董事會. 公司設董事會,董事會由 12 名董事組成,其中有 4 名獨立(非執行)董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事)。董事會設董事長一人。 根據需要,董事會設立審計、薪酬、提名等專業性的委員會。
Appears in 2 contracts
Samples: 章程, Corporate Governance
董事會. 公司設董事會,董事會由 12 名董事組成,其中有 4 名獨立(非執行)董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事)。董事會設董事長一人公司設董事會,對股東大會負責。董事會由13 名董事組成,包括 執行董事和非執行董事。執行董事包括擔任公司高級管理人員及其他經營管理職務的董事;執行董事之外的其他董事為非執行董事,其中包括獨立董事和職工董事。 根據需要,董事會設立審計、薪酬、提名等專業性的委員會獨立董事人數不少於董事會人數的三分之一;職工董事1 名。董事會設董事長1 人,可以設副董事長1 人。
Appears in 1 contract
Samples: 公司章程
董事會. 公司設董事會,董事會由 12 名董事組成,其中有 4 名獨立(非執行)董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事)。董事會設董事長一人。 根據需要,董事會設立審計、薪酬、提名等專業性的委員會公司設董事會,由十一名董事組成,獨立非執行董事不少於四名,職工代表董事一名。董事會設董事長一人,可設副董事長,由全體董事過半數選舉產生。
Appears in 1 contract
Samples: Company Articles of Association
董事會. 公司設董事會,董事會由 12 名董事組成,其中有 4 名獨立(非執行)董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事)。董事會設董事長一人。 根據需要,董事會設立審計、薪酬、提名等專業性的委員會公司設董事會。董事會由十一名董事組成,其中獨立非執行董事四人。董事會設董事長一人。
Appears in 1 contract
Samples: Company Articles of Association
董事會. 公司設董事會,董事會由 12 名董事組成,其中有 4 名獨立(非執行)董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事)。董事會設董事長一人。 根據需要,董事會設立審計、薪酬、提名等專業性的委員會公司設董事會,董事會由9 名董事組成,其中執行董事2人,非 執 行 董事4 人,獨 立 非 執 行 董 事(獨 立 於 公 司 股 東 且不在公司內部任職的董事)3人。董事會設董事長一人。
Appears in 1 contract
Samples: 章程
董事會. 公司設董事會,董事會由 12 名董事組成,其中有 4 名獨立(非執行)董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事)。董事會設董事長一人公司設董事會,而董事會須最少由七名董事組成。其中並應有至少三名獨立非執行董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事,下同)。 根據需要,董事會設立審計、薪酬、提名等專業性的委員會董事會設董事長一人,設副董事長一人。 根據需要,董事會設立戰略決策、審核、薪酬等專業性委員會。
Appears in 1 contract
Samples: 章程
董事會. 公司設董事會,董事會由 12 名董事組成,其中有 4 名獨立(非執行)董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事)。董事會設董事長一人。 根據需要,董事會設立審計、薪酬、提名等專業性的委員會公司設董事會,董事會由七名至十四名董事組成,設董事長一名、副董事長二名。其中,獨立非執行董事不少於董事會成員的三分之一且不少於三名,執行董事與非執行董事(包括獨立非執行董事)的組合應保持均衡。
Appears in 1 contract
Samples: Company Bylaws
董事會. 公司設董事會,董事會由 12 名董事組成,其中有 9 名董事組成,其中包括 4 名獨立(非執行)董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事)。董事會設董事長一人。 根據需要,董事會設立審計、薪酬、提名等專業性的委員會名獨立非執行董事,其中至少一名獨立董事必須具備適當的專業資格,或具備適當的會計或相關的財務管理專長。公司設董事長一人。
Appears in 1 contract
Samples: 章程
董事會. 公司設董事會,董事會由 12 名董事組成,其中有 4 名獨立(非執行)董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事)。董事會設董事長一人公司設董事會,董事會由9 名董事組成,其中設董事長1 人,副董事長1 人,董事7 名。 根據需要,董事會設立審計、薪酬、提名等專業性的委員會董事會獨立於控股機 構(指 對公司控股的具有法人資格的公司,企事業單位,下同)。 董事會應有二分之 一(含 二分之一)以 上的外部董 事(指 不在公司內部任職的董事,下同),並 應有兩名以上的獨立董 事(指 獨立於公司股東不在公司內部任職的董事,下同)。
Appears in 1 contract
Samples: Company Articles of Association