内部管理制度. 发行人已建立较为完善的内部控制体系，制定出覆盖公司经营管理活动各层面的内部控制制度，包括但不限于资产管理办法、财务管理制度、监督审计制度等，对公司重大事项进行决策和管理等。
内部管理制度. 发行人根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规，制定了一系列比较完善的、体现新的公司治理结构的规章制度，构成了比较完善的治理框架和制度体系。在实际工作中，各级管理层均能依照上述制度体系，履行决策、执行、监督等职能，保证公司发展战略和经营目标的实现。
内部管理制度. 公司自成立以来，不断完善法人治理结构和相关制度机制，建立了一系列内部控制制度，把控业务及经营管理中的风险，并对公司重大事项进行决策和管理。
内部管理制度. 为加强公司制度建设的管理工作，规范制度建设必须遵循的原则和程序，并明确各部门和下属公司的职责和权限，以提高制度建设及持续改进工作的效率和质量，公司制定了《制度与流程建设管理制度》，适用于公司制度的制定、修改和废止工作。公司设立制度与流程建设小组负责组织拟定公司制度建设的年度计划；负责指导、检查和督促各部门相关制度的制定、修改和废止工作；负责组织对各部门起草的新制度草案和修改制度草案进行前期评审工作；负责对下属子公司的制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。董事会或总经理办公会负责对制度建设小组拟定的公司制度建设年度计划、初审通过的制度草案和制止废止等事项进行最终审定。公司各部门根据公司制度建设的整体计划，负责本部门主管业务和专业职能的制度建设及持续改进工作，并就其制度的执行情况进行总结；同时，负责协助、指导和监督下属子公司对口部门相关制度的建设及持续改进工作。 为了加强内部管理，发行人建立一系列的内部控制制度，涵盖组织设计、行政人事、薪酬绩效、法律事务、财务管理、投资管理、审计管理、工程管理、项目管理、安全管理等重大事项决策、风险控制管理和主要业务流程，形成了规范的管理体系，确保各项工作都有章可循。 在会计核算和财务管理方面，发行人参照企业会计准则的要求，制定了《财务会计管理制度》、《财务开支审批规定》、《工程进度款拨付规定》、《委派所属企业财务总监及财务经理管理办法》等制度流程，公司会计核算和财务管理严格按照相关制度执行。 在风险控制方面，发行人制定《部门职责及岗位设置》、《主要业务与管理流程》、 《合同管理制度》、《商品房项目管理制度》、《安全生产管理实施细则》、《突发公共事件应急预案》等多项制度。 在重大事项决策方面，发行人制定《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理办公会议议事规则》、《党委会的议事规则》等制度，发生日常经营及财务 预算外的重大事项，需要向公司相关职能部门报告，相关职能部门再向公司主要领导汇报，并提交有权机构审议。 发行人现有内部管理制度已基本建立健全，能够适应发行人管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。发行人内部控制制度制定以来，各项制度得到了有效的实施，保证了发行人财务收支和经营活动的合法性和规范化。
内部管理制度. 发行人按照《中华人民共和国中外合资经营企业法》和中国外商投资及其它有关法律、法规，制定了《公司章程》并建立了规范的公司治理结构。发行人各层级权责分明，确保公司经营及管理有条不紊。
内部管理制度. 发行人为建设“以风险为导向，以内部控制为手段”的内控管理体系，确定内部控制体系建设目标，明晰内部控制体系建设的范围和内容，以建立统一、规范、有效的内部控制体系，增强公司风险防范能力，为公司战略发展提供可靠保障，根据财政部《内部控制基本规范》及其配套指引、上海证券交易所有关规定等有关法律法规，制定了《浙江东方金融控股集团股份有限公司内部控制框架体系》及一系列配套制度，涵盖了公司治理、财务管理、会计核算、风险管理等公司经营管理过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体 系。
内部管理制度. 发行人根据《公司法》、《公司章程》等规定，不断加强内部控制体系的建设，明确了股东行使职责的方式，以及董事会、总经理办公会的议事规则和程序，确保发行人重大决策等行为合法、合规、真实、有效。为了加强内部管理，发行人还进行了公司法人治理结构配套的制度规划和设计，建立健全了一系列的内部控制制度。发行人制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了会计核算、财务管理、投融资管理制度、重大事项决策、人力资源管理、印章管理和使用等整个公司经营管理过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
内部管理制度. 公司已经建立管理体制框架，制定了风险管理制度、资产管理制度、财务管理制度、资金管理制度等一系列内部控制制度，并持续完善相关管理制度。
内部管理制度. 发行人建立了会议制度、落实“三重一大”决策制度实施细则、党委会、董事会及总经理办公会议事规则、督办管理规定、财务管理制度、日常费用预算管理办法、货币资金管理办法、资金拆借管理办法、资产管理规定、资产租赁管理实施细则、日常办公固定资产管理规定、员工招聘管理规定、招投标管理规定、合同管理规定、合同精细化管理实施细则、中介机构选聘管理办法、项目管理规定、工程造价管理办法、项目招标及合同管理规定、项目资金支付管理办法、建设-移交（BT）项目财务管理办法、对外对内担保实施细则、债务融资工具信息披露管理制度、债券信息披露管理规定、债券募集资金管理与使用规定、内部审计管理办法、违规经营投资资产损失责任追究实施办法全资（控股）子公司管理规定、派驻全资（控股）子公司董事管理办法、全资（控股）子公司监事会管理办法、安全生产事故隐患排查治理自查自报管理制度等内控管理制度，推动公司现代企业制度更加系统、完善，为企业高效管理提供了有力保障。各类内控管理制度主要内容如下：
内部管理制度. 1、集团管理模式