Common use of 董事会审议情况 Clause in Contracts

董事会审议情况. 2023 年 3 月 9 日，公司第九届董事会第 52 次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》（关联方董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 4 人回避表决）。 公司独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。 上述关联交易需经公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

董事会审议情况. 2023 2020 年 3 月 9 日，公司第九届董事会第 52 13 日，公司第八届董事会第 86 次会议以 3 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》（关联方董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 4 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》（关联方董事秦军满、张向南 2 人回避表决）。 公司独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见公司独立董事周科平、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。 上述关联交易需经公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

董事会审议情况. 2023 2021 年 3 月 9 15 日，公司第九届董事会第 52 13 次会议以 3 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》（关联方董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 票弃权审议通过了《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》（关联方董事董长清、梁磊、徐汉洲、秦军满 4 人回避表决）人回避表决），同意公司与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》。公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可及独立意见。 公司独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。 上述关联交易需经公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

董事会审议情况. 2023 公司于 2024 年 3 5 月 9 日，公司第九届董事会第 52 次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》（关联方董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 4 人回避表决）。 公司独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。 上述关联交易需经公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决30 日召开的第九届董事会第九次会议，以 6 票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交易的议案》，关联董事袁义祥先生回避表决。 （三） 本次关联交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 八、 历史关联交易（日常关联交易除外）情况