董事变化情况 样本条款

董事变化情况. 2023 年 7 月 24 日，发行人发布《董事会换届选举并征集候选人的公告》，就发行人第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项进行公告。 2023 年 8 月 15 日，发行人发布《独立董事候选人声明》，毛大庆、高海江及杨涛就其符合独立董事候选人任职资格及独立性要求相关情况进行说明；同日，发行人《独立董事提名人声明》。 2023 年 8 月 30 日，发行人召开 2023 年第四次临时股东大会，选举王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也、高辉、胡俊逸为非独立董事，选举毛大庆、高海江、杨涛为独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

董事变化情况. 自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人的董事发生 3 次变更，具体情况如下： (1) 2021 年 4 月 6 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，同意选举曹冬担任发行人第一届董事会的独立董事，选举高瀚昭担任发行人第一届董事会的非独立董事。 (2) 2021 年 5 月 26 日，因市场监督管理部门就被冒用身份信息事宜的审查 时间较长，为了不影响公司治理和董事会的正常运营，曹冬向董事会递交辞职报告，辞去董事职务。 (3) 2021 年 6 月 11 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，同意选举冯燕春担任发行人第一届董事会的独立董事。

董事变化情况. 2018 年 9 月 26 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，选举霍涛、沙涌、代翔、吕霞、罗春、焦斌、李亦鹏、胡郁及张子学为发行人第一届董事会董事，其中李亦鹏、胡郁及张子学为独立董事。 2019 年 11 月 19 日，董事焦斌向发行人董事会提交《辞职报告》，申请辞去董事 职务。2019 年 12 月 13 日，发行人召开 2019 年第四次临时股东大会，选举唐祺威为发行人董事。

董事变化情况. 自新能同心设立至2018年9月1日前，新能同心未设董事会，其执行董事为范 程。 2018年9月1日，公司股东中民新能作出股东决定，同意设董事会，由范程、黄婷玉、魏超3人组成。 2018年9月1日，公司召开董事会，选举范程为董事长。

董事变化情况. 序号 期间 董事 变化 原因 1 2023.04 至今

董事变化情况. 2022 年 4 月 28 日，发行人发布《关于更换独立董事的公告》，公告王超群因个人原因辞去独立董事职务。 2022 年 5 月 24 日，发行人召开 2021 年度股东大会，选举杨涛为独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事变化情况. 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 20 日，发行人第一届董事会由谭平涛（董事长）、谢新强、谭咏薇、王海、王长颖、于洋、向元林、程志勇（独立董事）、余砚新（独立董事）、余亮（独立董事）、周永东（独立董事）11 人组成。 2022 年 11 月 21 日，发行人董事会换届，经 2022 年第四次临时股东大会及第二届董事会第一次会议通过，第二届董事会由谭平涛（董事长）、谢新强、谭咏薇、于洋、余亮（独立董事）、郭孟焕（独立董事）、齐亮（独立董事）7 人组成。

董事变化情况. 2019 年 5 月 20 日，蕊源有限召开股东会决定改设董事会，由袁小云、刘涛、杨楷、杨浩波、吕和糠担任公司董事。同日，蕊源有限召开董事会选举刘涛为董事长。 2020 年 2 月 15 日，蕊源有限召开董事会选举袁小云为董事长。 2021 年 4 月 15 日，发行人召开创立大会暨 2021 年第一次临时股东大会，选 举袁小云、刘涛、杨楷、杨浩波、吕和糠为第一届董事会董事。同日，发行人召开第一届董事会第一次会议，选举袁小云为董事长。 2021 年 5 月 10 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，增选原义栋、李秀伟为第一届董事会董事。原义栋、李秀伟自北京智芯增资款足额转入公司指定账户之日起计算任期和开始履职，任期截止时间与第一届董事会相同。 2021 年 7 月 9 日，发行人召开 2021 年第四次临时股东大会，选举王勇、干胜道、苟琴为独立董事，吕和糠自独立董事开始履职时不再担任公司董事。