEGGE SULLE SOCIETÀ, nei casi di cui al precedente articolo nei quali, ai sensi delle vigenti disposizioni antiriciclaggio, vi siano TITOLARI EFFETTIVI ulteriori rispetto ai SOGGETTI CONTROLLANTI, così come definiti nel presente Regolamento, anche di questi il SOGGETTO PROMOTORE dovrà dare indicazione nella dichiarazione di cui sopra allegando, per ciascuno di essi, una copia del DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità e le certificazioni in originale richieste ai fini della verifica dei requisiti di cui all’articolo 18 della LISF .
Titolari effettivi. Indicare, barrando la relativa casella, a quale categoria appartengono i Titolari Effettivi di cui si forniscono qui di seguito i dati identificativi: 🞎 persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, più del 25% del capitale sociale della Società; ovvero 🞎 persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione della Società. 🞎 non esistono persone fisiche qualificabili come Titolari Effettivi della Società ai sensi delD.Lgs. n.231/2007 Nome Cognome Indirizzo CAP Città Data di nascita Luogo di nascita Codice Fiscale Tipo Documento Numero Documento Luogo di Emissione Data di Emissione Ente di rilascio Nome Cognome Indirizzo CAP Città Data di nascita Luogo di nascita Codice Fiscale Tipo Documento Numero Documento Luogo di Emissione Data di Emissione Ente di rilascio Il Legale Rappresentante/persona munita di idonei poteri dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver fornito nel presente modulo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, tutte le informazioni sui Titolari Effettivi della Società di cui è a conoscenza e garantisce che le stesse sono esatte e veritiere. Società Legale rappresentante/persona munita di idonei poteri: Nominativo e qualifica Firma Data