Styrelsearbetet. För ägaren – kommunen – är det viktigt att styrelserna aktivt arbetar för att utveckla bolagens organisation och verksamhet samt att det råder ett förtroendefullt förhållande mellan ägaren och styrelserna. Bolagen ska bedriva sin verksamhet så att de långsiktigt bidrar till att främja utveckling och tillväxt i kommunen samt för att uppnå kommunens vision. Styrelsen i respektive bolag ska se till att bolaget har en väl fungerande ledning och fortlöpande följa upp bolagets verksamhet mot bolagets ändamål samt de mål och riktlinjer som fastställts. Man ska dokumentera sitt arbete i en arbetsordning samt ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd i en vd-instruktion. Styrelsen ska också se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande, att bolagets riskexponering är väl avvägd, att redovisning och finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt samt att bolaget har god intern kontroll. Ramen för de kommunala bolagens interna kontroll bestäms av kommunkoncernens internkontrollreglemente. Resultatet av granskningen och eventuella förslag på åtgärder ska godkännas av styrelsen och redovisas till ägaren i bolagsstyrningsrapporten. Styrelsen ska årligen utvärdera sitt arbete. Utvärderingen ska omfatta minst: • om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter och • om styrelsens arbetsformer fungerar, om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller arbetsfördelning inom styrelsen och eventuellt utskottsarbete. Om styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska styrelsen åtgärda bristerna eller anmäla dem till ägaren. För styrelser i Stadshuskoncernens dotterbolag ska anmälan göras till Falu Stadshus AB och för styrelsen i Falu Stadshus AB och de av kommunen direkt helägda bolagen ska anmälan göras till kommunstyrelsen.
Styrelsearbetet. Styrelsearbetet bedrivs dels i styrelsen för Föreningen, dels i styrelsen för Bolaget. Huvudprincipen är att Föreningens styrelse hanterar medlems och ägarfrågor och Bolagets sty relse hanterar frågor som rör affärsverksamheten. Det inne bär att frågor rörande nya medlemmar, utträde, eventuell uteslutning, kapitalisering av Koncernen, borgensfrågor med mera hanteras av Föreningens styrelse. Bolagets styrelse hanterar finansieringsfrågor, kreditfrågor (exempelvis limiter, analyser) samt andra verksamhetsfrågor. Kopplingen mellan de båda styrelserna är dock stark, efter som vissa frågor angår både förenings och bolagsstyrelsen. Föreningens styrelse, som representerar ägarna, har dock ingen direkt bestämmanderätt över Bolagets styrelse.
Styrelsearbetet. INVISIO Communications styrelse skall enligt Arbetsordningen för styrelsen sammanträda minst åtta gånger utöver konstituerande sty- relsesammanträde. Under 2012 har styrelsen haft 15 sammanträden. Styrelseledamöternas närvaro vid styrelsesammanträdena framgår av tabellen ”Styrelseledamöternas närvaro 2012” nedan. Huvudfrågor vid styrelsens sammanträden 2012 har varit: • bokslutskommuniké 2011, • årsredovisning 2011, • interna styrinstrument, • utvärdering av den verkställande direktören inklusive övriga led- ningen och efterträdarplanering, • ersättning till verkställande direktören och andra ledande befatt- ningshavare, • utvärdering av styrelsens arbete, • försäljningsprocessen och försäljningsaktiviteter, • produktionsfrågor, • uppföljning mot mål och strategier, • ekonomisk redovisning och rapportering, • interna prognoser avseende försäljning, resultat och likviditet, • likviditets- och finansieringsfrågor, inklusive upptagande av externa lån och genomförande av nyemissioner, • delårsrapport januari – mars 2012, • mål och strategier, • revisorns revisionsplan, • halvårsrapport januari – juni 2012, • delårsrapport januari – september 2012, • verkställande direktörens rapportering och verksamhetsuppfölj- ning, samt • resultatet av revisorns granskning. Sekreterare vid styrelsens sammanträden är normalt sett Bolagets finanschef.
Styrelsearbetet. Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt beslut på årsstämman. Bolagets styrelse har rätt att besluta om öppna styrelsesammanträden.
Styrelsearbetet. Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighets- utövning eller omfattas av sekretess.
Styrelsearbetet. Malka Oil ABs styrelse bestod vid årsslutet 2008 av sju ledamöter varav två ryska och fem svenska medborgare. Antalet styrelsemedlemmar var konstant under verksamhetsåret. Styrelseleda- möterna är valda för tiden intill nästa årsstämma. Under räkenskapsåret 2008 avhölls i Malka Oil tolv styrelsemöten. Därav ägde nio möten rum via telefonkonferens och tre möten skedde med fysisk närvaro. Bland viktigare beslut kan nämnas beslut om att genomföra en konvertibelemission på ett nominellt belopp om 20 MUSD, beslut att genom- föra en apportemission i syfte att bli helägare i STS-Service, beslut om en riktad nyemission som tillförde bolaget 250 MSEK.
Styrelsearbetet. INVISIO Headsets styrelse skall enligt Arbetsordningen för styrelsen sammanträda minst åtta gånger utöver kon- stituerande styrelsesammanträde. Under 2008 har styrel- sen haft 23 sammanträden. Styrelseledamöternas närvaro vid styrelsesammanträdena framgår av tabellen ”Styrelse- ledamöternas närvaro 2008” nedan. Huvudfrågor vid styrelsens sammanträden 2008 har varit: • budget 2008, • bokslutskommuniké 2007, • årsredovising 2007, • avtal med Motorola, • firmateckning, • interna styrinstrument, • inrättande av revisionsutskott, ersättningsutskott och finansutskott, • ekonomisk redovisning och rapportering, • ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare, • delårsrapport januari–mars 2008, • halvårsrapport januari–juni 2008, • revisorns revisionsplan, • delårsrapport januari-september 2008, • Business Plan 2008–2010, • budget 2009, • likviditets-och finansieringsfrågor, • patentförsäljning, • verkställande direktörens rapportering och verksamhets- uppföljning, samt • resultatet av revisorns granskning. Sekreterare vid styrelsens sammanträden är extern advokat. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XxXXXXX 0000 Xxxxxx Xxxxxxxxx Ordförande1) 17 av 18 Xxxxxx X. Xxxxxx Xxxxxxx 2) 5 av 5 Xxxxxx X. Xxxxxxxxxxx Ledamot 2) 5 av 5 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx0) 23 av 23 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 4) 2 av 2 Xxxx Xxxxxxxx Ledamot4) 2 av 2
Styrelsearbetet. Under punkten 7, sista stycket, framgår att styrelsen årligen ska utvärdera sitt och VDs arbete. Utvärderingen ska enligt skrivelsen skickas till Borås Stadshus AB. En förändrad rutin föreslås genom att utvärderingen istället ska komma att ingå i bolagsstyrningsrapporten.