집합투자기구의 구조.
가. 지배구조 현황
나. 이사회에 관한 사항
(1) 이사회 구성 직책 성명 주요 경력 법인이사 롯데에이엠씨(주) 2019.01.21 자산관리회사 국토교통부 예비인 가 2019.03.26 자산관리회사 국토교통부 설립인 가 2019.03.26 자산관리회사 설립등기 감독이사 변진호 (1964.09.15) 1987 연세대학교 경영학과 졸업 1994 美위스콘신대 경영학 석사 졸업 2000 美뉴욕주립대 경영학 박사 졸업 2003.3 ~ 현재 이화여자대학교 교수 감독이사 김진홍 (1960.02.06) 1983 연세대학교 경영학 졸업 1984.12 한국공인회계사 자격 취득 1981.12 ~ 1987.2 안진회계법인 (Supervisor) 1998.1 ~ 2002.12 PWC Consulting Korea (COO) 2016.3 ~ 2019.3 AK홀딩스 (사외이사, 감사위원장 ) 2009.9 ~ 현재 IXL Korea (대표이사)
(2) 이사회의 권한
집합투자기구의 구조. 당사의 지배구조 현황 당사는 서류상의 명목회사이나 내부조직으로 주주총회와 이사회를 두고 그 역할과 권한을 회사의 정관에 명시함으로써 투명경영, 투자수익제고 및 투자자 보호에 만전을 기할 계획입 니다. 본 이사회는 일반사무수탁회사, 자산보관회사를 선정하고 회사 운용자산으로 선정된 부동산 의 취득을 승인하게 됩니다. 본 이사회는 자산관리회사로부터 자산의 투자 운용 내역을 보고 받고 이를 평가하며, 자산관 리 계획 또는 기타 주요한 투자의사 결정승인이 이루어져야 하는 경우 이사회를 소집하게 됩 니다. 이사회는 자산관리회사와는 독립된 3인 이상의 이사로 구성됩니다.
집합투자기구의 구조. 가. 당사의 지배구조 현황 당사는 서류상의 명목회사이나 내부조직으로 주주총회와 이사회를 두고 그 역할과 권한을 회사의 정관에 명시함으로써 투명경영, 투자수익제고 및 투자자 보호에 만전을 기할 계획입 니다. 본 이사회는 일반사무수탁회사, 자산보관회사를 선정하고 회사 운용자산으로 선정된 부동산 의 취득을 승인하게 됩니다. 본 이사회는 자산관리회사로부터 자산의 투자 운용 내역을 보고 받고 이를 평가하며, 자산관 리 계획 또는 기타 주요한 투자의사 결정승인이 이루어져야 하는 경우 이사회를 소집하게 됩 니다. 이사회는 자산관리회사와는 독립된 3 인 이상의 이사로 구성됩니다.
나. 이사회에 관한 사항
(1) 이사회 구성
(2) 이사회의 권한 내용
1) 부동산의 취득 또는 처분 등 운용에 관한 사항
2) 회사 총자산의 100분의 10 이상 금액의 증권의 취득 또는 처분에 관한 사항
3) 차입 및 사채발행에 관한 사항
4) 주주총회의 소집에 관한 사항
5) 자산관리회사에 대한 자산관리운용지침의 제정 또는 개정
6) 부동산개발사업에 관한 투자결정 및 사업계획서 승인
7) 사무수탁회사와의 일반사무수탁계약 체결, 변경 및 해지에 관한 사항
8) 판매회사와의 판매위탁계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항
9) 자산관리회사, 사무수탁회사, 자산보관기관, 판매회사 등에 대한 보수의 지급
10) 제14조에 따른 신주발행에 관한 사항
11) 주주가 신주인수권을 포기하거나 상실한 경우 또는 신주배정시에 단주가 발생 할 경우 그 처리방법에 관한 사항
12) 회사의 대표이사의 선임 및 해임에 관한 사항
13) 이사회 의장의 선임 및 해임에 관한 사항
14) 부투법 제30조 제2항 제2호에 해당하여 이사회의 승인을 요하는 부동산 매매 거래
15) 부동산 매매거래 외의 거래로서 부투법 제30조 제2항 제3호 및 동법 시행령
집합투자기구의 구조