Common use of SARLAFT Clause in Contracts

SARLAFT. EL CLIENTE conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca que CELUPLATA, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII cuándo su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce of Foreign Assets Control), ésta última comúnmente llamada lista Xxxxxxx. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural o jurídica: (i), registre en sus productos como autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. PARAGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII S.A. podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la presente cláusula, MOVII S.A. procederá a comunicar al CLIENTE la cancelación inmediata del MOVII, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII o por cualquier otro medio idóneo para el efecto, sin que opere el previo aviso de 5 días hábiles señalado en el presente contrato.

SARLAFT. Para los fines previstos en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, EL CLIENTE conoce(LOS) FUTURO(S) ADQUIRENTE(S) se obliga(n) especialmente a entregar información veraz y verificable, entiende y acepta a actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de manera voluntaria los soportes documentales e inequívoca información exigidos por LA FIDUCIARIA al momento de la vinculación. LA FIDUCIARIA queda desde ya facultada para dar por terminado unilateralmente el presente contrato en caso de desatención a estos deberes, sin que CELUPLATApor ello se derive responsabilidad alguna para LA FIDUCIARIA. EL (LOS) FUTURO(S) ADQUIRENTE(S) manifiesta(n) que no tiene(n) ni ha(n) tenido vínculos comerciales, financieros, económicos, etc., con personas o entidades que hayan sido condenadas y con sentencia en cumplimiento firme, respecto de su obligación legal los delitos xx xxxxxx de prevenir y controlar activos o financiación del terrorismo o conexos o que hayan sido extraditados por los mismos delitos. EL (LOS) FUTURO(S) ADQUIRENTE(S) en todo caso autoriza a la FIDUCIARIA para que pueda dar por terminado unilateralmente el lavado presente contrato en los siguientes eventos, de acuerdo con las normas de prevención xx xxxxxx de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII cuándo su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce of Foreign Assets Control), ésta última comúnmente llamada lista Xxxxxxx. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural o jurídica: (i) Cuando EL (LOS) FUTURO(S) ADQUIRENTE(S), registre sus socios, representante legal, apoderado, autorizados, hayan sido condenados con sentencia en sus productos como autorizado firme, respecto de los delitos xx xxxxxx de activos o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera conexos o que hayan sido extraditados por los mismos delitos. (ii) Cuando las operaciones que realice EL (LOS) FUTURO(S) ADQUIRENTE(S) en desarrollo del presente contrato se hagan hacia o desde países que no apliquen las recomendaciones del GAFI o que no las apliquen de los delitos conexos manera suficiente, si a ello hay lugar en desarrollo de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; esta inversión y (iii)- se detecten transacciones y/o una relación comercial entre iii) Cuando EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. PARAGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII S.A. podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de (LOS) FUTURO(S) ADQUIRENTE(S) sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidadorapoderado, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas autorizados hayan sido vinculados en la presente cláusula, MOVII S.A. procederá a comunicar al CLIENTE LISTA OFAC o en la cancelación inmediata Lista del MOVII, mediante un mensaje Consejo de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII Seguridad de las Naciones Unidas ONU o en general que tenga vínculos comerciales con personas residentes en países sancionados por cualquier otro medio idóneo para el efecto, sin que opere el previo aviso de 5 días hábiles señalado en el presente contratoOFAC o denominados No Cooperantes.

SARLAFT. EL CLIENTE conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca que CELUPLATAMOVii, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII Depósito MOVii cuándo su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce of Foreign Assets Control), ésta última comúnmente llamada lista XxxxxxxXxxxxxx o cualquier otra que utilice MOVii para la prevención xxx Xxxxxx de activos y la Financiación del Terrorismo. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural o jurídica: (i), ) registre en sus productos como autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las ii)las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- iii) se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. PARAGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII MOVii S.A. podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la presente cláusula, MOVII MOVii S.A. procederá a comunicar al CLIENTE la cancelación inmediata del MOVIIDepósito MOVii, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII al Depósito MOVii o por cualquier otro medio idóneo para el efecto, sin que opere el previo aviso de 5 días hábiles señalado en el presente contrato.

SARLAFT. EL CLIENTE AHORRADOR conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca inequívoca, que CELUPLATADAVIVIENDA, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la La Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII cuándo presente contrato, cuando su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce Office of Foreign Assets Control), ésta esta última comúnmente llamada lista Xxxxxxx. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTEAHORRADOR, persona natural o jurídica: (i), registre en sus productos como autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las ii-las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- iii- se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE AHORRADOR y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la el presente cláusulaartículo. PARAGRAFO PARÁGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE AHORRADOR sea una persona jurídica, MOVII S.A. DAVIVIENDA podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusulaeste artículo. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la el presente cláusulaartículo, MOVII S.A. DAVIVIENDA procederá a comunicar al CLIENTE AHORRADOR la cancelación inmediata del MOVII, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII o por cualquier otro medio idóneo para el efectola cuenta, sin que opere el previo aviso de 5 15 días hábiles señalado en el presente contrato. declara que la información que ha suministrado es cierta y exacta. Adicionalmente, declara que ha sido informado por parte de DAVIVIENDA que cualquier falta a la verdad o inexactitud en la información suministrada constituye una causal objetiva para la terminación unilateral de este contrato. Así mismo, EL AHORRADOR declara que ha sido informado por parte de DAVIVIENDA de la suscripción de los acuerdos de intercambio de información, bajo los términos de la Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y de CRS (Common Reporting Standard) de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico). En consecuencia, EL AHORRADOR autoriza para que en cumplimiento de dichos acuerdos, se reporte a la autoridad competente su información financiera y transaccional cuando se determine su calidad U.S Person al Gobierno de los EE.UU, Departamento de Servicios xx Xxxxxx Internas de Estados Unidos (IRS) o al ente fiscal en cualquier país diferente a Colombia o a cualquier entidad gubernamental designada para la consolidación de esta información a través del mecanismo establecido para tal efecto. Lo anterior, con el fin de garantizar que se pueda identificar y aplicar los correspondientes tributos fiscales. Adicionalmente, EL AHORRADOR se compromete a informar inmediatamente a DAVIVIENDA cualquier cambio de circunstancias en su información, que puedan afectar su calificación o la de sus productos como reportables en cumplimiento de los acuerdos de intercambio de información tributaria mencionados. partir de la fecha de su vinculación, a actualizar anualmente la información por él suministrada al momento de la apertura de la cuenta, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, sus adiciones o modificaciones.

SARLAFT. EL CLIENTE conocePara los fines previstos en el Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la Circular Externa No. 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, entiende LOS CONSTITUYENTES se obligan especialmente a entregar información veraz y acepta verificable; y a actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de manera voluntaria los soportes documentales e inequívoca información exigidos por LA FIDUCIARIA al momento de la vinculación. LA FIDUCIARIA queda desde ya facultada para dar por terminado el contrato en caso de desatención a estos deberes, sin que CELUPLATApor ello se derive responsabilidad alguna para LA FIDUCIARIA. LOS CONSTITUYENTES manifiestan que no tienen ni han tenido vínculos comerciales, financieros, económicos, etc, con personas o entidades que hayan sido condenadas y con sentencia en cumplimiento firme, respecto de los delitos xx xxxxxx de activos o financiación del terrorismo o conexos o que hayan sido extraditados por los mismos delitos. LOS CONSTITUYENTES en todo caso autorizan a LA FIDUCIARIA para que pueda dar por terminado unilateralmente el presente contrato y/o para suspender su obligación legal ejecución total o parcialmente en los siguientes eventos, de prevenir y controlar el lavado acuerdo con las normas de prevención xx xxxxxx de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII cuándo su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce of Foreign Assets Control), ésta última comúnmente llamada lista Xxxxxxx. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural o jurídica: (i)) Cuando LOS CONSTITUYENTES, registre sus socios, representante legal, apoderado, autorizados, hayan sido condenados con sentencia en sus productos como autorizado firme, respecto de los delitos xx xxxxxx de activos o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera conexos o que hayan sido extraditados por los mismos delitos. (ii) Cuando las operaciones que realicen LOS CONSTITUYENTES en desarrollo del presente contrato se hagan hacia o desde países que no apliquen las recomendaciones del GAFI o que no se las aplica suficientemente, si a ello hay lugar en desarrollo de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; esta inversión y (iii)- se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. PARAGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII S.A. podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otrosiii) Cuando LOS CONSTITUYENTES, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, apoderado, autorizados hayan sido vinculados en la LISTA OFAC o en la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ONU o en general que tenga o presente vínculos comerciales con personas residentes en países sancionados por OFAC o denominados No Cooperantes y en general que no ajusten su proceder comercial de conformidad con el liquidador, el factor, los miembros Capítulo IV del Título IV de juntas o consejos directivos y quienes la Parte I de la Circular Externa No. 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera (Circular Básica Jurídica). De acuerdo con la capacitación que para el efecto realice LA FIDUCIARIA, EL CONSTITUYENTE PROMOTOR realizará entrevista personal a cada uno de LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES y entregará a LA FIDUCIARIA la Solicitud de Vinculación debidamente diligenciada y los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando respectivos anexos, evidenciando que han realizado la terminación unilateral del contrato corresponda entrevista a las circunstancias descritas LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES mediante la firma por parte de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR en la presente cláusulaSolicitud de Vinculación de cada CONSTITUYENTE ADHERENTE, MOVII S.A. procederá a comunicar conforme al CLIENTE numeral 4.2.2.2.1.8.2. del Capítulo IV del Título IV de la cancelación inmediata Parte I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera. La acreditación de estos requisitos en los documentos será indispensable para la vinculación del MOVII, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII o por cualquier otro medio idóneo para el efecto, sin que opere el previo aviso de 5 días hábiles señalado en el presente contratoadherente.

SARLAFT. Para los fines previstos en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, EL CLIENTE conoceFUTURO ADQUIRENTE se obliga especialmente a entregar información veraz y verificable, entiende y acepta a actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de manera voluntaria los soportes documentales e inequívoca información exigidos por LA FIDUCIARIA al momento de la vinculación. EL FIDEICOMISO queda desde ya facultado para dar por terminado unilateralmente el presente contrato en caso de desatención a estos deberes, sin que CELUPLATApor ello se derive responsabilidad alguna para LA FIDUCIARIA. EL FUTURO ADQUIRENTE manifiesta que no tiene ni ha tenido vínculos comerciales, financieros, económicos, etc., con personas o entidades que hayan sido condenadas y con sentencia en cumplimiento firme, respecto de su obligación legal los delitos xx xxxxxx de prevenir y controlar activos o financiación del terrorismo o conexos o que hayan sido extraditados por los mismos delitos. EL FUTURO ADQUIRENTE en todo caso autoriza a la FIDUCIARIA para que pueda dar por terminado unilateralmente el lavado presente contrato en los siguientes eventos, de acuerdo con las normas de prevención xx xxxxxx de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII cuándo su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce of Foreign Assets Control), ésta última comúnmente llamada lista Xxxxxxx. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural o jurídica: (i)) Cuando EL FUTURO ADQUITENTE, registre sus socios, representante legal, apoderado, autorizados, hayan sido condenados con sentencia en sus productos como autorizado firme, respecto de los delitos xx xxxxxx de activos o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera conexos o que hayan sido extraditados por los mismos delitos. (ii) Cuando las operaciones que realice EL FUTURO ADQUIRENTE en desarrollo del presente contrato se hagan hacia o desde países que no apliquen las recomendaciones del GAFI o que no las apliquen de los delitos conexos manera suficiente, si a ello hay lugar en desarrollo de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; esta inversión y (iii)- se detecten transacciones y/o una relación comercial entre iii) Cuando EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. PARAGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII S.A. podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de FUTURO ADQUIRENTE sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidadorapoderado, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas autorizados hayan sido vinculados en la presente cláusula, MOVII S.A. procederá a comunicar al CLIENTE LISTA OFAC o en la cancelación inmediata Lista del MOVII, mediante un mensaje Consejo de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII Seguridad de las Naciones Unidas ONU o en general que tenga vínculos comerciales con personas residentes en países sancionados por cualquier otro medio idóneo para el efecto, sin que opere el previo aviso OFAC o denominados No Cooperantes. Sus derechos se limitarán de 5 días hábiles señalado en el conformidad con la naturaleza del presente contrato., a exigir a EL FIDEICOMISO el cumplimiento de las obligaciones que se encuentran a su cargo en virtud del presente documento. Del presente Contrato se emitirán tres originales con destino a la Fiduciaria, al Fideicomitente Constituyente y al Futuro Adquirente. ___________________________ ___________________________ Firma: Firma: Nombre: Nombre: C.C. C.C. Dirección: Teléfono: Fecha: EL FIDEICOMISO. _____________________ Firma: Nombre: C.C:

SARLAFT. EL CLIENTE (Amparador y Amparado) conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca inequívoca, que CELUPLATADAVIVIENDA, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la La Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII cuándo presente contrato, cuando su nombre haya sido incluido en listas internacionales Internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce Office of Foreign Assets Control), ésta esta última comúnmente llamada lista Xxxxxxx. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural o jurídica: (i)i-, registre en sus productos como amparado, autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las ii- las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- iii- se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. PARAGRAFO PARÁGRAFO PRIMERO. : Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII S.A. DAVIVIENDA podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscalesRevisores Fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales Nacionales y/o internacionales Internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la presente cláusula, MOVII S.A. no operará el previo aviso de 15 días hábiles señalados en el presente contrato. La Entidad procederá a comunicar al reportar únicamente a EL CLIENTE la cancelación inmediata del MOVII, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII o por cualquier otro medio idóneo para el efecto, sin que opere el previo aviso de 5 días hábiles señalado en el presente contratoproducto.

SARLAFT. EL CLIENTE AHORRADOR conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca inequívoca, que CELUPLATADAVIVIENDA, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la La Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII cuándo presente contrato, cuando su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce Office of Foreign Assets Control), ésta esta última comúnmente llamada lista Xxxxxxx. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTEAHORRADOR, persona natural o jurídica: (i), registre en sus productos como autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- iii- se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE AHORRADOR y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la el presente cláusulaartículo. PARAGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE AHORRADOR sea una persona jurídica, MOVII S.A. DAVIVIENDA podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusulaeste artículo. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la el presente cláusulaartículo, MOVII S.A. DAVIVIENDA procederá a comunicar al CLIENTE AHORRADOR la cancelación inmediata del MOVII, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII o por cualquier otro medio idóneo para el efectola cuenta, sin que opere el previo aviso de 5 15 días hábiles señalado en el presente contrato. declara que la información que ha suministrado es cierta y exacta. Adicionalmente, declara que ha sido informado por parte de DAVIVIENDA que cualquier falta a la verdad o inexactitud en la información suministrada constituye una causal objetiva para la terminación unilateral de este contrato. Así mismo, EL AHORRADOR declara que ha sido informado por parte de DAVIVIENDA de la suscripción de los acuerdos de intercambio de información, bajo los términos de la Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y de CRS (Common Reporting Standard) de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico). En consecuencia, EL AHORRADOR autoriza para que en cumplimiento de dichos acuerdos, se reporte a la autoridad competente su información financiera y transaccional cuando se determine su calidad U.S Person al Gobierno de los EE.UU, Departamento de Servicios xx Xxxxxx Internas de Estados Unidos (IRS) o al ente fiscal en cualquier país diferente a Colombia o a cualquier entidad gubernamental designada para la consolidación de esta información a través del mecanismo establecido para tal efecto. Lo anterior, con el fin de garantizar que se pueda identificar y aplicar los correspondientes tributos fiscales. Adicionalmente, EL AHORRADOR se compromete a informar inmediatamente a DAVIVIENDA cualquier cambio de circunstancias en su información, que puedan afectar su calificación o la de sus productos como reportables en cumplimiento de los acuerdos de intercambio de información tributaria mencionados.

SARLAFT. EL CLIENTE conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca que CELUPLATADAVIVIENDA, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII cuándo DaviPlata cuando su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce Oflce of Foreign Assets Control), ésta última comúnmente llamada lista Xxxxxxx. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural o jurídica: (i), registre en sus productos como autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. PARAGRAFO PARÁGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII S.A. DAVIVIENDA podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la presente cláusula, MOVII S.A. DAVIVIENDA procederá a comunicar al CLIENTE la cancelación inmediata del MOVIIDaviPlata, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII al DaviPlata o por cualquier otro medio idóneo para el efecto, sin que opere el previo aviso de 5 días hábiles señalado en el presente contrato.