Common use of Consiglio di Amministrazione Clause in Contracts

Consiglio di Amministrazione. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (in carica per un triennio fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002), attualmente composto da n. 21 membri, in conformità alle delibere delle Assemblee Ordinarie tenutesi in data 2 maggio 2000, 31 maggio 2000 e 22 settembre 2000. Il Consiglio di Amministrazione opera secondo le disposizioni del Codice Civile concernenti le società per azioni ed è così composto : #ARICA .OME E COGNOME ,UOGO E DATA DI NASCITA 3CADENZA Presidente Xxxxx Xxxxx Roma, 17 febbraio 1947 2002 Vice Presidente Amministratore Delegato- Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Xxxxx Xxxxxxxxx (*) Ravenna, 14 gennaio 1937 Roma, l'11 luglio 1946 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Ivrea, 26 febbraio 1960 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx Roma, 2 settembre 1949 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx Roma, 26 maggio 1932 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx (*) Ivrea, 20 marzo 1960 2002 Amministratore Xxxxx Xxxxxxxxx Firenze, 27 maggio 1943 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxxx Roma, 4 agosto 1952 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Busto Arsizio (VA), 16 ottobre 1958 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxx (*) Xxxxx (TE), 6 gennaio 1941 2002 Amministratore Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Milano, 14 agosto 1954 2002 Amministratore Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 maggio 1949 2002 Amministratore Xxxx Xxxxxxx (*) Zara, 9 ottobre 1940 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxx Firenze, 23 ottobre 1953 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxx Xx Noce Torino, 28 aprile 1949 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxx Bologna, 10 marzo 1955 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Sassari, 15 marzo 1947 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Milano, 16 marzo 1938 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxxx (*) Roma, 16 gennaio 1942 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxx (*) Roma, 25 febbraio 1940 2002 !MMINISTRATORI MEMBRI DEL #OMITATO %SECUTIVO Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso la sede sociale.

Consiglio di Amministrazione. La Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, l'amministrazione della Società è amministrata da affidata a un Consiglio di Amministrazione (composto, secondo il sistema tradizionale, da un numero di amministratori variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria che procede alla loro nomina. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili e, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, durano in carica per un triennio fino all’approvazione 3 esercizi. Per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, alla Data del Prospetto, esso risulta nominato dall'assemblea ordinaria in data 24 aprile 2007 ed è composto dagli 10 membri sotto elencati che decadranno dal loro incarico all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002), attualmente composto da n. 21 membri, in conformità alle delibere delle Assemblee Ordinarie tenutesi in data 2 maggio 2000, 31 maggio 2000 e 22 settembre 20002009. Il Consiglio di Amministrazione opera secondo le disposizioni in carica alla Data del Codice Civile concernenti le società per azioni ed è Prospetto risulta così composto composto: #ARICA .OME E COGNOME ,UOGO E DATA DI NASCITA 3CADENZA Presidente e Amministratore Delegato Co Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (Roma) 29 ottobre 1956 Xxxxx Xxxxxxxxxxx Verona 14 gennaio 1967 24 aprile 2007 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx in Valmalenco (Sondrio) 6 luglio 1955 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Roma, 17 (Mi) 16 ottobre 1951 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 29 luglio 1961 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxx Xxxxxxx Milano 7 febbraio 1947 2002 Vice Presidente 1960 24 aprile 2007 Amministratore Delegato- Direttore Generale Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx (*) Mondovì (Cuneo) 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx (*) Xxxxx Xxxxxxxxx Milano 5 aprile 1957 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxxx (**) Ravenna, 14 gennaio 1937 Roma, l'11 luglio 1946 2002 Torino 19 giugno 1942 24 aprile 2007 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (**) IvreaCremona 12 ottobre 1947 24 aprile 2007 Direttore Generale Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 25 giugno 1967 24 aprile 2007 (*) Amministratori indipendenti (**) Amministratori non esecutivi Gli Amministratori e il Direttore Generale sono domiciliati presso la sede legale dell'Emittente. L’articolo 25 dello Statuto determina i poteri del Consiglio di Amministrazione, prevedendo che la gestione della Società spetti esclusivamente al Consiglio di Amministrazione stesso, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge. La modalità operativa del Consiglio di Amministrazione è conforme alle disposizioni del Codice di Autodisciplina. A tale proposito si precisa che: (a) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società e la struttura societaria del gruppo di cui essa sia a capo; (b) attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non inferiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite; (c) determina, esaminate le proposte dell'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del consiglio e del comitato esecutivo; (d) vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal comitato esecutivo (ove costituito), dagli amministratori delegati e dal comitato per il controllo interno, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati; (e) esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate; (f) verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo generale della società e del gruppo predisposto dagli amministratori delegati; (g) riferisce agli azionisti in assemblea. A norma dello stesso articolo 25 sono, inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: (i) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis, del codice civile; (ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; (iii) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società; (iv) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (v) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; (vi) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (vii) la riduzione del capitale, qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Società abbia emesso azioni senza valore nominale. Ai sensi dell'articolo 26 febbraio 1960 2002 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti e Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega, nonché uno o più direttori generali designandoli anche fra i suoi componenti e può altresì delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, a un Comitato Esecutivo formato da amministratori, determinandone la composizione, i poteri e la remunerazione. In data 24 aprile 2007, il Consiglio di Amministrazione della Società ha attribuito ampi poteri di ordinaria amministrazione ai seguenti soggetti: • al Presidente e Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxxx con firma disgiunta; • al Co-Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxxxxx con firma singola in caso di impedimento o assenza dell’Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxxx e con firma congiunta a quella dell’Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx o dell’Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx o del Direttore Generale Xxxxx Xxxxx; • agli Amministratori Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e al Direttore Generale Xxxxx Xxxxx, con firma congiunta tra due di loro ovvero a quella del Co-Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxxxxx. Di seguito si riportano gli incarichi ricoperti, al 14 maggio 2009, dai membri del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale dell'Emittente nelle altre Società del Gruppo. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx SGR S.p.A. – Presidente Azimut Capital Management SGR S.p.A. – Presidente Azimut Consulenza SIM S.p.A. – Presidente AZ Investimenti SIM S.p.A. – Presidente Open Family Office SIM S.p.A. – Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. – Presidente Azimut Insurance S.r.l. – Presidente AZ Fund Management SA – Presidente AZ Life Ltd – Amministratore AZ Capital Management Ltd - Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxxx Azimut SGR S.p.A. – Amministratore Azimut Capital Management SGR S.p.A. – Amministratore Azimut Consulenza SIM S.p.A. – Amministratore AZ Investimenti SIM S.p.A. – Amministratore Open Family Office SIM S.p.A. – Amministratore Azimut Fiduciaria S.p.A. – Amministratore Azimut Insurance S.r.l. – Amministratore AZ Fund Management SA – Amministratore AZ Life Ltd – Presidente AZ Capital Management Ltd - Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx Roma, 2 settembre 1949 2002 Xxxxxxx Xxxxxx SGR S.p.A. – Amministratore Azimut Consulenza SIM S.p.A. – Vice Presidente AZ Investimenti SIM S.p.A. – Vice Presidente Azimut Fiduciaria S.p.A. – Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx Roma, 26 maggio 1932 2002 Xxxxxx SGR S.p.A. – Vice Presidente Azimut Capital Management SGR S.p.A. – Vice Presidente Azimut Consulenza SIM S.p.A. – Vice Presidente AZ Investimenti SIM S.p.A. – Vice Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx S.p.A. – Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx (*) Ivrea, 20 marzo 1960 2002 Azimut Insurance S.r.l. – Amministratore AZ Fund Management SA – Vice Presidente Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Capital Management SGR S.p.A. – Amministratore Delegato AZ Capital Management Ltd – Vice Presidente IN Alternative SGR S.p.A. - Amministratore Xxxxx Xxxxxxxxx Firenze, 27 maggio 1943 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Roma, 4 agosto 1952 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Busto Arsizio (VA), 16 ottobre 1958 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxx (*) Xxxxx (TE), 6 gennaio 1941 2002 Amministratore Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Milano, 14 agosto 1954 2002 SGR S.p.A. – Amministratore Xxxxx Xxxxxxxx XxxxxxXxxxx Xxxxxx SGR S.p.A. – Amministratore Azimut Capital Management SGR S.p.A. – Amministratore Azimut Consulenza SIM S.p.A. – Amministratore AZ Investimenti SIM S.p.A. – Amministratore Open Family Office SIM S.p.A. – Amministratore Azimut Insurance S.r.l. – Amministratore AZ Life Ltd - Amministratore AZ Capital Management Ltd – Amministratore AZ Fund Management SA – Amministratore In data 24 aprile 2007, 00 maggio 1949 2002 Amministratore Xxxx la Società ha nominato un Comitato Esecutivo, per un triennio e quindi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, composto da 6 amministratori in persona di: - Xxxxxx XXXXXXXX – Presidente - Xxxxxxxxxx XXXXXX - Xxxxxx XXXXXXX - Xxxxx XXXXXXX - Xxxxx XXXXXXXXXXX - Xxxxxxx (*) Zara, 9 ottobre 1940 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxx Firenze, 23 ottobre 1953 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxx Xx Noce Torino, 28 aprile 1949 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxx Bologna, 10 marzo 1955 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Sassari, 15 marzo 1947 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Milano, 16 marzo 1938 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxxx (*) Roma, 16 gennaio 1942 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxx (*) Roma, 25 febbraio 1940 2002 !MMINISTRATORI MEMBRI DEL #OMITATO %SECUTIVO Gli amministratori XXXXXXX Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale con funzioni consultive e propositive. A tale Comitato sono domiciliati stati conferiti i più ampi poteri per la carica presso gestione della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l’attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la sede socialelegge e lo statuto riservano al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo, in tale ambito, può assumere decisioni concernenti gli affari di carattere generale e la struttura organizzativa ed operativa, con facoltà altresì di assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza nell’interesse dell’emittente. Il Comitato è tenuto comunque a riferire al Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza utile successiva all’esercizio dei poteri delegati su ogni operazione rilevante posta in essere, ferma restando la validità dei provvedimenti adottati. Il Comitato Esecutivo si raduna di regola una volta al mese o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, fermi i poteri in materia riservati dalla legge al Collegio Sindacale Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno un Comitato per la Remunerazione e per gli eventuali piani di stock option o di assegnazione di azioni. Tale Comitato, composto prevalentemente di amministratori non esecutivi, formula proposte al Consiglio, in assenza dei diretti interessati, per la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, su indicazione degli amministratori delegati, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione della società. A tal fine, esso può avvalersi di consulenti esterni, a spese delle società. La Società ha proceduto alla nomina di un Comitato per la Remunerazione così costituito: • da un amministratore esecutivo, nella persona dell'Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, e • da due amministratori indipendenti, nelle persone del Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx e del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx. La Società ha mantenuto nell’ambito della composizione del predetto Comitato la presenza di un Amministratore esecutivo, onde fornire le indicazioni e precisazioni necessarie sulle proposte da formulare al Consiglio di Amministrazione. Si precisa, peraltro, che l’amministratore esecutivo non prende parte alle decisioni che riguardano la propria remunerazione.

Consiglio di Amministrazione. La Ai sensi dell’art. 17 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (in carica per un triennio fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002), attualmente composto da n. 21 un numero minimo di 5 a un numero massimo di 15 membri. Alla Data del Prospetto Informativo, in conformità alle delibere delle Assemblee Ordinarie tenutesi in data 2 maggio 2000, 31 maggio 2000 e 22 settembre 2000il Consiglio di Amministrazione è composto di 10 membri. Il Consiglio di Amministrazione opera secondo le disposizioni dell’Emittente in carica è stato nominato dall’Assemblea del Codice Civile concernenti le società per azioni ed è così composto : #ARICA .OME E COGNOME ,UOGO E DATA DI NASCITA 3CADENZA Presidente Xxxxx Xxxxx Roma, 17 febbraio 1947 2002 Vice Presidente Amministratore Delegato- Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx 27 aprile 2005 e rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue. Xxxxxxxx Xxxxx(*) Presidente e Legale rappresentante Amministratore non esecutivo Xxxxxxx Xxxxxxx Vice presidente e Legale rappresentante Amministratore esecutivo Xxxxxxx Xxxxxx Xx Xxxx Vice presidente Amministratore esecutivo Xxxxxxx Xxxxxxxxx Consigliere delegato e Legale rappresentante Amministratore esecutivo Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx(*) Ravenna, 14 gennaio 1937 Roma, l'11 luglio 1946 2002 Consigliere Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Ivrea, 26 febbraio 1960 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx Roma, 2 settembre 1949 2002 Amministratore non esecutivo Xxxxxx Xxxxxxx Roma, 26 maggio 1932 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx (*) Ivrea, 20 marzo 1960 2002 Amministratore Xxxxx Xxxxxxxxx Firenze, 27 maggio 1943 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxxx Roma, 4 agosto 1952 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Busto Arsizio (VA), 16 ottobre 1958 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxx (*) Xxxxx (TE), 6 gennaio 1941 2002 Amministratore Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Milano, 14 agosto 1954 2002 Amministratore Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 maggio 1949 2002 Amministratore Xxxx Xxxxxxx (*) Zara, 9 ottobre 1940 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxx Firenze, 23 ottobre 1953 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxx Xx Noce Torino, 28 aprile 1949 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxx Bologna, 10 marzo 1955 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Sassari, 15 marzo 1947 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Milano, 16 marzo 1938 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxxx (*) Roma, 16 gennaio 1942 2002 Consigliere Amministratore Xxxxxxx non esecutivo Xxxxxxxx Xxxxx Consigliere Amministratore indipendente(**) Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Amministratore indipendente(**) Xxxxxxxxx Xxxxxx(*) RomaConsigliere Amministratore non esecutivo Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Amministratore indipendente(**) (*) Tra Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxx esiste un rapporto di parentela in linea collaterale di terzo grado. Tra Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx esiste un rapporto di parentela in linea collaterale di terzo grado, 25 febbraio 1940 2002 !MMINISTRATORI MEMBRI DEL #OMITATO %SECUTIVO Gli mentre tra Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxx esiste un rapporto di parentela in linea collaterale di quinto grado. (**) Ai sensi dell’art. 2.2.3 del Regolamento di Borsa e dell’art. 3.1 del Codice di Autodisciplina sono considerati indipendenti gli amministratori che a) non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno di recente intrattenuto, relazioni economiche con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l’azionista o gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di giudizio; b) non sono domiciliati titolari, direttamente, indirettamente, o per la carica presso la sede sociale.conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della società stessa;

Consiglio di Amministrazione. La Società Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione dell'Emittente è amministrata composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 12. I consiglieri possono essere nominati per non più di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente in carica alla Data del Documento Informativo è composto da 8 membri ed è stato nominato dall'assemblea del 29 aprile 2015, fatta eccezione per l'amministratore Xxxxx Xxxxxxxx, nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione (del 28 giugno 2017 in carica sostituzione dell'amministratore Xxxxx Xxxxxxxxxx dimessasi in data 26 giugno 2017, e per un triennio fino all’approvazione l'amministratore Xxxxx Xxxxxxxx, nominata per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2018 in sostituzione dell'amministratore Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dimessasi in data 8 gennaio 2018. Gli amministratori dell'Emittente scadranno alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2002)2017. La composizione del consiglio di amministrazione dell'Emittente alla Data del Documento Informativo è la seguente: Presidente Xxxx Xxxxxxxxxxxx 29 aprile 2015 Amministratore delegato Xxxxxxx Xxxxxx 29 aprile 2015 Amministratore delegato Xxxxx Xxxxxxxxx 29 aprile 2015 Amministratore non esecutivo Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 29 aprile 2015 Amministratore non esecutivo Xxxxxxx Xxxxx 29 aprile 2015 Amministratore non esecutivo Xxxxx Xxxxxxxx 28 giugno 2017 Amministratore indipendente Xxxxx Xxxxxxxx 25 gennaio 2018 Amministratore indipendente Xxxxxxx Xxxxxxxx 29 aprile 2015 Si segnala che l'amministratore indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, attualmente composto da n. 21 membrinominato dall'assemblea dell'Emittente del 29 aprile 2015 fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'Emittente al 31 dicembre 2017, in conformità alle delibere delle Assemblee Ordinarie tenutesi è improvvisamente scomparso in data 2 4 maggio 20002017. Al momento della scomparsa, 31 maggio 2000 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ricopriva la carica di presidente del Comitato per la Remunerazione, di componente del Comitato Controllo e 22 settembre 2000. Il Xxxxxx e di Lead Independent Director dell'Emittente, ed al suo posto in data 28 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione opera secondo le disposizioni dell'Emittente ha cooptato e nominato la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, successivamente dimessasi in data 8 gennaio 2018. Inoltre, (i) in data 28 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha cooptato e nominato il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx quale nuovo amministratore non esecutivo dell'Emittente in sostituzione della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx dimessasi in data 26 giugno 2017, e (ii) in data 25 gennaio 2018, il Consiglio di amministrazione dell'Emittente ha cooptato e nominato la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx quale nuovo amministratore indipendente della Società in sostituzione della Dott. ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dimessasi in data 8 gennaio 2018. Alla Data del Codice Civile concernenti le società Documento Informativo non è stato costituito alcun comitato esecutivo. Alla Data del Documento Informativo, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha istituito al proprio interno i seguenti comitati, con funzioni consultive e propositive: • Comitato per azioni ed è così composto la Remunerazione Del Comitato per la Remunerazione fanno parte i seguenti consiglieri: #ARICA .OME E COGNOME ,UOGO E DATA DI NASCITA 3CADENZA Presidente Xxxxx Xxxxxxxx (amministratore indipendente), Xxxxxxx Xxxxxxxx (amministratore indipendente) e Xxxxxxx Xxxxx Roma(amministratore non esecutivo). • Comitato Controllo e Rischi Del Comitato Controllo e Xxxxxx fanno parte i seguenti consiglieri: Xxxxx Xxxxxxxx (amministratore indipendente), 17 febbraio 1947 2002 Vice Presidente Amministratore Delegato- Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxx (amministratore indipendente) e Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (*amministratore non esecutivo). Si segnala che i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ricoprono le seguenti cariche, ovvero sono titolari delle seguenti interessenze economiche, nell'ambito dell'Emittente o di società del Gruppo: • LM, aderente al Patto Parasociale e che ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, detiene una partecipazione pari al 34,260% del capitale sociale di Ticket Holding e ricopre la carica di amministratore della stessa. È inoltre Presidente del Consiglio di Amministrazione e chief executive officer delle seguenti società facenti parte del Gruppo: (i) Xxxxx Xxxxxxxxx Best Union UK Ltd., (*ii) RavennaBest Union Singapore Ltd., 14 gennaio 1937 Roma(iii) Best Union USA Inc., l'11 luglio 1946 2002 Amministratore (iv) IREC Technology Sas, e (v) Enta Australasia Ltd.; • il sig. Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Ivrea, 26 febbraio 1960 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx Roma, 2 settembre 1949 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx Roma, 26 maggio 1932 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx (*) Ivrea, 20 marzo 1960 2002 Amministratore Xxxxx Xxxxxxxxx Firenze, 27 maggio 1943 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxxx Roma, 4 agosto 1952 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Busto Arsizio (VA), 16 ottobre 1958 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxx (*) Xxxxx (TE), 6 gennaio 1941 2002 Amministratore Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Milano, 14 agosto 1954 2002 Amministratore Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 maggio 1949 2002 Amministratore Xxxx Xxxxxxx (*) Zara, 9 ottobre 1940 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxx Firenze, 23 ottobre 1953 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxx Xx Noce Torino, 28 aprile 1949 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxx Bologna, 10 marzo 1955 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Sassari, 15 marzo 1947 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Milano, 16 marzo 1938 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxxx (*) Roma, 16 gennaio 1942 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxx (*) Roma, 25 febbraio 1940 2002 !MMINISTRATORI MEMBRI DEL #OMITATO %SECUTIVO Gli amministratori sono domiciliati per che ricopre la carica presso la sede sociale.di amministratore delegato dell'Emittente, è altresì presidente del Consiglio di Amministrazione di HB Communication S.r.l. e amministratore nelle seguenti società facenti parte del Gruppo: (i) Best Union UK Ltd.,

Consiglio di Amministrazione. La Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio consiglio di Amministrazione (amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri, anche non soci. I membri del consiglio di amministrazione sono rieleggibili e, salvo diversa deliberazione dell’assemblea, durano in carica per un triennio tre esercizi. Alla Data del Prospetto il consiglio di amministrazione della Società, che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002)2009, attualmente composto da n. 21 membri, in conformità alle delibere delle Assemblee Ordinarie tenutesi in data 2 maggio 2000, 31 maggio 2000 e 22 settembre 2000. Il Consiglio di Amministrazione opera secondo le disposizioni del Codice Civile concernenti le società per azioni ed è così composto composto: #ARICA .OME E COGNOME ,UOGO E DATA DI NASCITA 3CADENZA Presidente Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 23 marzo 1965 Vice presidente Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Roma, 17 febbraio 1947 2002 Vice Presidente Empedocle (AG) 25 luglio 1961 Amministratore Delegato- Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx (*delegato Xxxxxxxx Xxxxxxx(1) Xxxxx Xxxxxxxxx (*) Ravenna, 14 Roma 13 gennaio 1937 Roma, l'11 luglio 1946 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Ivrea, 26 febbraio 1960 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx Roma, 2 settembre 1949 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx Roma, 26 maggio 1932 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx (*) Ivrea, 20 marzo 1960 2002 1962 Amministratore Xxxxx Xxxxxxxxx Firenze, 27 maggio 1943 2002 Amministratore Xx Xxxxxx Xxxxxxxx Roma, Xxxxxx 4 agosto 1952 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Busto Arsizio (VA), 16 ottobre 1958 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxx (*) Xxxxx (TE), 6 gennaio 1941 2002 Amministratore Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Milano, 14 agosto 1954 2002 1966 Amministratore Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 Xxxxxx Piacenza 17 maggio 1949 2002 1960 Amministratore Xxxx Xxxxxxx (*) Zara, 9 ottobre 1940 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxx Firenze, 23 ottobre 1953 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxx Xx Noce Torino, 28 aprile 1949 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxx Bologna, 10 marzo 1955 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Sassari, 15 marzo 1947 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Milano, 16 marzo 1938 2002 Amministratore Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx (*MI) Roma, 16 gennaio 1942 2002 21 maggio 1970 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxx Finale Xxxxxx (MO) 23 aprile 1946 Amministratore Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Amministratore indipendente Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx 11 settembre 1965 Amministratore indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx(2) Xxxxxx (*AG) Roma, 25 22 giugno 1971 28 marzo 2007 28 marzo 2007 28 marzo 2007 28 marzo 2007 28 marzo 2007 28 marzo 2007 28 marzo 2007 28 marzo 2007 28 marzo 2007 28 marzo 2007 22 aprile 2008 (1) Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato nominato amministratore delegato dell’Emittente con delibera del consiglio di amministrazione del 3 febbraio 1940 2002 !MMINISTRATORI MEMBRI DEL #OMITATO %SECUTIVO 2009. (2) L’amministratore indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx è stato cooptato dal consiglio di amministrazione dell’Emittente in data 8 novembre 2007 in sostituzione del dimissionario amministratore indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e confermato dall’assemblea dell’Emittente in data 22 aprile 2008. Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso la sede socialedella Società. In data 8 novembre 2007 è stato istituito dal consiglio di amministrazione dell’Emittente un comitato esecutivo denominato “Comitato Investimenti Diretti” - composto da Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx ed Xxxxxxx Xxxxxxxx - con funzione di analisi, esame e selezione dei potenziali Investimenti Diretti e di presentazione degli stessi al consiglio di amministrazione dell’Emittente al fine della loro approvazione. Di seguito sono riassunte le informazioni più significative circa l’esperienza professionale dei membri del consiglio di amministrazione dell’Emittente.

Consiglio di Amministrazione. La Società Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, ONBanca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (composto da un numero variabile da un minimo di cinque ad un massimo di dodici membri, i quali durano in carica per un massimo di un triennio fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002), attualmente composto da n. 21 membri, in conformità alle delibere delle Assemblee Ordinarie tenutesi in data 2 maggio 2000, 31 maggio 2000 e 22 settembre 2000sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione opera secondo le disposizioni in carica alla data di pubblicazione del Prospetto è stato nominato per il biennio 1999-2000 e resterà più precisamente in carica sino all’assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2000. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono i seguenti: Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (MI), 15 maggio 1943 Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxx Piacenza, 18 maggio 1960 Consigliere Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Frederiksberg (Danimarca), 13 aprile 1964 Consigliere Xxxx Xxxxxxxxx Zurigo (Svizzera), 18 agosto 1955 Consigliere Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Monaco (Germania) 12 gennaio 1969 Consigliere Xxxxxxx Xxxx di Priolo Milano, 28 novembre 1946 Consigliere Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bergamo, 27 marzo 1937 Consigliere Xxx Xxxxxxxx-Wildberg Karlsruhe (Germania) 2 aprile 1965 Consigliere Xxxxxx Xxxxx* Cassano d’Adda (MI), 29 marzo 1959 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx* Parma, 1 gennaio 1944 Consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 0 ottobre 1923 Consigliere Xxxxxxx Xxxxx Cornaredo (MI), 3 marzo 1936 * Amministratori indipendenti ai sensi del Codice Civile concernenti le società di Autodisciplina delle Società Quotate. Lo Statuto della Società attribuisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di nominare un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri. Nella sua riunione del 26 gennaio 1999, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare quali membri del Comitato Esecutivo i Consiglieri Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxx di Priolo. Il Comitato Esecutivo così nomi- nato resterà in carica per azioni ed è così composto : #ARICA .OME E COGNOME ,UOGO E DATA DI NASCITA 3CADENZA il biennio 1999-2000 e comunque sino all’assemblea che approverà il bilancio 31 dicembre 2000. Al Comitato Esecutivo sono stati attribuiti poteri di ordinaria gestione. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 26 gennaio 1999, ha inoltre attribuito al Presidente Xxxxx Xxxxx RomaXxxxxxxxxx tutti i poteri di ordinaria gestione, 17 febbraio 1947 2002 Vice Presidente con firma libera e disgiunta, con l’esclusione dei poteri riser- vati per legge o per Statuto al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo e con limiti di importo pari a Lire 100 milioni per ogni singola operazione in relazione al compimento di talune attività. In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare quale Amministratore Delegato- Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Xxxxx Xxxxxxxxx (*) RavennaDelegato della Società il Sig. Xxxxxx Xxxxx, 14 gennaio 1937 Roma, l'11 luglio 1946 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Ivrea, 26 febbraio 1960 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx Roma, 2 settembre 1949 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx Roma, 26 maggio 1932 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx (*) Ivrea, 20 marzo 1960 2002 Amministratore Xxxxx Xxxxxxxxx Firenze, 27 maggio 1943 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxxx Roma, 4 agosto 1952 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Busto Arsizio (VA), 16 ottobre 1958 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxx (*) Xxxxx (TE), 6 gennaio 1941 2002 Amministratore Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Milano, 14 agosto 1954 2002 Amministratore Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 maggio 1949 2002 Amministratore Xxxx Xxxxxxx (*) Zara, 9 ottobre 1940 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxx Firenze, 23 ottobre 1953 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxx Xx Noce Torino, 28 aprile 1949 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxx Bologna, 10 marzo 1955 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Sassari, 15 marzo 1947 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Milano, 16 marzo 1938 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxxx (*) Roma, 16 gennaio 1942 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxx (*) Roma, 25 febbraio 1940 2002 !MMINISTRATORI MEMBRI DEL #OMITATO %SECUTIVO Gli amministratori delegandogli i medesimi poteri di ordinaria gestione attribuiti al Presi- dente del Consiglio. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede socialelegale di ONBanca, in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 0. Per le informazioni concernenti la conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate si veda la Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.8.1.

Consiglio di Amministrazione. La Società Il Comitato per la Remunerazione ha deliberato di proporre per il 2020 i compensi di seguito descritti (componente variabile e componente fissa): Xxxxxx Xxxxxxx Presidente 160.000,00 Xxxxx Xxxxxxx Vice Presidente 105.000,00 Xxxxxxxx Xxxx Amministratore Delegato 105.000,00 Xxxxxxxx Xxxxxxx Consigliere 85.000,00 Xxxxxx Xxxxxxx Consigliere 35.000,00 Xxxxxx Xxxxxxx Consigliere 25.000,00 Xxxxxxx Xxxxx Consigliere 25.000,00 Xxxxx Xxxxxxxxxxx Consigliere 25.000,00 Xxxxxxx Xxxxxxx Consigliere 25.000,00 Xxxxxxxxx Xxxxxx Consigliere 25.000,00 Totale 615.000,00 L’importo massimo riconosciuto dall’Assemblea del 28 maggio 2020, quale parte variabile del compenso degli amministratori, è amministrata da pari ad un Consiglio complessivo massimo di Amministrazione (in carica Euro 200.000 per un triennio fino all’approvazione del l’esercizio 2020. Qualora dal bilancio di esercizio consolidato al 31 dicembre 2002)2020 risultasse un Margine Operativo Lordo pari o superiore a Euro 45.000.000 ed un rapporto tra Capitale Circolante Netto e Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni inferiore al 36%, attualmente composto da n. 21 membriverranno attribuiti i seguenti importi agli amministratori esecutivi: Xxxxxx Xxxxxxx Presidente 65.000,00 Xxxxxxxx Xxxx Amministratore Delegato 65.000,00 Xxxxx Xxxxxxx Vice Presidente 40.000,00 Xxxxxx Xxxxxxx Vice Presidente 15.000,00 Xxxxxxxx Xxxxxxx Consigliere 15.000,00 Totale 200.000,00 Al di sotto delle percentuali di raggiungimento sopra riportate nessun compenso variabile è dovuto. Per completezza, si segnala che in linea con la politica di remunerazione approvata per l’esercizio 2019, il Comitato per la Remunerazione in data 13 marzo 2020 ha accertato il non raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2019. Di conseguenza, in conformità applicazione della politica di remunerazione approvata per l’esercizio 2019, nel corso dell’esercizio 2020, al Presidente/all’Amministratore Delegato/ai Vice Presidenti/al Consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxx non è stato riconosciuto alcun compenso variabile. Con riguardo alle delibere delle Assemblee Ordinarie tenutesi componenti variabili, è omessa l’indicazione degli obiettivi raggiunti in data 2 maggio 2000confronto con quelli previsti, 31 maggio 2000 e 22 settembre 2000. Il Consiglio di Amministrazione opera secondo le disposizioni del Codice Civile concernenti le società per azioni ed è così composto : #ARICA .OME E COGNOME ,UOGO E DATA DI NASCITA 3CADENZA Presidente Xxxxx Xxxxx Roma, 17 febbraio 1947 2002 Vice Presidente Amministratore Delegato- Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Xxxxx Xxxxxxxxx (*) Ravenna, 14 gennaio 1937 Roma, l'11 luglio 1946 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Ivrea, 26 febbraio 1960 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx Roma, 2 settembre 1949 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx Roma, 26 maggio 1932 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx (*) Ivrea, 20 marzo 1960 2002 Amministratore Xxxxx Xxxxxxxxx Firenze, 27 maggio 1943 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxxx Roma, 4 agosto 1952 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Busto Arsizio (VA), 16 ottobre 1958 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxx (*) Xxxxx (TE), 6 gennaio 1941 2002 Amministratore Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Milano, 14 agosto 1954 2002 Amministratore Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 maggio 1949 2002 Amministratore Xxxx Xxxxxxx (*) Zara, 9 ottobre 1940 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxx Firenze, 23 ottobre 1953 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxx Xx Noce Torino, 28 aprile 1949 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxx Bologna, 10 marzo 1955 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Sassari, 15 marzo 1947 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Milano, 16 marzo 1938 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxxx (*) Roma, 16 gennaio 1942 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxx (*) Roma, 25 febbraio 1940 2002 !MMINISTRATORI MEMBRI DEL #OMITATO %SECUTIVO Gli amministratori sono domiciliati in quanto necessario per la carica presso la sede socialetutela della riservatezza di informazioni commercialmente sensibili e/o di dati previsionali non pubblicati.

Consiglio di Amministrazione. La Società Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, il Consiglio di amministrazione dell’Emittente è amministrata composto da un Consiglio minimo di Amministrazione 3 (in carica per tre) fino ad un triennio fino all’approvazione del bilancio massimo di esercizio al 31 dicembre 2002), attualmente composto da n. 21 9 (nove) membri, in conformità alle delibere delle Assemblee Ordinarie tenutesi in data 2 maggio 2000, 31 maggio 2000 e 22 settembre 2000secondo le decisioni adottate dall’Assemblea al momento della nomina. Il Consiglio di Amministrazione opera è nominato dall’Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono elencati mediante un numero progressivo; un Amministratore viene tratto alla lista risultata seconda per numero di voti, mentre gli altri membri vengono tratti dalla lista più votata. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non azionisti. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, salvo diverso ed inferiore periodo determinato dall’Assemblea all’atto della nomina e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Offerta è composto da 7 (sette) membri ed è stato nominato dall’assemblea tenutasi il 15 luglio 2020. Gli amministratori in carica alla Data del Documento di Offerta rimarranno in carica fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Alla Data del Documento di Offerta, la composizione del Consiglio di amministrazione dell’Emittente è la seguente: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Presidente Roma (RM) 16 aprile 1947 15 luglio 2020 Data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 Xxxxxxx Xxxxxxx Consigliere Delegato Roma (RM), 8 aprile 1968 Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Consigliere indipendente Torino (TO), 2 gennaio 1969 Xxxxxx Xx Xxxxx Consigliere indipendente Roma (RM), 30 settembre 1967 Xxxxx Xxxxxxxx Consigliere Torino (TO), 12 settembre 1968 Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Consigliere Roma (RM), 24 luglio 1982 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Consigliere indipendente Catania (CT), 30 marzo 1963 Il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dall’assemblea tenutasi il 15 luglio 2020. Il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx ricopre la carica di Consigliere Delegato e di Dirigente alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’articolo 154-bis del TUF. Si precisa che, alla data di nomina, secondo le disposizioni informazioni rese disponibili al Mercato da Nova RE, il Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx deteneva n. 335 azioni dell’Emittente. Alla Data del Documento di Offerta non risulta costituito un comitato esecutivo. Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, la rappresentanza legale dell’Emittente, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta, disgiuntamente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, al Vice Presidente e ai Consiglieri delegati nei limiti delle deleghe loro conferite, con facoltà per gli stessi di rilasciare mandati ai procuratori speciali ed avvocati. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società (esclusi soltanto quelli che la legge riserva all’Assemblea dei Soci), ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritenga opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali. All’organo amministrativo è attribuita anche la competenza a deliberare sulle materie previste dall’articolo 2365, comma 2, del Codice Civile concernenti le società per azioni ed è così composto : #ARICA .OME E COGNOME ,UOGO E DATA DI NASCITA 3CADENZA Presidente Xxxxx Xxxxx Roma, 17 febbraio 1947 2002 Vice Presidente Amministratore Delegato- Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Xxxxx Xxxxxxxxx (*) Ravenna, 14 gennaio 1937 Roma, l'11 luglio 1946 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Ivrea, 26 febbraio 1960 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx Roma, 2 settembre 1949 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxx Roma, 26 maggio 1932 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx (*) Ivrea, 20 marzo 1960 2002 Amministratore Xxxxx Xxxxxxxxx Firenze, 27 maggio 1943 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxxxx Roma, 4 agosto 1952 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Busto Arsizio (VA), 16 ottobre 1958 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxxx (*) Xxxxx (TE), 6 gennaio 1941 2002 Amministratore Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Milano, 14 agosto 1954 2002 Amministratore Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 maggio 1949 2002 Amministratore Xxxx Xxxxxxx (*) Zara, 9 ottobre 1940 2002 Amministratore Xxxxxx Xxxxx Firenze, 23 ottobre 1953 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxx Xx Noce Torino, 28 aprile 1949 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxx Bologna, 10 marzo 1955 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Sassari, 15 marzo 1947 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx (*) Milano, 16 marzo 1938 2002 Amministratore Xxxxxxxx Xxxxx (*) Roma, 16 gennaio 1942 2002 Amministratore Xxxxxxx Xxxxx (*) Roma, 25 febbraio 1940 2002 !MMINISTRATORI MEMBRI DEL #OMITATO %SECUTIVO Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso la sede socialeCivile.