Comités van de Raad van Bestuur. Binnen de Raad van Bestuur bestaan de volgende comités: een Audit-, Risico- en Compliancecomité, een Benoemingscomité en een Vergoedingscomité (zie hierna voor meer informatie). De drie comités doen het voorbereidend werk voor de activiteiten van de Raad van Bestuur en ondersteunen de bestuurders bij de uitvoering van hun plichten: ze analyseren specifieke onderwerpen en adviseren de Raad van Bestuur erover. De besluitvorming ligt bij de Raad van Bestuur. Het Audit-, Risico- en Compliancecomité (ARC-comité) staat in voor de bewaking van de integriteit en doeltreffendheid van de interne controlemaatregelen en van het opgezette risicobeheersysteem, met specifieke aandacht voor een correcte financiële verslaggeving. Het ARC-comité volgt ook de door de Emittent opgezette procedures op om aan de wet en andere reglementeringen te voldoen. Om dit te kunnen verwezenlijken heeft het ARC-comité onbeperkte toegang tot alle informatie en kan het speciale onderzoeken opstarten in alle domeinen waarvoor het verantwoordelijk is. In dit laatste geval moet de voorzitter van het Directiecomité op de hoogte worden gebracht van dergelijke onderzoeken die kunnen worden uitgevoerd door zowel interne als externe partijen. KBC Groep NV zal daarvoor de nodige fondsen ter beschikking stellen. De belangrijkste taken van het ARC-comité zijn hieronder opgelijst: • het onderzoeken, minstens eenmaal per jaar, van de kwaliteit van de interne controle; • toezicht houden op de integriteit van de financiële rapportering door KBC Groep NV; • toezicht houden op de asset liability management, markt-, krediet-, verzekerings- en operationele risico‟s; het ARC-comité wordt periodiek op de hoogte gehouden van de risicobeheersystemen van de Groep met het oog op de identificatie en het beheer van de belangrijkste risico‟s binnen de bedrijfsvoering, meer bepaald het systeem voor waarde- en risicobeheer; • advies verlenen aan de Raad van Bestuur inzake limieten; • het controleren/bewaken van de werking van de interne auditfunctie binnen de Groep, met bijzondere aandacht voor haar deskundigheid en onafhankelijkheid; • het controleren van de werking van de commissaris, met bijzondere aandacht voor het waarborgen van zijn onafhankelijkheid; • toezicht houden op de organisatie en de werking van de compliancefunctie binnen de Groep met bijzondere aandacht voor haar deskundigheid en onafhankelijkheid; • toezicht houden op de naleving van wetgeving, reglementeringen, statutaire bepalingen en procedures, het ...
Comités van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan overeenkomstig de statuten en de Code 2020 in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid, één of meer adviserende comités oprichten. Er werden twee (2) adviserende comités opgericht: een auditcomité en een benoemings- en remuneratiecomité. De samenstelling, de rol en verantwoordelijkheden en de werkwijze van deze comités worden beschreven in dit Charter.
Comités van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft vier Comités van de Raad van Bestuur opgericht die de Raad van Bestuur bijstaan en aanbevelingen doen in specifieke domeinen: (i) het Strategisch Comité, (ii) het Audit, Risk & Compliance Comité (in overeenstemming met artikel 7:99 van het BWVV), (iii) het Bezoldigings- en Benoemingscomité (in overeenstemming met artikel 7:100 van het BWVV) en (iv) het ESG Comité. Het intern reglement van deze Comités van de Raad van Bestuur wordt beschreven in het Corporate Governance Charter. Deze Comités van de Raad van Bestuur zijn adviserende comités. De strategische besluitvorming blijft de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur in zijn geheel.
Comités van de Raad van Bestuur. Voor de samenstelling van de verschillende comités, wordt verwezen naar 13.1 De Raad van Bestuur.
Comités van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft in zijn schoot twee gespecialiseerde comités opgericht om specifieke kwesties te analyseren en de Raad van Bestuur over die kwesties te adviseren. De comités hebben louter een adviesfunctie. De besluitvorming omtrent deze aangelegenheden blijft de collegiale verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bepaalt de opdracht van elk comité met betrekking tot de organisatie, procedures, beleid en activiteiten van het comité. De Raad van Bestuur heeft overeenkomstig artikel 526 respectievelijk 526quater X.Xxxx. een auditcomité en een benoemings- en remuneratiecomité opgericht. Een uitgebreide beschrijving van beide comités is opgenomen in Hoofdstuk 10.6.
Comités van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft twee adviserende comités opgericht. De samenstelling van het Audit en Finance Comité is conform artikel 7:99 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: zijn vier leden zijn niet-uitvoerende Bestuurders, en twee leden, Xxxxxx Xxxxxxxx en Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, zijn onafhankelijk. De ervaring van xxxxxxx Xxxxxxxxxx in boekhouding en audit blijkt, onder andere, uit haar positie als Chief Financial Officer van F-Secure Corporation (van 2017 tot nu), haar vroegere positie als Chief Financial Officer van Kone Corporation en Vacon PLC, en haar verschillende posities in finance in Nokia Siemens Networks / Nokia Networks. De leden van het Comité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de Emittent. In overeenstemming met bepaling 4.3 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 bestaat het Audit, Risk en Finance Comité uit ten minste drie leden van de Raad van Bestuur, samengesteld op een evenwichtige manier. De Gedelegeerd Bestuurder en de Chief Financial Officer zijn geen lid van het Comité, maar worden tot zijn vergaderingen uitgenodigd. Deze regeling waarborgt de noodzakelijke interactie tussen Raad van Bestuur en het Uitvoerend Management. Xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx (Xxxxxxxxxx) 0000 Xxxxxx Tinggren 2023 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 2021 Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 2022 De bevoegdheden van het Audit, Risk en Finance Comité worden beschreven in artikel 7:99 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, artikel 19 van de Statuten van de Emittent en Sectie III.2.1 van het Bekaert Corporate Governance Charter (beschikbaar op xxx.xxxxxxx.xxx). Het Audit, Risk en Finance Comité vergadert minstens vier keer per jaar.
Comités van de Raad van Bestuur. De Raad van bestuur heeft drie adviserende comités opgericht.
Comités van de Raad van Bestuur. De raad van bestuur heeft in zijn midden drie gespecialiseerde comités opgericht: het auditcomité, het benoemings- en bezoldigingscomité en het investeringscomité, die de raad moeten bijstaan en adviseren in hun specifieke domeinen. Deze comités hebben geen beslissingsbevoegdheid maar vormen een adviesorgaan en rapporteren aan de raad van bestuur, die vervolgens de beslissingen neemt.
Comités van de Raad van Bestuur. Om zijn taken en verantwoordelijkheden efficiënt te kunnen vervullen, heeft de raad van bestuur gespecialiseerde comités opgericht om bepaalde specifieke aangelegenheden te analyseren en de raad van bestuur hierover te adviseren. Naast de mogelijkheid om andere comités in te stellen, heeft de raad van bestuur een auditcomité en een benoemings-& remuneratiecomité opgericht. De raad van bestuur stelt een intern reglement op voor elk comité, waarin de rol, de samenstelling en de procedures van elk comité worden gedetailleerd (zie deel V. Auditcomité en deel VI. Benoemings-& remuneratiecomité). De raad van bestuur besteedt bijzondere aandacht aan de samenstelling van elk van de comités en ziet erop toe dat de vereiste kennis en ervaring aanwezig is bij de leden van elk comité om hun functie te kunnen uitoefenen. Vermits de raad van bestuur verantwoordelijk is voor de corporate governance structuur van de vennootschap en de naleving van de bepalingen van deugdelijk bestuur, beoordeelt de raad de doeltreffendheid van zijn raadgevende comités door middel van evaluatieprocedures.