总体情况. 发行人严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，以建立健全完备的法人治理结构，实现规范化、制度化为宗旨，制定和修改了公司 《章程》、《股东大会组织及议事规则》、《信息披露管理办法》，《募集资金管理办法》、 《内部控制制度》、《重大投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《控股子公司管理办法》、《总裁工作细则》、《对外担保管理制度》等规范性文件，进一步健全了公司各项规章制度，不断完善公司法人治理结构、规范公司的运作，以符合有关法律、法规的要求。
总体情况. 报告期内，杭州信凯实业有限公司持续为发行人第一大客户和经销商，发行人向其销售金额分别为 7,791.70 万元、10,287.58 万元和 10,115.47 万元，占比分别为 21.09%、23.28%和 18.30%，杭州信凯实业有限公司 80%以上的产品出口海外，主要是欧盟和北美市场，本所律师予以了特别关注，本所律师、长江保荐、华普天健以及杭州信凯实业有限公司的代表等共 10 人分两组分别于 2018 年 2 月 24 日至 3 月 2 日和 2018 年 2 月 28 日至 3 月 8 日（如下表）对杭州信凯实业有限公司位于美国的子公司 TrustChem USA LLC 和位于荷兰子公司 TrustChem Europe B.V.（两个子公司雇佣的均为当地员工）进行了第三方仓库存货盘点、 下游主要客户实地走访、查阅业务单据等的核查工作，获取了 2015 年至 2017 年期间上千页的订单、发票、发货单等相关业务单据，获取了杭州信凯实业有限公司在美国佛罗里达州（2008 年 12 月注册于罗德岛州 0000 Xxxx Xxxxxx Xxxxx 00 Xxxx Xxxxxxxxx，XX 02818，2017 年 6 月迁至佛罗里达州 4 Office Xxxx，Pod 2， Suite 230，Palm Coast，FL 32137）的子公司 TrustChem USA LLC 的工商信息、纳税申报表、订单、发票和发货单等相关单据，获取了杭州信凯实业有限公司在荷兰的子公司 TrustChem Europe B.V.（网址 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx，2008年 8 月注册于 Bergpoortstraat 65 7411 CL Deventer The Netherlands）由BDO Audit &Assurance B.V.出具的 2015-2016 年度审计报告、订单、发票和发货单等相关单据。对其主要客户 ARCOLOR AG（瑞士）、Printing Inks Technology AG （德国）、SURTECO Art GmbH（德国）、SIEGWERK（德国）、BASF Corporation （美国）、Carolina Color Corporation（美国）、AAKASH CHEMICALS（美国）、 PPG（美国）、SHERWIN-WILLIAMS（美国）、INX（美国）等进行了实地走访，证实客户与 TrustChem Europe B.V.和TrustChem USA LLC 之间交易的真实性，未发现客户所购其产品出现存货异常增加的情形。
总体情况. 经对广州市公安局2019-2020年度交通管理系统通信光纤租赁项目、GZ-ITMS第二批新型电子警察等项目光纤租赁项目、GZ- ITMS第二批交通流检测点及交通信息板工程项目通信光纤租赁项目等进行梳理，纳入广州市公安局交警支队2022-2023交通管理相关系统维护项目-交通管理系统通信光纤租赁的总体光纤资源，总链路1117条，总长度15327.77纤芯·公里，在用链路909条，在用长度12170.23纤芯·公里；项目预留500纤芯·公里，在项目周期内以实际新增业务需求和下达的新增需求租赁光纤资源任务书为准，租赁方式为光纤链路；租赁的光纤电路点位40个，具体明细见下表。 租赁的光纤资源状态和业务用途为2021年12月现状，本项目实际租赁的光纤资源用途和状态以合同签署后采购人根据实际情况下达的单项任务书（现状确认租赁光纤资源任务书和新增需求租赁光纤资源任务书）为准。
总体情况. 公司自改制设立以来，已根据《公司法》等相关法律法规，参照上市公司的相关要求，建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会专门委员会制度，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《独立董事工作制度》、董事会各专门委员会实施细则等制度，明确了股东大会、董事会、监事会、高级管理人员的职责及相互制约的制衡机制。此外，公司设立了专门负责监督检查的审计部门，设置了独立于财务部等其他运营部门的审计部专职工作人员，进一步完善了公司的治理结构。 公司还根据相关法律法规及公司章程制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等，对相关事项决策权限、决策程序、回避表决等进行了规范，防止控股股东、实际控制人利用其控制地位损害公司利益。公司控股股东、实际控制人亦分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。 发行人现有的重要规章制度及其制定和修订情况如下所示： 编号 制度名称 最近一次制定/修订时间
总体情况. 公司规范企业管理，贯彻《公司法》《会计法》等相关法律法规，提高经营活动的经济性、效率性和效果性，保证资产安全及财务报告的真实性、可靠性和决策有用性，增强法律法规和政策的遵循性，以公司章程、现行各项管理制度和生产经营活动实际为基础，结合内部控制在现代企业中的应用现状，制定了相应的内部控制制度，为生产、经营、财务、监督检查、对外投资等各方面工作建立统一的内部管理原则、风险评估框架和业务流程控制体系。公司设立了专门负责监督检查的审计部门，设置了独立于财务部等其他运营部门的审计专职工作人员，进一步完善了公司的治理结构。
总体情况. 发行人所经营的房地产业务主要包括保障性住房业务及非保障性住房业务，其中非保障性住房业务主要由商城房产负责经营管理，同时义乌经济技术开发 区开发有限公司及其下属子公司义乌市锦都房地产开发有限公司（2018 年已不 纳入合并范围）、城投集团下属子公司义乌市中福置业有限公司及恒风集团下 属子公司义乌市神州置业有限公司也承担部分业务。保障性住房业务主要由建 投集团负责经营管理。 发行人的非保障性住房业务主要以普通住宅地产的开发建设为主，同时包括部分商业地产、工业地产和其他零星房地产业务。主要经营主体包括商城房产、义乌市中福置业有限公司、义乌市神州置业有限公司、义乌市绣湖置业有限公司等。 商城房产成立于 2001 年，注册资本 25 亿元人民币，拥有国家房地产开发一级资质，经营范围涉及住宅开发、商业地产、标准厂房、物业管理、展览等领域。目前，已累计开发房地产超过 300 余万平方米。商城房产开发的房产项目主要分布在浙江义乌、江西南昌和浙江杭州等地，已开发完成的房地产项目主要有：义乌荷塘月色、南昌凤凰印象、名仕家园、商城世纪村、金桥人家、钱塘印象、浦江绿谷一期、荷塘雅居、嘉和公寓及商城创业园项目等。 城投集团下属义乌市中福置业有限公司成立于 2012 年，注册资本 1 亿元人民币，拥有国家房地产开发三级资质，经营范围为房地产开发销售。 恒风集团下属义乌市神州置业有限公司成立于 2002 年，注册资本 2,000 万元人民币，拥有国家房地产开发三级资质，主要从事房地产开发工作，目前已累计开发房地产超过 40 余万平方米，包括恒风盘龙广场及义乌神力创业园等项目。 发行人保障性住房主要由建投集团负责经营。建投集团为义乌市最重要的 城乡新社区集聚建设主体，拥有房地产开发企业四级资质，依据《义乌市城乡 新社区集聚建设实施办法（试行）》主要负责义乌市范围内的城乡新社区集聚 建设。城乡新社区集聚指针对义乌市中心城区规划建设用地范围内的所有村庄，按照价值置换方式，实行多村集中联建，采用高层公寓加产业用房、商业用房、商务楼宇、货币等多种形式置换，推动农村向社区转变，农民向市民转变。集 聚建设对象可根据实际情况，在选择高层公寓的同时，剩余可置换权益面积还 可以在相应地段继续选择产业用房、商业用房、商务楼宇、货币等一种或多种 方式置换。其中产业用房一般指全市统筹规划建设的多层厂房和仓储物流用房 等，商业用房一般指高层公寓集聚小区的裙楼商业用房，商务楼宇一般指全市 统筹规划建设的商务办公用房，高层公寓用于保障集聚建设对象基本住房需求，产业用房、商业用房、商务楼宇用于增加集聚建设对象的财产性收入。
总体情况. 1.改造范围区位及面积。
总体情况. 单位：个、万元 项目 研发阶段 生产及销售阶段 转换率 投入产出比 2021 年度 209 2,167.91 167 3,609.50 79.90% 166.50% 2020 年度 249 1,954.63 206 17,078.16 82.73% 873.73% 2019 年度 195 1,299.86 157 10,003.32 80.51% 769.57%
总体情况. 报告期内，发行人研发费用支出情况如下： 研发费用 2,167.91 1,954.63 1,299.86 从上表可以看出，由于健身器材市场需求具有显著的差异化特征，且处于持续变化、不断更迭的状态，发行人需跟随市场热点和客户需求不断开发新产品或升级原产品，在保证质量、严控成本的同时，持续改进产品功能、优化外观设计，以满足市场和客户不断变化的个性化需求，提升产品的市场竞争能力。 基于此，公司高度重视研发工作，持续加大研发投入，2019 年度、2020 年度和 2021 年度研发费用总投入金额分别为 1,299.86 万元、1,954.63 万元和 2,167.91 万元，呈逐年上升趋势。
总体情况. 2021 年 6 月 30 日，亚马逊识别徐州博峰源商贸有限公司（以下简称“博峰源”）开立的欧洲店铺账号与某第三方账号存在关联，暂停了博峰源欧洲店铺的运营。