Common use of Vergaderingen Clause in Contracts

Vergaderingen. Het Auditcomité vergadert zo vaak als nodig is voor de goede werking van het Comité, maar komt op zijn minst vier maal per jaar bijeen. Voor zover als mogelijk, worden de vergaderingen jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden deze zo kort mogelijk voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur plaats. De vergaderingen van het Auditcomité worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van het Auditcomité, in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Elk lid van het Auditcomité mag aan de voorzitter vragen om een vergadering van het Auditcomité bijeen te laten roepen. Behalve in dringende gevallen (onderworpen aan de beoordeling van de voorzitter van het Auditcomité), wordt de oproepingsbrief (met inbegrip van de agenda van de vergadering) tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van het Auditcomité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie verschaft en worden relevante documenten toegevoegd aan de oproepingsbrief. Indien alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dient de naleving van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaan. Het Auditcomité kan geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Besluiten worden genomen met meerderheid van de stemmen uitgebracht door de leden van het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel van een conference call gehouden worden. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is te allen tijde uitgenodigd om de vergaderingen van het Auditcomité bij te wonen, zelfs indien hij of zij hier geen lid van is. De Commissaris kan de voorzitter van het Auditcomité verzoeken een vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonen. Het Auditcomité heeft minstens twee maal per jaar een ontmoeting met de Commissaris en de Directeur ACR, om met hen te overleggen over aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren en alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces (in het bijzonder de belangrijke zwaktes van de interne controle). Om zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij om op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk van hen te vergaderen. Teneinde zijn efficiëntie te verhogen, beslist het Auditcomité welke personen de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid te zijn. Het kan onder meer ook aan vertegenwoordigers van het Uitvoerend Management vragen om zijn vergaderingen bij te wonen teneinde het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenheden. Indien nodig, en na de Voorzitter van de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben ingelicht, kan het Auditcomité, op kosten van de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behoren. Ieder lid van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel en/of werknemers van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen, voor zover dit nodig is of nuttig kan zijn voor een goede vervulling van zijn taak. Een lid van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten tot de Secretaris. Elk lid van het Auditcomité dient het Auditcomité in kennis te stellen van: - elk rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang bij enige aangelegenheid waarop het Auditcomité moet toezien; of - elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over beslissingen van het Auditcomité waaromtrent zulk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist door de Raad van Bestuur, neemt dit lid ontslag als lid van het Auditcomité.

Vergaderingen. Het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité vergadert zo vaak als nodig is voor de goede werking van het Comité, maar komt op zijn minst vier twee maal per jaar bijeen. Voor zover als mogelijkDe vergaderingen worden jaarlijks, worden in de vergaderingen jaarlijks mate van tevoren vastgelegd het mogelijke, op voorhand vastgelegd. Het Remuneratie- en vinden deze zo kort mogelijk voor Benoemingscomité komt ook samen telkens wijzigingen aan de vergaderingen samenstelling van de Raad van Bestuur plaats(met inbegrip van herbenoemingen en nieuwe benoemingen) of van het Uitvoerend Management moeten worden aangebracht. De vergaderingen van het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van het AuditcomitéSecretaris, in overleg met de voorzitter van het AuditcomitéRemuneratie- en Benoemingscomité. Elk lid van het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité mag aan de voorzitter vragen om een vergadering van het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité bijeen te laten roepen. Behalve in dringende gevallen (onderworpen aan de beoordeling van de voorzitter van het AuditcomitéRemuneratie- en Benoemingscomité), wordt de oproepingsbrief (met inbegrip van de agenda van de vergadering) tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van het AuditcomitéRemuneratie- en Benoemingscomité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie verschaft en worden relevante documenten toegevoegd aan de oproepingsbrief. Indien alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dient de naleving van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaan. Het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité kan geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Besluiten worden genomen met meerderheid van de stemmen uitgebracht door de leden van het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel van een conference call gehouden worden. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is te allen tijde uitgenodigd om de vergaderingen van het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité bij te wonen, zelfs indien hij of zij hier geen lid van is. De Commissaris kan de voorzitter van het Auditcomité verzoeken een vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonen. Het Auditcomité heeft minstens twee maal per jaar een ontmoeting met de Commissaris en de Directeur ACR, om met hen te overleggen over aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren en alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces (in het bijzonder de belangrijke zwaktes Voorzitter van de interne controle). Om Raad van Bestuur mag evenwel niet aanwezig zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij om op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk van hen te vergaderen. Teneinde zijn efficiëntie te verhogen, beslist het Auditcomité welke personen de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid te Remuneratie- en Benoemingscomité waarop zijn of haar eigen remuneratie (indien die er mocht zijn) besproken wordt of waarop zijn of haar eigen herbenoeming of ontslag besproken wordt. Het Remuneratie- en Benoemingscomité kan onder meer ook aan vertegenwoordigers van daarenboven alle personen uitnodigen waarvan het Uitvoerend Management vragen om zijn de aanwezigheid op haar vergaderingen bij te wonen teneinde het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenhedennuttig acht. Indien nodig, en na de Voorzitter van de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben ingelicht, kan het AuditcomitéRemuneratie- en Benoemingscomité, op kosten van de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behoren. Ieder lid De CEO woont de vergaderingen van het Auditcomité heeft toegang tot Remuneratie- en Benoemingscomité bij met raadgevende stem wanneer dat Comité beraadslaagt over de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel benoeming en/of werknemers de remuneratie van de Vennootschap en andere leden van haar Dochtervennootschappen, voor zover dit nodig is of nuttig kan zijn voor een goede vervulling van zijn taakhet Uitvoerend Management. Een lid Bestuurder mag een vergadering van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg Remuneratie- en Benoemingscomité niet bijwonen wanneer het beraadslaagt over zijn of haar eigen remuneratie en/of herbenoeming of ontslag en mag niet betrokken worden bij besluiten met de voorzitter van het Auditcomité. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten betrekking tot de Secretariszijn of haar remuneratie en/of herbenoeming of ontslag. Elk lid van het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité dient het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité in kennis te stellen van: - elk rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang bij enige aangelegenheid waarop die behoort tot de bevoegdheid van het Auditcomité moet toezienRemuneratie- en Benoemingscomité; of - elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over beslissingen met betrekking tot besluiten van het Auditcomité waaromtrent zulk Remuneratie- en Benoemingscomité in het kader van dewelke een dergelijk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist door de Raad van Bestuur, neemt dit moet dat lid ontslag nemen als lid van het AuditcomitéRemuneratie- en Benoemingscomité.

Vergaderingen. Het Auditcomité vergadert zo vaak als nodig is voor de goede werking het goed functioneren en in elk geval tenminste vier keer per jaar, op verzoek van het Comitézijn Voorzitter, maar komt op van één van zijn minst vier maal per jaar bijeen. Voor zover als mogelijkleden, worden de vergaderingen jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden deze zo kort mogelijk voor de vergaderingen van de Raad Voorzitter, van Bestuur plaats. De vergaderingen van het Auditcomité worden in beginsel bijeengeroepen door een Gedelegeerd Bestuurder en de secretaris van het Auditcomité, in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Elk lid van het Auditcomité mag aan de voorzitter vragen om een vergadering van het Auditcomité bijeen te laten roepen. Behalve in dringende gevallen financieel firecteur (onderworpen aan de beoordeling van de voorzitter van het AuditcomitéCFO), wordt de oproepingsbrief (met inbegrip van de agenda van de vergadering) tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van het Auditcomité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie verschaft en worden relevante documenten toegevoegd aan de oproepingsbrief. Indien alle leden aanwezig noodzakelijk of geldig vertegenwoordigd zijn, dient de naleving op vraag van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaan. Het Auditcomité kan geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten op voorwaarde dat tenminste de helft een van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Besluiten worden genomen met meerderheid van de stemmen uitgebracht door de leden van het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel van een conference call gehouden worden. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is te allen tijde uitgenodigd om de vergaderingen van het Auditcomité bij te wonen, zelfs indien hij of zij hier geen lid van is. De Commissaris kan de voorzitter van het Auditcomité speciale vergaderingen bijeenroepen. Van de leden wordt verwacht dat ze alle vergaderingen van het comité bijwonen. Het Auditcomité heeft de mogelijkheid om met elke relevante persoon te spreken, zonder dat daarbij een Bedrijfsleider aanwezig is. De voorzitter van het Auditcomité kan in voorkomende gevallen de Commissaris verzoeken om bij een vergadering van het Auditcomité bij aanwezig te mogen wonenzijn. Het Auditcomité heeft minstens twee maal tweemaal per jaar een ontmoeting met de Commissaris externe auditor en de Directeur ACRinterne auditor, om met hen te overleggen over aangelegenheden materies die tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren betrekking hebben op zijn intern reglement en over alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces (en in het bijzonder de belangrijke zwaktes zwakke punten van de interne controle). Om zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij vergadert tenminste éénmaal per jaar met de Commissaris, om op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk van hen gedachten te vergaderenwisselen over elke kwestie die onder zijn opdracht valt, en over elke kwestie die door het auditproces aan de orde werd gesteld. Teneinde Het Auditcomité kan zich voor de uitvoering van de taken laten bijstaan door de secretaris van de Vennootschap. Het Auditcomité kan zich voorts bij de uitoefening van zijn efficiëntie taak doen bijstaan of voorlichten door één of meer door het comité aan te verhogenstellen deskundigen, beslist tegen een vergoeding die ten laste van de Vennootschap komt. Hoewel het Auditcomité welke personen belast is met de vergaderingen in dit reglement neergelegde taken en bevoegdheden, is het niet de taak van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid om accountantscontroles te plannen of uit te voeren, of om vast te stellen of de financiële verslaglegging en publicaties van de Vennootschap compleet en conform de toepasselijke wet- en regelgeving zijn. Het Auditcomité kan onder meer ook aan vertegenwoordigers slechts de bevoegdheden uitoefenen die de Raad van het Uitvoerend Management vragen om zijn vergaderingen bij te wonen teneinde het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenheden. Indien nodig, Bestuur uitdrukkelijk heeft toegekend en na kan geen bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de Voorzitter bevoegdheden van de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben ingelicht, kan het Auditcomité, op kosten van de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behorenBestuur. Ieder lid van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel en/of werknemers van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen, voor zover dit nodig is of nuttig kan zijn voor een goede vervulling van zijn taak. Een lid van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten tot de Secretaris. Elk lid van het Auditcomité dient het Auditcomité in kennis te stellen van: - elk rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang bij enige aangelegenheid waarop het Auditcomité moet toezien; of - elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag niet deelnemen De Gedelegeerd Bestuurders rapporteren jaarlijks aan de beraadslaging en de stemming over beslissingen van het Auditcomité waaromtrent zulk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist door de Raad van BestuurBestuur over de ontwikkelingen in de relatie met de Commissaris, neemt dit lid ontslag als lid waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van Commissaris dat met de controle is belast en van het Auditcomitéverrichten van niet-controle-werkzaamheden voor de Vennootschap verricht door hetzelfde kantoor). Het Auditcomité brengt aan de Raad van Bestuur een advies uit over het rapport. Mede op grond hiervan bepaalt de Raad van Bestuur zijn voordracht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot benoeming van een Commissaris.

Vergaderingen. a) Het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité vergadert zo vaak als nodig is voor de goede werking een goed functioneren van het ComitéRemuneratie- en Benoemingscomité, maar komt op zijn minst vier twee maal per jaar bijeen. Voor zover als mogelijk, De vergaderingen worden de vergaderingen zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden deze zo kort mogelijk voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur plaats. De vergaderingen vastgelegd. b) Vergaderingen van het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van het AuditcomitéRemuneratie- en Benoemingscomité, in overleg met de voorzitter van het AuditcomitéRemuneratie- en Benoemingscomité. Elk lid van het Auditcomité mag aan Remuneratie- en Benoemingscomité kan de voorzitter vragen om een vergadering van het Auditcomité bijeen te laten roepenbijeenroeping ervan vragen. Behalve in dringende gevallen (onderworpen aan de beoordeling van de voorzitter van het AuditcomitéRemuneratie- en Benoemingscomité oordeelt hierover), wordt de oproepingsbrief (met inbegrip van agenda voor de agenda van de vergadering) tenminste vergadering ten minste vijf werkdagen kalenderdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle de leden van het AuditcomitéRemuneratie- en Benoemingscomité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie uitleg verschaft en worden relevante documenten toegevoegd aan de oproepingsbrief. Indien alle stukken bijgevoegd. c) Het aanwezigheidsquorum bestaat uit twee leden aanwezig die fysiek of geldig vertegenwoordigd zijn, dient de naleving van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaan. Het Auditcomité kan geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Besluiten per telefoonconferentie vergaderen. d) Beslissingen worden genomen met bij meerderheid van de stemmen uitgebracht door de leden van het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel van een conference call gehouden wordenComité. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is te allen tijde uitgenodigd om de zal evenwel niet aanwezig zijn op vergaderingen van het Auditcomité bij te wonen, zelfs indien hij Remuneratie- en Benoemingscomité waarin zijn/haar eigen bezoldiging of zij hier geen lid van is. De Commissaris kan de voorzitter van het Auditcomité verzoeken een vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonenzijn/haar eigen herbenoeming of ontslag wordt besproken. Het Auditcomité heeft minstens twee maal per jaar een ontmoeting met de Commissaris Remuneratie- en de Directeur ACR, om met hen te overleggen over aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren en alle aangelegenheden die voortvloeien Benoemingscomité nodigt naar keuze andere personen uit het auditproces (in het bijzonder de belangrijke zwaktes van de interne controle). Om zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij om op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk van hen te vergaderen. Teneinde zijn efficiëntie te verhogen, beslist het Auditcomité welke personen de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid te zijn. Het kan onder meer ook aan vertegenwoordigers van het Uitvoerend Management vragen om zijn vergaderingen bij te wonen teneinde wonen. De CEO neemt deel aan de vergaderingen van het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenheden. Indien nodig, Remuneratie- en na Benoemingscomité wanneer deze de Voorzitter remuneratie of de benoeming van de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben ingelicht, kan het Auditcomité, op kosten van de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behoren. Ieder lid leden van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel en/of werknemers van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen, voor zover dit nodig is of nuttig kan zijn voor een goede vervulling van zijn taak. Een lid van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten tot de Secretaris. EXCO behandelt. e) Elk lid van het Auditcomité dient Remuneratie- en Benoemingscomité zal het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité in kennis te stellen van: - • elk rechtstreeks of onrechtstreeks persoonlijk financieel belang (uitgezonderd als aandeelhouder) bij enige elke aangelegenheid waarop waarover het Auditcomité moet toezienRemuneratie- en Benoemingscomité beslist; of - • elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag neemt niet deelnemen deel aan de beraadslaging en de stemming over beslissingen van het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité waaromtrent zulk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist door de Raad van Bestuur, neemt dit lid ontslag als lid van het AuditcomitéRemuneratie- en Benoemingscomité. f) Het Remuneratie- en Benoemingscomité kan op kosten van de Vennootschap extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die binnen zijn bevoegdheid vallen, nadat de Voorzitter van de Raad van Bestuur hiervan werd ingelicht.

Vergaderingen. 1. Het Auditcomité algemeen bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt. 2. De voorzitter bepaalt plaats, datum en uur van de vergadering, waarbij deze tenminste acht dagen van tevoren in de gemeenten op de aldaar gebruikelijke wijze ter openbare kennis wordt gebracht; 3. De voorzitter is voor de goede werking voorts gehouden binnen 14 dagen het algemeen bestuur bijeen te roepen wanneer ten minste één vijfde van het Comitézitting hebbende aantal leden daarom, maar onder opgave van redenen, schriftelijk verzoekt. De vergadering wordt uiterlijk binnen drie weken na het verstrijken van voornoemde termijn gehouden. 3. Na aanwijzing van de leden door de raden als bedoeld in artikel 6 lid 2 komt op zijn minst vier maal per jaar bijeen. Voor zover als het algemeen bestuur zo spoedig mogelijk, worden de vergaderingen jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden deze zo kort mogelijk voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur plaatsdoch uiterlijk binnen twee maanden, in eerste vergadering bijeen. 1. De vergaderingen van het Auditcomité algemeen bestuur worden in beginsel bijeengeroepen het openbaar gehouden. De deuren worden gesloten, wanneer dat door de secretaris ten minste een derde van het Auditcomité, in overleg met aantal aanwezige leden wordt gevorderd of de voorzitter dat nodig oordeelt. De vergadering beslist of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd. In een besloten vergadering kan het algemeen bestuur besluiten nemen inzake de behandelde punten met inachtneming van hetgeen in het tweede en derde lid van dit artikel is bepaald. 2. In een besloten vergadering kan geen besluit worden genomen over: a. de begroting b. de begrotingswijzigingen c. de rekening. 3. In een besloten vergadering kan geen besluit worden genomen over: a. het doen van een uitgaaf, voordat de begroting of begrotingswijziging, waarbij de uitgaaf is geraamd, is goedgekeurd, b. rekening-courant overeenkomsten; c. het vervreemden, bezwaren of onderhands verhuren, verpachten of in gebruik geven van eigendommen van het Auditcomitélichaam, d. het onderhands aanbesteden van werken en/of leveranties. 4. Met betrekking tot het opleggen van geheimhouding is artikel 23 van de WGR van overeenkomstige toepassing. 1. Wanneer na opening van de vergadering onverhoopt krachtens de presentielijst blijkt, dat het quorum niet aanwezig is op het in de agenda vermelde tijdstip, de voorzitter op voorhand een nieuwe vergadering uitschrijft die gehouden zal worden tien minuten na het in de agenda vermelde tijdstip. Verder sluit de voorzitter terstond de vergadering. 2. Het algemeen bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid geopende en gesloten vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is. 1. Elk lid van het Auditcomité mag aan de voorzitter vragen om een vergadering van het Auditcomité bijeen te laten roepen. Behalve in dringende gevallen (onderworpen aan de beoordeling heeft één stem, met uitzondering van de voorzitter van het Auditcomité)deskundigen genoemd in artikel 13, wordt de oproepingsbrief (met inbegrip van de agenda van de vergadering) tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van het Auditcomité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie verschaft en worden relevante documenten toegevoegd aan de oproepingsbrief. Indien alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dient de naleving van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaan. Het Auditcomité kan geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd isdie een raadgevende stem hebben. 2. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. 3. Over alle zaken wordt xxxxxxxxx en bij hoofdelijke oproeping gestemd. Bij het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, wordt gestemd met gesloten en ongetekende briefjes. Indien bij het nemen van een besluit over een zaak door geen der leden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. Indien bij een stemming blanco briefjes zijn ingediend, worden deze bij het bepalen van de volstrekte meerderheid niet in aanmerking genomen. 4. De bestuursleden onthouden zich van medestemmen over zaken, benoemingen, schorsingen en ontslagen inbegrepen, die hen, hun echtgenoten of hun bloed- of aanverwachten, tot de derde graad ingesloten, persoonlijk aangaan of waarin zij als gelastigden zijn betrokken. 5. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit uitgesteld tot de volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. In deze, alsmede in een voltallige vergadering, wordt bij staking van stemmen, het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. Bij staking van stemmen over het benoemen van personen wordt een herstemming gehouden; indien bij deze herstemming de stemmen uitgebracht door de leden van wederom staken beslist terstond het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel van een conference call gehouden worden. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is te allen tijde uitgenodigd om de vergaderingen van het Auditcomité bij te wonen, zelfs indien hij of zij hier geen lid van is. De Commissaris kan de voorzitter van het Auditcomité verzoeken een vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonen. Het Auditcomité heeft minstens twee maal per jaar een ontmoeting met de Commissaris en de Directeur ACR, om met hen te overleggen over aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren en alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces (in het bijzonder de belangrijke zwaktes van de interne controle). Om zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij om op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk van hen te vergaderen. Teneinde zijn efficiëntie te verhogen, beslist het Auditcomité welke personen de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid te zijn. Het kan onder meer ook aan vertegenwoordigers van het Uitvoerend Management vragen om zijn vergaderingen bij te wonen teneinde het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenheden. Indien nodig, en na de Voorzitter van de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben ingelicht, kan het Auditcomité, op kosten van de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behoren. Ieder lid van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel en/of werknemers van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen, voor zover dit nodig is of nuttig kan zijn voor een goede vervulling van zijn taaklot. Een lid van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met benoeming wordt geacht iemand persoonlijk aan te gaan, wanneer hij behoort tot die personen, tot welke de voorzitter van het Auditcomité. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten tot de Secretaris. Elk lid van het Auditcomité dient het Auditcomité in kennis te stellen van: - elk rechtstreeks keuze door een voordracht of onrechtstreeks financieel belang bij enige aangelegenheid waarop het Auditcomité moet toezien; of - elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over beslissingen van het Auditcomité waaromtrent zulk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist door de Raad van Bestuur, neemt dit lid ontslag als lid van het Auditcomitéeen herstemming is beperkt.

Vergaderingen. Het Auditcomité vergadert zo vaak als nodig is voor De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en kan, eveneens onder zijn leden, een of meer vicevoorzitters kiezen. De Raad van Bestuur zal tevens een secretaris benoemen die geen bestuurder mag zijn en die de goede werking notulen van het Comité, maar komt op zijn minst vier maal per jaar bijeen. Voor zover als mogelijk, worden de vergaderingen jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden deze zo kort mogelijk voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur plaatsen de aandeel- houdersvergaderingen opstelt. De vergaderingen Raad van Bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen, en in alle gevallen waarin het Auditcomité worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van het Auditcomité, in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Elk lid van het Auditcomité mag aan de voorzitter vragen om een vergadering van het Auditcomité bijeen te laten roepen. Behalve in dringende gevallen (onderworpen aan de beoordeling belang van de voorzitter van het Auditcomité)Vennootschap dat vereist, wordt de oproepingsbrief (met inbegrip op uitnodiging van de agenda Voorzitter of van twee bestuurders, op de vergadering) tenminste vijf werkdagen vóór dag, het tijdstip en de vergadering toegezonden aan alle leden plaats die in de uitnodiging worden vermeld. De Raad van het Auditcomité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie verschaft en worden relevante documenten toegevoegd aan de oproepingsbrief. Indien alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dient de naleving van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaan. Het Auditcomité Bestuur kan geldig slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over nemen als de agendapunten op voorwaarde dat tenminste de helft samen- stelling ervan tijdens elk van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd deze vergaderingen voldoende evenwichtig en gediversifieerd is. Besluiten worden genomen met meerderheid van Elke bestuurder kan zich tijdens de stemmen uitgebracht door de leden van het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel van een conference call gehouden worden. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is laten vertegen- woordigen door schriftelijk, per fax of op elke andere elektronische wijze een andere bestuurder als zijn gevolmachtigde aan te allen tijde uitgenodigd om wijzen. De besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen van de vergaderingen aanwezige of verte- genwoordigde bestuurders. De Raad van Bestuur kan tevens circulaire besluiten nemen. Deze besluiten vereisen de toe- stemming van alle bestuurders, waarvan de handtekeningen worden aangebracht op één document of op meerdere exemplaren daarvan. Een dergelijk besluit heeft dezelfde rechtsgeldigheid en rechtskracht als wanneer het zou zijn genomen tijdens een op de datum van de meest recente ondertekening door de bestuurders van het Auditcomité bij te wonen, zelfs indien hij of zij hier geen lid van is. De Commissaris kan de voorzitter van het Auditcomité verzoeken een hierboven genoemde document bijeengeroepen en gehouden vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonen. Het Auditcomité heeft minstens twee maal per jaar een ontmoeting met de Commissaris en de Directeur ACR, om met hen te overleggen over aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren en alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces (in het bijzonder de belangrijke zwaktes van de interne controle). Om zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij om op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk van hen te vergaderen. Teneinde zijn efficiëntie te verhogen, beslist het Auditcomité welke personen de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid te zijn. Het kan onder meer ook aan vertegenwoordigers van het Uitvoerend Management vragen om zijn vergaderingen bij te wonen teneinde het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenheden. Indien nodig, en na de Voorzitter van de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben ingelichtBestuur. De beraadslagingen kunnen langs elektronische weg plaatsvinden, kan het Auditcomitémet name als de agenda weinig discussie of een discussie louter voor de vorm vereist, en als alle bestuurders hier vooraf mee instemmen. De bestuurders kunnen in dit geval gesproken, visuele of schriftelijke communicatiemetho- den benutten (conference call, videoconference, discussie op kosten een beveiligd intern of extern platform, e- mail e.d.) voor zover met deze middelen de identiteit van de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behorenberaadslager met zekerheid kan worden vastgesteld. Ieder lid van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel en/Elke bestuurder kan zich tijdens deze elektronische vergaderingen op afstand laten vertegen- woordigen door een andere bestuurder of werknemers van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen, voor zover dit nodig is of nuttig kan zijn voor een goede vervulling van zijn taak. Een lid van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten tot de Secretaris. Elk lid van het Auditcomité dient het Auditcomité in kennis te stellen van: - elk rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang bij enige aangelegenheid waarop het Auditcomité moet toezien; of - elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over beslissingen van het Auditcomité waaromtrent zulk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist door de Raad van Bestuur, neemt dit lid ontslag als lid van het Auditcomitépersoon.

Vergaderingen. Het Auditcomité vergadert zo vaak als nodig is voor de goede werking van het Comité, maar 1. De Kwaliteitscommissie komt op zijn minst vier maal ten minste 2 x per jaar bijeen, of zoveel vaker als door de raad van bestuur of de commissie noodzakelijk wordt geacht. 2. Voor zover als mogelijkDe Kwaliteitscommissie vergadert achter gesloten deuren, worden tenzij de vergaderingen jaarlijks voorzitter anders beslist. 3. De voorzitter bepaalt na overleg met de secretaris/plaatsvervangend voorzitter de tijd en plaats van tevoren vastgelegd en vinden deze zo kort mogelijk voor de vergaderingen van de Raad Kwaliteitscommissie, en ook de wijze van Bestuur plaatsvergaderen. 4. De vergaderingen Kwaliteitscommissie kan standpunten innemen en besluiten over adviezen aan de raad van bestuur, als ten minste 50% van de leden aanwezig is. 5. Rapportages en adviezen aan de raad van bestuur worden bij voorkeur uitgebracht nadat alle leden daarover hun opvatting kenbaar hebben gemaakt. 6. De Kwaliteitscommissie kan stemmen over standpunten en adviezen aan de raad van bestuur. a. Ieder lid heeft één stem; b. De voorzitter onthoudt zich van stemmen; c. Bij staken van de stemmen wordt, behalve wanneer het Auditcomité worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van het Auditcomitédossier een spoedeisend karakter heeft, in overleg met een volgende vergadering een besluit genomen; d. Bij staken van stemmen in geval van een spoedeisend dossier beslist de voorzitter voorzitter. 7. Indien sprake is van het Auditcomité. Elk lid van het Auditcomité mag een spoedeisend karakter en binnen de Kwaliteitscommissie geen overeenstemming bestaat, worden alle relevante ingenomen standpunten aan de voorzitter vragen om een vergadering raad van het Auditcomité bijeen te laten roepenbestuur kenbaar gemaakt. 8. Behalve in dringende gevallen (onderworpen Bij afwezigheid kunnen leden, met instemming van de voorzitter, hun opvatting schriftelijk aan de beoordeling secretaris/plaatsvervangend voorzitter kenbaar maken. 9. Wanneer geen sprake is van unanimiteit wordt de opvatting van de voorzitter van het Auditcomité), wordt de oproepingsbrief (leden met inbegrip van de agenda van de vergadering) tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van het Auditcomité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie verschaft en worden relevante documenten een afwijkend standpunt toegevoegd aan de oproepingsbriefrapportage. 10. Indien alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dient De voorzitter leidt de naleving vergadering en is belast met de handhaving van de oproepingsformaliteiten orde in de vergadering. 11. Leden die een conflicterend belang hebben bij een agendapunt melden dit voorafgaand aan de vergadering aan de voorzitter. 12. De voorzitter is bevoegd de behandeling van een agendapunt tijdens de vergadering te schorsen. 13. De voorzitter kan de beraadslagingen over een agendapunt aanhouden voor zover het spoedeisend belang zich daar niet te worden nagegaantegen verzet. 14. Het Auditcomité De voorzitter kan geldig beraadslagen en besluiten de beraadslagingen sluiten, zodra hij meent, dat een voorstel voldoende is toegelicht. 15. Als de voorzitter de vergadering schorst dan kan de Kwaliteitscommissie over de aangehouden agendapunten op voorwaarde dat tenminste in een volgende vergadering beslissen. 16. De secretaris/plaatsvervangend voorzitter coördineert de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Besluiten worden genomen met meerderheid werkzaamheden van de stemmen uitgebracht door Kwaliteitscommissie en is verantwoordelijk voor de leden van het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel van een conference call gehouden worden. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is te allen tijde uitgenodigd om de vergaderingen van het Auditcomité bij te wonen, zelfs indien hij of zij hier geen lid van is. De Commissaris kan de voorzitter van het Auditcomité verzoeken een vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonen. Het Auditcomité heeft minstens twee maal per jaar een ontmoeting met de Commissaris en de Directeur ACR, om met hen te overleggen over aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren en alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces (in het bijzonder de belangrijke zwaktes van de interne controle). Om zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij om op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk van hen te vergaderen. Teneinde zijn efficiëntie te verhogen, beslist het Auditcomité welke personen de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid te zijn. Het kan onder meer ook aan vertegenwoordigers van het Uitvoerend Management vragen om zijn vergaderingen bij te wonen teneinde het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenheden. Indien nodig, en na de Voorzitter van de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben ingelicht, kan het Auditcomité, op kosten van de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behoren. Ieder lid van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel en/of werknemers van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen, voor zover dit nodig is of nuttig kan zijn voor een goede vervulling van zijn taak. Een lid van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten tot de Secretaris. Elk lid van het Auditcomité dient het Auditcomité in kennis te stellen redactie van: - elk rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang bij enige aangelegenheid waarop het Auditcomité moet toezien; of - elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag niet deelnemen ) schriftelijke rapportages aan de beraadslaging en de stemming over beslissingen raad van het Auditcomité waaromtrent zulk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist door de Raad van Bestuur, neemt dit lid ontslag als lid van het Auditcomitébestuur.

Vergaderingen. Het Auditcomité vergadert zo vaak als nodig is voor 9.1 De Raad van Commissarissen zal ten minste vijf maal in het jaar vergaderen en voorts telkens wanneer dit door de goede werking voorzitter, de vicevoorzitter of twee andere leden van het Comitéde Raad van Commissarissen, dan wel door de Raad van Bestuur wordt verlangd. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de coöperatie, maar komt op zijn minst vier maal per jaar bijeenmogen ook elders plaatsvinden. Voor zover als mogelijk, worden de vergaderingen jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden deze zo kort mogelijk voor Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video-conferencing plaatsvinden. 9.2 Bij frequente afwezigheid bij de vergaderingen van de Raad van Bestuur plaatsCommissarissen of zijn commissies wordt het betreffende lid van de Raad van Commissarissen daarop aangesproken en om uitleg verzocht. De In het Verslag van de Raad van Commissarissen wordt het aanwezigheidspercentage van elk lid bij de vergaderingen van het Auditcomité worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris Raad van het Auditcomité, in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Elk lid van het Auditcomité mag aan de voorzitter vragen om een vergadering van het Auditcomité bijeen te laten roepen. Behalve in dringende gevallen (onderworpen aan de beoordeling Commissarissen en van de voorzitter commissies vermeld. 9.3 Tenzij de Raad van het Auditcomité)Commissarissen anders besluit, wordt zullen de oproepingsbrief (met inbegrip vergaderingen van de agenda Raad van de vergadering) tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van het Auditcomité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie verschaft en Commissarissen worden relevante documenten toegevoegd aan de oproepingsbrief. Indien alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dient de naleving van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaan. Het Auditcomité kan geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Besluiten worden genomen met meerderheid van de stemmen uitgebracht bijgewoond door de leden van de Raad van Bestuur, alsmede de Secretaris van de coöperatie, ingeval deze geen deel uitmaakt van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over: a) de beoordeling van het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel van een conference call gehouden worden. De Voorzitter functioneren van de Raad van Bestuur is te allen tijde uitgenodigd om en zijn individuele leden en de vergaderingen conclusies die hieraan moeten worden verbonden; b) de beoordeling van het Auditcomité bij te wonenfunctioneren van de Raad van Commissarissen, zelfs indien hij of zij hier geen lid van is. De Commissaris kan de voorzitter van het Auditcomité verzoeken een vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonen. Het Auditcomité heeft minstens twee maal per jaar een ontmoeting met de Commissaris zijn commissies en zijn individuele leden en de Directeur ACRconclusies die hieraan moeten worden verbonden; c) het gewenste profiel, om met hen te overleggen over aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren samenstelling en alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces (in het bijzonder de belangrijke zwaktes competenties van de interne controle). Om zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, Raad van Commissarissen; en d) de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij om op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk potentiële tegenstrijdige belangen van hen te vergaderen. Teneinde zijn efficiëntie te verhogen, beslist het Auditcomité welke personen de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid te zijn. Het kan onder meer ook aan vertegenwoordigers van het Uitvoerend Management vragen om zijn vergaderingen bij te wonen teneinde het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenheden. Indien nodig, en na de Voorzitter leden van de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben ingelicht, kan het Auditcomité, op kosten van de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behorenals bedoeld in artikel 11. Ieder lid De niet statutaire-leden van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel en/of werknemers van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen, voor zover dit nodig is of nuttig kan zijn voor een goede vervulling van zijn taak. Een lid van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met Executive Committee worden door de voorzitter van het Auditcomitéde Raad van Commissarissen uitgenodigd om deel te nemen aan (een deel van) een vergadering van de Raad van Commissarissen. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten tot De externe accountant van de Secretaris. Elk lid coöperatie zal worden verzocht om deel te nemen aan elke vergadering van het Auditcomité dient het Auditcomité in kennis te stellen van: - elk rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang bij enige aangelegenheid waarop het Auditcomité moet toezien; of - elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille de Raad van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag niet deelnemen Commissarissen waarin de jaarrekening aan de beraadslaging orde wordt gesteld. De externe accountant ontvangt op verzoek de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en / of halfjaarcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de stemming over beslissingen van het Auditcomité waaromtrent zulk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren. 9.4 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de Raad van BestuurBestuur van de coöperatie namens de verzoekende commissaris(sen). Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur worden verstrekt. 9.5 De secretaris van de vergadering zal notulen van de vergadering opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Raad van Commissarissen met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Raad van Commissarissen gezonden. Uittreksels van de vastgestelde notulen kunnen worden ondertekend en verstrekt door de Secretaris van de coöperatie. Een certificaat, neemt dit lid ontslag door de voorzitter en de secretaris van de vergadering getekend, inhoudende dat de Raad van Commissarissen een bepaald besluit heeft genomen, geldt als lid bewijs van het Auditcomitéeen dergelijk besluit jegens derden.

Vergaderingen. Het Auditcomité 1. De Auditcommissie vergadert zo vaak als nodig is voor de goede werking van het Comité, maar komt op zijn minst ten minste vier maal per jaar bijeen. Voor zover en zo vaak als mogelijk, worden de vergaderingen jaarlijks één of meer van tevoren vastgelegd en vinden deze zo kort mogelijk voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur plaatszijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van Staedion of op een in overleg tussen de leden van de Auditcommissie nader overeen te komen plaats. 2. De Auditcommissie vergadert ten minste één maal per jaar met de externe accountant van Staedion, buiten aanwezigheid van het Auditcomité Bestuur. Daarin komen in ieder geval aan de orde de bedreigingen terzake van de onafhankelijkheid van de externe accountant en de maatregelen die zijn genomen om deze bedreigingen in te perken. 3. De Auditcommissie bepaalt of en wanneer haar vergaderingen worden in beginsel bijeengeroepen bijgewoond door het Bestuur, de secretaris van het Auditcomité, in overleg met bestuurder verantwoordelijk voor financiële zaken en/of de interne auditor. De Auditcommissie bepaalt wie daarnaast nog meer aanwezig dient te zijn. 4. De voorzitter van het Auditcomité. Elk lid van het Auditcomité mag aan de voorzitter vragen om een vergadering van het Auditcomité Auditcommissie roept de vergaderingen bijeen te laten roepen. Behalve in dringende gevallen (onderworpen aan de beoordeling indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de voorzitter van het Auditcomité), wordt de oproepingsbrief (met inbegrip vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de Auditcommissie. 5. De Auditcommissie zal van elke vergadering een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen (doen) opstellen en aan de leden van de Raad van Commissarissen doen toekomen. In de regel zullen deze notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering) tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering toegezonden aan . Indien echter alle leden van het Auditcomitéde Auditcommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie verschaft De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden relevante documenten toegevoegd zo spoedig mogelijk verzonden aan de oproepingsbrief. Indien alle overige leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dient de naleving van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaanRaad van Commissarissen. 6. Het Auditcomité De Auditcommissie kan geldig beraadslagen en besluiten over ook buiten vergadering tot een advies komen, mits de agendapunten op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Besluiten worden genomen met meerderheid van de stemmen uitgebracht Auditcommissie instemmen met deze wijze van totstandkoming als met de inhoud van het betreffende advies. De voorzitter ziet erop toe dat het aldus tot stand gekomen advies schriftelijk wordt vastgelegd en door de leden van het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel van een conference call gehouden worden. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is te allen tijde uitgenodigd om de vergaderingen van het Auditcomité bij te wonen, zelfs indien hij of zij hier geen lid van is. De Commissaris kan de voorzitter van het Auditcomité verzoeken een vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonen. Het Auditcomité heeft minstens twee maal per jaar een ontmoeting met de Commissaris en de Directeur ACR, om met hen te overleggen over aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren en alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces (in het bijzonder de belangrijke zwaktes van de interne controle). Om zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij om op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk van hen te vergaderen. Teneinde zijn efficiëntie te verhogen, beslist het Auditcomité welke personen de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid te zijn. Het kan onder meer ook aan vertegenwoordigers van het Uitvoerend Management vragen om zijn vergaderingen bij te wonen teneinde het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenheden. Indien nodig, en na de Voorzitter van de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben ingelicht, kan het Auditcomité, op kosten van de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behoren. Ieder lid van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel en/of werknemers van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen, voor zover dit nodig is of nuttig kan zijn voor een goede vervulling van zijn taak. Een lid van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten tot de Secretaris. Elk lid van het Auditcomité dient het Auditcomité in kennis te stellen van: - elk rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang bij enige aangelegenheid waarop het Auditcomité moet toezien; of - elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over beslissingen van het Auditcomité waaromtrent zulk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist door de Raad van Bestuur, neemt dit lid ontslag als lid van het AuditcomitéAuditcommissie wordt ondertekend.

Vergaderingen. a) Het Auditcomité vergadert zo vaak als nodig is voor de goede werking een goed functioneren van het ComitéAuditcomité, maar komt op zijn minst vier maal per jaar bijeen. Voor zover als mogelijk, De vergaderingen worden de vergaderingen zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden deze zo kort zoveel mogelijk kortelings voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur plaats. De vergaderingen . b) Vergaderingen van het Auditcomité worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van het Auditcomité, in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Elk lid van het Auditcomité mag aan de voorzitter vragen om een vergadering van kan het Auditcomité bijeen te laten roepenbijeenroepen. Behalve in dringende gevallen (onderworpen aan de beoordeling van de voorzitter van het AuditcomitéAuditcomité oordeelt hierover), wordt de oproepingsbrief (met inbegrip van agenda voor de agenda van de vergadering) tenminste vergadering ten minste vijf werkdagen kalenderdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle de leden van het Auditcomité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie uitleg verschaft en worden relevante documenten toegevoegd aan de oproepingsbriefstukken bijgevoegd. Indien alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dient kan het Comité geldig beraadslagen en hoeft de naleving van de oproepingsformaliteiten bijeenroeping niet te worden nagegaan. verantwoord. c) Het Auditcomité kan geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn aanwezigheidsquorum bestaat uit twee leden aanwezig die fysiek of geldig vertegenwoordigd is. Besluiten per telefoonconferentie vergaderen. d) Beslissingen worden genomen met bij meerderheid van de stemmen uitgebracht door de leden van het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel van een conference call gehouden worden. De Comité. e) Indien de Voorzitter van de Raad van Bestuur geen lid is te allen tijde uitgenodigd om de vergaderingen van het Auditcomité beschikt hij over een doorlopende uitnodiging om deel te nemen aan het Comité. Het Comité nodigt naar keuze andere personen uit om zijn vergaderingen bij te wonen. f) Het Auditcomité heeft minstens tweemaal per jaar een ontmoeting met de Commissaris en het hoofd van de interne auditfunctie, zelfs indien hij of zij hier geen lid om met hen te overleggen over materies die betrekking hebben op haar intern reglement, aangelegenheden die tot de bevoegdheden van ishet Comité behoren en over alle aangelegenheden die voortvloeien uit de audit. De Commissaris kan in voorkomende gevallen de voorzitter van het Auditcomité verzoeken om een vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonen. g) Het Auditcomité is gerechtigd om alle informatie die hij nodig heeft tot uitoefening van zijn taken spontaan te ontvangen van de Raad van Bestuur, het EXCO en de werknemers van de Vennootschap. Het Auditcomité heeft minstens twee maal per jaar een ontmoeting met kan van iedere leidinggevende of werknemer van de Vennootschap, de CEO, het hoofd van de interne auditfunctie, haar externe juridische adviseurs of de Commissaris en de Directeur ACR, om met hen te overleggen over aangelegenheden die tot de bevoegdheden verlangen dat deze een vergadering van het Auditcomité behoren en alle aangelegenheden die voortvloeien uit bijwoont of overlegt met leden of adviseurs van het auditproces (in het bijzonder de belangrijke zwaktes Auditcomité. h) Het Auditcomité kan op kosten van de interne controle). Om zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenenVennootschap extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die binnen haar bevoegdheid vallen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij om op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk van hen te vergaderen. Teneinde zijn efficiëntie te verhogen, beslist het Auditcomité welke personen de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid te zijn. Het kan onder meer ook aan vertegenwoordigers van het Uitvoerend Management vragen om zijn vergaderingen bij te wonen teneinde het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenheden. Indien nodig, en na nadat de Voorzitter van de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben hiervan werd ingelicht, kan het Auditcomité, op kosten van de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behoren. . i) Ieder lid van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating bevoegdheid gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel en/of leidinggevenden en werknemers van de Vennootschap en van haar DochtervennootschappenVennootschap, voor zover voorzover dit nodig is voor of nuttig dienstig kan zijn voor aan een goede vervulling van zijn taak. Een lid van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten tot de Secretaris. . j) Elk lid van het Auditcomité dient zal het Auditcomité in kennis te stellen van: - • elk rechtstreeks of onrechtstreeks persoonlijk financieel belang (uitgezonderd als aandeelhouder) bij enige elke aangelegenheid waarop waarover het Auditcomité moet toezienbeslist; of - • elk mogelijk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag neemt niet deelnemen deel aan de beraadslaging en de stemming over beslissingen van het Auditcomité waaromtrent zulk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist door de Raad van Bestuur, ,neemt dit lid ontslag als lid van het Auditcomité. k) Om de drie jaar herziet het zijn intern reglement en evalueert het zijn doeltreffendheid en doet hierover aanbevelingen aan de Raad van Bestuur.

Vergaderingen. Het Auditcomité 1. De commissie Bestuur & Organisatie vergadert ten minste twee maal per jaar en zo vaak als nodig is voor één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van Staedion of op een in overleg tussen de goede werking leden van het Comité, maar komt op zijn minst vier maal per jaar bijeende commissie Bestuur & Organisatie nader overeen te komen plaats. 2. Voor zover als mogelijk, worden De commissie Bestuur & Organisatie bepaalt wie de vergaderingen jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden deze zo kort mogelijk voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur plaatsbij dient te wonen. De vergaderingen van de commissie Bestuur & Organisatie worden niet bijgewoond door het Auditcomité worden in beginsel bijeengeroepen door Bestuur, tenzij de secretaris van het Auditcomité, in overleg met de commissie Bestuur & Organisatie anders bepaalt. 3. De voorzitter van het Auditcomité. Elk lid van het Auditcomité mag aan de voorzitter vragen om een vergadering van het Auditcomité commissie Bestuur & Organisatie roept de vergaderingen bijeen te laten roepen. Behalve in dringende gevallen (onderworpen aan de beoordeling indien mogelijk) uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de voorzitter van het Auditcomité), wordt de oproepingsbrief (met inbegrip vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de commissie Bestuur & Organisatie. 4. De commissie Bestuur & Organisatie zal van elke vergadering een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen (doen) opstellen en aan de leden van de Raad van Commissarissen doen toekomen. In de regel zullen deze notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering) tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering toegezonden aan . Indien echter alle leden van het Auditcomitéde commissie Bestuur & Organisatie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie verschaft De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden relevante documenten toegevoegd zo spoedig mogelijk verzonden aan de oproepingsbrief. Indien alle overige leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dient de naleving van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaanRaad van Commissarissen. 5. Het Auditcomité De commissie Bestuur & Organisatie kan geldig beraadslagen en besluiten over ook buiten vergadering tot een advies komen, mits de agendapunten op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn beide leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Besluiten worden genomen met meerderheid van de stemmen uitgebracht commissie Bestuur & Organisatie instemmen met deze wijze van totstandkoming als met de inhoud van het betreffende advies. De voorzitter ziet erop toe dat het aldus tot stand gekomen advies schriftelijk wordt vastgelegd en door de leden van het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel van een conference call gehouden worden. De Voorzitter van de Raad van commissie Bestuur is te allen tijde uitgenodigd om de vergaderingen van het Auditcomité bij te wonen, zelfs indien hij of zij hier geen lid van is. De Commissaris kan de voorzitter van het Auditcomité verzoeken een vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonen. Het Auditcomité heeft minstens twee maal per jaar een ontmoeting met de Commissaris en de Directeur ACR, om met hen te overleggen over aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren en alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces (in het bijzonder de belangrijke zwaktes van de interne controle). Om zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij om op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk van hen te vergaderen. Teneinde zijn efficiëntie te verhogen, beslist het Auditcomité welke personen de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid te zijn. Het kan onder meer ook aan vertegenwoordigers van het Uitvoerend Management vragen om zijn vergaderingen bij te wonen teneinde het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenheden. Indien nodig, en na de Voorzitter van de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben ingelicht, kan het Auditcomité, op kosten van de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behoren. Ieder lid van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel en/of werknemers van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen, voor zover dit nodig is of nuttig kan zijn voor een goede vervulling van zijn taak. Een lid van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten tot de Secretaris. Elk lid van het Auditcomité dient het Auditcomité in kennis te stellen van: - elk rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang bij enige aangelegenheid waarop het Auditcomité moet toezien; of - elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over beslissingen van het Auditcomité waaromtrent zulk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist door de Raad van Bestuur, neemt dit lid ontslag als lid van het Auditcomité& Organisatie wordt ondertekend.

Vergaderingen. Het Auditcomité De Bestuursraad vergadert zo vaak als nodig is telkens het belang van de vereniging dit vereist, maar ten minste 6 maal per jaar. De bijeenroeping gebeurt schriftelijk of met elektronische communicatiemiddelen gericht tot elk lid ten minste 30 dagen voor de goede werking datum van het Comité, maar komt op zijn minst vier maal per jaar bijeende vergadering. Voor zover als mogelijk, worden de vergaderingen jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden deze zo kort mogelijk De agenda wordt ten laatste 1 dag voor de vergaderingen vergadering schriftelijk of met elektronische communicatiemiddelen aan de bestuurders bezorgd. In geval van hoogdringendheid mag afstand gedaan worden van de Raad oproepingstermijn. Deze hoogdringendheid wordt gemotiveerd voor de aanvang van Bestuur plaatsde bijeengeroepen vergadering. De vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien de motivatie aanvaard wordt door 2/3 van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde bestuurders. De Bestuursraad zal een vergadering beleggen, wanneer 1/4 van de bestuurders de voorzitter er schriftelijk om verzoekt met opgave van de redenen en de te behandelen onderwerpen. Deze vergadering zal plaatshebben binnen de 14 dagen na ontvangst van de aanvraag. De vergaderingen zullen slechts de op de agenda bevatte onderwerpen behandelen, tenzij 2/3 van het Auditcomité worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde bestuurders instemt met een toevoeging van het Auditcomité, in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Elk lid van het Auditcomité mag punten aan de voorzitter vragen om een vergadering van het Auditcomité bijeen te laten roepenagenda. Behalve in dringende gevallen (onderworpen aan de beoordeling van de voorzitter van het Auditcomité), wordt de oproepingsbrief (met inbegrip van Bijkomende punten kunnen slechts op de agenda van de vergadering) tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van het Auditcomité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie verschaft en worden relevante documenten toegevoegd aan de oproepingsbrief. Indien alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dient de naleving van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaan. Het Auditcomité kan geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten op voorwaarde dat tenminste geplaatst indien minstens de helft van zijn leden de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Besluiten worden genomen met meerderheid van de stemmen uitgebracht door de leden van het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel voorzitter handhaaft de goede orde tijdens de vergaderingen. Hij kan het spreekrecht billijk verdelen, tot de orde roepen en een waarschuwing uitspreken. Indien een meerderheid van de Bestuursraad het gedrag van een conference call gehouden wordenbestuurder, die door haar werd voorgedragen, hinderlijk vindt voor de sereniteit van de besluitvorming, zal de Provinciale Raad vóór de volgende Bestuursraad hierover deze bestuurder horen, bemiddelen en voorwaarden opleggen aan zijn/haar functioneren als bestuurder. De Voorzitter algemeen secretaris of zijn gemachtigde maakt een ontwerp van verslag op van elke vergadering. Dit verslag wordt verstuurd voor de volgende vergadering naar alle bestuurders en waarnemers en naar de personen voor wie de Bestuursraad dit nuttig acht. Het ontwerpverslag wordt op de volgende vergadering van de Raad van Bestuur is te allen tijde uitgenodigd om de vergaderingen van het Auditcomité bij te wonenBestuursraad ter goedkeuring voorgelegd. Beraadslagingen en adviezen over personen zijn geheim. Alle andere beraadslagingen, zelfs indien hij of zij hier geen lid van is. De Commissaris kan de voorzitter van het Auditcomité verzoeken een vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonen. Het Auditcomité heeft minstens twee maal per jaar een ontmoeting inbegrepen deze over beginselkwesties moeten met de Commissaris en de Directeur ACR, om met hen te overleggen over aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren en alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces (in het bijzonder de belangrijke zwaktes van de interne controle). Om zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij om op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk van hen te vergaderen. Teneinde zijn efficiëntie te verhogen, beslist het Auditcomité welke personen de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid te zijn. Het kan onder meer ook aan vertegenwoordigers van het Uitvoerend Management vragen om zijn vergaderingen bij te wonen teneinde het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenheden. Indien nodig, en na de Voorzitter van de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben ingelicht, kan het Auditcomité, op kosten van de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behoren. Ieder lid van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel en/of werknemers van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen, voor zover dit nodig is of nuttig kan zijn voor een goede vervulling van zijn taak. Een lid van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten tot de Secretaris. Elk lid van het Auditcomité dient het Auditcomité in kennis te stellen van: - elk rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang bij enige aangelegenheid waarop het Auditcomité moet toezien; of - elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over beslissingen van het Auditcomité waaromtrent zulk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist door de Raad van Bestuur, neemt dit lid ontslag als lid van het Auditcomiténodige discretie behandeld worden.

Vergaderingen. 5.1. Het Auditcomité Belanghebbendenorgaan vergadert ten minste viermaal per jaar, in ieder geval telkens enige tijd voorafgaande aan de vergadering met het Bestuur, als bedoeld in artikel 14.19 van de Statuten en voorts zo vaak dikwijls als nodig is voor de goede werking een lid van het Comité, maar komt op zijn minst vier maal per jaar bijeen. Voor zover als mogelijk, worden de vergaderingen jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden deze zo kort mogelijk voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur plaatsBelanghebbendenorgaan dit redelijkerwijs nodig acht. 5.2. De vergaderingen van het Auditcomité Belanghebbendenorgaan worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van het Auditcomité, in overleg met de voorzitter van het AuditcomitéBelanghebbendenorgaan. Een verzoek tot bijeenroeping kan ook worden gedaan door tenminste twee leden van het Belanghebbendenorgaan gezamenlijk. 5.3. Uiterlijk tien dagen vóór de vergadering ontvangen de leden van het Belanghebbendenorgaan de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. De agenda voor de vergaderingen wordt vastgesteld door de voorzitter. 5.4. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter bepalen dat de agenda en/of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn (uiterlijk een dag voor vergadering) worden toegezonden. 5.5. Het Belanghebbendenorgaan bepaalt wie voor de vergaderingen worden uitgenodigd. Tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten, zijn het Bestuur, de Raad van Toezicht en het bestuursbureau bevoegd de vergadering bij te wonen en ontvangen daartoe tijdig een melding dat een vergadering wordt gehouden van de voorzitter van het Belanghebbendenorgaan. 5.6. De leiding van vergadering van het Belanghebbendenorgaan berust bij de voorzitter of, bij diens afwezigheid, een ander lid van het Belanghebbendenorgaan als door de aanwezige leden van het Belanghebbendenorgaan te bepalen. De voorzitter van de vergadering wijst een secretaris voor de vergadering aan of het Belanghebbendenorgaan heeft een secretaris die door het Belanghebbendenorgaan uit zijn midden wordt aangewezen. 5.7. Tenzij in dit reglement of de Statuten anders is bepaald, besluit het Belanghebbendenorgaan bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat besluiten slechts kunnen genomen worden indien ter vergadering ten minste één lid van elke geleding aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een vergadering minder dan één lid van elke geleding aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin op in de eerste vergadering geagendeerde onderwerpen een besluit kan worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van de aanwezigheid of vertegenwoordiging van alle geledingen op deze vergadering en onafhankelijk van het aantal leden van het Belanghebbendenorgaan dat op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Deze inhaalvergadering wordt niet eerder dan één week na de eerste vergadering gehouden. 5.8. Een lid van het Belanghebbendenorgaan kan zich telkens per vergadering door een medelid door middel van een schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. 5.9. Elk lid van het Auditcomité mag aan Belanghebbendenorgaan heeft recht op het uitbrengen van één stem. Xxxxxx stemmen en niet geldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. 5.10. Xxxxxxxx over zaken geschiedt mondeling. Xxxxxxxx over personen geschiedt schriftelijk, tenzij ter vergadering met algemene stemmen wordt besloten tot mondelinge stemming. 5.11. Indien de voorzitter vragen om een vergadering van het Auditcomité bijeen te laten roepen. Behalve in dringende gevallen (onderworpen aan de beoordeling van de voorzitter van het Auditcomité)stemmen staken, wordt de oproepingsbrief (met inbegrip beslissing tot de volgende vergadering uitgesteld. Indien in die vergadering opnieuw de stemmen staken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 5.12. Van het verhandelde ter vergadering worden notulen opgesteld. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de agenda van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld in een volgende vergadering) tenminste vijf werkdagen vóór de . 5.13. Het Belanghebbendenorgaan kan ook buiten vergadering toegezonden aan besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden zich ten gunste van het Auditcomité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie verschaft en worden relevante documenten toegevoegd aan de oproepingsbrief. Indien alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dient de naleving van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaan. Het Auditcomité kan geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Besluiten worden genomen met meerderheid van de stemmen uitgebracht door de leden van het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel van een conference call gehouden worden. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is te allen tijde uitgenodigd om de vergaderingen van het Auditcomité bij te wonen, zelfs indien hij of zij hier geen lid van is. De Commissaris kan de voorzitter van het Auditcomité verzoeken een vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonen. Het Auditcomité heeft minstens twee maal per jaar een ontmoeting met de Commissaris en de Directeur ACR, om met hen te overleggen over aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren en alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces (in het bijzonder de belangrijke zwaktes van de interne controle). Om zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij om op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk van hen te vergaderen. Teneinde zijn efficiëntie te verhogen, beslist het Auditcomité welke personen de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid te zijn. Het kan onder meer ook aan vertegenwoordigers van het Uitvoerend Management vragen om zijn vergaderingen bij te wonen teneinde het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenheden. Indien nodig, en na de Voorzitter van de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben ingelicht, kan het Auditcomité, op kosten van de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behoren. Ieder lid van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel en/of werknemers van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen, voor zover dit nodig is of nuttig kan zijn voor een goede vervulling van zijn taak. Een lid van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten tot de Secretaris. Elk lid van het Auditcomité dient het Auditcomité in kennis te stellen van: - elk rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang bij enige aangelegenheid waarop het Auditcomité moet toezien; of - elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over beslissingen van het Auditcomité waaromtrent zulk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist door de Raad van Bestuur, neemt dit lid ontslag als lid van het Auditcomitédesbetreffende voorstel uitspreken.

Vergaderingen. Het Auditcomité 1. De Raad van Commissarissen vergadert zo vaak als nodig is voor in ieder geval vier keer per jaar, waarvan ten minste één vergadering gehouden wordt ter bespreking van de goede werking jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van TVM en één vergadering ter bespreking van het Comitéjaarplan en de bijbehorende begroting voor het komende jaar. De data waarop de periodieke vergaderingen worden gehouden, maar komt stelt de Raad van Commissarissen jaarlijks vast. De Raad van Commissarissen: a. houdt toezicht op zijn minst vier maal de wijze waarop de Raad van Bestuur de strategie voor lange termijn waardecreatie uitvoert; b. bespreekt ten minste eenmaal per jaar bijeende strategie, de uitvoering van de strategie en (onder meer daarmee samenhangende)risico’s verbonden aan de onderneming, en c. de uitkomsten van de beoordeling van de interne beheersingssystemen door de Raad van Bestuur en/of externe accountant. 2. Voor zover als mogelijkDe voorzitter, worden dan wel – bij diens afwezigheid – de vergaderingen jaarlijks vicevoorzitter van tevoren vastgelegd en vinden deze zo kort mogelijk voor de Raad van Commissarissen leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur plaatsCommissarissen. De vergaderingen Bij afwezigheid van het Auditcomité worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van het Auditcomité, in overleg met zowel de voorzitter van het Auditcomité. Elk lid van het Auditcomité mag aan als de voorzitter vragen om een vergadering van het Auditcomité bijeen te laten roepen. Behalve in dringende gevallen (onderworpen aan vicevoorzitter benoemen de beoordeling van de voorzitter van het Auditcomité), wordt de oproepingsbrief (met inbegrip van de agenda van de vergadering) tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle overige aanwezige leden van het Auditcomité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie verschaft en worden relevante documenten toegevoegd aan de oproepingsbrief. Indien alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dient de naleving van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaan. Het Auditcomité kan geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Besluiten worden genomen met meerderheid van de stemmen uitgebracht door de leden van het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel van een conference call gehouden worden. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is te allen tijde uitgenodigd om de vergaderingen Commissarissen één van het Auditcomité bij te wonen, zelfs indien hij of zij hier geen lid van ishen tot voorzitter. 3. De Commissaris kan oproeping tot de vergadering wordt gedaan door de voorzitter van het Auditcomité verzoeken een vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonen. Het Auditcomité heeft minstens twee maal per jaar een ontmoeting na overleg met de Commissaris Bestuursvoorzitter, indien en de Directeur ACR, om met hen te overleggen over aangelegenheden die voorzover mogelijk. De oproeping tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren en vergadering geschiedt niet later dan op de veertiende dag voor de vergadering, tenzij alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces (in het bijzonder de belangrijke zwaktes van de interne controle)commissarissen instemmen met een kortere termijn. 4. Om zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij om op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk van hen te vergaderen. Teneinde zijn efficiëntie te verhogen, beslist het Auditcomité welke personen de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid te zijn. Het kan onder meer ook aan vertegenwoordigers van het Uitvoerend Management vragen om zijn vergaderingen bij te wonen teneinde het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenheden. Indien nodig, en na de Voorzitter van In geval de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben ingelicht, kan het Auditcomité, op kosten Commissarissen zonder de aanwezigheid van de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behoren. Ieder lid van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel en/of werknemers van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen, voor zover dit nodig is of nuttig kan zijn voor een goede vervulling van zijn taak. Een lid van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten tot de Secretaris. Elk lid van het Auditcomité dient het Auditcomité in kennis te stellen van: - elk rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang bij enige aangelegenheid waarop het Auditcomité moet toezien; of - elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over beslissingen van het Auditcomité waaromtrent zulk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist door de Raad van Bestuur, neemt dit lid ontslag als lid stelt de Bestuursvoorzitter na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte van het Auditcomitébesprokene, tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit. 5. De agenda’s van de vergaderingen worden door de voorzitter na overleg met de voorzitter Bestuursvoorzitter vastgesteld. 6. De notulen worden opgesteld door de secretaris en worden, na toezending aan alle commissarissen en de Raad van Bestuur, in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 7. De notulen zullen beknopt maar adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze dat voor niet ter vergadering aanwezigen een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd die uitdrukkelijk blijk geeft van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. 8. Indien commissarissen frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen, worden zij daarop aangesproken. Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt welke commissarissen frequent afwezig zijn geweest bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen 9. Besluitvorming van de Commissarissen vindt als regel plaats in de vergadering van de Raad van Commissarissen. Besluitvorming buiten vergadering dien schriftelijk te worden vastgelegd. De besluitvorming van de Raad van Commissarissen wordt bevestigd en in de notulen opgenomen.

Vergaderingen. Het Auditcomité 9.1 De Raad van Bestuur vergadert zo vaak in beginsel tweemaal per maand, of zoveel vaker als nodig is wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van de goede werking Raad van het ComitéBestuur. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of door middel van video- of teleconferencing plaatsvinden, maar komt op zijn minst vier maal per jaar bijeenmits alle deelnemende leden van de Raad van Bestuur elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan. 9.2 Vergaderingen worden bijeengeroepen door de Secretaris van de Coöperatie, in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Voor zover als mogelijk, praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen drie dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Bestuur worden verstrekt. 9.3 De Secretaris van de Coöperatie en een directiesecretaresse zijn standaard aanwezig bij de vergaderingen jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden deze zo kort mogelijk voor de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beslist over toelating tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur plaats. van andere personen. 9.4 De vergaderingen van het Auditcomité worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van het Auditcomité, in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Elk lid van het Auditcomité mag aan de voorzitter vragen om een vergadering van het Auditcomité bijeen te laten roepen. Behalve in dringende gevallen (onderworpen aan de beoordeling van de voorzitter van het Auditcomité), wordt de oproepingsbrief (met inbegrip van de agenda van de vergadering) tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van het Auditcomité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie verschaft en worden relevante documenten toegevoegd aan de oproepingsbrief. Indien alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dient de naleving van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaan. Het Auditcomité kan geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Besluiten worden genomen met meerderheid van de stemmen uitgebracht door de leden van het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel van een conference call gehouden worden. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is te allen tijde uitgenodigd om de vergaderingen van het Auditcomité bij te wonen, zelfs indien hij of zij hier geen lid van is. De Commissaris kan worden geleid door de voorzitter van het Auditcomité verzoeken een vergadering de Raad van het Auditcomité bij te mogen wonen. Het Auditcomité heeft minstens twee maal per jaar een ontmoeting met de Commissaris en de Directeur ACR, om met hen te overleggen over aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren en alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces (in het bijzonder de belangrijke zwaktes van de interne controle). Om zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij om op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk van hen te vergaderen. Teneinde zijn efficiëntie te verhogen, beslist het Auditcomité welke personen de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid te zijn. Het kan onder meer ook aan vertegenwoordigers van het Uitvoerend Management vragen om zijn vergaderingen bij te wonen teneinde het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenhedenBestuur. Indien nodig, en na de Voorzitter voorzitter van de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben ingelichtniet zelf ter vergadering aanwezig kan zijn, kan het Auditcomité, op kosten van wordt de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behoren. Ieder vergadering geleid door een ander lid van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel en/of werknemers van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen, voor zover dit nodig is of nuttig kan zijn voor een goede vervulling van zijn taak. Een lid van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten tot de Secretaris. Elk lid van het Auditcomité dient het Auditcomité in kennis te stellen van: - elk rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang bij enige aangelegenheid waarop het Auditcomité moet toezien; of - elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over beslissingen van het Auditcomité waaromtrent zulk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist door de Raad van Bestuur, neemt dit lid ontslag als daartoe aangewezen door de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur. 9.5 Een lid van de Raad van Bestuur kan zich in vergaderingen door een ander lid van de Raad van Bestuur bij volmacht doen vertegenwoordigen. Van het Auditcomitébestaan van een dergelijke volmacht moet aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, dan wel, in zijn afwezigheid aan de ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Bestuur, genoegzaam zijn gebleken. 9.6 Van het verhandelde in een vergadering van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt door of vanwege de Secretaris van de Coöperatie. Het verslag wordt vastgesteld door De Raad van Bestuur in de eerstvolgende vergadering.

Vergaderingen. Het Auditcomité 2.1 De Raad vergadert zo vaak als nodig is ten minste eenmaal per jaar op een in onderling overleg te bepalen plaats. 2.2 De voorzitter verstuurt uiterlijk twee weken voor de goede werking vergadering een uitnodiging met concept-agenda en vergaderstukken. De concept-agenda kan op voorstel van alle leden worden aangevuld. Tijdens de vergadering wordt de definitieve agenda vastgesteld. 2.3 De Raad kan besluiten om naar bevind van zaken en op verzoek van tenminste een gekwalificeerde meerderheid (de helft van de stemgerechtigde leden plus 1) tussentijdse vergaderingen te beleggen. 2.4 Deelnemers kunnen ook telefonisch aan een vergadering deelnemen. 2.5 De voorzitter draagt, middels de ambtelijk secretaris/secretariaat, zorg voor de notulen, besluitenlijst en archivering van stukken. 2.6 Ieder lid heeft, voor zover hij niet is geschorst, het recht tot het uitbrengen van één stem. 2.7 Alle besluiten worden genomen met algemene stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij het staken van stemmen kan, met goedkeuring van tenminste drie leden, het besluit worden genomen om het betreffende onderwerp door middel van bindend advies af te handelen. Het advies zal worden uitgebracht door een onafhankelijke derde wiens expertise ligt op het betreffende terrein. De bedoelde derde zal door de leden die instemmen met de procedure van bindend advies worden uitgenodigd. De benoemde adviseur zal de procedure naar eigen inzicht inrichten. 2.8 De kosten van het Comité, maar komt op zijn minst vier maal per jaar bijeenbindend advies worden gelijkelijk gedragen door de Partijen. 2.9 De Raad kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien alle stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voor zover als mogelijk, worden de vergaderingen jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden deze zo kort mogelijk voor de vergaderingen Een lid kan slechts één ander lid van de Raad machtigen om namens hem een stem uit te brengen. Een lid dat reeds een machtiging heeft ontvangen van Bestuur plaatseen lid, kan niet meer dan twee stemmen uitbrengen, te weten zijn eigen stem alsmede de stem van de verlener van de machtiging. 2.10 Zolang in een vergadering alle in stemgerechtigde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften uit 2.2 voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 2.11 De Raad kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle stemgerechtigde leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. De vergaderingen Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van het Auditcomité worden in beginsel bijeengeroepen de ingekomen antwoorden door de secretaris van het Auditcomitéeen relaas opgemaakt, in overleg met dat na medeondertekening door de voorzitter van het Auditcomité. Elk lid van het Auditcomité mag aan bij de voorzitter vragen om een vergadering van het Auditcomité bijeen te laten roepen. Behalve in dringende gevallen (onderworpen aan de beoordeling van de voorzitter van het Auditcomité), notulen wordt de oproepingsbrief (met inbegrip van de agenda van de vergadering) tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van het Auditcomité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie verschaft en worden relevante documenten toegevoegd aan de oproepingsbrief. Indien alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dient de naleving van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaan. Het Auditcomité kan geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Besluiten worden genomen met meerderheid van de stemmen uitgebracht door de leden van het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel van een conference call gehouden worden. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is te allen tijde uitgenodigd om de vergaderingen van het Auditcomité bij te wonen, zelfs indien hij of zij hier geen lid van is. De Commissaris kan de voorzitter van het Auditcomité verzoeken een vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonen. Het Auditcomité heeft minstens twee maal per jaar een ontmoeting met de Commissaris en de Directeur ACR, om met hen te overleggen over aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren en alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces (in het bijzonder de belangrijke zwaktes van de interne controle). Om zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij om op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk van hen te vergaderen. Teneinde zijn efficiëntie te verhogen, beslist het Auditcomité welke personen de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid te zijn. Het kan onder meer ook aan vertegenwoordigers van het Uitvoerend Management vragen om zijn vergaderingen bij te wonen teneinde het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenheden. Indien nodig, en na de Voorzitter van de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben ingelicht, kan het Auditcomité, op kosten van de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behoren. Ieder lid van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel en/of werknemers van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen, voor zover dit nodig is of nuttig kan zijn voor een goede vervulling van zijn taak. Een lid van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten tot de Secretaris. Elk lid van het Auditcomité dient het Auditcomité in kennis te stellen van: - elk rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang bij enige aangelegenheid waarop het Auditcomité moet toezien; of - elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over beslissingen van het Auditcomité waaromtrent zulk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist door de Raad van Bestuur, neemt dit lid ontslag als lid van het Auditcomitégevoegd.

Vergaderingen. Het Auditcomité vergadert zo vaak als nodig is voor de goede werking van het Comité, maar komt op zijn minst vier maal per jaar bijeen. Voor zover De vergaderingen worden jaarlijks zo lang als mogelijk, worden de vergaderingen jaarlijks mogelijk van tevoren vastgelegd en vinden deze zo kort mogelijk voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur plaats. De vergaderingen van het Auditcomité worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van het Auditcomité, in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Elk lid van het Auditcomité mag aan de voorzitter vragen om een vergadering van het Auditcomité bijeen te laten roepen. Behalve in dringende gevallen (onderworpen aan de beoordeling van de voorzitter van het Auditcomité), wordt de oproepingsbrief (met inbegrip van de agenda van de vergadering) tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van het Auditcomité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie verschaft en worden relevante documenten toegevoegd aan de oproepingsbrief. Indien alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dient de naleving van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaan. Het Auditcomité kan geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Besluiten worden genomen met meerderheid van de stemmen uitgebracht door de leden van het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel van een conference call gehouden worden. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is te allen tijde uitgenodigd om de vergaderingen van het Auditcomité bij te wonen, zelfs indien hij of zij hier geen lid van is. De Commissaris kan de voorzitter van het Auditcomité verzoeken een vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonen. Het Auditcomité heeft minstens twee maal per jaar een ontmoeting met de Commissaris en de Directeur ACR, om met hen te overleggen over zaken die betrekking hebben op zijn intern reglement, aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren en alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces (in het bijzonder de belangrijke zwaktes van de interne controle). De Commissaris kan de voorzitter van het Auditcomité verzoeken om een vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonen. Om zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij om op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk van hen te vergaderen. Teneinde zijn efficiëntie te verhogen, beslist het Auditcomité welke personen de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid te zijn. Het kan onder meer ook aan vertegenwoordigers van het Uitvoerend Management vragen om zijn vergaderingen bij te wonen teneinde het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenheden. Indien nodig, en na de Voorzitter van de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben ingelicht, kan het Auditcomité, op kosten van de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behoren. Ieder lid van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel en/of werknemers van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen, voor zover dit nodig is of nuttig kan zijn voor een goede vervulling van zijn taak. Een lid van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten tot de Secretaris. Elk lid van het Auditcomité dient het Auditcomité in kennis te stellen van: - elk rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang bij enige aangelegenheid waarop het Auditcomité moet toezien; of - elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over beslissingen van het Auditcomité waaromtrent zulk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist door de Raad van Bestuur, neemt dit lid ontslag als lid van het Auditcomité.

Vergaderingen. Het Auditcomité Strategisch Comité vergadert zo vaak als nodig is voor de goede werking van het Comité, maar komt op zijn minst vier drie maal per jaar bijeen. Voor zover als mogelijkDe vergaderingen worden jaarlijks, worden in de vergaderingen jaarlijks mate van tevoren vastgelegd en vinden deze zo kort mogelijk voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur plaatshet mogelijke, op voorhand vastgelegd. De vergaderingen van het Auditcomité Strategisch Comité worden in beginsel principe bijeengeroepen door de secretaris van het Auditcomité, Secretaris in overleg met de voorzitter van het AuditcomitéStrategisch Comité. Elk lid van het Auditcomité Strategisch Comité mag aan de voorzitter vragen om een vergadering van het Auditcomité Strategisch Comité bijeen te laten roepen. Behalve in dringende gevallen (onderworpen aan de beoordeling van de voorzitter van het Auditcomité), Strategisch Comité) wordt de oproepingsbrief (met inbegrip van de agenda van de vergadering) tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van het AuditcomitéStrategisch Comité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie verschaft en worden relevante documenten toegevoegd aan de oproepingsbrief. Indien alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dient de naleving van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaan. Het Auditcomité Strategisch Comité kan geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Besluiten De besluiten worden genomen met meerderheid van de stemmen uitgebracht door de leden van het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel van een conference call gehouden worden. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is te allen tijde uitgenodigd om de vergaderingen van het Auditcomité Strategisch Comité bij te wonen, zelfs indien hij of zij hier geen lid van is. De Commissaris Het Strategisch Comité kan daarenboven alle personen uitnodigen waarvan het de voorzitter van het Auditcomité verzoeken een vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonen. Het Auditcomité heeft minstens twee maal per jaar een ontmoeting met de Commissaris en de Directeur ACR, om met hen te overleggen over aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren en alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces (in het bijzonder de belangrijke zwaktes van de interne controle). Om zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij om aanwezigheid op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk van hen te vergaderen. Teneinde zijn efficiëntie te verhogen, beslist het Auditcomité welke personen de haar vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid te zijn. Het kan onder meer ook aan vertegenwoordigers van het Uitvoerend Management vragen om zijn vergaderingen bij te wonen teneinde het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenhedennuttig acht. Indien nodig, en na de Voorzitter van de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben ingelicht, kan het AuditcomitéStrategisch Comité, op kosten van de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar zijn bevoegdheid behoren. Ieder lid van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel en/of werknemers van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen, voor zover dit nodig is of nuttig kan zijn voor een goede vervulling van zijn taak. Een lid van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van het Auditcomité. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten tot de Secretaris. Elk lid van het Auditcomité Strategisch Comité dient het Auditcomité Strategische Comité in kennis te stellen van: - elk rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang bij enige aangelegenheid waarop die behoort tot de bevoegdheid van het Auditcomité moet toezienStrategisch Comité; of - elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over beslissingen met betrekking tot besluiten van het Auditcomité waaromtrent zulk Strategisch Comité in het kader van dewelke een dergelijk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist door de Raad van Bestuur, neemt dit moet dat lid ontslag nemen als lid van het AuditcomitéStrategisch Comité.

Vergaderingen. Het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité vergadert zo vaak als nodig is voor de goede werking van het Comité, maar komt op zijn minst vier twee maal per jaar bijeen. Voor zover als mogelijkDe vergaderingen worden jaarlijks, worden in de vergaderingen jaarlijks mate van tevoren vastgelegd het mogelijke, op voorhand vastgelegd. Het Remuneratie- en vinden deze zo kort mogelijk voor Benoemingscomité komt ook samen telkens wijzigingen aan de vergaderingen samenstelling van de Raad van Bestuur plaats(met inbegrip van herbenoemingen en nieuwe benoemingen) of van het Uitvoerend Management moeten worden aangebracht. De vergaderingen van het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van het AuditcomitéSecretaris, in overleg met de voorzitter van het AuditcomitéRemuneratie- en Benoemingscomité. Elk lid van het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité mag aan de voorzitter vragen om een vergadering van het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité bijeen te laten roepen. Behalve in dringende gevallen (onderworpen aan de beoordeling van de voorzitter van het AuditcomitéRemuneratie- en Benoemingscomité), wordt de oproepingsbrief (met inbegrip van de agenda van de vergadering) ), tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van het AuditcomitéRemuneratie- en Benoemingscomité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke informatie verschaft en worden relevante documenten toegevoegd aan de oproepingsbrief. Indien alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dient de naleving van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaan. Het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité kan geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Besluiten worden genomen met meerderheid van de stemmen uitgebracht door de leden van het Comité die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen kunnen door middel van een conference call gehouden worden. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is te allen tijde uitgenodigd om de vergaderingen van het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité bij te wonen, zelfs indien hij of zij hier geen lid van is. De Commissaris kan de voorzitter van het Auditcomité verzoeken een vergadering van het Auditcomité bij te mogen wonen. Het Auditcomité heeft minstens twee maal per jaar een ontmoeting met de Commissaris en de Directeur ACR, om met hen te overleggen over aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het Auditcomité behoren en alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces (in het bijzonder de belangrijke zwaktes Voorzitter van de interne controle). Om Raad van Bestuur mag evenwel niet aanwezig zijn controlefunctie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen, kan het Auditcomité apart vergaderen met het Uitvoerend Management, de interne auditors en de Commissaris. Het Auditcomité is derhalve vrij om op geregelde tijdstippen afzonderlijk met elk van hen te vergaderen. Teneinde zijn efficiëntie te verhogen, beslist het Auditcomité welke personen de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen zonder lid te Remuneratie- en Benoemingscomité waarop zijn of haar eigen remuneratie (indien die er mocht zijn) besproken wordt of waarop zijn of haar eigen herbenoeming of ontslag besproken wordt. Het Remuneratie- en Benoemingscomité kan onder meer ook aan vertegenwoordigers van daarenboven alle personen uitnodigen waarvan het Uitvoerend Management vragen om zijn de aanwezigheid op haar vergaderingen bij te wonen teneinde het Auditcomité in te lichten over bepaalde aangelegenhedennuttig acht. Indien nodig, en na de Voorzitter van de Raad van Bestuur hierover voorafgaandelijk te hebben ingelicht, kan het AuditcomitéRemuneratie- en Benoemingscomité, op kosten van de Vennootschap, extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die tot haar bevoegdheid behoren. Ieder lid De CEO woont de vergaderingen van het Auditcomité heeft toegang tot Remuneratie- en Benoemingscomité bij met raadgevende stem wanneer dat Comité beraadslaagt over de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap en van haar Dochtervennootschappen en heeft de toelating gesprekken te voeren met het leidinggevende personeel benoeming en/of werknemers de remuneratie van de Vennootschap en andere leden van haar Dochtervennootschappen, voor zover dit nodig is of nuttig kan zijn voor een goede vervulling van zijn taakhet Uitvoerend Management. Een lid Bestuurder mag een vergadering van het Auditcomité oefent dit recht uit in overleg Remuneratie- en Benoemingscomité niet bijwonen wanneer het beraadslaagt over zijn of haar eigen remuneratie en/of herbenoeming of ontslag en mag niet betrokken worden bij besluiten met de voorzitter van het Auditcomité. Hiertoe kan het Auditcomité zich richten betrekking tot de Secretariszijn of haar remuneratie en/of herbenoeming of ontslag. Elk lid van het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité dient het Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité in kennis te stellen van: - elk rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang bij enige aangelegenheid waarop die behoort tot de bevoegdheid van het Auditcomité moet toezienRemuneratie- en Benoemingscomité; of - elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die hij of zij vervult. Dit lid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over beslissingen met betrekking tot besluiten van het Auditcomité waaromtrent zulk Remuneratie- en Benoemingscomité in het kader van dewelke een dergelijk financieel belang of belangenconflict bestaat en, indien vereist door de Raad van Bestuur, neemt dit moet dat lid ontslag nemen als lid van het AuditcomitéRemuneratie- en Benoemingscomité.