Benoemings- en remuneratiecomité. Het Benoemings- en Remuneratiecomité is samengesteld, zoals voorzien in artikel 526quater, §2 en §3 van het Wetboek van vennootschappen. Alle drie leden zijn niet-uitvoerende bestuurders. Het comité wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en bestaat verder uit twee onafhankelijke bestuurders, Xx. Xxxx en Lady Judge. Het comité heeft de nodige competenties inzake verloningsbeleid. Xxxxx Xxxxxx 0000 Xx. Xxxx Xxxx 2014 Lady Xxxxxxx Xxxxxx Judge 2016 De bevoegdheden van het Benoemings- en Remuneratie Comité zijn beschreven in artikel 526quater, §5 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 20bis van statuten van de Vennootschap en Sectie III.3.1 van het Bekaert Corporate Governance Charter: Het Benoemings- en Remuneratiecomité adviseert de Raad van Bestuur met betrekking tot: o Het remuneratiebeleid voor de bestuurders, de gedelegeerd bestuurder en de andere leden van het Bekaert Group Executive (met inbegrip van, indien van toepassing, de voorstellen die door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dienen te worden gemaakt); o De individuele vergoedingen van de bestuurders, de gedelegeerd bestuurder en de andere leden van het Bekaert Group Executive, met inbegrip van de basisvergoeding, kortetermijn, middelange termijn en langetermijn variabele vergoeding, aandeelgerelateerd of niet, en verbrekingsvergoedingen (met inbegrip van, indien van toepassing, de voorstellen die door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dienen te worden gemaakt); o Het remuneratiebeleid voor het hoger kader; o De benoeming en herbenoeming van de bestuurders, en de benoeming van de Gedelegeerd Bestuurder en de andere leden van het Bekaert Group Executive; en o De langetermijn incentiveringsplannen. Daarnaast bereidt het Benoemings- en Remuneratiecomité, het remuneratieverslag voor, dat door de Raad van Bestuur dient opgenomen te worden in de verklaring inzake deugdelijk bestuur opgenomen in het jaarverslag, en zet zij het remuneratiebeleid uiteen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Gedelegeerd Bestuurder informeert het Benoemings- en Remuneratiecomité over: o De toepassing van het bovenvermelde remuneratiebeleid; o Zijn beoordeling van het functioneren en de prestaties van het Bekaert Group Executive; o De globale loonkostevolutie van de Vennootschap en de Bekaert groep in het algemeen; o Belangrijke collectieve arbeidsovereenkomsten; en o Opvolgingsplanning voor het Bekaert Group Executive e...
Benoemings- en remuneratiecomité. De samenstelling van het benoemings- en remuneratiecomité voldoet integraal aan de vereisten van artikel 7:100 van het WVV en van de CG Code 2020. Op 31 december 2023 bestond het benoemings- en remuneratiecomité uit vijf leden van de raad van toezicht, waaronder drie onafhankelijke leden. Het comité wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht. De samenstelling van het benoemings- en remuneratiecomité bleef ongewijzigd in 2023. Er vonden drie vergaderingen van het benoemings- en remuneratiecomité plaats in 2023, waarvan twee via videoconferentie. Tijdens dezelfde periode besprak het comité het remuneratiebeleid voor de leden van de raad van toezicht, de leden van de comités van de raad van toezicht en de leden van de directieraad, evenals de regels voor de aandelen- en optieplannen die in 2023 werden aangeboden. Het comité besprak ook de opvolgingsplanning op het niveau van de raad van toezicht en de directieraad. Dit nieuwe comité van de raad van toezicht werd opgericht op 15 februari 2023. Het mandaat is terug te vinden in deel VI van het CG charter. Op 31 december 2023 bestond het duurzaamheidscomité uit vier leden van de raad van toezicht. Het comité wordt voorgezeten door Xxxxxx Xxxxxxxx. Er vonden drie vergaderingen van het duurzaamheidscomité plaats in 2023, waarvan één via videoconferentie en één samen met het auditcomité. Tijdens dezelfde periode besprak het comité onder andere: • Rollen, verantwoordelijkheden en werkmethodes van het duurzaamheidscomité; • ESG-governance, rollen en verantwoordelijkheden binnen de Groep en verwante beleidslijnen en processen; • Zelfevaluatie van de raad van toezicht over “ESG-gereedheid”; • Materialiteit, markttendensen en ESG-ratings; • Decarbonisering van Scope 1, 2 en 3; • ESG-regelgeving en -rapportering.
Benoemings- en remuneratiecomité. De samenstelling van het Benoemings- en Remuneratiecomité is conform artikel 7:100 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: zijn drie leden zijn niet-uitvoerende Bestuurders. De deskundigheid van het Comité op het gebied van remuneratiebeleid blijkt uit de relevante ervaring van zijn leden. De Gedelegeerd Bestuurder wordt tot de vergaderingen van het Comité uitgenodigd zonder er lid van te zijn. Xxxxxx Xxxxxxxx (Voorzitter) 2023 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx 2024 De bevoegdheden van het Benoemings- en Remuneratiecomité zijn beschreven in artikel 19 van de Statuten van de Emittent en Sectie III.3.1 van het Bekaert Corporate Governance Charter (beschikbaar op xxx.xxxxxxx.xxx). Het Benoemings- en Remuneratiecomité vergadert minstens drie keer per jaar. In het verleden had de Vennootschap ook een Strategisch Comité en een ad hoc BBRG Comité. Het Strategisch Comité werd afgeschaft in mei 2020 en het BBRG Comité in januari 2020.
Benoemings- en remuneratiecomité. In overeenstemming met het WVV wordt de raad van bestuur bijgestaan door een benoemings- en remuneratiecomité. De samenstelling, de bevoegdheden en de werking van het benoemings- en remuneratiecomité worden uiteengezet in het Corporate Governance Charter en in artikel 7:100 WVV. Het benoemings- en remuneratiecomité wordt voorgezeten door Xxxxxx Xxxxxxxx en is verder samengesteld uit Xxxxxxxx Xxxxxxxxx en ACACIA I BV, vast vertegenwoordigd door Xxx Xxxxxxxxxxx. Alle leden van het benoemings- en remuneratiecomité zijn onafhankelijke bestuurders.
Benoemings- en remuneratiecomité. Samenstelling van het benoemings- en remuneratiecomité
Benoemings- en remuneratiecomité. JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP Dit comité verzekert een billijke remuneratie, rekening houdend met de reglementaire normen, de gekozen doelstellingen, de risico's en de in het Charter vastgelegde gedragsregels. Het selecteert de beste competenties voor het toezicht op en het beheer van de vennootschap.
Benoemings- en remuneratiecomité. Op de datum van het Prospectus is het benoemings- en remuneratiecomité als volgt samengesteld: • Bvba Xxxxx Xxxxxx, met als vaste vertegenwoordiger Xxxxxx Xxxxx, voorzitter; • Baron Xxxxxxxxxxxxx; en • nv Cofimatra, met als vaste vertegenwoordiger Xxxxxx Xxxxxxxxx. Meer informatie betreffende het benoemings- en remuneratiecomité is te vinden in het Corporate Governance Charter en in het jaarverslag 2014, op de website van Spadel (xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx).
Benoemings- en remuneratiecomité. Het mandaat van het Benoemings- en Remuneratiecomité bestaat uit: o het voorbereiden van de benoeming van de leden van de comités, voor zover niet vastge- legd, en van de groepsdirectie; o het voorbereiden van de benoeming van de externe bestuurder(s) en van de raden van bestuur van de dochtervennootschappen van Milcobel; o het bepalen van het statuut en de vergoeding van de bestuurders van de dochtervennoot- schappen en van de leden van de Directie. Het Benoemings- en Remuneratiecomité maakt een voorstel over de vergoeding van de externe bestuurders aan het Vergoedingscomité; o het bespreken en voorbereiden van het personeelsbeleid en de verloningspolitiek, alsook budgetten in dat verband; en o de rapportering aan de Raad van Bestuur van Milcobel. • Het Benoemings- en Remuneratiecomité bestaat uit volgende leden: Xxxxx Xxxxxx (extern bestuur- der), Xxxxx Xxxxxxxx (intern bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur), Xxx Xxx Xxxx (intern
Benoemings- en remuneratiecomité. De samenstelling van het nominatie- en remuneratiecomité voldoet integraal aan de vereisten van artikel 7:100 van het WVV en van de CG Code 2020. Op 31 december 2021 bestond het benoemings- en remuneratiecomité uit vijf leden van de raad van toezicht, van wie er drie onafhankelijk zijn. Het comité wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht. De samenstelling van het benoemings- en remuneratiecomité bleef ongewijzigd in 2021. Er vonden negen vergaderingen van het nominatie- en remuneratiecomité plaats in 2021, waarvan acht via videoconferentie. Tijdens dezelfde periode besprak het comité het remuneratiebeleid voor de leden van de raad van toezicht, de leden van de comités van de raad van toezicht en die van de directieraad, evenals de regels van de aandelen- en optieplannen die in 2021 werden aangeboden. Het comité besprak ook de opvolgingsplanning op het niveau van de raad van toezicht en de directieraad.
Benoemings- en remuneratiecomité. Voorzitter: 5.000 EUR per bijgewoonde vergadering • Lid: 3.000 EUR per bijgewoonde vergadering + 1.000 EUR per persoonlijk bijgewoonde vergadering (voor leden woonachtig in het buitenland) Alle componenten van de vergoeding van de leden van de raad van toezicht voor het betreffende jaar worden in de onderstaande tabel beschreven: Naam Mandaat Start Eind datum datum Vaste Vergoeding Aandelen(1) Aanwezighei dsvergoeding Aantal bijgewoonde vergaderingenOnline/Inpersoon Andere (Auto) Totaal