Verificación de la identidad. El Cliente está obligado a guardar cuidadosamente y a proteger sus documentos bancarios y la información de acceso frente al acceso no autorizado por parte de terceros. Tomará todas las precauciones razonables para evitar abusos o fraudes. El Cliente soportará todos los daños que se deriven de una identificación incorrecta o de falsificaciones, a me- nos que el Banco no realizara la verificación de la iden- tidad aplicando el nivel de cuidado y diligencia habitual. El Cliente deberá informar inmediatamente al Banco por escrito acerca de la incapacidad para actuar de su re- presentante. De lo contrario, el Cliente soportará los daños resultantes de las acciones del representante, salvo que el Banco haya infringido el nivel de cuidado y diligencia habitual. Las comunicaciones del Banco se considerarán debi- damente entregadas al Cliente cuando hayan sido en- xxxxxx a la última dirección de envío comunicada por el mismo y/o electrónicamente al eAccess. El Cliente reconoce que el Banco puede contactar con él de cualquier otra manera – en particular, en caso de servicio de correspondencia retenida – a fin de cumplir, por ejemplo, con cualquier obligación legal o reglamen- taria, para evitar que las cuentas se vuelvan inactivas o para proteger los intereses del Cliente o del Banco. El Cliente está obligado a comunicar sin demora al Banco los cambios relativos a la información personal (por ejemplo, nombre, dirección de la sede o de resi- dencia, domicilio fiscal, nacionalidad), relativa a sí mis- mo, sus apoderados y representantes, los beneficiarios económicos, las personas en control, los beneficiarios y otras personas involucradas en la relación de negocios. El Cliente reconoce que todos los formularios bancarios y otros documentos recibidos por el Banco son legal- mente vinculantes, incluso si tan solo se envían copias de los documentos al Banco. Sin embargo, el Banco tiene el derecho, a su entera discreción, solicitar en cualquier momento el original del documento en cues- tión. El Cliente reconoce y acepta que las llamadas telefóni- cas pueden ser grabadas para la conservación xx xxxx- bas y la garantía de la calidad.
Verificación de la identidad. Cuando el Titular abre un Wallet o cuando él o un Usuario utiliza un Wallet, se le puede pedir al Titular que verifique su identidad en el sitio, si se supera el umbral legal. Para ello, el Titular deberá completar el proceso de verificación de identidad a distancia realizando las siguientes operaciones en el sitio: ● Xxxxxx un documento de identidad válido por las dos caras (documento nacional de identidad, permiso de residencia, pasaporte); ● Realizar un vídeo de identificación, es decir, una captura de vídeo del rostro del Titular con suficiente resolución y sin alteración digital ni presencia de efectos o filtros, durante la cual se pedirá al Titular que se identifique; así como facilitar cualquier documento adicional que XXXXXX pueda verse obligado a solicitar para cumplir con cualquier obligación legal o reglamentaria. A modo de ejemplo, los documentos que pueden solicitarse como parte del procedimiento de verificación de identidad son: - justificante de domicilio con menos de 3 meses de antigüedad el día de la inscripción (factura del agua, del teléfono fijo, etc.); - prueba de empleo (contrato de trabajo, nómina, etc.); - un libro de familia. Si Pixpay lo solicita, deberá proporcionar, total o parcialmente, la siguiente información: ● Apellidos ● Nombre ● Fecha y lugar de nacimiento ● Dirección postal y dirección de correo electrónico ● Documento de identidad y número de pasaporte ● Número de teléfono ; ● Residencia fiscal y estatuto jurídico ; ● Actividades profesionales realizadas ; ● Ingresos; ● Cualquier elemento que nos permita conocer su situación financiera. ● Datos relacionados con las operaciones que el interesado realiza utilizando el Servicio; ● Datos bancarios (IBAN, número de tarjeta, saldo); – Datos de identificación y autentificación vinculados al uso de los Servicios ● Datos de identificación y autentificación relacionados con el uso de los Servicios ● Datos digitales de identificación o autenticación relacionados con el uso (registros de conexión y uso, direcciones IP) Además, al menos una de las tres medidas de precaución adicionales que se indican a continuación puede llevarse a cabo en el contexto de la apertura de un Wallet: ● Verificación y certificación de la copia del documento oficial o del extracto del registro oficial por un tercero independiente de la persona a identificar; ● Solicitud de un segundo documento para confirmar la identidad del Titular; ● La primera operación de pago debe realizarse desde o hacia una cuenta ...
Verificación de la identidad. De conformidad con la Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se modifican determinadas resoluciones sobre las actividades de juegos previstas en la Ley 13/2011, de 27 xx xxxx, de regulación del juego, la verificación de la identidad y la comprobación de los datos de identidad aportados por los participantes se desarrollará como se describe a continuación: VERSUS en los casos en los que el solicitante sea residente en España y pueda aportar en su proceso de registro el número del documento nacional de identidad (DNI) o el número de identificación de extranjeros (NIE), procederá a verificar en tiempo real y/o a comprobar los datos de identidad proporcionados por el usuario a través del Sistema de Verificación de Identidad de los participantes de la Dirección General de Ordenación del Juego, así como verificar documentalmente los datos aportados por el usuario. Realizada la consulta, si los datos coinciden con los del Sistema de Verificación de Identidad, VERSUS obtendrá una respuesta positiva y los datos se tendrán por verificados, sin perjuicio de comprobaciones ulteriores. En los supuestos de no coincidencia de los datos consultados, el sistema proporcionará una respuesta negativa y VERSUS considerará los datos no verificados. En este caso, VERSUS podrá requerir al Usuario la reintroducción de los datos consultados y proceder nuevamente a su consulta. Si tampoco se obtuviera una respuesta positiva, VERSUS acudirá al proceso de verificación documental de la identidad del Usuario, sin perjuicio de los sistemas de verificación alternativos que pudiera emplear. Cuando por razones de índole técnica o por fallos de disponibilidad en el servicio, el Sistema de Verificación de Identidad no proporcione respuesta a la consulta de VERSUS, ésta, quedando a salvo la posibilidad de reiterar su consulta cada treinta minutos hasta obtener respuesta, acudirá al proceso de verificación documental de la identidad del Usuario. A estos efectos, se solicitará del Usuario copia por ambas caras de su NIF/NIE, en base al cual se realizará una verificación documental. En el caso de usuarios no residentes en España, y que no aporte el número del documento nacional de identidad (DNI) o el número de identificación de extranjeros (NIE), la verificación y comprobación de los datos, será realizada por VERSUS por verificación documental, en un plazo de un mes contado desde que se haya completado el proceso de registro de conformida...
Verificación de la identidad. La ley USA PATRIOT Act es parte de una ley federal (Xxx xx xxxxxxx bancario) que requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifica a cada persona que abre una Cuenta de Tarjeta. Qué significa esto para usted: cuando usted abre una Cuenta de Tarjeta, podemos pedir su nombre, dirección física y fecha de nacimiento y otra información que nos permitirá a nosotros identificarle razonablemente. También podemos pedir ver su licencia de conducir, tarjeta de Seguro Social o otros documentos de identificación en cualquier momento. Tras la verificación exitosa, usted será capaz de usar su Tarjeta a través de los métodos detallados de Este acuerdo. Si usted tiene alguna pregunta relacionada con el proceso de verificación de identidad, no dude en contactar con nosotros en 000-000-0000.
Verificación de la identidad. La empresa operadora debe verificar la identidad del solicitante de la contratación del servicio, para lo cual debe exigirse la exhibición del documento legal de identificación del abonado, salvo en los casos en los que: (i) se contrate servicios de distribución de radiodifusión por cable bajo la modalidad prepago, servicios de larga distancia y servicios de interoperabilidad, y (ii) en la contratación de servicios públicos móviles por mecanismos no presenciales de auto-activación señalados en el numeral 6 del punto 2.8. En el caso de personas jurídicas la verificación de identidad se realiza a través de su representante legal, sin perjuicio de la aplicación lo dispuesto en el artículo 4. Para la contratación de servicios públicos móviles, las empresas operadoras están obligadas a: