BESTUUR EN CORPORATE GOVERNANCE Voorbeeldclausules

BESTUUR EN CORPORATE GOVERNANCE. Bekaert houdt rekening met internationaal aanvaarde normen en regels en met de aanbevelingen die door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en door Euronext Brussel op het vlak van corporate governance geformuleerd werden. Bekaert is tevens lid van het Belgisch ‘Instituut voor Bestuurders’. Xxxxx draagt Bekaert bij tot het uitwerken van een coherente visie op ‘Corporate Governance’ steunend op gedegen onderzoek, op culturele eigenheden en op praktische managementbehoeften. Algemene Vergadering van Aandeelhouders De gewone algemene vergadering heeft statutair plaats op de tweede woensdag van de maand mei. Aandeelhouders die de algemene vergadering willen bijwonen, moeten ten minste drie volle werkdagen voor de vergadering aan de vennootschap hun inzicht daartoe te kennen geven. Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf stemgerechtigd is, doch een rechtspersoon mag zich laten vertegenwoordigen door een mandataris die geen aandeelhouder is. Een uitnodiging, samen met de agenda en het jaarverslag, worden op voorhand opgestuurd aan alle houders van aandelen op naam. De vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan, maar er is steeds ruime tijd voorzien om vragen te stellen. Alle aandelen hebben dezelfde rechten, en elk aandeel geeft recht op e´e´n stem. Een op 14 mei 2003 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering hernieuwde de aan de Raad van Bestuur verleende machtiging om gedurende een periode van 18 maanden aandelen van de vennootschap in te kopen. De Buitengewone Algemene Vergadering van 12 mei 2004 heeft deze machtiging hernieuwd voor een periode tot 18 maanden na de bekendmaking van deze beslissing in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad, hetgeen is gebeurd op 8 juni 2004. Daarnaast werd in de statuten een bepaling opgenomen die de Raad van Bestuur toestaat conform de Belgische wet van 2 augustus 2002 zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomite´. Van deze mogelijkheid heeft de Raad van Bestuur tot dusver geen gebruik gemaakt.

BESTUUR EN CORPORATE GOVERNANCE. In dit hoofdstuk worden het bestuur en de corporate governance van de BaseCamp Groep beschreven zoals deze van kracht waren op de datum van deze Verrichtingsnota. Zoals uiteengezet in hoofdstuk 2.3.3.4 van deze Verrichtingsnota, zal de xxxx Xxxxx Xxxxxx Hamer met ingang van de Afsluiting terugtreden als CEO van de BaseCamp Groep.

BESTUUR EN CORPORATE GOVERNANCE