Common use of 連結計算書類 Clause in Contracts

連結計算書類. ■ 略歴、当社における地位および担当〔重要な兼職の状況〕 計算書類 所有する当社株式の数 1976 年 4 月 三井不動産株式会社入社 2005 年 4 月 同執行役員ビルディング本部副本 部長 2007 年 4 月 同執行役員国際事業部長 2008 年 4 月 同常務執行役員 2011 年 6 月 同常務取締役常務執行役員 2013 年 4 月 同取締役専務執行役員 2015 年 4 月 同取締役専務執行役員海外事業本 部長 ■ 社外取締役候補者とした理由 2017 年 4 月 同取締役 2017 年 6 月 同顧問（2020年6月退任） 2019 年 6 月 当社社外取締役（現職） 2019 年 6 月 グローブシップ株式会社社外取締 役（現職） 〔重要な兼職の状況〕 グローブシップ株式会社社外取締役 監査報告 取締役会への出席状況 12／12回（100％） 不動産業における海外事業によって培われた国際感覚、幅広い事業展開によって培われた経営能力、幅広い視野および高い見識を背景に、様々な事業において監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています。 5 候補者番 号 たか み かず のり （1954年6月12日生） 髙 見 和 徳 ■ 略歴、当社における地位および担当〔重要な兼職の状況〕 所有する当社株式の数 400株 取締役会への出席状況 12／12回（100％） 1978 年 4 月 松下電器産業株式会社（現パナソ ニック株式会社）入社 2006 年 4 月 同役員 2008 年 4 月 同常務役員 2009 年 4 月 パナソニック株式会社常務役員ホ ームアプライアンス社社長、ライティング社担当 2009 年 6 月 同常務取締役 2012 年 4 月 同代表取締役専務アプライアンス 社社長 2015 年 4 月 同代表取締役副社長日本地域担当、 ＣＳ担当、デザイン担当 2015 年 6 月 株式会社エフエム東京社外取締役 （現職） ■ 社外取締役候補者とした理由 2017 年 6 月 パナソニック株式会社顧問 （2018年3月退任） 2018 年 6 月 株式会社ノジマ社外取締役 (現職) 2019 年 3 月 藤田観光株式会社社外取締役 (現職) 2019 年 6 月 当社社外取締役（現職） 〔重要な兼職の状況〕 株式会社エフエム東京社外取締役株式会社ノジマ社外取締役 藤田観光株式会社社外取締役 電機産業における幅広い事業展開によって培われた経営能力、幅広い視野および高い見識を背景に、様々な事業において監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています。 6 候補者番 号 えだ ひろ じゅん こ （1962年11月23日生） 招集ご通知 枝 廣 淳 子 ■ 略歴、当社における地位および担当〔重要な兼職の状況〕 株主総会参考書類 1993 年 7 月 通訳者・翻訳者 1998 年10月 環境ジャーナリスト 2002 年 7 月 有限会社エ ネットワークス代表 取締役（2005年7月退任） 2002 年 8 月 ＮＧＯジャパン・フォー・サステ イーズ）代表取締役（現職） 2005 年 4 月 有限会社チェンジ・エージェント 代表取締役会長 2006 年 5 月 有限会社チェンジ・エージェント取締役会長（現職） 2014 年 9 月 東京都市大学環境学部環境マネジ メント学科教授 (2018年3月退任) 2018 年 8 月 大学院大学至善館教授（現職） 2019 年 6 月 当社社外取締役（現職） 2019 年10月 株式会社下川シーズ代表取締役 （現職） 2020 年 9 月 株式会社未来創造部代表取締役 （現職） 〔重要な兼職の状況〕 有限会社イーズ代表取締役 有限会社チェンジ・エージェント取締役会長大学院大学至善館教授 株式会社下川シーズ代表取締役 12／12回（100％） 事業報告 ■ 社外取締役候補者とした理由 株式会社未来創造部代表取締役 7 候補者番 号 経営者としての経験、環境に関わる高度な専門性および高い見識を背景に、様々な事業において監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています。 引 頭 麻 実 いん どう ま み

連結計算書類. 計算書類 ■ 略歴、当社における地位および担当〔重要な兼職の状況〕 計算書類 所有する当社株式の数 1976 0株 1985 年 4 月 三井不動産株式会社入社 2005 大和證券株式会社入社 2009 年 4 月 同執行役員ビルディング本部副本 部長 2007 株式会社大和総研執行役員 ンサルティング本部長 2010 年 4 8 月 同執行役員国際事業部長 2008 年 4 月 同常務執行役員 2011 年 6 月 同常務取締役常務執行役員 同執行役員第一 ンサルティング 本部長 2013 年 4 月 同取締役専務執行役員 2015 同常務執行役員調査本部副本部長 2016 年 4 月 同取締役専務執行役員海外事業本 部長 同専務理事（2016年12月退任） ■ 社外取締役候補者とした理由 2017 年 4 月 同取締役 2017 2016 年12月 証券取引等監視委員会委員 （2019年12月退任） 2020 年 6 月 同顧問（2020年6月退任） 2019 味の素株式会社社外監査役(現職) 2020 年 6 月 当社社外取締役（現職） 2019 年 6 月 グローブシップ株式会社社外取締 役（現職） 〔重要な兼職の状況〕 グローブシップ株式会社社外取締役 監査報告 取締役会への出席状況 12／12回（100％） 不動産業における海外事業によって培われた国際感覚、幅広い事業展開によって培われた経営能力、幅広い視野および高い見識を背景に、様々な事業において監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています。 5 候補者番 号 たか み かず のり （1954年6月12日生） 髙 見 和 徳 ■ 略歴、当社における地位および担当〔重要な兼職の状況〕 所有する当社株式の数 400株 取締役会への出席状況 12／12回（100％） 1978 年 4 月 松下電器産業株式会社（現パナソ ニック株式会社）入社 2006 年 4 月 同役員 2008 年 4 月 同常務役員 2009 年 4 月 パナソニック株式会社常務役員ホ ームアプライアンス社社長、ライティング社担当 2009 年 6 月 同常務取締役 2012 年 4 月 同代表取締役専務アプライアンス 社社長 2015 年 4 月 同代表取締役副社長日本地域担当、 ＣＳ担当、デザイン担当 2015 年 6 月 株式会社エフエム東京社外取締役 （現職） ■ 社外取締役候補者とした理由 2017 年 6 月 パナソニック株式会社顧問 （2018年3月退任） 2018 年 6 月 株式会社ノジマ社外取締役 (現職ＡＩＧジャパン・ホールディング ス株式会社社外監査役(現職) 2019 年 3 月 藤田観光株式会社社外取締役 (現職) 2019 2020 年 6 月 当社社外取締役（現職） 〔重要な兼職の状況〕 株式会社エフエム東京社外取締役株式会社ノジマ社外取締役 藤田観光株式会社社外取締役 電機産業における幅広い事業展開によって培われた経営能力、幅広い視野および高い見識を背景に、様々な事業において監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています味の素株式会社社外監査役 監査報告 ＡＩＧジャパン・ホールディングス株式会社社外監査役 取締役会への出席状況 10／10回（100％） 金融分野において、アナリスト、 ンサルティング業務等、企業経営に深く関わってきた経験、幅広い視野および高い見識を背景に、様々な事業における監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています。 6 8 候補者番 号 えだ ひろ じゅん の はら さ わ こ （1962年11月23日生1958年1月16日生） 招集ご通知 枝 廣 淳 子 新 任 野 原 佐和子 ■ 略歴、当社における地位および担当〔重要な兼職の状況〕 株主総会参考書類 1993 所有する当社株式の数 0株 1988 年12月 株式会社生活科学研究所入社 1995 年 7 月 通訳者・翻訳者 1998 年10月 環境ジャーナリスト 2002 年 7 月 有限会社エ ネットワークス代表 取締役（2005年7月退任株式会社情報通信総 研究所入社 2000 年12月 有限会社イプシ・マーケティング 研究所取締役 2001 年12月 株式会社イプシ・マーケティング 研究所代表取締役社長（現職） 2002 年 8 月 ＮＧＯジャパン・フォー・サステ イーズ）代表取締役（現職） 2005 年 4 月 有限会社チェンジ・エージェント 代表取締役会長 2006 年 5 月 有限会社チェンジ・エージェント取締役会長（現職） 2014 年 9 月 東京都市大学環境学部環境マネジ メント学科教授 (2018年3月退任) 2018 年 8 月 大学院大学至善館教授（現職） 2019 年 6 月 当社社外取締役（現職） 2019 年10月 株式会社下川シーズ代表取締役 （現職） 2020 年 9 月 株式会社未来創造部代表取締役 （現職） 〔重要な兼職の状況〕 有限会社イーズ代表取締役 有限会社チェンジ・エージェント取締役会長大学院大学至善館教授 株式会社下川シーズ代表取締役 12／12回（100％） 事業報告 ■ 社外取締役候補者とした理由 株式会社未来創造部代表取締役 7 候補者番 号 経営者としての経験、環境に関わる高度な専門性および高い見識を背景に、様々な事業において監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています。 引 頭 麻 実 いん どう ま み日本電気株式会社社外取締役

連結計算書類. ■ 略歴、当社における地位および担当〔重要な兼職の状況〕 計算書類 所有する当社株式の数 1976 年 4 監査報告書 所有する当社の株式数…… 13,241株 1992年10月 当社入社 2018年３ 月 三井不動産株式会社入社 2005 年 4 当社取締役生産部統括部長 2010年４ 月 同執行役員ビルディング本部副本 部長 2007 年 4 当社久喜工場製造部長 2020年３ 月 同執行役員国際事業部長 2008 年 4 当社取締役 上席執行役員 2014年４ 月 同常務執行役員 2011 年 6 当社久喜工場長 生産部統括部長 2015年８ 月 同常務取締役常務執行役員 2013 年 4 当社生産部長 現在に至る 2015年10月 当社茨城工場長 2016年３ 月 同取締役専務執行役員 2015 年 4 当社執行役員茨城工場長 2018年１ 月 同取締役専務執行役員海外事業本 部長 ■ 当社執行役員生産部統括部長 か い と し の り 候補者 番 号 寿 徳 甲 斐 （1965年11月16日生） 新 任 所有する当社の株式数…… 8,388株 1989年12月 当社入社 2012年４ 月 当社関西支店大阪営業部長 2013年４ 月 当社沖縄支店長 2016年１ 月 当社九州支店長 2017年４ 月 当社東京支店長 2019年３ 月 当社執行役員 東京支店長現在に至る 取締役候補者とした理由 甲斐寿徳氏は、当社グループにて沖縄支店長、九州支店長、東京支店長を務めるなど豊富な経験と幅広い見識を有し、2019年３月より当社の執行役員として経営に携わっております。これらのことから、当社グループの企業価値向上に必要な人材であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。 候補者 番 号 社外取締役候補者とした理由 2017 年 4 長谷川直哉氏は、サステイナビリティ経営、CSR（企業の社会的責任）、企業倫理および企業家史を専門分野としており、高い見識および専門性を有しておられます。また、同氏は過去に会社の経営に関与されたことはありませんが、企業人としてまた学識経験者として豊富な経験を有しておられることから、当社グループの企業価値を高めるSDGs戦略の構築に必要な人材であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。 長谷川 直哉 （1958年11月７日生） 新 任 社 外 独 立 は せ が わ な お や 所有する当社の株式数…… －株 1982年４ 月 同取締役 2017 年 6 安田火災海上保険株式会社 2011年４ 月 同顧問（2020年6月退任） 2019 年 6 法政大学人間環境学部人間環境学科教授 （現 株式会社損害保険ジャパン）入社 現在に至る 1998年３ 月 当社社外取締役（現職） 2019 年 6 法政大学社会科学研究科修士課程修了 2020年２ 月 グローブシップ株式会社社外取締 役（現職） 〔重要な兼職の状況〕 グローブシップ株式会社社外取締役 監査報告 取締役会への出席状況 12／12回（100％） 不動産業における海外事業によって培われた国際感覚、幅広い事業展開によって培われた経営能力、幅広い視野および高い見識を背景に、様々な事業において監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています。 5 候補者番 号 たか み かず のり 株式会社パネイル顧問 経営学修士 現在に至る 2002年３ 月 早稲田大学法学研究科修士課程修了 2020年４ 月 サッポロホールディングス株式会社 法学修士 サステナビリティ・シニアアドバイザー 2005年３ 月 横浜国立大学国際社会科学研究科博士 現在に至る 後期課程修了 経営学博士 招集ご通知 （1954年6月12日生） 髙 見 和 徳 ■ 略歴、当社における地位および担当〔重要な兼職の状況〕 所有する当社株式の数 400株 取締役会への出席状況 12／12回（100％） 1978 年 4 月 松下電器産業株式会社（現パナソ ニック株式会社）入社 2006 年 4 月 同役員 2008 年 4 月 同常務役員 2009 年 4 月 パナソニック株式会社常務役員ホ ームアプライアンス社社長、ライティング社担当 2009 年 6 月 同常務取締役 2012 年 4 月 同代表取締役専務アプライアンス 社社長 2015 年 4 月 同代表取締役副社長日本地域担当、 ＣＳ担当、デザイン担当 2015 年 6 月 株式会社エフエム東京社外取締役 （現職） ■ 社外取締役候補者とした理由 2017 年 6 月 パナソニック株式会社顧問 （2018年3月退任） 2018 年 6 月 株式会社ノジマ社外取締役 (現職) 2019 年 3 月 藤田観光株式会社社外取締役 (現職) 2019 年 6 月 当社社外取締役（現職） 〔重要な兼職の状況〕 株式会社エフエム東京社外取締役株式会社ノジマ社外取締役 藤田観光株式会社社外取締役 電機産業における幅広い事業展開によって培われた経営能力、幅広い視野および高い見識を背景に、様々な事業において監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています。 6 候補者番 号 えだ ひろ じゅん こ （1962年11月23日生） 招集ご通知 枝 廣 淳 子 ■ 略歴、当社における地位および担当〔重要な兼職の状況〕 株主総会参考書類 1993 年 7 月 通訳者・翻訳者 1998 年10月 環境ジャーナリスト 2002 年 7 月 有限会社エ ネットワークス代表 取締役（2005年7月退任） 2002 年 8 月 ＮＧＯジャパン・フォー・サステ イーズ）代表取締役（現職） 2005 年 4 月 有限会社チェンジ・エージェント 代表取締役会長 2006 年 5 月 有限会社チェンジ・エージェント取締役会長（現職） 2014 年 9 月 東京都市大学環境学部環境マネジ メント学科教授 (2018年3月退任) 2018 年 8 月 大学院大学至善館教授（現職） 2019 年 6 月 当社社外取締役（現職） 2019 年10月 株式会社下川シーズ代表取締役 （現職） 2020 年 9 月 株式会社未来創造部代表取締役 （現職） 〔重要な兼職の状況〕 有限会社イーズ代表取締役 有限会社チェンジ・エージェント取締役会長大学院大学至善館教授 株式会社下川シーズ代表取締役 12／12回（100％） 事業報告 ■ 社外取締役候補者とした理由 株式会社未来創造部代表取締役 7 候補者番 号 経営者としての経験、環境に関わる高度な専門性および高い見識を背景に、様々な事業において監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています。 引 頭 麻 実 いん どう ま み注）１．所有する当社の株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。

連結計算書類. 計算書類 監査報告書 原澤 敦美 一ノ瀬 隆 座間 信久 入佐 孝宏 川島 時夫 中沢 ひろみ 深山 徹 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 監査等委員 取締役（社外） 監査等委員 取締役（社外） 監査等委員 取締役（社外） 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案については、監査等委員会の同意を得ております。 また、取締役候補者の選任にあたりましては、独立社外取締役のみで構成する指名報酬委員会への報告を行っております。 補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 い け だ こ う い ち ろ う 生年月日 1970年６月25日生 所有する当社の株式数 ―株 取締役会への出席状況 ―回／―回（―％）監査等委員会への出席状況 ―回／―回（―％）在任年数 ―年 ■ 略歴、当社における地位および担当〔重要な兼職の状況〕 計算書類 所有する当社株式の数 1976 年 4 月 三井不動産株式会社入社 2005 年 4 月 同執行役員ビルディング本部副本 部長 2007 年 4 月 同執行役員国際事業部長 2008 年 4 月 同常務執行役員 2011 年 6 月 同常務取締役常務執行役員 2013 年 4 月 同取締役専務執行役員 2015 年 4 月 同取締役専務執行役員海外事業本 部長 ■ 社外取締役候補者とした理由 2017 年 4 月 同取締役 2017 年 6 月 同顧問（2020年6月退任） 2019 年 6 月 当社社外取締役（現職） 2019 年 6 月 グローブシップ株式会社社外取締 役（現職） 〔重要な兼職の状況〕 グローブシップ株式会社社外取締役 監査報告 取締役会への出席状況 12／12回（100％） 不動産業における海外事業によって培われた国際感覚、幅広い事業展開によって培われた経営能力、幅広い視野および高い見識を背景に、様々な事業において監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています。 5 候補者番 号 たか み かず のり （1954年6月12日生） 髙 見 和 徳 ■ 略歴、当社における地位および担当〔重要な兼職の状況〕 所有する当社株式の数 400株 取締役会への出席状況 12／12回（100％） 1978 年 4 月 松下電器産業株式会社（現パナソ ニック株式会社）入社 2006 年 4 月 同役員 2008 年 4 月 同常務役員 2009 年 4 月 パナソニック株式会社常務役員ホ ームアプライアンス社社長、ライティング社担当 2009 年 6 月 同常務取締役 2012 年 4 月 同代表取締役専務アプライアンス 社社長 2015 年 4 月 同代表取締役副社長日本地域担当、 ＣＳ担当、デザイン担当 2015 年 6 月 株式会社エフエム東京社外取締役 （現職） ■ 社外取締役候補者とした理由 2017 年 6 月 パナソニック株式会社顧問 （2018年3月退任） 2018 年 6 月 株式会社ノジマ社外取締役 (現職) 2019 年 3 月 藤田観光株式会社社外取締役 (現職) 2019 年 6 月 当社社外取締役（現職） 〔重要な兼職の状況〕 株式会社エフエム東京社外取締役株式会社ノジマ社外取締役 藤田観光株式会社社外取締役 電機産業における幅広い事業展開によって培われた経営能力、幅広い視野および高い見識を背景に、様々な事業において監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています。 6 候補者番 号 えだ ひろ じゅん こ （1962年11月23日生） 招集ご通知 枝 廣 淳 子 ■ 略歴、当社における地位および担当〔重要な兼職の状況〕 株主総会参考書類 1993 年 7 月 通訳者・翻訳者 1998 年10月 環境ジャーナリスト 2002 年 7 月 有限会社エ ネットワークス代表 取締役（2005年7月退任） 2002 年 8 月 ＮＧＯジャパン・フォー・サステ イーズ）代表取締役（現職） 2005 年 4 月 有限会社チェンジ・エージェント 代表取締役会長 2006 年 5 月 有限会社チェンジ・エージェント取締役会長（現職） 2014 年 9 月 東京都市大学環境学部環境マネジ メント学科教授 (2018年3月退任) 2018 年 8 月 大学院大学至善館教授（現職） 2019 年 6 月 当社社外取締役（現職） 2019 年10月 株式会社下川シーズ代表取締役 （現職） 2020 年 9 月 株式会社未来創造部代表取締役 （現職） 〔重要な兼職の状況〕 有限会社イーズ代表取締役 有限会社チェンジ・エージェント取締役会長大学院大学至善館教授 株式会社下川シーズ代表取締役 12／12回（100％） 事業報告 ■ 社外取締役候補者とした理由 株式会社未来創造部代表取締役 7 候補者番 号 経営者としての経験、環境に関わる高度な専門性および高い見識を背景に、様々な事業において監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています。 引 頭 麻 実 いん どう ま み補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 池田浩一郎氏は、弁護士としての経験と専門的な知識を有しております。このことを踏まえ、有益な助言等を通じた取締役会の監督機能の強化及び当社の持続的成長と企業価値向上に資することが期待されるため、補欠の社外取締役候補者とすることといたしました。なお、同氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

連結計算書類. ■ 略歴、当社における地位および担当〔重要な兼職の状況〕 計算書類 所有する当社株式の数 1976 年 監査報告書 1970 年４ 月 ㈱富士銀行入行 招集ご通知 1973 年12月 同行退職 1977 年４ 月 慶應義塾大学商学部助手 1982 年４ 月 同助教授 1993 年４ 月 同教授 2011 年６ 月 当社社外監査役 (現任) 株主総会参考書類 2013 年４ 月 慶應義塾大学名誉教授 (現任) 重要な兼職の状況 慶應義塾大学名誉教授 所有する当社株式の種類および数 ― 候補者番号 4 再 任 社外監査役 独立役員 小津 博司 社外監査役候補者とした理由 小津博司氏につきましては、検事総長などの要職を歴任し、法曹界での豊富な経験と高度な専門的識見を有していることから、職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、就任以来、コーポレートガバナンスやリスクマネジメントに関する当社の取り組みについて適切な助言をいただくなど、社外監査役として重要な役割を果たしております。 2012 年７ 月 三井不動産株式会社入社 2005 年 4 検事総長 2014 年７ 月 同執行役員ビルディング本部副本 部長 2007 年 4 検事総長退官 2014 年９ 月 同執行役員国際事業部長 2008 年 4 弁護士登録 2015 年６ 月 同常務執行役員 2011 年 6 月 同常務取締役常務執行役員 2013 年 4 月 同取締役専務執行役員 2015 年 4 月 同取締役専務執行役員海外事業本 部長 ■ 社外取締役候補者とした理由 2017 年 4 月 同取締役 2017 年 6 月 同顧問（2020年6月退任） 2019 年 6 月 当社社外取締役（現職） 2019 年 6 月 グローブシップ株式会社社外取締 役（現職） 〔重要な兼職の状況〕 グローブシップ株式会社社外取締役 監査報告 取締役会への出席状況 12／12回（100％） 不動産業における海外事業によって培われた国際感覚、幅広い事業展開によって培われた経営能力、幅広い視野および高い見識を背景に、様々な事業において監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています。 5 候補者番 号 たか み かず のり 当社社外監査役 (現任) 重要な兼職の状況 弁護士 三井物産㈱社外監査役 ㈱資生堂社外監査役 所有する当社株式の種類および数 ● 普通/73株 （1954年6月12日生） 髙 見 和 徳 ■ 略歴、当社における地位および担当〔重要な兼職の状況〕 所有する当社株式の数 400株 取締役会への出席状況 12／12回（100％） 1978 年 4 月 松下電器産業株式会社（現パナソ ニック株式会社）入社 2006 年 4 月 同役員 2008 年 4 月 同常務役員 2009 年 4 月 パナソニック株式会社常務役員ホ ームアプライアンス社社長、ライティング社担当 2009 年 6 月 同常務取締役 2012 年 4 月 同代表取締役専務アプライアンス 社社長 2015 年 4 月 同代表取締役副社長日本地域担当、 ＣＳ担当、デザイン担当 2015 年 6 月 株式会社エフエム東京社外取締役 （現職） ■ 社外取締役候補者とした理由 2017 年 6 月 パナソニック株式会社顧問 （2018年3月退任） 2018 年 6 月 株式会社ノジマ社外取締役 注）１．本株主総会参考書類は、作成時点 (現職2019年５月８日) 2019 年 3 月 藤田観光株式会社社外取締役 (現職) 2019 年 6 月 当社社外取締役（現職） 〔重要な兼職の状況〕 株式会社エフエム東京社外取締役株式会社ノジマ社外取締役 藤田観光株式会社社外取締役 電機産業における幅広い事業展開によって培われた経営能力、幅広い視野および高い見識を背景に、様々な事業において監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています。 6 候補者番 号 えだ ひろ じゅん こ （1962年11月23日生） 招集ご通知 枝 廣 淳 子 ■ 略歴、当社における地位および担当〔重要な兼職の状況〕 株主総会参考書類 1993 年 7 月 通訳者・翻訳者 1998 年10月 環境ジャーナリスト 2002 年 7 月 有限会社エ ネットワークス代表 取締役（2005年7月退任） 2002 年 8 月 ＮＧＯジャパン・フォー・サステ イーズ）代表取締役（現職） 2005 年 4 月 有限会社チェンジ・エージェント 代表取締役会長 2006 年 5 月 有限会社チェンジ・エージェント取締役会長（現職） 2014 年 9 月 東京都市大学環境学部環境マネジ メント学科教授 (2018年3月退任) 2018 年 8 月 大学院大学至善館教授（現職） 2019 年 6 月 当社社外取締役（現職） 2019 年10月 株式会社下川シーズ代表取締役 （現職） 2020 年 9 月 株式会社未来創造部代表取締役 （現職） 〔重要な兼職の状況〕 有限会社イーズ代表取締役 有限会社チェンジ・エージェント取締役会長大学院大学至善館教授 株式会社下川シーズ代表取締役 12／12回（100％） 事業報告 ■ 社外取締役候補者とした理由 株式会社未来創造部代表取締役 7 候補者番 号 経営者としての経験、環境に関わる高度な専門性および高い見識を背景に、様々な事業において監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています。 引 頭 麻 実 いん どう ま みの情報を記載しておりますが、所有する当社株式の種類および数については、2019年３月31日時点の情報を記載しております。

連結計算書類. ■ 略歴、当社における地位および担当〔重要な兼職の状況〕 計算書類 所有する当社株式の数 1976 年 4 月 三井不動産株式会社入社 2005 年 4 月 同執行役員ビルディング本部副本 部長 2007 年 4 月 同執行役員国際事業部長 2008 年 4 月 同常務執行役員 2011 年 6 月 同常務取締役常務執行役員 2013 年 4 月 同取締役専務執行役員 2015 年 4 月 同取締役専務執行役員海外事業本 部長 ■ 社外取締役候補者とした理由 2017 年 4 月 同取締役 2017 年 6 月 同顧問（2020年6月退任ジェームス ヌド（Xxxxx Xxxx） 2019 年 6 月 当社社外取締役（現職再 任 生年月日 1954年5月30日 所有する当社の株式数 3,300株 取締役会出席状況 10/10 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1981年 6月 Loyola University Law School法務博士号取得 1981年 11月 アメリカイリノイ州及びアメリカ合衆国連邦裁判所にて弁護士登録 1982年 6月 Law Offices of Xxxxx X. Nudo設立 1992年 8月 Yamazen Inc.社入社 2003年 4月 当社入社 2014年 7月 執行役員海外法務部ゼネラルマネージャー 2017年 1月 常務執行役員海外法務部・国際人事部ゼネラルマネージャー 2017年 12月 常務執行役員DMG MORI USA, Inc. 社President and Director 2019年 1月 専務執行役員DMG MORI USA, Inc. 社President and Director 2019年 3月 専務取締役米州管掌兼DMG MORI USA, Inc. 社President and Director 2021年 1月 専務取締役米州管掌兼 DMG MORI AMERICAS HOLDING CORPORATION社CEO 2021年 8月 取締役副社長米州管掌兼 DMG MORI AMERICAS HOLDING CORPORATION社CEO（現任） 2019 年 6 月 グローブシップ株式会社社外取締 役（現職青山 藤詞郎（あおやま とうじろう） 〔重要な兼職の状況〕 グローブシップ株式会社社外取締役 監査報告 取締役会への出席状況 12／12回（100％再 任 社 外 独 立 生年月日 1951年8月29日 所有する当社の株式数 1,000株 取締役会出席状況 10/10 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1974年 3月 慶應義塾大学工学部卒業 1979年 3月 慶應義塾大学工学博士号取得 1988年 4月 慶應義塾大学理工学部助教授（機械工学科） 不動産業における海外事業によって培われた国際感覚、幅広い事業展開によって培われた経営能力、幅広い視野および高い見識を背景に、様々な事業において監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています。 5 候補者番 号 たか み かず のり 1996年 4月 慶應義塾大学理工学部教授（システムデザイン工学科） 2009年 7月 慶應義塾大学理工学部長・理工学研究科委員長 2015年 6月 当社社外取締役（現任） 2017年 3月 三菱鉛筆株式会社社外監査役 2017年 5月 学校法人慶應義塾常任理事 2019年 3月 三菱鉛筆株式会社社外取締役（現任） 2021年 8月 一般財団法人慶応工学会理事長（現任） 中嶋 誠（なかじま まこと） 再 任 社 外 独 立 生年月日 1952年1月2日 所有する当社の株式数 1,000株 取締役会出席状況 10/10 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1974年 3月 東京大学法学部卒業 1974年 4月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2001年 1月 近畿経済産業局長 2004年 6月 経済産業省貿易経済協力局長 2005年 9月 特許庁長官 2007年 7月 退官 2008年 2月 住友電気工業株式会社顧問 2009年 4月 弁護士登録 2009年 10月 同社常務執行役員 2010年 6月 同社常務取締役 2014年 6月 同社専務代表取締役 2016年 6月 公益社団法人発明協会副会長・専務理事 2017年 3月 当社社外取締役（現任） 2021年 6月 公益社団法人発明協会顧問（現任） 御立 尚資（みたち たかし） 再 任 社 外 独 立 生年月日 1957年1月21日 所有する当社の株式数 3,100株 取締役会出席状況 10/10 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1979年 3月 京都大学文学部卒業 1979年 4月 日本航空株式会社入社 1992年 6月 ハーバード大学経営大学院修士号取得 1993年 10月 ボストン・コンサルティング・グループ入社 2005年 1月 同社日本代表 2016年 3月 楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）社外取締役（現任） 2017年 3月 当社社外取締役（現任） ユニ・チャーム株式会社社外取締役 2017年 6月 東京海上ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2017年 10月 ボストン・コンサルティング・グループ シニアアドバイザー 渡邊 弘子（わたなべ ひろこ） 再 任 社 外 独 立 生年月日 1960年6月25日 所有する当社の株式数 0株 7/7 取締役会出席状況 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1984年 3月 実践女子大学文学部卒業 1986年 3月 富士電子工業株式会社入社 1998年 6月 同社取締役 1999年 4月 同社常務取締役 2008年 6月 同社代表取締役社長（現任） 2009年 5月 公益社団法人大阪府工業協会理事（現任） 2009年 6月 一般社団法人日本金属熱処理工業会理事（現任） 2016年 5月 一般社団法人日本工業炉協会理事（現任）ものづくりなでしこ代表幹事 2017年 6月 男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰 2021年 1月 経済産業省中小企業政策審議会臨時委員（現任） 2021年 3月 当社社外取締役（現任） 2021年 4月 一般社団法人ものづくりなでしこ代表理事（現任） （1954年6月12日生） 髙 見 和 徳 ■ 略歴、当社における地位および担当〔重要な兼職の状況〕 所有する当社株式の数 400株 取締役会への出席状況 12／12回（100％） 1978 年 4 月 松下電器産業株式会社（現パナソ ニック株式会社）入社 2006 年 4 月 同役員 2008 年 4 月 同常務役員 2009 年 4 月 パナソニック株式会社常務役員ホ ームアプライアンス社社長、ライティング社担当 2009 年 6 月 同常務取締役 2012 年 4 月 同代表取締役専務アプライアンス 社社長 2015 年 4 月 同代表取締役副社長日本地域担当、 ＣＳ担当、デザイン担当 2015 年 6 月 株式会社エフエム東京社外取締役 （現職） ■ 社外取締役候補者とした理由 2017 年 6 月 パナソニック株式会社顧問 （2018年3月退任） 2018 年 6 月 株式会社ノジマ社外取締役 (現職) 2019 年 3 月 藤田観光株式会社社外取締役 (現職) 2019 年 6 月 当社社外取締役（現職） 〔重要な兼職の状況〕 株式会社エフエム東京社外取締役株式会社ノジマ社外取締役 藤田観光株式会社社外取締役 電機産業における幅広い事業展開によって培われた経営能力、幅広い視野および高い見識を背景に、様々な事業において監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています。 6 候補者番 号 えだ ひろ じゅん こ （1962年11月23日生） 招集ご通知 枝 廣 淳 子 ■ 略歴、当社における地位および担当〔重要な兼職の状況〕 株主総会参考書類 1993 年 7 月 通訳者・翻訳者 1998 年10月 環境ジャーナリスト 2002 年 7 月 有限会社エ ネットワークス代表 取締役（2005年7月退任） 2002 年 8 月 ＮＧＯジャパン・フォー・サステ イーズ）代表取締役（現職） 2005 年 4 月 有限会社チェンジ・エージェント 代表取締役会長 2006 年 5 月 有限会社チェンジ・エージェント取締役会長（現職） 2014 年 9 月 東京都市大学環境学部環境マネジ メント学科教授 (2018年3月退任) 2018 年 8 月 大学院大学至善館教授（現職） 2019 年 6 月 当社社外取締役（現職） 2019 年10月 株式会社下川シーズ代表取締役 （現職） 2020 年 9 月 株式会社未来創造部代表取締役 （現職） 〔重要な兼職の状況〕 有限会社イーズ代表取締役 有限会社チェンジ・エージェント取締役会長大学院大学至善館教授 株式会社下川シーズ代表取締役 12／12回（100％） 事業報告 ■ 社外取締役候補者とした理由 株式会社未来創造部代表取締役 7 候補者番 号 経営者としての経験、環境に関わる高度な専門性および高い見識を背景に、様々な事業において監督機能強化への貢献が期待できることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。当社は、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ています。 引 頭 麻 実 いん どう ま み注）1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。