内部决议 样本条款
内部决议. 1. 董事会决议 2020 年 8 月 12 日，发行人以网络形式向各董事发送了召开第九届董事会 2020 年第十七次会议的通知及文件。2020 年 8 月 14 日，发行人以通讯表决方式 召开第九届董事会 2020 年第十七次会议，审议通过《关于申请注册发行中期票 据的议案》，并将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。
内部决议. 1、 发行人已于 2023 年 4 月 25 日召开董事会会议，通过《关于 2023 年发行 债务融资工具的预案》。同意授权公司在银行间交易商协会、交易所、北京金融资产交易所、保险协会等机构发行包括短期融资券、超短期融资券、PPN、中期票据、并购票据、资产支持票据、永续中期票据、公司债、绿色债、债权融资计划、保险债权投资计划、海外债等在内的债务融资工具，总规模不超过 100 亿元，根据市场情况择优发行。通过债务融资工具募集的资金将用于补充流动资金、置换原有借款以及项目建设等用途。有关债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。同意由公司经营层全权处理与发行债务融资工具有关的事宜。并以上事宜提交股东大会审议。
2、 发行人已于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，通过《关于 2023 年发行债务融资工具的议案》决议。
3、 发行人应就本次发行履行注册并取得交易商协会出具的《注册通知书》。本所律师认为，发行人已履行了必要的内部批准程序。上述董事会和股东大
内部决议. 1. 根据发行人董事会于 2022 年 9 月 14 日审议通过的董事会决议，发行人董事会已批准了本期发行的发行相关事宜。
内部决议. 2013年2月18日，东阳九天召开股东会会议，全体股东一致同意如下事项：
内部决议. 2021 年 9 月 30 日，发行人召开临时董事会并形成《烟台蓝天投资开发集团有限公司临时董事会决议》：同意公司注册发行超短期融资券，注册额度人民币 10 亿元，期限 270 天，在注册有效期内，一次或分批发行；并提请股东授权董事会及董事会授权人士根据公司需要及市场条件，全权处理与本次发行相关的一切事宜。 根据作出该决议时的《公司章程》规定，发行人发行本次超短融融资券，无须股东烟台市国资委批复及授权。
内部决议. 2019 年 11 月 6 日，发行人召开了董事会会议，会议应到董事 9 名，实到 董事 5 名。会议全票通过以下议案：根据公司经营发展需要，公司将按照中国银行间市场交易商协会的相关规定，按照自动储架发行方式在中国银行间市场交易商协会统一注册公开发行的债务融资工具，统一注册的品种包括超短期融 资券、短期融资券、中期票据和永续票据等，募集资金主要用于符合中国银行间市场交易商协会要求的各类用途。董事会授权公司管理层办理相关手续并具体实施。 2019 年 11 月 8 日，发行人召开了股东会会议，发行人共有股东 39 名，实到股东 3 名，会议经代表 76.09%表决权的股东表决通过如下决议：为满足公司生产经营流动资金需要，改善融资结构，降低融资成本，同意集团公司向中国银行间市场交易商协会按照自动储架发行方式统一注册公开发行的债务融资工具，统一注册的品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据等，并根据集团公司需要和市场条件决定发行债务融资工具的具体条款以及相关事宜。同意集团公司授权公司管理层办理相关手续并具体实施，并按照相关规定进行适当的信息披露。 本所律师核查后确认，发行人董事会、股东会召开、表决的程序符合法律和公司章程的规定，决议的程序与内容合法合规。