Common use of ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА Clause in Contracts

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 3.2.1. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, укладених Сторонами Заяв, Тарифів Банку та Законодавства. 3.2.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за отримані Банківські Послуги відповідно до діючих на момент здійснення відповідних операцій Тарифів Банку. У будь-який час забезпечувати наявність на Поточному Рахунку коштів у обсязі, достатньому для здійснення Банком своїх повноважень, передбачених пунктом 6.1. Договору. 3.2.3. Протягом строку дії цього Договору самостійно відслідковувати та ознайомлюватись з інформацією (у залах обслуговування клієнтів, на Офіційному Сайті Банку або за телефоном Довідкового Центру Банку) щодо зміни будь-яких умов цього Договору та/або Тарифів Банку. 3.2.4. Відшкодувати/сплатити Банку в повному обсязі будь-які та всі: - збитки і витрати, які було завдано або які були понесені Банком внаслідок неправомірних або некомпетентних дій Клієнта та/або уповноважених осіб Клієнта та/або порушення Клієнтом умов цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, відшкодувати Банку сплачені штрафи, накладені НБУ або будь-яким іншим уповноваженим державним органом; - витрати (незалежно від їх розміру), понесені Банком під час та/або у зв’язку із захистом своїх прав за Договором та/або реалізацією своїх прав кредитора за Договором та/або пов’язані зі примусовим виконанням цього Договору, зокрема, але не виключно: будь-які витрати, пов’язані із стягненням заборгованості в судовому порядку, примусовим виконанням рішень судів, будь-які витрати, пов’язані із залученням Банком оцінювачів, нотаріусів, державних та/або приватних виконавців, будь-яких третіх осіб, які тим чи іншим чином допомагають/надають послуги Банку, спрямовані на задоволення Банком своїх вимог/реалізацію або захист Xxxxxx своїх прав (юридичні компанії, адвокати, колекторські компанії, агентства нерухомості тощо). 3.2.5. Виконувати вимоги Законодавства, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов цього Договору. 3.2.6. На першу вимогу Банку надавати Банку відомості будь-яку інформацію, що стосується Банківської Послуги та/або Договору та іншу необхідну інформацію, що може вимагатися Банком згідно вимог Законодавства та/або внутрішніх документів Банку, зокрема, але не виключно, документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта та/або уповноважених осіб Клієнта та/або вигодоодержувачів, та/або осіб, які здійснюють контроль Клієнта, в тому числі уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану Клієнта та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування. Інформація та/або документи мають бути надані до Банку протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати направлення письмової вимоги Банку. 3.2.7. Надавати Банку на його вимогу всі пов’язані із цим Договором інформацію/документи, що можуть бути необхідними для того, щоб належним чином створити та підтримувати чинність Договору та/або надання якої (яких) вимагається Законодавством, внутрішніми документами Банку та/або умовами Договору. 3.2.8. Надавати Банку документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуналежного здійснення Банком своїх повноважень у сфері валютного контролю, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог а також у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на що визначені Законодавством та внутрішніми документами Банку. 3.2.9. На вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи надавати до Банку статистичну та іншу інформацію, що необхідна Банку для надання будь-яких звітів до НБУ або до будь-яких інших органів. 3.2.10. Негайно, як тільки Клієнту стане відомо про появу / настання будь-якої(го) інформації / події / факту, що може вплинути на виконання Клієнтом Боргових Зобов’язань, та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього мати наслідком настання Випадку Невиконання Умов Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 в письмовому вигляді про таку(ий) інформацію / подію / факт протягом 2 (п’ятьдвох) робочих днів про зняття банківського металу Банківських Днів з Рахунку/закриття Рахункудати їх настання.  До укладення Договору 3.2.11. Інші обов’язки, передбачені цим Договором та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібЗаконодавством.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно  здійснювати (ініціювати) операції з використанням Картки у відповідності із законодавством України, цим Договором, Правилами користування платіжними картками Банку (Додаток 2 до Договору) та правилами Платіжної системи;  контролювати рух коштів за своїм Рахунком та повідомляти Банк про операції, які ним не виконувалися;  не розголошувати ПІН, логін, пароль, реквізити Картки та не передавати Картки в т.ч. для виконання Банком вимог користування третім особам;  у сфері запобігання разі втрати або крадіжки Карток або у випадку їх Компрометації вжити наступних заходів: негайно повідомити про це Банк за телефонами Контакт-центру та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати всю необхідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності згідно з інструкцією оператора Контакт-центру; отримати реєстраційний номер блокування Картки; звернутися до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства клопотанням про випуск нових Карток у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходівзв’язку з їх втратою/ крадіжкою/ компрометацією, одержаних злочинним шляхомшляхом безпосереднього подання до Банку письмової заяви.  у разі необхідності дострокового припинення дії Додаткової Картки вжити заходи, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищеннявизначені цим Договором, з письмовим підтвердженням необхідності припинення дії Додаткової Картки;  надавати Банку документиу випадку припинення дії Договору на підставі заяви Клієнта за наявності у останнього заборгованості перед Банком, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також Клієнт зобов’язаний погасити таку заборгованість в день подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі наявної заборгованості за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства УкраїниРахунком;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно згідно з Тарифами.  Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з його рахунку(- ів) в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково-касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. У разі незгоди зі зміною Тарифіввипадку, якщо Клієнт зобов'язаний здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк не здійснює списання коштів з рахунку в якості оплати за ці послуги;  негайно повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Клієнта з вини Банку, Банку Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово;  компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у спосіб передбачений вимогами випадку якщо Клієнт при відкритті Рахунку/Рахунків не проінформує Банк про те, що він зареєстрований як фізична особа-підприємець або як фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність;  ознайомити всіх Довірених осіб Клієнта (за наявності) до моменту отримання ними Карток, з умовами цього Договору та Правилами користування платіжними картками АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток 2 до Договору);  сплачувати Заборгованість по Договору, повідомити Банк проценти за користування кредитними коштами, оплачувати комісії та неустойку, а також виконувати зобов’язання з повернення кредиту, в тому числі простроченої заборгованості, на умовах, в строки та в розмірі, що передбачені цим Договором;  надавати відомості про доходи у відповідь на запит Банку в строк не пізніше ніж за 5 (п’ятьп’яти) робочих календарних днів з дати отримання запиту;  в день подання заяви про зняття банківського металу з закриття Рахунку повернути у Банк усі Картки/Додаткові картки, емітовані до Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіба також сплатити Заборгованість за Договором (за наявності).

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 2.4.1. Своєчасно надавати Банку відомості Виконавцю повну, точну і достовірну інформацію щодо найменування, кількості, якості та інших характеристик вантажу, його властивостей, умов його перевезення, іншу інформацію, необхідну для виконання Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором, а також документи, необхідні що стосуються вантажу, які потрібні для відкриття здійснення митного, санітарного та обслуговування Рахункуінших видів державного контролю і нагляду, згідно забезпечення безпечних умов перевезення вантажу. 2.4.2. Своєчасно сплатити належну плату Виконавцю, встановлену умовами цього Договору, а також відшкодувати документально підтверджені витрати, понесені Виконавцем в інтересах Клієнта в цілях виконання цього Договору. Відшкодувати додаткові документально підтверджені витрати, штрафи, неустойки та інші платежі, понесені Виконавцем в інтересах Клієнта, якщо такі витрати здійснювалися в інтересах Клієнта, або внаслідок винних дій (бездіяльності) Клієнта, або внаслідок невиконання вказівок (інструкцій) Виконавця. 2.4.3. Відшкодувати Виконавцю неустойку (штраф, пеню) та інші санкції, якщо такі санкції сплачені Виконавцем внаслідок порушень зобов’язань Виконавця з законодавством Українивини Клієнта. 2.4.4. У випадку, якщо вартість послуг, обкладається податками (зборами) відповідно до законодавства країни, на території якої відбувається надання послуг, Клієнт зобов’язаний сплатити вартість таких послуг та відповідні податки (збори). 2.4.5. У випадку отримання Клієнтом послуг, які не були узгоджені з Виконавцем в т.чпорядку передбаченому Договором, Клієнт компенсує Виконавцю вартість цих послуг на підставі вимоги Виконавця та відповідних підтверджуючих документів. 2.4.6. При перевезенні підакцизних вантажів, Клієнт зобов’язаний організувати надання документів, необхідних для оформлення на прикордонній передавальній станції фінансових гарантій, вантажної митної декларації, попередньої митної декларації, тощо. 2.4.7. Організувати навантаження, вивантаження, оформлення документів, необхідних для виконання Банком митних та інших процедур з оформлення вантажу, і відправленню рухомого складу зі станцій навантаження і вивантаження відповідно до вказівок Виконавця та умов законодавства. 2.4.8. Використовувати рухомий склад для перевезень вантажу відповідно до Заявок. 2.4.9. Забезпечити присутність вантажовідправника/вантажоодержувача або їх уповноважених представників на станціях відправлення/призначення. Нести повну відповідальність за виконання вантажоодержувачами/вантажовідправниками вимог законодавства держав, територією яких здійснюється перевезення вантажу, у сфері запобігання тому числі податкового, митного, валютного законодавства, вимог документів залізничних адміністрацій, державних органів у галузі залізничного транспорту, що стосуються експлуатації рухомого складу та протидії легалізації його збереження, а також норм міжнародного транспортного права. 2.4.10. За запитом Виконавця протягом 7 (відмиваннюсеми) доходівднів з дати його отримання Клієнтом, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи надавати оригінали та/або належним чином засвідчені копіїкопії перевізних документів, довіреностей від вантажовідправників та вантажоодержувачів, актів загальної форми та інших документів, необхідних для врегулювання спірних питань з третіми особами. 2.4.11. Здійснювати огляд рухомого складу на предмет відповідності його придатності під навантаження заявленим вантажем. У разі визнання Клієнтом рухомого складу придатним під перевезення заявленого вантажу, Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за можливі наслідки викликані технічною або комерційною непридатністю рухомого складу. 2.4.12. Не допускати без письмової згоди Виконавця зміни маршрутів курсування і переадресування завантаженого і порожнього рухомого складу. 2.4.13. Після закінчення перевезення відправляти порожні вагони на станцію, вказану Виконавцем, у технічно справному стані, попередньо очищені від залишків вантажу, (при необхідності промиті, пропарені), необхідні комерційно і технічно придатні для ідентифікаціїперевезень вантажів. Клієнт здійснює Виконавцю оплату за їх повернення відповідно до вимог транспортного законодавства країн руху таких вагонів (рухомого складу). 2.4.14. Не використовувати рухомий склад як місця для зберігання вантажів. 2.4.15. Запобігати пошкодженню рухомого складу. 2.4.16. За власний рахунок, верифікаціїна спеціалізованих підприємствах, вивчення Клієнтаусувати всі пошкодження та технічні несправності рухомого складу, уточнення інформації про Клієнтаякі виникли з вини Клієнта в процесі використання рухомого складу на місцях загального користування або на під’їзній колії вантажовідправника/вантажоодержувача, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банкздійснювати поточний ремонт, а також за вимогою Банку документи за всіма операціямикомпенсувати Виконавцю суму фактичних витрат, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю які понесені ним для відновлення робочого стану рухомого складу. 2.4.17. Здійснювати оформлення платіжних доручень і в графі «Призначення платежу» вказувати таке: «Оплата транспортно-експедиторських послуг згідно з Договором від /дата укладання Договору/, № Договору, дата і № Заявки, код платника, наданий Клієнту основна сума та сума ПДВ ». 2.4.18. На вимогу Xxxxxxxxx надавати йому документи, які необхідні для прийняття рішення щодо застосування системи оплати відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCAп. 4.3. Договору. 2.4.19. Клієнт несе інші обов’язки, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором які випливають з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та умов цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операційвідповідних додатків до цього Договору. 2.4.20. У разі якщо Клієнт є нерезидентом України, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльностіКлієнт зобов’язаний: 2.4.20.1.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності КлієнтаНадавати Виконавцю довідку про підтвердження статусу податкового резидента, осібяка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами визначеним міжнародним договором України. Ця довідка надається протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту підписання договору та надати щорічно до 10 січня року наступного за звітним в період дії договору. 2.4.20.2. У разі якщо організаційно-правова форма контрагента-нерезидента (Клієнта) включена до переліку (чинного протягом строку дії договору) організаційно-правових форм нерезидентів в розрізі держав (територій), що затверджується Кабінетом Міністрів України, надавати Виконавцю довідку (документи), що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібсплату податку на прибуток (корпоративного податку) за звітний рік у якому відбувається виконання умов договору.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - Ця довідка надається протягом 3-х (трьох) 10 робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібдо 10 січня року наступного за звітним.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 7.1.1. Вказувати достовірні відомості при заповненні Заяви – анкети, негайно (протягом 5 (п`яти) календарних днів) надавати Банку відомості та документив Банк інформацію/документи про зміну даних, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з законодавством України, вказаних ним в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняЗаяві- анкеті, зокрема:  - у разі зміни прізвища, імені, по – батькові, адреси/місцезнаходження, паспортних даних, інформації про початок або припинення здійснення Клієнтом підприємницької діяльності, про присвоєння статусу Публічного діяча – шляхом повідомлення інформації про зміни через Месенджери або при зверненні до Контакт центру з подальшим наданням сканкопій підтверджуючих документів через Мобільний додаток «Sportbank», підписаних УЕП; - у разі зміни місця роботи (джерела отримання доходів), та інших даних, які можуть вплинути на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи здатність Клієнта виконувати свої зобов’язання за Договором – шляхом надання інформації через Месенджери або при зверненні до Контакт центру; - у разі зміни номеру мобільного телефону та/або належним чином засвідчені копії)e – mail, необхідні шляхом самостійного відображення змінених даних через Мобільний додаток «Sportbank» або при зверненні Клієнта до Контакт центу. 7.1.2. Клієнт зобов’язаний надати інформацію та/або офіційні документи, необхідну (необхідні) Банку/його представникам для проведення ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, Клієнта та уточнення Банком інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячівсуті проведених фінансових операцій, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів змісту діяльності та фінансового стану та для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банку. Додаткова інформація для здійснення Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлеюпроцедури ідентифікації/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання верифікації та/або перебування Клієнтафінансового моніторингу, номерів телефонівщо стосується уточнення інформації, наданої раніше, може бути надана Банку у вигляді сканованих копій з документів на паперових носіях, переданих через Мобільний додаток «Sportbank» та підписаних УЕП. У разі ненадання клієнтом необхідних документів чи відомостей або умисного подання неправдивих відомостей про зміну паспортних даних Клієнтасебе Банк відмовляє клієнтові в його обслуговуванні. 7.1.3. Нести відповідальність за здійснені Операції з використанням Картки та/або Мобільного додатку «Sportbank» до припинення дії Договору. 7.1.4. При отриманні Платіжної картки поставити свій підпис на зворотній стороні (на смузі для підпису) і Активувати Картку згідно з п. 3.3. Публічної пропозиції. 7.1.5. Телефонувати з зареєстрованого в Банку номеру телефону Клієнта та повідомляти співробітнику Банка Верифікаційні дані для отримання інформації в Контакт – центрі Sportbank щодо Договору та/або Рахунку. 7.1.6. Не використовувати Картку та/або її реквізити після припинення її дії, у т.чвипадку ініціювання дострокового розірвання Договору (Банком або Клієнтом) або висунення Банком письмової вимоги про повернення Картки. 7.1.7. Застосовувати всі розумні заходи для попередження втрати/крадіжки/вилучення мобільного пристрою на який встановлений Мобільний додаток та/або Картки або її несанкціонованого використання. Не передавати Картку і не повідомляти ПІН–код (в тому числі, змінений Клієнтом). 7.1.8. Негайно повідомити Банк у разі досягнення Клієнтом 25-ти випадку втрати/крадіжки/вилучення мобільного пристрою на якому встановлений Мобільний додаток «Sportbank» та/або 45-ти річного вікуКартки або виникнення ризику несанкціонованого використання Мобільного додатку «Sportbank» або Картки або ПІН–коду, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа шляхом звернення по телефону в Контакт – центр Sportbank і дотримуватись отриманих від співробітника Банка інструкцій. Усне повідомлення Клієнта приймається Банком тільки за умови правильного повідомлення ним Верифікаційних даних. 7.1.9. Підтвердити усне повідомлення про втрату/крадіжку/вилучення мобільного пристрою на якому встановлений Мобільний додаток «Sportbank» та/або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х Картки письмовою заявою з викладенням обставин втрати/крадіжки/вилучення в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змінпісля усного звернення. 7.1.10.  РегулярноПри виявленні Картки, раніше об’явленої Користувачем втраченою/вкраденою, негайно інформувати про це Банк, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку використовувати Картку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу здійснення Операцій і повернути її в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів після її виявлення. 7.1.11. Здійснювати Операції з моменту зарахування дотриманням вимог, висунутих до таких коштівОперацій Законодавством і Договором. Здійснювати видаткові Операції з використанням Мобільного додатку та/або Картки в межах Платіжного ліміту/Ліміту, Клієнт сплачує не допускати Понадлімітну заборгованість. 7.1.12. Своєчасно погашати заборгованість, в тому числі здійснювати повернення Банку пеню за кожен день прострочення Понадлімітної заборгованості, комісійної винагороди, плати і інші платежі згідно з Договором. Забезпечити погашення Понадлімітної заборгованості (у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металіввипадку її наявності) і сплатити комісійну винагороду згідно з Тарифами. 7.1.13. Сплачувати Банку плати та комісійні винагороди у випадках і в порядку, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнтапередбачених Договором. 7.1.14. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу Нести фінансову відповідальність за: - всі Операції, здійснені з використанням Мобільного додатку та/або Картки (протягом її Терміну дії та/або до дня повернення Картки в Банк включно); - всі Операції, здійснені з використанням Мобільного додатку «Sportbank» та/або Картки третіми особами, до дня, наступного за днем отримання Банком письмової заяви Клієнта про втрату/крадіжку/вилучення мобільного пристрою Клієнта та/або Картки включно, а за Операції, здійснені без Авторизації, – протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після отримання Банком вказаної заяви включно. Відшкодовувати Банку в безумовному порядку суми, помилково зараховані Банком на Рахунок. 7.1.15. Надавати в Банк за його запитом документи, необхідні для здійснення Банком функцій агента валютного контролю згідно з Законодавством. 7.1.16. Звернутись в Банк будь – яким з доступних способів (по телефону в Контакт – центр «Sportbank» або особисто або через Месенджер) для отримання інформації по Виписці, якщо по спливу 10 (десяти) календарних днів від дати закінчення Розрахункового періоду та ініціювання Клієнтом в Мобільному додатку необхідності отримання Виписки, вона не надійшла на вказану Клієнтом поштову або електронну адресу. Неотримання Виписки не звільняє Клієнта від виконання ним своїх зобов’язань за Договором. 7.1.17. При здійсненні операцій з використанням Картки в касах Банку або ТСП і інших випадках, передбачених законодавством, підписувати документ, складений з використанням Картки і такий що слугує підтвердженням здійснення Операції, попередньо переконавшись в тому, що в наданому до підписання документі правильно вказані номер Картки (або відповідна частина номера Картки, якщо з міркувань безпеки номер Картки вказаний не повністю), дата здійснення Операції, сума і валюта Операції. При здійсненні Операції із застосуванням Платіжного пристрою, оснащеного пристроєм вводу ПІН – коду, правильно ввести свій ПІН – код, підписувати тільки вірно та повністю заповнені Чеки та/або Сліпи. 7.1.18. При здійсненні Операцій з використанням Картки в касах Банку, а також в ТСП (за вимогою співробітника ТСП, якщо таке право передбачено правилами Платіжної системи) і інших випадках, передбачених законодавством, пред’являти документи, що посвідчують особу відповідно до вимог чинного законодавства України. 7.1.19. Зберігати всі документи по Операціям (що є підтвердженням їх здійснення) протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів з дня проведення Операції і надавати їх в Банк за першою вимогою з метою врегулювання спірних питань. 7.1.20. Ознайомитись з інформацією про найменування та місцезнаходження Бюро кредитних історій, до якого Банк передаватиме інформацію для формування кредитної історії, шляхом звернення до Контакт – центру Sportbank, особисто до установи Банку або на СайтіБанку. 7.1.21. При отриманні готівки через Платіжні пристрої Клієнт зобов’язаний ввести правильний ПІН – код. У випадку неправильного введення ПІН – коду Платіжний пристрій запропонує ввести ПІН – код ще раз. В разі триразового невірного введення ПІН – коду Картку буде заблоковано/вилучено Платіжним пристроєм. 7.1.22. При вилученні Картки через технічний збій в роботі Платіжного пристрою, невірне введення ПІН – коду або у випадку, коли Користувач не забрав Картку з картоприймача, Клієнт має звернутися до банку – еквайра з поясненням обставин вилучення та проханням повернути Картку. В усіх інших випадках має звернутися особисто в установу Банку або зателефонувати до Контакт – центру, повідомити про всі обставини, пов’язані з вилученням Картки, та отримати інструкції щодо подальших дій. 7.1.23. У разі видачі Платіжним пристроєм невірної суми Клієнт має надати Банку заяву на оскарження операції з описом обставин її проведення та надати ксерокопію Чека (за його наявності) безпосередньо в установу банку або подати заяву через Мобільний додаток, або через Месенджер - шляхом надсилання фотографії заповненої та підписаної заяви (претензії) та Чека. Банки, суб’єкти господарювання повністю контролюють і фіксують всі операції в своїх Платіжних пристроях, тому при черговій їх інкасації буде проведена перевірка фактичного залишку коштів включно та у ньому. Якщо Операція, за якою суму було видано неправильно, здійснена в Платіжному пристрої, що належить Банку, залишок на Рахунку Клієнта буде приведено у відповідність з фактичними Операціями (Рахунок буде збільшено на не отриману суму або зменшено на отриманий надлишок) після завершення процедури перевірки обставин спірної Операції. За Операціями, здійсненими в Платіжних пристроях інших банків, суб’єктів господарювання кошти будуть повернені на Рахунок після здійснення Банком процедур, строки яких встановлюються правилами відповідної Платіжної системи. 7.1.24. При необхідності зняття великої суми, яка не може перевищувати 10 % суми переказубути видана Платіжним пристроєм за одну Операцію через обмежений розмір отвору для купюр (не більше 40 (сорока) купюр за 1 (один) раз) та/або лімітів видачі готівки через Платіжний пристрій, встановлених Банком або банком – еквайром, таку суму Користувачу слід знімати двома або більше Операціями та/або звернутися до каси Банку. 7.1.25.  У При проведенні операції видачі готівки через Платіжний пристрій або здійснення розрахунків в ТСП касир може отримати відповідь щодо заборони проведення Операції. В разі помилкового зарахування Банком банківських металів отримання відповіді «відмовити» касир повинен повернути Користувачу Картку, а Користувач повинен прослідкувати, щоб касир знищив заповнений Сліп у його присутності (при проведенні Операції за допомогою імпринтера). В разі отримання відповіді «вилучити Картку» касир повинен вилучити Картку, видати Користувачу розписку про факт її вилучення, розрізати Картку та знищити заповнений Сліп у його присутності (при проведенні Операції за допомогою імпринтера). При цьому Користувач повинен пересвідчитися, що Картку надрізано касиром для того, щоб уникнути її використання іншими особами. 7.1.26. Клієнт повинен дотримуватися наступних правил: - не розголошувати нікому, в тому числі членам власної родини, Пароль до Мобільного додатку «Sportbank»/ПІН – код, реквізити УЕП, дані Особистого ключа, реквізити платіжного засобу, такі як, номер Картки, ПІН, код CVV2/СVC2, строк дії Картки; - не зберігати ПІН – код разом з Карткою, не записувати його на рахунок Клієнта Картці; - при отриманні коштів через Платіжний пристрій проводити візуальний огляд банкомата на наявність скімінгових та/або підозрілих сторонніх пристроїв переконатись у тому, що на пристрої для видачі готівки, на пристрої, який приймає Картку, та на клавіатурі відсутні будь - які зайві пристрої; - не надавати Картку у користування іншим особам; - при проведенні касиром Операції з вини Банкувикористанням Картки тримати її в полі свого зору для контролю дій касира щодо проведення повторних Операцій чи інших несанкціонованих Клієнтом дій; - підписанням чека Платіжного термінала або Сліпа Клієнт ідентифікує себе, Клієнт доручає Банку самостійно списати погоджується з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмовоумовами проведення Операції та підтверджує правильність її суми, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу яка буде списана з Рахунку/закриття Рахунку; - не піддавати Картку дії електромагнітного випромінювання (не тримати її поруч з мобільними телефонами, магнітами, побутовою, відео – /аудіотехнікою тощо), впливу високих температур та агресивних середовищ; - ініціювати Операції, що не суперечать Законодавству. 7.1.27.  До укладення Договору Виконувати інші вимоги, передбачені Договором та щорічно протягом строку забезпечити виконання вимог. 7.1.28. Гарантувати збереження інформації, яка є банківською таємницею відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність». Не розголошувати інформацію, що містить банківську таємницю, отриману безпосередньо або опосередковано під час дії Договору, одержувати під підпис довідку і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб, крім випадків, передбачених чинним Законодавством. За незаконне розголошення або використання банківської таємниці Клієнт несе відповідальність згідно Законодавства. 7.1.29. Контролювати рух коштів за Рахунком та повідомляти Банк про Операції, які не виконувалися Користувачем. 7.1.30. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів після формування в Мобільному додатку Виписки повідомляти Банк про всі помічені неточності та помилки у такій Виписці та/або про невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо Рахунку. Неотримання Виписки не звільняє Клієнта від відповідальності за цим Договором. 7.1.31. Відшкодувати всі витрати Банку, що пов’язані з розрахунками Банку із Платіжною системою по Операціям Клієнта. 7.1.32. Щорічно надавати Банку через Мобільний додаток підписану УЕП Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб. 7.1.33. Повідомляти Банк про намір використовувати рахунок для розрахунків за договором кредиту від нерезидента до моменту фактичного проведення операції.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 3.2.1. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, укладених Сторонами Заяв, Тарифів Банку та Законодавства. 3.2.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за отримані Банківські Послуги відповідно до діючих на момент здійснення відповідних операцій Тарифів Банку. У будь-який час забезпечувати наявність на Поточному Рахунку коштів у обсязі, достатньому для здійснення Банком своїх повноважень, передбачених пунктом 6.1. Договору. 3.2.3. Протягом строку дії цього Договору самостійно відслідковувати та ознайомлюватись з інформацією (у залах обслуговування клієнтів, на Офіційному Сайті Банку або за телефоном Довідкового Центру Банку) щодо зміни будь-яких умов цього Договору та/або Тарифів Банку. 3.2.4. Відшкодувати/сплатити Банку в повному обсязі будь-які та всі: - збитки і витрати, які було завдано або які були понесені Банком внаслідок неправомірних або некомпетентних дій Клієнта та/або уповноважених осіб Клієнта та/або порушення Клієнтом умов цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, відшкодувати Банку сплачені штрафи, накладені НБУ або будь-яким іншим уповноваженим державним органом; - витрати (незалежно від їх розміру), понесені Банком під час та/або у зв’язку із захистом своїх прав за Договором та/або реалізацією своїх прав кредитора за Договором та/або пов’язані зі примусовим виконанням цього Договору, зокрема, але не виключно: будь-які витрати, пов’язані із стягненням заборгованості в судовому порядку, примусовим виконанням рішень судів, будь-які витрати, пов’язані із залученням Банком оцінювачів, нотаріусів, державних та/або приватних виконавців, будь-яких третіх осіб, які тим чи іншим чином допомагають/надають послуги Банку, спрямовані на задоволення Банком своїх вимог/реалізацію або захист Банком своїх прав (юридичні компанії, адвокати, колекторські компанії, агентства нерухомості тощо). 3.2.5. Виконувати вимоги Законодавства, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов цього Договору. 3.2.6. На першу вимогу Банку надавати Банку відомості будь-яку інформацію, що стосується Банківської Послуги та/або Договору та іншу необхідну інформацію, що може вимагатися Банком згідно вимог Законодавства та/або внутрішніх документів Банку, зокрема, але не виключно, документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта та/або уповноважених осіб Клієнта та/або вигодоодержувачів, та/або осіб, які здійснюють контроль Клієнта, в тому числі уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану Клієнта та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування. Інформація та/або документи мають бути надані до Банку протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати направлення письмової вимоги Банку. 3.2.7. Надавати Банку на його вимогу всі пов’язані із цим Договором інформацію/документи, що можуть бути необхідними для того, щоб належним чином створити та підтримувати чинність Договору та/або надання якої (яких) вимагається Законодавством, внутрішніми документами Банку та/або умовами Договору. 3.2.8. Надавати Банку документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуналежного здійснення Банком своїх повноважень у сфері валютного контролю, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог а також у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на що визначені Законодавством та внутрішніми документами Банку. 3.2.9. На вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи надавати до Банку статистичну та іншу інформацію, що необхідна Банку для надання будь-яких звітів до НБУ або до будь-яких інших органів. 3.2.10. Негайно, як тільки Клієнту стане відомо про появу / настання будь-якої(го) інформації / події / факту, що може вплинути на виконання Клієнтом Боргових Зобов’язань, та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього мати наслідком настання Випадку Невиконання Умов Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 в письмовому вигляді про таку(ий) інформацію / подію / факт протягом 2 (п’ятьдвох) робочих днів про зняття банківського металу Банківських Днів з Рахунку/закриття Рахункудати їх настання.  До укладення Договору 3.2.11. Інші обов’язки, передбачені цим Договором та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібЗаконодавством.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 3.2.1. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, укладених Сторонами Заяв, Тарифів Банку та Законодавства. 3.2.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за отримані Банківські Послуги відповідно до діючих на момент здійснення відповідних операцій Тарифів Банку. У будь-який час забезпечувати наявність на Поточному Рахунку коштів у обсязі, достатньому для здійснення Банком своїх повноважень, передбачених пунктом 6.1. Договору. 3.2.3. Протягом строку дії цього Договору самостійно відслідковувати та знайомитись з інформацією (у залах обслуговування клієнтів, на Офіційному Сайті Банку або за телефоном Довідкового Центру Банку) щодо зміни будь-яких умов цього Договору та/або Тxxxxxx Xxxxx. 3.2.4. Відшкодувати/сплатити Банку в повному обсязі будь-які та всі: - збитки і витрати, які було завдано або які були понесені Банком внаслідок неправомірних або некомпетентних дій Клієнта та/або уповноважених осіб Клієнта та/або порушення Клієнтом умов цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, відшкодувати Банку сплачені штрафи, накладені НБУ або будь-яким іншим уповноваженим державним органом; - витрати (незалежно від їх розміру), понесені Банком під час та/або у зв’язку із захистом своїх прав за Договором та/або реалізацією своїх прав кредитора за Договором та/або пов’язані зі примусовим виконанням цього Договору, зокрема, але не виключно: будь-які витрати, пов’язані із стягненням заборгованості в судовому порядку, примусовим виконанням рішень судів, будь-які витрати, пов’язані із залученням Банком оцінювачів, нотаріусів, державних та/або приватних виконавців, будь-яких третіх осіб, які тим чи іншим чином допомагають/надають послуги Банку, спрямовані на задоволення Банком своїх вимог/реалізацію або захист Банком своїх прав (юридичні компанії, адвокати, колекторські компанії, агентства нерухомості тощо). 3.2.5. Виконувати вимоги Законодавства, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов цього Договору. 3.2.6. На першу вимогу Банку надавати Банку відомості будь-яку інформацію, що стосується Банківської Послуги та/або Договору та іншу необхідну інформацію, що може вимагатися Банком згідно вимог Законодавства та/або внутрішніх документів Банку, зокрема, але не виключно, документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта та/або уповноважених осіб Клієнта та/або вигодоодержувачів, та/або осіб, які здійснюють контроль Клієнта, в тому числі уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану Клієнта та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування. Інформація та/або документи мають бути надані до Банку протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати направлення письмової вимоги Банку. 3.2.7. Надавати Банку на його вимогу всі пов’язані із цим Договором інформацію/документи, що можуть бути необхідними для того, щоб належним чином створити та підтримувати чинність Договору та/або надання якої (яких) вимагається Законодавством, внутрішніми документами Банку та/або умовами Договору. 3.2.8. Надавати Банку документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуналежного здійснення Банком своїх повноважень у сфері валютного контролю, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог а також у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на що визначені Законодавством та внутрішніми документами Банку. 3.2.9. На вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи надавати до Банку статистичну та іншу інформацію, що необхідна Банку для надання будь-яких звітів до НБУ або до будь-яких інших органів. 3.2.10. Негайно, як тільки Клієнту стане відомо про появу / настання будь-якої(го) інформації / події / факту, що може вплинути на виконання Клієнтом Боргових Зобов’язань, та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього мати наслідком настання Випадку Невиконання Умов Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 в письмовому вигляді про таку(ий) інформацію / подію / факт протягом 2 (п’ятьдвох) робочих днів про зняття банківського металу Банківських Днів з Рахунку/закриття Рахункудати їх настання.  До укладення Договору 3.2.11. Інші обов’язки, передбачені цим Договором та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібЗаконодавством.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно  здійснювати (ініціювати) операції з використанням Картки у відповідності із законодавством України, цим Договором, Правилами користування платіжними картками Банку (Додаток 2 до Договору) та правилами Платіжної системи;  контролювати рух коштів за своїм Рахунком та повідомляти Банк про операції, які ним не виконувалися;  не розголошувати ПІН, логін, пароль, реквізити Картки та не передавати Картки в т.ч. для виконання Банком вимог користування третім особам;  у сфері запобігання разі втрати або крадіжки Карток або у випадку їх Компрометації вжити наступних заходів: негайно повідомити про це Банк за телефонами Контакт-центру та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати всю необхідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності згідно з інструкцією оператора Контакт-центру; отримати реєстраційний номер блокування Картки; звернутися до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства клопотанням про випуск нових Карток у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходівзв’язку з їх втратою/ крадіжкою/ компрометацією, одержаних злочинним шляхомшляхом безпосереднього подання до Банку письмової заяви.  у разі необхідності дострокового припинення дії Додаткової Картки вжити заходи, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищеннявизначені цим Договором, з письмовим підтвердженням необхідності припинення дії Додаткової Картки;  надавати Банку документиу випадку припинення дії Договору на підставі заяви Клієнта за наявності у останнього заборгованості перед Банком, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також Клієнт зобов’язаний погасити таку заборгованість в день подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі наявної заборгованості за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства УкраїниРахунком;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно згідно з Тарифами.  Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з його рахунку(- ів) в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково- касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. У разі незгоди зі зміною Тарифіввипадку, якщо Клієнт зобов'язаний здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк не здійснює списання коштів з рахунку в якості оплати за ці послуги;  негайно повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Клієнта з вини Банку, Банку Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово;  компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у спосіб передбачений вимогами випадку якщо Клієнт при відкритті Рахунку/Рахунків не проінформує Банк про те, що він зареєстрований як фізична особа-підприємець або як фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність;  ознайомити всіх Довірених осіб Клієнта (за наявності) до моменту отримання ними Карток, з умовами цього Договору та Правилами користування платіжними картками АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток 2 до Договору);  сплачувати Заборгованість по Договору, повідомити Банк проценти за користування кредитними коштами, оплачувати комісії та неустойку, а також виконувати зобов’язання з повернення кредиту, в тому числі простроченої заборгованості, на умовах, в строки та в розмірі, що передбачені цим Договором;  надавати відомості про доходи у відповідь на запит Банку в строк не пізніше ніж за 5 (п’ятьп’яти) робочих календарних днів з дати отримання запиту;  в день подання заяви про зняття банківського металу з закриття Рахунку повернути у Банк усі Картки/Додаткові картки, емітовані до Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіба також сплатити Заборгованість за Договором (за наявності).

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 3.2.1. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, укладених Сторонами Заяв, Тарифів Банку та Законодавства. 3.2.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за отримані Банківські Послуги відповідно до діючих на момент здійснення відповідних операцій Тарифів Банку. У будь-який час забезпечувати наявність на Поточному Рахунку коштів у обсязі, достатньому для здійснення Банком своїх повноважень, передбачених пунктом 6.1. Договору. 3.2.3. Протягом строку дії цього Договору самостійно відслідковувати та ознайомлюватись з інформацією (у залах обслуговування клієнтів, на Офіційному Сайті Банку або за телефоном Довідкового Центру Банку) щодо зміни будь-яких умов цього Договору та/або Тарифів Банку. 3.2.4. Відшкодувати/сплатити Банку в повному обсязі будь-які та всі: - збитки і витрати, які було завдано або які були понесені Банком внаслідок неправомірних або некомпетентних дій Клієнта та/або уповноважених осіб Клієнта та/або порушення Клієнтом умов цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, відшкодувати Банку сплачені штрафи, накладені НБУ або будь-яким іншим уповноваженим державним органом; - витрати (незалежно від їх розміру), понесені Банком під час та/або у зв’язку із захистом своїх прав за Договором та/або реалізацією своїх прав кредитора за Договором та/або пов’язані зі примусовим виконанням цього Договору, зокрема, але не виключно: будь-які витрати, пов’язані із стягненням заборгованості в судовому порядку, примусовим виконанням рішень судів, будь-які витрати, пов’язані із залученням Банком оцінювачів, нотаріусів, державних та/або приватних виконавців, будь-яких третіх осіб, які тим чи іншим чином 3.2.5. Виконувати вимоги Законодавства, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов цього Договору. 3.2.6. На першу вимогу Банку надавати Банку відомості будь-яку інформацію, що стосується Банківської Послуги та/або Договору та іншу необхідну інформацію, що може вимагатися Банком згідно вимог Законодавства та/або внутрішніх документів Банку, зокрема, але не виключно, документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта та/або уповноважених осіб Клієнта та/або вигодоодержувачів, та/або осіб, які здійснюють контроль Клієнта, в тому числі уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану Клієнта та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування. Інформація та/або документи мають бути надані до Банку протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати направлення письмової вимоги Банку. 3.2.7. Надавати Банку на його вимогу всі пов’язані із цим Договором інформацію/документи, що можуть бути необхідними для того, щоб належним чином створити та підтримувати чинність Договору та/або надання якої (яких) вимагається Законодавством, внутрішніми документами Банку та/або умовами Договору. 3.2.8. Надавати Банку документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуналежного здійснення Банком своїх повноважень у сфері валютного контролю, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог а також у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на що визначені Законодавством та внутрішніми документами Банку. 3.2.9. На вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи надавати до Банку статистичну та іншу інформацію, що необхідна Банку для надання будь-яких звітів до НБУ або до будь-яких інших органів. 3.2.10. Негайно, як тільки Клієнту стане відомо про появу / настання будь-якої(го) інформації / події / факту, що може вплинути на виконання Клієнтом Боргових Зобов’язань, та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього мати наслідком настання Випадку Невиконання Умов Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 в письмовому вигляді про таку(ий) інформацію / подію / факт протягом 2 (п’ятьдвох) робочих днів про зняття банківського металу Банківських Днів з Рахунку/закриття Рахункудати їх настання.  До укладення Договору 3.2.11. Інші обов’язки, передбачені цим Договором та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібЗаконодавством.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 3.2.1. неухильно дотримуватись всіх положень Договору, укладених Сторонами Заяв, Тарифів Банку та Законодавства. 3.2.2. своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за отримані Банківські Послуги відповідно до діючих на момент здійснення відповідних операцій Тарифів Банку. У будь-який час забезпечувати наявність на Поточному Рахунку коштів у обсязі, достатньому для здійснення Банком Дебетування Рахунку, що передбачене п.6.1. Договору. 3.2.3. протягом строку дії цього Договору самостійно відслідковувати та ознайомлюватись з інформацією (у залах обслуговування клієнтів, на Офіційному Сайті Банку або за телефоном Довідкового Центру Банку) щодо зміни будь-яких умов цього Договору та/або Тарифів Банку. 3.2.4. відшкодувати/сплатити Банку в повному обсязі будь-які та всі: - збитки і витрати, які було завдано або які були понесені Банком внаслідок неправомірних або некомпетентних дій Клієнта та/або уповноважених осіб Клієнта та/або порушення Клієнтом умов цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, відшкодувати Банку сплачені штрафи, накладені НБУ або будь-яким іншим уповноваженим державним органом; - витрати (незалежно від їх розміру), понесені Банком під час та/або у зв’язку із захистом своїх прав за Договором та/або реалізацією своїх прав кредитора за Договором та/або пов’язані зі примусовим виконанням цього Договору, зокрема, але не виключно: будь-які витрати, пов’язані із стягненням заборгованості в судовому порядку, примусовим виконанням рішень судів, будь-які витрати, пов’язані із залученням Банком оцінювачів, нотаріусів, державних та/або приватних виконавців, будь-яких третіх осіб, які тим чи іншим чином допомагають/надають послуги Банку, спрямовані на задоволення Банком своїх вимог/реалізацію або захист Банком своїх прав (юридичні компанії, адвокати, колекторські компанії, агентства нерухомості тощо). 3.2.5. виконувати вимоги Законодавства та внутрішніх документів Банку, що стосуються здійснення платіжних операцій. 3.2.6. на першу вимогу Банку надавати Банку відомості та документибудь-яку інформацію, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункущо стосується Банківської Послуги та/або Договору, а також іншу інформацію, що може вимагатися Банком згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняЗаконодавства та/або внутрішніх документів Банку, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні , але не виключно, документи та/або належним чином засвідчені копії)відомості, необхідні для здійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта та/або уповноважених осіб Клієнта та/або вигодоодержувачів, та/або осіб, які здійснюють контроль Клієнта, в тому числі уточнення інформації щодо ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності оцінки фінансового стану Клієнта та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування. Інформація та/або документи мають бути надані до публічних діячів, до осіб, близьких Банку протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати направлення відповідної вимоги Банку в паперовій або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації електронній формі (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  засобами Системи Клієнт-Банк). 3.2.7. надавати Банку на його вимогу всі пов’язані із цим Договором інформацію/документи, що визначають мету операціїможуть бути необхідними для того, стан розрахунків щоб належним чином створити та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього підтримувати чинність Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнтанадання якої (яких) вимагається Законодавством, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти внутрішніми документами Банку та/або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього умовами Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати 2.1. Дотримуватися умов цього Договору (з усіма його невід'ємними частинами) та Правил. 2.2. Неухильно дотримуватися вимог проведення розрахунково-касових операцій (у тому числі режиму рахунків), передбачених чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України (далі – «НБУ»), правилами Міжнародних платіжних систем, Правилами та положеннями Договору. 2.3. Оплачувати послуги, надані Xxxxxx, згідно з Xxxxxxxx Xxxxx відповідно до умов Договору та Правил. 2.4. Укладаючи Договір, ознайомитись з його невід’ємними частинами – Правилами, Тарифами, Положенням та іншими додатками. 2.5. Надавати на першу вимогу Банку відомості та документидостовірні документи та/або відомості, необхідні для відкриття здійснення Банком процедур ідентифікації та обслуговування Рахункуверифікації Клієнта, згідно з в тому числі, повторної ідентифікації Клієнта, дотримання вимог FATCA та/або фінансового моніторингу його операцій, та/або з’ясування суті діяльності і фінансового стану; після отримання в уповноважених державних органах документів, що підтверджують будь-які зміни, сповістити Банк про зміну юридичної адреси (місцезнаходження), інших реквізитів, зокрема про будь-які зміни в установчих документах та/або у складі засновників та/або учасників, та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та/або зміни розмірів часток у статутному фонді шляхом надання до Банку оригіналів цих документів, у порядку й обсягах, передбачених чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами Банку з питань запобігання та і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних отриманих злочинним шляхом. Юридична особа-нерезидент, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи представництво юридичної особи нерезидента в Україні зобов’язані повідомляти Банк про внесення змін до їх реєстраційних документів. Інформація та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами підлягають наданню протягом 10 (десяти) робочих календарних днів з дня встановлення такого факту та надати документидати одержання письмової вимоги від Банку або з дати настання відповідних змін. Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність даних, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібподаних до Банку.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання При цьому у випадку порушення умов цього пункту щодо надання відповідних документів та/або перебування Клієнтаінформації, номерів телефонівБанк має право відмовити Клієнту у наданні будь- яких послуг за цим Договором. 2.6. Виконувати інші обов’язки, про зміну паспортних даних Клієнтаякі прямо передбачені Договором, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного вікуПравилами та Положенням, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документівякі є його невід’ємною частиною, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаностіі ті, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифамиє кореспондуючими із правами Банку, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахункувизначеними цим Договором, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівті, що безпосередньо походять зі змісту відносин Xxxxxx. 2.7. Вказати адресу електронної пошти, на яку Xxxx за запитом Клієнта має право надсилати необхідну йому не належать та повернути помилково зараховані інформацію, у випадку, якщо Банку надано дозвіл на Рахунок банківські металирозкриття інформації, що йому не належатьстановить банківську таємницю, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібшляхом передавання електронною поштою.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 3.2.1. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, укладених Сторонами Заяв, Тарифів Банку та Законодавства. 3.2.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за отримані Банківські Послуги відповідно до діючих на момент здійснення відповідних операцій Тарифів Банку. У будь-який час забезпечувати наявність на Поточному Рахунку коштів у обсязі, достатньому для здійснення Банком своїх повноважень, передбачених пунктом 6.1. Договору. 3.2.3. Протягом строку дії цього Договору самостійно відслідковувати та ознайомлюватись з інформацією (у залах обслуговування клієнтів, на Офіційному Сайті Банку або за телефоном Довідкового Центру Банку) щодо зміни будь-яких умов цього Договору та/або Тарифів Банку. 3.2.4. Відшкодувати/сплатити Банку в повному обсязі будь-які та всі: 3.2.5. Виконувати вимоги Законодавства, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов цього Договору. 3.2.6. На першу вимогу Банку надавати Банку відомості будь-яку інформацію, що стосується Банківської Послуги та/або Договору та іншу необхідну інформацію, що може вимагатися Банком згідно вимог Законодавства та/або внутрішніх документів Банку, зокрема, але не виключно, документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта та/або уповноважених осіб Клієнта та/або вигодоодержувачів, та/або осіб, які здійснюють контроль Клієнта, в тому числі уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану Клієнта та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування. Інформація та/або документи мають бути надані до Банку протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати направлення письмової вимоги Банку. 3.2.7. Надавати Банку на його вимогу всі пов’язані із цим Договором інформацію/документи, що можуть бути необхідними для того, щоб належним чином створити та підтримувати чинність Договору та/або надання якої (яких) вимагається Законодавством, внутрішніми документами Банку та/або умовами Договору. 3.2.8. Надавати Банку документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуналежного здійснення Банком своїх повноважень у сфері валютного контролю, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог а також у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на що визначені Законодавством та внутрішніми документами Банку. 3.2.9. На вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи надавати до Банку статистичну та іншу інформацію, що необхідна Банку для надання будь-яких звітів до НБУ або до будь-яких інших органів. 3.2.10. Негайно, як тільки Клієнту стане відомо про появу / настання будь-якої(го) інформації / події / факту, що може вплинути на виконання Клієнтом Боргових Зобов’язань, та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього мати наслідком настання Випадку Невиконання Умов Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 в письмовому вигляді про таку(ий) інформацію / подію / факт протягом 2 (п’ятьдвох) робочих днів про зняття банківського металу Банківських Днів з Рахунку/закриття Рахункудати їх настання.  До укладення Договору 3.2.11. Інші обов’язки, передбачені цим Договором та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібЗаконодавством.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати 2.1. Дотримуватися умов цього Договору (з усіма його невід'ємними частинами) та Правил. 2.2. Неухильно дотримуватися вимог проведення розрахунково-касових операцій (у тому числі режиму рахунків), передбачених чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України (далі – «НБУ»), правилами Міжнародних платіжних систем, Правилами та положеннями Договору. 2.3. Оплачувати послуги, надані Xxxxxx, згідно з Xxxxxxxx Xxxxx відповідно до умов Договору та Правил. 2.4. Укладаючи Договір, ознайомитись з його невід’ємними частинами – Правилами, Тарифами, Положенням та іншими додатками. 2.5. Надавати на першу вимогу Банку відомості та документидостовірні документи та/або відомості, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуздійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта, згідно з в тому числі, повторної ідентифікації Клієнта, дотримання вимог FATCA та/або фінансового моніторингу його операцій, та/або з’ясування суті діяльності і фінансового стану, після отримання в уповноважених державних органах документів, що підтверджують будь-які зміни, сповістити Банк про зміну юридичної адреси (місцезнаходження), інших реквізитів, зокрема про будь-які зміни в установчих документах та/або у складі засновників та/або учасників, та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та/або зміни розмірів часток у статутному фонді шляхом надання до Банку копій цих документів, у порядку й обсягах, передбачених чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами Банку з питань запобігання та і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи . Інформація та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами підлягають наданню протягом 10 (десяти) робочих календарних днів з дня встановлення такого факту та надати документидати одержання письмової вимоги від Банку або з дати настання відповідних змін. Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність даних, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібподаних до Банку.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання При цьому у випадку порушення умов цього пункту щодо надання відповідних документів та/або перебування Клієнтаінформації, номерів телефонівБанк має право відмовити Клієнту у наданні будь-яких послуг за цим Договором. 2.6. Виконувати інші обов’язки, про зміну паспортних даних Клієнтаякі прямо передбачені Договором, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного вікуПравилами та Положенням, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документівякі є його невід’ємною частиною, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаностіі ті, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифамиє кореспондуючими із правами Банку, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахункувизначеними цим Договором, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівті, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіббезпосередньо походять зі змісту відносин Xxxxxx.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  4.2.1. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та законодавства України. 4.2.2. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з законодавством України, в т.ч. документи для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, згідно з законодавством України, в т.ч. необхідні для відкриття та обслуговування поточного та/або вкладного (депозитного) рахунку(-ів), зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх валютних операцій, що здійснюються через БанкБанк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо), а також за вимогою Банку документи за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних пов‘язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 4.2.3.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) десяти робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, документи що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб. 4.2.4.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін. 4.2.5.  Протягом строку дії Договору самостійно відслідковувати інформацію про зміни до цього Договору, Тарифів (у залах обслуговування клієнтів, на Сайті Банку). У випадку, якщо Клієнт не скористався наданою йому Банком можливістю ознайомитись із можливими змінами в комплексному обслуговуванні у Банку та/або проігнорував умови цього пункту, Банк не несе відповідальності за наслідки таких дій/бездіяльності Клієнта. 4.2.6. Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. 4.2.7. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно Договором, згідно з Тарифами, до моменту здійснення такої операції. 4.2.8.  У разі незгоди зі зміною ТарифівВідшкодувати Банку в повному обсязі будь-які збитки і витрати, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору які було завдано внаслідок неправомірних або некомпетентних дій та/або порушень умов Договору, в строк визначений Банком. 4.2.9. Виконувати вимоги законодавства України, дотримуватися принципів організації готівкових та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівбезготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що йому не належать використовуються Банком під час виконання умов Договору. 4.2.10. Інші обов‘язки передбачені законодавством України та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібДоговором.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 3.2.1. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, укладених Сторонами Заяв, Тарифів Банку та Законодавства. 3.2.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за отримані Банківські Послуги відповідно до діючих на момент здійснення відповідних операцій Тарифів Банку. У будь-який час забезпечувати наявність на Поточному Рахунку коштів у обсязі, достатньому для здійснення Банком своїх повноважень, передбачених пунктом 6.1. Договору. 3.2.3. Протягом строку дії цього Договору самостійно відслідковувати та ознайомлюватись з інформацією (у залах обслуговування клієнтів, на Офіційному Сайті Банку або за телефоном Довідкового Центру Банку) щодо зміни будь-яких умов цього Договору та/або Тарифів Банку. 3.2.4. Відшкодувати/сплатити Банку в повному обсязі будь-які та всі: - збитки і витрати, які було завдано або які були понесені Банком внаслідок неправомірних або некомпетентних дій Клієнта та/або уповноважених осіб Клієнта та/або порушення Клієнтом умов цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, відшкодувати Банку сплачені штрафи, накладені НБУ або будь-яким іншим уповноваженим державним органом; - витрати (незалежно від їх розміру), понесені Банком під час та/або у зв’язку із захистом своїх прав за Договором та/або реалізацією своїх прав кредитора за Договором та/або пов’язані зі примусовим виконанням цього Договору, зокрема, але не виключно: будь-які витрати, пов’язані із стягненням заборгованості в судовому порядку, примусовим виконанням рішень судів, будь-які витрати, пов’язані із залученням Банком оцінювачів, нотаріусів, державних та/або приватних виконавців, будь-яких третіх осіб, які тим чи іншим чином допомагають/надають послуги Банку, спрямовані на задоволення Банком своїх вимог/реалізацію або захист Банком своїх прав (юридичні компанії, адвокати, колекторські компанії, агентства нерухомості тощо). 3.2.5. Виконувати вимоги Законодавства, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов цього Договору. 3.2.6. На першу вимогу Банку надавати Банку відомості будь-яку інформацію, що стосується Банківської Послуги та/або Договору та іншу необхідну інформацію, що може вимагатися Банком згідно вимог Законодавства та/або внутрішніх документів Банку, зокрема, але не виключно, документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта та/або уповноважених осіб Клієнта та/або вигодоодержувачів, та/або осіб, які здійснюють контроль Клієнта, в тому числі уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану Клієнта та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування. Інформація та/або документи мають бути надані до Банку протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати направлення письмової вимоги Банку. 3.2.7. Надавати Банку на його вимогу всі пов’язані із цим Договором інформацію/документи, що можуть бути необхідними для того, щоб належним чином створити та підтримувати чинність Договору та/або надання якої (яких) вимагається Законодавством, внутрішніми документами Банку та/або умовами Договору. 3.2.8. Надавати Банку документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуналежного здійснення Банком своїх повноважень у сфері валютного контролю, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог а також у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на що визначені Законодавством та внутрішніми документами Банку. 3.2.9. На вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи надавати до Банку статистичну та іншу інформацію, що необхідна Банку для надання будь-яких звітів до НБУ або до будь-яких інших органів. 3.2.10. Негайно, як тільки Клієнту стане відомо про появу / настання будь-якої(го) інформації / події / факту, що може вплинути на виконання Клієнтом Боргових Зобов’язань, та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього мати наслідком настання Випадку Невиконання Умов Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 в письмовому вигляді про таку(ий) інформацію / подію / факт протягом 2 (п’ятьдвох) робочих днів про зняття банківського металу Банківських Днів з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібдати їх настання.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати 2.1. Дотримуватися умов цього Договору (з усіма його невід'ємними частинами) та Правил. 2.2. Неухильно дотримуватися вимог проведення розрахунково-касових операцій (у тому числі режиму рахунків), передбачених чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України (далі – «НБУ»), правилами Міжнародних платіжних систем, Правилами та положеннями Договору. 2.3. Оплачувати послуги, надані Xxxxxx, згідно з Xxxxxxxx Xxxxx відповідно до умов Договору та Правил. 2.4. Укладаючи Договір, ознайомитись з його невід’ємними частинами – Правилами, Тарифами, Положенням та іншими додатками. 2.5. Надавати на першу вимогу Банку відомості та документидостовірні документи та/або відомості, необхідні для відкриття здійснення Банком процедур ідентифікації та обслуговування Рахункуверифікації Клієнта, згідно з в тому числі, повторної ідентифікації Клієнта, дотримання вимог FATCA та/або фінансового моніторингу його операцій, та/або з’ясування суті діяльності і фінансового стану; після отримання в уповноважених державних органах документів, що підтверджують будь-які зміни, сповістити Банк про зміну юридичної адреси (місцезнаходження), інших реквізитів, зокрема про будь-які зміни в установчих документах та/або у складі засновників та/або учасників, та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та/або зміни розмірів часток у статутному фонді шляхом надання до Банку оригіналів цих документів, у порядку й обсягах, передбачених чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами Банку з питань запобігання та і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи . Інформація та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами підлягають наданню протягом 10 (десяти) робочих календарних днів з дня встановлення такого факту та надати документидати одержання письмової вимоги від Банку або з дати настання відповідних змін. Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність даних, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібподаних до Банку.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання При цьому у випадку порушення умов цього пункту щодо надання відповідних документів та/або перебування Клієнтаінформації, номерів телефонівБанк має право відмовити Клієнту у наданні будь-яких послуг за цим Договором. 2.6. Виконувати інші обов’язки, про зміну паспортних даних Клієнтаякі прямо передбачені Договором, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного вікуПравилами та Положенням, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документівякі є його невід’ємною частиною, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаностіі ті, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифамиє кореспондуючими із правами Банку, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахункувизначеними цим Договором, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівті, що безпосередньо походять зі змісту відносин Xxxxxx. 2.7. Вказати адресу електронної пошти, на яку Xxxx за запитом Клієнта має право надсилати необхідну йому не належать та повернути помилково зараховані інформацію, у випадку, якщо Банку надано дозвіл на Рахунок банківські металирозкриття інформації, що йому не належатьстановить банківську таємницю, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібшляхом передавання електронною поштою.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  4.1.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування РахункуКартрахунку, згідно з чинним законодавством України. 4.1.2. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку(- ів), згідно з чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у законодавства України в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 4.1.3. Надавати, зокрема:  в тому числі на вимогу Банку надати Банку, інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення здійснення всіх заходів належної перевірки Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банквключаючи встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, а також за вимогою для виконання Банком обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку. 4.1.4. Надавати Банку необхідні документи за всіма операціямита відомості у разі зміни інформації, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства Українищо надавалась Банку раніше для здійснення належної перевірки Клієнта, та у разі наявності суттєвих змін у діяльності Клієнта (зокрема в разі зміни кінцевого бенефіціарного власника, керівника, місцезнаходження юридичної особи, трасту, іншого подібного правового утворення);  надавати закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними раніше поданих Банку документів; втрати чинності/ обміну ідентифікаційного документа Клієнта (представника Клієнта), Клієнт зобов’язаний протягом 10 (десяти) банківських днів надати документи, які підтверджують такі зміни. 4.1.5. Надавати та забезпечити забезпечувати надання Власниками істотної участі та Уповноваженими особами Клієнта, в тому числі на вимогу Банку Банку, інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу Власників істотної участі та Уповноважених осіб Клієнта та надавати необхідні підтверджуючі документи;  . 4.1.6. Підписанням цього Договору, Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміномобмін/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 4.1.7.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, Клієнта до політично значущих осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до членів їх сімей та осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами пов’язаних з політично значущими особами протягом 10 3х (десятитрьох) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб. 4.1.8.  Надавати З метою запобігання несанкціонованого використання Картки та попередження пов’язаних з цим збитків не зберігати XXX разом з Xxxxxxx, не записувати його на Картці. 4.1.9. Не передавати Картку та ПІН в користування третім особам, не повідомляти номер Картки та CVV2/CVC2-код, пароль, зазначений в Заяві на оформлення корпоративної картки, третім особам. Негайно повідомити Банк про втрату або крадіжку Картки, про те, що XXX став відомий іншій особі, або підозри на несанкціоновані операції за Карткою. 4.1.10. Не використовувати Картку чи нанесену на неї інформацію для протизаконних операцій, в т.ч. оплати товарів чи послуг, придбання яких Держателем суперечить вимогам Законодавства та системі MasterCard. 4.1.11. Сплачувати Банку необхідні документи комісійну винагороду за проведення Операцій з використанням Карток, суми нарахованих процентів, комісій, інших платежів, що виникають в результаті використання Карток, згідно з Тарифами Банку, що діяли на момент проведення Операцій. 4.1.12. Погашати заборгованість за Несанкціонованим овердрафтом за Картрахунком, нараховані Банком проценти за користування Несанкціонованим овердрафтом у строк, передбачений цим Договором. У випадку несвоєчасного погашення Несанкціонованого овердрафту по Картрахунку сплатити Банку пеню в розмірі: - подвійної облікової ставки Національного банку України від суми заборгованості в національній валюті за кожен день прострочення; - 0,1% (нуль цілих одна десята процентів) від суми заборгованості в іноземній валюті за кожен день прострочення (пеня стягується в гривневому еквіваленті по курсу Національного банку України на день погашення заборгованості). 4.1.13. Відшкодувати Банку будь-які документально підтверджені збитки та відомості про зміну місця проживання майнові витрати: - обумовлені незаконними діями/сумнівними операціями з Карткою, які відбулися в результаті використання втраченої Картки до часу подання повідомлення та/або перебування заяви до Банку; - спричинені порушенням умов Договору, в тому числі засвідчень та гарантій Клієнта, а також заподіяні неподанням або поданням недостовірної та/або невідповідної (неналежної) інформації чи документів Клієнта в строк та в сумі визначеній Xxxxxx та зазначеними у відповідній письмовій вимозі Банку. 4.1.14. Письмово повідомляти Банк про зміну інформації, що надавалась у Банк, в т.ч. персональних даних, щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), зміни місцезнаходження та/або фактичної адреси власника Картрахунку, номерів телефонів, про представника особи, зміну паспортних даних у складі виконавчого органу Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного вікузмін до установчих документів, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих до Банку Клієнтом та/або Держателем (паспортні дані, адреса реєстрації, фактичне проживання, номер мобільного телефону, адреси для листування) документів, та надати Банку протягом 3 (трьох) робочих днів, з дня внесення змін, відповідні документи. 4.1.15. Надавати допомогу та сприяти Банку в процесі розгляду будь-яких претензій та скарг як з боку Клієнта, так і відносно Картки, в т.ч. надавати Банку за його вимогою для врегулювання спірних питань всі документи за операціями з використанням Картки. У випадку припинення з будь-яких причин дії Договору негайно повернути Банку Картку/ Картки до Картрахунку. 4.1.16. Повернути всі Картки, які було відкрито до Картрахунку, в Банк не пізніше 3 (трьох) робочих днів після закінчення строку їх дії, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку наявності підстав для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання розірвання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію. 4.1.17.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний Xxxxxxx повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівКартрахунок Клієнта коштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металиКартрахунок Клієнта кошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Картрахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку Картрахунку Клієнта помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачевіодержувачу на підставі внутрішнього розпорядження та/або документу Банку.  ПисьмовоПри цьому Клієнт несе відповідальність за погашення Несанкціонованого овердрафту та нарахованих процентів за Несанкціонований овердрафт, у спосіб передбачений вимогами цього якщо виникнення Несанкціонованого овердрафту було обумовлено списанням помилково зарахованих коштів. 4.1.18. Перевіряти та підтверджувати залишок коштів на Картрахунку станом на перше січня кожного року. У разі виявлення розбіжності Клієнт до першого лютого поточного року зобов`язаний повідомити про це Банк. У разі неотримання Банком підтвердження залишків коштів на Картрахунку Клієнта протягом зазначеного терміну, залишок коштів вважається підтвердженим. 4.1.19. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та законодавством України. 4.1.20. До укладення Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору ознайомлюватись та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібосіб та щорічно протягом строку дії даного Договору ознайомлюватись з такою Довідкою, наданою Банком Клієнту, в порядку, визначеному даним Договором.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати 2.1. Дотримуватися умов цього Договору (з усіма його невід'ємними частинами) та Правил. 2.2. Неухильно дотримуватися вимог проведення розрахунково-касових операцій (у тому числі режиму рахунків), передбачених чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України (далі – "НБУ"), правилами Міжнародних платіжних систем, Правилами та положеннями Договору. 2.3. Оплачувати послуги, надані Банком, згідно з Тарифами Банку відомості відповідно до умов Договору та документиПравил. 2.4. Укладаючи Договір, ознайомитись з його невід’ємними частинами – Правилами, Тарифами, Положенням та іншими додатками. 2.5. Надавати на першу вимогу Банку достовірні документи та/або відомості, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуздійснення Банком процедур Банк / / Клієнт / / П.І.Б. Підпис 1 П.І.Б. Підпис ідентифікації Клієнта, згідно з в тому числі, повторної ідентифікації Клієнта, дотримання вимог FATCA та/або фінансового моніторингу його операцій, та/або з’ясування суті діяльності і фінансового стану, після отримання в уповноважених державних органах документів, що підтверджують будь-які зміни, сповістити Банк про зміну юридичної адреси (місцезнаходження), інших реквізитів, зокрема про будь-які зміни в установчих документах та/або у складі засновників та/або учасників, та/або зміни розмірів часток у статутному фонді шляхом надання до Банку копій цих документів, у порядку й обсягах, передбачених чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами Банку з питань запобігання та і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи . Інформація та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами підлягають наданню протягом 10 (десяти) робочих календарних днів з дня встановлення такого факту та надати документидати одержання письмової вимоги від Банку або з дати настання відповідних змін. Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність даних, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібподаних до Банку.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання При цьому у випадку порушення умов цього пункту щодо надання відповідних документів та/або перебування Клієнтаінформації, номерів телефонівБанк має право відмовити Клієнту у наданні будь-яких послуг за цим Договором. 2.6. Виконувати інші обов’язки, про зміну паспортних даних Клієнтаякі прямо передбачені Договором, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного вікуПравилами та Положенням, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документівякі є його невід’ємною частиною, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаностіі ті, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифамиє кореспондуючими із правами Банку визначеними цим Договором, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівті, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіббезпосередньо походять зі змісту відносин Сторін.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  3.3.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування РахункуРахунку(-ів), згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  - на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікаціїналежної перевірки Клієнта, у т.ч. для ідентифікації та верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до політично значущих осіб, близьких або пов'язаних членів їх сімей чи пов’язаних осіб із публічними діячамиполітично значущими особами, документів для з'ясування джерел походження коштівкоштів та джерел статків (багатства), інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи- своєчасно надавати, що визначають мету операціїяк за власною ініціативою, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання так і на вимогу Банку Банку, інформацію та і документи на щодо виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; , а також негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  - Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 3.3.2.  Належним чином виконувати вимоги діючого Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та чинного законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльностіУкраїни. 3.3.3.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до політично значущих осіб, близьких або пов'язаних членів їх сімей чи пов’язаних осіб із публічними діячами політично значущими особами протягом 10 (десяти) трьох робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб. 3.3.4.  Надавати Банку необхідні документи та відомості Повідомити Банк письмово про зміну місця проживання танаявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність до укладання Договору. Протягом строку дії цього Договору повідомити Банк письмово про набуття/скасування у Клієнта статуту підприємця, або перебування Клієнтастатусу особи, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - яка проводить незалежну професійну діяльність протягом 3-х (трьох) десяти робочих днів з дня виникнення відповідних зміннабуття/скасування відповідного статусу, але в будь-якому разі до відкриття нового рахунку. 3.3.5.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами. Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з його рахунку(- ів) в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково- касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. У випадку, якщо Клієнт здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк не здійснює списання коштів з рахунку в якості оплати за ці послуги. 3.3.6. Контролювати рух коштів за своїм рахунком та повідомляти Банк про операції, які ним не виконувалися. 3.3.7. Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати офіційний Сайт Банку xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/ для обізнаності, що стосуються стосується обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. 3.3.8. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний Негайно повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Клієнта з вини Банку, Банку Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачеві. 3.3.9.  ПисьмовоНе розголошувати ПІН, логін, пароль, реквізити Картки та не передавати Картки в користування третім особам. 3.3.10. У разі втрати або крадіжки Карток або у випадку їх Компрометації вжити наступних заходів: - негайно повідомити про це Банк за телефонами Контакт-центру та надати всю необхідну інформацію згідно з інструкцією оператора Контакт-центру; - отримати реєстраційний номер блокування Картки; - звернутися до Банку з клопотанням про випуск нових Карток у зв’язку з їх втратою/ крадіжкою/ компрометацією, шляхом безпосереднього подання до Банку письмової заяви. 3.3.11. У випадку припинення дії Договору на підставі заяви Клієнта за наявності у останнього заборгованості перед Банком, Клієнт зобов’язаний погасити таку заборгованість в день подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі наявної заборгованості за Рахунком. 3.3.12. Здійснювати (ініціювати) операції з використанням Картки у відповідності із законодавством України, цим Договором, Правилами користування платіжними картками Банку та правилами Платіжної системи. 3.3.13. Відшкодувати в повному обсязі витрати (розміру штрафних санкцій), що були понесені/сплачені Банком відповідно до вимог чинного законодавства, у спосіб передбачений вимогами зв‘язку з порушенням Клієнтом зобов’язань/гарантій, передбачених цим Договором, в тому числі, але не виключно компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у випадку якщо Клієнт при відкритті та після відкриття Рахунку/Рахунків (в разі набуття статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність після відкриття Рахунку/Рахунків) не проінформував Банк про те, що він має/набув статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. 3.3.14. Виконувати вимоги законодавства України, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов Договору. 3.3.15. Ознайомити всіх Довірених осіб Клієнта (за наявності) до моменту отримання ними Карток, з умовами цього Договору та Правилами користування платіжними картками АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток 1 до цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку). 3.3.16.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібосіб та щорічно протягом строку дії даного Договору ознайомлюватись з такою Довідкою, наданою Банком Вкладнику, в порядку, визначеному даним Договором. 3.3.17. В день подання заяви про закриття Рахунку повернути у Банк усі Картки/Додаткові картки, емітовані до Рахунку, а також сплатити Заборгованість за Договором (за наявності).

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати 2.1. Дотримуватися умов цього Договору (з усіма його невід'ємними частинами) та Правил. 2.2. Неухильно дотримуватися вимог проведення розрахунково-касових операцій (у тому числі режиму рахунків), передбачених чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України (далі – «НБУ»), правилами Міжнародних платіжних систем, Правилами та положеннями Договору. 2.3. Оплачувати послуги, надані Банком, згідно з Тарифами Банку відомості відповідно до умов Договору та документиПравил. 2.4. Укладаючи Договір, ознайомитись з його невід’ємними частинами – Правилами, Тарифами, Положенням та іншими додатками. 2.5. Надавати на першу вимогу Банку достовірні документи та/або відомості, необхідні для відкриття здійснення Банком процедур ідентифікації та обслуговування Рахункуверифікації Клієнта, згідно з в тому числі, повторної ідентифікації Клієнта, дотримання вимог FATCA та/або фінансового моніторингу його операцій, та/або з’ясування суті діяльності і фінансового стану; після отримання в уповноважених державних органах документів, що підтверджують будь-які зміни, сповістити Банк про зміну юридичної адреси (місцезнаходження), інших реквізитів, зокрема про будь-які зміни в установчих документах та/або у складі засновників та/або учасників, та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та/або зміни розмірів часток у статутному фонді шляхом надання до Банку оригіналів цих документів, у порядку й обсягах, передбачених чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами Банку з питань запобігання та і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних отриманих злочинним шляхом. Юридична особа-нерезидент, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи представництво юридичної особи нерезидента в Україні зобов’язані повідомляти Банк про внесення змін до їх реєстраційних документів. Інформація та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами підлягають наданню протягом 10 (десяти) робочих календарних днів з дня встановлення такого факту та надати документидати одержання письмової вимоги від Банку або з дати настання відповідних змін. Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність даних, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібподаних до Банку.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання При цьому у випадку порушення умов цього пункту щодо надання відповідних документів та/або перебування Клієнтаінформації, номерів телефонівБанк має право відмовити Клієнту у наданні будь-яких послуг за цим Договором. 2.6. Виконувати інші обов’язки, про зміну паспортних даних Клієнтаякі прямо передбачені Договором, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного вікуПравилами та Положенням, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документівякі є його невід’ємною частиною, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаностіі ті, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифамиє кореспондуючими із правами Банку, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахункувизначеними цим Договором, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівті, що безпосередньо походять зі змісту відносин Сторін. 2.7. Вказати адресу електронної пошти, на яку Банк за запитом Клієнта має право надсилати необхідну йому не належать та повернути помилково зараховані інформацію, у випадку, якщо Банку надано дозвіл на Рахунок банківські металирозкриття інформації, що йому не належатьстановить банківську таємницю, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібшляхом передавання електронною поштою.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати 2.1. Дотримуватися умов цього Договору (з усіма його невід'ємними частинами) та Правил. 2.2. Неухильно дотримуватися вимог проведення розрахунково-касових операцій (у тому числі режиму рахунків), передбачених чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України (далі – «НБУ»), правилами Міжнародних платіжних систем, Правилами та положеннями Договору. 2.3. Оплачувати послуги, надані Xxxxxx, згідно з Xxxxxxxx Xxxxx відповідно до умов Договору та Правил. 2.4. Укладаючи Договір, ознайомитись з його невід’ємними частинами – Правилами, Тарифами, Положенням та іншими додатками. 2.5. Надавати на першу вимогу Банку відомості та документидостовірні документи та/або відомості, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуздійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта, згідно з в тому числі, повторної ідентифікації Клієнта, дотримання вимог FATCA та/або фінансового моніторингу його операцій, та/або з’ясування суті діяльності і Банк / / Клієнт / / П.І.Б. Підпис 1 П.І.Б. Підпис фінансового стану, після отримання в уповноважених державних органах документів, що підтверджують будь-які зміни, сповістити Банк про зміну юридичної адреси (місцезнаходження), інших реквізитів, зокрема про будь-які зміни в установчих документах та/або у складі засновників та/або учасників, та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та/або зміни розмірів часток у статутному фонді шляхом надання до Банку копій цих документів, у порядку й обсягах, передбачених чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами Банку з питань запобігання та і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи . Інформація та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами підлягають наданню протягом 10 (десяти) робочих календарних днів з дня встановлення такого факту та надати документидати одержання письмової вимоги від Банку або з дати настання відповідних змін. Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність даних, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібподаних до Банку.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання При цьому у випадку порушення умов цього пункту щодо надання відповідних документів та/або перебування Клієнтаінформації, номерів телефонівБанк має право відмовити Клієнту у наданні будь-яких послуг за цим Договором. 2.6. Виконувати інші обов’язки, про зміну паспортних даних Клієнтаякі прямо передбачені Договором, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного вікуПравилами та Положенням, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документівякі є його невід’ємною частиною, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаностіі ті, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифамиє кореспондуючими із правами Банку, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахункувизначеними цим Договором, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівті, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіббезпосередньо походять зі змісту відносин Xxxxxx.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  4.4.1. Виконувати вимоги законодавства України при здійсненні операцій за Рахунком, в тому числі сплачувати податки, збори та інші обов`язкові платежі у розмірі, порядку та в строки, передбачених законодавством України. 4.4.2. Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу та встановленого порядку ведення касових операцій, передбачених законодавством України та цим Договором. 4.4.3. Перед здійсненням безготівкових перерахувань на виплату заробітної плати (доходу) надавати Банку платіжні доручення на перерахування податків та інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України та (або) документи, що підтверджують сплату цих платежів раніше. 4.4.4. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування РахункуРахунку(-ів), згідно з чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокремазокрема :  - на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, встановлення структури власності Клієнта, у разі, якщо Клієнт є юридичною особою, інформації щодо належності до публічних діячівосіб, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячамиособами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  знищення - надавати та забезпечити надання Власниками істотної участі та Уповноваженими особами на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу Власників істотної участі та Уповноважених осіб та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт . - надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміномобмін/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 4.4.5.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення Забезпечити наявність суми коштів достатньої для сплати комісії за проведення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання за Рахунком та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнтащомісячної плати (комісії) за обслуговування Рахунку, у т.чрозмірах визначених Тарифами Банку, в дату надходження платіжного доручення Клієнта. 4.4.6. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком /Рахунками та інших документах документах, або про невизнання (непідтвердженняне підтвердження) підсумкового сальдо за РахункомРахунком /Рахунками. 4.4.7.  Негайно повідомляти повідомити Банк про зарахування на Рахунок банківських металівКлієнта коштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металиКлієнта кошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку Клієнта помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачевіодержувачу на підставі внутрішнього розпорядження та/або документу Банку. 4.4.8.  ПисьмовоВідшкодувати Банку будь-які документально підтверджені збитки та майнові витрати, у спосіб передбачений вимогами цього спричинені порушенням умов Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 в тому числі засвідчень та гарантій Клієнта, а також заподіяні неподанням або поданням недостовірної та/або невідповідної (п’ятьненалежної) інформації чи документів Клієнта в строк та в сумі визначеній Банком та зазначеними у відповідній письмовій вимозі Банку. 4.4.9. Подати до Банку документи про зміну місцезнаходження юридичної особи та/або фактичної адреси, номерів телефонів, про зміну у складі виконавчого органу Клієнта протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту таких змін, і в той же строк надати відповідні документи, що підтверджують такі зміни 4.4.10. У разі змін у складі осіб (призначення тимчасово виконуючого обов’язки/тимчасового надання особі права першого або другого підпису та інше), які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи Клієнт подає до Банку перелік розпорядників рахунку (новий/ тимчасовий /додатковий ), особи, які мають право розпоряджатися рахунком зобов’язані пред`явити паспорт, документи, що підтверджують її (їх) повноваження та документ, виданий органом державної податкової служби (картку платника податку, в якій зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків). У разі зміни кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] юридичної особи, унесення змін до установчих документів та/або інших документів Клієнта, що підлягають зберіганню в справі з юридичного оформлення Рахунку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих до Банку документів у місячний строк, з дня внесення змін, надати Банку належним чином оформлені копії цих документів. 4.4.11. Перевіряти та підтверджувати залишок (залишки) коштів на своєму (своїх) Рахунку /Рахунках станом на перше січня кожного року. У разі виявлення розбіжності Клієнт до першого лютого поточного року зобов`язаний повідомити про зняття банківського металу це Банк. У разі неотримання Банком підтвердження залишків коштів на Рахунку /Рахунках Клієнта протягом зазначеного терміну, залишок коштів вважається підтвердженим. 4.4.12. Додавати передбачені законодавством України супровідні документи до розрахункових документів. 4.4.13. Надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх валютних операцій, що здійснюються через Банк (списання іноземної валюти/банківських металів з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договорурахунків, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібзарахування надходжень, отримання готівки тощо), а також за вимогою Банку документи за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції валютного агенту відповідно до законодавства України.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  3.3.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з чинним законодавством УкраїниУкраїни та внутрішніми документами Банку. 3.3.2. Надавати, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  тому числі на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банкзаходів належної перевірки Клієнта, а також за вимогою для виконання Банком обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, інших вимог законодавства України, зокрема, Положення, та внутрішніх документів Банку. 3.3.3. У разі наявності суттєвих змін інформації, що надавалась Банку раніше для здійснення належної перевірки Клієнта, зміни номерів телефону, зміни місця проживання та/або перебування Клієнта (представника особи), внесення змін до паспортних даних, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними раніше поданих документів, а також у разі втрати чинності/ обміну ідентифікаційного документа Клієнта (представника Клієнта) або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін надавати Банку документи за всіма операціямита відомості, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати які підтверджують такі зміни. 3.3.4. Надавати та забезпечити забезпечувати надання представниками Клієнта, в тому числі на вимогу Банку Банку, інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу представника Клієнта та надавати необхідні підтверджуючі документи;  . 3.3.5. Підписанням цього Договору, Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, надає згоду/право Банку здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміномобмін/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 3.3.6.  Належним чином виконувати вимоги діючого Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та України. . 3.3.7. Повідомити Xxxx письмово про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність до укладання Договору. Протягом строку дії цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операційповідомити Xxxx письмово про набуття/скасування у Клієнта статуту підприємця, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнтаабо статусу особи, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами яка проводить незалежну професійну діяльність - протягом 10 (десяти) десяти робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документинабуття/скасування відповідного статусу, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібале в будь-якому разі до відкриття нового рахунку. 3.3.8.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати офіційний Сайт Банку xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/ для обізнаності, обізнаності що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний інформаційних стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт Xxxxxx ознайомлюється з ТарифамиXxxxxxxx, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами Xxxxxxxx та порядком їх змін та вступу в дію. 3.3.9.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг виконані Xxxxxx послуги за цим Договором згiдно з Тарифами. 3.3.10.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Тарифів Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/РахунківРахунків відповідно умов чинного законодавства України та умов Договору, однак не раніше завершення процедури фінансового моніторингу. 3.3.11.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) Xxxxxxxx письмово повідомляти Банк Xxxx про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердженняне підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком. 3.3.12.  Негайно повідомляти Банк У разі відкликання згоди на договірне списання коштів Банком, починаючи з дати відкликання, надавати платіжні інструкції щодо сплати винагороди Банку за виконання операцій та/або надання послуг за Договором відповідно Тарифів Банку в повному обсязі до фактичного виконання відповідної операції або до надання відповідної послуги. 3.3.13. Xxxxxxx повідомити Xxxx про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 3.3.14.  У разі надходження на Рахунок коштів, що йому не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів належать, та/або надходження від банку платника повідомлення про виконання помилкової, неналежної або неакцептованої платіжної операції, Клієнт протягом 3 (трьох) трьох робочих днів з моменту зарахування таких дати надходження повідомлення банку платника про виконання помилкової, неналежної або неакцептованої платіжної операції зобов’язаний ініціювати платіжну операцію на еквівалентну суму коштів, зараховану йому внаслідок помилкової, неналежної або неакцептованої платіжної операції, на користь такого банку. У разі порушення строку, встановленого чинним законодавством України, Клієнт сплачує Банку зобов’язаний повернути суму помилкової, неналежної або неакцептованої платіжної операції, та сплатити банку пеню за кожен день прострочення у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від 0,1 процента цієї суми за кожний день неповернення банківських металіввід дати завершення такої платіжної операції до дня повернення коштів на рахунок, але не більше 0,1% від 10 процентів суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнтаплатіжної операції. 3.3.15. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу Відшкодувати в повному обсязі витрати (розміру штрафних санкцій), що були понесені/сплачені Банком відповідно до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмововимог чинного законодавства, у спосіб передбачений вимогами цього зв‘язку з порушенням Клієнтом зобов’язань/гарантій, передбачених цим Договором, в тому числі, але не виключно компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у випадку якщо Клієнт при відкритті та після відкриття Рахунку/Рахунків (в разі набуття статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність після відкриття Рахунку/Рахунків) не повідомив Банк про те, що він має/набув статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. 3.3.16. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України. 3.3.17. До укладення Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору ознайомлюватися та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібосіб та щорічно протягом строку дії даного Договору ознайомлюватись з такою Довідкою, наданою Банком Клієнту, в порядку, визначеному даним Договором.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати 2.1. Дотримуватися умов цього Договору (з усіма його невід'ємними частинами) та Правил. 2.2. Неухильно дотримуватися вимог проведення розрахунково-касових операцій (у тому числі режиму рахунків), передбачених чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України (далі – "НБУ"), правилами Міжнародних платіжних систем, Правилами та положеннями Договору. 2.3. Оплачувати послуги, надані Xxxxxx, згідно з Xxxxxxxx Xxxxx відповідно до умов Договору та Правил. 2.4. Укладаючи Договір, ознайомитись з його невід’ємними частинами – Правилами, Тарифами, Положенням та іншими додатками. Банк / / Клієнт / / X.X.X. Підпис 1 X.X.X. Підпис 2.5. Надавати на першу вимогу Банку відомості та документидостовірні документи та/або відомості, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуздійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта, згідно з в тому числі, повторної ідентифікації Клієнта, дотримання вимог FATCA та/або фінансового моніторингу його операцій, та/або з’ясування суті діяльності і фінансового стану, після отримання в уповноважених державних органах документів, що підтверджують будь-які зміни, сповістити Банк про зміну юридичної адреси (місцезнаходження), інших реквізитів, зокрема про будь-які зміни в установчих документах та/або у складі засновників та/або учасників, та/або зміни розмірів часток у статутному фонді шляхом надання до Банку копій цих документів, у порядку й обсягах, передбачених чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами Банку з питань запобігання та і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи . Інформація та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами підлягають наданню протягом 10 (десяти) робочих календарних днів з дня встановлення такого факту та надати документидати одержання письмової вимоги від Банку або з дати настання відповідних змін. Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність даних, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібподаних до Банку.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання При цьому у випадку порушення умов цього пункту щодо надання відповідних документів та/або перебування Клієнтаінформації, номерів телефонівБанк має право відмовити Клієнту у наданні будь-яких послуг за цим Договором. 2.6. Виконувати інші обов’язки, про зміну паспортних даних Клієнтаякі прямо передбачені Договором, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного вікуПравилами та Положенням, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документівякі є його невід’ємною частиною, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаностіі ті, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифамиє кореспондуючими із правами Банку визначеними цим Договором, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівті, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіббезпосередньо походять зі змісту відносин Xxxxxx.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  3.3.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування РахункуРахунку(-ів), згідно з чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи. 3.3.2. Надавати, що визначають мету операціїв тому числі на вимогу Банку, стан розрахунків та підтверджують правомірність інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банкзаходів належної перевірки Клієнта, а також за вимогою для виконання Банком обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку. 3.3.3. Надавати Банку необхідні документи за всіма операціямита відомості у разі зміни інформації, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно що надавалась Банку раніше для здійснення належної перевірки Клієнта, зміни номерів телефону, місця проживання та/або перебування Клієнта (представника особи), внесення змін до чинного законодавства України;  надавати паспортних даних, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа Клієнта (представника Клієнта) або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін. 3.3.4. Надавати та забезпечити забезпечувати надання представниками Клієнта, в тому числі на вимогу Банку Банку, інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу представника Клієнта та надавати необхідні підтверджуючі документи;  . 3.3.5. Підписанням цього Договору, Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміномобмін/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 3.3.6.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань Надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків і підтверджують правомірність здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення всіх валютних операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльностіщо здійснюються через Банк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо), а також за вимогою Банку документи за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України. 3.3.7.  Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та чинного законодавства України. 3.3.8. Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до політично значущих осіб, близьких або членів їх сімей та осіб, пов'язаних із публічними діячами з політично значущими особами протягом 10 (десяти) трьох робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб. 3.3.9.  Надавати Банку необхідні документи та відомості Повідомити Банк письмово про зміну місця проживання танаявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність до укладання Договору. Протягом строку дії цього Договору повідомити Банк письмово про набуття/скасування у Клієнта статуту підприємця, або перебування Клієнтастатусу особи, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - яка проводить незалежну професійну діяльність протягом 3-х (трьох) десяти робочих днів з дня виникнення відповідних зміннабуття/скасування відповідного статусу, але в будь-якому разі до відкриття нового рахунку. 3.3.10.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами. Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з його рахунку(- ів) в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково- касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. У випадку, якщо Клієнт здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк не здійснює списання коштів з рахунку в якості оплати за ці послуги. 3.3.11. Контролювати рух коштів за своїм рахунком та повідомляти Банк про операції, які ним не виконувалися. 3.3.12. Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати офіційний Сайт Банку xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/ для обізнаності, що стосуються стосується обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. 3.3.13. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний Негайно повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Клієнта з вини Банку, Банку Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачеві. 3.3.14.  ПисьмовоНе розголошувати ПІН, логін, пароль, реквізити Картки та не передавати Картки в користування третім особам. 3.3.15. У разі втрати або крадіжки Карток або у випадку їх Компрометації вжити наступних заходів: - негайно повідомити про це Банк за телефонами Контакт-центру та надати всю необхідну інформацію згідно з інструкцією оператора Контакт-центру; - отримати реєстраційний номер блокування Картки; - звернутися до Банку з клопотанням про випуск нових Карток у зв’язку з їх втратою/ крадіжкою/ компрометацією, шляхом безпосереднього подання до Банку письмової заяви. 3.3.16. У випадку припинення дії Договору на підставі заяви Клієнта за наявності у останнього заборгованості перед Банком, Клієнт зобов’язаний погасити таку заборгованість в день подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі наявної заборгованості за Рахунком. 3.3.17. Здійснювати (ініціювати) операції з використанням Картки у відповідності із законодавством України, цим Договором, Правилами користування платіжними картками Банку та правилами Платіжної системи. 3.3.18. Відшкодувати в повному обсязі витрати (розмір штрафних санкцій), що були понесені/сплачені Банком відповідно до вимог чинного законодавства, у спосіб передбачений вимогами зв‘язку з порушенням Клієнтом зобов’язань/гарантій, передбачених цим Договором, в тому числі, але не виключно компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у випадку якщо Клієнт при відкритті та після відкриття Рахунку/Рахунків (в разі набуття статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність після відкриття Рахунку/Рахунків) не повідомив Банк про те, що він має/набув статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. 3.3.19. Виконувати вимоги законодавства України, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов Договору. 3.3.20. Ознайомити всіх Довірених осіб Клієнта (за наявності) до моменту отримання ними Карток, з умовами цього Договору та Правилами користування платіжними картками АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток 1 до цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку). 3.3.21.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, ознайомлюватись та одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібосіб та щорічно протягом строку дії даного Договору ознайомлюватись з такою Довідкою, наданою Банком Клієнту, в порядку, визначеному даним Договором. 3.3.22. В день подання заяви про закриття Рахунку повернути у Банк усі Картки/Додаткові картки, емітовані до Рахунку, а також сплатити Заборгованість за Договором (за наявності).

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 7.1.1. Вказувати достовірні відомості при заповненні Заяви – анкети, негайно (протягом 5 (п`яти) календарних днів) надавати Банку відомості та документив Банк інформацію/документи про зміну даних, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з законодавством України, вказаних ним в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняЗаяві – анкеті, зокрема:  - у разі зміни прізвища, імені, по – батькові, адреси/місцезнаходження, паспортних даних, інформації про початок або припинення здійснення Клієнтом підприємницької діяльності, про присвоєння статусу Публічного діяча – шляхом повідомлення інформації про зміни через Месенджери або при зверненні до Контакт центру з подальшим наданням сканкопій підтверджуючих документів через Мобільний додаток «Sportbank», підписаних УЕП; - у разі зміни місця роботи (джерела отримання доходів), та інших даних, які можуть вплинути на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи здатність Клієнта виконувати свої зобов’язання за Договором – шляхом надання інформації через Месенджери або при зверненні до Контакт центру; - у разі зміни номеру мобільного телефону та/або належним чином засвідчені копії)e – mail, необхідні шляхом самостійного відображення змінених даних через Мобільний додаток «Sportbank» або при зверненні Клієнта до Контакт центу. 7.1.2. Клієнт зобов’язаний надати інформацію та/або офіційні документи, необхідну (необхідні) Банку/його представникам для проведення ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, Клієнта та уточнення Банком інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячівсуті проведених фінансових операцій, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів змісту діяльності та фінансового стану та для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банку. Додаткова інформація для здійснення Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлеюпроцедури ідентифікації/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання верифікації та/або перебування Клієнтафінансового моніторингу, номерів телефонівщо стосується уточнення інформації, наданої раніше, може бути надана Банку у вигляді сканованих копій з документів на паперових носіях, переданих через Мобільний додаток «Sportbank» та підписаних УЕП. У разі ненадання клієнтом необхідних документів чи відомостей або умисного подання неправдивих відомостей про зміну паспортних даних Клієнтасебе Банк відмовляє клієнтові в його обслуговуванні. 7.1.3. Нести відповідальність за здійснені Операції з використанням Картки та/або Мобільного додатку «Sportbank» до припинення дії Договору. 7.1.4. При отриманні Платіжної картки поставити свій підпис на зворотній стороні (на смузі для підпису) і Активувати Картку згідно з п. 3.3. Публічної пропозиції. 7.1.5. Телефонувати з зареєстрованого в Банку номеру телефону Клієнта та повідомляти співробітнику Банка Верифікаційні дані для отримання інформації в Контакт – центрі Sportbank щодо Договору та/або Рахунку. 7.1.6. Не використовувати Картку та/або її реквізити після припинення її дії, у т.чвипадку ініціювання дострокового розірвання Договору (Банком або Клієнтом) або висунення Банком письмової вимоги про повернення Картки. 7.1.7. Застосовувати всі розумні заходи для попередження втрати/крадіжки/вилучення мобільного пристрою на який встановлений Мобільний додаток та/або Картки або її несанкціонованого використання. Не передавати Картку і не повідомляти ПІН–код (в тому числі, змінений Клієнтом). 7.1.8. Негайно повідомити Банк у разі досягнення Клієнтом 25-ти випадку втрати/крадіжки/вилучення мобільного пристрою на якому встановлений Мобільний додаток «Sportbank» та/або 45-ти річного вікуКартки або виникнення ризику несанкціонованого використання Мобільного додатку «Sportbank» або Картки або ПІН–коду, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа шляхом звернення по телефону в Контакт – центр Sportbank і дотримуватись отриманих від співробітника Банка інструкцій. Усне повідомлення Клієнта приймається Банком тільки за умови правильного повідомлення ним Верифікаційних даних. 7.1.9. Підтвердити усне повідомлення про втрату/крадіжку/вилучення мобільного пристрою на якому встановлений Мобільний додаток «Sportbank» та/або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х Картки письмовою заявою з викладенням обставин втрати/крадіжки/вилучення в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змінпісля усного звернення. 7.1.10.  РегулярноПри виявленні Картки, раніше об’явленої Користувачем втраченою/вкраденою, негайно інформувати про це Банк, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку використовувати Картку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу здійснення Операцій і повернути її в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів після її виявлення. 7.1.11. Здійснювати Операції з моменту зарахування дотриманням вимог, висунутих до таких коштівОперацій Законодавством і Договором. Здійснювати видаткові Операції з використанням Мобільного додатку та/або Картки в межах Платіжного ліміту/Ліміту, Клієнт сплачує не допускати Понадлімітну заборгованість. 7.1.12. Своєчасно погашати заборгованість, в тому числі здійснювати повернення Банку пеню за кожен день прострочення Понадлімітної заборгованості, комісійної винагороди, плати і інші платежі згідно з Договором. Забезпечити погашення Понадлімітної заборгованості (у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металіввипадку її наявності) і сплатити комісійну винагороду згідно з Тарифами. 7.1.13. Сплачувати Банку плати та комісійні винагороди у випадках і в порядку, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнтапередбачених Договором. 7.1.14. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу Нести фінансову відповідальність за: - всі Операції, здійснені з використанням Мобільного додатку та/або Картки (протягом її Терміну дії та/або до дня повернення Картки в Банк включно); - всі Операції, здійснені з використанням Мобільного додатку «Sportbank» та/або Картки третіми особами, до дня, наступного за днем отримання Банком письмової заяви Клієнта про втрату/крадіжку/вилучення мобільного пристрою Клієнта та/або Картки включно, а за Операції, здійснені без Авторизації, – протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після отримання Банком вказаної заяви включно. Відшкодовувати Банку в безумовному порядку суми, помилково зараховані Банком на Рахунок. 7.1.15. Надавати в Банк за його запитом документи, необхідні для здійснення Банком функцій агента валютного контролю згідно з Законодавством. 7.1.16. Звернутись в Банк будь – яким з доступних способів (по телефону в Контакт – центр «Sportbank» або особисто або через Месенджер) для отримання інформації по Виписці, якщо по спливу 10 (десяти) календарних днів від дати закінчення Розрахункового періоду та ініціювання Клієнтом в Мобільному додатку необхідності отримання Виписки, вона не надійшла на вказану Клієнтом поштову або електронну адресу. Неотримання Виписки не звільняє Клієнта від виконання ним своїх зобов’язань за Договором. 7.1.17. При здійсненні операцій з використанням Картки в касах Банку або ТСП і інших випадках, передбачених законодавством, підписувати документ, складений з використанням Картки і такий що слугує підтвердженням здійснення Операції, попередньо переконавшись в тому, що в наданому до підписання документі правильно вказані номер Картки (або відповідна частина номера Картки, якщо з міркувань безпеки номер Картки вказаний не повністю), дата здійснення Операції, сума і валюта Операції. При здійсненні Операції із застосуванням Платіжного пристрою, оснащеного пристроєм вводу ПІН – коду, правильно ввести свій ПІН – код, підписувати тільки вірно та повністю заповнені Чеки та/або Сліпи. 7.1.18. При здійсненні Операцій з використанням Картки в касах Банку, а також в ТСП (за вимогою співробітника ТСП, якщо таке право передбачено правилами Платіжної системи) і інших випадках, передбачених законодавством, пред’являти документи, що посвідчують особу відповідно до вимог чинного законодавства України. 7.1.19. Зберігати всі документи по Операціям (що є підтвердженням їх здійснення) протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів з дня проведення Операції і надавати їх в Банк за першою вимогою з метою врегулювання спірних питань. 7.1.20. Ознайомитись з інформацією про найменування та місцезнаходження Бюро кредитних історій, до якого Банк передаватиме інформацію для формування кредитної історії, шляхом звернення до Контакт – центру Sportbank, особисто до установи Банку або на СайтіБанку. 7.1.21. При отриманні готівки через Платіжні пристрої Клієнт зобов’язаний ввести правильний ПІН – код. У випадку неправильного введення ПІН – коду Платіжний пристрій запропонує ввести ПІН – код ще раз. В разі триразового невірного введення ПІН – коду Картку буде заблоковано/вилучено Платіжним пристроєм. 7.1.22. При вилученні Картки через технічний збій в роботі Платіжного пристрою, невірне введення ПІН – коду або у випадку, коли Користувач не забрав Картку з картоприймача, Клієнт має звернутися до банку – еквайра з поясненням обставин вилучення та проханням повернути Картку. В усіх інших випадках має звернутися особисто в установу Банку або зателефонувати до Контакт – центру, повідомити про всі обставини, пов’язані з вилученням Картки, та отримати інструкції щодо подальших дій. 7.1.23. У разі видачі Платіжним пристроєм невірної суми Клієнт має надати Банку заяву на оскарження операції з описом обставин її проведення та надати ксерокопію Чека (за його наявності) безпосередньо в установу банку або подати заяву через Мобільний додаток, або через Месенджер - шляхом надсилання фотографії заповненої та підписаної заяви (претензії) та Чека. Банки, суб’єкти господарювання повністю контролюють і фіксують всі операції в своїх Платіжних пристроях, тому при черговій їх інкасації буде проведена перевірка фактичного залишку коштів включно та у ньому. Якщо Операція, за якою суму було видано неправильно, здійснена в Платіжному пристрої, що належить Банку, залишок на Рахунку Клієнта буде приведено у відповідність з фактичними Операціями (Рахунок буде збільшено на не отриману суму або зменшено на отриманий надлишок) після завершення процедури перевірки обставин спірної Операції. За Операціями, здійсненими в Платіжних пристроях інших банків, суб’єктів господарювання кошти будуть повернені на Рахунок після здійснення Банком процедур, строки яких встановлюються правилами відповідної Платіжної системи. 7.1.24. При необхідності зняття великої суми, яка не може перевищувати 10 % суми переказубути видана Платіжним пристроєм за одну Операцію через обмежений розмір отвору для купюр (не більше 40 (сорока) купюр за 1 (один) раз) та/або лімітів видачі готівки через Платіжний пристрій, встановлених Банком або банком – еквайром, таку суму Користувачу слід знімати двома або більше Операціями та/або звернутися до каси Банку. 7.1.25.  У При проведенні операції видачі готівки через Платіжний пристрій або здійснення розрахунків в ТСП касир може отримати відповідь щодо заборони проведення Операції. В разі помилкового зарахування Банком банківських металів отримання відповіді «відмовити» касир повинен повернути Користувачу Картку, а Користувач повинен прослідкувати, щоб касир знищив заповнений Сліп у його присутності (при проведенні Операції за допомогою імпринтера). В разі отримання відповіді «вилучити Картку» касир повинен вилучити Картку, видати Користувачу розписку про факт її вилучення, розрізати Картку та знищити заповнений Сліп у його присутності (при проведенні Операції за допомогою імпринтера). При цьому Користувач повинен пересвідчитися, що Картку надрізано касиром для того, щоб уникнути її використання іншими особами. 7.1.26. Клієнт повинен дотримуватися наступних правил: - не розголошувати нікому, в тому числі членам власної родини, Пароль до Мобільного додатку «Sportbank»/ПІН – код, реквізити УЕП, дані Особистого ключа, реквізити платіжного засобу, такі як, номер Картки, ПІН, код CVV2/СVC2, строк дії Картки; - не зберігати ПІН – код разом з Карткою, не записувати його на рахунок Клієнта Картці; - при отриманні коштів через Платіжний пристрій проводити візуальний огляд банкомата на наявність скімінгових та/або підозрілих сторонніх пристроїв переконатись у тому, що на пристрої для видачі готівки, на пристрої, який приймає Картку, та на клавіатурі відсутні будь - які зайві пристрої; - не надавати Картку у користування іншим особам; - при проведенні касиром Операції з вини Банкувикористанням Картки тримати її в полі свого зору для контролю дій касира щодо проведення повторних Операцій чи інших несанкціонованих Клієнтом дій; - підписанням чека Платіжного термінала або Сліпа Клієнт ідентифікує себе, Клієнт доручає Банку самостійно списати погоджується з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмовоумовами проведення Операції та підтверджує правильність її суми, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу яка буде списана з Рахунку/закриття Рахунку; - не піддавати Картку дії електромагнітного випромінювання (не тримати її поруч з мобільними телефонами, магнітами, побутовою, відео – /аудіотехнікою тощо), впливу високих температур та агресивних середовищ; - ініціювати Операції, що не суперечать Законодавству. 7.1.27.  До укладення Договору Виконувати інші вимоги, передбачені Договором та щорічно протягом строку забезпечити виконання вимог. 7.1.28. Гарантувати збереження інформації, яка є банківською таємницею відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність». Не розголошувати інформацію, що містить банківську таємницю, отриману безпосередньо або опосередковано під час дії Договору, одержувати під підпис довідку і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб, крім випадків, передбачених чинним Законодавством. За незаконне розголошення або використання банківської таємниці Клієнт несе відповідальність згідно Законодавства. 7.1.29. Контролювати рух коштів за Рахунком та повідомляти Банк про Операції, які не виконувалися Користувачем. 7.1.30. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів після формування в Мобільному додатку Виписки повідомляти Банк про всі помічені неточності та помилки у такій Виписці та/або про невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо Рахунку. Неотримання Виписки не звільняє Клієнта від відповідальності за цим Договором. 7.1.31. Відшкодувати всі витрати Банку, що пов’язані з розрахунками Банку із Платіжною системою по Операціям Клієнта. 7.1.32. Щорічно надавати Банку через Мобільний додаток підписану УЕП Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб. 7.1.33. Повідомляти Банк про намір використовувати рахунок для розрахунків за договором кредиту від нерезидента до моменту фактичного проведення операції.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 3.2.1. При створенні та надсиланні до Банку електронного документу/договору, дотримуватися вимог, визначених законодавством та цим Договором для подання таких документів/договорів, зокрема, такий електронний документ/договір має бути підписаний із застосуванням ЕЦП та ЕЦП прирівняного до печатки Клієнта (за наявності), прирівняного до власноручного підпису. 3.2.2. Xxxxx та неухильно дотримуватися вимог Правил електронного документообігу в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», що є Додатком 1 до цього Договору та його невід’ємною частиною. 3.2.3. На вимогу Банку надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати в т.ч. інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні необхідну для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, встановлення структури власності Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячівосіб, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячамиособами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи. 3.2.4. Повідомляти Банк про зміну інформації, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCAнадавалась Банку, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCАщодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності зміни місцезнаходження Клієнта, осібйого представників, які діють від його імені, змін до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного вікуустановчих документів, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших Банку Клієнтом документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт та надати нові/змінені документи до Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів днів, з моменту зарахування таких коштівдня внесення змін у відповідні документи. 3.2.5. На вимогу Банку надавати відомості та документи, Клієнт сплачує необхідні для виконання Банком вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act, далі - FATCA), який спрямований на запобігання легалізації злочинних доходів та визначає обов’язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA. 3.2.6. Відшкодувати Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівв повному обсязі будь-які збитки і витрати, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього які було завдано внаслідок неправомірних або некомпетентних дій та/або порушень умов Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахункув строк визначений Банком. 3.2.7.  До укладення Договору Інші обов’язки передбачені законодавством України та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібДоговором.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  4.2.1. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та Законодавства України. 4.2.2. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з законодавством України, в т.ч. документи для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, згідно з законодавством України, в т.ч. необхідні для відкриття та обслуговування поточного та/або вкладного (депозитного) рахунку(-ів), зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх валютних операцій, що здійснюються через БанкБанк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо), а також за вимогою Банку документи за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних пов‘язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 4.2.3.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) десяти робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, документи що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб. 4.2.4.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін. 4.2.5.  Протягом строку дії Договору самостійно відслідковувати інформацію про зміни до цього Договору, Тарифів (у залах обслуговування клієнтів, на Сайті Банку). У випадку, якщо Клієнт не скористався наданою йому Банком можливістю ознайомитись із можливими змінами в комплексному обслуговуванні у Банку та/або проігнорував умови цього пункту, Банк не несе відповідальності за наслідки таких дій/бездіяльності Клієнта. 4.2.6. Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. 4.2.7. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно Договором, згідно з Тарифами, до моменту здійснення такої операції. 4.2.8.  У разі незгоди зі зміною ТарифівВідшкодувати Банку в повному обсязі будь-які збитки і витрати, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору які було завдано внаслідок неправомірних або некомпетентних дій та/або порушень умов Договору, в строк визначений Банком. 4.2.9. Виконувати вимоги законодавства України, дотримуватися принципів організації готівкових та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівбезготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що йому не належать використовуються Банком під час виконання умов Договору. 4.2.10. Інші обов‘язки передбачені законодавством України та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібДоговором.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 7.2.1. Надавати достовірні відомості при заповненні Заяви – анкети, протягом 5 (п`яти) календарних днів надавати до Банку відомості та документиінформацію/документи про зміну даних, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з законодавством України, вказаних ним в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняЗаяві- анкеті, зокрема:  на вимогу Банку надати : 7.2.2. Надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії)офіційні документи, необхідні необхідну (необхідні) Банку/його представникам для проведення ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, проведення належної перевірки Клієнта та уточнення Банком інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячівсуті проведених фінансових операцій, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів змісту діяльності та фінансового стану та для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банку. Додаткова інформація для здійснення Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлеюпроцедури ідентифікації/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання верифікації та/або перебування Клієнтафінансового моніторингу, номерів телефонівщо стосується уточнення інформації, про зміну паспортних наданої раніше, може бути надана Банку у вигляді сканованих копій з документів на паперових носіях, переданих через Мобільний додаток 7.2.3. Нести відповідальність за здійснені Операції з використанням Картки та/або Мобільного додатку «Sportbank» до припинення дії Договору. 7.2.4. Банк має право, а Клієнт повідомлений та надає свою згоду (дозвіл) Банку на обробку персональних даних Клієнта, у т.чщо включає в себе дії Банку щодо збору, реєстрації, накопиченню, зберіганню, адаптуванню, зміні, поновленню, поширенню (розповсюдженню, реалізації, передачі), використанню, знеособленню та знищенню будь-яких персональних даних Клієнта відповідно до “Закону України про захист персональних даних”; 7.2.5. у разі досягнення Клієнтом 25-ти При отриманні Платіжної картки поставити свій підпис на зворотній стороні (на смузі для підпису) і Активувати Картку згідно з п. 3.3. Публічної пропозиції. 7.2.6. Телефонувати з фінансового номеру телефону Клієнта та повідомляти співробітнику Банка Верифікаційні дані для отримання інформації в Контакт – центрі Sportbank щодо Договору та/або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) Рахунку. 7.2.7. Не використовувати Картку та/або її реквізити після припинення її дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документіву випадку ініціювання дострокового розірвання Договору (Банком або Клієнтом) або висунення Банком письмової вимоги про повернення Картки. 7.2.8. Застосовувати всі розумні заходи для попередження втрати/крадіжки/вилучення Мобільного пристрою на який встановлений Мобільний додаток та/або Картки або її несанкціонованого використання. Не передавати Картку і не повідомляти ПІН–код (в тому числі, змінений Клієнтом) третім особам та не вчиняти дій, що передбачають доступ в будь-який спосіб до Мобільного додатку/даних Клієнта в Мобільному додатку іншим програмним забезпеченням/мобільним додаткам, в тому числі, але не виключно здійснення не прямого входу до Мобільного додатку«Sportbank», а також через інше програмне забезпечення, розкриття реквізитів Картки в іншому програмному забезпечені/інших мобільних додатках, що використовуються Клієнтом для власних потреб та інше. 7.2.9. Негайно повідомити Банк у разі обміну документа випадку втрати/крадіжки/вилучення Мобільного пристрою на якому встановлений Мобільний додаток «Sportbank» та/або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х Картки або виникнення ризику несанкціонованого використання Мобільного додатку «Sportbank» або Картки або ПІН–коду, шляхом звернення телефоном в Контакт – центр Sportbank і дотримуватись отриманих від співробітника Банка інструкцій. Усне повідомлення Клієнта приймається Банком тільки за умови правильного повідомлення ним Верифікаційних даних. 7.2.10. Підтвердити усне повідомлення про втрату/крадіжку/вилучення Мобільного пристрою на якому встановлений Мобільний додаток «Sportbank» та/або Картки письмовою заявою з викладенням обставин втрати/крадіжки/вилучення в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змінпісля 7.2.11.  РегулярноПри виявленні Картки, що раніше заявлена Користувачем втраченою/вкраденою, негайно інформувати про це Банк, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку використовувати Картку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу здійснення Операцій і повернути її в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів після її виявлення. 7.2.12. Здійснювати Операції з моменту зарахування дотриманням вимог, висунутих до таких коштівОперацій Законодавством і Договором. Здійснювати видаткові Операції з використанням Мобільного додатку «Sportbank» та/або Картки в межах Платіжного ліміту/Доступного ліміту кредитування рахунку, не допускати Понадлімітну заборгованість. 7.2.13. Своєчасно погашати заборгованість, в тому числі здійснювати повернення Банку Понадлімітної заборгованості, комісійної винагороди, плат і інших платежів згідно з Договором. Забезпечити погашення Понадлімітної заборгованості (у випадку її наявності) шляхом розміщення коштів на Рахунку в сумі необхідній для погашення Понадлімітної заборгованості не пізніше наступного робочого дня після виникнення Понадлімітної заборгованості і сплатити комісійну винагороду згідно з Тарифами. 7.2.14. Сплачувати Банку плату та комісійні винагороди у випадках і в порядку, передбачених Договором. 7.2.15. Нести фінансову відповідальність за: 7.2.16. Надавати в Банк за його запитом документи, необхідні для здійснення Банком функцій агента валютного контролю згідно з Законодавством. 7.2.17. Звернутись в Банк будь–яким з доступних способів (телефоном в Контакт – центр 7.2.18. При здійсненні операцій з використанням Картки в касах Банку або ТСП і інших випадках, передбачених законодавством, підписувати документ, складений з використанням Картки і такий що слугує підтвердженням здійснення Операції, попередньо переконавшись в тому, що в наданому до підписання документі правильно вказані номер Картки (або відповідна частина номера Картки, якщо з міркувань безпеки номер Картки вказаний не повністю), дата здійснення Операції, сума і валюта Операції. При здійсненні Операції із застосуванням Платіжного пристрою, оснащеного пристроєм вводу ПІН–коду, правильно ввести свій ПІН–код, підписувати тільки вірно та повністю заповнені Чеки та/або Сліпи. 7.2.19. При здійсненні Операцій з використанням Картки в касах Банку, а також в ТСП (за вимогою співробітника ТСП, якщо таке право передбачено правилами Платіжної системи) і інших випадках, передбачених законодавством, пред’являти документи, що посвідчують особу відповідно до вимог чинного законодавства України. 7.2.20. Зберігати всі документи за Операціями (що є підтвердженням їх здійснення) протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів з дня проведення Операції і надавати їх до Банку за першою вимогою з метою врегулювання спірних питань. 7.2.21. Ознайомитись з інформацією про найменування та місцезнаходження Бюро кредитних історій, до якого Банк передаватиме інформацію для формування кредитної історії, шляхом звернення до Контакт – центру Sportbank, особисто до установи Банку або на Сайті Банку. 7.2.22. При отриманні готівки через Платіжні пристрої Клієнт зобов’язаний ввести правильний ПІН– код. У випадку неправильного введення ПІН–коду Платіжний пристрій запропонує ввести ПІН–код ще раз. В разі триразового невірного введення ПІН–коду Картку буде заблоковано/вилучено Платіжним пристроєм. 7.2.23. При вилученні Картки через технічний збій в роботі Платіжного пристрою, невірне введення ПІН–коду або у випадку, коли Користувач не забрав Картку з картоприймача, Клієнт сплачує має звернутися до банку – еквайра з поясненням обставин вилучення та проханням повернути Картку. Клієнт також повинен звернутися особисто в установу Банку пеню або зателефонувати до Контакт – центру 7.2.24. У разі видачі Платіжним пристроєм невірної суми, Клієнт має надати Банку заяву на оскарження операції з описом обставин її проведення та надати ксерокопію Чека (за кожен день прострочення його наявності) безпосередньо в установу Банку або подати заяву через Мобільний додаток «Sportbank», або через Месенджер - шляхом надсилання копії заповненої та підписаної заяви (претензії) та Чека з подальшим переданням оригіналу заяви (претензії) у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми паперовому вигляді до Банку. Банки, суб’єкти господарювання повністю контролюють і фіксують всі операції в своїх Платіжних пристроях, тому при черговій їх інкасації буде проведена перевірка фактичного залишку коштів у ньому. Якщо Операція, за кожний день неповернення банківських металівякою суму було видано неправильно, але здійснена в Платіжному пристрої, що належить Банку, залишок на Рахунку Клієнта буде приведено у відповідність (Рахунок буде збільшено на не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів отриману суму або зменшено на отриманий надлишок) після завершення процедури перевірки обставин спірної Операції. За Операціями, здійсненими в Платіжних пристроях інших банків, суб’єктів господарювання кошти будуть повернені на Рахунок Клієнтапісля здійснення Банком процедур, строки яких встановлюються правилами відповідної Платіжної системи. 7.2.25. Сума пені нараховується При проведенні операції видачі готівки через Платіжний пристрій або здійснення розрахунків в ТСП касир може отримати відповідь щодо заборони проведення Операції. В разі отримання відповіді «відмовити» касир повинен повернути Користувачу Картку, а Користувач повинен прослідкувати, щоб касир знищив заповнений Сліп у його присутності (при проведенні Операції за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу допомогою імпринтера). В разі отримання відповіді «вилучити Картку» касир повинен вилучити Картку, видати Користувачу розписку про факт її вилучення, розрізати Картку та знищити заповнений Сліп у його присутності (при проведенні Операції за допомогою імпринтера). При цьому Користувач повинен негайно звернутись до дня повернення коштів включно Контакт-центру Банку з метою отримання подальших інструкцій та не може перевищувати 10 % суми переказузаблокувати Картку. 7.2.26.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Дотримуватися наступних правил: 7.2.27. Виконувати інші вимоги, передбачені Договором та забезпечити виконання вимог Банку. 7.2.28. Гарантувати збереження інформації, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали яка є банківською таємницею відповідно до положень Закону України «Про банки і перерахувати їх належному одержувачевібанківську діяльність».  ПисьмовоНе розголошувати інформацію, у спосіб передбачений вимогами цього Договорущо містить банківську таємницю, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку отриману безпосередньо або опосередковано під час дії Договору, одержувати під підпис довідку і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб, крім випадків, передбачених чинним Законодавством. За незаконне розголошення або використання банківської таємниці Клієнт несе відповідальність згідно Законодавства. 7.2.29. Контролювати рух коштів за Рахунком та негайно повідомляти Банк про Операції, які не виконувалися Користувачем. 7.2.30. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів після формування в Мобільному додатку 7.2.31. Відшкодувати всі витрати Банку, що пов’язані з розрахунками Банку із Платіжною системою за Операціями Клієнта. 7.2.32. Щорічно надавати Банку через Мобільний додаток «Sportbank» підписану УЕП Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб. 7.2.33. Повідомляти Банк про намір використовувати Рахунок для розрахунків за договором кредиту від нерезидента до моменту фактичного проведення операції.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  3.3.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування РахункуРахунку(-ів), згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком і Клієнтом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  - на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікаціїналежної перевірки Клієнта, у т.ч. для ідентифікації та верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до політично значущих осіб, близьких або пов'язаних членів їх сімей чи пов’язаних осіб із публічними діячамиполітично значущими особами, документів для з'ясування джерел походження коштівкоштів та джерел статків (багатства), інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  - надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та і документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; , а також негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  - Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 3.3.2.  Належним чином виконувати вимоги діючого Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та чинного законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльностіУкраїни. 3.3.3.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, до політично значущих осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних членів їх сімей чи пов’язаних осіб із публічними діячами політично значущими особами протягом 10 3х (десятитрьох) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, документи що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб. 3.3.4.  Надавати Банку необхідні документи та відомості Повідомити Банк письмово про зміну місця проживання танаявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність до укладання Договору. Протягом строку дії цього Договору повідомити Банк письмово про набуття/скасування у Клієнта статуту підприємця, або перебування Клієнтастатусу особи, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках яка проводить незалежну професійну діяльність - протягом 3-х (трьох) десяти робочих днів з дня виникнення відповідних зміннабуття/скасування відповідного статусу, але в будь-якому разі до відкриття нового рахунку. 3.3.5.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати офіційний Сайт Банку https://bankalliance.ua/ для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. 3.3.6. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з його рахунку(-ів) в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково-касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. У разі незгоди зі зміною Тарифіввипадку, якщо Клієнт зобов'язаний повідомити про це здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк для вирішення питання про розірвання Договору не здійснює списання коштів з рахунку в якості оплати за ці послуги. 3.3.7. Витрачати кошти, розміщені на Рахунку, лише в межах Витратного ліміту. 3.3.8. Контролювати рух коштів за своїм рахунком та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахункомоперації, які ним не виконувалися. 3.3.9.  Негайно повідомляти повідомити Банк про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати 2.1. Дотримуватися умов цього Договору (з усіма його невід'ємними частинами) та Правил. 2.2. Неухильно дотримуватися вимог проведення розрахунково-касових операцій (у тому числі режиму рахунків), передбачених чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України (далі – «НБУ»), правилами Міжнародних платіжних систем, Правилами та положеннями Договору. 2.3. Оплачувати послуги, надані Xxxxxx, згідно з Xxxxxxxx Xxxxx відповідно до умов Договору та Правил. 2.4. Укладаючи Договір, ознайомитись з його невід’ємними частинами – Правилами, Тарифами, Положенням та іншими додатками. 2.5. Надавати на першу вимогу Банку відомості та документидостовірні документи та/або відомості, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуздійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта, згідно з в тому числі, повторної ідентифікації Клієнта, дотримання вимог FATCA та/або фінансового моніторингу його операцій, та/або з’ясування суті діяльності і фінансового стану, після отримання в уповноважених державних органах документів, що підтверджують будь-які зміни, сповістити Банк про зміну юридичної адреси (місцезнаходження), інших реквізитів, зокрема про будь-які зміни в установчих документах та/або у складі засновників та/або учасників, та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та/або зміни розмірів часток у статутному фонді шляхом надання до Банку копій цих документів, у порядку й обсягах, передбачених чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами Банку з питань запобігання та і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи . Інформація та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами підлягають наданню протягом 10 (десяти) робочих календарних днів з дня встановлення такого факту та надати документидати одержання письмової вимоги від Банку або з дати настання відповідних змін. Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність даних, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібподаних до Банку.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання При цьому у випадку порушення умов цього пункту щодо надання відповідних документів та/або перебування Клієнтаінформації, номерів телефонівБанк має право відмовити Клієнту у наданні будь-яких послуг за цим Договором. 2.6. Виконувати інші обов’язки, про зміну паспортних даних Клієнтаякі прямо передбачені Договором, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного вікуПравилами та Положенням, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документівякі є його невід’ємною частиною, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаностіі ті, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись є кореспондуючими із правами Банку, визначеними цим Договором, або ті, що безпосередньо походять зі змісту відносин Xxxxxx. 2.7. У випадку припинення фізичною особою – підприємцем своє діяльності з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веббудь-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний яких причин – повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити цей факт Банк не пізніше ніж 10 (десяти) календарних днів з дати початку припинення, шляхом надання письмового повідомлення до відділення Банку або його направлення на адресу Банку. 2.8. Вказати адресу електронної пошти, на яку працівники Банку за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахункузапитом Клієнта будуть надсилати необхідну йому інформацію та/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібабо документи.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно  здійснювати (ініціювати) операції з використанням Картки у відповідності із законодавством України, цим Договором, Правилами користування платіжними картками Банку (Додаток 2 до Договору) та правилами Платіжної системи;  контролювати рух коштів за своїм Рахунком та повідомляти Банк про операції, які ним не виконувалися;  не розголошувати ПІН, логін, пароль, реквізити Картки та не передавати Картки в т.ч. для виконання Банком вимог користування третім особам;  у сфері запобігання разі втрати або крадіжки Карток або у випадку їх Компрометації вжити наступних заходів: негайно повідомити про це Банк за телефонами Контакт-центру та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати всю необхідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності згідно з інструкцією оператора Контакт-центру; отримати реєстраційний номер блокування Картки; звернутися до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства клопотанням про випуск нових Карток у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходівзв‘язку з їх втратою/ крадіжкою/ компрометацією, одержаних злочинним шляхомшляхом безпосереднього подання до Банку письмової заяви.  у разі необхідності дострокового припинення дії Додаткової Картки вжити заходи, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищеннявизначені цим Договором, з письмовим підтвердженням необхідності припинення дії Додаткової Картки;  надавати Банку документиу випадку припинення дії Договору на підставі заяви Клієнта за наявності у останнього заборгованості перед Банком, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також Клієнт зобов‘язаний погасити таку заборгованість в день подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі наявної заборгованості за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства УкраїниРахунком;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно згідно з Тарифами.  Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з його рахунку(- ів) в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково-касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. У разі незгоди зі зміною Тарифіввипадку, якщо Клієнт зобов'язаний здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк не здійснює списання коштів з рахунку в якості оплати за ці послуги;  негайно повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Клієнта з вини Банку, Банку Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово;  компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у спосіб передбачений вимогами випадку якщо Клієнт при відкритті Рахунку/Рахунків не проінформує Банк про те, що він зареєстрований як фізична особа-підприємець або як фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність;  ознайомити всіх Довірених осіб Клієнта (за наявності) до моменту отримання ними Карток, з умовами цього Договору та Правилами користування платіжними картками ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток 2 до Договору);  сплачувати Заборгованість по Договору, повідомити Банк проценти за користування кредитними коштами, оплачувати комісії та неустойку, а також виконувати зобов‘язання з повернення кредиту, в тому числі простроченої заборгованості, на умовах, в строки та в розмірі, що передбачені цим Договором;  надавати відомості про доходи у відповідь на запит Банку в строк не пізніше ніж за 5 (п’ятьп‘яти) робочих календарних днів з дати отримання запиту;  в день подання заяви про зняття банківського металу з закриття Рахунку повернути у Банк усі Картки/Додаткові картки, емітовані до Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіба також сплатити Заборгованість за Договором (за наявності).

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  4.2.1. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та законодавства України. 4.2.2. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з законодавством України, в т.ч. документи для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, згідно з законодавством України, в т.ч. необхідні для відкриття та обслуговування поточного та/або вкладного (депозитного) рахунку(-ів), зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх валютних операцій, що здійснюються через БанкБанк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо), а також за вимогою Банку документи за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 4.2.3.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) десяти робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, документи що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб. 4.2.4.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін. 4.2.5.  Протягом строку дії Договору самостійно відслідковувати інформацію про зміни до цього Договору, Тарифів (у залах обслуговування клієнтів, на Сайті Банку). У випадку, якщо Клієнт не скористався наданою йому Банком можливістю ознайомитись із можливими змінами в комплексному обслуговуванні у Банку та/або проігнорував умови цього пункту, Банк не несе відповідальності за наслідки таких дій/бездіяльності Клієнта. 4.2.6. Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. 4.2.7. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно Договором, згідно з Тарифами, до моменту здійснення такої операції. 4.2.8.  У разі незгоди зі зміною ТарифівВідшкодувати Банку в повному обсязі будь-які збитки і витрати, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору які було завдано внаслідок неправомірних або некомпетентних дій та/або порушень умов Договору, в строк визначений Банком. 4.2.9. Виконувати вимоги законодавства України, дотримуватися принципів організації готівкових та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівбезготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що йому не належать використовуються Банком під час виконання умов Договору. 4.2.10. Інші обов’язки передбачені законодавством України та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібДоговором.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 7.1.1. Вказувати достовірні відомості при заповненні Заяви – анкети, негайно (протягом 5 (п`яти) календарних днів) надавати Банку відомості та документив Банк інформацію/документи про зміну даних, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з законодавством України, вказаних ним в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняЗаяві – анкеті, зокрема:  - у разі зміни прізвища, імені, по – батькові, адреси/місцезнаходження, паспортних даних, інформації про початок або припинення здійснення Клієнтом підприємницької діяльності, про присвоєння статусу Публічного діяча – шляхом повідомлення інформації про зміни через Месенджери або при зверненні до Контакт центру з подальшим наданням сканкопій підтверджуючих документів через Мобільний додаток «Sportbank», підписаних УЕП; - у разі зміни місця роботи (джерела отримання доходів), та інших даних, які можуть вплинути на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи здатність Клієнта виконувати свої зобов’язання за Договором – шляхом надання інформації через Месенджери або при зверненні до Контакт центру; - у разі зміни номеру мобільного телефону та/або належним чином засвідчені копії)e – mail, необхідні шляхом самостійного відображення змінених даних через Мобільний додаток «Sportbank» або при зверненні Клієнта до Контакт центу. 7.1.2. Клієнт зобов’язаний надати інформацію та/або офіційні документи, необхідну (необхідні) Банку/його представникам для проведення ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, Клієнта та уточнення Банком інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячівсуті проведених фінансових операцій, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів змісту діяльності та фінансового стану та для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банку. Додаткова інформація для здійснення Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлеюпроцедури ідентифікації/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання верифікації та/або перебування Клієнтафінансового моніторингу, номерів телефонівщо стосується уточнення інформації, наданої раніше, може бути надана Банку у вигляді сканованих копій з документів на паперових носіях, переданих через Мобільний додаток «Sportbank» та підписаних УЕП. У разі ненадання клієнтом необхідних документів чи відомостей або умисного подання неправдивих відомостей про зміну паспортних даних Клієнтасебе Банк відмовляє клієнтові в його обслуговуванні. 7.1.3. Нести відповідальність за здійснені Операції з використанням Картки та/або Мобільного додатку «Sportbank» до припинення дії Договору. 7.1.4. При отриманні Платіжної картки поставити свій підпис на зворотній стороні (на смузі для підпису) і Активувати Картку згідно з п. 3.3. Публічної пропозиції. 7.1.5. Телефонувати з зареєстрованого в Банку номеру телефону Клієнта та повідомляти співробітнику Банка Верифікаційні дані для отримання інформації в Контакт – центрі Sportbank щодо Договору та/або Рахунку. 7.1.6. Не використовувати Картку та/або її реквізити після припинення її дії, у т.чвипадку ініціювання дострокового розірвання Договору (Банком або Клієнтом) або висунення Банком письмової вимоги про повернення Картки. 7.1.7. Застосовувати всі розумні заходи для попередження втрати/крадіжки/вилучення мобільного пристрою на який встановлений Мобільний додаток та/або Картки або її несанкціонованого використання. Не передавати Картку і не повідомляти ПІН–код (в тому числі, змінений Клієнтом). 7.1.8. Негайно повідомити Банк у разі досягнення Клієнтом 25-ти випадку втрати/крадіжки/вилучення мобільного пристрою на якому встановлений Мобільний додаток «Sportbank» та/або 45-ти річного вікуКартки або виникнення ризику несанкціонованого використання Мобільного додатку «Sportbank» або Картки або ПІН–коду, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа шляхом звернення по телефону в Контакт – центр Sportbank і дотримуватись отриманих від співробітника Банка інструкцій. Усне повідомлення Клієнта приймається Банком тільки за умови правильного повідомлення ним Верифікаційних даних. 7.1.9. Підтвердити усне повідомлення про втрату/крадіжку/вилучення мобільного пристрою на якому встановлений Мобільний додаток «Sportbank» та/або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х Картки письмовою заявою з викладенням обставин втрати/крадіжки/вилучення в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змінпісля усного звернення. 7.1.10.  РегулярноПри виявленні Картки, раніше об’явленої Користувачем втраченою/вкраденою, негайно інформувати про це Банк, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку використовувати Картку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу здійснення Операцій і повернути її в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів після її виявлення. 7.1.11. Здійснювати Операції з моменту зарахування дотриманням вимог, висунутих до таких коштівОперацій Законодавством і Договором. Здійснювати видаткові Операції з використанням Мобільного додатку та/або Картки в межах Платіжного ліміту/Ліміту, Клієнт сплачує не допускати Понадлімітну заборгованість. 7.1.12. Своєчасно погашати заборгованість, в тому числі здійснювати повернення Банку пеню за кожен день прострочення Понадлімітної заборгованості, комісійної винагороди, плати і інші платежі згідно з Договором. Забезпечити погашення Понадлімітної заборгованості (у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металіввипадку її наявності) і сплатити комісійну винагороду згідно з Тарифами. 7.1.13. Сплачувати Банку плати та комісійні винагороди у випадках і в порядку, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнтапередбачених Договором. 7.1.14. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу Нести фінансову відповідальність за: - всі Операції, здійснені з використанням Мобільного додатку та/або Картки (протягом її Терміну дії та/або до дня повернення Картки в Банк включно); - всі Операції, здійснені з використанням Мобільного додатку «Sportbank» та/або Картки третіми особами, до дня, наступного за днем отримання Банком письмової заяви Клієнта про втрату/крадіжку/вилучення мобільного пристрою Клієнта та/або Картки включно, а за Операції, здійснені без Авторизації, – протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після отримання Банком вказаної заяви включно. Відшкодовувати Банку в безумовному порядку суми, помилково зараховані Банком на Рахунок. 7.1.15. Надавати в Банк за його запитом документи, необхідні для здійснення Банком функцій агента валютного контролю згідно з Законодавством. 7.1.16. Звернутись в Банк будь – яким з доступних способів (по телефону в Контакт – центр «Sportbank» або особисто або через Месенджер) для отримання інформації по Виписці, якщо по спливу 10 (десяти) календарних днів від дати закінчення Розрахункового періоду та ініціювання Клієнтом в Мобільному додатку необхідності отримання Виписки, вона не надійшла на вказану Клієнтом поштову або електронну адресу. Неотримання Виписки не звільняє Клієнта від виконання ним своїх зобов’язань за Договором. 7.1.17. При здійсненні операцій з використанням Картки в касах Банку або ТСП і інших випадках, передбачених законодавством, підписувати документ, складений з використанням Картки і такий що слугує підтвердженням здійснення Операції, попередньо переконавшись в тому, що в наданому до підписання документі правильно вказані номер Картки (або відповідна частина номера Картки, якщо з міркувань безпеки номер Картки вказаний не повністю), дата здійснення Операції, сума і валюта Операції. При здійсненні Операції із застосуванням Платіжного пристрою, оснащеного пристроєм вводу ПІН – коду, правильно ввести свій ПІН – код, підписувати тільки вірно та повністю заповнені Чеки та/або Сліпи. 7.1.18. При здійсненні Операцій з використанням Картки в касах Банку, а також в ТСП (за вимогою співробітника ТСП, якщо таке право передбачено правилами Платіжної системи) і інших випадках, передбачених законодавством, пред’являти документи, що посвідчують особу відповідно до вимог чинного законодавства України. 7.1.19. Зберігати всі документи по Операціям (що є підтвердженням їх здійснення) протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів з дня проведення Операції і надавати їх в Банк за першою вимогою з метою врегулювання спірних питань. 7.1.20. Ознайомитись з інформацією про найменування та місцезнаходження Бюро кредитних історій, до якого Банк передаватиме інформацію для формування кредитної історії, шляхом звернення до Контакт – центру Sportbank, особисто до установи Банку або на СайтіБанку. 7.1.21. При отриманні готівки через Платіжні пристрої Клієнт зобов’язаний ввести правильний ПІН – код. У випадку неправильного введення ПІН – коду Платіжний пристрій запропонує ввести ПІН – код ще раз. В разі триразового невірного введення ПІН – коду Картку буде заблоковано/вилучено Платіжним пристроєм. 7.1.22. При вилученні Картки через технічний збій в роботі Платіжного пристрою, невірне введення ПІН – коду або у випадку, коли Користувач не забрав Картку з картоприймача, Клієнт має звернутися до банку – еквайра з поясненням обставин вилучення та проханням повернути Картку. В усіх інших випадках має звернутися особисто в установу Банку або зателефонуватидо Контакт – центру, повідомити про всі обставини, пов’язані з вилученням Картки, та отримати інструкції щодо подальших дій. 7.1.23. У разі видачі Платіжним пристроєм невірної суми Клієнт має надати Банку заяву на оскарження операції з описом обставин її проведення та надати ксерокопію Чека (за його наявності) безпосередньо в установу банку або подати заяву через Мобільний додаток, або через Месенджер - шляхом надсилання фотографії заповненої та підписаної заяви (претензії) та Чека. Банки, суб’єкти господарювання повністю контролюють і фіксують всі операції в своїх Платіжних пристроях, тому при черговій їх інкасації буде проведена перевірка фактичного залишку коштів включно та у ньому. Якщо Операція, за якою суму було видано неправильно, здійснена в Платіжному пристрої, що належить Банку, залишок на Рахунку Клієнта буде приведено у відповідність з фактичними Операціями (Рахунок буде збільшено на не отриману суму або зменшено на отриманий надлишок) після завершення процедури перевірки обставин спірної Операції. За Операціями, здійсненими в Платіжних пристроях інших банків, суб’єктів господарювання кошти будуть повернені на Рахунок після здійснення Банком процедур, строки яких встановлюються правилами відповідної Платіжної системи. 7.1.24. При необхідності зняття великої суми, яка не може перевищувати 10 % суми переказубути видана Платіжним пристроєм за одну Операцію через обмежений розмір отвору для купюр (не більше 40 (сорока) купюр за 1 (один) раз) та/або лімітів видачі готівки через Платіжний пристрій, встановлених Банком або банком – еквайром, таку суму Користувачу слід знімати двома або більше Операціями та/або звернутися до каси Банку. 7.1.25.  У При проведенні операції видачі готівки через Платіжний пристрій або здійснення розрахунків в ТСП касир може отримати відповідь щодо заборони проведення Операції. В разі помилкового зарахування Банком банківських металів отримання відповіді «відмовити» касир повинен повернути Користувачу Картку, а Користувач повинен прослідкувати, щоб касир знищив заповнений Сліп у його присутності (при проведенні Операції за допомогою імпринтера). В разі отримання відповіді «вилучити Картку» касир повинен вилучити Картку, видати Користувачу розписку про факт її вилучення, розрізати Картку та знищити заповнений Сліп у його присутності (при проведенні Операції за допомогою імпринтера). При цьому Користувач повинен пересвідчитися, що Картку надрізано касиром для того, щоб уникнути її використання іншими особами. 7.1.26. Клієнт повинен дотримуватися наступних правил: - не розголошувати нікому, в тому числі членам власної родини, Пароль до Мобільного додатку «Sportbank»/ПІН – код, реквізити УЕП, дані Особистого ключа, реквізити платіжного засобу, такі як, номер Картки, ПІН, код CVV2/СVC2, строк дії Картки; - не зберігати ПІН – код разом з Карткою, не записувати його на рахунок Клієнта Картці; - при отриманні коштів через Платіжний пристрій проводити візуальний огляд банкомата на наявність скімінгових та/або підозрілих сторонніх пристроїв переконатись у тому, що на пристрої для видачі готівки, на пристрої, який приймає Картку, та на клавіатурі відсутні будь - які зайві пристрої; - не надавати Картку у користування іншим особам; - при проведенні касиром Операції з вини Банкувикористанням Картки тримати її в полі свого зору для контролю дій касира щодо проведення повторних Операцій чи інших несанкціонованих Клієнтом дій; - підписанням чека Платіжного термінала або Сліпа Клієнт ідентифікує себе, Клієнт доручає Банку самостійно списати погоджується з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмовоумовами проведення Операції та підтверджує правильність її суми, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу яка буде списана з Рахунку/закриття Рахунку; - не піддавати Картку дії електромагнітного випромінювання (не тримати її поруч з мобільними телефонами, магнітами, побутовою, відео – /аудіотехнікою тощо), впливу високих температур та агресивних середовищ; - ініціювати Операції, що не суперечать Законодавству. 7.1.27.  До укладення Договору Виконувати інші вимоги, передбачені Договором та щорічно протягом строку забезпечити виконання вимог. 7.1.28. Гарантувати збереження інформації, яка є банківською таємницею відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність». Не розголошувати інформацію, що містить банківську таємницю, отриману безпосередньо або опосередковано під час дії Договору, одержувати під підпис довідку і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб, крім випадків, передбачених чинним Законодавством. За незаконне розголошення або використання банківської таємниці Клієнт несе відповідальність згідно Законодавства. 7.1.29. Контролювати рух коштів за Рахунком та повідомляти Банк про Операції, які не виконувалися Користувачем. 7.1.30. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів після формування в Мобільному додатку Виписки повідомляти Банк про всі помічені неточності та помилки у такій Виписці та/або про невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо Рахунку. Неотримання Виписки не звільняє Клієнта від відповідальності за цим Договором. 7.1.31. Відшкодувати всі витрати Банку, що пов’язані з розрахунками Банку із Платіжною системою по Операціям Клієнта. 7.1.32. Щорічно надавати Банку через Мобільний додаток підписану УЕП Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб. 7.1.33. Повідомляти Банк про намір використовувати рахунок для розрахунків за договором кредиту від нерезидента до моменту фактичного проведення операції.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати 2.1. Дотримуватися умов цього Договору (з усіма його невід'ємними частинами) та Правил. 2.2. Неухильно дотримуватися вимог проведення розрахунково-касових операцій (у тому числі режиму рахунків), передбачених чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України (далі – «НБУ»), правилами Міжнародних платіжних систем, Правилами та положеннями Договору. 2.3. Оплачувати послуги, надані Банком, згідно з Тарифами Банку відомості відповідно до умов Договору та документиПравил. 2.4. Укладаючи Договір, ознайомитись з його невід’ємними частинами – Правилами, Тарифами, Положенням та іншими додатками. 2.5. Надавати на першу вимогу Банку достовірні документи та/або відомості, необхідні для відкриття здійснення Банком процедур ідентифікації та обслуговування Рахункуверифікації Клієнта, згідно з в тому числі, повторної ідентифікації Клієнта, дотримання вимог FATCA та/або фінансового моніторингу його операцій, та/або з’ясування суті діяльності і фінансового стану; після отримання в уповноважених державних органах документів, що підтверджують будь-які зміни, сповістити Банк про зміну юридичної адреси (місцезнаходження), інших реквізитів, зокрема про будь-які зміни в установчих документах та/або у складі засновників та/або учасників, та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та/або зміни розмірів часток у статутному фонді шляхом надання до Банку оригіналів цих документів, у порядку й обсягах, передбачених чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами Банку з питань запобігання та і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних отриманих злочинним шляхом. Юридична особа-нерезидент, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи представництво юридичної особи нерезидента в Україні зобов’язані повідомляти Банк про внесення змін до їх реєстраційних документів. Інформація та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами підлягають наданню протягом 10 (десяти) робочих календарних днів з дня встановлення такого факту та надати документидати одержання письмової вимоги від Банку або з дати настання відповідних змін. Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність даних, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібподаних до Банку.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання При цьому у випадку порушення умов цього пункту щодо надання відповідних документів та/або перебування Клієнтаінформації, номерів телефонівБанк має право відмовити Клієнту у наданні будь- яких послуг за цим Договором. 2.6. Виконувати інші обов’язки, про зміну паспортних даних Клієнтаякі прямо передбачені Договором, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного вікуПравилами та Положенням, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документівякі є його невід’ємною частиною, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаностіі ті, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифамиє кореспондуючими із правами Банку, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахункувизначеними цим Договором, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівті, що безпосередньо походять зі змісту відносин Сторін. 2.7. Вказати адресу електронної пошти, на яку Банк за запитом Клієнта має право надсилати необхідну йому не належать та повернути помилково зараховані інформацію, у випадку, якщо Банку надано дозвіл на Рахунок банківські металирозкриття інформації, що йому не належатьстановить банківську таємницю, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібшляхом передавання електронною поштою.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у законодавства України в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  - на вимогу Банку надати відомості та інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікаціїналежної перевірки Клієнта (в тому числі, для його ідентифікації та верифікації, вивчення Клієнта, та уточнення інформації про Клієнтанього, інформації щодо перевірки факту належності / неналежності Клієнта або особи, яка діє від його імені, вигодонабувачів, а також контролерів Клієнта до публічних діячів, до політично значущих осіб, близьких або пов'язаних членів їх сімей чи пов’язаних осіб із публічними діячамиполітично значущими особами, документів для з'ясування з’ясування джерел походження коштівкоштів та активів і джерел статків (багатства) таких осіб), актуалізації даних, проведення аналізу фінансових операцій Клієнта та здійснення моніторингу його діяльності, а також інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у України в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню фінансування тероризму та фінансуванню фінансування розповсюдження зброї масового знищення;;  - надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  - своєчасно надавати та забезпечити надання надання, як за власною ініціативою, так і на вимогу Банку Банку, інформацію та документи на щодо виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  - Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати 2.1. Дотримуватися умов цього Договору (з усіма його невід'ємними частинами) та Правил. 2.2. Неухильно дотримуватися вимог проведення розрахунково- касових операцій (у тому числі режиму рахунків), передбачених чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України (далі – "НБУ"), правилами Міжнародних платіжних систем, Правилами та положеннями Договору. 2.3. Оплачувати послуги, надані Xxxxxx, згідно з Xxxxxxxx Xxxxx відповідно до умов Договору та Правил. 2.4. Укладаючи Договір, ознайомитись з його невід’ємними частинами – Правилами, Тарифами, Положенням та іншими додатками. 2.5. Надавати на першу вимогу Банку відомості та документидостовірні документи та/або відомості, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуздійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта, згідно з в тому числі, повторної ідентифікації Клієнта, дотримання вимог FATCA та/або фінансового моніторингу його операцій, та/або з’ясування суті діяльності і фінансового стану, після отримання в уповноважених державних органах документів, що підтверджують будь-які зміни, сповістити Банк про зміну юридичної адреси (місцезнаходження), інших реквізитів, зокрема про будь-які зміни в установчих документах та/або у складі засновників та/або учасників, та/або зміни розмірів часток у статутному фонді шляхом надання до Банку копій цих документів, у порядку й обсягах, передбачених чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері нормативно- правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами Банку з питань запобігання та і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи . Інформація та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами підлягають наданню протягом 10 (десяти) робочих календарних днів з дня встановлення такого факту та надати документидати одержання письмової вимоги від Банку або з дати настання відповідних змін. Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність даних, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібподаних до Банку.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання При цьому у випадку порушення умов цього пункту щодо надання відповідних документів та/або перебування Клієнтаінформації, номерів телефонівБанк має право відмовити Клієнту у наданні будь- яких послуг за цим Договором. 2.6. Виконувати інші обов’язки, про зміну паспортних даних Клієнтаякі прямо передбачені Договором, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного вікуПравилами та Положенням, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документівякі є його невід’ємною частиною, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаностіі ті, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифамиє кореспондуючими із правами Банку визначеними цим Договором, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівті, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіббезпосередньо походять зі змісту відносин Xxxxxx.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 3.2.1. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, укладених Сторонами Заяв, Тарифів Банку та Законодавства. 3.2.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за отримані Банківські Послуги відповідно до діючих на момент здійснення відповідних операцій Тарифів Банку. У будь-який час забезпечувати наявність на Поточному Рахунку коштів у обсязі, достатньому для здійснення Банком Дебетування Рахунку, передбачене пунктом 6.1. Договору. 3.2.3. Протягом строку дії цього Договору самостійно відслідковувати та ознайомлюватись з інформацією (у залах обслуговування клієнтів, на Офіційному Сайті Банку або за телефоном Довідкового Центру Банку) щодо зміни будь-яких умов цього Договору та/або Тарифів Банку. 3.2.4. Відшкодувати/сплатити Банку в повному обсязі будь-які та всі: - збитки і витрати, які було завдано або які були понесені Банком внаслідок неправомірних або некомпетентних дій Клієнта та/або уповноважених осіб Клієнта та/або порушення Клієнтом умов цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, відшкодувати Банку сплачені штрафи, накладені НБУ або будь-яким іншим уповноваженим державним органом; - витрати (незалежно від їх розміру), понесені Банком під час та/або у зв’язку із захистом своїх прав за Договором та/або реалізацією своїх прав кредитора за Договором та/або пов’язані зі примусовим виконанням цього Договору, зокрема, але не виключно: будь-які витрати, пов’язані із стягненням заборгованості в судовому порядку, примусовим виконанням рішень судів, будь-які витрати, пов’язані із залученням Банком оцінювачів, нотаріусів, державних та/або приватних виконавців, будь-яких третіх осіб, які тим чи іншим чином допомагають/надають послуги Банку, спрямовані на задоволення Банком своїх вимог/реалізацію або захист Xxxxxx своїх прав (юридичні компанії, адвокати, колекторські компанії, агентства нерухомості тощо). 3.2.5. Виконувати вимоги Законодавства, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов цього Договору. 3.2.6. На першу вимогу Банку надавати Банку відомості будь-яку інформацію, що стосується Банківської Послуги та/або Договору та іншу необхідну інформацію, що може вимагатися Банком згідно вимог Законодавства та/або внутрішніх документів Банку, зокрема, але не виключно, документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта та/або уповноважених осіб Клієнта та/або вигодоодержувачів, та/або осіб, які здійснюють контроль Клієнта, в тому числі уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану Клієнта та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування. Інформація та/або документи мають бути надані до Банку протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати направлення письмової вимоги Банку. 3.2.7. Надавати Банку на його вимогу всі пов’язані із цим Договором інформацію/документи, що можуть бути необхідними для того, щоб належним чином створити та підтримувати чинність Договору та/або надання якої (яких) вимагається Законодавством, внутрішніми документами Банку та/або умовами Договору. 3.2.8. Надавати Банку документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуналежного здійснення Банком своїх повноважень у сфері валютного контролю, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог а також у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на що визначені Законодавством та внутрішніми документами Банку. 3.2.9. На вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи надавати до Банку статистичну та іншу інформацію, що необхідна Банку для надання будь-яких звітів до НБУ або до будь-яких інших органів. 3.2.10. Негайно, як тільки Клієнту стане відомо про появу / настання будь-якої(го) інформації / події / факту, що може вплинути на виконання Клієнтом Боргових Зобов’язань, та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього мати наслідком настання Випадку Невиконання Умов Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 в письмовому вигляді про таку(ий) інформацію / подію / факт протягом 2 (п’ятьдвох) робочих днів про зняття банківського металу Банківських Днів з Рахунку/закриття Рахункудати їх настання.  До укладення Договору 3.2.11. Інші обов’язки, передбачені цим Договором та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібЗаконодавством.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати 7.1. Вказувати достовірні відомості при заповненні Опитувальника, негайно повідомляти в Банк про зміну даних, вказаних ним в Опитувальнику, особливо: про зміну прізвища, імені, по-батькові, адреси реєстрації місця проживання/фактичного місця проживання або перебування, паспортних даних, номера домашнього/мобільного телефону, місця роботи (джерела отримання доходів), службової адреси і телефону, а також про будь-які обставини, які можуть вплинути на здатність Клієнта виконувати свої зобов’язання за Договором, в письмовому вигляді протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту їх виникнення. Повідомлення про зміну номера домашнього телефону, місця роботи (джерела отримання доходів), службової адреси і телефону, а також про будь-які обставини, які можуть вплинути на здатність Клієнта виконувати свої зобов’язання за Договором, можуть прийматися Банком в усному вигляді (за телефоном Довідково–інформаційного центру Банку). Надавати Банку правдиві документи та відомості про себе та Держателя Додаткової картки, необхідні для з’ясування Банком особи Держателя, суті діяльності, фінансового стану. У разі не повідомлення /несвоєчасного повідомлення Клієнтом про зміну зазначених в цьому пункті даних, Банк має право призупинити обслуговування Рахунку без додаткового повідомлення Клієнта про це. 7.2. При отриманні Основної картки поставити свій підпис на зворотній стороні Основної картки (на смузі для підпису) і звернутись в Банк з метою Активації Картки згідно з п.2.10. цих Умов. При отриманні Додаткової картки, випущеної на ім'я Держателя Додаткової картки, забезпечити проставлення підпису цим Держателем Додаткової картки на зворотній стороні відповідної Додаткової картки. Підтвердженням факту отримання Картки Клієнтом є оформлена належним чином розписка про отримання Картки та/або звернення Клієнта до Банку з метою Активації Картки згідно з п.2.10. цих Умов. 7.3. Повернути Картку в Банк в разі закінчення строку дії Картки, закриття Рахунку Клієнта, припинення дії Договору, розірвання трудових відносин Клієнта з Компанією, а також на першу вимогу Банку. 7.4. Не використовувати Картку та/або її реквізити після припинення її дії, у випадку відмови від Договору або висунення Банком письмової вимоги про повернення Кxxxxx (в тому числі у вигляді виставленого Клієнту Заключного Рахунку-виписки). 7.5. Застосовувати всі розумні заходи для попередження втрати/крадіжки/вилучення Картки або її несанкціонованого використання. Не передавати Картку і не повідомляти ПІН (в тому числі, змінений Клієнтом згідно з п.9.8. цих Умов), а також Коди доступу третій особі, яка не є Держателем Додаткової картки. 7.6. Негайно повідомити Банк у випадку втрати/крадіжки/вилучення Картки або виникнення ризику несанкціонованого використання Картки або ПІН, шляхом звернення по телефону до Довідково- інформаційного центру Банку, і дотримуватись отриманих від співробітника Банка інструкцій. Усне повідомлення Клієнта приймається Банком тільки за умови правильного повідомлення ним Кодів доступу. 7.7. Підтвердити усне повідомлення про втрату/крадіжку/вилучення Картки письмовою заявою з викладенням обставин втрати/крадіжки/вилучення в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів після усного звернення. 7.8. При виявленні Картки, раніше об’явленої Держателем втраченою/вкраденою, негайно проінформувати про це Банк, не використовувати Картку для здійснення Операцій і повернути її в Банк протягом 3 (трьох) робочих днів після її виявлення. 7.9. Здійснювати Операції з дотриманням вимог, висунутих до таких Операцій законодавством України і Договором. Здійснювати видаткові Операції з використанням Картки в межах Платіжного ліміту/Щомісячного видаткового ліміту Додаткової картки, не допускати Понадлімітну заборгованість. 7.10. Своєчасно погашати Заборгованість, а саме: здійснювати повернення Кредиту Банку (погашати Основний борг і Понадлімітну заборгованість), сплачувати Банку проценти, нараховані за користування Кредитом, комісійні винагороди (плати) та інші платежі згідно з Договором. У випадку виставлення Банком Заключного Рахунку-виписки здійснити погашення Заборгованості в порядку і строки, встановлені відповідними положеннями розділу 4 даних Умов, а при виставленні скорегованого Заключного Рахунку- виписки здійснити погашення Заборгованості в розмірі, визначеному таким скорегованим Заключним Рахунком-випискою. Забезпечити погашення Понадлімітної заборгованості (у випадку її наявності) і сплатити комісійну винагороду згідно з Тарифами. 7.11. Сплачувати Банку комісійні винагороди (плати) у випадках і в порядку, передбачених Договором (в тому числі цими Умовами та/або Тарифами). 7.12. Нести фінансову відповідальність за: 7.12.1. всі Операції, здійснені з використанням Картки протягом її Терміну дії та/або до дня повернення Кxxxxx x Банк включно якщо буде доведено, що дії чи бездіяльність Клієнта призвели до втрати його Карти, розголошення ПІНу або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати Операцію. У тому числі за Операції, здійснені в мережі Інтернет з використанням персонального одноразового коду, надісланого Банком Клієнту відповідно до п.3.8.2 даних Умов; 7.12.2. всі Операції, здійснені з використанням Картки третіми особами, до дня, наступного за днем отримання Банком письмової заяви Держателя про втрату/крадіжку/вилучення Картки включно, а за Операції, здійснені без Авторизації, - протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після отримання Банком вказаної заяви включно. 7.12.3. Відшкодовувати Банку в безумовному порядку суми, помилково зараховані Банком на Рахунок. 7.13. Надавати в Банк за його запитом документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, здійснення Банком функцій агента валютного контролю згідно з діючим законодавством України, в т.ч. 7.14. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  Надавати на вимогу запит Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копіїдокументи), необхідні необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки Клієнта, в тому числі для ідентифікації, верифікації, вивчення верифікації Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячіваналізу та виявлення фінансових операцій, до осібщо підлягають фінансовому моніторингу, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів а також для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, знищення в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCAзазначені Бxxxxx x запиті. 7.15.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України Звернутись в Банк будь-яким з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок доступних способів (по телефону Довідково-інформаційного центру Банку або особисто) для проведення операційотримання інформації по Виписці, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом якщо після спливу 10 (десяти) робочих календарних днів від дати закінчення Розрахункового періоду, за який сформована Виписка, вона не надійшла на вказану Клієнтом поштову або електронну адресу. Неотримання Виписки не звільняє Клієнта від виконання ним своїх зобов’язань за Договором. 7.16. При здійсненні операцій з використанням Картки в касах Банку або ТСП, інших випадках, передбачених законодавством, підписувати документ, складений з використанням Картки і такий, що слугує підтвердженням здійснення Операції, попередньо переконавшись в тому, що в наданому до підписання документі правильно вказані номер Картки (або відповідна частина номера Картки, якщо з міркувань безпеки номер Картки вказаний не повністю), дата здійснення Операції, сума і валюта Операції. При здійсненні Операції із застосуванням Платіжного терміналу, оснащеного пристроєм вводу ПІН, правильно ввести свій ПІН, підписувати тільки вірно та повністю заповнені Чеки таких платіжних терміналів та/або Сліпи. 7.17. При здійсненні Операцій з використанням Картки в касах Банку, а також в ТСП (за вимогою співробітника ТСП), інших випадках, передбачених законодавством, пред’являти документи, що посвідчують особу, якими є: 7.17.1. паспорт громадянина України; 7.17.2. паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт); 7.17.3. інші документи, що визнаються згідно з законодавством України документами, що посвідчують особу; 7.17.4. інші документи згідно з правилами і вимогами інших кредитних установ відносно документів, надання яких необхідно для проведення Операцій з використанням Карток. 7.18. Зберігати всі документи по Операціях (що є підтвердженням їх здійснення) протягом 180 (ста вісімдесяти) календарних днів з дня встановлення такого факту проведення Операції і надавати їх в Банк за першою вимогою з метою врегулювання спірних питань. 7.19. Ознайомитись з інформацією про найменування та місцезнаходження бюро кредитних історій, до якого Банк передаватиме інформацію для формування кредитної історії, шляхом звернення до Довідково- інформаційного центру Банку, особисто до Банку або у мережі Інтернет на сайті Банку www.forward- xxxx.xxx 7.20. При отриманні готівки через Банкомат або Платіжні термінали Клієнт зобов’язаний ввести правильний ПІН. У випадку неправильного введення ПІН Банкомат або Платіжний термінал запропонує ввести ПІН ще раз. В разі триразового невірного введення ПІН Картку буде заблоковано/вилучено Банкоматом або Платіжним терміналом. 7.21. При вилученні Картки через технічний збій в роботі Банкомату або Платіжного терміналу, невірне введення ПІН або у випадку, коли Держатель не забрав Картку з картоприймача, Клієнт має звернутися до банку-еквайра з поясненням обставин вилучення та проханням повернути Картку. В усіх інших випадках Клієнт має звернутися особисто в установу Банку або зателефонувати до Довідково-інформаційного центру Банку, яка надала Картку у користування, повідомити про всі обставини, пов’язані з вилученням Кxxxxx, та отримати інструкції щодо подальших дій. 7.22. У разі видачі Банкоматом або Платіжним терміналом невірної суми Клієнт має надати Банку заяву на оскарження операції з описом обставин її проведення та надати документиксерокопію Чека платіжного терміналу/банкомата (за його наявності). Банки, суб’єкти господарювання повністю контролюють і фіксують всі операції в своїх Банкоматах та Платіжних терміналах, тому при черговій їх інкасації буде проведена перевірка фактичного залишку коштів у ньому. Якщо Операція, за якою суму було видано неправильно, здійснена в Банкоматі, Платіжному терміналі, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібналежить Банку, залишок на Рахунку Клієнта буде приведено у відповідність з фактичними Операціями (Рахунок буде збільшено на неотриману суму або зменшено на отриманий надлишок) після завершення процедури перевірки обставин спірної Операції.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання За Операціями, здійсненими в Банкоматах, Платіжних терміналах інших банків, суб’єктів господарювання, кошти будуть повернені на Рахунок після здійснення Банком процедур, строки яких встановлюються правилами відповідної Платіжної системи. 7.23. При необхідності зняття великої суми, яка не може бути видана Банкоматом або Платіжним терміналом за одну Операцію через обмежений розмір отвору для купюр (не більше 40 (сорока) купюр за 1 (один) раз) та/або перебування Клієнталімітів видачі готівки через Банкомат або Платіжні термінали, номерів телефоніввстановлених Банком або банком-еквайром, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.чтаку суму Клієнту слід знімати двома або більше Операціями та/або звернутися до каси Банку. 7.24. у При проведенні операції видачі готівки через Платіжні термінали або здійснення розрахунків в ТСП касир може отримати відповідь щодо заборони проведення Операції. В разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документівотримання відповіді “відмовити” касир повинен повернути Клієнту Кxxxxx, а також Клієнт повинен прослідкувати, щоб касир знищив заповнений Сліп у його присутності (при проведенні Операції за допомогою імпринтера). В разі обміну документа або отримання інших документів відповіді “вилучити Картку” касир повинен вилучити Картку, видати Клієнту розписку про факт її вилучення, розрізати Картку та знищити заповнений Сліп у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х його присутності (трьох) робочих днів при проведенні Операції за допомогою імпринтера). При цьому Клієнт повинен пересвідчитися, що Картку надрізано касиром для того, щоб уникнути її використання іншими особами. 7.25. Держатель повинен дотримуватися наступних правил: 7.25.1. не розголошувати нікому, в тому числі членам власної родини, реквізити платіжного засобу, такі як: номер Картки, ПІН, код CVV2, зазначений в Договорі; 7.25.2. не зберігати ПІН разом з дня виникнення відповідних змін.  РегулярноКxxxxxx, не рідше одного разу записувати його на місяцьКартці; 7.25.3. при отриманні ПІН-коду в sms-повідомленні Клієнт зобов’язаний видалити sms- повідомлення, відвідувати Сайт Банку для обізнаностіпри цьому Клієнт зобов’язується не розголошувати отриману в такий спосіб інформацію та розуміє, що стосуються обслуговування всі ризики, пов‘язані з тим, що направлена Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифамиінформація стане доступною третім особам, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення несе Клієнт; 7.25.4. при отриманні коштів через Банкомат, Платіжний термінал переконатись у тому, що на інформаційний стендах Банку пристрої для видачі готівки, на пристрої, який приймає Картку, та на вебклавіатурі відсутні будь-сайті Банкуякі зайві пристрої; 7.25.5. При відкритті Рахункуне надавати Картку у користування іншим особам; 7.25.6. при проведенні касиром Операції з використанням Картки тримати її в полі свого зору для контролю дій касира щодо проведення повторних Операцій чи інших несанкціонованих Клієнтом дій; 7.25.7. при телефонному зверненні в Банк надавати ідентифікаційну інформацію у порядку, визначеному в даних Умовах; 7.25.8. не піддавати Картку дії електромагнітного випромінювання (не тримати її поруч з мобільними телефонами, магнітами, побутовою, відео-/аудіотехнікою тощо), впливу високих температур та агресивних середовищ; 7.26. Виконувати інші вимоги, передбачені Договором/Договором про Додаткову картку та забезпечити виконання вимог, передбачених цими Умовами, Держателями Додаткових карток. 7.27. Гарантувати збереження інформації, яка є банківською таємницею відповідно до підписання цього положень Закону України «Про банки і банківську діяльність». Не розголошувати інформацію, що містить банківську таємницю, отриману безпосередньо або опосередковано під час дії Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифамиі не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифівкрім випадків, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому передбачених чинним законодавством України.  За незаконне розголошення або використання банківської таємниці Клієнт несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. 7.28. Негайно повідомити Банк про отримання громадянства США, дозволу на постійне перебування в США (картка постійного жителя (форма I 551 «Green Card»)) та/або довгострокове перебування в США із наданням до Банку відповідних документів та інформації щодо номера соціального страхування громадянина США або індивідуального ідентифікаційного номера платника податків США; 7.29. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмової заяви про відмову від Договору, поданої протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати його укладення згідно з п. 9.16. цих Умов, повернути Банку грошові кошти отримані в кредит згідно з Договором. 7.30. У випадку зміни номеру Рахунку у відповідності до п. 8.27 цих Умов, починаючи з дати зміни номера Рахунку використовувати лише новий номер Рахунку для внесення грошових коштів. 7.31. До укладення Договору одержати Довідку в письмовій (паперовій або електронній) формі та підтвердити її одержання у спосіб, визначений п. 6.22 даних Умов. Банк не несе відповідальності за відмову Клієнта підтвердити отримання Довідки. 7.32. Звернутись до Банку та отримати у відділенні Банку не пізніше останнього робочого дня січня кожного року виписку з Рахунку станом на 01 січня поточного року. Банк не несе відповідальності за відмову Кxxxxxx x отриманні виписки з Рахунку; 7.33. В разі незгоди з операціями та/або залишком коштів на Рахунку відповідно до виписки з Рахунку - письмово звернутися до Банку для оскарження будь-якої операції та/або залишку коштів на Рахунку, що зазначені у виписці з Рахунку протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати здійснення операції за Рахунком. В разі не повернення звернення до Банку протягом встановленого в цьому пункті строку для оскарження проведених операцій та/або залишку коштів на Рахунку, Сторони визначають, що всі операції за Рахунком та залишок коштів на Рахунку, прийняті і погоджені Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштівбез права в подальшому оскаржувати їх. Неотримання Клієнтом виписки за Рахунком, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, позбавляє Клієнта права оскаржувати вказані операції поза межами строку, визначеного цим пунктом Договору. Це положення діє також у випадку, якщо Клієнт доручає не звернувся до Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу отриманням виписки з Рахунку/закриття Рахунку. 7.34.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку Надавати Банку інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осібволодіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 7.2.1. Надавати достовірні відомості при заповненні Заяви – анкети або Заяви про приєднання до частини 1 Публічної пропозиції, протягом 5 (п`яти) календарних днів надавати до Банку відомості та документиінформацію/документи про зміну даних, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з законодавством України, вказаних ним в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняЗаяві- анкеті або Заяві про приєднання до частини 1 Публічної пропозиції, зокрема:  на вимогу Банку надати : 7.2.2. Надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії)офіційні документи, необхідні необхідну (необхідні) Банку/його представникам для проведення ідентифікації, верифікації, вивчення здійснення інших заходів належної перевірки Клієнта, проведення актуалізації даних про Клієнта та уточнення Банком інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячівсуті проведених фінансових операцій, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів змісту діяльності та фінансового стану та для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію Банку. Додаткова інформація для здійснення Банком процедури ідентифікації/верифікації та документи на виконання Банком вимог FATCA, інших заходів належної перевірки (в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металівтому числі здійснення посилених заходів належної перевірки Клієнта) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнтафінансового моніторингу, номерів телефонівщо стосується уточнення інформації, наданої раніше, надається Клієнтом Банку у порядку, визначеному чинним Законодавством. У разі ненадання Клієнтом необхідних документів чи відомостей або умисного подання неправдивих відомостей про зміну паспортних себе, Банк відмовляє Клієнтові в його обслуговуванні. 7.2.3. Нести відповідальність за здійснені Операції з використанням Картки та/або Мобільного застосунку «Sportbank» до припинення дії Договору, в тому числі в частині обслуговування відповідного рахунку. 7.2.4. Банк має право, а Клієнт повідомлений та надає свою згоду (дозвіл) Банку на обробку персональних даних Клієнта, у т.чщо включає в себе дії Банку щодо збору, реєстрації, накопиченню, зберіганню, адаптуванню, зміні, поновленню, поширенню (розповсюдженню, реалізації, передачі), використанню, знеособленню та знищенню будь-яких персональних даних Клієнта відповідно до “Закону України про захист персональних даних”; 7.2.5. у разі досягнення Клієнтом 25-ти При фізичному отриманні Платіжної картки Активувати Картку згідно з умовами Публічної пропозиції. 7.2.6. Телефонувати з фінансового номеру телефону Клієнта та повідомляти співробітнику Банка Верифікаційні дані для отримання інформації в Контакт – центрі Sportbank щодо Договору та/або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) Рахунку. 7.2.7. Не використовувати Картку та/або її реквізити після припинення її дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документіву випадку ініціювання дострокового розірвання Договору, в тому числі в частині закриття відповідного рахунку, до якого випущена така Картка (Банком або Клієнтом) або висунення Банком письмової вимоги про повернення Картки. 7.2.8. Застосовувати всі розумні заходи для попередження втрати/крадіжки/вилучення Мобільного пристрою на який встановлений Мобільний застосунок та/або Картки або її несанкціонованого використання. Не передавати Картку і не повідомляти ПІН–код (в тому числі, змінений Клієнтом) третім особам та не вчиняти дій, що передбачають доступ в будь-який спосіб до Мобільного застосунку/даних Клієнта в Мобільному застосунку іншим програмним забезпеченням/мобільним додаткам, в тому числі, але не виключно здійснення не прямого входу до Мобільного застосунку «Sportbank», а також через інше програмне забезпечення, розкриття реквізитів Картки в іншому програмному забезпечені/інших мобільних додатках, що використовуються Клієнтом для власних потреб та інше. 7.2.9. Негайно повідомити Банк у разі обміну документа випадку втрати/крадіжки/вилучення Мобільного пристрою на якому встановлений Мобільний застосунок «Sportbank» та/або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня Картки або виникнення відповідних змінризику несанкціонованого використання Мобільного застосунку «Sportbank» або Картки або ПІН–коду, шляхом звернення телефоном в Контакт – центр Sportbank і дотримуватись отриманих від співробітника Банка інструкцій.  РегулярноУсне повідомлення Клієнта приймається Банком тільки за умови правильного повідомлення ним Верифікаційних даних. 7.2.10. При виявленні Картки, що раніше заявлена Користувачем втраченою/вкраденою, негайно інформувати про це Банк, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку використовувати Картку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу здійснення Операцій і повернути її в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів після її виявлення. 7.2.11. Здійснювати Операції з моменту зарахування дотриманням вимог, висунутих до таких коштівОперацій Законодавством і Договором. Здійснювати видаткові Операції з використанням Мобільного застосунку «Sportbank» та/або Картки в межах Платіжного ліміту/Доступного ліміту кредитування рахунку, не допускати Понадлімітну заборгованість. 7.2.12. Своєчасно погашати заборгованість, в тому числі здійснювати повернення Банку Понадлімітної заборгованості, комісійної винагороди, плат і інших платежів згідно з Договором. Забезпечити погашення Понадлімітної заборгованості (у випадку її наявності) шляхом розміщення коштів на Рахунку в сумі необхідній для погашення Понадлімітної заборгованості не пізніше наступного робочого дня після виникнення Понадлімітної заборгованості і сплатити комісійну винагороду згідно з Тарифами. 7.2.13. Сплачувати Банку плату та комісійні винагороди у випадках і в порядку, передбачених Договором. 7.2.14. Нести фінансову відповідальність за: 7.2.15. Надавати в Банк за його запитом документи, необхідні для здійснення Банком функцій агента валютного контролю згідно з Законодавством. 7.2.16. Звернутись в Банк будь–яким з доступних способів (телефоном в Контакт – центр 7.2.17. При здійсненні операцій з використанням Картки в касах Банку або ТСП і інших випадках, передбачених законодавством, підписувати документ, складений з використанням Картки і такий що слугує підтвердженням здійснення Операції, попередньо переконавшись в тому, що в наданому до підписання документі правильно вказані номер Картки (або відповідна частина номера Картки, якщо з міркувань безпеки номер Картки вказаний не повністю), дата здійснення Операції, сума і валюта Операції. При здійсненні Операції із застосуванням Платіжного пристрою, оснащеного пристроєм вводу ПІН–коду, правильно ввести свій ПІН–код. 7.2.18. При здійсненні Операцій з використанням Картки в касах Банку, а також в ТСП (за вимогою співробітника ТСП, якщо таке право передбачено правилами Платіжної системи) і інших випадках, передбачених законодавством, пред’являти документи, що посвідчують особу відповідно до вимог чинного законодавства України. 7.2.19. Зберігати всі документи за Операціями (що є підтвердженням їх здійснення) протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів з дня проведення Операції і надавати їх до Банку за першою вимогою з метою врегулювання спірних питань. 7.2.20. Ознайомитись з інформацією про найменування та місцезнаходження Бюро кредитних історій, до якого Банк передаватиме інформацію для формування кредитної історії, шляхом звернення до Контакт – центру Sportbank, особисто до установи Банку або на Сайті Банку. 7.2.21. При отриманні готівки через Платіжні пристрої Клієнт зобов’язаний ввести правильний ПІН–код. У випадку неправильного введення ПІН–коду Платіжний пристрій запропонує ввести ПІН–код ще раз. В разі триразового невірного введення ПІН–коду Картку буде заблоковано/вилучено Платіжним пристроєм. 7.2.22. При вилученні Картки через технічний збій в роботі Платіжного пристрою/Банкомату, невірне введення ПІН–коду або у випадку, коли Користувач не забрав Картку з картоприймач, Клієнт сплачує має звернутися до банку – еквайра з поясненням обставин вилучення, проханням повернути Картку, в тому числі скласти відповідні заяви про повернення карки відповідно до внутрішніх документів банку-еквайра. Клієнт також повинен звернутися особисто в установу Банку пеню за кожен день прострочення або зателефонувати до Контакт – центру «Sportbank», повідомити про всі обставини, пов’язані з вилученням Картки, та отримати інструкції щодо подальших дій, в тому числі отримати Банку як емітента Картки лист щодо даних картки та власника, якщо Картка не іменна. 7.2.22.1. Картка вилучена Платіжним пристроєм не підлягає поверненню Клієнту у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнтавипадку: 7.2.23. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банкувидачі Платіжним пристроєм невірної суми, Клієнт доручає має надати Банку самостійно списати заяву на оскарження операції з Рахунку помилково зараховані банківські метали описом обставин її проведення та надати ксерокопію Чека (за його наявності) безпосередньо в установу Банку або подати заяву через Мобільний застосунок 7.2.24. Дотримуватися наступних правил: 7.2.25. Виконувати інші вимоги, передбачені Договором та забезпечити виконання вимог Банку. 7.2.26. Гарантувати збереження інформації, яка є банківською таємницею відповідно до положень Закону України «Про банки і перерахувати їх належному одержувачевібанківську діяльність».  ПисьмовоНе розголошувати інформацію, у спосіб передбачений вимогами цього Договорущо містить банківську таємницю, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку отриману безпосередньо або опосередковано під час дії Договору, одержувати під підпис довідку і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб, крім випадків, передбачених чинним Законодавством. За незаконне розголошення або використання банківської таємниці Клієнт несе відповідальність згідно Законодавства. 7.2.27. Контролювати рух коштів за Поточними рахунками та негайно повідомляти Банк про Операції, які не виконувалися Користувачем. 7.2.28. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів після формування в Мобільному застосунку «Sportbank» Виписки, повідомляти Банк про всі помічені неточності та помилки у такій Виписці та/або про невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо відповідного Поточного рахунку. Неотримання Виписки не звільняє Клієнта від відповідальності за цим Договором. 7.2.29. Відшкодувати всі витрати Банку, що пов’язані з розрахунками Банку із Платіжною системою (учасниками Платіжної системи) за Операціями Клієнта. 7.2.30. Щорічно надавати Банку через Мобільний застосунок «Sportbank» підписану УЕП Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб. 7.2.31. Повідомляти Банк про намір використовувати Поточний рахунок для розрахунків за договором кредиту від нерезидента до моменту фактичного проведення операції. 7.2.32. Не допускати ініціювання Авторизації/операцій з використанням платіжної картки, у випадку відсутності платіжного ліміту та/або наявності обмежень на здійснення таких операцій ініційованих Клієнтом, в тому числі через встановлення Клієнтом лімітів операцій. 7.2.33. Укладанням Заяви-Договору за Послугою Банку Клієнт надає Банку безумовну та безвідкличну письмову згоду на надання такої інформації, зокрема згода Клієнта надається щодо передачі Персональних даних зокрема, але не ввиключно, в наступних обсягах та/або випадках (в Україні та за кордоном):

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  3.3.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування РахункуРахунку(-ів), згідно з чинним законодавством України. 3.3.2. Надавати, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  тому числі на вимогу Банку надати Банку, інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банкзаходів належної перевірки Клієнта, а також за вимогою для виконання Банком обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку. 3.3.3. У разі наявності суттєвих змін інформації, що надавалась Банку раніше для здійснення належної перевірки Клієнта, зміни номерів телефону, зміни місця проживання та/або перебування Клієнта (представника особи), внесення змін до паспортних даних, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними раніше поданих документів, а також у разі втрати чинності/ обміну ідентифікаційного документа Клієнта (представника Клієнта) або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін надавати Банку документи за всіма операціямита відомості, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати які підтверджують такі зміни. 3.3.4. Надавати та забезпечити забезпечувати надання представниками Клієнта, в тому числі на вимогу Банку Банку, інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу представника Клієнта та надавати необхідні підтверджуючі документи;  . 3.3.5. Підписанням цього Договору, Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміномобмін/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 3.3.6.  Належним чином виконувати вимоги діючого Надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків і підтверджують правомірність здійснення всіх валютних операцій, що здійснюються через Банк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо), а також за вимогою Банку документи за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами України. 3.3.7. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, умов Тарифів та чинного законодавства України. 3.3.8. Повідомити Xxxx письмово про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність до укладання Договору. Протягом строку дії цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операційповідомити Xxxx письмово про набуття/скасування у Клієнта статуту підприємця, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнтаабо статусу особи, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами яка проводить незалежну професійну діяльність - протягом 10 (десяти) десяти робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документинабуття/скасування відповідного статусу, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібале в будь-якому разі до відкриття нового рахунку. 3.3.9.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати офіційний Сайт Банку xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/ для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. 3.3.10. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з його рахунку(-ів) в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково-касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. У разі незгоди зі зміною Тарифіввипадку, Клієнт зобов'язаний повідомити про це якщо Xxxxxx здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк для вирішення питання про розірвання Договору не здійснює списання коштів з рахунку в якості оплати за ці послуги. 3.3.11. Витрачати кошти, розміщені на Рахунку, лише в межах Витратного ліміту. 3.3.12. Контролювати рух коштів за своїм рахунком та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахункомоперації, які ним не виконувалися. 3.3.13.  Негайно повідомляти Банк Xxxxxxx повідомити Xxxx про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом Xxxxxxxx помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачеві. 3.3.14.  ПисьмовоНе розголошувати ПІН, логін, пароль, реквізити Картки та не передавати Картки в користування третім особам. 3.3.15. У разі втрати або крадіжки Карток або у спосіб передбачений вимогами випадку їх Компрометації вжити наступних заходів: - негайно повідомити про це Банк за телефонами Контакт-центру та надати всю необхідну інформацію згідно з інструкцією оператора Контакт-центру; - отримати реєстраційний номер блокування Картки; - звернутися до Банку з клопотанням про випуск нових Карток у зв’язку з їх втратою/ крадіжкою/ компрометацією, шляхом безпосереднього подання до Банку письмової заяви. 3.3.16. У разі необхідності дострокового припинення дії Додаткової Картки вжити заходи, визначені п. 3.3.11. цього Договору, повідомити Банк з письмовим підтвердженням необхідності припинення дії Додаткової Картки. 3.3.17. У випадку припинення дії Договору на підставі заяви Клієнта за наявності у останнього заборгованості перед Банком, Клієнт зобов’язаний погасити таку заборгованість в день подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі наявної заборгованості за Рахунком. 3.3.18. Здійснювати (ініціювати) операції з використанням Картки у відповідності із законодавством України, цим Договором, Правилами користування платіжними картками Банку та правилами Платіжної системи. 3.3.19. Відшкодувати в повному обсязі витрати (розмір штрафних санкцій), що були понесені/сплачені Банком відповідно до вимог чинного законодавства, у зв‘язку з порушенням Клієнтом зобов’язань/гарантій, передбачених цим Договором, в тому числі, але не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з виключно компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у випадку якщо Клієнт при відкритті та після відкриття Рахунку/Рахунків (в разі набуття статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність після відкриття Рахунку/Рахунків) не повідомив Банк про те, що він має/набув статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. 3.3.20. Виконувати вимоги законодавства України, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов Договору. 3.3.21. В день подання заяви про закриття Рахунку повернути у Банк усі Картки/Додаткові картки, емітовані до Рахунку, а також сплатити Заборгованість за Договором (за наявності). 3.3.22.  Ознайомити всіх Довірених осіб Клієнта (за наявності) до моменту отримання ними Карток, з умовами цього Договору та Правилами користування платіжними картками АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток 1 до цього Договору). 3.3.23. До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, ознайомлюватись та одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібосіб та щорічно протягом строку дії даного Договору ознайомлюватись з такою Довідкою, наданою Банком Клієнту, в порядку, визначеному даним Договором.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  3.3.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування РахункуРахунку(- ів), згідно з чинним законодавством України. 3.3.2. Надавати, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  тому числі на вимогу Банку надати Банку, інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банкзаходів належної перевірки Клієнта, а також за вимогою для виконання Банком обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку. 3.3.3. У разі наявності суттєвих змін інформації, що надавалась Банку раніше для здійснення належної перевірки Клієнта, зміни номерів телефону, зміни місця проживання та/або перебування Клієнта (представника особи), внесення змін до паспортних даних, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними раніше поданих документів, а також у разі втрати чинності/ обміну ідентифікаційного документа Клієнта (представника Клієнта) або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін надавати Банку документи за всіма операціямита відомості, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати які підтверджують такі зміни. 3.3.4. Надавати та забезпечити забезпечувати надання представниками Клієнта, в тому числі на вимогу Банку Банку, інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу представника Клієнта та надавати необхідні підтверджуючі документи;  . 3.3.5. Підписанням цього Договору, Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміномобмін/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 3.3.6.  Належним чином виконувати вимоги діючого Надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків і підтверджують правомірність здійснення всіх валютних операцій, що здійснюються через Банк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо), а також за вимогою Банку документи за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами України. 3.3.7. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Xxxxxxx та чинного законодавства України. 3.3.8. Повідомити Xxxx письмово про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність до укладання Договору. Протягом строку дії цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити повідомити Банк письмово про набуття/скасування у разі встановлення факту належності КлієнтаКлієнта статуту підприємця, осібабо статусу особи, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами яка проводить незалежну професійну діяльність протягом 10 (десяти) десяти робочих днів з дня встановлення набуття/скасування відповідного статусу, але в будь-якому разі до відкриття нового рахунку. 3.3.9. Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами. Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з його рахунку(-ів) в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково-касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого факту списання. У випадку, якщо Xxxxxx здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк не здійснює списання коштів з рахунку в якості оплати за ці послуги. 3.3.10. Контролювати рух коштів за своїм рахунком та надати документиповідомляти Банк про операції, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібякі ним не виконувалися. 3.3.11.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати офіційний Сайт Банку xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/ для обізнаності, що стосуються стосується обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. 3.3.12. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний Xxxxxxx повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк Xxxx про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом Xxxxxxxx помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Клієнта з вини Банку, Банку Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачеві. 3.3.13.  ПисьмовоНе розголошувати ПІН, логін, пароль, реквізити Картки та не передавати Картки в користування третім особам. 3.3.14. У разі втрати або крадіжки Карток або у випадку їх Компрометації вжити наступних заходів: - негайно повідомити про це Банк за телефонами Контакт-центру та надати всю необхідну інформацію згідно з інструкцією оператора Контакт-центру; - отримати реєстраційний номер блокування Картки; - звернутися до Банку з клопотанням про випуск нових Карток у зв’язку з їх втратою/ крадіжкою/ компрометацією, шляхом безпосереднього подання до Банку письмової заяви. 3.3.15. У випадку припинення дії Договору на підставі заяви Клієнта за наявності у останнього заборгованості перед Банком, Клієнт зобов’язаний погасити таку заборгованість в день подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі наявної заборгованості за Рахунком. 3.3.16. Здійснювати (ініціювати) операції з використанням Картки у відповідності із законодавством України, цим Договором, Правилами користування платіжними картками Банку та правилами Платіжної системи. 3.3.17. Відшкодувати в повному обсязі витрати (розмір штрафних санкцій), що були понесені/сплачені Банком відповідно до вимог чинного законодавства, у спосіб передбачений вимогами зв‘язку з порушенням Клієнтом зобов’язань/гарантій, передбачених цим Договором, в тому числі, але не виключно компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у випадку якщо Клієнт при відкритті та після відкриття Рахунку/Рахунків (в разі набуття статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність після відкриття Рахунку/Рахунків) не повідомив Банк про те, що він має/набув статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. 3.3.18. Виконувати вимоги законодавства України, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов Договору. 3.3.19. Ознайомити всіх Довірених осіб Клієнта (за наявності) до моменту отримання ними Карток, з умовами цього Договору та Правилами користування платіжними картками АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток 1 до цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку). 3.3.20.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, ознайомлюватись та одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібосіб та щорічно протягом строку дії даного Договору ознайомлюватись з такою Довідкою, наданою Банком Клієнту, в порядку, визначеному даним Договором. 3.3.21. В день подання заяви про закриття Рахунку повернути у Банк усі Картки/Додаткові картки, емітовані до Рахунку, а також сплатити Заборгованість за Договором (за наявності).

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  3.3.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у законодавства України в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на . 3.3.2. На вимогу Банку надати надавати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банкзаходів належної перевірки Клієнта, а також за вимогою Банку документи за всіма операціямидля виконання Банком обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного інших вимог законодавства України;  надавати , зокрема, Положення, та забезпечити внутрішніх документів Банку. 3.3.3. Надавати Банку необхідні документи та відомості у разі зміни інформації, що надавалась Банку раніше для здійснення належної перевірки Клієнта, зміни номерів телефону, зміни місця проживання та/або перебування Клієнта (представника особи), внесення змін до паспортних даних, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа Клієнта (представника Клієнта) або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін. 3.3.4. Надавати та забезпечувати надання представниками Клієнта, в тому числі на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу представника Клієнта та надавати необхідні підтверджуючі документи;  . 3.3.5. Підписанням цього Договору, Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 3.3.6.  Належним чином виконувати вимоги діючого Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та України, зокрема, Положення. 3.3.7. Повідомити Банк письмово про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність до укладання Договору. Протягом строку дії цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операційповідомити Банк письмово про набуття/скасування у Клієнта статуту підприємця, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльностіабо статусу особи, яка проводить незалежну професійну діяльність - протягом десяти робочих днів з дня набуття/скасування відповідного статусу, але в будь-якому разі до відкриття нового рахунку. 3.3.8.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, Клієнта до політично значущих осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних членів їх сімей чи пов’язаних осіб із публічними діячами політично значущими особами протягом 10 3х (десятитрьох) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб. 3.3.9.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, обізнаності що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію. 3.3.10.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з будь-яких його рахунків в Банку (крім рахунків зі спеціальним режимом використання), в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково-касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. 3.3.11. У разі незгоди зі зміною Тарифів, Тарифів Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/РахунківРахунків відповідно до умов чинного законодавства України та умов Договору, однак не раніше завершення процедури фінансового моніторингу. 3.3.12.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) Рахунком письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердженняне підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком. 3.3.13.  Негайно повідомляти повідомити Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштівбанківських металів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів банківських металів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Банку Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві. 3.3.14.  ПисьмовоВідшкодувати в повному обсязі витрати (розміру штрафних санкцій), що були понесені/сплачені Банком відповідно до вимог чинного законодавства, у спосіб передбачений вимогами цього зв‘язку з порушенням Клієнтом зобов’язань/гарантій, передбачених цим Договором, в тому числі, але не виключно компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у випадку якщо Клієнт при відкритті та після відкриття Рахунку (в разі набуття статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність після відкриття Рахунку) не повідомив Банк про те, що він має/набув статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. 3.3.15. До укладення Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору ознайомлюватися та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібосіб та щорічно протягом строку дії даного Договору ознайомлюватись з такою Довідкою, наданою Банком Клієнту, в порядку, визначеному даним Договором.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  3.3.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування РахункуРахунку(-ів), згідно з чинним законодавством УкраїниУкраїни та внутрішніми документами Банку. 3.3.2. Надавати, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  тому числі на вимогу Банку надати Банку, інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банкзаходів належної перевірки Клієнта, а також за вимогою для виконання Банком обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку. 3.3.3. У разі наявності суттєвих змін інформації, що надавалась Банку раніше для здійснення належної перевірки Клієнта, зміни номерів телефону, зміни місця проживання та/або перебування Клієнта (представника особи), внесення змін до паспортних даних, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними раніше поданих документів, а також у разі втрати чинності/ обміну ідентифікаційного документа Клієнта (представника Клієнта) або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін надавати Банку документи за всіма операціямита відомості, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати які підтверджують такі зміни. 3.3.4. Надавати та забезпечити забезпечувати надання представниками Клієнта, в тому числі на вимогу Банку Банку, інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу представника Клієнта та надавати необхідні підтверджуючі документи;  . 3.3.5. Підписанням цього Договору, Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміномобмін/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтівутримання 3.3.6. Надавати Банку документи, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходіввизначають мету операції, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань стан розрахунків і підтверджують правомірність здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення всіх валютних операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльностіщо здійснюються через Банк (списання іноземної валюти з 3.3.7.  Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та чинного законодавства України. 3.3.8. Повідомити Банк письмово про наявність або відсутність у разі встановлення факту належності Клієнтавласника рахунку статусу підприємця або особи, осібяка провадить незалежну професійну діяльність до укладання Договору. Протягом строку дії цього Договору повідомити Банк письмово про набуття/скасування у Клієнта статуту підприємця, які діють від його іменіабо статусу особи, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами яка проводить незалежну професійну діяльність - протягом 10 (десяти) десяти робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документинабуття/скасування відповідного статусу, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібале в будь-якому разі до відкриття нового рахунку. 3.3.9.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати офіційний Сайт Банку xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/ для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. 3.3.10. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання виконані Банком операцій по наданню послуг послуги за цим Договором згiдно з Тарифами. 3.3.11.  У разі незгоди зі зміною ТарифівВитрачати кошти, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору розміщені на Рахунку, лише в межах Витратного ліміту. 3.3.12. Контролювати рух коштів за своїм рахунком та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахункомоперації, які ним не виконувалися. 3.3.13.  Негайно повідомляти повідомити Банк про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 3.3.14.  Не розголошувати ПІН, логін, пароль, реквізити Картки та не передавати Картки в користування третім особам. 3.3.15. У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих втрати або крадіжки Карток/телефону та/або пристрою, з якого здійснюється авторизація в системі дистанційного обслуговування або у випадку їх Компрометації вжити наступних заходів: 3.3.16. Негайно повідомити Банк у разі після виявлення фактів компрометації та/або використання Картки або її реквізитів та/або фінансового номеру телефону та/або системи дистанційного обслуговування без згоди Клієнта 3.3.17. У разі необхідності дострокового припинення дії Додаткової Картки вжити заходи, визначені п. 3.3.11. цього Договору, з письмовим підтвердженням необхідності припинення дії Додаткової Картки. 3.3.18. У випадку припинення дії Договору на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштівпідставі заяви Клієнта за наявності у останнього заборгованості перед Банком, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен зобов’язаний погасити таку заборгованість в день прострочення подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми наявної заборгованості за кожний день неповернення банківських металівРахунком. 3.3.19. Здійснювати (ініціювати) операції з використанням Картки у відповідності із законодавством України, цим Договором, Правилами користування платіжними картками Банку та правилами Платіжної системи. 3.3.20. Не використовувати рахунок для здійснення підприємницької діяльності. 3.3.21. У разі відкликання згоди на договірне списання коштів Банком, починаючи з дати відкликання, надавати платіжні інструкції щодо сплати винагороди Банку за виконання операцій та/або надання послуг за Договором відповідно Тарифів Банку в повному обсязі до фактичного виконання відповідної операції або до надання відповідної послуги. 3.3.22. Не здійснювати операції, пов’язані з порушенням законодавства України; 3.3.23. Відшкодувати в повному обсязі будь-які збитки і витрати (розмір штрафних санкцій), які було завдано внаслідок неправомірних або некомпетентних дій та/або порушень умов Договору, що були понесені/сплачені Банком відповідно до вимог чинного законодавства, у зв‘язку з порушенням Клієнтом зобов’язань/гарантій, передбачених цим Договором, в тому числі, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів виключно компенсувати Банку суму коштів, сплачену Бxxxxx x вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у випадку якщо Клієнт при відкритті та після відкриття Рахунку/Рахунків (в разі набуття статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність після відкриття Рахунку/Рахунків) не повідомив Банк про те, що він має/набув статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. 3.3.24. Відшкодовувати всі витрати, понесені Банком в результаті використання Клієнтом Картки з порушенням умов Договору та вимог законодавства України. Оплата Клієнтом зазначених витрат може здійснюватися за рахунок наданого Банком Кредиту. 3.3.25. Надавати, на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини першу вимогу Банку, відомості та документи (копії), необхідні для проведення розслідування по спірним або сумнівним операціям за рахунками Клієнта. 3.3.26. У разі, коли в результаті проведеного Банком розслідування буде встановлено, що Клієнтом або пов’язаними із Клієнтом особами, були вчинені сумнівні (в тому числі шахрайські) операції , в результаті яких Платіжної системою була пред’явлена до списання сума сумнівної (шахрайської) операції, та/або емітентом заявлена операція до платіжної системи як шахрайська операція та вище перераховане призвело до фінансових витрат/збитків Банку Клієнт доручає Банку самостійно списати здійснити покриття таких витрат/збитків Банку шляхом безакцептного (договірного) списання Банком з Рахунку помилково зараховані банківські метали Поточного рахунку Клієнта (суми операції та суми понесених фінансових витрат/збитків). 3.3.27. Виконувати вимоги законодавства України, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і перерахувати їх належному одержувачевідокументообігу, що використовуються Банком під час виконання умов Договору. 3.3.28.  ПисьмовоОзнайомити всіх Довірених осіб Клієнта (за наявності) до моменту отримання ними Карток, у спосіб передбачений вимогами з умовами цього Договору та Правилами користування платіжними картками АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток 1 до цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж ). 3.3.29. В день подання заяви про закриття Рахунку сплатити Заборгованість за 5 Договором (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахункуза наявності). 3.3.30.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, ознайомлюватись та одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібосіб та щорічно протягом строку дії даного Договору ознайомлюватись з такою Довідкою, наданою Банком Клієнту, в порядку, визначеному даним Договором.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати 2.1. Дотримуватися умов цього Договору (з усіма його невід'ємними частинами) та Правил. 2.2. Неухильно дотримуватися вимог проведення розрахунково-касових операцій (у тому числі режиму рахунків), передбачених чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України (далі – «НБУ»), правилами Міжнародних платіжних систем, Правилами та положеннями Договору. 2.3. Оплачувати послуги, надані Xxxxxx, згідно з Xxxxxxxx Xxxxx відповідно до умов Договору та Правил. 2.4. Укладаючи Договір, ознайомитись з його невід’ємними частинами – Правилами, Тарифами, Положенням та іншими додатками. 2.5. Надавати на першу вимогу Банку відомості та документидостовірні документи та/або відомості, необхідні для відкриття здійснення Банком процедур ідентифікації та обслуговування Рахункуверифікації Клієнта, згідно з в тому числі, повторної ідентифікації Клієнта, дотримання вимог FATCA та/або фінансового моніторингу його операцій, та/або з’ясування суті діяльності і фінансового стану; після отримання в уповноважених державних органах документів, що підтверджують будь-які зміни, сповістити Банк про зміну юридичної адреси (місцезнаходження), інших реквізитів, зокрема про будь-які зміни в установчих документах та/або у складі засновників та/або учасників, та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та/або зміни розмірів часток у статутному фонді шляхом надання до Банку оригіналів цих документів, у порядку й обсягах, передбачених чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами Банку з питань запобігання та і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних отриманих злочинним шляхом. Юридична особа-нерезидент, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи представництво юридичної особи нерезидента в Україні зобов’язані повідомляти Банк про внесення змін до їх реєстраційних документів. Інформація та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами підлягають наданню протягом 10 (десяти) робочих календарних днів з дня встановлення такого факту та надати документидати одержання письмової вимоги від Банку або з дати настання відповідних змін. Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність даних, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібподаних до Банку.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання При цьому у випадку порушення умов цього пункту щодо надання відповідних документів та/або перебування Клієнтаінформації, номерів телефонівБанк має право відмовити Клієнту у наданні будь-яких послуг за цим Договором. 2.6. Виконувати інші обов’язки, про зміну паспортних даних Клієнтаякі прямо передбачені Договором, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного вікуПравилами та Положенням, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документівякі є його невід’ємною частиною, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаностіі ті, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифамиє кореспондуючими із правами Банку, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахункувизначеними цим Договором, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівті, що безпосередньо походять зі змісту відносин Xxxxxx. 2.7. Вказати адресу електронної пошти, на яку Xxxx за запитом Клієнта має право надсилати необхідну йому не належать та повернути помилково зараховані інформацію, у випадку, якщо Банку надано дозвіл на Рахунок банківські металирозкриття інформації, що йому не належатьстановить банківську таємницю, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібшляхом передавання електронною поштою.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  3.3.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у законодавства України в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на . 3.3.2. На вимогу Банку надати надавати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банкзаходів належної перевірки Клієнта, а також за вимогою Банку документи за всіма операціямидля виконання Банком обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного інших вимог законодавства України;  надавати , зокрема, Положення, та забезпечити внутрішніх документів Банку. 3.3.3. Надавати Банку необхідні документи та відомості у разі зміни інформації, що надавалась Банку раніше для здійснення належної перевірки Клієнта, зміни номерів телефону, зміни місця проживання та/або перебування Клієнта (представника особи), внесення змін до паспортних даних, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа Клієнта (представника Клієнта) або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін. 3.3.4. Надавати та забезпечувати надання представниками Клієнта, в тому числі на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу представника Клієнта та надавати необхідні підтверджуючі документи;  . 3.3.5. Підписанням цього Договору, Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 3.3.6.  Належним чином виконувати вимоги діючого Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та України, зокрема, Положення. 3.3.7. Повідомити Xxxx письмово про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність до укладання Договору. Протягом строку дії цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операційповідомити Xxxx письмово про набуття/скасування у Клієнта статуту підприємця, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльностіабо статусу особи, яка проводить незалежну професійну діяльність - протягом десяти робочих днів з дня набуття/скасування відповідного статусу, але в будь-якому разі до відкриття нового рахунку. 3.3.8.  Повідомити Банк Xxxx письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, Клієнта до політично значущих осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних членів їх сімей чи пов’язаних осіб із публічними діячами політично значущими особами протягом 10 3х (десятитрьох) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб. 3.3.9.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, обізнаності що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт Xxxxxx ознайомлюється з ТарифамиXxxxxxxx, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами Xxxxxxxx та порядком їх змін та вступу в дію. 3.3.10.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з будь-яких його рахунків в Банку (крім рахунків зі спеціальним режимом використання), в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково-касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. 3.3.11. У разі незгоди зі зміною Тарифів, Тарифів Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/РахунківРахунків відповідно до умов чинного законодавства України та умов Договору, однак не раніше завершення процедури фінансового моніторингу. 3.3.12.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) Xxxxxxxx письмово повідомляти Банк Xxxx про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердженняне підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком. 3.3.13.  Негайно повідомляти Xxxxxxx повідомити Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштівбанківських металів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Банку Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві. 3.3.14.  ПисьмовоВідшкодувати в повному обсязі витрати (розміру штрафних санкцій), що були понесені/сплачені Банком відповідно до вимог чинного законодавства, у спосіб передбачений вимогами цього зв‘язку з порушенням Клієнтом зобов’язань/гарантій, передбачених цим Договором, в тому числі, але не виключно компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у випадку якщо Клієнт при відкритті та після відкриття Рахунку (в разі набуття статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність після відкриття Рахунку) не повідомив Банк про те, що він має/набув статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. 3.3.15. До укладення Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору ознайомлюватися та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібосіб та щорічно протягом строку дії даного Договору ознайомлюватись з такою Довідкою, наданою Банком Клієнту, в порядку, визначеному даним Договором.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  3.3.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування РахункуРахунку(-ів), згідно з чинним законодавством України. 3.3.2. Надавати, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  тому числі на вимогу Банку надати Банку, інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банкзаходів належної перевірки Клієнта, а також за вимогою для виконання Банком обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку. 3.3.3. У разі наявності суттєвих змін інформації, що надавалась Банку раніше для здійснення належної перевірки Клієнта, зміни номерів телефону, зміни місця проживання та/або перебування Клієнта (представника особи), внесення змін до паспортних даних, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними раніше поданих документів, а також у разі втрати чинності/ обміну ідентифікаційного документа Клієнта (представника Клієнта) або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін надавати Банку документи за всіма операціямита відомості, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати які підтверджують такі зміни. 3.3.4. Надавати та забезпечити забезпечувати надання представниками Клієнта, в тому числі на вимогу Банку Банку, інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу представника Клієнта та надавати необхідні підтверджуючі документи;  . 3.3.5. Підписанням цього Договору, Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміномобмін/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 3.3.6.  Належним чином виконувати вимоги діючого Надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків і підтверджують правомірність здійснення всіх валютних операцій, що здійснюються через Банк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо), а також за вимогою Банку документи за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами України. 3.3.7. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Xxxxxxx та чинного законодавства України. 3.3.8. Повідомити Xxxx письмово про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність до укладання Договору. Протягом строку дії цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операційповідомити Xxxx письмово про набуття/скасування у Клієнта статуту підприємця, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнтаабо статусу особи, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами яка проводить незалежну професійну діяльність - протягом 10 (десяти) десяти робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документинабуття/скасування відповідного статусу, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібале в будь-якому разі до відкриття нового рахунку. 3.3.9.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати офіційний Сайт Банку xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/ для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. 3.3.10. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з його рахунку(-ів) в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково-касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. У разі незгоди зі зміною Тарифіввипадку, Клієнт зобов'язаний повідомити про це якщо Xxxxxx здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк для вирішення питання про розірвання Договору не здійснює списання коштів з рахунку в якості оплати за ці послуги. 3.3.11. Витрачати кошти, розміщені на Рахунку, лише в межах Витратного ліміту. 3.3.12. Контролювати рух коштів за своїм рахунком та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахункомоперації, які ним не виконувалися. 3.3.13.  Негайно повідомляти Банк Xxxxxxx повідомити Xxxx про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом Xxxxxxxx помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачеві. 3.3.14.  ПисьмовоНе розголошувати ПІН, логін, пароль, реквізити Картки та не передавати Картки в користування третім особам. 3.3.15. У разі втрати або крадіжки Карток або у спосіб передбачений вимогами випадку їх Компрометації вжити наступних заходів: - негайно повідомити про це Банк за телефонами Контакт-центру та надати всю необхідну інформацію згідно з інструкцією оператора Контакт-центру; - отримати реєстраційний номер блокування Картки; - звернутися до Банку з клопотанням про випуск нових Карток у зв’язку з їх втратою/ крадіжкою/ компрометацією, шляхом безпосереднього подання до Банку письмової заяви. 3.3.16. У разі необхідності дострокового припинення дії Додаткової Картки вжити заходи, визначені п. 3.3.11. цього Договору, повідомити Банк з письмовим підтвердженням необхідності припинення дії Додаткової Картки. 3.3.17. У випадку припинення дії Договору на підставі заяви Клієнта за наявності у останнього заборгованості перед Банком, Клієнт зобов’язаний погасити таку заборгованість в день подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі наявної заборгованості за Рахунком. 3.3.18. Здійснювати (ініціювати) операції з використанням Картки у відповідності із законодавством України, цим Договором, Правилами користування платіжними картками Банку та правилами Платіжної системи. 3.3.19. Відшкодувати в повному обсязі витрати (розмір штрафних санкцій), що були понесені/сплачені Банком відповідно до вимог чинного законодавства, у зв‘язку з порушенням Клієнтом зобов’язань/гарантій, передбачених цим Договором, в тому числі, але не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з виключно компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у випадку якщо Клієнт при відкритті та після відкриття Рахунку/Рахунків (в разі набуття статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність після відкриття Рахунку/Рахунків) не повідомив Банк про те, що він має/набув статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. 3.3.20. Виконувати вимоги законодавства України, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов Договору. 3.3.21. Ознайомити всіх Довірених осіб Клієнта (за наявності) до моменту отримання ними Карток, з умовами цього Договору та Правилами користування платіжними картками АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток 1 до цього Договору). 3.3.22. В день подання заяви про закриття Рахунку повернути у Банк усі Картки/Додаткові картки, емітовані до Рахунку, а також сплатити Заборгованість за Договором (за наявності). 3.3.23.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, ознайомлюватись та одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібосіб та щорічно протягом строку дії даного Договору ознайомлюватись з такою Довідкою, наданою Банком Клієнту, в порядку, визначеному даним Договором.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати 2.1. Дотримуватися умов цього Договору (з усіма його невід'ємними частинами) та Правил. 2.2. Неухильно дотримуватися вимог проведення розрахунково-касових операцій (у тому числі режиму рахунків), передбачених чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України (далі – «НБУ»), правилами Міжнародних платіжних систем, Правилами та положеннями Договору. 2.3. Оплачувати послуги, надані Банком, згідно з Тарифами Банку відомості відповідно до умов Договору та документиПравил. 2.4. Укладаючи Договір, ознайомитись з його невід’ємними частинами – Правилами, Тарифами, Положенням та іншими додатками. 2.5. Надавати на першу вимогу Банку достовірні документи та/або відомості, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуздійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта, згідно з в тому числі, повторної ідентифікації Клієнта, дотримання вимог FATCA та/або фінансового моніторингу його операцій, та/або з’ясування суті діяльності і фінансового стану, після отримання в уповноважених державних органах документів, що підтверджують будь-які зміни, сповістити Банк про зміну юридичної адреси (місцезнаходження), інших реквізитів, зокрема про будь-які зміни в установчих документах та/або у складі засновників та/або учасників, та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та/або зміни розмірів часток у статутному фонді шляхом надання до Банку копій цих документів, у порядку й обсягах, передбачених чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами Банку з питань запобігання та і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи . Інформація та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами підлягають наданню протягом 10 (десяти) робочих календарних днів з дня встановлення такого факту та надати документидати одержання письмової вимоги від Банку або з дати настання відповідних змін. Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність даних, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібподаних до Банку.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання При цьому у випадку порушення умов цього пункту щодо надання відповідних документів та/або перебування Клієнтаінформації, номерів телефонівБанк має право відмовити Клієнту у наданні будь-яких послуг за цим Договором. 2.6. Виконувати інші обов’язки, про зміну паспортних даних Клієнтаякі прямо передбачені Договором, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного вікуПравилами та Положенням, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документівякі є його невід’ємною частиною, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаностіі ті, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифамиє кореспондуючими із правами Банку, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахункувизначеними цим Договором, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівті, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіббезпосередньо походять зі змісту відносин Сторін.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у законодавства України в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  - на вимогу Банку надати відомості та інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікаціїналежної перевірки Клієнта (в тому числі, для його ідентифікації та верифікації, вивчення Клієнта, та уточнення інформації про Клієнтанього, інформації щодо перевірки факту належності / неналежності Клієнта або особи, яка діє від його імені, вигодонабувачів, а також контролерів Клієнта до публічних діячів, до політично значущих осіб, близьких або пов'язаних членів їх сімей чи пов’язаних осіб із публічними діячамиполітично значущими особами, документів для з'ясування з’ясування джерел походження коштівкоштів та активів і джерел статків (багатства) таких осіб), актуалізації даних, проведення аналізу фінансових операцій Клієнта та здійснення моніторингу його діяльності, а також інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у України в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню фінансування тероризму та фінансуванню фінансування розповсюдження зброї масового знищення;  - надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  - своєчасно надавати та забезпечити надання надання, як за власною ініціативою, так і на вимогу Банку Банку, інформацію та документи на щодо виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  - Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 5.2.1. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та Законодавства. 5.2.2. Здійснювати плату за отримані Банківський послуги відповідно до діючих на момент здійснення операцій Тарифів. 5.2.3. Протягом строку дії Договору самостійно відслідковувати інформацію про зміни, знайомитись з інформацією Банку (у залах обслуговування клієнтів, на Офіційному сайті Банку або за телефоном Довідкового центру Банку) щодо змін умов Договору, Тарифів. У випадку, якщо Клієнт не скористався наданою йому Банком можливістю ознайомитись із можливими змінами в обслуговуванні у Банку та/або проігнорував умови цього пункту, Банк не несе відповідальності за наслідки таких дій/бездіяльності Клієнта. 5.2.4. Відшкодувати Банку в повному обсязі будь - які збитки і витрати, які було завдано внаслідок неправомірних або некомпетентних дій та/або порушень умов Договору. 5.2.5. Виконувати вимоги Законодавства, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов Договору. 5.2.6. На першу вимогу Банку надавати Банку відомості будь-яку інформацію щодо Банківської послуги, яка стосується Договору та іншу необхідну інформацію, що може вимагатися Банком згідно вимог Законодавства, зокрема, але не виключно, документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта та/або вигодоодержувачів, в тому числі уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану Клієнта та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування. Інформація та/або документи мають бути надані до Банку протягом 10-ти календарних днів з дати отримання письмової вимоги Банку. 5.2.7. Надавати Банку на його вимогу всі пов’язані із Договором документи, що можуть бути необхідними для того, щоб належним чином створити та підтримувати чинність Договору та/або підтверджують належним чином інформацію, яку Клієнт повинен надавати Банку, надання якої вимагається Законодавством, а також внутрішніми регулятивними та адміністративними документами Банку, умовами Договору. Клієнт зобов’язується вказувати достовірні дані, заповнюючи Анкету-Заяву, Заяви, опитувальники, інші докумени. 5.2.8. Надавати Банку документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуналежного здійснення Банком своїх повноважень у сфері валютного нагляду, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог а також у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.чвизначені Законодавством 5.2.9. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Клієнт зобов’язаний письмово повідомити Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємницімісця знаходження, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку внесення будь-яких змін до паспортних чи дозвольних документів Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтівабо інших документів, що не надали необхідної інформації надані Клієнтом Банку для проведення FATCA-заходівотримання Банківської послуги, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування інших реквізитів Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Таке повідомлення разом із оригіналами або належним чином засвідченими копіями відповідних підтверджуючих документів має бути зроблене Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3в строк не пізніше 2-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих Робочих днів з моменту зарахування настання відповідної події. 5.2.10. На вимогу Банку Клієнт зобов’язаний надавати до Банку статистичну та іншу інформацію, що необхідна Банку для надання звіту до НБУ або до будь-яких інших органів. 5.2.11. Відшкодувати Банку понесені збитки, в тому числі сплачені штрафи, накладених НБУ або будь- яким іншим уповноваженим державним органом, внаслідок невиконання Клієнтом обов’язків передбачених Договором. 5.2.12. Клієнт зобов’язаний відшкодувати Банку всі витрати, пов’язані з юридичним захистом прав Банку за Договором, здійсненням таких коштівправ або примусовим забезпеченням їх здійснення у випадках та у порядку встановленому Законодавством. 5.2.13. Клієнт зобов’язаний негайно (протягом строку встановленого Договором в залежності від Банківської послуги), Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівяк тільки Клієнту стане відомо про появу / настання будь-якої(го) інформації / події / факту, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів що може вплинути на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не виконання Клієнтом Боргових зобов’язань, та/або може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього мати наслідком настання Випадку невиконання умов Договору, повідомити Банк в письмовому вигляді про таку(ий) інформацію / подію / факт протягом 2-х Робочих днів з дати їх настання. 5.2.14. Повідомити Банк про факт набуття ним статусу пов’язаної особи протягом 5-ти Робочих днів з моменту набуття такого статусу. Клієнт укладенням Договору підтверджує, що він ознайомлений із ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність». 5.2.15. Клієнт зобов’язаний (а Банк має право вимагати виконання такого обов’язку) сплатити/компенсувати Банку у повному обсязі всі та будь-які підтверджені витрати Банку (незалежно від їх розміру), які Банк понесе підчас та/або у зв’язку з реалізацією своїх прав кредитора за Договором, зокрема, але не пізніше ніж виключно: права на захист, права на задоволення вимог Банку за 5 рахунок будь-якого майна Клієнта. Зазначене стосується всіх без винятку не заборонених законом шляхів захисту Банком своїх прав та законних інтересів, в тому числі, але не виключно, процесів: стягнення заборгованості в судовому порядку з Клієнта примусового виконання рішень, випадків залучення Банком або іншими особами оцінювачів, нотаріусів, державних виконавців тощо, третіх осіб, які тим чи іншим чином допомагатимуть/надаватимуть послуги, спрямовані на задоволення Банком своїх вимог/реалізації Банком своїх прав (п’ятьколекторські компанії, агентства нерухомості тощо). 5.2.16. У разі заміни Довіреної особи Клієнта або скасування довіреності, негайно (в той самий Робочий день) робочих днів сповістити про зняття банківського металу з Рахункуце Банк шляхом відправлення письмового повідомлення та/закриття Рахункуабо з’явитися до Банку для здійснення дій щодо скасування довіреності.  До укладення Договору У разі несвоєчасного повідомлення Банку про заміну Довіреної особи Клієнта, Банк не несе відповідальності за навмисні (шахрайські) дії Довіреної особи Клієнта, які спричинили нанесення збитків Клієнту. 5.2.17. У випадку здійснення помилкової, неналежної або неакцептованої Платіжної операції, Клієнт зобов’язаний ініціювати Платіжну операцію на користь Банку на еквіваленту суму коштів, зараховану передбаченому Законодавством. При цьому, Клієнт зобов’язаний негайно повідомити Банк про помилковий, неналежний або неакцептований переказ коштів на рахунок Клієнта та щорічно протягом строку дії Договоруповернути такі кошти Банку. У разі якщо Клієнт самостійно не повернув Банку суму помилкової, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібненалежної або неакцептованої Платіжної операції, зараховану на рахунок Клієнта, Клієнт цим надає Банку згоду/доручає здійснити Дебетування рахунку (Договірне списання) в сумі помилкової, неналежної або неакцептованої платіжної операції, зарахованої на його рахунок, а також суму неустойки (пені) за несвоєчасне повернення суми помилкової, неналежної або неакцептованої платіжної операції (у випадку її нарахування), в порядку та у спосіб передбаченому Договором. 5.2.18. Інші обов’язки, передбачені Договором та Законодавством.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно ✓ здійснювати (ініціювати) операції з використанням Картки у відповідності із законодавством України, цим Договором, Правилами користування платіжними картками Банку (Додаток 2 до Договору) та правилами Платіжної системи; ✓ контролювати рух коштів за своїм Рахунком та повідомляти Банк про операції, які ним не виконувалися; ✓ не розголошувати ПІН, логін, пароль, реквізити Картки та не передавати Картки в т.ч. для виконання Банком вимог користування третім особам; ✓ у сфері запобігання разі втрати або крадіжки Карток або у випадку їх Компрометації вжити наступних заходів: негайно повідомити про це Банк за телефонами Контакт-центру та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати всю необхідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності згідно з інструкцією оператора Контакт-центру; отримати реєстраційний номер блокування Картки; звернутися до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства клопотанням про випуск нових Карток у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходівзв’язку з їх втратою/ крадіжкою/ компрометацією, одержаних злочинним шляхомшляхом безпосереднього подання до Банку письмової заяви. ✓ у разі необхідності дострокового припинення дії Додаткової Картки вжити заходи, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходіввизначені цим Договором, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього письмовим підтвердженням необхідності припинення дії Додаткової Картки; ✓ у випадку припинення дії Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово на підставі заяви Клієнта за наявності у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договоруостаннього заборгованості перед Банком, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу зобов’язаний погасити таку заборгованість в дію.  Здійснювати день подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі наявної заборгованості за Рахунком; ✓ здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно згідно з Тарифами.  Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з його рахунку(- ів) в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково-касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. У разі незгоди зі зміною Тарифіввипадку, Клієнт зобов'язаний якщо Xxxxxx здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк не здійснює списання коштів з рахунку в якості оплати за ці послуги; ✓ негайно повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом Xxxxxxxx помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Клієнта з вини Банку, Банку Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово; ✓ компенсувати Банку суму коштів, сплачену Xxxxxx у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у спосіб передбачений вимогами випадку якщо Клієнт при відкритті Рахунку/Рахунків не проінформує Банк про те, що він зареєстрований як фізична особа-підприємець або як фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність; ✓ ознайомити всіх Довірених осіб Клієнта (за наявності) до моменту отримання ними Карток, з умовами цього Договору та Правилами користування платіжними картками АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток 2 до Договору); ✓ сплачувати Заборгованість по Договору, повідомити Банк проценти за користування кредитними коштами, оплачувати комісії та неустойку, а також виконувати зобов’язання з повернення кредиту, в тому числі простроченої заборгованості, на умовах, в строки та в розмірі, що передбачені цим Договором; ✓ надавати відомості про доходи у відповідь на запит Банку в строк не пізніше ніж за 5 (п’ятьп’яти) робочих календарних днів з дати отримання запиту; ✓ в день подання заяви про зняття банківського металу з закриття Рахунку повернути у Банк усі Картки/Додаткові картки, емітовані до Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіба також сплатити Заборгованість за Договором (за наявності).

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 2.4.1. Своєчасно надавати Банку відомості Виконавцю повну, точну і достовірну інформацію щодо найменування, кількості, якості та документиінших характеристик вантажу, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуйого властивостей, згідно з законодавством Україниумов його перевезення, в т.ч. іншу інформацію, необхідну для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходівВиконавцем своїх обов’язків за цим Договором, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку а також документи, що визначають мету операціїстосуються вантажу, стан розрахунків які потрібні для здійснення митного, санітарного та підтверджують правомірність здійснення всіх операційінших видів державного контролю і нагляду, що здійснюються через Банкзабезпечення безпечних умов перевезення вантажу. 2.4.2. Своєчасно сплатити належну плату Виконавцю, встановлену умовами цього Договору, а також за вимогою Банку документи за всіма операціямивідшкодувати документально підтверджені витрати, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю понесені Виконавцем в інтересах Клієнта в цілях виконання цього Договору. Відшкодувати додаткові документально підтверджені витрати, штрафи, неустойки та інші платежі, понесені Виконавцем в інтересах Клієнта, якщо такі витрати здійснювалися в інтересах Клієнта або внаслідок винних дій (бездіяльності) Клієнта, або внаслідок невиконання вказівок (інструкцій) Виконавця. 2.4.3. Відшкодувати Виконавцю неустойку (штраф, пеню) та інші санкції, якщо такі санкції сплачені Виконавцем внаслідок порушень зобов’язань Виконавця з вини Клієнта. 2.4.4. У випадку, якщо вартість послуг, обкладається податками (зборами) відповідно до чинного законодавства України;  надавати країни, на території якої відбувається надання послуг, Клієнт зобов’язаний сплатити вартість таких послуг та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.чвідповідні податки (збори). 2.4.5. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осібУ випадку отримання Клієнтом послуг, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів не були узгоджені з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, Виконавцем у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштівДоговором, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів компенсує Виконавцю вартість цих послуг на Рахунок Клієнтапідставі вимоги Виконавця та відповідних підтверджуючих документів. 2.4.6. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини БанкуПри перевезенні підакцизних вантажів, Клієнт доручає Банку самостійно списати зобов’язаний організувати надання документів, необхідних для оформлення на прикордонній передавальній станції фінансових гарантій, вантажної митної декларації, попередньої митної декларації, тощо. 2.4.7. Організувати навантаження, вивантаження, оформлення документів, необхідних для виконання митних та інших процедур з Рахунку помилково зараховані банківські метали оформлення вантажу, і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору відправленню рухомого складу зі станцій навантаження і вивантаження відповідно до вказівок Виконавця та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібумов законодавства.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  3.3.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування РахункуРахунку(-ів), згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком і Клієнтом вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  - на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікаціїналежної перевірки Клієнта, у т.ч. для ідентифікації та верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до політично значущих осіб, близьких або пов'язаних членів їх сімей чи пов’язаних осіб із публічними діячамиполітично значущими особами, документів для з'ясування джерел походження коштівкоштів та джерел статків (багатства), інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  - надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та і документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; , а також негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  - Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 3.3.2.  Належним чином виконувати вимоги діючого Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та чинного законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльностіУкраїни. 3.3.3.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, до політично значущих осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних членів їх сімей чи пов’язаних осіб із публічними діячами політично значущими особами протягом 10 (десяти) десяти робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, документи що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб. 3.3.4.  Повідомити Банк письмово про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність до укладання Договору. Протягом строку дії цього Договору повідомити Банк письмово про набуття/скасування у Клієнта статуту підприємця, або статусу особи, яка проводить незалежну професійну діяльність - протягом десяти робочих днів з дня набуття/скасування відповідного статусу, але в будь-якому разі до відкриття нового рахунку, та надати підтверджуючі документи (для особи, яка проводить незалежну професійну діяльність). 3.3.5. Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін. 3.3.6.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. 3.3.7. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з його рахунку(-ів) в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково-касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. У разі незгоди зі зміною Тарифіввипадку, якщо Клієнт зобов'язаний повідомити про це здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк для вирішення питання про розірвання Договору не здійснює списання коштів з рахунку в якості оплати за ці послуги. 3.3.8. Витрачати кошти, розміщені на Рахунку, лише в межах Витратного ліміту. 3.3.9. Контролювати рух коштів за своїм рахунком та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівоперації, що йому які ним не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібвиконувалися.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  3.3.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування РахункуРахунку(-ів), згідно з чинним законодавством України. 3.3.2. Надавати, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  тому числі на вимогу Банку надати Банку, інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банкзаходів належної перевірки Клієнта, а також за вимогою для виконання Банком обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку. 3.3.3. У разі наявності суттєвих змін інформації, що надавалась Банку раніше для здійснення належної перевірки Клієнта, зміни номерів телефону, зміни місця проживання та/або перебування Клієнта (представника особи), внесення змін до паспортних даних, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними раніше поданих документів, а також у разі втрати чинності/ обміну ідентифікаційного документа Клієнта (представника Клієнта) або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін надавати Банку документи за всіма операціямита відомості, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати які підтверджують такі зміни. 3.3.4. Надавати та забезпечити забезпечувати надання представниками Клієнта, в тому числі на вимогу Банку Банку, інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу представника Клієнта та надавати необхідні підтверджуючі документи;  . 3.3.5. Підписанням цього Договору, Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміномобмін/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 3.3.6.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань Надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків і підтверджують правомірність здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення всіх валютних операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльностіщо здійснюються через Банк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо), а також за вимогою Банку документи за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України. 3.3.7.  Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та чинного законодавства України. 3.3.8. Повідомити Банк письмово про наявність або відсутність у разі встановлення факту належності Клієнтавласника рахунку статусу підприємця або особи, осібяка провадить незалежну професійну діяльність до укладання Договору. Протягом строку дії цього Договору повідомити Банк письмово про набуття/скасування у Клієнта статуту підприємця, які діють від його іменіабо статусу особи, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами яка проводить незалежну професійну діяльність протягом 10 (десяти) десяти робочих днів з дня встановлення набуття/скасування відповідного статусу, але в будь-якому разі до відкриття нового рахунку. 3.3.9. Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами. Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з його рахунку(-ів) в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково-касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого факту списання. У випадку, якщо Клієнт здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк не здійснює списання коштів з рахунку в якості оплати за ці послуги. 3.3.10. Контролювати рух коштів за своїм рахунком та надати документиповідомляти Банк про операції, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібякі ним не виконувалися. 3.3.11.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати офіційний Сайт Банку xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/ для обізнаності, що стосуються стосується обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. 3.3.12. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний Негайно повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Клієнта з вини Банку, Банку Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачеві. 3.3.13.  ПисьмовоНе розголошувати ПІН, логін, пароль, реквізити Картки та не передавати Картки в користування третім особам. 3.3.14. У разі втрати або крадіжки Карток або у випадку їх Компрометації вжити наступних заходів: 3.3.15. У випадку припинення дії Договору на підставі заяви Клієнта за наявності у останнього заборгованості перед Банком, Клієнт зобов’язаний погасити таку заборгованість в день подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі наявної заборгованості за Рахунком. 3.3.16. Здійснювати (ініціювати) операції з використанням Картки у відповідності із законодавством України, цим Договором, Правилами користування платіжними картками Банку та правилами Платіжної системи. 3.3.17. Відшкодувати в повному обсязі витрати (розмір штрафних санкцій), що були понесені/сплачені Банком відповідно до вимог чинного законодавства, у спосіб передбачений вимогами зв‘язку з порушенням Клієнтом зобов’язань/гарантій, передбачених цим Договором, в тому числі, але не виключно компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у випадку якщо Клієнт при відкритті та після відкриття Рахунку/Рахунків (в разі набуття статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність після відкриття Рахунку/Рахунків) не повідомив Банк про те, що він має/набув статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. 3.3.18. Виконувати вимоги законодавства України, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов Договору. 3.3.19. Ознайомити всіх Довірених осіб Клієнта (за наявності) до моменту отримання ними Карток, з умовами цього Договору та Правилами користування платіжними картками АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток 1 до цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку). 3.3.20.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, ознайомлюватись та одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібосіб та щорічно протягом строку дії даного Договору ознайомлюватись з такою Довідкою, наданою Банком Клієнту, в порядку, визначеному даним Договором. 3.3.21. В день подання заяви про закриття Рахунку повернути у Банк усі Картки/Додаткові картки, емітовані до Рахунку, а також сплатити Заборгованість за Договором (за наявності).

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 3.2.1. неухильно дотримуватись всіх положень Договору, укладених Сторонами Заяв, Тарифів Банку та Законодавства. 3.2.2. своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за отримані Банківські Послуги відповідно до діючих на момент здійснення відповідних операцій Тарифів Банку. У будь-який час забезпечувати наявність на Поточному Рахунку коштів у обсязі, достатньому для здійснення Банком Дебетування Рахунку, що передбачене п.6.1. Договору. 3.2.3. протягом строку дії цього Договору самостійно відслідковувати та ознайомлюватись з інформацією (у залах обслуговування клієнтів, на Офіційному Сайті Банку або за телефоном Довідкового Центру Банку) щодо зміни будь-яких умов цього Договору та/або Тарифів Банку. 3.2.4. відшкодувати/сплатити Банку в повному обсязі будь-які та всі: - збитки і витрати, які було завдано або які були понесені Банком внаслідок неправомірних або некомпетентних дій Клієнта та/або уповноважених осіб Клієнта та/або порушення Клієнтом умов цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, відшкодувати Банку сплачені штрафи, накладені НБУ або будь-яким іншим уповноваженим державним органом; - витрати (незалежно від їх розміру), понесені Банком під час та/або у зв’язку із захистом своїх прав за Договором та/або реалізацією своїх прав кредитора за Договором та/або пов’язані зі примусовим виконанням цього Договору, зокрема, але не виключно: будь-які витрати, пов’язані із стягненням заборгованості в судовому порядку, примусовим виконанням рішень судів, будь-які витрати, пов’язані із залученням Банком оцінювачів, нотаріусів, державних та/або приватних виконавців, будь-яких третіх осіб, які тим чи іншим чином допомагають/надають послуги Банку, спрямовані на задоволення Банком своїх вимог/реалізацію або захист Банком своїх прав (юридичні компанії, адвокати, колекторські компанії, агентства нерухомості тощо). 3.2.5. виконувати вимоги Законодавства та внутрішніх документів Банку, що стосуються здійснення платіжних операцій. 3.2.6. на першу вимогу Банку надавати Банку відомості будь-яку інформацію, що стосується Банківської Послуги та/або Договору, а також іншу інформацію, що може вимагатися Банком згідно вимог Законодавства та/або внутрішніх документів Банку, зокрема, але не виключно, документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта та/або уповноважених осіб Клієнта та/або вигодоодержувачів, та/або осіб, які здійснюють контроль Клієнта, в тому числі уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану Клієнта та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування. Інформація та/або документи мають бути надані до Банку протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати направлення відповідної вимоги Банку в паперовій або електронній формі (засобами Системи Клієнт-Банк або Сервісу «Вчасно»). 3.2.7. надавати Банку на його вимогу всі пов’язані із цим Договором інформацію/документи, що можуть бути необхідними для того, щоб належним чином створити та підтримувати чинність Договору та/або надання якої (яких) вимагається Законодавством, внутрішніми документами Банку та/або умовами Договору. 3.2.8. надавати Банку документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуналежного здійснення Банком своїх повноважень у сфері валютного контролю, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог а також у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  що визначені Законодавством та внутрішніми документами Банку. 3.2.9. на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи надавати Банку статистичну та іншу інформацію, що необхідна Банку для надання будь- яких звітів до НБУ або до будь-яких інших органів. 3.2.10. негайно, як тільки Клієнту стане відомо про появу/настання будь-якої(го) інформації/події/факту, що може вплинути на виконання Клієнтом Боргових Зобов’язань, та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього мати наслідком настання Випадку Невиконання Умов Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 в письмовому вигляді про таку(ий) інформацію/подію/факт протягом 2 (п’ятьдвох) робочих днів Банківських Днів з дати їх настання. 3.2.11. негайно (протягом одного Банківського Дня) повідомити Банк в паперовій або електронній формі (засобами Системи Клієнт-Банк або Сервісу «Вчасно») про зняття банківського металу з виникнення/наявність обтяження майнових прав на грошові кошти, що розміщені на Рахунку/закриття Рахунку; 3.2.12.  До укладення Договору інші обов’язки, передбачені цим Договором, Заявами та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібЗаконодавством.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  ▪ Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  ✓ на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  ✓ надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  ✓ надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  ✓ Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  ▪ Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  ▪ Повідомити Банк Xxxx письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  ▪ Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  ▪ Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт Xxxxxx ознайомлюється з ТарифамиXxxxxxxx, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами Xxxxxxxx та порядком їх змін та вступу в дію.  ▪ Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  ▪ У разі незгоди зі зміною ТарифівXxxxxxx, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  ▪ Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  ▪ Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  ✓ У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  ✓ У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  ▪ Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  ▪ До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  3.3.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування РахункуРахунку(- ів), згідно з чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи. 3.3.2. Надавати, що визначають мету операціїв тому числі на вимогу Банку, стан розрахунків та підтверджують правомірність інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банкзаходів належної перевірки Клієнта, а також за вимогою для виконання Банком обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку. 3.3.3. Надавати Банку необхідні документи за всіма операціямита відомості у разі зміни інформації, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно що надавалась Банку раніше для здійснення належної перевірки Клієнта, зміни номерів телефону, місця проживання та/або перебування Клієнта (представника особи), внесення змін до чинного законодавства України;  надавати паспортних даних, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа Клієнта (представника Клієнта) або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін. 3.3.4. Надавати та забезпечити забезпечувати надання представниками Клієнта, в тому числі на вимогу Банку Банку, інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу представника Клієнта та надавати необхідні підтверджуючі документи;  . 3.3.5. Підписанням цього Договору, Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком Xxxxxx вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміномобмін/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 3.3.6.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань Надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків і підтверджують правомірність здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення всіх валютних операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльностіщо здійснюються через Банк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо), а також за вимогою Банку документи за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України. 3.3.7.  Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Xxxxxxx та чинного законодавства України. 3.3.8. Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до політично значущих осіб, близьких або членів їх сімей та осіб, пов'язаних із публічними діячами з політично значущими особами протягом 10 (десяти) трьох робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб. 3.3.9.  Надавати Банку необхідні документи та відомості Повідомити Xxxx письмово про зміну місця проживання танаявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність до укладання Договору. Протягом строку дії цього Договору повідомити Банк письмово про набуття/скасування у Клієнта статуту підприємця, або перебування Клієнтастатусу особи, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - яка проводить незалежну професійну діяльність протягом 3-х (трьох) десяти робочих днів з дня виникнення відповідних зміннабуття/скасування відповідного статусу, але в будь-якому разі до відкриття нового рахунку. 3.3.10.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами. Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з його рахунку(-ів) в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково-касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. У випадку, якщо Xxxxxx здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк не здійснює списання коштів з рахунку в якості оплати за ці послуги. 3.3.11. Контролювати рух коштів за своїм рахунком та повідомляти Банк про операції, які ним не виконувалися. 3.3.12. Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати офіційний Сайт Банку xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/ для обізнаності, що стосуються стосується обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. 3.3.13. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний Xxxxxxx повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк Xxxx про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом Xxxxxxxx помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Клієнта з вини Банку, Банку Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачеві. 3.3.14.  ПисьмовоНе розголошувати ПІН, логін, пароль, реквізити Картки та не передавати Картки в користування третім особам. 3.3.15. У разі втрати або крадіжки Карток або у випадку їх Компрометації вжити наступних заходів: - негайно повідомити про це Банк за телефонами Контакт-центру та надати всю необхідну інформацію згідно з інструкцією оператора Контакт-центру; - отримати реєстраційний номер блокування Картки; - звернутися до Банку з клопотанням про випуск нових Карток у зв’язку з їх втратою/ крадіжкою/ компрометацією, шляхом безпосереднього подання до Банку письмової заяви. 3.3.16. У випадку припинення дії Договору на підставі заяви Клієнта за наявності у останнього заборгованості перед Банком, Клієнт зобов’язаний погасити таку заборгованість в день подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі наявної заборгованості за Рахунком. 3.3.17. Здійснювати (ініціювати) операції з використанням Картки у відповідності із законодавством України, цим Договором, Правилами користування платіжними картками Банку та правилами Платіжної системи. 3.3.18. Відшкодувати в повному обсязі витрати (розмір штрафних санкцій), що були понесені/сплачені Банком відповідно до вимог чинного законодавства, у спосіб передбачений вимогами зв‘язку з порушенням Клієнтом зобов’язань/гарантій, передбачених цим Договором, в тому числі, але не виключно компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у випадку якщо Клієнт при відкритті та після відкриття Рахунку/Рахунків (в разі набуття статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність після відкриття Рахунку/Рахунків) не повідомив Банк про те, що він має/набув статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. 3.3.19. Виконувати вимоги законодавства України, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов Договору. 3.3.20. Ознайомити всіх Довірених осіб Клієнта (за наявності) до моменту отримання ними Карток, з умовами цього Договору та Правилами користування платіжними картками АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток 1 до цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку). 3.3.21.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, ознайомлюватись та одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібосіб та щорічно протягом строку дії даного Договору ознайомлюватись з такою Довідкою, наданою Банком Клієнту, в порядку, визначеному даним Договором. 3.3.22. В день подання заяви про закриття Рахунку повернути у Банк усі Картки/Додаткові картки, емітовані до Рахунку, а також сплатити Заборгованість за Договором (за наявності).

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 7.1.1. Вказувати достовірні відомості при заповненні Заяви – анкети, негайно (протягом 5 (п`яти) календарних днів) надавати Банку відомості та документив Банк інформацію/документи про зміну даних, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з законодавством України, вказаних ним в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняЗаяві – анкеті, зокрема:  - у разі зміни прізвища, імені, по – батькові, адреси/місцезнаходження, паспортних даних, інформації про початок або припинення здійснення Клієнтом підприємницької діяльності, про присвоєння статусу Публічного діяча – шляхом повідомлення інформації про зміни через Месенджери або при зверненні до Контакт центру з подальшим наданням сканкопій підтверджуючих документів через Мобільний додаток «Sportbank», підписаних УЕП; - у разі зміни місця роботи (джерела отримання доходів), та інших даних, які можуть вплинути на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи здатність Клієнта виконувати свої зобов’язання за Договором – шляхом надання інформації через Месенджери або при зверненні до Контакт центру; - у разі зміни номеру мобільного телефону та/або належним чином засвідчені копії)e – mail, необхідні шляхом самостійного відображення змінених даних через Мобільний додаток «Sportbank» або при зверненні Клієнта до Контакт центу. 7.1.2. Клієнт зобов’язаний надати інформацію та/або офіційні документи, необхідну (необхідні) Банку/його представникам для проведення ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, Клієнта та уточнення Банком інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячівсуті проведених фінансових операцій, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів змісту діяльності та фінансового стану та для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банку. Додаткова інформація для здійснення Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлеюпроцедури ідентифікації/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання верифікації та/або перебування Клієнтафінансового моніторингу, номерів телефонівщо стосується уточнення інформації, наданої раніше, може бути надана Банку у вигляді сканованих копій з документів на паперових носіях, переданих через Мобільний додаток «Sportbank» та підписаних УЕП. У разі ненадання клієнтом необхідних документів чи відомостей або умисного подання неправдивих відомостей про зміну паспортних даних Клієнтасебе Банк відмовляє клієнтові в його обслуговуванні. 7.1.3. Нести відповідальність за здійснені Операції з використанням Картки та/або Мобільного додатку «Sportbank» до припинення дії Договору. 7.1.4. При отриманні Платіжної картки поставити свій підпис на зворотній стороні (на смузі для підпису) і Активувати Картку згідно з п. 3.3. Публічноїпропозиції. 7.1.5. Телефонувати з зареєстрованого в Банку номеру телефону Клієнта та повідомляти співробітнику Банка Верифікаційні дані для отримання інформації в Контакт – центрі Sportbank щодо Договору та/або Рахунку. 7.1.6. Не використовувати Картку та/або її реквізити після припинення її дії, у т.чвипадку ініціювання дострокового розірвання Договору (Банком або Клієнтом) або висунення Банком письмової вимоги про повернення Картки. 7.1.7. Застосовувати всі розумні заходи для попередження втрати/крадіжки/вилучення мобільного пристрою на який встановлений Мобільний додаток та/або Картки або її несанкціонованого використання. Не передавати Картку і не повідомляти ПІН–код (в тому числі, змінений Клієнтом). 7.1.8. Негайно повідомити Банк у разі досягнення Клієнтом 25-ти випадку втрати/крадіжки/вилучення мобільного пристрою на якому встановлений Мобільний додаток «Sportbank» та/або 45-ти річного вікуКартки або виникнення ризику несанкціонованого використання Мобільного додатку «Sportbank» або Картки або ПІН–коду, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа шляхом звернення по телефону в Контакт – центр Sportbank і дотримуватись отриманих від співробітника Банка інструкцій. Усне повідомлення Клієнта приймається Банком тільки за умови правильного повідомлення ним Верифікаційних даних. 7.1.9. Підтвердити усне повідомлення про втрату/крадіжку/вилучення мобільного пристрою на якому встановлений Мобільний додаток «Sportbank» та/або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х Картки письмовою заявою з викладенням обставин втрати/крадіжки/вилучення в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змінпісля усного звернення. 7.1.10.  РегулярноПри виявленні Картки, раніше об’явленої Користувачем втраченою/вкраденою, негайно інформувати про це Банк, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку використовувати Картку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу здійснення Операцій і повернути її в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів після її виявлення. 7.1.11. Здійснювати Операції з моменту зарахування дотриманням вимог, висунутих до таких коштівОперацій Законодавством і Договором. Здійснювати видаткові Операції з використанням Мобільного додатку та/або Картки в межах Платіжного ліміту/Ліміту, Клієнт сплачує не допускати Понадлімітну заборгованість. 7.1.12. Своєчасно погашати заборгованість, в тому числі здійснювати повернення Банку пеню за кожен день прострочення Понадлімітної заборгованості, комісійної винагороди, плати і інші платежі згідно з Договором. Забезпечити погашення Понадлімітної заборгованості (у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металіввипадку її наявності) і сплатити комісійну винагороду згідно з Тарифами. 7.1.13. Сплачувати Банку плати та комісійні винагороди у випадках і в порядку, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнтапередбачених Договором. 7.1.14. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу Нести фінансову відповідальність за: - всі Операції, здійснені з використанням Мобільного додатку та/або Картки (протягом її Терміну дії та/або до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказуКартки в Банк включно); - всі Операції, здійснені з використанням Мобільного додатку «Sportbank» та/або Картки третіми особами, до дня, наступного за днем отримання Банком письмової заяви Клієнта про втрату/крадіжку/вилучення мобільного пристрою Клієнта та/або Картки включно, а за Операції, здійснені без Авторизації, – протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після отримання Банком вказаної заяви включно.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини БанкуВідшкодовувати Банку в безумовному порядку суми, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачевіБанком на Рахунок. 7.1.15.  ПисьмовоНадавати в Банк за його запитом документи, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу необхідні для здійснення Банком функцій агента валютного контролю згідно з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібЗаконодавством.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування РахункуКартрахунку, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення КлієнтаКлієнта та Держателя(ів), уточнення інформації про Клієнта та/або Держателя(ів), встановлення структури власності Клієнта, у разі, якщо Клієнт є юридичною особою, інформації щодо належності до публічних діячівосіб, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячамиособами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання Власниками істотної участі та Уповноваженими особами на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу Власників істотної участі та Уповноважених осіб та надавати необхідні підтверджуючі документи;  . Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України З метою запобігання несанкціонованого використання Картки та попередження пов’язаних з питань здійснення операцій цим збитків не зберігати XXX разом з банківськими металами Xxxxxxx, не записувати його на Картці. Не передавати Картку та цього Договору ПІН в користування третім особам, не повідомляти номер Картки та не CVV2/CVC2-код, пароль, зазначений в Заяві на оформлення корпоративної картки, третім особам. Негайно повідомити Банк про втрату або крадіжку Картки, про те, що XXX став відомий іншій особі, або підозри на несанкціоновані операції за Карткою. Не використовувати Рахунок Картку чи нанесену на неї інформацію для проведення протизаконних операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльностів т.ч.  Повідомити оплати товарів чи послуг, придбання яких Держателем суперечить вимогам Законодавства та системі MasterCard. Сплачувати Банку комісійну винагороду за проведення Операцій з використанням Карток, суми нарахованих процентів, комісій, інших платежів, що виникають в результаті використання Карток, згідно з Тарифами Банку, що діяли на момент проведення Операцій. Погашати заборгованість за Несанкціонованим овердрафтом за Картрахунком, нараховані Банком проценти за користування Несанкціонованим овердрафтом у строк, передбачений цим Договором. У випадку несвоєчасного погашення Несанкціонованого овердрафту по Картрахунку сплатити Банку пеню в розмірі: подвійної облікової ставки Національного банку України від суми заборгованості в національній валюті за кожен день прострочення; 0,1% (нуль цілих одна десята процентів) від суми заборгованості в іноземній валюті за кожен день прострочення (пеня стягується в гривневому еквіваленті по курсу Національного банку України на день погашення заборгованості). Відшкодувати Банку будь-які документально підтверджені збитки та майнові витрати: обумовлені незаконними діями/сумнівними операціями з Карткою, які відбулися в результаті використання втраченої Картки до часу подання повідомлення та/або заяви до Банку; спричинені порушенням умов Договору, в тому числі засвідчень та гарантій Клієнта, а також заподіяні неподанням або поданням недостовірної та/або невідповідної (неналежної) інформації чи документів Клієнта в строк та в сумі визначеній Xxxxxx та зазначеними у відповідній письмовій вимозі Банку. Письмово повідомляти Банк письмово про зміну інформації, що надавалась у Банк, в т.ч. персональних даних, щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), зміни місцезнаходження та/або фактичної адреси власника Картрахунку, номерів телефонів, представника особи, зміну у складі виконавчого органу Клієнта, змін до установчих документів, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих до Банку Клієнтом та/або Держателем (паспортні дані, адреса реєстрації, фактичне проживання, номер мобільного телефону, адреси для листування) документів, та надати Банку протягом 3 (трьох) робочих днів, з дня внесення змін, відповідні документи. Письмово повідомляти Банк у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, його кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів до публічних діячівосіб, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів особами протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштівдня встановлення такого факту. Надавати допомогу та сприяти Банку в процесі розгляду будь-яких претензій та скарг як з боку Клієнта, Клієнт сплачує так і відносно Картки, в т.ч. надавати Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми його вимогою для врегулювання спірних питань всі документи за кожний день неповернення банківських металівопераціями з використанням Картки. У випадку припинення з будь-яких причин дії Договору негайно повернути Банку Картку/ Картки до Картрахунку. Повернути всі Картки, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу які було відкрито до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини БанкуКартрахунку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити в Банк не пізніше ніж за 5 3 (п’ятьтрьох) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом після закінчення строку дії їх дії, а також у разі наявності підстав для розірвання цього Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 5.2.1. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та Законодавства. 5.2.2. Здійснювати плату за отримані Банківський послуги відповідно до діючих на момент здійснення операцій Тарифів. 5.2.3. Протягом строку дії Договору самостійно відслідковувати інформацію про зміни, знайомитись з інформацією Банку (у залах обслуговування клієнтів, на Офіційному сайті Банку або за телефоном Довідкового центру Банку) щодо змін умов Договору, Тарифів. У випадку, якщо Клієнт не скористався наданою йому Банком можливістю ознайомитись із можливими змінами в обслуговуванні у Банку та/або проігнорував умови цього пункту, Банк не несе відповідальності за наслідки таких дій/бездіяльності Клієнта. 5.2.4. Відшкодувати Банку в повному обсязі будь - які збитки і витрати, які було завдано внаслідок неправомірних або некомпетентних дій та/або порушень умов Договору. 5.2.5. Виконувати вимоги Законодавства, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов Договору. 5.2.6. На першу вимогу Банку надавати Банку відомості будь-яку інформацію щодо Банківської послуги, яка стосується Договору та іншу необхідну інформацію, що може вимагатися Банком згідно вимог Законодавства, зокрема, але не виключно, документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта та/або вигодоодержувачів, в тому числі уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану Клієнта та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування. Інформація та/або документи мають бути надані до Банку протягом 10-ти календарних днів з дати отримання письмової вимоги Банку. 5.2.7. Надавати Банку на його вимогу всі пов’язані із Договором документи, що можуть бути необхідними для того, щоб належним чином створити та підтримувати чинність Договору та/або підтверджують належним чином інформацію, яку Клієнт повинен надавати Банку, надання якої вимагається Законодавством, а також внутрішніми регулятивними та адміністративними документами Банку, умовами Договору. Клієнт зобов’язується вказувати достовірні дані, заповнюючи Анкету-Заяву, Заяви, опитувальники, інші докумени. 5.2.8. Надавати Банку документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуналежного здійснення Банком своїх повноважень у сфері валютного нагляду, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог а також у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.чвизначені Законодавством 5.2.9. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Клієнт зобов’язаний письмово повідомити Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємницімісця знаходження, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку внесення будь-яких змін до паспортних чи дозвольних документів Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтівабо інших документів, що надані Клієнтом Банку для отримання Банківської послуги, та/або інших реквізитів Клієнта. Таке повідомлення разом із оригіналами або належним чином засвідченими копіями відповідних підтверджуючих документів має бути зроблене Клієнтом в строк не надали необхідної пізніше 2-х Робочих днів з моменту настання відповідної події. 5.2.10. На вимогу Банку Клієнт зобов’язаний надавати до Банку статистичну та іншу інформацію, що необхідна Банку для надання звіту до НБУ або до будь-яких інших органів. 5.2.11. Відшкодувати Банку понесені збитки, в тому числі сплачені штрафи, накладених НБУ або будь-яким іншим уповноваженим державним органом, внаслідок невиконання Клієнтом обов’язків передбачених Договором. 5.2.12. Клієнт зобов’язаний відшкодувати Банку всі витрати, пов’язані з юридичним захистом прав Банку за Договором, здійсненням таких прав або примусовим забезпеченням їх здійснення у випадках та у порядку встановленому Законодавством. 5.2.13. Клієнт зобов’язаний негайно (протягом строку встановленого Договором в залежності від Банківської послуги), як тільки Клієнту стане відомо про появу / настання будь-якої(го) інформації для проведення FATCA/ події / факту, що може вплинути на виконання Клієнтом Боргових зобов’язань, та/або може мати наслідком настання Випадку невиконання умов Договору, повідомити Банк в письмовому вигляді про таку(ий) інформацію / подію / факт протягом 2-заходів, х Робочих днів з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCAдати їх настання. 5.2.14.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово про факт набуття ним статусу пов’язаної особи протягом 5-ти Робочих днів з моменту набуття такого статусу. Клієнт укладенням Договору підтверджує, що він ознайомлений із ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність». 5.2.15. Клієнт зобов’язаний (а Банк має право вимагати виконання такого обов’язку) сплатити/компенсувати Банку у разі встановлення факту належності повному обсязі всі та будь-які підтверджені витрати Банку (незалежно від їх розміру), які Банк понесе підчас та/або у зв’язку з реалізацією своїх прав кредитора за Договором, зокрема, але не виключно: права на захист, права на задоволення вимог Банку за рахунок будь-якого майна Клієнта. Зазначене стосується всіх без винятку не заборонених законом шляхів захисту Банком своїх прав та законних інтересів, в тому числі, але не виключно, процесів: стягнення заборгованості в судовому порядку з Клієнта примусового виконання рішень, випадків залучення Банком або іншими особами оцінювачів, нотаріусів, державних виконавців тощо, третіх осіб, які діють від його іменітим чи іншим чином допомагатимуть/надаватимуть послуги, до публічних діячівспрямовані на задоволення Банком своїх вимог/реалізації Банком своїх прав (колекторські компанії, до осібагентства нерухомості тощо). 5.2.16. У разі заміни Довіреної особи Клієнта або скасування довіреності, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 негайно (десятив той самий Робочий день) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості сповістити про зміну місця проживання це Банк шляхом відправлення письмового повідомлення та/або перебування з’явитися до Банку для здійснення Банк не несе відповідальності за навмисні (шахрайські) дії Довіреної особи Клієнта, номерів телефонівякі спричинили нанесення збитків Клієнту. 5.2.17. У випадку здійснення помилкової, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти неналежної або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договорунеакцептованої Платіжної операції, Клієнт ознайомлюється з Тарифамизобов’язаний ініціювати Платіжну операцію на користь Банку на еквіваленту суму коштів, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифівзараховану йому внаслідок помилкової, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах неналежної або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівнеакцептованої Платіжної операції, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством УкраїниЗаконодавством.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштівПри цьому, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівзобов’язаний негайно повідомити Банк про помилковий, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення неналежний або неакцептований переказ коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини та повернути такі кошти Банку. У разі якщо Клієнт самостійно не повернув Банку суму помилкової, неналежної або неакцептованої Платіжної операції, зараховану на рахунок Клієнта, Клієнт цим надає Банку згоду/доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмовоздійснити Дебетування рахунку (Договірне списання) в сумі помилкової, неналежної або неакцептованої платіжної операції, зарахованої на його рахунок, а також суму неустойки (пені) за несвоєчасне повернення суми помилкової, неналежної або неакцептованої платіжної операції (у випадку її нарахування), в порядку та у спосіб передбачений вимогами цього Договорупередбаченому Договором. 5.2.18. Інші обов’язки, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору передбачені Договором та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібЗаконодавством.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 5.2.1. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та Законодавства. 5.2.2. Здійснювати плату за отримані Банківський послуги відповідно до діючих на момент здійснення операцій Тарифів. 5.2.3. Протягом строку дії Договору самостійно відслідковувати інформацію про зміни, знайомитись з інформацією Банку (у залах обслуговування клієнтів, на Офіційному сайті Банку або за телефоном Довідкового центру Банку) щодо змін умов Договору, Тарифів. У випадку, якщо Клієнт не скористався наданою йому Банком можливістю ознайомитись із можливими змінами в обслуговуванні у Банку та/або проігнорував умови цього пункту, Банк не несе відповідальності за наслідки таких дій/бездіяльності Клієнта. 5.2.4. Відшкодувати Банку в повному обсязі будь - які збитки і витрати, які було завдано внаслідок неправомірних або некомпетентних дій та/або порушень умов Договору. 5.2.5. Виконувати вимоги Законодавства, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов Договору. 5.2.6. На першу вимогу Банку надавати Банку відомості будь-яку інформацію щодо Банківської послуги, яка стосується Договору та іншу необхідну інформацію, що може вимагатися Банком згідно вимог Законодавства, зокрема, але не виключно, документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта та/або вигодоодержувачів, в тому числі уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану Клієнта та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування. Інформація та/або документи мають бути надані до Банку протягом 10-ти календарних днів з дати отримання письмової вимоги Банку. 5.2.7. Надавати Банку на його вимогу всі пов’язані із Договором документи, що можуть бути необхідними для того, щоб належним чином створити та підтримувати чинність Договору та/або підтверджують належним чином інформацію, яку Клієнт повинен надавати Банку, надання якої вимагається Законодавством, а також внутрішніми регулятивними та адміністративними документами Банку, умовами Договору. Клієнт зобов’язується вказувати достовірні дані, заповнюючи Анкету-Заяву, Заяви, опитувальники, інші докумени. 5.2.8. Надавати Банку документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуналежного здійснення Банком своїх повноважень у сфері валютного нагляду, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог а також у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.чвизначені Законодавством 5.2.9. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Клієнт зобов’язаний письмово повідомити Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємницімісця знаходження, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку внесення будь-яких змін до паспортних чи дозвольних документів Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтівабо інших документів, що не надали необхідної інформації надані Клієнтом Банку для проведення FATCA-заходівотримання Банківської послуги, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування інших реквізитів Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Таке повідомлення разом із оригіналами або належним чином засвідченими копіями відповідних підтверджуючих документів має бути зроблене Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3в строк не пізніше 2-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих Робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібнастання відповідної події.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  3.3.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування РахункуРахунку(-ів), згідно з чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи. 3.3.2. Надавати, що визначають мету операціїв тому числі на вимогу Банку, стан розрахунків та підтверджують правомірність інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банкзаходів належної перевірки Клієнта, а також за вимогою для виконання Банком обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку. 3.3.3. Надавати Банку необхідні документи за всіма операціямита відомості у разі зміни інформації, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно що надавалась Банку раніше для здійснення належної перевірки Клієнта, зміни номерів телефону, місця проживання та/або перебування Клієнта (представника особи), внесення змін до чинного законодавства України;  надавати паспортних даних, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа Клієнта (представника Клієнта) або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін. 3.3.4. Надавати та забезпечити забезпечувати надання представниками Клієнта, в тому числі на вимогу Банку Банку, інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу представника Клієнта та надавати необхідні підтверджуючі документи;  . 3.3.5. Підписанням цього Договору, Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміномобмін/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 3.3.6.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань Надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків і підтверджують правомірність здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення всіх валютних операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльностіщо здійснюються через Банк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо), а також за вимогою Банку документи за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України. 3.3.7.  Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та чинного законодавства України. 3.3.8. Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до політично значущих осіб, близьких або членів їх сімей та осіб, пов'язаних із публічними діячами з політично значущими особами протягом 10 3х (десятитрьох) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, документи що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб. 3.3.9.  Надавати Банку необхідні документи та відомості Повідомити Банк письмово про зміну місця проживання танаявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність до укладання Договору. Протягом строку дії цього Договору повідомити Банк письмово про набуття/скасування у Клієнта статуту підприємця, або перебування Клієнтастатусу особи, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках яка проводить незалежну професійну діяльність - протягом 3-х (трьох) десяти робочих днів з дня виникнення відповідних зміннабуття/скасування відповідного статусу, але в будь-якому разі до відкриття нового рахунку. 3.3.10.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати офіційний Сайт Банку xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/ для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. 3.3.11. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з його рахунку(-ів) в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково-касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. У разі незгоди зі зміною Тарифіввипадку, якщо Клієнт зобов'язаний повідомити про це здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк для вирішення питання про розірвання Договору не здійснює списання коштів з рахунку в якості оплати за ці послуги. 3.3.12. Витрачати кошти, розміщені на Рахунку, лише в межах Витратного ліміту. 3.3.13. Контролювати рух коштів за своїм рахунком та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахункомоперації, які ним не виконувалися. 3.3.14.  Негайно повідомляти повідомити Банк про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачеві. 3.3.15.  ПисьмовоНе розголошувати ПІН, логін, пароль, реквізити Картки та не передавати Картки в користування третім особам. 3.3.16. У разі втрати або крадіжки Карток або у спосіб передбачений вимогами випадку їх Компрометації вжити наступних заходів: - негайно повідомити про це Банк за телефонами Контакт-центру та надати всю необхідну інформацію згідно з інструкцією оператора Контакт-центру; - отримати реєстраційний номер блокування Картки; - звернутися до Банку з клопотанням про випуск нових Карток у зв’язку з їх втратою/ крадіжкою/ компрометацією, шляхом безпосереднього подання до Банку письмової заяви. 3.3.17. У разі необхідності дострокового припинення дії Додаткової Картки вжити заходи, визначені п. 3.3.11. цього Договору, повідомити Банк з письмовим підтвердженням необхідності припинення дії Додаткової Картки. 3.3.18. У випадку припинення дії Договору на підставі заяви Клієнта за наявності у останнього заборгованості перед Банком, Клієнт зобов’язаний погасити таку заборгованість в день подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі наявної заборгованості за Рахунком. 3.3.19. Здійснювати (ініціювати) операції з використанням Картки у відповідності із законодавством України, цим Договором, Правилами користування платіжними картками Банку та правилами Платіжної системи. 3.3.20. Відшкодувати в повному обсязі витрати (розмір штрафних санкцій), що були понесені/сплачені Банком відповідно до вимог чинного законодавства, у зв‘язку з порушенням Клієнтом зобов’язань/гарантій, передбачених цим Договором, в тому числі, але не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з виключно компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у випадку якщо Клієнт при відкритті та після відкриття Рахунку/Рахунків (в разі набуття статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність після відкриття Рахунку/Рахунків) не повідомив Банк про те, що він має/набув статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. 3.3.21. Виконувати вимоги законодавства України, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов Договору. 3.3.22. Ознайомити всіх Довірених осіб Клієнта (за наявності) до моменту отримання ними Карток, з умовами цього Договору та Правилами користування платіжними картками АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток 1 до цього Договору). 3.3.23. В день подання заяви про закриття Рахунку повернути у Банк усі Картки/Додаткові картки, емітовані до Рахунку, а також сплатити Заборгованість за Договором (за наявності). 3.3.24.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, ознайомлюватись та одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібосіб та щорічно протягом строку дії даного Договору ознайомлюватись з такою Довідкою, наданою Банком Клієнту, в порядку, визначеному даним Договором.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 7.1.1. Вказувати достовірні відомості при заповненні Заяви – анкети, негайно (протягом 5 (п`яти) календарних днів) надавати Банку відомості та документив Банк інформацію/документи про зміну даних, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з законодавством України, вказаних ним в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняЗаяві – анкеті, зокрема:  - у разі зміни прізвища, імені, по – батькові, адреси/місцезнаходження, паспортних даних, інформації про початок або припинення здійснення Клієнтом підприємницької діяльності, про присвоєння статусу Публічного діяча – шляхом повідомлення інформації про зміни через Месенджери або при зверненні до Контакт центру з подальшим наданням сканкопій підтверджуючих документів через Мобільний додаток «Sportbank», підписаних УЕП; - у разі зміни місця роботи (джерела отримання доходів), та інших даних, які можуть вплинути на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи здатність Клієнта виконувати свої зобов’язання за Договором – шляхом надання інформації через Месенджери або при зверненні до Контакт центру; - у разі зміни номеру мобільного телефону та/або належним чином засвідчені копії)e – mail, необхідні для ідентифікаціїшляхом самостійного відображення змінених даних через Мобільний додаток «Sportbank»; 7.1.2. Клієнт зобов’язаний надати інформацію стосовно ідентифікації його особи, проведення його верифікації, вивчення Клієнта, Клієнта та уточнення Банком інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячівсуті проведених фінансових операцій, до осібзмісту діяльності та фінансового стану, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів необхідну для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банку. Додаткова інформація для здійснення Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлеюпроцедури ідентифікації/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання верифікації та/або перебування Клієнтафінансового моніторингу, номерів телефонівщо стосується уточнення інформації, про зміну паспортних даних Клієнтанаданої раніше, може бути надана Банку у вигляді сканованих копій з документів на паперових носіях, переданих через Мобільний додаток «Sportbank». 7.1.3. Нести відповідальність за здійснені Операції з використанням Картки та/або Мобільного додатку «Sportbank» до припинення дії Договору. 7.1.4. При отриманні Платіжної картки поставити свій підпис на зворотній стороні (на смузі для підпису) і Активувати Картку згідно з п. 3.3. Публічної пропозиції. 7.1.5. Телефонувати з зареєстрованого в Банку номеру телефону Клієнта та повідомляти співробітнику Банка Верифікаційні дані для отримання інформації в Контакт – центрі Sportbank щодо Договору та/або Рахунку. 7.1.6. Не використовувати Картку та/або її реквізити після припинення її дії, у т.чвипадку ініціювання дострокового розірвання Договору (Банком або Клієнтом) або висунення Банком письмової вимоги про повернення Картки. 7.1.7. Застосовувати всі розумні заходи для попередження втрати/крадіжки/вилучення мобільного пристрою на який встановлений Мобільний додаток та/або Картки або її несанкціонованого використання. Не передавати Картку і не повідомляти ПІН–код (в тому числі, змінений Клієнтом). 7.1.8. Негайно повідомити Банк у разі досягнення Клієнтом 25-ти випадку втрати/крадіжки/вилучення мобільного пристрою на якому встановлений Мобільний додаток «Sportbank» та/або 45-ти річного вікуКартки або виникнення ризику несанкціонованого використання Мобільного додатку «Sportbank» або Картки або ПІН–коду, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа шляхом звернення по телефону в Контакт – центр Sportbank і дотримуватись отриманих від співробітника Банка інструкцій. Усне повідомлення Клієнта приймається Банком тільки за умови правильного повідомлення ним Верифікаційних даних. 7.1.9. Підтвердити усне повідомлення про втрату/крадіжку/вилучення мобільного пристрою на якому встановлений Мобільний додаток «Sportbank» та/або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х Картки письмовою заявою з викладенням обставин втрати/крадіжки/вилучення в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів після усного звернення. 7.1.10. При виявленні Картки, раніше об’явленої Користувачем втраченою/вкраденою, негайно інформувати про це Банк, не використовувати Картку для здійснення Операцій і повернути її в Банк протягом 3 (трьох) робочих днів після її виявлення. 7.1.11. Здійснювати Операції з дотриманням вимог, висунутих до таких Операцій Законодавством і Договором. Здійснювати видаткові Операції з використанням Мобільного додатку та/або Картки в межах Платіжного ліміту, не допускати Понадлімітну заборгованість. 7.1.12. Своєчасно погашати заборгованість, в тому числі здійснювати повернення Банку Понадлімітної заборгованості, сплачувати Банку проценти, нараховані за користування Понадлімітною заборгованістю, комісійної винагороди, плати і інші платежі згідно з Договором. Забезпечити погашення Понадлімітної заборгованості (у випадку її наявності) і сплатити комісійну винагороду згідно з Тарифами. 7.1.13. Сплачувати Банку плати та комісійні винагороди у випадках і в порядку, передбачених Договором. 7.1.14. Нести фінансову відповідальність за: - всі Операції, здійснені з використанням Мобільного додатку та/або Картки (протягом її Терміну дії та/або до дня повернення Картки в Банк включно); - всі Операції, здійснені з використанням Мобільного додатку «Sportbank» та/або Картки третіми особами, до дня, наступного за днем отримання Банком письмової заяви Клієнта про втрату/крадіжку/вилучення мобільного пристрою Клієнта та/або Картки включно, а за Операції, здійснені без Авторизації, – протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після отримання Банком вказаної заяви включно. Відшкодовувати Банку в безумовному порядку суми, помилково зараховані Банком на Рахунок. 7.1.15. Надавати в Банк за його запитом документи, необхідні для здійснення Банком функцій агента валютного контролю згідно з Законодавством. 7.1.16. Звернутись в Банк будь – яким з доступних способів (по телефону в Контакт – центр «Sportbank» або особисто або через Месенджер) для отримання інформації по Виписці, якщо по спливу 10 (десяти) календарних днів від дати закінчення Розрахункового періоду та ініціювання Клієнтом в Мобільному додатку необхідності отримання Виписки, вона не надійшла на вказану Клієнтом поштову або електронну адресу. Неотримання Виписки не звільняє Клієнта від виконання ним своїх зобов’язань за Договором. 7.1.17. При здійсненні операцій з використанням Картки в касах Банку або ТСП і інших випадках, передбачених законодавством, підписувати документ, складений з використанням Картки і такий що слугує підтвердженням здійснення Операції, попередньо переконавшись в тому, що в наданому до підписання документі правильно вказані номер Картки (або відповідна частина номера Картки, якщо з міркувань безпеки номер Картки вказаний не повністю), дата здійснення Операції, сума і валюта Операції. При здійсненні Операції із застосуванням Платіжного пристрою, оснащеного пристроєм вводу ПІН – коду, правильно ввести свій ПІН – код, підписувати тільки вірно та повністю заповнені Чеки та/або Сліпи. 7.1.18. При здійсненні Операцій з використанням Картки в касах Банку, а також в ТСП (за вимогою співробітника ТСП, якщо таке право передбачено правилами Платіжної системи) і інших випадках, передбачених законодавством, пред’являти документи, що посвідчують особу відповідно до вимог чинного законодавства України. 7.1.19. Зберігати всі документи по Операціям (що є підтвердженням їх здійснення) протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів з дня виникнення відповідних змінпроведення Операції і надавати їх в Банк за першою вимогою з метою врегулювання спірних питань. 7.1.20.  РегулярноОзнайомитись з інформацією про найменування та місцезнаходження Бюро кредитних історій, до якого Банк передаватиме інформацію для формування кредитної історії, шляхом звернення до Контакт – центру Sportbank, особисто до установи Банку або на Сайті Банку. 7.1.21. При отриманні готівки через Платіжні пристрої Клієнт зобов’язаний ввести правильний ПІН – код. У випадку неправильного введення ПІН – коду Платіжний пристрій запропонує ввести ПІН – код ще раз. В разі триразового невірного введення ПІН – коду Картку буде заблоковано/вилучено Платіжним пристроєм. 7.1.22. При вилученні Картки через технічний збій в роботі Платіжного пристрою, невірне введення ПІН – коду або у випадку, коли Користувач не забрав Картку з картоприймача, Клієнт має звернутися до банку – еквайра з поясненням обставин вилучення та проханням повернути Картку. В усіх інших випадках має звернутися особисто в установу Банку або зателефонувати до Контакт – центру, повідомити про всі обставини, пов’язані з вилученням Картки, та отримати інструкції щодо подальших дій. 7.1.23. У разі видачі Платіжним пристроєм невірної суми Клієнт має надати Банку заяву на оскарження операції з описом обставин її проведення та надати ксерокопію Чека (за його наявності) безпосередньо в установу банку або подати заяву через Мобільний додаток із долученням сканкопії документів. Банки, суб’єкти господарювання повністю контролюють і фіксують всі операції в своїх Платіжних пристроях, тому при черговій їх інкасації буде проведена перевірка фактичного залишку коштів у ньому. Якщо Операція, за якою суму було видано неправильно, здійснена в Платіжному пристрої, що належить Банку, залишок на Рахунку Клієнта буде приведено у відповідність з фактичними Операціями (Рахунок буде збільшено на не отриману суму або зменшено на отриманий надлишок) після завершення процедури перевірки обставин спірної Операції. За Операціями, здійсненими в Платіжних пристроях інших банків, суб’єктів господарювання кошти будуть повернені на Рахунок після здійснення Банком процедур, строки яких встановлюються правилами відповідної Платіжної системи. 7.1.24. При необхідності зняття великої суми, яка не може бути видана Платіжним пристроєм за одну Операцію через обмежений розмір отвору для купюр (не більше 40 (сорока) купюр за 1 (один) раз) та/або лімітів видачі готівки через Платіжний пристрій, встановлених Банком або банком – еквайром, таку суму Користувачу слід знімати двома або більше Операціями та/або звернутися до каси Банку. 7.1.25. При проведенні операції видачі готівки через Платіжний пристрій або здійснення розрахунків в ТСП касир може отримати відповідь щодо заборони проведення Операції. В разі отримання відповіді «відмовити» касир повинен повернути Користувачу Картку, а Користувач повинен прослідкувати, щоб касир знищив заповнений Сліп у його присутності (при проведенні Операції за допомогою імпринтера). В разі отримання відповіді «вилучити Картку» касир повинен вилучити Картку, видати Користувачу розписку про факт її вилучення, розрізати Картку та знищити заповнений Сліп у його присутності (при проведенні Операції за допомогою імпринтера). При цьому Користувач повинен пересвідчитися, що Картку надрізано касиром для того, щоб уникнути її використання іншими особами. 7.1.26. Клієнт повинен дотримуватися наступних правил: - не розголошувати нікому, в тому числі членам власної родини, Пароль до Мобільного додатку «Sportbank»/ПІН – код, реквізити УЕП, дані Особистого ключа, реквізити платіжного засобу, такі як, номер Картки, ПІН, код CVV2/СVC2, строк дії Картки; - не зберігати ПІН – код разом з Карткою, не рідше одного разу записувати його на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаностіКартці; - при отриманні коштів через Платіжний пристрій проводити візуальний огляд банкомата на наявність скіммінгових та/або підозрілих сторонніх пристроїв переконатись у тому, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб на пристрої для видачі готівки, на пристрої, який приймає Картку, та самостійно ознайомлюватись на клавіатурі відсутні будь – які зайві пристрої; - не надавати Картку у користування іншим особам; - при проведенні касиром Операції з Тарифамивикористанням Картки тримати її в полі свого зору для контролю дій касира щодо проведення повторних Операцій чи інших несанкціонованих Клієнтом дій; - підписанням чека Платіжного термінала або Сліпа Клієнт ідентифікує себе, погоджується з умовами проведення Операції та підтверджує правильність її суми, яка буде списана з Рахунку; - не піддавати Картку дії електромагнітного випромінювання (не тримати її поруч з мобільними телефонами, магнітами, побутовою, відео – /аудіотехнікою тощо), впливу високих температур та агресивних середовищ; - ініціювати Операції, що не суперечать Законодавству. 7.1.27. Виконувати інші вимоги, передбачені Договором та забезпечити виконання вимог. 7.1.28. Гарантувати збереження інформації, яка є банківською таємницею відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність». Не розголошувати інформацію, що містить банківську таємницю, отриману безпосередньо або опосередковано під час дії Договору, і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб, крім випадків, передбачених чинним Законодавством. За незаконне розголошення або використання банківської таємниці Клієнт несе відповідальність згідно Законодавства. 7.1.29. Контролювати рух коштів за Рахунком та повідомляти Банк про Операції, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банкуне виконувалися Користувачем. 7.1.30. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня 30 (тридцяти) календарних днів після отримання виписки за рахунком(ми) письмово формування в Мобільному додатку Виписки повідомляти Банк про всі помічені неточності та помилки у виписках за Рахунком та інших документах такій Виписці та/або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо Рахунку. Неотримання Виписки не звільняє Клієнта від відповідальності за Рахункомцим Договором. 7.1.31.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівВідшкодувати всі витрати Банку, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством Українипов’язані з розрахунками Банку із Платіжною системою по Операціям Клієнта. 7.1.32.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Щорічно надавати Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку через Мобільний додаток підписану УЕП Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб. 7.1.33. Повідомляти Банк про намір використовувати рахунок для розрахунків за договором кредиту від нерезидента до моменту фактичного проведення операції.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати Банку відомості та 3.2.1. Відповідно до погодженої з Фінансовою установою вартістю Фінансових послуг вчасно виплачувати Фінансовій установі винагороду за надані Фінансові послуги, якщо така винагорода не була утримана Фінансовою установою самостійно з сум, належних до переказу Клієнту. 3.2.2. Протягом строку дії Договору самостійно відслідковувати інформацію про зміни, знайомитись з інформацією Фінансової установи (на Офіційному сайті Фінансової установи або за телефоном довідкового центру Фінансової установи, номер якого зазначений на Офіційному сайті Фінансової установи) щодо змін умов Договору. У випадку, якщо Клієнт не скористався наданою йому Фінансовою установою можливістю ознайомитись із можливими змінами в обслуговуванні у Фінансовій установі та/або проігнорував умови цього пункту, Фінансова установа не несе відповідальності за наслідки таких дій/бездіяльності Клієнта. 3.2.3. Відшкодувати Фінансовій установі в повному обсязі будь-які збитки і витрати, які було завдано внаслідок документально підтверджених неправомірних дій та/або порушень Клієнтом умов Договору. 3.2.4. Надавати Фінансовій установі документи, необхідні для відкриття належного здійснення Фінансовою установою своїх повноважень у сфері запобігання та обслуговування Рахункупротидії легалізації (відмиванню) доходів, згідно одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення що визначені Законодавством. 3.2.5. Мати передбачені Законодавством дозвільні документи, необхідні для здійснення відповідної господарської діяльності, за яку платниками здійснюються платежі та протягом усього строку дії цього Договору підтримувати їх у чинному стані. 3.2.6. У разі внесення змін/заміни документів, які були надані для розгляду Фінансовою установою Заяви, інформувати Фінансову установу про будь-які зміни цих відомостей та надати оригінали або належним чином засвідчені копії відповідних документів/відомостей в строк не пізніше 3-х робочих днів з законодавством Українимоменту настання відповідної події. 3.2.7. За письмовою вимогою Фінансової установи, здійснювати звірку наданих Фінансових послуг. 3.2.8. Не обмежувати права платників на оскарження операцій з оплати товарів, робіт або послуг Клієнта, що здійсненні за допомогою електронних платіжних засобів шляхом прохання або вимоги до платників відмовитись від прав на оскарження операцій. 3.2.9. На вимогу Фінансової установи надавати інформацію щодо діяльності, переліку та опису товарів, робіт та послуг Клієнта та контактні дані керівника Клієнта та країну їх проживання з метою контролю за дотриманням Клієнтом положень цього Договору та/ або правил Платіжних систем. 3.2.10. Не використовувати торгові знаки Фінансової установи та Платіжних систем без згоди власника відповідних торгових знаків. 3.2.11. Попередньо письмово погоджувати з Фінансовою установою зміст прес-релізів, інформаційних матеріалів, рекламних анонсів та повідомлень, рекламних макетів, які стосуються цього Договору та які Клієнт планує публічно розповсюджувати. 3.2.12. Інформувати платників на своєму інтернет-сайті або іншим чином про можливість оплати товарів, робіт та послуг Клієнта через Фінансову установу. 3.2.13. Інші обов’язки, передбачені Договором та Законодавством. 3.3. ПРАВА ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ 3.3.1. Відмовити в т.чпогодженні (не прийняти до) виконання Заяви про надання Фінансових послуг / Заяви про зміну умов користування Фінансовими послугами, так само як і відмовити Клієнту в наданні Фінансових послуг. Така(е) відмова / неприйняття / ненадання, зокрема, може бути обумовлена(е) вимогами Законодавства та внутрішніми документами Фінансової установи з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Крім того, Фінансова установа на власний розсуд має право відмовити в погодженні (не прийняти до) виконання Заяви про надання Фінансових послуг, так само як і відмовити Клієнту в наданні Фінансових послуг шляхом не підписання відповідної Заяви уповноваженим представником Фінансової установи без пояснення причин. 3.3.2. Витребувати документи та відомості про Клієнта, необхідні для виконання Банком вимог належного здійснення Фінансовою установою своїх повноважень у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  що визначені Законодавством. У разі ненадання Клієнтом необхідних документів чи відомостей або умисного подання неправдивих відомостей Фінансова установа має право відмовити у наданні Фінансових послуг, а також ініціювати розірвання Договору. 3.3.3. Вимагати від Клієнта дотримання відповідних правил та стандартів Платіжних систем, у тому числі припинення будь-якої діяльності, яка, на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи думку Фінансової установи чи Платіжної системи, може зашкодити фінансовій стабільності та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання репутації Фінансової установи та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.чвідповідної Платіжної системи. у разі досягнення Клієнтом 25-ти 3.3.4. На підставі Договору або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів іншої передбаченої Законодавством підстави залучати третіх осіб з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання метою більш ефективного виконання умов цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифамизалишаючись відповідальною за дії такої особи, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату як за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання власні (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством відповідно до статті 528 Цивільного кодексу України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб).

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати 2.1. Дотримуватися умов цього Договору (з усіма його невід'ємними частинами) та Правил. 2.2. Неухильно дотримуватися вимог проведення розрахунково-касових операцій (у тому числі режиму рахунків), передбачених чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України (далі – "НБУ"), правилами Міжнародних платіжних систем, Правилами та положеннями Договору. 2.3. Оплачувати послуги, надані Xxxxxx, згідно з Xxxxxxxx Xxxxx відповідно до умов Договору та Правил. 2.4. Укладаючи Договір, ознайомитись з його невід’ємними частинами – Правилами, Тарифами, Положенням та іншими додатками. 2.5. Надавати на першу вимогу Банку відомості та документидостовірні документи та/або відомості, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуздійснення Банком процедур Банк / / Клієнт / / X.X.X. Підпис 1 X.X.X. Підпис ідентифікації Клієнта, згідно з в тому числі, повторної ідентифікації Клієнта, дотримання вимог FATCA та/або фінансового моніторингу його операцій, та/або з’ясування суті діяльності і фінансового стану, після отримання в уповноважених державних органах документів, що підтверджують будь-які зміни, сповістити Банк про зміну юридичної адреси (місцезнаходження), інших реквізитів, зокрема про будь-які зміни в установчих документах та/або у складі засновників та/або учасників, та/або зміни розмірів часток у статутному фонді шляхом надання до Банку копій цих документів, у порядку й обсягах, передбачених чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами Банку з питань запобігання та і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи . Інформація та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами підлягають наданню протягом 10 (десяти) робочих календарних днів з дня встановлення такого факту та надати документидати одержання письмової вимоги від Банку або з дати настання відповідних змін. Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність даних, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібподаних до Банку.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання При цьому у випадку порушення умов цього пункту щодо надання відповідних документів та/або перебування Клієнтаінформації, номерів телефонівБанк має право відмовити Клієнту у наданні будь-яких послуг за цим Договором. 2.6. Виконувати інші обов’язки, про зміну паспортних даних Клієнтаякі прямо передбачені Договором, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного вікуПравилами та Положенням, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документівякі є його невід’ємною частиною, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаностіі ті, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифамиє кореспондуючими із правами Банку визначеними цим Договором, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівті, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіббезпосередньо походять зі змісту відносин Xxxxxx.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно  здійснювати (ініціювати) операції з використанням Картки у відповідності із законодавством України, цим Договором, Правилами користування платіжними картками Банку (Додаток 2 до Договору) та правилами Платіжної системи;  контролювати рух коштів за своїм Рахунком та повідомляти Банк про операції, які ним не виконувалися;  не розголошувати ПІН, логін, пароль, реквізити Картки та не передавати Картки в т.ч. для виконання Банком вимог користування третім особам;  у сфері запобігання разі втрати або крадіжки Карток або у випадку їх Компрометації вжити наступних заходів: негайно повідомити про це Банк за телефонами Контакт-центру та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати всю необхідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності згідно з інструкцією оператора Контакт-центру; отримати реєстраційний номер блокування Картки; звернутися до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства клопотанням про випуск нових Карток у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходівзв‘язку з їх втратою/ крадіжкою/ компрометацією, одержаних злочинним шляхомшляхом безпосереднього подання до Банку письмової заяви.  у разі необхідності дострокового припинення дії Додаткової Картки вжити заходи, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищеннявизначені цим Договором, з письмовим підтвердженням необхідності припинення дії Додаткової Картки;  надавати Банку документиу випадку припинення дії Договору на підставі заяви Клієнта за наявності у останнього заборгованості перед Банком, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також Клієнт зобов‘язаний погасити таку заборгованість в день подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі наявної заборгованості за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства УкраїниРахунком;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно згідно з Тарифами.  Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з його рахунку(- ів) в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково-касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. У разі незгоди зі зміною Тарифіввипадку, якщо Клієнт зобов'язаний здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк не здійснює списання коштів з рахунку в якості оплати за ці послуги;  негайно повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Клієнта з вини Банку, Банку Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово;  компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у спосіб передбачений вимогами випадку якщо Клієнт при відкритті Рахунку/Рахунків не проінформує Банк про те, що він зареєстрований як фізична особа-підприємець або як фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність;  ознайомити всіх Довірених осіб Клієнта (за наявності) до моменту отримання ними Карток, з умовами цього Договору та Правилами користування платіжними картками АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток 2 до Договору);  сплачувати Заборгованість по Договору, повідомити Банк проценти за користування кредитними коштами, оплачувати комісії та неустойку, а також виконувати зобов‘язання з повернення кредиту, в тому числі простроченої заборгованості, на умовах, в строки та в розмірі, що передбачені цим Договором;  надавати відомості про доходи у відповідь на запит Банку в строк не пізніше ніж за 5 (п’ятьп‘яти) робочих календарних днів з дати отримання запиту;  в день подання заяви про зняття банківського металу з закриття Рахунку повернути у Банк усі Картки/Додаткові картки, емітовані до Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіба також сплатити Заборгованість за Договором (за наявності).

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати Банку відомості Крім інших, передбачених законодавством та документицим Договором, обов’язки Клієнта включають: 2.3.1. Протягом строку дії цього Договору належним чином виконувати всі свої зобов’язання за Контрактом; 2.3.2. Виконувати дії, необхідні для відкриття забезпечення дійсності Права грошової вимоги, не здійснювати уступки/відступлення/передачі Права грошової вимоги та обслуговування Рахункуне передавати свої права та обов’язки за Контрактом третім особам, згідно окрім Фактора; 2.3.3. Вживати заходів, необхідних для захисту Права грошової вимоги від зазіхань з законодавством Українибоку третіх осіб; 2.3.4. Надати Фактору відомості про зміни, що сталися в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання Праві грошової вимоги, про порушення третіми особами Права грошової вимоги та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи про претензії третіх осіб щодо Права грошової вимоги протягом одного Банківського дня з моменту настання таких змін та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких вчинення таких порушень та/або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банквиникнення таких претензій, а також за вимогою Банку надати Фактору всі необхідні документи; 2.3.5. Не допускати змін Права грошової вимоги відносно сторін, змісту, розміру, строків та способів виконання Права грошової вимоги, в тому числі не вносити жодних змін та/або доповнень до Контракту без одержання попереднього письмового дозволу Фактору; 2.3.6. Надавати Фактору оригінали чи засвідчені Клієнтом копії всієї документації (Документи), якою супроводжується виконання умов цього Договору та Контракту. Надавати будь-які інші документи за всіма операціямита вчинювати інші дії для визначення фактичного розміру Права грошової вимоги; 2.3.7. Дотримуватися заяв і гарантій, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю зроблених у цьому Договорі, а у разі виникнення чи з’ясування обставин, що впливають на чинність таких заяв і гарантій, – негайно (протягом одного Банківського дня) повідомляти про це Фактора; 2.3.8. У разі зміни реквізитів письмово повідомляти Фактора про такі зміни протягом трьох Банківських днів; 2.3.9. Здійснити уступку/відступити/передати Право грошової вимоги відповідно до умов цього Договору; 2.3.10. Повідомити Боржника про передане (відступлене) Фактору Право грошової вимоги Клієнта до Боржника щодо отримання Грошової суми за здійснену Клієнтом Поставку відповідно до положень Контракту. 2.3.11. Повідомити Фактора про всі заперечення Боржників за Контрактом, а також будь-які інші відомості, що можуть вплинути на набуття Фактором Права грошової вимоги за цим Договором; 2.3.12. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та/або обов’язки, що випливають з умов цього Договору, та/або положень чинного законодавства України;  надавати та забезпечити ; 2.3.13. Не розголошувати комерційну інформацію, отриману від Фактора, третім особам, за винятком випадків, коли надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної такої інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації є обов’язковим для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів відповідності з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно  здійснювати (ініціювати) операції з використанням Картки у відповідності із законодавством України, цим Договором, Правилами користування платіжними картками Банку (Додаток 2 до Договору) та правилами Платіжної системи;  контролювати рух коштів за своїм Рахунком та повідомляти Банк про операції, які ним не виконувалися;  не розголошувати ПІН, логін, пароль, реквізити Картки та не передавати Картки в т.ч. для виконання Банком вимог користування третім особам;  у сфері запобігання разі втрати або крадіжки Карток або у випадку їх Компрометації вжити наступних заходів: негайно повідомити про це Банк за телефонами Контакт-центру та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати всю необхідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності згідно з інструкцією оператора Контакт-центру; отримати реєстраційний номер блокування Картки; звернутися до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства клопотанням про випуск нових Карток у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходівзв‘язку з їх втратою/ крадіжкою/ компрометацією, одержаних злочинним шляхомшляхом безпосереднього подання до Банку письмової заяви.  у разі необхідності дострокового припинення дії Додаткової Картки вжити заходи, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищеннявизначені цим Договором, з письмовим підтвердженням необхідності припинення дії Додаткової Картки;  надавати Банку документиу випадку припинення дії Договору на підставі заяви Клієнта за наявності у останнього заборгованості перед Банком, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також Клієнт зобов‘язаний погасити таку заборгованість в день подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі наявної заборгованості за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства УкраїниРахунком;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно згідно з Тарифами.  Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з його рахунку(- ів) в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково-касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. У разі незгоди зі зміною Тарифіввипадку, якщо Клієнт зобов'язаний здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк не здійснює списання коштів з рахунку в якості оплати за ці послуги;  негайно повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Клієнта з вини Банку, Банку Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово;  компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з випадку якщо Клієнт при відкритті Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Рахунків не проінформує Банк про те, що він зареєстрований як фізична особа-підприємець або як фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність;  ознайомити всіх Довірених осіб Клієнта (за наявності) до моменту отримання ними Карток, з умовами цього Договору та щорічно протягом строку дії Правилами користування платіжними картками ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток 2 до Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб).

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 5.2.1. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та Законодавства. 5.2.2. Здійснювати плату за отримані Банківський послуги відповідно до діючих на момент здійснення операцій Тарифів. 5.2.3. Протягом строку дії Договору самостійно відслідковувати інформацію про зміни, знайомитись з інформацією Банку (у залах обслуговування клієнтів, на Офіційному сайті Банку або за телефоном Довідкового центру Банку) щодо змін умов Договору, Тарифів. У випадку, якщо Клієнт не скористався наданою йому Банком можливістю ознайомитись із можливими змінами в обслуговуванні у Банку та/або проігнорував умови цього пункту, Банк не несе відповідальності за наслідки таких дій/бездіяльності Клієнта. 5.2.4. Відшкодувати Банку в повному обсязі будь - які збитки і витрати, які було завдано внаслідок неправомірних або некомпетентних дій та/або порушень умов Договору. 5.2.5. Виконувати вимоги Законодавства, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов Договору. 5.2.6. На першу вимогу Банку надавати Банку відомості будь-яку інформацію щодо Банківської послуги, яка стосується Договору та іншу необхідну інформацію, що може вимагатися Банком згідно вимог Законодавства, зокрема, але не виключно, документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта та/або вигодоодержувачів, в тому числі уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану Клієнта та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування. Інформація та/або документи мають бути надані до Банку протягом 10-ти календарних днів з дати отримання письмової вимоги Банку. 5.2.7. Надавати Банку на його вимогу всі пов’язані із Договором документи, що можуть бути необхідними для того, щоб належним чином створити та підтримувати чинність Договору та/або підтверджують належним чином інформацію, яку Клієнт повинен надавати Банку, надання якої вимагається Законодавством, а також внутрішніми регулятивними та адміністративними документами Банку, умовами Договору. Клієнт зобов’язується вказувати достовірні дані, заповнюючи Анкету-Заяву, Заяви, опитувальники, інші докумени. 5.2.8. Надавати Банку документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуналежного здійснення Банком своїх повноважень у сфері валютного нагляду, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог а також у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.чвизначені Законодавством 5.2.9. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Клієнт зобов’язаний письмово повідомити Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємницімісця знаходження, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку внесення будь-яких змін до паспортних чи дозвольних документів Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтівабо інших документів, що надані Клієнтом Банку для отримання Банківської послуги, та/або інших реквізитів Клієнта. Таке повідомлення разом із оригіналами або належним чином засвідченими копіями відповідних підтверджуючих документів має бути зроблене Клієнтом в строк не надали необхідної пізніше 2-х Робочих днів з моменту настання відповідної події. 5.2.10. На вимогу Банку Клієнт зобов’язаний надавати до Банку статистичну та іншу інформацію, що необхідна Банку для надання звіту до НБУ або до будь-яких інших органів. 5.2.11. Відшкодувати Банку понесені збитки, в тому числі сплачені штрафи, накладених НБУ або будь-яким іншим уповноваженим державним органом, внаслідок невиконання Клієнтом обов’язків передбачених Договором. 5.2.12. Клієнт зобов’язаний відшкодувати Банку всі витрати, пов’язані з юридичним захистом прав Банку за Договором, здійсненням таких прав або примусовим забезпеченням їх здійснення у випадках та у порядку 5.2.13. Клієнт зобов’язаний негайно (протягом строку встановленого Договором в залежності від Банківської послуги), як тільки Клієнту стане відомо про появу / настання будь-якої(го) інформації для проведення FATCA/ події / факту, що може вплинути на виконання Клієнтом Боргових зобов’язань, та/або може мати наслідком настання Випадку невиконання умов Договору, повідомити Банк в письмовому вигляді про таку(ий) інформацію / подію / факт протягом 2-заходів, х Робочих днів з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCAдати їх настання. 5.2.14.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово про факт набуття ним статусу пов’язаної особи протягом 5-ти Робочих днів з моменту набуття такого статусу. Клієнт укладенням Договору підтверджує, що він ознайомлений із ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність». 5.2.15. Клієнт зобов’язаний (а Банк має право вимагати виконання такого обов’язку) сплатити/компенсувати Банку у разі встановлення факту належності повному обсязі всі та будь-які підтверджені витрати Банку (незалежно від їх розміру), які Банк понесе підчас та/або у зв’язку з реалізацією своїх прав кредитора за Договором, зокрема, але не виключно: права на захист, права на задоволення вимог Банку за рахунок будь-якого майна Клієнта. Зазначене стосується всіх без винятку не заборонених законом шляхів захисту Банком своїх прав та законних інтересів, в тому числі, але не виключно, процесів: стягнення заборгованості в судовому порядку з Клієнта примусового виконання рішень, випадків залучення Банком або іншими особами оцінювачів, нотаріусів, державних виконавців тощо, третіх осіб, які діють від його іменітим чи іншим чином допомагатимуть/надаватимуть послуги, до публічних діячівспрямовані на задоволення Банком своїх вимог/реалізації Банком своїх прав (колекторські компанії, до осібагентства нерухомості тощо). 5.2.16. У разі заміни Довіреної особи Клієнта або скасування довіреності, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 негайно (десятив той самий Робочий день) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості сповістити про зміну місця проживання це Банк шляхом відправлення письмового повідомлення та/або перебування з’явитися до Банку для здійснення дій щодо скасування довіреності. У разі несвоєчасного повідомлення Банку про заміну Довіреної особи Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Банк не несе відповідальності за навмисні (шахрайські) дії Довіреної особи Клієнта, у т.чякі спричинили нанесення збитків Клієнту. 5.2.17. у разі досягнення Клієнтом 25-ти У випадку здійснення помилкової, неналежної або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договорунеакцептованої Платіжної операції, Клієнт ознайомлюється з Тарифамизобов’язаний ініціювати Платіжну операцію на користь Банку на еквіваленту суму коштів, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифівзараховану йому внаслідок помилкової, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах неналежної або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівнеакцептованої Платіжної операції, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством УкраїниЗаконодавством.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштівПри цьому, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівзобов’язаний негайно повідомити Банк про помилковий, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення неналежний або неакцептований переказ коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини та повернути такі кошти Банку. У разі якщо Клієнт самостійно не повернув Банку суму помилкової, неналежної або неакцептованої Платіжної операції, зараховану на рахунок Клієнта, Клієнт цим надає Банку згоду/доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмовоздійснити Дебетування рахунку (Договірне списання) в сумі помилкової, неналежної або неакцептованої платіжної операції, зарахованої на його рахунок, а також суму неустойки (пені) за несвоєчасне повернення суми помилкової, неналежної або неакцептованої платіжної операції (у випадку її нарахування), в порядку та у спосіб передбачений вимогами цього Договорупередбаченому Договором. 5.2.18. Інші обов’язки, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору передбачені Договором та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібЗаконодавством.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  3.3.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування РахункуРахунку(-ів), згідно з чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком і Клієнтом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи. 3.3.2. Надавати, що визначають мету операціїв тому числі на вимогу Банку, стан розрахунків та підтверджують правомірність інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банкзаходів належної перевірки Клієнта, а також за вимогою для виконання Банком обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку. 3.3.3. Надавати Банку необхідні документи за всіма операціямита відомості у разі зміни інформації, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно що надавалась Банку раніше для здійснення належної перевірки Клієнта, зміни номерів телефону, місця проживання та/або перебування Клієнта (представника особи), внесення змін до чинного законодавства України;  надавати паспортних даних, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа Клієнта (представника Клієнта) або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін. 3.3.4. Надавати та забезпечити забезпечувати надання представниками Клієнта, в тому числі на вимогу Банку Банку, інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу представника Клієнта та надавати необхідні підтверджуючі документи;  . 3.3.5. Підписанням цього Договору, Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміномобмін/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 3.3.6.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань Надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків і підтверджують правомірність здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення всіх валютних операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльностіщо здійснюються через Банк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо), а також за вимогою Банку документи за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України. 3.3.7.  Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та чинного законодавства України. 3.3.8. Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до політично значущих осіб, близьких або членів їх сімей та осіб, пов'язаних із публічними діячами з політично значущими особами протягом 10 3х (десятитрьох) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб. 3.3.9.  Надавати Банку необхідні документи та відомості Повідомити Банк письмово про зміну місця проживання танаявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність до укладання Договору. Протягом строку дії цього Договору повідомити Банк письмово про набуття/скасування у Клієнта статуту підприємця, або перебування Клієнтастатусу особи, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - яка проводить незалежну професійну діяльність протягом 3-х (трьох) десяти робочих днів з дня виникнення відповідних зміннабуття/скасування відповідного статусу, але в будь-якому разі до відкриття нового рахунку. 3.3.10.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами. Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з його рахунку(-ів) в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково-касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. У випадку, якщо Клієнт здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк не здійснює списання коштів з рахунку в якості оплати за ці послуги. 3.3.11. Контролювати рух коштів за своїм рахунком та повідомляти Банк про операції, які ним не виконувалися. 3.3.12. Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати офіційний Сайт Банку xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/ для обізнаності, що стосуються стосується обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. 3.3.13. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний Негайно повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Клієнта з вини Банку, Банку Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачеві. 3.3.14.  ПисьмовоНе розголошувати ПІН, логін, пароль, реквізити Картки та не передавати Картки в користування третім особам. 3.3.15. У разі втрати або крадіжки Карток або у випадку їх Компрометації вжити наступних заходів: 3.3.16. У випадку припинення дії Договору на підставі заяви Клієнта за наявності у останнього заборгованості перед Банком, Клієнт зобов’язаний погасити таку заборгованість в день подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі наявної заборгованості за Рахунком. 3.3.17. Здійснювати (ініціювати) операції з використанням Картки у відповідності із законодавством України, цим Договором, Правилами користування платіжними картками Банку та правилами Платіжної системи. 3.3.18. Відшкодувати в повному обсязі витрати (розмір штрафних санкцій), що були понесені/сплачені Банком відповідно до вимог чинного законодавства, у спосіб передбачений вимогами зв‘язку з порушенням Клієнтом зобов’язань/гарантій, передбачених цим Договором, в тому числі, але не виключно компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у випадку якщо Клієнт при відкритті та після відкриття Рахунку/Рахунків (в разі набуття статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність після відкриття Рахунку/Рахунків) не повідомив Банк про те, що він має/набув статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. 3.3.19. Виконувати вимоги законодавства України, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов Договору. 3.3.20. Ознайомити всіх Довірених осіб Клієнта (за наявності) до моменту отримання ними Карток, з умовами цього Договору та Правилами користування платіжними картками АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток 1 до цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку). 3.3.21.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, ознайомлюватись та одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібосіб та щорічно протягом строку дії даного Договору ознайомлюватись з такою Довідкою, наданою Банком Клієнту, в порядку, визначеному даним Договором. 3.3.22. В день подання заяви про закриття Рахунку повернути у Банк усі Картки/Додаткові картки, емітовані до Рахунку, а також сплатити Заборгованість за Договором (за наявності).

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та законодавства України. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з законодавством України, в т.ч. документи для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, згідно з законодавством України, в т.ч. необхідні для відкриття та обслуговування поточного та/або вкладного (депозитного) рахунку(-ів), зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх валютних операцій, що здійснюються через БанкБанк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо), а також за вимогою Банку документи за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) десяти робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, документи що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Протягом строку дії Договору самостійно відслідковувати інформацію про зміни до цього Договору, Тарифів (у залах обслуговування клієнтів, на Сайті Банку). У випадку, якщо Клієнт не скористався наданою йому Банком можливістю ознайомитись із можливими змінами в комплексному обслуговуванні у Банку та/або проігнорував умови цього пункту, Банк не несе відповідальності за наслідки таких дій/бездіяльності Клієнта. Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно Договором, згідно з Тарифами, до моменту здійснення такої операції.  У разі незгоди зі зміною ТарифівВідшкодувати Банку в повному обсязі будь-які збитки і витрати, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору які було завдано внаслідок неправомірних або некомпетентних дій та/або порушень умов Договору, в строк визначений Банком. Виконувати вимоги законодавства України, дотримуватися принципів організації готівкових та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівбезготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством Українивикористовуються Банком під час виконання умов Договору.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку та щорічно щорічно, протягом всього строку дії Договорутаких договорів, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Інші обов’язки передбачені законодавством України та Договором.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  4.4.1. Виконувати вимоги законодавства України при здійсненні операцій за Рахунком, в тому числі сплачувати податки, збори та інші обов`язкові платежі у розмірі, порядку та в строки, передбачених законодавством України. 4.4.2. Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу та встановленого порядку ведення касових операцій, передбачених законодавством України та цим Договором. 4.4.3. Перед здійсненням безготівкових перерахувань на виплату заробітної плати (доходу) надавати Банку платіжні доручення на перерахування податків та інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України та (або) документи, що підтверджують сплату цих платежів раніше. 4.4.4. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування РахункуРахунку(-ів), згідно з чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокремазокрема :  - на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, встановлення структури власності Клієнта, у разі, якщо Клієнт є юридичною особою, інформації щодо належності до публічних діячівосіб, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячамиособами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  знищення - надавати та забезпечити надання Власниками істотної участі та Уповноваженими особами на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу Власників істотної участі та Уповноважених осіб та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт . - надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 4.4.5.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з ТарифамиТарифами у день надання послуг.  У разі незгоди зі зміною Тарифіввідсутності суми оплати за виконані Банком послуги, вона (сума оплати) вважається простроченою на наступний робочий день за днем надання послуг. 4.4.6. Шляхом підписання цього Договору Клієнт зобов'язаний повідомити про це доручає та уповноважує Банк самостійно (без надання Клієнтом розрахункових документів та заявок) здійснювати договірне списання грошових коштів з будь-якого його Рахунку (-ів) для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахункупогашення заборгованості перед Банком (в тому числі, пов’язаних з купівлею/Рахунківпродажем та/або обміном валюти, стягнення штрафних санкцій, витрат, тощо), утримання комісійної винагороди згідно з діючими Тарифами, сплати суми збору на обов’язкове пенсійне страхування/податків/інших зборів/інших витрат, в рамках вимог законодавства України.  У випадку, якщо Клієнт здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк не здійснює списання коштів з Рахунку в якості оплати за ці послуги. 4.4.7. Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком /Рахунками та інших документах документах, або про невизнання (непідтвердженняне підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком 4.4.8.  Негайно повідомляти повідомити Банк про зарахування на Рахунок банківських металівКлієнта коштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металиКлієнта кошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку Клієнта помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачевіодержувачу на підставі внутрішнього розпорядження та/або документу Банку. 4.4.9.  ПисьмовоВідшкодувати Банку будь-які документально підтверджені збитки та майнові витрати, у спосіб передбачений вимогами цього спричинені порушенням умов Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 в тому числі засвідчень та гарантій Клієнта, а також заподіяні неподанням або поданням недостовірної та/або невідповідної (п’ятьненалежної) інформації чи документів Клієнта в строк та в сумі визначеній Банком та зазначеними у відповідній письмовій вимозі Банку. 4.4.10. Подати до Банку документи про зміну місцезнаходження юридичної особи та/або фактичної адреси, номерів телефонів, про зміну у складі виконавчого органу Клієнта протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту таких змін, і в той же строк надати зміни в реєстраційні та установчі документи Клієнта і зміни в документи, що регламентують повноваження членів виконавчого органу Клієнта. 4.4.11. У разі змін у складі осіб (призначення тимчасово виконуючого обов’язки/тимчасового надання особі права першого або другого підпису/та інше), які мають право розпоряджатися рахунком юридичної особи або відокремленого підрозділу, новопризначена особа (особи) мають подати картку (нову тимчасову картку/додаткову картку/нову картку) зі зразками підписів і відбитком печатки (за наявності), пред`явити паспорт, документи, що підтверджують її (їх) повноваження та документ, виданий органом державної податкової служби (картку платника податку, в якій зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків). У разі зміни кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] юридичної особи, унесення змін до установчих документів та/або інших документів Клієнта, що підлягають зберіганню в справі з юридичного оформлення Рахунку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих до Банку документів у місячний строк, з дня внесення змін, надати Банку належним чином оформлені копії цих документів. 4.4.12. Перевіряти та підтверджувати залишок (залишки) коштів на своєму (своїх) Рахунку /Рахунках станом на перше січня кожного року. У разі виявлення розбіжності Клієнт до першого лютого поточного року зобов`язаний повідомити про зняття банківського металу це Банк. У разі неотримання Банком підтвердження залишків коштів на Рахунку /Рахунках Клієнта протягом зазначеного терміну, залишок коштів вважається підтвердженим. 4.4.13. Додавати передбачені законодавством України супровідні документи до розрахункових документів. 4.4.14. Надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх валютних операцій, що здійснюються через Банк (списання іноземної валюти з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договорурахунків, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібзарахування надходжень, отримання готівки тощо), а також за вимогою Банку документи за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до законодавства України.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати 2.1. Дотримуватися умов цього Договору (з усіма його невід'ємними частинами) та Правил. 2.2. Неухильно дотримуватися вимог проведення розрахунково-касових операцій (у тому числі режиму рахунків), передбачених чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України (далі – «НБУ»), правилами Міжнародних платіжних систем, Правилами та положеннями Договору. 2.3. Оплачувати послуги, надані Xxxxxx, згідно з Xxxxxxxx Xxxxx відповідно до умов Договору та Правил. 2.4. Укладаючи Договір, ознайомитись з його невід’ємними частинами – Правилами, Тарифами, Положенням та іншими додатками. 2.5. Надавати на першу вимогу Банку відомості та документидостовірні документи та/або відомості, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуздійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта, згідно з в тому числі, повторної ідентифікації Клієнта, дотримання вимог FATCA та/або фінансового моніторингу його операцій, та/або з’ясування суті діяльності і фінансового стану, після отримання в уповноважених державних органах документів, що підтверджують будь-які зміни, сповістити Банк про зміну юридичної адреси (місцезнаходження), інших реквізитів, зокрема про будь-які зміни в установчих документах та/або у складі засновників та/або учасників, та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та/або зміни розмірів часток у статутному фонді шляхом надання до Банку копій цих документів, у порядку й обсягах, передбачених чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами Банку з питань запобігання та і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи . Інформація та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами підлягають наданню протягом 10 (десяти) робочих календарних днів з дня встановлення такого факту та надати документидати одержання письмової вимоги від Банку або з дати настання відповідних змін. Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність даних, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібподаних до Банку.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання При цьому у випадку порушення умов цього пункту щодо надання відповідних документів та/або перебування Клієнтаінформації, номерів телефонівБанк має право відмовити Клієнту у наданні будь-яких послуг за цим Договором. 2.6. Виконувати інші обов’язки, про зміну паспортних даних Клієнтаякі прямо передбачені Договором, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного вікуПравилами та Положенням, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документівякі є його невід’ємною частиною, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаностіі ті, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифамиє кореспондуючими із правами Банку, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахункувизначеними цим Договором, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівті, що безпосередньо походять зі змісту відносин Xxxxxx. 2.7. Вказати адресу електронної пошти, на яку Xxxx за запитом Клієнта має право надсилати необхідну йому не належать та повернути помилково зараховані інформацію, у випадку, якщо Банку надано дозвіл на Рахунок банківські металирозкриття інформації, що йому не належатьстановить банківську таємницю, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібшляхом передавання електронною поштою.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  3.3.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування РахункуРахунку(-ів), згідно з чинним законодавством УкраїниУкраїни та внутрішніми документами Банку 3.3.2. Надавати, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  тому числі на вимогу Банку надати Банку, інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банкзаходів належної перевірки Клієнта, а також за вимогою для виконання Банком обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку. 3.3.3. У разі наявності суттєвих змін інформації, що надавалась Банку раніше для здійснення належної перевірки Клієнта, зміни номерів телефону, зміни місця проживання та/або перебування Клієнта (представника особи), внесення змін до паспортних даних, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними раніше поданих документів, а також у разі втрати чинності/ обміну ідентифікаційного документа Клієнта (представника Клієнта) або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін надавати Банку документи за всіма операціямита відомості, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати які підтверджують такі зміни. 3.3.4. Надавати та забезпечити забезпечувати надання представниками Клієнта, в тому числі на вимогу Банку Банку, інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу представника Клієнта та надавати необхідні підтверджуючі документи;  . 3.3.5. Підписанням цього Договору, Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміномобмін/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтівутримання 3.3.6. Надавати Банку документи, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходіввизначають мету операції, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань стан розрахунків і підтверджують правомірність здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення всіх валютних операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльностіщо здійснюються через Банк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо), а також за вимогою Банку документи за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України. 3.3.7.  Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та чинного законодавства України. 3.3.8. Повідомити Банк письмово про наявність або відсутність у разі встановлення факту належності Клієнтавласника рахунку статусу підприємця або особи, осібяка провадить незалежну професійну діяльність до укладання Договору. Протягом строку дії цього Договору повідомити Банк письмово про набуття/скасування у Клієнта статуту підприємця, які діють від його іменіабо статусу особи, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами яка проводить незалежну професійну діяльність протягом 10 (десяти) десяти робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документинабуття/скасування відповідного статусу, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібале в будь-якому разі до відкриття нового рахунку. 3.3.9.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати офіційний Сайт Банку xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/ для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. 3.3.10. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання виконані Банком операцій по наданню послуг послуги за цим Договором згiдно з Тарифами. 3.3.11.  У разі незгоди зі зміною ТарифівВитрачати кошти, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору розміщені на Рахунку, лише в межах Витратного ліміту. 3.3.12. Контролювати рух коштів за своїм рахунком та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахункомоперації, які ним не виконувалися. 3.3.13.  Негайно повідомляти повідомити Банк про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 3.3.14.  У разі надходження на Рахунок коштів, що йому не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів належать, та/або надходження від банку платника повідомлення про виконання помилкової, неналежної або неакцептованої платіжної операції, Клієнт протягом 3 (трьох) трьох робочих днів з моменту зарахування таких дати надходження повідомлення банку платника про виконання помилкової, неналежної або неакцептованої платіжної операції зобов’язаний ініціювати платіжну операцію на еквівалентну суму коштів, зараховану йому внаслідок помилкової, неналежної або неакцептованої 3.3.15. Не розголошувати ПІН, логін, пароль, реквізити Картки та не передавати Картки в користування третім особам. 3.3.16. У разі втрати або крадіжки Карток /телефону та/або пристрою, з якого здійснюється авторизація в системі дистанційного обслуговування або у випадку їх Компрометації вжити наступних заходів: - негайно повідомити про це Банк за телефонами Контактного центру та надати всю необхідну інформацію згідно з інструкцією оператора Контактного центру; - отримати реєстраційний номер блокування Картки; - звернутися до Банку з клопотанням про випуск нових Карток у зв’язку з їх втратою/ крадіжкою/ компрометацією, шляхом безпосереднього подання до Банку заяви. 3.3.17. Негайно повідомити Банк у разі після виявлення фактів компрометації та/або використання Картки або її реквізитів та/або фінансового номеру телефону та/або системи дистанційного обслуговування без згоди Клієнта. 3.3.18. У разі необхідності дострокового припинення дії Додаткової Картки вжити заходи, визначені п. 3.3.15. цього Договору, з письмовим підтвердженням необхідності припинення дії Додаткової Картки. 3.3.19. У випадку припинення дії Договору на підставі заяви Клієнта за наявності у останнього заборгованості перед Банком, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен зобов’язаний погасити таку заборгованість в день прострочення подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми наявної заборгованості за кожний день неповернення банківських металівРахунком. 3.3.20. Не використовувати рахунок для здійснення підприємницької діяльності. 3.3.21. У разі відкликання згоди на договірне списання коштів Банком, починаючи з дати відкликання, надавати платіжні інструкції щодо сплати винагороди Банку за виконання операцій та/або надання послуг за Договором відповідно Тарифів Банку в повному обсязі до фактичного виконання відповідної операції або до надання відповідної послуги. 3.3.22. Здійснювати (ініціювати) операції з використанням Картки у відповідності із законодавством України, цим Договором, Правилами користування платіжними картками Банку та правилами Платіжної системи. 3.3.23. Не здійснювати операцій, пов'язаних з порушенням законодавства України. 3.3.24. Відшкодувати в повному обсязі будь-які збитки і витрати (розмір штрафних санкцій), які було завдано внаслідок неправомірних або некомпетентних дій та/або порушень умов Договору, що були понесені/сплачені Банком відповідно до вимог чинного законодавства, у зв‘язку з порушенням Клієнтом зобов’язань/гарантій, передбачених цим Договором, в тому числі, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів виключно компенсувати Банку суму коштів, сплачену Бxxxxx x вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у випадку якщо Клієнт при відкритті та після відкриття Рахунку/Рахунків (в разі набуття статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність після відкриття Рахунку/Рахунків) не повідомив Банк про те, що він має/набув статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. 3.3.25. Відшкодовувати всі витрати, понесені Банком в результаті використання Клієнтом Картки з порушенням умов Договору та вимог законодавства України. Оплата Клієнтом зазначених витрат може здійснюватися за рахунок наданого Банком Кредиту. 3.3.26. Надавати, на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини першу вимогу Банку, відомості та документи (копії), необхідні для проведення розслідування по спірним або сумнівним операціям за рахунками Клієнта. 3.3.27. У разі, коли в результаті проведеного Банком розслідування буде встановлено, що Клієнтом або пов’язаними із Клієнтом особами, були вчинені сумнівні (в тому числі шахрайські) операції , в результаті яких Платіжної системою була пред’явлена до списання сума сумнівної (шахрайської) операції, та/або емітентом заявлена операція до платіжної системи як шахрайська операція та вище перераховане призвело до фінансових витрат/збитків Банку Клієнт доручає Банку самостійно списати здійснити покриття таких витрат/збитків Банку шляхом безакцептного (договірного) списання Банком з Рахунку помилково зараховані банківські метали Поточного рахунку Клієнта (суми операції та суми понесених фінансових витрат/збитків). 3.3.28. Виконувати вимоги законодавства України, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і перерахувати їх належному одержувачевідокументообігу, що використовуються Банком під час виконання умов Договору. 3.3.29.  ПисьмовоОзнайомити всіх Довірених осіб Клієнта (за наявності) до моменту отримання ними Карток, у спосіб передбачений вимогами з умовами цього Договору та Правилами користування платіжними картками АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток 1 до цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку). 3.3.30.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, ознайомлюватись та одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібосіб та щорічно протягом строку дії даного Договору ознайомлюватись з такою Довідкою, наданою Банком Клієнту, в порядку, визначеному даним Договором. 3.3.31. В день подання заяви про закриття Рахунку сплатити Заборгованість за Договором (за наявності).

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  3.3.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у законодавства України в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на . 3.3.2. На вимогу Банку надати надавати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банкзаходів належної перевірки Клієнта, а також за вимогою Банку документи за всіма операціямидля виконання Банком обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного інших вимог законодавства України;  надавати , зокрема, Положення, та забезпечити внутрішніх документів Банку. 3.3.3. Надавати Банку необхідні документи та відомості у разі зміни інформації, що надавалась Банку раніше для здійснення належної перевірки Клієнта, зміни номерів телефону, зміни місця проживання та/або перебування Клієнта (представника особи), внесення змін до паспортних даних, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа Клієнта (представника Клієнта) або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін. 3.3.4. Надавати та забезпечувати надання представниками Клієнта, в тому числі на вимогу Банку Банку, інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу представника Клієнта та надавати необхідні підтверджуючі документи;  . 3.3.5. Підписанням цього Договору, Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміномобмін/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 3.3.6.  Належним чином виконувати вимоги діючого Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та України, зокрема, Положення. 3.3.7. Повідомити Xxxx письмово про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність до укладання Договору. Протягом строку дії цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операційповідомити Xxxx письмово про набуття/скасування у Клієнта статуту підприємця, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльностіабо статусу особи, яка проводить незалежну професійну діяльність - протягом десяти робочих днів з дня набуття/скасування відповідного статусу, але в будь-якому разі до відкриття нового рахунку. 3.3.8.  Повідомити Банк Xxxx письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, Клієнта до політично значущих осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних членів їх сімей чи пов’язаних осіб із публічними діячами політично значущими особами протягом 10 3х (десятитрьох) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб. 3.3.9.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, обізнаності що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний інформаційних стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт Xxxxxx ознайомлюється з ТарифамиXxxxxxxx, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами Xxxxxxxx та порядком їх змін та вступу в дію. 3.3.10.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з будь-яких його рахунків в Банку (крім рахунків зі спеціальним режимом використання), в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково-касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. 3.3.11. У разі незгоди зі зміною Тарифів, Тарифів Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/РахунківРахунків відповідно умов чинного законодавства України та умов Договору, однак не раніше завершення процедури фінансового моніторингу. 3.3.12.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) Xxxxxxxx письмово повідомляти Банк Xxxx про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердженняне підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком. 3.3.13.  Негайно повідомляти Банк Xxxxxxx повідомити Xxxx про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом Xxxxxxxx помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Клієнта з вини Банку, Банку Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачеві. 3.3.14.  ПисьмовоВідшкодувати в повному обсязі витрати (розміру штрафних санкцій), що були понесені/сплачені Банком відповідно до вимог чинного законодавства, у спосіб передбачений вимогами цього зв‘язку з порушенням Клієнтом зобов’язань/гарантій, передбачених цим Договором, в тому числі, але не виключно компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у випадку якщо Клієнт при відкритті та після відкриття Рахунку/Рахунків (в разі набуття статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність після відкриття Рахунку/Рахунків) не повідомив Банк про те, що він має/набув статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. 3.3.15. До укладення Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору ознайомлюватися та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібосіб та щорічно протягом строку дії даного Договору ознайомлюватись з такою Довідкою, наданою Банком Клієнту, в порядку, визначеному даним Договором.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно здійснювати (ініціювати) операції з використанням Картки у відповідності із законодавством України, цим Договором, Правилами користування платіжними картками Банку (Додаток 2 до Договору) та правилами Платіжної системи; контролювати рух коштів за своїм Рахунком та повідомляти Банк про операції, які ним не виконувалися; не розголошувати ПІН, логін, пароль, реквізити Картки та не передавати Картки в т.ч. для виконання Банком вимог користування третім особам; у сфері запобігання разі втрати або крадіжки Карток або у випадку їх Компрометації вжити наступних заходів: негайно повідомити про це Банк за телефонами Контакт-центру та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати всю необхідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності згідно з інструкцією оператора Контакт-центру; отримати реєстраційний номер блокування Картки; звернутися до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства клопотанням про випуск нових Карток у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходівзв’язку з їх втратою/ крадіжкою/ компрометацією, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати шляхом безпосереднього подання до Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.чписьмової заяви. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного вікунеобхідності дострокового припинення дії Додаткової Картки вжити заходи, закінчення строку (припинення) діївизначені цим Договором, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також з письмовим підтвердженням необхідності припинення дії Додаткової Картки; у разі обміну документа або отримання інших документів випадку припинення дії Договору на підставі заяви Клієнта за наявності у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договоруостаннього заборгованості перед Банком, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу зобов’язаний погасити таку заборгованість в дію.  Здійснювати день подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі наявної заборгованості за Рахунком; здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно згідно з Тарифами.  Клієнт доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових коштів з його рахунку(-ів) в якості плати за одержані послуги (в тому числі, але не виключно, прострочені платежі) з розрахунково-касового обслуговування згідно з Тарифами, які діяли на день такого списання. У разі незгоди зі зміною Тарифіввипадку, якщо Клієнт зобов'язаний здійснив оплату банківських послуг самостійно, Банк не здійснює списання коштів з рахунку в якості оплати за ці послуги; негайно повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівкоштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські металикошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівкоштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % відсотків суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів коштів на рахунок Клієнта з вини Банку, Банку Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку його рахунку помилково зараховані банківські метали кошти і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово; компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у спосіб передбачений вимогами випадку якщо Клієнт при відкритті Рахунку/Рахунків не проінформує Банк про те, що він зареєстрований як фізична особа-підприємець або як фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність; ознайомити всіх Довірених осіб Клієнта (за наявності) до моменту отримання ними Карток, з умовами цього Договору та Правилами користування платіжними картками АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток 2 до Договору); сплачувати Заборгованість по Договору, повідомити Банк проценти за користування кредитними коштами, оплачувати комісії та неустойку, а також виконувати зобов’язання з повернення кредиту, в тому числі простроченої заборгованості, на умовах, в строки та в розмірі, що передбачені цим Договором; надавати відомості про доходи у відповідь на запит Банку в строк не пізніше ніж за 5 (п’ятьп’яти) робочих календарних днів з дати отримання запиту; в день подання заяви про зняття банківського металу з закриття Рахунку повернути у Банк усі Картки/Додаткові картки, емітовані до Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіба також сплатити Заборгованість за Договором (за наявності).

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно 5.2.1. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та Законодавства. 5.2.2. Здійснювати плату за отримані Банківський послуги відповідно до діючих на момент здійснення операцій Тарифів. 5.2.3. Протягом строку дії Договору самостійно відслідковувати інформацію про зміни, знайомитись з інформацією Банку (у залах обслуговування клієнтів, на Офіційному сайті Банку або за телефоном Довідкового центру Банку) щодо змін умов Договору, Тарифів. У випадку, якщо Клієнт не скористався наданою йому Банком можливістю ознайомитись із можливими змінами в обслуговуванні у Банку та/або проігнорував умови цього пункту, Банк не несе відповідальності за наслідки таких дій/бездіяльності Клієнта. 5.2.4. Відшкодувати Банку в повному обсязі будь - які збитки і витрати, які було завдано внаслідок неправомірних або некомпетентних дій та/або порушень умов Договору. 5.2.5. Виконувати вимоги Законодавства, дотримуватися принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов Договору. 5.2.6. На першу вимогу Банку надавати Банку відомості будь-яку інформацію щодо Банківської послуги, яка стосується Договору та іншу необхідну інформацію, що може вимагатися Банком згідно вимог Законодавства, зокрема, але не виключно, документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком процедур ідентифікації Клієнта та/або вигодоодержувачів, в тому числі уточнення інформації щодо ідентифікації, оцінки фінансового стану Клієнта та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування. Інформація та/або документи мають бути надані до Банку протягом 10-ти календарних днів з дати отримання письмової вимоги Банку. 5.2.7. Надавати Банку на його вимогу всі пов’язані із Договором документи, що можуть бути необхідними для того, щоб належним чином створити та підтримувати чинність Договору та/або підтверджують належним чином інформацію, яку Клієнт повинен надавати Банку, надання якої вимагається Законодавством, а також внутрішніми регулятивними та адміністративними документами Банку, умовами Договору. Клієнт зобов’язується вказувати достовірні дані, заповнюючи Анкету-Заяву, Заяви, опитувальники, інші докумени. 5.2.8. Надавати Банку документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахункуналежного здійснення Банком своїх повноважень у сфері валютного нагляду, згідно з законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог а також у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.чвизначені Законодавством 5.2.9. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Клієнт зобов’язаний письмово повідомити Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємницімісця знаходження, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку внесення будь-яких змін до паспортних чи дозвольних документів Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтівабо інших документів, що надані Клієнтом Банку для отримання Банківської послуги, та/або інших реквізитів Клієнта. Таке повідомлення разом із оригіналами або належним чином засвідченими копіями відповідних підтверджуючих документів має бути зроблене Клієнтом в строк не надали необхідної пізніше 2-х Робочих днів з моменту настання відповідної події. 5.2.10. На вимогу Банку Клієнт зобов’язаний надавати до Банку статистичну та іншу інформацію, що необхідна Банку для надання звіту до НБУ або до будь-яких інших органів. 5.2.11. Відшкодувати Банку понесені збитки, в тому числі сплачені штрафи, накладених НБУ або будь-яким іншим уповноваженим державним органом, внаслідок невиконання Клієнтом обов’язків передбачених Договором. 5.2.12. Клієнт зобов’язаний відшкодувати Банку всі витрати, пов’язані з юридичним захистом прав Банку за Договором, здійсненням таких прав або примусовим забезпеченням їх здійснення у випадках та у порядку встановленому Законодавством. 5.2.13. Клієнт зобов’язаний негайно (протягом строку встановленого Договором в залежності від Банківської послуги), як тільки Клієнту стане відомо про появу / настання будь-якої(го) інформації для проведення FATCA/ події / факту, що може вплинути на виконання Клієнтом Боргових зобов’язань, та/або може мати наслідком настання Випадку невиконання умов Договору, повідомити Банк в письмовому вигляді про таку(ий) інформацію / подію / факт протягом 2-заходів, х Робочих днів з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCAдати їх настання. 5.2.14.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово про факт набуття ним статусу пов’язаної особи протягом 5-ти Робочих днів з моменту набуття такого статусу. Клієнт укладенням Договору підтверджує, що він ознайомлений із ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність». 5.2.15. Клієнт зобов’язаний (а Банк має право вимагати виконання такого обов’язку) сплатити/компенсувати Банку у разі встановлення факту належності повному обсязі всі та будь-які підтверджені витрати Банку (незалежно від їх розміру), які Банк понесе підчас та/або у зв’язку з реалізацією своїх прав кредитора за Договором, зокрема, але не виключно: права на захист, права на задоволення вимог Банку за рахунок будь-якого майна Клієнта. Зазначене стосується всіх без винятку не заборонених законом шляхів захисту Банком своїх прав та законних інтересів, в тому числі, але не виключно, процесів: стягнення заборгованості в судовому порядку з Клієнта примусового виконання рішень, випадків залучення Банком або іншими особами оцінювачів, нотаріусів, державних виконавців тощо, третіх осіб, які діють від його іменітим чи іншим чином допомагатимуть/надаватимуть послуги, до публічних діячівспрямовані на задоволення Банком своїх вимог/реалізації Банком своїх прав (колекторські компанії, до осібагентства нерухомості тощо). 5.2.16. У разі заміни Довіреної особи Клієнта або скасування довіреності, близьких або пов'язаних із публічними діячами протягом 10 негайно (десятив той самий Робочий день) робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осіб.  Надавати Банку необхідні документи та відомості сповістити про зміну місця проживання це Банк шляхом відправлення письмового повідомлення та/або перебування з’явитися до Банку для здійснення дій щодо скасування довіреності. У разі несвоєчасного повідомлення Банку про заміну Довіреної особи Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Банк не несе відповідальності за навмисні (шахрайські) дії Довіреної особи Клієнта, у т.чякі спричинили нанесення збитків Клієнту. 5.2.17. у разі досягнення Клієнтом 25-ти У випадку здійснення помилкової, неналежної або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаності, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договорунеакцептованої Платіжної операції, Клієнт ознайомлюється з Тарифамивнаслідок помилкової, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифівненалежної або неакцептованої Платіжної операції, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством УкраїниЗаконодавством.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштівПри цьому, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металівзобов’язаний негайно повідомити Банк про помилковий, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення неналежний або неакцептований переказ коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини та повернути такі кошти Банку. У разі якщо Клієнт самостійно не повернув Банку суму помилкової, неналежної або неакцептованої Платіжної операції, зараховану на рахунок Клієнта, Клієнт цим надає Банку згоду/доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмовоздійснити Дебетування рахунку (Договірне списання) в сумі помилкової, неналежної або неакцептованої платіжної операції, зарахованої на його рахунок, а також суму неустойки (пені) за несвоєчасне повернення суми помилкової, неналежної або неакцептованої платіжної операції (у випадку її нарахування), в порядку та у спосіб передбачений вимогами цього Договорупередбаченому Договором. 5.2.18. Інші обов’язки, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору передбачені Договором та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібЗаконодавством.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  3.3.1. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку, згідно з чинним законодавством УкраїниУкраїни та внутрішніми документами Банку. 3.3.2. Надавати, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  тому числі на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банкзаходів належної перевірки Клієнта, а також за вимогою Банку документи за всіма операціямидля виконання Банком обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного інших вимог законодавства України;  надавати , зокрема, Положення, та забезпечити внутрішніх документів Банку. 3.3.3. У разі наявності суттєвих змін інформації, що надавалась Банку раніше для здійснення належної перевірки Клієнта, зміни номерів телефону, зміни місця проживання та/або перебування Клієнта (представника особи), внесення змін до паспортних даних, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання 3.3.4. Надавати та забезпечувати надання представниками Клієнта, в тому числі на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу представника Клієнта та надавати необхідні підтверджуючі документи;  . 3.3.5. Підписанням цього Договору, Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних данихданих фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, надає згоду/право Банку здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку будь-яких рахунків Клієнта (у будь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металівіноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 3.3.6.  Належним чином виконувати вимоги діючого Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та України, зокрема, Положення. 3.3.7. Повідомити Xxxx письмово про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність до укладання Договору. Протягом строку дії цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операційповідомити Xxxx письмово про набуття/скасування у Клієнта статуту підприємця, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнтаабо статусу особи, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами яка проводить незалежну професійну діяльність - протягом 10 (десяти) десяти робочих днів з дня встановлення такого факту та надати документинабуття/скасування відповідного статусу, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібале в будь-якому разі до відкриття нового рахунку. 3.3.8.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання та/або перебування Клієнта, номерів телефонів, про зміну паспортних даних Клієнта, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного віку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати офіційний Сайт Банку xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/ для обізнаності, обізнаності що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифами, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Сайті Банку. При відкритті Рахунку, до підписання цього Договору, Клієнт Xxxxxx ознайомлюється з ТарифамиXxxxxxxx, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами Xxxxxxxx та порядком їх змін та вступу в дію. 3.3.9.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг виконані Xxxxxx послуги за цим Договором згiдно з Тарифами. 3.3.10.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Тарифів Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/РахунківРахунків відповідно умов чинного законодавства України та умов Договору, однак не раніше завершення процедури фінансового моніторингу. 3.3.11.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) Xxxxxxxx письмово повідомляти Банк Xxxx про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердженняне підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком. 3.3.12.  Негайно повідомляти У разі відкликання згоди на договірне списання коштів Банком, починаючи з дати відкликання, надавати платіжні інструкції щодо сплати винагороди Банку за виконання операцій та/або надання послуг за Договором відповідно Тарифів Банку в повному обсязі до фактичного виконання відповідної операції або до надання відповідної послуги. 3.3.13. Xxxxxxx повідомити Банк про зарахування на Рахунок банківських металів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок банківські метали, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 3.3.14.  У разі надходження на Рахунок коштів, що йому не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів належать, та/або надходження від банку платника повідомлення про виконання помилкової, неналежної або неакцептованої платіжної операції, Клієнт протягом 3 (трьох) трьох робочих днів з моменту зарахування таких дати надходження повідомлення банку платника про виконання помилкової, неналежної або неакцептованої платіжної операції зобов’язаний ініціювати платіжну операцію на еквівалентну суму коштів, зараховану йому внаслідок помилкової, неналежної або неакцептованої платіжної операції, на користь такого банку. У разі порушення строку, встановленого чинним законодавством України, Клієнт сплачує Банку зобов’язаний повернути суму помилкової, неналежної або неакцептованої платіжної операції, та сплатити банку пеню за кожен день прострочення у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від 0,1 процента цієї суми за кожний день неповернення банківських металіввід дати завершення такої платіжної операції до дня повернення коштів на рахунок, але не більше 0,1% від 10 процентів суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнтаплатіжної операції. 3.3.15. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу Відшкодувати в повному обсязі витрати (розміру штрафних санкцій), що були понесені/сплачені Банком відповідно до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмововимог чинного законодавства, у спосіб передбачений вимогами цього зв‘язку з порушенням Клієнтом зобов’язань/гарантій, передбачених цим Договором, в тому числі, але не виключно компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно рішення відповідного контролюючого органу, у випадку якщо Клієнт при відкритті та після відкриття Рахунку (в разі набуття статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність після відкриття Рахунку) не повідомив Банк про те, що він має/набув статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. 3.3.16. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України. 3.3.17. До укладення Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору ознайомлюватися та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібосіб та щорічно протягом строку дії даного Договору ознайомлюватись з такою Довідкою, наданою Банком Клієнту, в порядку, визначеному даним Договором.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА.  Вчасно надавати 2.1. Дотримуватися умов цього Договору (з усіма його невід'ємними частинами) та Правил. 2.2. Неухильно дотримуватися вимог проведення розрахунково-касових операцій (у тому числі режиму рахунків), передбачених чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України (далі – «НБУ»), правилами Міжнародних платіжних систем, Правилами та положеннями Договору. 2.3. Оплачувати послуги, надані Банком, згідно з Тарифами Банку відомості відповідно до умов Договору та документиПравил. 2.4. Укладаючи Договір, ознайомитись з його невід’ємними частинами – Правилами, Тарифами, Положенням та іншими додатками. 2.5. Надавати на першу вимогу Банку достовірні документи та/або відомості, необхідні для відкриття здійснення Банком процедур ідентифікації та обслуговування Рахункуверифікації Клієнта, згідно з в тому числі, повторної ідентифікації Клієнта, дотримання вимог FATCA та/або фінансового моніторингу його операцій, та/або з’ясування суті діяльності і фінансового стану; після отримання в уповноважених державних органах документів, що підтверджують будь-які зміни, сповістити Банк про зміну юридичної адреси (місцезнаходження), інших реквізитів, зокрема про будь-які зміни в установчих документах та/або у складі засновників та/або учасників, та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та/або зміни розмірів часток у статутному фонді шляхом надання до Банку оригіналів цих документів, у порядку й обсягах, передбачених чинним законодавством України, в т.ч. для виконання Банком вимог у сфері нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами Банку з питань запобігання та і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема:  на вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи . Інформація та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, інформації щодо належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з метою виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх операцій, що здійснюються через Банк, а також за вимогою Банку документи за всіма операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України;  надавати та забезпечити надання на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та надавати необхідні підтверджуючі документи;  Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання банківських металів з Рахунку Клієнта (з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем банківських металів) з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA.  Належним чином виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення операцій з банківськими металами та цього Договору та не використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  Повідомити Банк письмово у разі встановлення факту належності Клієнта, осіб, які діють від його імені, до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами підлягають наданню протягом 10 (десяти) робочих календарних днів з дня встановлення такого факту та надати документидати одержання письмової вимоги від Банку або з дати настання відповідних змін. Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність даних, що підтверджують джерела походження коштів та активів таких осібподаних до Банку.  Надавати Банку необхідні документи та відомості про зміну місця проживання При цьому у випадку порушення умов цього пункту щодо надання відповідних документів та/або перебування Клієнтаінформації, номерів телефонівБанк має право відмовити Клієнту у наданні будь-яких послуг за цим Договором. 2.6. Виконувати інші обов’язки, про зміну паспортних даних Клієнтаякі прямо передбачені Договором, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45-ти річного вікуПравилами та Положенням, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документівякі є його невід’ємною частиною, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках - протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення відповідних змін.  Регулярно, не рідше одного разу на місяць, відвідувати Сайт Банку для обізнаностіі ті, що стосуються обслуговування Банком фізичних осіб та самостійно ознайомлюватись з Тарифамиє кореспондуючими із правами Банку, які оприлюднюються останнім шляхом їх розміщення на інформаційний стендах Банку та на веб-сайті Банку. При відкритті Рахункувизначеними цим Договором, до підписання цього Договору, Клієнт ознайомлюється з Тарифами, та підписанням цього Договору підтверджує свою згоду з цими Тарифами та порядком їх змін та вступу в дію.  Здійснювати оплату за виконання Банком операцій по наданню послуг за цим Договором згiдно з Тарифами.  У разі незгоди зі зміною Тарифів, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку/Рахунків.  Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком(ми) письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.  Негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок банківських металівті, що безпосередньо походять зі змісту відносин Сторін. 2.7. Вказати адресу електронної пошти, на яку Банк за запитом Клієнта має право надсилати необхідну йому не належать та повернути помилково зараховані інформацію, у випадку, якщо Банку надано дозвіл на Рахунок банківські металирозкриття інформації, що йому не належатьстановить банківську таємницю, в строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок банківських металів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення банківських металів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих банківських металів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 % суми переказу.  У разі помилкового зарахування Банком банківських металів на рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку помилково зараховані банківські метали і перерахувати їх належному одержувачеві.  Письмово, у спосіб передбачений вимогами цього Договору, повідомити Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів про зняття банківського металу з Рахунку/закриття Рахунку.  До укладення Договору та щорічно протягом строку дії Договору, одержувати під підпис довідку про систему гарантування вкладів фізичних осібшляхом передавання електронною поштою.