Common use of SARLAFT Clause in Contracts

SARLAFT. EL CLIENTE conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca que CELUPLATA, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII cuándo su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce of Foreign Assets Control), ésta última comúnmente llamada lista Xxxxxxx. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural o jurídica: (i), registre en sus productos como autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. PARAGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII S.A. podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la presente cláusula, MOVII S.A. procederá a comunicar al CLIENTE la cancelación inmediata del MOVII, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII o por cualquier otro medio idóneo para el efecto, sin que opere el previo aviso de 5 días hábiles señalado en el presente contrato.

SARLAFT. EL CLIENTE conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca que CELUPLATAMOVii, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII Depósito MOVii cuándo su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce of Foreign Assets Control), ésta última comúnmente llamada lista XxxxxxxXxxxxxx o cualquier otra que utilice MOVii para la prevención xxx Xxxxxx de activos y la Financiación del Terrorismo. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural o jurídica: (i), ) registre en sus productos como autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las ii)las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- iii) se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. PARAGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII MOVii S.A. podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la presente cláusula, MOVII MOVii S.A. procederá a comunicar al CLIENTE la cancelación inmediata del MOVIIDepósito MOVii, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII al Depósito MOVii o por cualquier otro medio idóneo para el efecto, sin que opere el previo aviso de 5 días hábiles señalado en el presente contrato.

SARLAFT. EL CLIENTE conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca que CELUPLATAMOVii, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII Depósito de Bajo Monto u Ordinario, cuándo su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce of Foreign Assets Control), ésta última comúnmente llamada lista XxxxxxxXxxxxxx o cualquier otra que utilice MOVii para la prevención xxx Xxxxxx de activos y la Financiación del Terrorismo. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural o jurídica: (i), registre : i. Registre en sus productos como autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las ; ii. Las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- se ; iii. Se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. PARAGRAFO PARÁGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII MOVii S.A. podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la presente cláusula, MOVII MOVii S.A. procederá a comunicar al CLIENTE la cancelación inmediata del MOVIIDepósito de Bajo Monto u Ordinario, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII al Depósito de Bajo Monto u Ordinario o por cualquier otro medio idóneo para el efecto, sin que opere el previo aviso de 5 3 días hábiles señalado en el presente contratoreglamento.

SARLAFT. EL CLIENTE conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca que CELUPLATAMOVii, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII Depósito MOVii cuándo su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce of Foreign Assets Control), ésta última comúnmente llamada lista XxxxxxxXxxxxxx o cualquier otra que utilice MOVii para la prevención xxx Xxxxxx de activos y la Financiación del Terrorismo. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural o jurídica: (i), registre Registre en sus productos como autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las Las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- se Se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. PARAGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII MOVii S.A. podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la presente cláusula, MOVII MOVii S.A. procederá a comunicar al CLIENTE la cancelación inmediata del MOVIIDepósito MOVii, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII al Depósito MOVii o por cualquier otro medio idóneo para el efecto, sin que opere el previo aviso de 5 días hábiles señalado en el presente contrato.

SARLAFT. EL CLIENTE (Amparador y Amparado) conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca inequívoca, que CELUPLATADAVIVIENDA, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la La Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII cuándo presente contrato, cuando su nombre haya sido incluido en listas internacionales Internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce Office of Foreign Assets Control), ésta esta última comúnmente llamada lista Xxxxxxx. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural o jurídica: (i)i-, registre en sus productos como amparado, autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las ii- las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- iii- se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. PARAGRAFO PARÁGRAFO PRIMERO. : Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII S.A. DAVIVIENDA podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscalesRevisores Fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales Nacionales y/o internacionales Internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la presente cláusula, MOVII S.A. no operará el previo aviso de 15 días hábiles señalados en el presente contrato. La Entidad procederá a comunicar al reportar únicamente a EL CLIENTE la cancelación inmediata del MOVII, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII o por cualquier otro medio idóneo para el efecto, sin que opere el previo aviso de 5 días hábiles señalado en el presente contratoproducto.

SARLAFT. EL CLIENTE AHORRADOR conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca inequívoca, que CELUPLATADAVIVIENDA, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la La Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII cuándo presente contrato, cuando su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce Office of Foreign Assets Control), ésta esta última comúnmente llamada lista Xxxxxxx. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTEAHORRADOR, persona natural o jurídica: (i), registre en sus productos como autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las ii-las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- iii- se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE AHORRADOR y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la el presente cláusulaartículo. PARAGRAFO PARÁGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE AHORRADOR sea una persona jurídica, MOVII S.A. DAVIVIENDA podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusulaeste artículo. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la el presente cláusulaartículo, MOVII S.A. DAVIVIENDA procederá a comunicar al CLIENTE AHORRADOR la cancelación inmediata del MOVII, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII o por cualquier otro medio idóneo para el efectola cuenta, sin que opere el previo aviso de 5 15 días hábiles señalado en el presente contrato.

SARLAFT. EL CLIENTE conoceEl CONTRATISTA declara que a la fecha de suscripción del presente Contrato, entiende conoce lo dispuesto en el numeral 5) del capítulo X de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia de Sociedades y acepta declara que de manera voluntaria e inequívoca encontrarse en alguno de los supuestos de que CELUPLATAtratan los literales A) al H) del mencionado numeral 5) y particularmente en el literal G) esto es, en cumplimiento que el valor de sus ingresos totales a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sean iguales o superiores a Ciento Sesenta Mil (160.000) salarios mínimos mensuales, ha realizado el análisis de su obligación legal exposición al riesgo de prevenir LA/FT y controlar ha establecido su propio sistema de autogestión de este riesgo, de conformidad con lo previsto en el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia numeral 4° de la Corte Constitucional sobre citada Circular Básica Jurídica. En caso de no encontrarse en los supuestos de que trata el numeral 5) el CONTRATISTA declara que ha tenido en cuenta la materiarecomendación prevista en el último párrafo del numeral 6° de la citada Circular. De esta manera, el CONTRATISTA responderá a FIDUCOLDEX como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo FONTUR, indemnizándole por cualquier multa o perjuicio que se le cause originado en el incumplimiento de los compromisos antes expresados. El CONTRATISTA manifiesta que se conoce el Sistema de Prevención xxx Xxxxxx de Activos y Financiación del Terrorismo de FIDUCOLDEX (denominado SARLAFT), como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo FONTUR, cuyas políticas se encuentran publicadas en la página web de FIDUCOLDEX, y a las modificaciones que allí se incorporen. En consecuencia, cuando se presente cualquiera de las causales que se enumeran a continuación, FIDUCOLDEX como vocera y administradora del Patrimonio Xxxxxxxx XXXXXX, mediante comunicación motivada dirigida al CONTRATISTA a su última dirección registrada, estará facultada para dar por constituir una causal objetivaterminado y liquidar unilateralmente el presente contrato, podrá terminarprocediendo de igual forma a dar por vencidas todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII cuándo su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce of Foreign Assets Control), ésta última comúnmente llamada lista Xxxxxxxpor la sola ocurrencia de la respectiva causal. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural estará facultada para suspender todos o jurídica: (i), registre en sus productos como autorizado o apoderado algunos de los pagos si a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas ello hay lugar. Las causales que podrán generar la terminación y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación liquidación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. PARAGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII S.A. podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la presente cláusula, MOVII S.A. procederá a comunicar al CLIENTE la cancelación inmediata del MOVII, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII o por cualquier otro medio idóneo para el efecto, sin que opere el previo aviso de 5 días hábiles señalado en el presente contrato.serán:

SARLAFT. EL CLIENTE conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca que CELUPLATAMOVii, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII Depósito de Bajo Monto u Ordinario, cuándo su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce of Foreign Assets Control), ésta última comúnmente llamada lista XxxxxxxXxxxxxx o cualquier otra que utilice MOVii para la prevención xxx Xxxxxx de activos y la Financiación del Terrorismo. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural o jurídica: (i), registre : I. Registre en sus productos como autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las ; II. Las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- se ; III. Se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. PARAGRAFO PARÁGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII MOVii S.A. podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la presente cláusula, MOVII S.A. procederá a comunicar al CLIENTE la cancelación inmediata del MOVII, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII o por cualquier otro medio idóneo para el efecto, sin que opere el previo aviso de 5 días hábiles señalado en el presente contrato.

SARLAFT. EL CLIENTE conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca que CELUPLATAMOVii, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII Depósito MOVii cuándo su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce of Foreign Assets Control), ésta última comúnmente llamada lista XxxxxxxXxxxxxx o cualquier otra que utilice MOVii para la prevención xxx Xxxxxx de activos y la Financiación del Terrorismo. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural o jurídica: (i), registre : i. Registre en sus productos como autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las ; ii. Las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- se ; iii. Se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. PARAGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII MOVii S.A. podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la presente cláusula, MOVII MOVii S.A. procederá a comunicar al CLIENTE la cancelación inmediata del MOVIIDepósito MOVii, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII al Depósito MOVii o por cualquier otro medio idóneo para el efecto, sin que opere el previo aviso de 5 días hábiles señalado en el presente contrato.

SARLAFT. EL CLIENTE conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca que CELUPLATADAVIVIENDA, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII cuándo DaviPlata cuando su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce Oflce of Foreign Assets Control), ésta última comúnmente llamada lista Xxxxxxx. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural o jurídica: (i), registre en sus productos como autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. PARAGRAFO PARÁGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII S.A. DAVIVIENDA podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la presente cláusula, MOVII S.A. DAVIVIENDA procederá a comunicar al CLIENTE la cancelación inmediata del MOVIIDaviPlata, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII al DaviPlata o por cualquier otro medio idóneo para el efecto, sin que opere el previo aviso de 5 días hábiles señalado en el presente contrato.

SARLAFT. EL CLIENTE AHORRADOR conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca inequívoca, que CELUPLATADAVIVIENDA, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la La Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII cuándo presente contrato, cuando su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce Office of Foreign Assets Control), ésta esta última comúnmente llamada lista Xxxxxxx. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTEAHORRADOR, persona natural o jurídica: (i), registre en sus productos como autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- iii- se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE AHORRADOR y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la el presente cláusulaartículo. PARAGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE AHORRADOR sea una persona jurídica, MOVII S.A. DAVIVIENDA podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusulaeste artículo. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la el presente cláusulaartículo, MOVII S.A. DAVIVIENDA procederá a comunicar al CLIENTE AHORRADOR la cancelación inmediata del MOVII, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII o por cualquier otro medio idóneo para el efectola cuenta, sin que opere el previo aviso de 5 15 días hábiles señalado en el presente contrato.

SARLAFT. EL CLIENTE conoce, entiende y acepta de manera voluntaria volun- taria e inequívoca inequívoca, que CELUPLATADAVIVIENDA, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la La Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII cuándo presente contrato, cuando su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce Office of Foreign Assets Control), ésta esta última comúnmente llamada lista Xxxxxxx. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural o jurídica: (i), i- registre en sus productos como autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las ii- las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- iii- se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. PARAGRAFO PARÁGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando cuan- do EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII S.A. DAVIVIENDA podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales inter- nacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la presente cláusula, MOVII S.A. procederá a comunicar al CLIENTE la cancelación inmediata del MOVII, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII o por cualquier otro medio idóneo para el efecto, sin que opere el previo aviso de 5 días hábiles señalado en el presente contrato.

SARLAFT. EL CLIENTE conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca que CELUPLATAMOVii, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII Depósito de Bajo Monto u Ordinario, cuándo su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce of Foreign Assets Control), ésta última comúnmente llamada lista XxxxxxxXxxxxxx o cualquier otra que utilice MOVii para la prevención xxx Xxxxxx de activos y la Financiación del Terrorismo. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural o jurídica: (i), registre : i. Registre en sus productos como autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las ; ii. Las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquiera de los delitos conexos de los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- se ; iii. Se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. PARAGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII S.A. podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando la terminación unilateral del contrato corresponda a las circunstancias descritas en la presente cláusula, MOVII MOVii S.A. procederá a comunicar al CLIENTE la cancelación inmediata del MOVIIDepósito de Bajo Monto u Ordinario, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII al Depósito de Bajo Monto u Ordinario o por cualquier otro medio idóneo para el efecto, sin que opere el previo aviso de 5 3 días hábiles señalado en el presente contratoreglamento.

SARLAFT. EL CLIENTE conoceFIDEICOMITENTE manifiesta que la documentación aportada por escrito, entiende relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo xxx Xxxxxx de Activos y acepta Financiación del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de manera voluntaria e inequívoca que CELUPLATA, en cumplimiento acuerdo con la Circulares Externas No 22 y 061 de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia 2007 de la Corte Constitucional sobre la materia, y por constituir Superintendencia Financiera de Colombia a: 1. Actualizar una causal objetiva, podrá terminar, unilateralmente y sin previo aviso, el MOVII cuándo su nombre haya sido incluido en listas internacionales tales como ONU, FINCEN y/o OFAC (O-ce of Foreign Assets Control), ésta última comúnmente llamada lista Xxxxxxx. Así mismo, podrá darlo por terminado cuando EL CLIENTE, persona natural o jurídica: (i), registre en sus productos como autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas; (ii)-las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y/o relacionadas con el lavado de activosvez al año, la financiación documentación e información aportada que exige LA FIDUCIARIA para el conocimiento del terrorismo y/o cualquiera cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la implantación del referido Manual; así como todos los delitos conexos de demás documentos e información que LA FIDUCIARIA estime pertinentes. 2. Suministrar los soportes documentales en los que tratan el Código Penal Colombiano y/o las normas que lo modifiquen, 10 GC-EP-F01 V1 adicionen o complementen; (iii)- se detecten transacciones y/o una relación comercial entre EL CLIENTE y una persona incluida en las mencionadas listas y/o vinculadas con las actividades ilícitas descritas en verifique la presente cláusulaveracidad de la información suministrada. PARAGRAFO PARÁGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio El incumplimiento por parte de EL FIDEICOMITENTE o quien se subrogue, de lo anterior, cuando EL CLIENTE sea una persona jurídica, MOVII S.A. podrá terminar unilateralmente el contrato si cualquiera de sus vinculados, entre otros, sus representantes legales, socios, contadores, revisores fiscales, y/o administradores es vinculado por las autoridades nacionales y/o internacionales con las conductas anteriormente descritas y/o incluido en cualquiera de las listas mencionadas establecido en esta cláusula. Se entenderá por administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando dará lugar a la terminación unilateral anticipada del contrato corresponda presente Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. EL FIDEICOMITENTE se obliga a las circunstancias descritas suministrar información veraz y verificable, relacionada con el cumplimiento xx xxxxx internacionales que sean aplicables al presente contrato, la cual será requerida por la FIDUCIARIA en los formatos que la presente cláusula, MOVII S.A. procederá a comunicar al CLIENTE la cancelación inmediata del MOVII, mediante un mensaje de texto al dispositivo móvil asociado a MOVII o por cualquier otro medio idóneo misma disponga para el efecto. Sobre dicha información, sin EL FIDEICOMITENTE acepta y se compromete a: 1. Que LA FIDUCIARIA pueda compartirla con entes regulatorios nacionales o internacionales. Barranquilla (00-0) 0000000 * Cali (00-0) 0000000 * Cartagena (00-0) 0000000 *Manizales (00-0) 0000000 Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015 * xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx 2. Actualizar la información aportada, dentro de los treinta días siguientes, en caso que opere el previo aviso ocurran cambios que afecten su estatus tributario. 3. Suministrar los soportes documentales idóneos, en los que se verifique la veracidad de 5 días hábiles señalado la información suministrada. El incumplimiento por parte del FIDEICOMITENTE de lo establecido en el presente contratoeste literal, dará lugar a que la FIDUCIARIA reporte a las autoridades internacionales competentes dicho incumplimiento.