Benoeming van Bestuurders. 8.2.1 De Algemene Vergadering benoemt de Bestuurders op bindende voordracht van het Bestuur.
Benoeming van Bestuurders. 6.1 Voorstel om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, bij wijze van afzonderlijke stemming, met onmiddellijke ingang de volgende bestuurders te benoemen: - de xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2023; Deze kandidaat-bestuurder voldoet volgens de raad van bestuur aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij art. 7:87 WVV en art. 3.5 van de Corporate Governance Code 2020; - de xxxx Xxxx Xxxxxxxx, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2023; - xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2023; - mevrouw Xxxxxxxx Xxxxxx, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2023; - de heer Xxxxxxx-Xxxxxxx Xxx Xxxxx, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2023. Het curriculum vitae van de voorgestelde bestuurders is beschikbaar op xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-0000. De raad van bestuur stelt voor om enerzijds de heer Xxxxxxxxx te benoemen tot onafhankelijk bestuurder omwille van zijn professionele bekwaamheid (zoals blijkt uit zijn curriculum vitae), zijn ruime internationale ervaring en zijn kennis van de Noord-Europese (zorg)vastgoedmarkt. Anderzijds stelt de raad van bestuur voor om, naast de CEO die reeds lid is van de raad van bestuur, ook de andere leden van het directiecomité te benoemen tot bestuurder. Door de voorgestelde evolutie van een duaal bestuursmodel naar een monistisch bestuursmodel wordt het directiecomité afgeschaft. In afwezigheid van een directiecomité moet de raad van bestuur voldoende uitvoerende bestuurders tellen ten einde de efficiënte vertegenwoordiging van de vennootschap in haar dagelijkse werking te blijven verzekeren (in het bijzonder in het internationaal handelsverkeer en gelet op het in de groep gehanteerde “4 ogen”-principe). Derhalve stelt de raad van bestuur voor om elk van de leden van het directiecomité te benoemen tot bestuurder. Voorstel om de heer Xxxxxxxxx te bezoldigen op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders. De mandaten van de uitvoerende bestuurders zullen onbezoldigd zijn.
Benoeming van Bestuurders. 6.1 Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de xxxx Xxxx Xxxxxxx voor een periode van twee (2) jaar. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse basisvergoeding van 30.000 euro en een zitpenning van maximum 2.500 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of van een adviserend comité, met uitzondering van het benoemingscomité. Xxxx Xxxxxxx (°1948, Nederlander) studeerde af als landbouwkundig ingenieur aan de Rijks Hogere Landbouwschool in Groningen (Nederland). Hij was lid van het directiecomité van Banque Paribas Nederland en oprichter van Delta Mergers & Acquisitions. Xxxx Xxxxxxx werd in 1996 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren. □ Voor □ Tegen □ Onthouding
Benoeming van Bestuurders