Benoemings- en remuneratiecomité. De raad van bestuur besliste op 27 augustus 2008 om het remuneratiecomité en het benoemingscomité samen te voegen in één (1) comité, dat samengesteld is uit ten minste drie (3) leden, die allen niet-uitvoerende bestuurders dienen te zijn. In de mate van het mogelijke dient de meerderheid onafhankelijke bestuurders te zijn. De samenstelling van het comité mag van het voorgaande afwijken als de raad van bestuur redelijkerwijze van oordeel is dat een andere samenstelling aan het comité meer relevante ervaring en exerpertise zou geven. Het benoemings- en remuneratiecomité duidt een voorzitter aan onder zijn leden. Deze voorzitter mag niet dezelfde zijn als de voorzitter van de raad van bestuur. De rol van het benoemings- en remuneratiecomité is om voorstellen te doen aan de raad van bestuur betreffende het remuneratiebeleid voor bestuurders en om voorstellen over te maken aan de aandeelhouders, betreffende het remuneratiebeleid van het uitvoerend management, evenals het maken van aanbevelingen aan de raad van bestuur betreffende de benoeming en herbenoeming van bestuurders en van leden van het directiecomité en ervoor te zorgen dat het benoemings- en herbenoemingsproces objectief en professioneel verloopt. Het comité heeft nog andere taken die beschreven zijn in het regelement (“terms of reference”), zoals uiteen gezet in het Corporate Governance Charter. Het comité komt ten minste twee (2) maal per jaar samen en zo veel als nodig is voor de efficiënte uitoefening van haar taken. Op de datum van dit Prospectus bestaat het benoemings- en remuneratiecomité uit Leyman Consult, vertegenwoordigd door de xxxx Xxxxx Xxxxxx, Vanko Management BVBA, vertegenwoordigd door de xxxx Xxx Xxxxxxxxxx en de xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (voorzitter).
Benoemings- en remuneratiecomité. De samenstelling van het benoemings- en remuneratiecomité voldoet integraal aan de vereisten van artikel 7:100 van het WVV en van de CG Code 2020. Op 31 december 2023 bestond het benoemings- en remuneratiecomité uit vijf leden van de raad van toezicht, waaronder drie onafhankelijke leden. Het comité wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht. De samenstelling van het benoemings- en remuneratiecomité bleef ongewijzigd in 2023. Er vonden drie vergaderingen van het benoemings- en remuneratiecomité plaats in 2023, waarvan twee via videoconferentie. Tijdens dezelfde periode besprak het comité het remuneratiebeleid voor de leden van de raad van toezicht, de leden van de comités van de raad van toezicht en de leden van de directieraad, evenals de regels voor de aandelen- en optieplannen die in 2023 werden aangeboden. Het comité besprak ook de opvolgingsplanning op het niveau van de raad van toezicht en de directieraad.
Benoemings- en remuneratiecomité. Samenstelling van het benoemings- en remuneratiecomité
Benoemings- en remuneratiecomité. Het mandaat van het Benoemings- en Remuneratiecomité bestaat uit: o het voorbereiden van de benoeming van de leden van de comités, voor zover niet vastge- legd, en van de groepsdirectie; o het voorbereiden van de benoeming van de externe bestuurder(s) en van de raden van bestuur van de dochtervennootschappen van Milcobel; o het bepalen van het statuut en de vergoeding van de bestuurders van de dochtervennoot- schappen en van de leden van de Directie. Het Benoemings- en Remuneratiecomité maakt een voorstel over de vergoeding van de externe bestuurders aan het Vergoedingscomité; o het bespreken en voorbereiden van het personeelsbeleid en de verloningspolitiek, alsook budgetten in dat verband; en o de rapportering aan de Raad van Bestuur van Milcobel. • Het Benoemings- en Remuneratiecomité bestaat uit volgende leden: Xxxxx Xxxxxx (extern bestuur- der), Xxxxx Xxxxxxxx (intern bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur), Xxx Xxx Xxxx (intern
Benoemings- en remuneratiecomité. Voorzitter: 5.000 EUR per bijgewoonde vergadering • Lid: 3.000 EUR per bijgewoonde vergadering + 1.000 EUR per persoonlijk bijgewoonde vergadering (voor leden woonachtig in het buitenland) Alle componenten van de vergoeding van de leden van de raad van toezicht voor het betreffende jaar worden in de onderstaande tabel beschreven: Naam Mandaat Start Eind datum datum Vaste Vergoeding Aandelen(1) Aanwezighei dsvergoeding Aantal bijgewoonde vergaderingenOnline/Inpersoon Andere (Auto) Totaal
Benoemings- en remuneratiecomité. De samenstelling van het Benoemings- en Remuneratiecomité is conform artikel 7:100 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: zijn drie leden zijn niet-uitvoerende Bestuurders. De deskundigheid van het Comité op het gebied van remuneratiebeleid blijkt uit de relevante ervaring van zijn leden. De Gedelegeerd Bestuurder wordt tot de vergaderingen van het Comité uitgenodigd zonder er lid van te zijn. Xxxxxx Xxxxxxxx (Voorzitter) 2023 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx 2024 De bevoegdheden van het Benoemings- en Remuneratiecomité zijn beschreven in artikel 19 van de Statuten van de Emittent en Sectie III.3.1 van het Bekaert Corporate Governance Charter (beschikbaar op xxx.xxxxxxx.xxx). Het Benoemings- en Remuneratiecomité vergadert minstens drie keer per jaar. In het verleden had de Vennootschap ook een Strategisch Comité en een ad hoc BBRG Comité. Het Strategisch Comité werd afgeschaft in mei 2020 en het BBRG Comité in januari 2020.
Benoemings- en remuneratiecomité. In overeenstemming met het WVV wordt de raad van bestuur bijgestaan door een benoemings- en remuneratiecomité. De samenstelling, de bevoegdheden en de werking van het benoemings- en remuneratiecomité worden uiteengezet in het Corporate Governance Charter en in artikel 7:100 WVV. Het benoemings- en remuneratiecomité wordt voorgezeten door Xxxxxx Xxxxxxxx en is verder samengesteld uit Xxxxxxxx Xxxxxxxxx en ACACIA I BV, vast vertegenwoordigd door Xxx Xxxxxxxxxxx. Alle leden van het benoemings- en remuneratiecomité zijn onafhankelijke bestuurders.
Benoemings- en remuneratiecomité. Op de datum van het Prospectus is het benoemings- en remuneratiecomité als volgt samengesteld: • Bvba Xxxxx Xxxxxx, met als vaste vertegenwoordiger Xxxxxx Xxxxx, voorzitter; • Baron Xxxxxxxxxxxxx; en • nv Cofimatra, met als vaste vertegenwoordiger Xxxxxx Xxxxxxxxx. Meer informatie betreffende het benoemings- en remuneratiecomité is te vinden in het Corporate Governance Charter en in het jaarverslag 2014, op de website van Spadel (xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx).
Benoemings- en remuneratiecomité. De Raad van Bestuur van Retail Estates NV heeft momenteel in zijn midden enkel een remuneratie- en benoemingscomité opgericht. Het Charter van Retail Estates NV voorziet dat het remuneratie- en benoemingscomité uitsluitend bestaat uit niet-uitvoerende bestuurders, waarvan een meerderheid onafhankelijke bestuurders zijn in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Een niet-uitvoerend bestuurder zit het comité voor. Het remuneratie- en benoemingscomité bestaat momenteel uit de niet-uitvoerende bestuurders Marc Tinant, Richard van Besauw en Victor Ragoen. Deze zijn allen onafhankelijke bestuurder. De heer Ragoen zit het remuneratie- en benoemingscomité voor.
Benoemings- en remuneratiecomité. Het benoemings- en remuneratiecomité (“BRC”) is samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur en heeft minimaal drie (3) leden. Het BRC bestaat thans uit Xxxxxx Xxxxxxxx BVBA met als vaste vertegenwoordiger de xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx (Voorzitter van het BRC), Xxxxx Xxxxxxx NV met als vaste vertegenwoordiger de xxxx Xxxxx Xxxxxxx, Mercuur Consult NV met als vaste vertegenwoordiger de xxxx Xxx Xxxxx, de xxxx Xxxxx Xxx Doorslaer en de xxxx Xxxxx Xxx Eetvelt. De opdracht van het BRC omvat, maar is niet beperkt tot: • het aanbevelen van nieuwe bestuurders voor benoeming in de Raad van Bestuur; • het aanbevelen aan de Raad van Bestuur van kandidaten voor lidmaatschap van het Directiecomité en de goedkeuring van hun vergoeding, aanbevelingen formuleren aan de Raad van Bestuur over het ontslag van leden van het Directiecomité; • het aanbevelen aan de Raad van Bestuur van een vergoedingsbeleid voor het management; • het bepalen van een plan inzake de opvolging van de CEO en het beoordelen van het opvolgingsplan voor het Directiecomité; • het formuleren van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur inzake aandelenoptieplannen. De Voorzitter van het BRC brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur over de resultaten van de werkzaamheden van het comité en maakt dienovereenkomstig aanbevelingen.