Activiteiten van de Doelvennootschap. De Doelvennootschap is een OGVV. De aandelen in de Doelvennootschap zijn toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels en maken deel uit van de beursindex GPR 250 Europe. Op de datum van dit Prospectus betreft de voornaamste activiteit van de Doelvennootschap de investering in Belgisch commercieel vastgoed, meer bepaald in core city assets (topwinkelpanden gelegen op de beste winkelstraten in de grote steden Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge), en mixed retail locations (binnenstadswinkels buiten de premium steden, retailparken en baanwinkels van hoge kwaliteit). Op de datum van dit Prospectus zijn de voornaamste activa van de Doelvennootschap onroerende goederen die rechtstreeks worden aangehouden door de Doelvennootschap. De portefeuille van de Doelvennootschap omvat op 31 december 2017 149 verhuurbare units, verspreid over 61 verschillende locaties. De portefeuille bestaat op 31 december 2017 voor 59% uit core city assets en voor 41% uit mixed retail locations. Een overzicht van de vastgoedportefeuille van de Doelvennootschap wordt als Bijlage 10.3 aan dit Prospectus gehecht. De Doelvennootschap opteert voor een investeringspolitiek die gericht is op kwalitatief goed commercieel onroerend goed, dat wordt verhuurd aan sterke (internationale) huurders. Het commercieel onroerend goed bestaat uit in België gelegen winkelpanden. Dit onroerend goed vereist bij voorkeur geen grote herstellingswerken op korte termijn en is commercieel strategisch gelegen op goede liggingen. De Doelvennootschap investeert in principe niet in kantoren en logistiek onroerend goed. Gezien de ontwikkelingen die vandaag de dag waarneembaar zijn in de retailmarkt wil de Doelvennootschap zich verder richten op core city assets (topwinkelpanden gelegen in aantrekkelijke winkelsteden met een positieve demografische groei, sterke koopkracht, een historische binnenstad, toeristische aantrekkingskracht en de aanwezigheid van nationale en internationale instellingen en universiteiten). Dit zijn steden zoals Antwerpen, Brussel, Brugge en Gent. Hier zal de Doelvennootschap zich alleen richten op de allerbeste winkelstraten in het historische hart van deze steden. Reeds 59% van de vastgoedportefeuille is op dergelijke locaties gelegen op 31 december 2017. Het is de bedoeling om door acquisities en desinvesteringen het strategische doel van 75% aanwezigheid op deze markten in het segment van de high street shops te realiseren. Voor de resterende 25% zal de Doe...
Activiteiten van de Doelvennootschap. De Doelvennootschap zal na het Bod analoge activiteiten uitoefenen en activa aanhouden, doch in een verschillend reglementair kader. Als FIIS zal de Doelvennootschap enkel in vastgoed investeren. De Doelvennootschap en haar dochtervennootschappen mogen geen vastgoeddiensten verlenen aan derden. De investeringen in onroerende goederen in België zullen voortaan, in principe, rechtstreeks op de balans van de Doelvennootschap dienen te worden aangehouden en niet langer via dochtervennootschappen. De in België gelegen onroerende goederen kunnen slechts onrechtstreeks door de Doelvennootschap worden gehouden op voorwaarde dat de Doelvennootschap (on)rechtstreeks alle aandelen of deelbewijzen bezit in de dochtervennootschap die de Belgische onroerende goederen bezit en deze onroerende goederen binnen een termijn van twee jaar rechtstreeks op de eigen balans van de Doelvennootschap worden gehouden. De Doelvennootschap zal zelfs niet voor occasionele verrichtingen als bouwpromotor20 mogen optreden. De (her)ontwikkeling voor eigen portefeuille blijft evenwel toegelaten. In dat geval moet de Doelvennootschap de (her)ontwikkelde onroerende goederen wel gedurende een termijn van minstens vijf jaar op de balans houden. De maximumduur van een FIIS bedraagt tien jaar vanaf de inschrijving op de door de FOD Financiën gehouden lijst van FIIS. De statuten van de Doelvennootschap als FIIS zullen echter voorzien dat deze duur kan worden verlengd met opeenvolgende termijnen van maximaal vijf jaar, in overeenstemming met artikel 26 FIIS-KB. Het FIIS-statuut is in bepaalde opzichten ook flexibeler dan het OGVV-statuut. De Doelvennootschap zal als FIIS bijvoorbeeld niet langer onderworpen zijn aan de diversificatieverplichtingen in het kader van de activageheelgrens, de schuldgraadbeperking en de beperkingen met betrekking tot het vestigen of verlenen van zekerheden en verstrekken van kredieten. De Doelvennootschap zal zich wel nog dienen te houden aan dezelfde pay-out ratio als onder het OGVV-statuut, aangezien artikel 22 FIIS-KB in dezelfde bepalingen voorziet voor de bestemming van het resultaat als artikel 45 GVV-Wet iuncto artikel 13 GVV-KB. De Doelvennootschap zal als FIIS als vergoeding van het kapitaal, een bedrag moeten uitkeren dat minstens gelijk is aan het positieve verschil tussen de volgende bedragen: − 80% van het bedrag gelijk aan de som van het gecorrigeerde resultaat en de nettomeerwaarden bij realisatie van vastgoed die niet van de verplichte uitkering zijn vrij...
Activiteiten van de Doelvennootschap. De geschiedenis van Omega Pharma begint in 1987 wanneer het werd opgericht door 2 apothekers, onder wie de xxxx Xxxx Xxxxxx. In 1994 verwierf de xxxx Xxxx Xxxxxx Omega Pharma door middel van een management buy-out. In 1998 volbracht Omega Pharma haar beursintroductie en reeds in 2002 werd Omega Pharma opgenomen in de BEL-20-index. Vanaf 2000 begon Omega Pharma met haar internationale expansie, voornamelijk door overnames. Als gevolg van deze expansie transformeerde Omega Pharma in minder dan tien jaar van een lokale Belgische onderneming tot een internationale groep. Vanuit haar Belgisch hoofdkwartier ontwikkelde zij een sterke positie in Europa en daarbuiten, onder meer in Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en het Midden Oosten. In 2007 maakte Xxxxxx NV, die een 100% dochtervennootschap van Omega Pharma was, een succesvolle beursintroductie. Hierdoor kon Omega Pharma zich nu volledig focussen op de OTC- markt. Vandaag is Omega Pharma een bedrijf dat zich voornamelijk specialiseert in het aanbieden van gezondheids- en persoonlijke verzorgingsproducten die de consument zonder medisch voorschrift kan verkrijgen (de zogenaamde Over-The-Counter of OTC-producten). Omega Pharma profileert zichzelf als de bevoorrechte partner van de apotheker, voor wie de commercialisering van OTC producten een belangrijk deel van inkomsten uitmaakt. Thans bekleedt de Omega Pharma Groep – met haar huidige geografische spreiding – de 13e plaats in de globale markt voor OTC medicatie en persoonlijke verzorgingsproducten en staat ze klaar om haar intrede te maken in de top tien ranking in deze veelbelovende sector. De introductie in 2010 van de vijfpijlersstrategie leidde een nieuwe fase in voor Omega Pharma. Omdat ze haar strategie wijzigde om het bereik van de Star Brands, de klassieke merken van de onderneming, te verbreden, en om de internationalisatie van innovatieve producten vanuit een gecentraliseerde organisatie te ondersteunen, met als doel een top tien OTC-speler te worden. Hiervoor werd een nieuwe matrixorganisatie geïmplementeerd rond 5 pijlers, die geselecteerd werden op basis van marktgroeipotentieel, strategische opportuniteiten zoals kruisverkopen (“cross-selling”), en de concurrentiële aspecten van de vennootschap alsook het innoverend potentieel: (i) huid, (ii) hoest en verkoudheid, (iii) parasieten, (iii) klassiekers en (v) multi-lokale merken (d.i. sterke lokale merken die het potentieel hebben om in andere landen op de markt gebracht te worden). Thans vertegenwoordige...
Activiteiten van de Doelvennootschap. Exmar is een aanbieder van drijvende oplossingen voor de exploitatie, het transport en de transformatie van gas. Exmar’s activiteiten kunnen in drie segmenten worden ingedeeld: (i) shipping, (ii) infrastructure en (iii) ondersteunende diensten. Exmar is een toonaangevende scheepseigenaar en -exploitant voor het vervoer van vloeibaar aardgas (LNG), vloeibaar petroleumgas (LPG), ammoniak (NH3) en petrochemische gassen. Exmar's LPG vloot verzekert vrachtverplichtingen, voor zowel tonnage in eigendom als tijdbevrachting tonnage met een combinatie van spotcontracten, bevrachtingscontracten en tijdbevrachting. Het Exmar Shipping segment vertegenwoordigde 55,91% van de opbrengsten van de Exmar Groep in 2022, met een gecorrigeerde EBITDA van USD 81,6 miljoen, zoals blijkt uit het jaarverslag over boekjaar 2022 (pagina 9), dat door middel van verwijzing is opgenomen in het Prospectus, zoals uiteengezet in Bijlage 6. Een overzicht van Xxxxx’x vloot per 31 december 2022 is opgenomen in het jaarverslag over boekjaar 2022 (pagina’s 13 en 40), dat door middel van verwijzing is opgenomen in het Prospectus, zoals uiteengezet in Bijlage 6. Alle schepen zijn ofwel in volle eigendom, in eigendom in joint venture of onder tijdbevrachtingscontract. In februari 2023 heeft Exmar de midsize gas carrier Bastogne verkocht zoals verder uiteengezet in het persbericht van Exmar van 28 maart 2023, dat door middel van verwijzing is opgenomen in het Prospectus, zoals uiteengezet in Bijlage 6. Verder heeft Exmar op 5 september 2022 aangekondigd dat ze (via Exmar LPG, de joint venture met Seapeak) twee bijkomende innovatieve midsize LPG/ammoniakschepen heeft besteld met een optie om nog twee midsize LPG/ammoniakschepen bij te kopen, waarvan de uitoefening werd bekendgemaakt op 28 maart 2023. Exmar Infrastructure richt zich op het ontwikkelen van innovatieve en snel inzetbare infrastructuuroplossingen voor de olie- en gasindustrie, zowel door gebruik te maken van haar bestaande activaportefeuille als door de ontwikkeling van nieuwe activa voor productie, verwerking, opslag of andere ondersteunende diensten op zee en aan land. Het Exmar Infrastructure segment vertegenwoordigde 31,83% van de opbrengsten van de Exmar Groep in 2022, met een gecorrigeerde EBITDA van USD 7,4 miljoen, zoals blijkt uit het jaarverslag over boekjaar 2022 (pagina 9), dat door middel van verwijzing is opgenomen in het Prospectus, zoals uiteengezet in Bijlage 6. Een overzicht van Xxxxx’x voornaamste infrastructuuractiv...
Activiteiten van de Doelvennootschap. Resilux is een belangrijke producent van PET (polyethyleentereftalaat) verpakkingen onder de vorm van preforms en flessen. Resilux produceert deze preforms en flessen aan de hand van gepatenteerde productie- en procestechnieken voor diverse toepassingen. De directe klanten van Resilux zijn hoofdzakelijk producenten van drank, voeding en huishoudproducten. Naast de productie van preforms en flessen, specialiseert Resilux zich bijkomend in het blazen van preforms tot flessen in de nabijheid van of bij de klant zelf. Hiervoor wordt door Resilux de nodige knowhow en eventueel infrastructuur en mankracht ter beschikking gesteld van de afvulbedrijven. Xxxxxxx legt zich via haar Zwitserse dochtervennootschap Poly Recycling AG ook toe op de recyclage van gebruikte PET flessen door deze te verwerken tot hoogwaardig PET recyclaat dat opnieuw kan worden ingezet voor allerhande toepassingen. Tenslotte zet Resilux via haar R&D centra in op het verder optimaliseren en het verleggen van de technische mogelijkheden van PET verpakking. Deze R&D activiteiten vinden plaats in eigen laboratoria in België, Spanje en de Verenigde Staten, maar ook in de fabrieken van lokale afvulbedrijven. Naast de hoofdvestiging in Wetteren (België) heeft Resilux productievestigingen in Spanje, Rusland, Griekenland, Zwitserland, Hongarije, de Verenigde Staten, Servië en Roemenië. Resilux heeft daarnaast in deze en in tal van andere landen, verspreid over verschillende continenten, een uitgebreid netwerk van verkoopkantoren. Op 31 december 2021 telde het personeelsbestand van Resilux 979 personeelsleden.
Activiteiten van de Doelvennootschap. Vemedia Pharma werd in 2002 opgericht als een special purpose vehicle voor de management buy- in van het Nederlandse OTC bedrijf Vemedia B.V. van Solvay Pharmaceuticals, door de xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (via R&D NV, het huidige Damier, een onderneming gecontroleerd door Xxxx Xxxxxxxxxx), Xxxx Xxxxxxx en een derde aandeelhouder. Vemedia B.V. (opgericht in 1961) was oorspronkelijk actief op veterinair gebied. In 1983 kocht Solvay Pharmaceuticals Vemedia B.V. en bracht haar activiteiten op het gebied van gezondheids- en persoonlijke verzorgingsproducten voor consumenten, waarvoor geen medisch voorschrift vereist is en insectenbestrijdingsmiddelen hierin onder. In 2005 werd Xxxxxx eigenaar van alle aandelen van Vemedia Pharma, na uitkoop van de aandelen van de andere aandeelhouders. In de jaren nadien versterkte Vemedia Pharma haar marktpositie, zowel geografisch als in verschillende productgebieden via een reeks overnames van prominente merken en bedrijven: • In 2006 nam Vemedia Pharma (i) Viatris Manufacturing B.V. (hernoemd Vemedia Manufacturing B.V.), (ii) ABC Chemicals NV en (iii) Distributie Care B.V. (een verkoops- en marketingorganisatie van merken in de voedingssupplementenmarkt, en geïntegreerd in Vemedia B.V. sinds 2009) over. Via de overname van Viatris Manufacturing B.V. verwierf Vemedia Pharma productiefaciliteiten in Diemen en verbreedde haar merkenportfolio (bijvoorbeeld Dagravit®). Via de overname van ABC Chemicals NV zette Vemedia Pharma voet aan wal in de Belgische markt via de verkoop van farmaceutische grondstoffen. • In 2007 nam Vemedia Pharma Methapharma NV over, een bedrijf dat nutraceuticals produceert in België. Via deze overname kon Vemedia Pharma de verkoops- en marketingstructuur van Methapharma aanwenden als platform voor haar eigen productintroducties in België. In hetzelfde jaar versterkte Vemedia Pharma haar balans via
Activiteiten van de Doelvennootschap. De Doelvennootschap en de Bieder zullen gezamenlijk een grote onderneming vormen, met 50.000 ingenieurs en digitale experts met diepgaande sectoroverschrijdende expertise, een wereldwijd bereik, een evenwichtig sectorprofiel en sterke posities in snelgroeiende sectoren zoals mobiliteit en software- en technologiediensten. De diepgaande sectoroverschrijdende expertise van de Bieder en zijn bestaande capaciteiten op het gebied van digitale techniek en technologie zullen worden aangevuld door de Doelvennootschap. De Doelvennootschap verleent ER&D-diensten van hoog niveau door met klanten samen te werken tijdens de gehele levenscyclus van hun producten, van design tot prototyping en testing. Verder heeft de Doelvennootschap grondige vakexpertise in tal van sectoren, met name in mobiliteitsdomeinen zoals autonoom rijden en infotainment. De gecombineerde onderneming zal beschikken over uitgebreide capaciteiten op het gebied van geavanceerde technologieën, zoals digital twin, IoT, cloud, cyber security, data analytics, artifical intelligence, connectivity en mobile services. Door samen te gaan, zullen de Doelvennootschap en de Bieder in staat zijn een breder scala aan diensten te verlenen en zullen zij, onder leiding van een zeer ervaren management team, goed gepositioneerd zijn om een strategische partner bij uitstek te worden. De gecombineerde onderneming zal zich ook onderscheiden door haar end-to-end-diensten, waaronder onshore, nearshore en offshore dienstverlening en door Tech Academy, bij- en omscholingsdiensten. Verder zullen de Doelvennootschap en de Bieder via het bredere ecosysteem van de Adecco Group in staat zijn personeels- en talentoplossingen te bieden aan klanten die meer alomvattende oplossingen willen, om verdere groei te bevorderen.