总体情况. 发行人严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，以建立健全完备的法人治理结构，实现规范化、制度化为宗旨，制定和修改了公司 《章程》、《股东大会组织及议事规则》、《信息披露管理办法》，《募集资金管理办法》、 《内部控制制度》、《重大投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《控股子公司管理办法》、《总裁工作细则》、《对外担保管理制度》等规范性文件，进一步健全了公司各项规章制度，不断完善公司法人治理结构、规范公司的运作，以符合有关法律、法规的要求。
总体情况. 报告期内，杭州信凯实业有限公司持续为发行人第一大客户和经销商，发行人向其销售金额分别为 7,791.70 万元、10,287.58 万元和 10,115.47 万元，占比分别为 21.09%、23.28%和 18.30%，杭州信凯实业有限公司 80%以上的产品出口海外，主要是欧盟和北美市场，本所律师予以了特别关注，本所律师、长江保荐、华普天健以及杭州信凯实业有限公司的代表等共 10 人分两组分别于 2018 年 2 月 24 日至 3 月 2 日和 2018 年 2 月 28 日至 3 月 8 日（如下表）对杭州信凯实业有限公司位于美国的子公司 TrustChem USA LLC 和位于荷兰子公司 TrustChem Europe B.V.（两个子公司雇佣的均为当地员工）进行了第三方仓库存货盘点、下游主要客户实地走访、查阅业务单据等的核查工作，获取了 2015 年至 2017 年期间上千页的订单、发票、发货单等相关业务单据，获取了杭州信凯实业有限公司在美国佛罗里达州（2008 年 12 月注册于罗德岛州 0000 Xxxx Xxxxxx Xxxxx 00 Xxxx Xxxxxxxxx，XX 02818，2017 年 6 月迁至佛罗里达州 4 Office Xxxx，Pod 2， Suite 230，Palm Coast，FL 32137）的子公司 TrustChem USA LLC 的工商信息、纳税申报表、订单、发票和发货单等相关单据，获取了杭州信凯实业有限公司在 荷兰的子公司 TrustChem Europe B.V.（网址 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx，2008年 8 月注册于 Bergpoortstraat 65 7411 CL Deventer The Netherlands）由BDO Audit &Assurance B.V.出具的 2015-2016 年度审计报告、订单、发票和发货单等相关单据。对其主要客户 ARCOLOR AG（瑞士）、Printing Inks Technology AG （德国）、SURTECO Art GmbH（德国）、SIEGWERK（德国）、BASF Corporation （美国）、Carolina Color Corporation（美国）、AAKASH CHEMICALS（美国）、 PPG（美国）、SHERWIN-WILLIAMS（美国）、INX（美国）等进行了实地走访，证实客户与 TrustChem Europe B.V.和TrustChem USA LLC 之间交易的真实性，未发现客户所购其产品出现存货异常增加的情形。
总体情况. 征集人：天镇县财政局
1. 项目编号： K1402220002024000003
2. 项目名称： 天镇县2024-2025年度党政机关会议服务（天镇县区）框架协议采购
3. 项目所属分类： 服务类
总体情况. 公司自改制设立以来，已根据《公司法》等相关法律法规，参照上市公司的相关要求，建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会专门委员会制度，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、董事会各专门委员会实施细则等制度，明确了股东大会、董事会、监事会、高级管理人员的职责及相互制约的制衡机制。此外，公司设立了专门负责监督检查的审计部门，设置了独立于财务部等其他运营部门的审计部专职工作人员，进一步完善了公司的治理结构。
总体情况. 本次交易挂牌标的为商社集团持有的商社汽贸、商社电商、商社家维、仕益质检、中天物业合计五家全资子公司 100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项，不涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况，也不涉及土地使用权、矿业权等资源类权利以及债权债务转移。
总体情况. 公司的水务工程建设致力于市政与环境工程领域。截至 2015 年末，公司具备相关资质包括工程咨询（市政公用工程）甲级资质、环境保护设施运营甲级资质、市政给、排水设计乙级资质、环境工程（水污染防治工程）专业设计乙级资质（包括工程总承包、项目管理）。 2014~2015 年，公司水务工程建设业务收入分别为 4.83 亿元和 11.85 亿元。 公司在水务工程建设方面采用总包、咨询、采购以及分包等多种服务形式。2014~2015年，公司新签合同额分别为 4.32 亿元和 46.5 亿元。
总体情况. 为加强吴江经济技术开发区的基础设施和配套设施建设，改善投资环境，吴江经济技术开发区管理委员会将开发区内的项目用地拆迁补偿、清障整理等项目委托苏州市吴江经开城镇化建设有限公司（以下简称“经开城镇化公司”）负责实施。经开城镇化公司再根据相关协议，将具体项目转委托给发行人子公司投资建设公司负责具体项目实施。2017-2019 年及 2020 年 1-9 月，土地开发平整收入分别为 50,336.18 万元、53,303.92 万元、49,978.62 万元和 0.00 万元，发行人已开发的土地于每年年底与开发区管委会统一结算，故 2020 年 1-9 月未确认土地开发平整收入。
总体情况. 改造项目位于沙湖镇东至上凯和下凯村委会农用地,西至宝鸭仔水库,南至宝昌工业园（牛江片区）,北至上凯村委会,拟改造总面积43.2057公顷。宝昌工业园（沙湖片区）属原沙湖水泥厂用地，现存的厂房、办公楼等建筑物建于20世纪60年代，建筑面积约24123平方米。由于水泥厂长期进行具有污染性的生产，对周边环境造成一定程度的影响，不符合绿色生态和低碳的时代要求，根据2007年国家下发有关淘汰落后产能的文件精神，沙湖水泥厂也逐渐退出历史舞台，于21世纪初已全部关停。为了有效盘活旧沙湖水泥厂用地，提高土地集约利用水平，为传统产业升级和新产业、新业态发展释放用地空间，加速新旧动能转换，现对该地块进行“三旧”改造，对产业进行升级，确保充分利用好土地资源。
总体情况. 发行人房地产业务主要由子公司南昌市政公用房地产集团有限公司来运营，成立之初主要从事政府类的项目建设，经过几年的发展，已转型为商业性地产开 发与运营公司，运营模式包括自主开发和合作开发，其中，南昌本地项目以自主 开发为主，异地项目以合作开发为主。销售模式方面，发行人所开发项目均需在 达到政府规定的预售条件并取得《商品房预售许可证》后组织销售。销售模式方 面，为保证项目有一个科学的价格体系应对市场竞争、在充分尊重市场和竞争对 手的前提下，发行人制定了项目销售定价指标体系，对所有单一项目的开盘定价 都进行严格的市场论证。通过一手竞争楼盘调研、二手楼盘成交价格调研、物业 价值指标权重评价及各单元户型质素评价等方式，进行客户调研数据的统计分析。最终结合公司开发和经营目标，形成项目销售价格。 发行人房地产销售板块业务涉及房地产开发和旧城改造项目。目前主要为普通商品房开发，开发区域主要集中在南昌、宁波、滨州、昆山、上海、北京、天津等地。发行人房地产开发品种主要包括住宅、商业、办公以及配套的车位，其中住宅类合同销售金额与合同销售面积在发行人房地产业务中占比最高，一直保持在75%以上。2019-2021年发行人房地产销售情况如下表： 销售收入 139.73 156.17 47.51 销售成本 118.82 131.58 35.11 销售毛利 20.91 24.60 12.40 销售毛利率 14.96% 15.75% 26.10%
总体情况. 单位：个、万元 项目 研发阶段 生产及销售阶段 转换率 投入产出比 2021 年度 209 2,167.91 167 3,609.50 79.90% 166.50% 2020 年度 249 1,954.63 206 17,078.16 82.73% 873.73% 2019 年度 195 1,299.86 157 10,003.32 80.51% 769.57%
1、 生产及销售阶段的销售收入为产品实现量产和销售至 2021 年末的合计销售收入；
2、 投入产出比=销售收入/投入金额；
3、 研发阶段项目数量为当年研发项目的数量、生产及销售阶段项目数量为当年实现量产项目的数量，转换率=当年实现量产项目的数量/当年研发项目的数量。下同。