Common use of SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR Clause in Contracts

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 19.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimaal drie en maximaal vijftien bestuurders. De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, en kunnen al dan niet aandeelhouders zijn. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering en kunnen door haar op elk moment afgezet worden. 19.2 Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, dient deze specifiek een natuurlijke persoon te benoemen als zijn vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat voor eigen rekening zou vervullen. 19.3 De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld: (a) drie bestuurders zullen onafhankelijke bestuurders zijn, benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur; (b) zolang de Stichting Anheuser-Busch InBev en/of enige van de met haar Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen (samen de Referentieaandeelhouder) in totaal eigenaar zijn van meer dan 30% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen negen bestuurders benoemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Referentieaandeelhouder; en (c) zolang de Beperkte Aandeelhouders samen met de met hun Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen, in totaal eigenaar zijn van (waarbij de Gewone Aandelen bedoeld in Artikel 20.2(b) mee in rekening worden genomen): (i) meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen drie bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Beperkte Aandeelhouders overeenkomstig de procedure bepaald in Artikel 21 (elke bestuurder die wordt benoemd overeenkomstig deze procedure zal een Beperkte Aandelen Bestuurder zijn); (ii) meer dan 9% maar niet meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen twee Beperkte Aandelen Bestuurders worden benoemd; (iii) meer dan 4,5%, maar niet meer dan 9% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, wordt één Beperkte Aandelen Bestuurder benoemd; en (iv) 4,5% of minder dan 4,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen zij niet langer het recht hebben om een kandidaat voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur en zal er geen Beperkte Aandelen Bestuurder worden benoemd; met dien verstande dat, voor de bepaling van het aantal bestuurders die benoemd moeten worden op voordracht van de Referentieaandeelhouder en van de Beperkte Aandeelhouders, het percentage van Aandelen met stemrecht die respectievelijk worden gehouden door de Referentieaandeelhouder en de Beperkte Aandeelhouders (samen met hun Verbonden Personen, respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen) zal worden berekend overeenkomstig de regels bepaald in Artikel 20. 19.4 De duur van het mandaat van de bestuurders wordt als volgt vastgesteld: (a) met betrekking tot alle bestuurders, met uitzondering van de Beperkte Aandelen Bestuurders, tenzij de Algemene Vergadering tot een kortere termijn beslist, zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde van de vierde gewone Algemene Vergadering volgend op de datum van hun benoeming (of elke kortere termijn die door de Algemene Vergadering werd bepaald); (b) met betrekking tot alle Beperkte Aandelen Bestuurders, zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde van de volgende gewone Algemene Vergadering volgend op de datum van hun benoeming; en (c) alle bestuurders komen in aanmerking voor herbenoeming. 19.5 Indien, op enig tijdstip tussen twee gewone Algemene Vergaderingen, het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur overeenkomstig de Artikelen 19.3(c), 20.2(a) en 20.2(b) (het Toegelaten Aantal) lager wordt en blijft dan het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat lid is van de Raad van Bestuur, zal de Raad van Bestuur samengesteld blijven uit hetzelfde aantal Beperkte Aandelen Bestuurders tot aan de volgende gewone Algemene Vergadering. Op dergelijke Algemene Vergadering, zullen de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn enkel een aantal kandidaten voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur gelijk aan het Toegelaten Aantal.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 19.1 De Vennootschap wordt bestuurd door raad van bestuur is zo samengesteld dat de openbare vastgoedbevak autonoom en in het uitsluitend belang van haar aandeelhouders kan worden bestuurd. De raad van bestuur telt een Raad van Bestuur bestaande uit minimaal drie en maximaal vijftien bestuurdersvariabel aantal leden. Het minimumaantal bestuurders bedraagt vijf. De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, en kunnen al dan niet aandeelhouders dienen geen aandeelhouder te zijn. De raad van bestuur telt minstens drie onafhankelijke leden in de zin van ar- tikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. De duur van de opdracht van bestuurder mag vier jaar niet overschrijden. Uittredende bestuurders zijn herbenoem- baar. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering en kunnen algemene vergadering, die tevens hun bezoldiging vast- stelt. De houders van bijzondere aandelen hebben het recht om een lijst van tenminste zestien (16) kandidaat- bestuurders voor te stellen. De algemene vergadering kan maximaal acht bestuurders kiezen uit deze lijst. De be- stuurders worden "bestuurders voorgedragen door haar op elk moment afgezet worden. 19.2 de hou- ders van bijzondere aandelen" genoemd. De gewone aandelen hebben het recht om één of meerdere kandidaat-bestuurders voor te stellen. De algemene verga- dering kan bestuurders kiezen uit deze kandidaten, met een maximum van drie. Indien een bestuursmandaat om welke reden ook openvalt, zal, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 17, een nieuwe bestuurder worden gekozen uit een lijst voor- gesteld door de klasse der aandeelhouders die een lijst had voorgesteld waaruit de bestuurder, wiens mandaat is opengevallen, werd gekozen. Indien een rechtspersoon tot als bestuurder benoemd wordtwordt verkozen , dient deze specifiek benoemt de ze een natuurlijke persoon te benoemen als vaste verte- genwoordiger onder zijn vaste vertegenwoordiger aandeelhouders, zaakvoerders, be- stuurders of werknemers, die belast wordt met de uitvoering uitvoe- ring van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger vertegen- woordiger niet ontslaan herroepen zonder tegelijk gelijktijdig een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. 19.3 De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld: (a) drie bestuurders zullen onafhankelijke bestuurders zijn, benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht . Overeenkomstig artikel 39 van de Raad ICB-Wet, dient de ef- fectieve leiding over de vennootschap te worden toever- trouwd aan tenminste twee natuurlijke personen of een- hoofdige besloten vennootschappen met beperkte aansprake- lijkheid met als vaste vertegenwoordiger in de zin van Bestuur; (b) zolang artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen, hun enige vennoot en zaakvoerder. De natuurlijke personen alsook de Stichting Anheuser-Busch InBev en/vaste vertegenwoordigers van voormelde eenhoof- dige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijk- heid moeten de vereiste professionele betrouwbaarheid, passende ervaring en autonomie bezitten voor de uitoefe- ning van deze functie. De personen die deelnemen aan het bestuur of enige het beleid van de met haar Verbonden Personenvennootschap, enige zonder deel te nemen aan de effectieve leiding, moeten over de voor de uitoefening van hun respectieve Rechtsopvolgers of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen (samen de Referentieaandeelhouder) in totaal eigenaar zijn van meer dan 30% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen negen bestuurders benoemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Referentieaandeelhouder; en (c) zolang de Beperkte Aandeelhouders samen met de met hun Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen, in totaal eigenaar zijn van (waarbij de Gewone Aandelen bedoeld in Artikel 20.2(b) mee in rekening worden genomen): (i) meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen drie bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Beperkte Aandeelhouders overeenkomstig de procedure bepaald in Artikel 21 (elke bestuurder die wordt benoemd overeenkomstig deze procedure zal een Beperkte Aandelen Bestuurder zijn); (ii) meer dan 9% maar niet meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen twee Beperkte Aandelen Bestuurders worden benoemd; (iii) meer dan 4,5%, maar niet meer dan 9% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, wordt één Beperkte Aandelen Bestuurder benoemd; en (iv) 4,5% of minder dan 4,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen zij niet langer het recht hebben om een kandidaat voor taak vereis te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur deskundigheid en zal er geen Beperkte Aandelen Bestuurder worden benoemd; met dien verstande dat, voor de bepaling van het aantal bestuurders die benoemd moeten worden op voordracht van de Referentieaandeelhouder en van de Beperkte Aandeelhouders, het percentage van Aandelen met stemrecht die respectievelijk worden gehouden door de Referentieaandeelhouder en de Beperkte Aandeelhouders (samen met hun Verbonden Personen, respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen) zal worden berekend overeenkomstig de regels bepaald in Artikel 20pas- sende ervaring beschikken. 19.4 De duur van het mandaat van de bestuurders wordt als volgt vastgesteld: (a) met betrekking tot alle bestuurders, met uitzondering van de Beperkte Aandelen Bestuurders, tenzij de Algemene Vergadering tot een kortere termijn beslist, zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde van de vierde gewone Algemene Vergadering volgend op de datum van hun benoeming (of elke kortere termijn die door de Algemene Vergadering werd bepaald); (b) met betrekking tot alle Beperkte Aandelen Bestuurders, zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde van de volgende gewone Algemene Vergadering volgend op de datum van hun benoeming; en (c) alle bestuurders komen in aanmerking voor herbenoeming. 19.5 Indien, op enig tijdstip tussen twee gewone Algemene Vergaderingen, het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur overeenkomstig de Artikelen 19.3(c), 20.2(a) en 20.2(b) (het Toegelaten Aantal) lager wordt en blijft dan het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat lid is van de Raad van Bestuur, zal de Raad van Bestuur samengesteld blijven uit hetzelfde aantal Beperkte Aandelen Bestuurders tot aan de volgende gewone Algemene Vergadering. Op dergelijke Algemene Vergadering, zullen de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn enkel een aantal kandidaten voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur gelijk aan het Toegelaten Aantal.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 19.1 De Vennootschap vennootschap wordt bestuurd door een Raad raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van Bestuur bestaande wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit minimaal drie en maximaal vijftien bestuurders. De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijnslechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, en kunnen al die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan niet twee aandeelhouders zijn. De bestuurders worden benoemd door Zolang de Algemene Vergadering en kunnen door haar raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op elk moment afgezet worden. 19.2 Indien gevolg te hebben. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordtwordt benoemd, dient is deze specifiek verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een natuurlijke persoon vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te benoemen als zijn vaste vertegenwoordiger duiden die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van deze de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. 19.3 . Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De Raad bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, waarvan de termijn van Bestuur zijn mandaat is als volgt samengesteld: (a) drie verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders zullen onafhankelijke bestuurders zijn, benoemd het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur; (b) zolang de Stichting Anheuser-Busch InBev en/of enige van de met haar Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen (samen de Referentieaandeelhouder) oudste in totaal eigenaar zijn van meer dan 30% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen negen bestuurders benoemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Referentieaandeelhouder; en (c) zolang de Beperkte Aandeelhouders samen met de met hun Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen, in totaal eigenaar zijn van (waarbij de Gewone Aandelen bedoeld in Artikel 20.2(b) mee in rekening worden genomen): (i) meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen drie bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Beperkte Aandeelhouders overeenkomstig de procedure bepaald in Artikel 21 (elke bestuurder die wordt benoemd overeenkomstig deze procedure zal een Beperkte Aandelen Bestuurder zijn); (ii) meer dan 9% maar niet meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen twee Beperkte Aandelen Bestuurders worden benoemd; (iii) meer dan 4,5%, maar niet meer dan 9% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, wordt één Beperkte Aandelen Bestuurder benoemd; en (iv) 4,5% of minder dan 4,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen zij niet langer het recht hebben om een kandidaat voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur en zal er geen Beperkte Aandelen Bestuurder worden benoemd; met dien verstande dat, voor de bepaling van het aantal bestuurders die benoemd moeten worden op voordracht van de Referentieaandeelhouder en van de Beperkte Aandeelhouders, het percentage van Aandelen met stemrecht die respectievelijk worden gehouden door de Referentieaandeelhouder en de Beperkte Aandeelhouders (samen met hun Verbonden Personen, respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen) zal worden berekend overeenkomstig de regels bepaald in Artikel 20jaren der aanwezige bestuurders. 19.4 De duur van het mandaat van de bestuurders wordt als volgt vastgesteld: (a) met betrekking tot alle bestuurders, met uitzondering van de Beperkte Aandelen Bestuurders, tenzij de Algemene Vergadering tot een kortere termijn beslist, zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde van de vierde gewone Algemene Vergadering volgend op de datum van hun benoeming (of elke kortere termijn die door de Algemene Vergadering werd bepaald); (b) met betrekking tot alle Beperkte Aandelen Bestuurders, zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde van de volgende gewone Algemene Vergadering volgend op de datum van hun benoeming; en (c) alle bestuurders komen in aanmerking voor herbenoeming. 19.5 Indien, op enig tijdstip tussen twee gewone Algemene Vergaderingen, het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur overeenkomstig de Artikelen 19.3(c), 20.2(a) en 20.2(b) (het Toegelaten Aantal) lager wordt en blijft dan het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat lid is van de Raad van Bestuur, zal de Raad van Bestuur samengesteld blijven uit hetzelfde aantal Beperkte Aandelen Bestuurders tot aan de volgende gewone Algemene Vergadering. Op dergelijke Algemene Vergadering, zullen de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn enkel een aantal kandidaten voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur gelijk aan het Toegelaten Aantal.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 19.1 §1. De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad collegiaal bestuursorgaan, raad van Bestuur bestaande be- stuur genoemd, samengesteld uit minimaal drie minstens vijf (5) en maximaal vijftien maximum elf (11) bestuurders. De bestuurders kunnen natuurlijke personen , natuur- lijke of rechtspersonen zijnrechtspersonen, en kunnen al dan of niet aandeelhouders zijnaandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste vier (4) jaar en zijn herbenoembaar. Hun man- daat kan te allen tijde worden herroepen door de Algemene Vergadering en kunnen door haar op elk moment afgezet worden. 19.2 Indien algemene vergadering. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordtwordt benoemd, dient deze specifiek is die verplicht een natuurlijke natuur- lijke persoon te benoemen als zijn vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van deze de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. 19.3 De Raad . Wanneer de plaats van Bestuur is als volgt samengesteld: (a) drie een bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de over- blijvende bestuurders zullen onafhankelijke bestuurders zijn, benoemd door het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. Zulke coöptatie wordt op de Algemene Vergadering op voordracht agenda van de Raad van Bestuur; (b) zolang de Stichting Anheuser-Busch InBev en/of enige van de met haar Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen (samen de Referentieaandeelhouder) in totaal eigenaar zijn van meer dan 30% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen negen bestuurders benoemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Referentieaandeelhouder; en (c) zolang de Beperkte Aandeelhouders samen met de met hun Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen, in totaal eigenaar zijn van (waarbij de Gewone Aandelen bedoeld in Artikel 20.2(b) mee in rekening worden genomen): (i) meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen drie bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Beperkte Aandeelhouders overeenkomstig de procedure bepaald in Artikel 21 (elke bestuurder eerstvolgende algemene vergadering geplaatst die wordt benoemd overeenkomstig deze procedure zal een Beperkte Aandelen Bestuurder zijn); (ii) meer dan 9% maar niet meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen twee Beperkte Aandelen Bestuurders worden benoemd; (iii) meer dan 4,5%, maar niet meer dan 9% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, wordt één Beperkte Aandelen Bestuurder benoemd; en (iv) 4,5% of minder dan 4,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen zij niet langer het recht hebben om een kandidaat voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur en zal er geen Beperkte Aandelen Bestuurder worden benoemd; met dien verstande dat, voor de bepaling van het aantal bestuurders die benoemd moeten worden op voordracht van de Referentieaandeelhouder en van de Beperkte Aandeelhouders, het percentage van Aandelen met stemrecht die respectievelijk worden gehouden door de Referentieaandeelhouder en de Beperkte Aandeelhouders (samen met hun Verbonden Personen, respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen) zal worden berekend overeenkomstig de regels bepaald in Artikel 20. 19.4 De duur van het mandaat van de bestuurders wordt als volgt vastgesteld: (a) met betrekking tot alle bestuurders, met uitzondering geco- opteerde bestuurder moet bevestigen. Bij gebreke aan bevestiging eindigt het mandaat van de Beperkte Aandelen Bestuurdersgecoöpteerde bestuurder na afloop van de hiervoor bedoelde eerstvolgende algemene vergade- ring, tenzij zonder dat dit afbreuk doet aan de Algemene Vergadering regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. De raad van bestuur die van zijn coöptatiebevoegdheid gebruik maakt, zorgt ervoor dat zijn samenstelling aan de wettelijke en statutaire vereisten voldoet; dit gebeurt desgevallend met inachtneming van de bepalingen hierna van §2 van dit artikel wan- neer de weggevallen bestuurder benoemd was met toepassing van de daarin voorziene voor- drachtregeling. Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een kortere termijn beslistvacature voorziet, zal blijven de bestuurders van wie het mandaat onmiddellijk eindigen na verstreken is, in functie in- dien zulks nodig is voor een geldig samengestelde raad van bestuurder die voldoet aan het einde wettelijk en statutair minimum aantal bestuurders. Ook wanneer een bestuurder zelf ontslag neemt, blijft deze bestuurder op verzoek van de vierde gewone Algemene Vergadering volgend ven- nootschap in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De raad van bestuur kan een voorzitter benoemen. Wanneer de voorzitter op een ver- gadering afwezig is, wordt het voorzitterschap waargenomen door een andere bestuurder die hiertoe wordt aangeduid op de datum van hun benoeming (of elke kortere termijn die vergadering of, bij gebreke aan dergelijke beslissing, door de Algemene Vergadering werd bepaald); (b) met betrekking tot alle Beperkte Aandelen Bestuurders, zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde van de volgende gewone Algemene Vergadering volgend oudste aanwezige bestuurder op de datum van hun benoeming; en (c) alle bestuurders komen in aanmerking voor herbenoeming. 19.5 Indien, op enig tijdstip tussen twee gewone Algemene Vergaderingen, het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur overeenkomstig de Artikelen 19.3(c), 20.2(a) en 20.2(b) (het Toegelaten Aantal) lager wordt en blijft dan het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat lid is van de Raad van Bestuurvergadering. Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, zal de Raad leeftijd van Bestuur samengesteld blijven uit hetzelfde de vaste vertegenwoordiger determinerend zijn voor de toepassing van die laat- ste bepaling. §2. Zolang de oprichter van de vennootschap, met name Xxxxx X S.à r.l. (vennootschap naar Luxemburgs recht) (hierna "Akita") en/of een of meer met haar verbonden vennootschap- pen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "Verbonden Vennootschappen"), alleen of samen handelend, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten minste vijftig procent (50%) van het totaal aantal Beperkte Aandelen Bestuurders tot aan aandelen uitgegeven in de volgende gewone Algemene Vergadering. Op dergelijke Algemene Vergaderingvennootschap bezit, zullen de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn enkel een aantal heeft Xxxxx het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming als lid van de Raad van Bestuur gelijk aan het Toegelaten Aantal.minimaal vijf

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 19.1 De Vennootschap Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimaal drie en maximaal vijftien bestuurders. De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, en kunnen al dan niet aandeelhouders zijn. De bestuurders worden benoemd die verkozen wordt door de Algemene Vergadering en die uit ten minste 10 of maximaal 29 Bestuurders bestaat. • 19 mandaten als bestuurder zullen verdeeld worden onder de afdelingen in verhouding tot het aantal van hun verzekerden op 30 juni van het jaar, voorafgaand aan de ziekenfondsverkiezingen. Elke afdeling zal vertegenwoordigd worden door op zijn minst 1 bestuurder; • 4 mandaten zullen voorbehouden worden voor de Directeur-generaal, de Operationeel Directeur, de Financieel Directeur en de Secretaris van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand; • 1 mandaat is voorbehouden voor de Voorzitter die het statuut van onafhankelijke bestuurder zal krijgen in de zin van artikel 17 van het Koninklijk besluit van 7 juli 2021; • 1 mandaat zal toegekend worden aan de onafhankelijke bestuurder beoogd in artikel 45, §4 die het Voorzitterschap zal verzekeren van het Audit- en Risicocomité; • 4 mandaten mogen toegekend worden aan bijkomende onafhankelijke bestuurders die verkozen kunnen door haar op elk moment afgezet worden. 19.2 Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, dient deze specifiek een natuurlijke persoon te benoemen als zijn vaste vertegenwoordiger die belast in toepassing van artikel 45, §4. Het aantal mandaten dat buiten de vertegenwoordiging van de afdelingen wordt met toegekend, mag niet meer dan 25 % van het totale aantal bestuurders bedragen. De onafhankelijke bestuurders worden niet mee in aanmerking genomen voor de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening toepassing van deze rechtspersoonregel. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat voor eigen rekening zou vervullen. 19.3 De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld: (a) drie bestuurders zullen onafhankelijke bestuurders zijn, benoemd mag voor niet meer dan een vierde bestaan uit personen die door de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand worden bezoldigd. Wanneer een afdeling van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand door een andere afdeling van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand wordt overgenomen in het kader van een fusie die plaatsvindt op 1 januari van het jaar waarin de verkiezing van de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad Verzekeringsmaatschappij van Bestuur; (b) zolang Onderlinge Bijstand zal plaatsvinden, worden de Stichting Anheuser-Busch InBev en/of enige van personen die aangesloten zijn bij de met haar Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen (samen de Referentieaandeelhouder) in totaal eigenaar zijn van meer dan 30% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen negen bestuurders benoemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Referentieaandeelhouder; en (c) zolang de Beperkte Aandeelhouders samen met de met hun Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen, in totaal eigenaar zijn van (waarbij de Gewone Aandelen bedoeld in Artikel 20.2(b) mee in rekening worden genomen): (i) meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen drie bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Beperkte Aandeelhouders overeenkomstig de procedure bepaald in Artikel 21 (elke bestuurder die wordt benoemd overeenkomstig deze procedure zal een Beperkte Aandelen Bestuurder zijn); (ii) meer dan 9% maar niet meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen twee Beperkte Aandelen Bestuurders worden benoemd; (iii) meer dan 4,5%, maar niet meer dan 9% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, wordt één Beperkte Aandelen Bestuurder benoemd; en (iv) 4,5% of minder dan 4,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen zij niet langer het recht hebben om een kandidaat voor over te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur en zal er geen Beperkte Aandelen Bestuurder worden benoemd; met dien verstande dat, nemen afdeling voor de bepaling van het aantal bestuurders die benoemd moeten worden op voordracht vertegenwoordigers van de Referentieaandeelhouder en van de Beperkte Aandeelhouders, het percentage van Aandelen met stemrecht die respectievelijk worden gehouden door de Referentieaandeelhouder en de Beperkte Aandeelhouders (samen met hun Verbonden Personen, respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen) zal worden berekend overeenkomstig de regels bepaald deze afdeling in Artikel 20. 19.4 De duur van het mandaat van de bestuurders wordt als volgt vastgesteld: (a) met betrekking tot alle bestuurders, met uitzondering van de Beperkte Aandelen Bestuurders, tenzij de Algemene Vergadering tot een kortere termijn beslist, zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde van de vierde gewone Algemene Vergadering volgend op de datum van hun benoeming (of elke kortere termijn die door de Algemene Vergadering werd bepaald); (b) met betrekking tot alle Beperkte Aandelen Bestuurders, zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde van de volgende gewone Algemene Vergadering volgend op de datum van hun benoeming; en (c) alle bestuurders komen in aanmerking voor herbenoeming. 19.5 Indien, op enig tijdstip tussen twee gewone Algemene Vergaderingen, het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur overeenkomstig de Artikelen 19.3(c), 20.2(a) en 20.2(b) (het Toegelaten Aantal) lager wordt en blijft dan het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat lid is van de Raad Verzekeringsmaatschappij van Bestuur, zal Onderlinge Bijstand beschouwd als personen die op 30 juni van het jaar voorafgaand aan dat jaar aangesloten waren bij de Raad van Bestuur samengesteld blijven uit hetzelfde aantal Beperkte Aandelen Bestuurders tot aan de volgende gewone Algemene Vergadering. Op dergelijke Algemene Vergadering, zullen de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn enkel een aantal kandidaten voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur gelijk aan het Toegelaten Aantalovernemende afdeling.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 19.1 14.1. De Vennootschap vennootschap wordt bestuurd door een Raad raad van Bestuur bestaande uit minimaal drie en maximaal vijftien bestuurdersbestuur, die zodanig samengesteld is om een autonoom beheer te garanderen dat in het uitsluitend belang van de aandeelhouders van de vennootschap is. 14.2. De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijnraad is samengesteld uit ten minste drie bestuurders, en kunnen al dan niet aandeelhouders zijn. De bestuurders aandeelhouders, die voor maximum vier jaar worden benoemd door de Algemene Vergadering algemene vergadering en te alle tijde door deze laatste kunnen door haar op elk moment afgezet wordenworden herroepen. De raad telt ten minste drie onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. 19.2 Indien 14.3. De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. 14.4. De bestuurders zijn herbenoembaar. 14.5. Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. 14.6. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordtwordt benoemd, dient dan zal deze specifiek rechtspersoon bij zijn benoeming een natuurlijke persoon te benoemen als zijn vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering aanduiden. Dit mandaat van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat voor eigen rekening zou vervullen. 19.3 De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld: (a) drie bestuurders zullen onafhankelijke bestuurders zijn, benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur; (b) zolang de Stichting Anheuser-Busch InBev en/of enige van de met haar Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen (samen de Referentieaandeelhouder) in totaal eigenaar zijn van meer dan 30% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen negen bestuurders benoemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Referentieaandeelhouder; en (c) zolang de Beperkte Aandeelhouders samen met de met hun Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen, in totaal eigenaar zijn van (waarbij de Gewone Aandelen bedoeld in Artikel 20.2(b) mee in rekening worden genomen): (i) meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen drie bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Beperkte Aandeelhouders overeenkomstig de procedure bepaald in Artikel 21 (elke bestuurder die wordt benoemd overeenkomstig deze procedure zal een Beperkte Aandelen Bestuurder zijn); (ii) meer dan 9% maar niet meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen twee Beperkte Aandelen Bestuurders worden benoemd; (iii) meer dan 4,5%, maar niet meer dan 9% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, wordt één Beperkte Aandelen Bestuurder benoemd; en (iv) 4,5% of minder dan 4,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen zij niet langer het recht hebben om een kandidaat voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur en zal er geen Beperkte Aandelen Bestuurder worden benoemd; met dien verstande dat, hem toegekend voor de bepaling van het aantal bestuurders die benoemd moeten worden op voordracht van de Referentieaandeelhouder en van de Beperkte Aandeelhouders, het percentage van Aandelen met stemrecht die respectievelijk worden gehouden door de Referentieaandeelhouder en de Beperkte Aandeelhouders (samen met hun Verbonden Personen, respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen) zal worden berekend overeenkomstig de regels bepaald in Artikel 20. 19.4 De duur van het mandaat van de bestuurders wordt als volgt vastgesteld: (a) met betrekking tot alle bestuurdersrechtspersoon die hij vertegenwoordigt; het moet worden vernieuwd bij elke verlenging van het mandaat van deze rechtspersoon. Wanneer de rechtspersoon zijn vertegenwoordiger herroept, met uitzondering dient hij, onverwijld, deze xxxxxxxxxx per aangetekende brief te melden aan de vennootschap en dient hij onder dezelfde voorwaarden een nieuwe vaste vertegenwoordiger aan te duiden; hetzelfde geldt in geval van overlijden of ontslag van de Beperkte Aandelen Bestuurdersvaste vertegenwoordiger. 14.7. Wanneer één of meerdere mandaten van bestuurder vrijkomen, tenzij hebben de Algemene Vergadering resterende bestuurders het recht deze voorlopig in te vullen tot een kortere termijn beslist, de volgende algemene vergadering die zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde overgaan tot de definitieve verkiezing. 14.8. De leden van de vierde gewone Algemene Vergadering volgend op raad van bestuur of hun vaste vertegenwoordiger moeten voldoen aan de datum vereisten van hun benoeming (professionele betrouwbaarheid, deskundigheid en ervaring voorzien in artikel 39 van de wet van 3 augustus 2012 en mogen niet onder de in artikel 40 van de wet van 3 augustus 2012 bedoelde verbodsbepalingen vallen. 14.9. De raad van bestuur kan één of elke kortere termijn meer waarnemers aanstellen die de vergaderingen van de raad geheel of gedeeltelijk kunnen bijwonen, volgens de voorwaarden vast te leggen door de Algemene Vergadering werd bepaald); (b) met betrekking tot alle Beperkte Aandelen Bestuurders, zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde van de volgende gewone Algemene Vergadering volgend op de datum van hun benoeming; en (c) alle bestuurders komen in aanmerking voor herbenoemingraad. 19.5 Indien, op enig tijdstip tussen twee gewone Algemene Vergaderingen, het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur overeenkomstig de Artikelen 19.3(c), 20.2(a) en 20.2(b) (het Toegelaten Aantal) lager wordt en blijft dan het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat lid is van de Raad van Bestuur, zal de Raad van Bestuur samengesteld blijven uit hetzelfde aantal Beperkte Aandelen Bestuurders tot aan de volgende gewone Algemene Vergadering. Op dergelijke Algemene Vergadering, zullen de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn enkel een aantal kandidaten voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur gelijk aan het Toegelaten Aantal.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 19.1 De Vennootschap vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande die samengesteld is uit minimaal minimum drie (3) en maximaal vijftien maximum zeven (7) bestuurders. Het aantal bestuurders zal in ieder geval te allen tijde lager zijn dan het aantal werkende leden van de vereniging. Minimum 1 bestuurder wordt benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, uit uitsluitend de groep van kandidaten voorgedragen door de werkende leden van categorie A. Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad De overige bestuurders worden benoemd door een Algemene Vergadering van de vereniging, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, ingevolge voordracht door de werkende leden van categorie B en C. De eerste bestuurders worden benoemd voor een bepaalde duur die afloopt bij de sluiting van de jaarvergadering die de eerste jaarrekening goedkeurt. Daarna worden de bestuurders benoemd voor een termijn van vier (4) jaar, en zijn herbenoembaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Indien de functie van bestuurder zou worden toegewezen aan een rechtspersoon zal deze de natuurlijke persoon aanwijzen die haar zal vertegenwoordigen. Het verlies of de beëindiging van het lidmaatschap van een werkend lid om ongeacht welke reden heeft van rechtswege het verlies van het mandaat als bestuurder tot gevolg, voor de bestuurder die desgevallend op voordracht van dit werkend lid zou zijn benoemd. De Raad van Bestuur stelt een intern reglement van orde op zoals nader toegelicht in artikel 29. In dit intern reglement kunnen onder meer alle punten opgenomen worden om de vlotte werking van het bestuur te verzekeren, zoals het verkiezen van een voorzitter, een ondervoorzitter, secretaris, de taakverdeling, specifieke bevoegdheden, bijzondere meerderheden voor beslissingen van de Raad van Bestuur in specifieke materies, wijze van vergaderen, wijze van stemmen, etc. Dergelijk reglement bindt de bestuurders en kan steeds bij gewone meerderheid worden aangepast. Het raakt niet aan de benoemingsmacht van de bestuurders door de Algemene Vergadering. De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, en kunnen al dan niet aandeelhouders zijn. De bestuurders te allen tijde worden benoemd ontslagen door de Algemene Vergadering en kunnen door haar op elk moment afgezet worden. 19.2 Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, dient deze specifiek een natuurlijke persoon te benoemen als zijn vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat voor eigen rekening zou vervullen. 19.3 De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld: (a) drie bestuurders zullen onafhankelijke bestuurders zijn, benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht vereniging die daarover beslist bij 2/3 meerderheid der stemmen van de Raad aanwezige of vertegenwoordigde leden van Bestuur; (b) zolang de Stichting Anheuser-Busch InBev en/of enige categorieën B en C en mits akkoord van de met haar Verbonden Personen, enige leden van hun respectieve Rechtsopvolgers of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen (samen de Referentieaandeelhouder) in totaal eigenaar zijn van meer dan 30% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen negen bestuurders benoemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Referentieaandeelhouder; en (c) zolang de Beperkte Aandeelhouders samen met de met hun Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen, in totaal eigenaar zijn van (waarbij de Gewone Aandelen bedoeld in Artikel 20.2(b) mee in rekening worden genomen): (i) meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen drie bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Beperkte Aandeelhouders overeenkomstig de procedure bepaald in Artikel 21 (elke bestuurder die wordt benoemd overeenkomstig deze procedure zal een Beperkte Aandelen Bestuurder zijn); (ii) meer dan 9% maar niet meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen twee Beperkte Aandelen Bestuurders worden benoemd; (iii) meer dan 4,5%, maar niet meer dan 9% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, wordt één Beperkte Aandelen Bestuurder benoemd; en (iv) 4,5% of minder dan 4,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen zij niet langer het recht hebben om een kandidaat voor te dragen voor benoeming als categorie A. Ieder lid van de Raad van Bestuur en zal er geen Beperkte Aandelen Bestuurder worden benoemd; met dien verstande dat, voor is gerechtigd zelf ontslag te nemen door middel van een schriftelijke kennisgeving bij aangetekend schrijven aan de bepaling van het aantal bestuurders die benoemd moeten worden op voordracht van de Referentieaandeelhouder en van de Beperkte Aandeelhouders, het percentage van Aandelen met stemrecht die respectievelijk worden gehouden door de Referentieaandeelhouder en de Beperkte Aandeelhouders (samen met hun Verbonden Personen, respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen) zal worden berekend overeenkomstig de regels bepaald in Artikel 20. 19.4 De duur van het mandaat van de bestuurders wordt als volgt vastgesteld: (a) met betrekking tot alle bestuurders, met uitzondering van de Beperkte Aandelen Bestuurders, tenzij de Algemene Vergadering tot een kortere termijn beslist, zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde van de vierde gewone Algemene Vergadering volgend op de datum van hun benoeming (of elke kortere termijn die door de Algemene Vergadering werd bepaald); (b) met betrekking tot alle Beperkte Aandelen Bestuurders, zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde van de volgende gewone Algemene Vergadering volgend op de datum van hun benoeming; en (c) alle bestuurders komen in aanmerking voor herbenoeming. 19.5 Indien, op enig tijdstip tussen twee gewone Algemene Vergaderingen, het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur overeenkomstig de Artikelen 19.3(c), 20.2(a) en 20.2(b) (het Toegelaten Aantal) lager wordt en blijft dan het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat lid is voorzitter van de Raad van Bestuur, zal de Raad . Een ontslagnemend bestuurder is verplicht zijn mandaat verder te vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Het mandaat van Bestuur samengesteld blijven uit hetzelfde aantal Beperkte Aandelen Bestuurders tot aan de volgende gewone Algemene Vergaderingbestuurder wordt kosteloos uitgeoefend. Op dergelijke Algemene Vergadering, zullen de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn enkel een aantal kandidaten voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur gelijk aan Bijlagen bij het Toegelaten Aantal.Belgisch Staatsblad - 09/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 19.1 De Vennootschap vennootschap wordt bestuurd door een Raad collegiaal bestuursorgaan, raad van Bestuur bestaande bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minimaal minstens drie en maximaal vijftien bestuurders. De bestuurders kunnen , natuurlijke personen of rechtspersonen zijnrechtspersonen, en kunnen al dan niet aandeelhouders, en maximum twaalf bestuurders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders zijnen van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. De bestuurders gedelegeerd bestuurder van Fluxys Belgium NV zal een lid zijn van de raad van bestuur van de vennootschap dewelke tevens zal worden belast met het dagelijks bestuur en dewelke de titels gedelegeerd bestuurder en Chief Executive Officer zal dragen. De andere leden van de raad van bestuur zullen worden benoemd door op voordracht van de Algemene Vergadering en kunnen door haar op elk moment afgezet worden. 19.2 Indien algemene vergadering, beslissend bij gewone meerderheid. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordtwordt benoemd, dient is deze specifiek verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een natuurlijke persoon vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te benoemen als zijn vaste vertegenwoordiger duiden die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van deze de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. 19.3 . De Raad bestuurders van Bestuur de vennootschap kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de raad van toezicht, van de raad van bestuur of van organen die het bedrijf juridisch vertegenwoordigen en van een onderneming die werkzaam is als volgt samengesteld: (a) drie in de productie of levering van aardgas en ze kunnen ook geen rechten uitoefenen op zulk een onderneming. De bestuurders zullen onafhankelijke bestuurders zijnzijn herbenoembaar. De bestuurder, benoemd door waarvan de Algemene Vergadering op termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, en met respect voor het evenwicht bij de voordracht van de Raad van Bestuur; (b) zolang kandidaten zoals voorzien in dit artikel, hebben de Stichting Anheuser-Busch InBev en/of enige overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de met haar Verbonden Personen, enige eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De raad van hun respectieve Rechtsopvolgers bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen (samen de Referentieaandeelhouder) in totaal eigenaar zijn van meer dan 30% bij afwezigheid van de Aandelen met stemrecht voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de ondervoorzitter of indien hij afwezig is door de oudste in het kapitaal jaren van de Vennootschap, zullen negen bestuurders benoemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Referentieaandeelhouder; en (c) zolang de Beperkte Aandeelhouders samen met de met hun Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen, in totaal eigenaar zijn van (waarbij de Gewone Aandelen bedoeld in Artikel 20.2(b) mee in rekening worden genomen): (i) meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen drie bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Beperkte Aandeelhouders overeenkomstig de procedure bepaald in Artikel 21 (elke bestuurder die wordt benoemd overeenkomstig deze procedure zal een Beperkte Aandelen Bestuurder zijn); (ii) meer dan 9% maar niet meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen twee Beperkte Aandelen Bestuurders worden benoemd; (iii) meer dan 4,5%, maar niet meer dan 9% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, wordt één Beperkte Aandelen Bestuurder benoemd; en (iv) 4,5% of minder dan 4,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen zij niet langer het recht hebben om een kandidaat voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur en zal er geen Beperkte Aandelen Bestuurder worden benoemd; met dien verstande dat, voor de bepaling van het aantal bestuurders die benoemd moeten worden op voordracht van de Referentieaandeelhouder en van de Beperkte Aandeelhouders, het percentage van Aandelen met stemrecht die respectievelijk worden gehouden door de Referentieaandeelhouder en de Beperkte Aandeelhouders (samen met hun Verbonden Personen, respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen) zal worden berekend overeenkomstig de regels bepaald in Artikel 20aanwezige bestuurders. 19.4 De duur van het mandaat van de bestuurders wordt als volgt vastgesteld: (a) met betrekking tot alle bestuurders, met uitzondering van de Beperkte Aandelen Bestuurders, tenzij de Algemene Vergadering tot een kortere termijn beslist, zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde van de vierde gewone Algemene Vergadering volgend op de datum van hun benoeming (of elke kortere termijn die door de Algemene Vergadering werd bepaald); (b) met betrekking tot alle Beperkte Aandelen Bestuurders, zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde van de volgende gewone Algemene Vergadering volgend op de datum van hun benoeming; en (c) alle bestuurders komen in aanmerking voor herbenoeming. 19.5 Indien, op enig tijdstip tussen twee gewone Algemene Vergaderingen, het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur overeenkomstig de Artikelen 19.3(c), 20.2(a) en 20.2(b) (het Toegelaten Aantal) lager wordt en blijft dan het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat lid is van de Raad van Bestuur, zal de Raad van Bestuur samengesteld blijven uit hetzelfde aantal Beperkte Aandelen Bestuurders tot aan de volgende gewone Algemene Vergadering. Op dergelijke Algemene Vergadering, zullen de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn enkel een aantal kandidaten voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur gelijk aan het Toegelaten Aantal.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 19.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimaal drie en maximaal vijftien bestuurdersbezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Emittent, met uitzondering van de handelingen die door de wet of door de statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders zijn gereserveerd. De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, en kunnen al dan niet aandeelhouders zijnverantwoordelijkheid voor het management van de Emittent is toevertrouwd aan de Raad van Bestuur als een collegiaal orgaan. De Raad van Bestuur streeft naar het langetermijnsucces van de Emittent door ondernemend leiderschap te bieden en tegelijkertijd de risico's van de Emittent in te schatten en te beheren. De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie bestuurders zoals bepaald in de statuten en het corporate governance charter. Ten minste drie leden van de Raad van Bestuur moeten onafhankelijke bestuurders zijn in de zin van inter alia artikel 7:87, §1 WVV en de criteria zoals bepaald in principe 3.5 van de Corporate Governance Code (de “Onafhankelijke Bestuurders”). De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering en kunnen door haar op elk moment afgezet worden. 19.2 Indien algemene vergadering van aandeelhouders van de Emittent voor in principe een rechtspersoon tot hernieuwbare periode van maximaal vier jaar. Als een bestuurdersmandaat openvalt, hebben de overblijvende leden van de Raad van Bestuur het recht om tijdelijk een nieuwe bestuurder benoemd wordt, dient deze specifiek een natuurlijke persoon te benoemen als zijn vaste vertegenwoordiger die belast wordt met om de uitvoering van dit mandaat vacature in naam en voor rekening van deze rechtspersoonte vullen. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging algemene vergadering van aandeelhouders kan het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat voor eigen rekening zou vervullen. 19.3 een bestuurder te allen tijde beëindigen. De Raad van Bestuur komt minstens vier keer per jaar bijeen en ook telkens wanneer een vergadering noodzakelijk of wenselijk wordt geacht voor de goede werking of wanneer een lid daarom verzoekt. Een vergadering van de Raad van Bestuur is geldig samengesteld als er een quorum is, wat vereist dat de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is tijdens de vergadering bij de eerste oproeping (geen quorum vereist bij een tweede oproeping). Op de Fusiedatum zal de Raad van Bestuur bestaan uit vijf leden, waarvan drie Onafhankelijke Bestuurders. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de samenstelling van de Raad van Bestuur op de Fusiedatum: Naam Functie Start mandaat Einde mandaat Aard van het mandaat Professioneel adres De xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Voorzitter en Onafhankelijk Bestuurder 2025 2026 Niet-uitvoerend Generaal Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx De xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Onafhankelijk Bestuurder 2025 2026 Niet-uitvoerend Generaal Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx De xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Bestuurder 2025 2027 Niet-xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx MevrouwMargaretha Meulman Bestuurder 2025 2027 Niet-xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Onafhankelijk Bestuurder 2025 2028 Niet-uitvoerend Generaal Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx Hieronder volgt samengesteld: (a) drie bestuurders zullen onafhankelijke bestuurders zijn, benoemd door een kort overzicht van de Algemene Vergadering op voordracht relevante ervaring van de leden van de Raad van Bestuur; (b) zolang : - De xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx is een zeer ervaren manager in de Stichting Anheuser-Busch InBev en/of enige financiële en private- equitysector. Hij begon zijn carrière in de banksector en werd General Manager van Deutsche Bank in België. Daarna bouwde hij een succesvolle carrière uit bij gerenommeerde private equity fondsen, als associate partner van Gilde Equity Management Benelux, als managing director van Sofindev Management Belgium, een managementvennootschap van private equity fondsen van Sofina en Colruyt Group en als managing director en partner van Halder Group. In 2014 werd hij zelfstandig adviseur van buitenlandse private equity fondsen voor hun investeringen op de Belgische markt, onder andere voor Abénex Paris. Naast zijn mandaat als Onafhankelijk Bestuurder en voorzitter van de met haar Verbonden PersonenEmittent, enige zetelt hij momenteel als onafhankelijk bestuurder in de raad van hun respectieve Rechtsopvolgers of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen (samen de Referentieaandeelhouder) in totaal eigenaar zijn bestuur van meer dan 30% Euromex, dat deel uitmaakt van de Aandelen Baloise Group, en is hij lid van de algemene vergadering van de Flanders Business School. Hij is ook adviserend rechter in de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen. - De xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx heeft uitgebreide expertise in audit en due diligence werk, na commissaris geweest te zijn voor zowel nationale als internationale bedrijven. Hij heeft cruciale rollen vervuld als lead partner voor grote opdrachten bij genoteerde bedrijven en als engagement partner voor belangrijke Belgische dochtervennootschappen van grote multinationals. Zijn grondige kennis van boekhouding, met stemrecht inbegrip van IFRS en US GAAP, versterkt zijn professionele profiel. Tot september 2016 had de heer Xxxxxx een leidinggevende rol bij KPMG Advisory als managing partner. Hij was hoofd van de sectoren Consumer Markets en Diversified Industrials. Daarnaast was hij acht jaar lang Head of Consulting bij KPMG België, waar hij toezicht hield op de ontwikkeling en uitvoering van strategieën in drie belangrijke afdelingen: Business Consulting; M&A en Deal Management; en IT Advisory en Consulting. Naast zijn zakelijke prestaties heeft hij ook aanzienlijke bijdragen geleverd aan de academische wereld. Hij was medeoprichter van het masterprogramma Accountancy aan de voormalige VLEKHO, nu onderdeel van de campus van de Katholieke Universiteit Leuven in Brussel. Hij doceerde cursussen over waardebepaling van ondernemingen en financiële rapportering. Daarnaast heeft hij een rol gespeeld in het kapitaal handhaven van de Vennootschap, zullen negen bestuurders benoemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Referentieaandeelhouder; en (c) zolang de Beperkte Aandeelhouders samen met de met hun Verbonden Personen, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen, in totaal eigenaar zijn van (waarbij de Gewone Aandelen bedoeld in Artikel 20.2(b) mee in rekening worden genomen): (i) meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen drie bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Beperkte Aandeelhouders overeenkomstig de procedure bepaald in Artikel 21 (elke bestuurder die wordt benoemd overeenkomstig deze procedure zal een Beperkte Aandelen Bestuurder zijn); (ii) meer dan 9% maar niet meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen twee Beperkte Aandelen Bestuurders worden benoemd; (iii) meer dan 4,5%, maar niet meer dan 9% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, wordt één Beperkte Aandelen Bestuurder benoemd; en (iv) 4,5% of minder dan 4,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen zij niet langer het recht hebben om een kandidaat voor te dragen voor benoeming professionele standaarden als lid van de Raad van Bestuur en zal er geen Beperkte Aandelen Bestuurder worden benoemd; met dien verstande dat, voor de bepaling Tuchtcommissie van het aantal bestuurders die benoemd moeten worden op voordracht Instituut van de Referentieaandeelhouder Bedrijfsrevisoren/ Institut des Réviseurs d'Entreprises (IBR-IRE), waar hij toezag op de naleving van ethische normen en professionele regelgeving voor bedrijfsrevisoren. Tot slot bekleedt hij verschillende belangrijke bestuursfuncties, onder meer bij Imagix, Belgotex International en Nederlandse Tapijten Holding. Van 2019 tot 2021 was hij ook Voorzitter van het directiecomité bij Beaulieu International Group. - De xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx heeft uitgebreide ervaring in de vastgoedsector, gekenmerkt door een uitmuntende carrière in verschillende leidinggevende functies. Hij is onafhankelijk bestuurder en change manager voor internationale investeringsgeoriënteerde ondernemingen met een vastgoedfocus. In zijn carrière gaf de xxxx Xxxxxxxx leiding aan de herstructurering van de Beperkte Aandeelhoudersbackoffice en commerciële verhuurafdeling van de Van Herk Groep. Daarnaast was hij van 2009 tot 2010 Chief Executive Officer en eigenaar van Safelinq USA. Voor 2009 concentreerde de xxxx Xxxxxxxx zich op interim management posities en change management, waarbij hij senior management, commerciële en sales posities bekleedde bij voornamelijk internationale uitgeversgroepen zoals VNU en Reed Elsevier. - Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx heeft een indrukwekkende academische en professionele achtergrond in vastgoed en corporate governance. Ze heeft een doctoraat in onderwijskunde (1990), een MBA (2005) en een kwalificatie in Commercieel Vastgoed (2008). Sinds 2015 heeft ze haar expertise voortdurend uitgebreid met cursussen voor haar rol als commissaris van een woningcorporatie. Momenteel is xxxxxxx Xxxxxxx bestuurder bij Lymos BV Real Estate Capital Advisors (sinds 2005). Daarnaast is zij vicevoorzitter en commissaris bij Xxxxxx Xxxxx, waar zij toezicht houdt op het percentage van Aandelen met stemrecht die respectievelijk worden gehouden door de Referentieaandeelhouder bestuur en de Beperkte Aandeelhouders (samen met hun Verbonden Personen, respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen) zal worden berekend overeenkomstig bedrijfsvoering en de regels bepaald in Artikel 20. 19.4 De duur van het mandaat balans bewaart tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en financiële continuïteit. Ze is voorzitter van de bestuurders wordt als volgt vastgesteld: (a) met betrekking tot alle bestuurders, met uitzondering van de Beperkte Aandelen Bestuurders, tenzij de Algemene Vergadering tot een kortere termijn beslist, zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde van de vierde gewone Algemene Vergadering volgend op de datum van hun benoeming (of elke kortere termijn die door de Algemene Vergadering werd bepaald); (b) met betrekking tot alle Beperkte Aandelen Bestuurders, zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde van de volgende gewone Algemene Vergadering volgend op de datum van hun benoeming; en (c) alle bestuurders komen in aanmerking voor herbenoeming. 19.5 Indien, op enig tijdstip tussen twee gewone Algemene Vergaderingen, het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn voor te dragen voor benoeming als audit- en remuneratiecommissies geweest en is ze huurderscommissaris. Daarnaast is xxxxxxx Xxxxxxx lid van de Raad raad van Bestuur overeenkomstig de Artikelen 19.3(c), 20.2(a) commissarissen en 20.2(b) (het Toegelaten Aantal) lager wordt en blijft dan het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat lid is voorzitter van de Raad auditcommissie bij HWW Zorg, waar zij toeziet op de financiële en maatschappelijke verantwoordelijkheid van Bestuurde instelling. Zij is gevolmachtigd bestuurder bij Stichting Administratiekantoor Hoofdstad OG, zal waar ze vastgoedtransacties en algemeen vastgoedbeheer doet. Daarnaast is ze bestuurder van Hoofdstad Hotel BV en adviseert zij de Raad gemeente Wassenaar bij complexe vastgoedtransacties. In het verleden was zij onder meer voorzitter van Bestuur samengesteld blijven uit hetzelfde aantal Beperkte Aandelen Bestuurders de remuneratie- en auditcomissies van Woonkracht10 en Noordwijkse Woningstichting. Mevrouw Xxxxxxx'x uitgebreide ervaring en voortdurende professionele ontwikkeling maken haar tot een vooraanstaand expert op haar vakgebied. - Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx heeft een masterdiploma in bedrijfseconomie en algemene economie aan de volgende gewone Algemene VergaderingRijksuniversiteit Groningen. Op dergelijke Algemene VergaderingDaarnaast heeft ze het 'IN-Board Program' van Insead gevolgd, zullen een programma specifiek gericht op niet-uitvoerende bestuurders in een raad van bestuur. Mevrouw Xxxxxx heeft in verschillende sectoren gewerkt (onder andere in de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn enkel zakelijke en financiële dienstverlening) als uitvoerend bestuurslid, Chief Financial Officer, niet-uitvoerend bestuurslid en als adviseur. Haar ervaring omvat genoteerde en niet-genoteerde vennootschappen, (start-up) vennootschappen in eigendom van pensioenfondsen en een aantal kandidaten voor te dragen voor benoeming vrijwilligersorganisatie. Zo maakte ze deel uit van het management en executive team bij de Corporate Bank, een divisie van Xxx Xxxxxxxx Kempen N.V. Later was ze managing director van Aevitas Property Partners tussen 2015-2017. Daarna werkte ze als lid Chief Financial Officer van de Raad DPA N.V. In 2022- 2024 was ze Chief Financial Officer van Bestuur gelijk Organic Assistance B.V., waar ze leiding gaf aan het Toegelaten Aantal.ongeveer 100 medewerkers. Naast haar ervaring als Chief Financial Officer brengt ze ook expertise mee als commissaris, aangezien ze commissaris was bij Nedap N.V.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 19.1 De Vennootschap vennootschap wordt bestuurd door een Raad raad van Bestuur bestaande uit minimaal drie bestuur die minstens 6 en maximaal vijftien bestuurders. De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijnmaximum 12 leden, en kunnen al dan niet aandeelhouders zijnvennoten, telt. De bestuurders leden van de raad van bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering algemene vergadering. Bij de benoeming van bestuurders dient de algemene vergadering steeds in de mate van het mogelijke te streven naar een evenwichtige samenstelling van de raad van bestuur, zodat deze een voldoende aantal vertegenwoordigers van de uitgevers van algemene werken (in de meest brede zin: fictie, non- fictie, poëzie, kinderboeken, enz.), van educatieve werken en kunnen door van wetenschappelijke werken telt. De algemene vergadering beslist hierover soeverein, zonder dat zij haar beslissing op elk moment afgezet worden. 19.2 Indien enige wijze dient te motiveren. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, dient is deze specifiek verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een natuurlijke persoon vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te benoemen als zijn vaste vertegenwoordiger duiden die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van deze de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. 19.3 De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld: (a) drie bestuurders zullen onafhankelijke bestuurders zijn. Alle bestuurders, benoemd door evenals de Algemene Vergadering op voordracht vaste vertegenwoordigers van de Raad rechtspersonen die benoemd zijn als bestuurder, moeten voldoen aan de door artikel XI.250 van Bestuur; (b) zolang de Stichting Anheuser-Busch InBev en/of enige het WER bepaalde voorwaarden. De bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de met haar Verbonden Personenalgemene vergadering. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen (samen twee ondervoorzitters en een penningmeester. De voorzitter en de Referentieaandeelhouder) in totaal eigenaar zijn van meer dan 30% beide ondervoorzitters dienen steeds een verschillende van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal tweede lid van dit artikel vermelde categorieën van uitgevers te vertegenwoordigen. De voorzitter, de Vennootschaptwee ondervoorzitters en de penningmeester vormen, zullen negen bestuurders benoemd worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Referentieaandeelhouder; en (c) zolang de Beperkte Aandeelhouders samen met de met hun Verbonden Personengedelegeerd bestuurder, enige van hun respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personenhet bureau. Indien de voorzitter, om welke reden ook, in totaal eigenaar zijn van (waarbij de Gewone Aandelen bedoeld in Artikel 20.2(b) mee in rekening onmogelijkheid verkeert om de hem door de statuten toevertrouwde taken uit te oefenen, worden genomen): (i) meer dan 13,5% deze taken rechtsgeldig uitgeoefend door één van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen drie bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Beperkte Aandeelhouders overeenkomstig de procedure bepaald in Artikel 21 (elke bestuurder die wordt benoemd overeenkomstig deze procedure zal een Beperkte Aandelen Bestuurder zijn); (ii) meer dan 9% maar niet meer dan 13,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen twee Beperkte Aandelen Bestuurders worden benoemd; (iii) meer dan 4,5%, maar niet meer dan 9% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, wordt één Beperkte Aandelen Bestuurder benoemd; en (iv) 4,5% of minder dan 4,5% van de Aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap, zullen zij niet langer het recht hebben om een kandidaat voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur en zal er geen Beperkte Aandelen Bestuurder worden benoemd; met dien verstande dat, voor de bepaling van het aantal bestuurders die benoemd moeten worden op voordracht van de Referentieaandeelhouder en van de Beperkte Aandeelhouders, het percentage van Aandelen met stemrecht die respectievelijk worden gehouden door de Referentieaandeelhouder en de Beperkte Aandeelhouders (samen met hun Verbonden Personen, respectieve Rechtsopvolgers en/of met Rechtsopvolgers Verbonden Personen) zal worden berekend overeenkomstig de regels bepaald in Artikel 20beide ondervoorzitters. 19.4 De duur van het mandaat van de bestuurders wordt als volgt vastgesteld: (a) met betrekking tot alle bestuurders, met uitzondering van de Beperkte Aandelen Bestuurders, tenzij de Algemene Vergadering tot een kortere termijn beslist, zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde van de vierde gewone Algemene Vergadering volgend op de datum van hun benoeming (of elke kortere termijn die door de Algemene Vergadering werd bepaald); (b) met betrekking tot alle Beperkte Aandelen Bestuurders, zal het mandaat onmiddellijk eindigen na het einde van de volgende gewone Algemene Vergadering volgend op de datum van hun benoeming; en (c) alle bestuurders komen in aanmerking voor herbenoeming. 19.5 Indien, op enig tijdstip tussen twee gewone Algemene Vergaderingen, het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur overeenkomstig de Artikelen 19.3(c), 20.2(a) en 20.2(b) (het Toegelaten Aantal) lager wordt en blijft dan het aantal Beperkte Aandelen Bestuurders dat lid is van de Raad van Bestuur, zal de Raad van Bestuur samengesteld blijven uit hetzelfde aantal Beperkte Aandelen Bestuurders tot aan de volgende gewone Algemene Vergadering. Op dergelijke Algemene Vergadering, zullen de Beperkte Aandeelhouders gerechtigd zijn enkel een aantal kandidaten voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur gelijk aan het Toegelaten Aantal.