We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of Styrelse Clause in Contracts

Styrelse. Näst efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels- förvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen. Styrelsen består vid datumet för detta Memorandum av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, bolagsledningen och revisorer” ovan. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål och strategier, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringar, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisor.

Appears in 3 contracts

Samples: Information Memorandum, Information Memorandum, Information Memorandum

Styrelse. Näst efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för Bolagets kon­ cernens organisation och förvaltningen förvaltning samt för att kontrol­ len av Bolagets angelägenheter, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels- förvaltningen medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras är betryggande. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större bety­ delse. Förvärv och avyttringar med ett värde ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen. Beloppsgrän­ sen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen består vid datumet för detta Memorandum av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxxgodkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxföreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncer­ nens finansiella struktur. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, bolagsledningen och revisorer” ovan. Bland Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål fortlöpande: Styrelsen ser årligen över och strategierfastställer styrelsens arbets­ ordning, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020och VD. teringarArbets­ ordningen inkluderar VD­instruktion, säkerställa instruktioner för eko­ nomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott. I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ord­ förande. Ordföranden ska, förutom att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar organisera och andra regler leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, sam­ råda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfreds­ ställande beslutsunderlag och att styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig beslut verkställs samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktörstyrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsen harhar minst fyra ordinarie möten samt ett konsti­ tuerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, i enlighet kombinerat med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligenett styrelsemöte. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Bestämmelser om inrättande Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att styrelsen vid det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorkonstituerande styrelsemötet.

Appears in 3 contracts

Samples: Bolagsstyrning, Bolagsstyrning, Bolagsstyrning

Styrelse. Näst efter bolagsstämman När årsmöte/älgmöte inte är samlat fattar styrelsen Bolagets högsta beslutande organbeslut som rör älgskötselområdet. Styrel- sen är inför årsmöte/älgmöte ansvarig för sin förvaltning. Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter, valda av årsmötet. Ordföranden väljs för en tid av ett år. Antalet övriga ledamöter och suppleanter valda av årsmötet skall vara 6 ledamöter samt 4 suppleanter, vilka väljs för en tid av två år med 3 ledamöter och 2 suppleanter vart annat år. Valbar till styrelse är personer med jakträtt på älg, eller som är medlemmar i jaktlag med jakträtt på älg, inom älgskötselområdet, samt personer som äger till älgskötselområdet anslu- ten fastighet, men som inte är jakträttshavare. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ beslutför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie årsmöte samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie årsmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare, kassör samt eventuella övriga funktionärer. att fortlöpande föra förteckning över förändringar i fastighetsinnehav samt hålla karta över älgskötselområdet aktuell med gränser för de anslutna jakträttshavarnas områden inritade, att pröva inkomna ansökningar från jakträttshavare om anslutning till älgskötselområdet, att hos länsstyrelsen begära ny registrering av älgskötselområdet om ändring sker av områdets omfattning, att årligen och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen fortlöpande samråda med älgförvaltningsgruppen samt i älgskötselområdet ingående fastighetsägare och jakträttshavare, i syfte att revidera eller förnya älgskötselplanen, att noga följa älgstammens utveckling utifrån faktaunderlag som betesresurser, skador på skog och gröda samt andra förhållanden, att till länsstyrelsen i god tid inge av årsmötet fastställt förslag till reviderad eller ny älgsköt- selplan, att tillställa jakträttshavarna beslut om älgavskjutning, att före varje älgmöte upprätta och inför älgmöte framlägga förslag till avskjutning och regler för Bolagets organisation jakten, att till årsmötet inkomma med förslag till foderskapande åtgärder, skadeförebyggande åtgär- der samt eventuella inventeringar, att till årsmötet inkomma med förslag till avgifter, att till länsstyrelsen fortlöpande och förvaltningen av Bolagets angelägenhetervid jakttidens utgång insända uppgifter om jaktresultatet, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se att till länsstyrelsen vid jakttidens utgång inbetala avgifter för fällda älgar, att Bolagets organisation är utformad så svara för älgobsinventeringen samt eventuella andra inventeringsuppgifter samt att bokföringen, medels- förvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen. Styrelsen består vid datumet för detta Memorandum av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information fullgöra de uppgifter om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, bolagsledningen och revisorer” ovan. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål och strategier, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringar, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler vilka årsmötet kan fatta beslut eller som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorälgsköt- selområdet.

Appears in 2 contracts

Samples: Stadgar För Älgskötselområde, Stadgar

Styrelse. Näst efter bolagsstämman är styrelsen Styrelsen har det allmänna ansvaret för Bolagets högsta beslutande organoch dess dotterbolags administration samt för organiseringen av Bolagets verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen bekräftar principerna för Bolagets organisation strategi, organisation, bokföring och förvaltningen övervakning av finansförvaltningen samt utnämner Bolagets verkställande direktör. Verkställande direktören svarar för förverkligandet av Bolagets angelägenheterstrategi och skötseln av Bolagets löpande ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Utöver de uppgifter som separat bestämts i lagen och bolagsordningen har styrelsen bl.a. till uppgift att fastställa de långsiktiga strategiska och ekonomiska målen för Bolaget, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation att godkänna budgetarna och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringenbesluta om betydande enskilda investeringar, medels- förvaltningen företags- och Bolagets ekonomiska förhållanden fastighetsaffärer och andra strategiskt betydande projekt. Styrelsen godkänner även principerna för riskhanteringen i övrigt kontrolleras på ett betryggande sättBolaget. Styrelsens ordförande Bolagsstyrelsen har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) minst fem och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter nio medlemmar, som väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta ett år i styrelsentaget. Styrelsen består väljer en ordförande och en vice ordförande inom sig för ett år i taget. För närvarande har styrelsen åtta medlemmar, varav ingen arbetar på heltid. Av Bolagets operativa ledning deltar verkställande direktören, vice verkställande direktörerna, ekonomidirektören och direktören för juridiska ärenden regelbundet i styrelsemötena. De är inte styrelsemedlemmar. Direktören för juridiska ärenden är styrelsens sekreterare. I styrelsemötena deltar dessutom två representanter för personalen som inte heller är styrelsemedlemmar. Den ena av representanterna för personalen väljs av arbetstagarrepresentanterna för Stockmanns koncernnämnd och den andra av föreningen som representerar Stockmanns högre tjänstemän. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sig själv. I arbetsordningen anges principerna för styrelsens sammansättning och valmetoden för styrelsen, styrelsens uppgifter, beslutsförfarande och mötespraxis samt principerna för styrelsens självvärdering. Styrelsen sammanträdde 9 gånger år 2010. Den genomsnittliga deltagarprocenten var 96. Styrelsen har bildat ett utnämnings- och belöningsutskott som sammanträdde sex gånger år 2010. Följande personer hör till styrelsen vid datumet för detta Memorandum av följande ordinarie styrelseledamöterProspekt: Xxxxxxxxxxx Xxxxxx *................................ 1948 Ordförande 1985 Xxxxx Xxxxx ** ........................................ 1945 Vice ordförande, medlem 1981 Xxx-Xxxxxx Xxxxx *................................ 1955 Medlem 2007 Xxx Xxxxxxxxx ** .................................... 1958 Medlem 2000 Xxxx XxxxxxxxxxXxxxxxxx * ...................................... 1962 Medlem 1998 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx * 1962 Medlem 2010 Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx **........................ 1952 Medlem 2004 Xxx Xxxxxxxx * ...................................... 1961 Medlem 2011 Xxxxxx har varit styrelseordförande vid Finnair Abp 2003−2011, Xxxxx XxxxxOy Mizar Ab 2002–2004, Lifim Oy Ab 2003–2005 och Finlands Näringsliv EK r.f. 2005–2006. Xxxxxx har varit styrelsemedlem i Stiftelsen för Åbo Akademi 1998–2003 och styrelseordförande sedan 2003 samt styrelsemedlem i Föreningen Konstsamfundet r.f. 1996–2004 och styrelseordförande sedan 2004. Xxxxxx har varit styrelsemedlem i Sampo Abp sedan 1998, Nordkalk Oy Ab sedan 2003, Furuvik Invest sedan 2002, Luvata Oy sedan 2002, Xxxxxxx Xxxxxxxx Stiftelse sedan 1996, Konecranes Oyj 1995–2001, Wärtsilä Oyj Abp 1996–2002, Boliden Ab 2003–2005, Försäkringsaktiebolaget Skandia 2004, Hormos Medical Oyj Ltd 2003–2005, Raisio Oyj 2003–2006 samt Raisio Oyj:s forskningsstiftelse 2004–2006. Xxxxxxx har han varit ordförande för Partiosäätio-XxxxxxxScoutstiftelsen rs:s förvaltningsråd sedan 2009, Xxxxxx Xxxxxxx medlem i Ab Kelonia Oy:s förvaltningsråd sedan 2002 och Xxxxxx Xxxxxxxxmedlem i Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.:s placeringsutskott sedan 1982. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- seUnder räkenskapsperioden 2010 uppgick Taxells arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 81 500 euro, bolagsledningen varav 1 193 B-aktier betalades i aktiearvode, värde 33 505,07 euro, och revisorer” ovan48 994,93 euro i penningarvode. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål Under räkenskapsperioden 2010 uppgick Etolas arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 54 500 euro, varav 616 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 16 783,84 euro, och strategier37 716,16 euro i penningarvode. Under räkenskapsperioden 2010 uppgick Berghs arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 41 000 euro, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020varav 732 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 19 944,44 euro, och 21 055,56 euro i penningarvode. teringarUnder räkenskapsperioden 2010 uppgick Liljebloms arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 43 500 euro, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar varav 1 495 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 13 487,02 euro, och andra regler som gäller 30 012,98 euro i penningarvode. Under räkenskapsperioden 2010 uppgick Niemistös arvoden för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjerstyrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 42 000 euro, varav 774 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 21 088,79 euro, och 20 911,21 euro i penningarvode. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning Under räkenskapsperioden 2010 uppgick Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till marknaden totalt 40 500 euro, varav 857 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 23 350,25 euro, och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, 17 149,75 euro i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorpenningarvode.

Appears in 1 contract

Samples: Options Agreement

Styrelse. Näst efter bolagsstämman är LIGHTer Medlemsprograms styrelse väljs på stämman (se §2.1) och består av organisationer från olika industrisektorer, små och medelstora företag (<250 anställda), universitet/högskola och forskningsinstitut enligt nedanstående kriterier. Stämman väljer vilka personer som ska vara ledamöter i styrelsen. För att styrelsen Bolagets högsta beslutande organska vara beslutsmässiga måste minst 50 procent av ledamöterna vara närvarande (fysiskt eller via telefon/videomöten). Beslut sker enligt enkel majoritet. Vid lika röster har ordförande utslagsröst. Varje ledamot har en rösträtt. Styrelsen har inte suppleanter, men vid behov kan personer adjungeras in. Adjungerade har inte rösträtt. Ordinarie ledamöter kan inte ersättas vid möten. Aktuell styrelse finns beskriven på xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ sammansatt enligt följande kriterier: • Endast en person per organisation • Styrelsen består av 8-12 personer • Minst två OEM från två olika industrisektorer • Minst ett tjänsteföretag • Minst två SMF-företag (färre än 250 anställda) • Minst ett företag från leverantörsindustrin • Minst ett universitet • Minst ett forskningsinstitut • Ordförande är någon från industrin • Sekreterare och Bolagets ställföreträdareföredragande är verksamhetsledningen Medlemsprogrammets styrelse sammanträder ca 4 gånger per år. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se Sammankallande är verksamhetsledaren tillsammans med ordföranden. Underlag till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels- förvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsenstyrelsemötena skickas ut senast 2 veckor innan mötena. Styrelsen består vid datumet ansvarar för detta Memorandum följande; • Att LIGHTer Medlemsprogram följer den långsiktiga visionen, de långsiktiga målen och strategierna • Tar fram budgetunderlag till stämman (medlemintäkter, drift etc.) • Beslutar om fördelning av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx medlemsintäkterna och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information beslutar om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, bolagsledningen vilka aktiveter och revisorer” ovan. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande insatser som ska ske inom medlemsprogrammet • Tar fram årlig verksamhetsplan • Utser ansvarig för teknikgruppen (medlemsforum) • Beslutar om vem som beviljas medlemskap i LIGHTer Medlemsprogram utifrån ansökan från respektive organisation • Har en dialog med SIP Lättvikt om Lättviktsagendans uppsatta mål och strategiereffekter, övervaka större inves- *Enligt vilket också innefattar förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringarpå insatser, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar strategiska projekt och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras utlysningar inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisor.programmet

Appears in 1 contract

Samples: Lighter Medlemsprogram

Styrelse. Näst efter bolagsstämman Styrelsen, som är styrelsen Bolagets högsta beslutande rådets förvaltande organ, skall bestå av 13 ordinarie ledamöter, fördelade på medlemmarna enligt följande: Lunds kommun 3 Lomma kommun 1 Staffanstorps kommun 1 Svedala kommun 1 VA SYD 1 Dikningsföretagen 1 Areella näringar/markägare 2 Industri/Övriga verksamhetsutövare 1 Fiskevården 1 Ideella naturvården 1 Ordförandeskapet ska innehas av kommun. För ordinarie ledamot utses en personlig suppleant som äger närvaro-, yttrande och förslagsrätt vid styrelsemöten. Styrelsen väljes på ordinarie stämma. Stämman väljer bland styrelseledamöterna ordförande och vice ordförande. Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen utser den eller de personer, som äger rätt att teckna rådets firma. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera länsstyrelse, andra myndigheter m fl. Varje adjungerad utser en representant och en suppleant för densamma att delta i styrelsemöten och stämma. Utsedda representanter erhåller kallelse. Styrelsen kan även kalla annan utomstående till styrelsemöte. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på ordförandens kallelse. Kallelse skall ske skriftligen minst tio dagar före sammanträde. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdarebeslutsmässig då minst hälften av antalet styrelseledamöter eller suppleanter är närvarande. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels- förvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sättBeslut fattas med enkel majoritet. Styrelsens ordförande Varje ledamot har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen. Styrelsen består vid datumet för detta Memorandum av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, bolagsledningen och revisorer” ovan. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål och strategier, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringar, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera röst och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktörlika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen harI enskild fråga som är av ekonomisk betydelse skall dock, om någon ledamot begär detta, röstetalen istället beräknas i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning proportion till den kostnadsandel som varje medlem har att bära för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras ifrågavarande åtgärd. Protokoll från styrelsemöte tillställes efter justering varje medlem och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse ankommer på styrelsen att säkerställa insyn för varje verksamhetsår utarbeta en arbetsplan, kostnadsbudget och förslag till erforderliga utdebiteringar från medlemmarna. Dessutom skall styrelsen utarbeta förvaltnings- och årsberättelse. Handlingarna skall tillställas medlemmarna i samband med kallelse till ordinarie stämma. Räkenskaperna skall jämte styrelsens förvaltningsberättelse och kontroll däri införd vinst- och förlusträkning samt balansräkning överlämnas till revisorerna för granskning. Styrelsen kan överlåta åt konsult att svara för sammanställning av Bolagets resultat från utförda undersökningar och andra åtgärder, för upprättande av förslag till årsberättelse, arbetsplan, kostnadsbudget och årsavgifter samt för annan löpande verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisori rådet, som eljest faller under styrelsens ansvar.

Appears in 1 contract

Samples: Stadgar För Vattenråd

Styrelse. Näst efter bolagsstämman När älgårsmötet inte är samlat fattar styrelsen Bolagets högsta beslutande organbeslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen inför älgårsmötet ansvarig för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels- förvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsensin förvaltning. Styrelsen består vid datumet av ordförande och övriga ledamöter, valda av älgårsmötet. Ordföranden väljs av älgårsmötet för detta Memorandum en tid av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxxett år. Antalet av älgårsmötet valda styrelseledamöter ska vara 11st, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx varav 6st väljs för en mandatperiod på 2 år och Xxxxxx Xxxxxxxx5st för en mandatperiod på 1 år. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, bolagsledningen och revisorer” ovan. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål och strategier, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringar, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning Valbar till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt styrelsen är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, person med jakträtt på älg/medlem i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- jaktlag eller ersättningsutskottmarkägare inom älgskötselområdet. Styrelsen är istället av beslutsför, då kallelse utgått i den uppfattningen att ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie älgårsmöte och om minst halva antalet ledamöter är bättre att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsennärvarande. Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie älgårsmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare och kassör. Härutöver kan styrelsen utse arbetsgrupper och övriga funktionärer. Det åligger Bolagets styrelse styrelsen • att säkerställa insyn fortlöpande föra förteckning över förändringar i jaktmarksinnehav och kontroll att hålla karta över älgskötselområdet aktuell. På kartan ska gränserna för de anslutna jaktlagens områden vara inritade • att hos Länsstyrelsen begära ny registrering av Bolagets verksamhet genom rapporter älgskötselområdet om ändring sker av områdets omfattning • att tillställa jaktledarna kopia av registreringsbeslut och kontakter beslut om älgtilldelning • att noga följa älgstammens utveckling och vara uppmärksam på andra förhållanden som ska påverka avskjutningen inom området • att före varje älgårsmöte upprätta och inför älgårsmötet framlägga förslag till avskjutning och regler för jakten • att till älgårsmötet avge yttrande över inkomna ansökningar från jaktlag om anslutning till älgskötselområdet • att till älgårsmötet inkomma med Bolagets revisor.förslag till praktiskt älgvårdsarbete och till skadeförebyggande åtgärder • att till älgårsmötet inkomma med förslag till avgifter • att till Länsstyrelsen insända uppgift om jaktresultat och inbetala avgifter • att svara för älgobsinventeringen • att i övrigt fullgöra de uppgifter om vilka älgårsmötet kan fatta beslut

Appears in 1 contract

Samples: Stadgar För Älgskötselområde

Styrelse. Näst efter bolagsstämman När årsmötet inte är samlat fattar styrelsen Bolagets högsta beslutande organbeslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ inför årsstämman och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen älgmötet ansvarig för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels- förvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsensin förvaltning. Styrelsen består vid datumet av ordförande och övriga ledamöter, valda av årsstämman. Ordföranden väljs för detta Memorandum en tid av följande ett år. Antalet av stämman valda ledamöter och suppleanter skall vara 5-7 ledamöter inklusive ordförande samt upp till 3 suppleanter. Dessa väljs för en tid av två år, varav hälften av ledamöterna väljs om vardera år. En majoritet av styrelsen skall vara markägare. Valbar till styrelsen är person med jakträtt på älg, medlem i jaktlaget, eller är markägare inom älgskötselområdet. Vid konstituerande sammanträde, efter ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxxårsstämma, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxutser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande samt sekreterare och kassör. att fortlöpande föra förteckning över förändringar i jaktmarksinnehav samt hålla kartan över älgskötselområdet aktuell med gränserna för de anslutna jaktlagens områden inritade, Xxxxxx Xxxxxxx att hos länsstyrelsen begära ny registrering av älgskötselområdet om ändring sker av områdets omfattning, att tillställa jaktlagets kontaktperson kopia av registreringsbeslut och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information beslut om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- seälgtilldelning, bolagsledningen att noga följa älgstammens utveckling och revisorer” ovan. Bland styrelsens vara uppmärksam på andra förhållanden som skall påverka avskjutningen inom området, att före varje älgmöte upprätta och framlägga förslag till avskjutning och regler för jakten, att till årsmötet avge yttrande över inkomna ansökningar från jaktlag om anslutning till älgskötselområdet, att till årsmötet inkomma med förslag till praktiskt älgvårdsarbete, förslag till avgifter, och till skadeförebyggande åtgärder, att till länsstyrelsen insända uppgift om jaktresultat och inbetala avgifter, att i övrigt fullgöra de uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål om vilka årsstämman och strategier, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringar, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorälgmötet kan fatta beslut.

Appears in 1 contract

Samples: Älgskötselområde

Styrelse. Näst efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organÅrsmötet utser en styrelse med det antal funktionärer och den mandattid som den lokala patientföreningen anser lämpligt. Styrelsen kan välja ett arbetsutskott för beredning av sina ärenden. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande föreningens verkställande och förvaltande organ och Bolagets ställföreträdareväljs på årsmötet. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen för Bolagets organisation Styrelsen ska bestå av ordförande, minst sex och förvaltningen av Bolagets angelägenhetermest åtta ordinarie ledamöter med minst två och mest fyra suppleanter. Ordförande väljs på l år. Ordinarie ledamöter väljs på 2 år med växelvis avgång. Suppleanter väljs på l år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation kassör och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels- förvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sättsekreterare. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda sammankallar styrelsen. Vid styrelsens arbete sammanträden ska föras protokoll, vilka ska numreras löpande och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifterjusteras av ordföranden. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå Föreningens firma tecknas av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter ordföranden tillsammans med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i av styrelsen eller vid ordförandens förfall, av kassören tillsammans med en ledamot av styrelsen. Styrelsen består utser en ledamot som vid datumet sidan om ordföranden ensam tecknar förenings firma på försändelser och utbetalningshandlingar samt beslutar om attestregler. Ledamotens namn ska anges i protokoll från styrelsemöte. Styrelsen har därutöver följande uppgifter: • Verkställa årsmötets beslut. • Planera, leda, ansvara för detta Memorandum och följa upp föreningens verksamhet. • Besluta i frågor som inte enligt stadgarna ska avgöras av följande årsmötet. • Bereda ärenden som ska föreläggas årsmötet. • Upprätta förslag till verksamhetsplan och budget. • Styrelsen ska förvalta föreningens angelägenheter och föra fullständiga räkenskaper över föreningens ekonomi samt har att sammanställa räkenskaperna till en årssammanställning per den 31 december varje år. Årssammanställningen ska omfatta verksamhetsberättelse, resultatrapport och balansrapport och den ska undertecknas av samtliga ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxx. • Vid behov utse funktionärer som behövs i föreningens verksamhet. • Bemyndiga styrelseledamöter att teckna föreningens firma var för sig eller två i förening. • Besluta om attestregler. • Föra protokoll vid sammanträden. • Senast den 1 april till Prostatacancerförbundet insända verksamhetsberättelse, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxrevisionsberättelse, Xxxxxx Xxxxxxx protokoll från årsmöte, uppgift om medlemsantal vid närmaste föregående årsskifte samt uppgift om namn och Xxxxxx Xxxxxxxxadress på valda ombud till riksstämman. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, bolagsledningen och revisorer” ovanStyrelsen har rätt att till styrelsemöten adjungera person för viss uppgift eller med särskild kompetens. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat Styrelsen har rätt att fastställa Bo- lagets övergripande mål och strategier, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringar, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll uteslutning av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler medlem som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisoruppenbart motverkar föreningens ändamål.

Appears in 1 contract

Samples: Stadgar

Styrelse. Näst efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ12:1 Styrelsen åligger utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar -att representera båtklubben -att vara båtklubbens verkställande organ -att förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet -att upprätta berättelse om båtklubbens verksamhet -att föreslå budget för det kommande verksamhetsåret -att förvalta båtklubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi -att följa kommittéernas och övriga funktionärers uppgifter och arbete -att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter -att ansvara för klubbanläggningens drift och förvaltning -att till årsmötet inkomma med förslag till program för det kommande verksamhetsåret. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst 3 ledamöter så påkallar. Ledamöternas uppgifter framgår av speciella bestämmelser som åtföljer dessa stadgar. 12:2 Styrelsen skall ha följande sammansättning och mandat- tider: ordförande -mandattid 2 år -väljs jämna årtal vice ordförande -mandattid 2 år -väljs udda årtal sekreterare -mandattid 2 år -väljs udda årtal kassör -mandattid 2 år -väljs jämna årtal utbildningsledare -mandattid 2 år -väljs jämna årtal 1 övrig ledamot -mandattid 2 år -väljs jämna årtal 1 övrig ledamot -mandattid 2 år -väljs udda årtal samt: 3 suppleanter med en mandattid av 1 år En av de övriga ledamöter som är även Bolagets högsta verk- ställande organ vald med en mandattid av 2 år utses av styrelsen till stugfogde 12:3 Styrelsens arbetsutskott består av ordförande, sekreterare och Bolagets ställföreträdarekassör 12:4 Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 ledamöter är närvarande. Vidare svarar Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 12:5 Suppleanterna meddelas om styrelsens sammanträden och äger vid dessa närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt, utom vid ordinarie ledamots frånvaro. Avgår styrelseledamot under mandattiden, inkallas suppleant i vald ordning. Avgår ordförande eller kassör under mandattiden, kallar styrelsen enligt aktiebolagslagen till extra klubbmöte för Bolagets organisation och förvaltningen val av Bolagets angelägenheter, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels- förvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma ersättare för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsenden avgångne. Styrelsen består vid datumet för detta Memorandum av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, bolagsledningen och revisorer” ovan. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål och strategier, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringar, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och kan vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande inkalla av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna årsmötet valda funktionärer. 12:6 Kallelse till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- styrelsemöte skall ske personligt antingen skriftligt eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorper telefon minst 5 dagar före mötet.

Appears in 1 contract

Samples: Stadgar

Styrelse. Näst efter Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande verkställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, ska fortlö- pande fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels- förvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) utan suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsenstyrelsen finns inte. Styrelsen består vid datumet för detta Memorandum Prospekt av följande ordinarie styrelseledamöterledamöter: Xxxx XxxxxxxxxxXxxxxxxxx (tillika ordförande), Xxxxx Xxxx-Xxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx och Xxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information om ledamöterna ledamöterna, inklusive information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under avsnittet ”Styrel- seStyrelse, bolagsledningen ledande befattningshavare och revisorer” ovan. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets Bolagets övergripande mål och strategier, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringarinvesteringar, säkerställa säker- ställa att det finns en tillfredställande tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa att Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare investe- rare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der sammanträder regelbundet efter ett i arbetsordningens arbetsord- ningen fastställt pro- gram program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Styrelsen kan inrätta utskott med uppgift att bereda frågor inom ett visst område och kan även delegera beslutan-derätt till ett sådant utskott, men styrelsen kan inte avbörda sig ansvaret för de beslut som fattas på grundval därav. Om styrelsen beslutar att inrätta utskott inom sig, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskotten, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen aktiebo- lagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande inrät-tande av ersättningsutskott ersättnings- utskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad , vilket inte innefattar First North, och som konstateras konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se styrelse gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat motive- rat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är anser istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras de uppgifter som tillkommer utskotten behandlas bäst inom styrelsenstyrelsen som helhet. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisor.

Appears in 1 contract

Samples: Prospectus for Share Subscription

Styrelse. Näst efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen såsom ovan angivits för Bolagets organisation och den övergripande förvaltningen av Bolagets angelägenheter, ska fortlö- pande . Uppgiften innefattar beslut i frågor vilka enligt aktiebolagslagen ankommer på styrelsen samt övriga beslut i frågor av strategisk och ekonomisk betydelse av större vikt och i frågor som inte faller inom den löpande förvaltningen enligt instruktionen till VD. Styrelsen har att kontinuerligt hålla sig underrättad om Bolagets utveckling för att fortlöpande kunna bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till finansiella ställning. Detta sker bl.a. genom ekonomisk rapportering enligt fastställd instruktion och genom regelbundna styrelsesammanträden enligt fastställda rutiner. Styrelsens ordförande ska hålla erforderlig kontakt med VD och styrelsens medlemmar. Ordföranden ska löpande samarbeta med VD i syfte att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels- förvaltningen även mellan styrelsesammanträdena hållas informerad om väsentliga händelser i Bolaget och Bolagets ekonomiska förhållanden utveckling, samt stödja VD i övrigt kontrolleras dennes arbete. Styrelsen ska utöver konstituerande styrelsesammanträde hålla minst fyra sammanträden per år varav ett ska ägnas åt långsiktiga planeringsfrågor. Vid behov ska extra sammanträden hållas för särskilda frågor. Tidpunkter för ordinarie styrelse- sammanträden ska för kommande kalenderår bestämmas senast under december månad. Mötestidpunkterna anpassas till tid- punkter för bokslut, delårsbokslut, budget m.m. Styrelsen ska fastställa finansiella mål och väsentliga policies för Koncernen samt fortlöpande övervaka efterlevnaden av dessa samt övervaka att de blir uppdaterade vid behov. Väsentliga poli- cies är finanspolicy, utdelningspolicy, kommunikationspolicy och investeringspolicy. VD ska sköta den löpande förvaltningen av Bolaget enligt aktie- bolagslagen och enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Det åligger vidare VD att sörja för att Xxxxxxxx bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar sätt samt att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter den inom Bolaget bedrivna verksamheten är förenlig med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen. Styrelsen består vid datumet för detta Memorandum av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, bolagsledningen och revisorer” ovan. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål och strategier, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringar, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och förordningar. Mellan styrelsemötena ska VD vid oväntade förändringar av resultatutvecklingen eller andra regler frågor av större vikt hålla styrelsen informerad. VD har till uppgift att med stöd av fastställd organisation, tilldelade resurser samt tillgängliga styr- och kontrollsystem välja de arbetsuppgifter som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden hon/han anser förverkligar fastlagda mål mest effektivt och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorutan onödigt risktagande.

Appears in 1 contract

Samples: Subscription Agreement

Styrelse. Näst efter bolagsstämman Bolagets styrelse är styrelsen Bolagets högsta beslutande organorgan efter bolagsstämma och har ansvaret för att styra Bola- gets verksamhet. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen ansvarar vidare för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, förvaltar B3IT:s angelägenheter för aktieägarnas räkning. Styrelsen ska fortlö- pande fortlöpande bedöma Bolagets B3IT:s ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation Bolaget är utformad organiserat så att bokföringenbokföring, medels- förvaltningen medelsförvaltning och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete Styrelsen utser verkställande direktör, beslutar i frågor rörande strategisk inriktning av verksamheten och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsenövergripande organisation. Styrelsen består vid datumet fastställer policyer och instruktioner för detta Memorandum den löpande verksamheten, som leds av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxden verkställande direktören. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, bolagsledningen och revisorer” ovan. Bland styrelsens uppgifter ingår Detta innefattar bland annat finanspolicy, insiderpolicy, informationspolicy, ekonomihandbok och attestrutiner samt ansvarsfördelningen mellan VD och styrelsen rörande investeringar inom och utom angivna budgetramar. I enlighet med styrelsens, per den 4 maj 2016 antagna arbetsordning ska styrelsen: ■ svara för Bolagets organisation och förvaltning av Bola- gets angelägenheter; ■ fastställa Bolagets verksamhetsområde inom ramen för vad som sägs i bolagsordningen; ■ fastställa mål, strategier och prioriteringar för Bolagets verksamhetsdrift och Bolagets framtida utveckling; ■ tillsätta, årligen utvärdera och vid behov entlediga VD; ■ tillse att fastställa Bo- lagets övergripande Bolaget har en bra företagsledning, en väl anpassad organisation och tillräckliga resurser för att nå uppställda mål; ■ tillse att Bolagets mål och strategierstyrelsens beslut blir infriade och att Bolagets ägares intressen blir tillvaratagna; ■ tillse att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och de risker för Bola- get som dess verksamhet är förknippad med; ■ tillse att erforderliga riktlinjer fastställs för Bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess lång- siktigt värdeskapande förmåga; ■ tillse att årligen följa upp och pröva Bolagets policys med avseende på aktualitet och relevans, övervaka större inves- *Enligt förslag från däribland Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringarinformationspolicy, säkerställa insiderpolicy, finanspolicy samt ersättningspolicy; ■ tillse att det finns en tillfredställande tillfredsställande kontroll av Bolagets Bola- gets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även ; ■ tillse att Bolagets organisation är utformad så att bokfö- ring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt; samt ■ säkerställa att Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant tillförlitlig, tydlig och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorrelevant.

Appears in 1 contract

Samples: Prospectus for Listing on Nasdaq Stockholm

Styrelse. Näst efter bolagsstämman är 2.1.1 Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode för ordföranden och övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete. 2.1.2 Valberedningens förslag ska meddelas Bolaget i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till årsstämman och samtidigt presenteras på Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen hemsida. 2.1.3 Valberedningen ska, samtidigt med att uppgifter meddelats enligt aktiebolagslagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter2.1.2 till Bolaget, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad också lämna erforderliga uppgifter beträffande de föreslagna styrelseledamöterna så att bokföringenBolaget kan lämna följande uppgifter på Bolagets hemsida: − födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, medels- förvaltningen − uppdrag i Bolaget och Bolagets ekonomiska förhållanden andra väsentliga uppdrag, − eget och närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar Bolaget, − huruvida ledamoten enligt valberedningen är att leda styrelsens anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget, − vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt − övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende. 2.1.4 Valberedningen ska också samtidigt med att uppgifter meddelas enligt 2.1.2 till Bolaget lämna en redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete och bevaka ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i 4.1 i Koden så att styrelsen fullgör denna redogörelse kan lämnas på Bolagets hemsida. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet på att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska även detta motiveras. 2.1.5 Valberedningen ska på årsstämman presentera och motivera sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå förslag, med beaktande av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta vad som sägs om styrelsens sammansättning i styrelsen. Styrelsen består vid datumet för detta Memorandum av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, bolagsledningen och revisorer” ovan. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål och strategier, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringar, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och 4.1 i Koden. Bestämmelser om inrättande , och särskilt motivera förslaget mot bakgrund av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel kravet att en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorjämn könsfördelning ska eftersträvas.

Appears in 1 contract

Samples: Valberedningens Instruktioner

Styrelse. Näst efter bolagsstämman När årsmötet inte är samlat fattar styrelsen Bolagets högsta beslutande organbeslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen in- för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels- förvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma årsmötet ansvarig för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsensin förvaltning. Styrelsen består vid datumet av ordförande och övriga ledamöter, valda av årsmötet. Ordföranden väljs för detta Memorandum en tid av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxxett år. Antalet av årsmötet valda ledamöter och suppleanter skall vara minst 5 och max 7 ledamöter samt 2 suppleanter, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxvilka väljs för en tid av två år med hälften av ledamöter och hälften av suppleanter vart annat år. Valbar till styrelse är personer med jakträtt på älg, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- seeller som är medlemmar i jaktlag med jakt- rätt på älg, bolagsledningen och revisorer” ovan. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål och strategierinom älgskötselområdet, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringarsamt personer som äger till älgskötselområdet ansluten fastighet, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler men som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskottjakträttshavare. Styrelsen är istället beslutför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie årsmöte samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie årsmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare, kassör samt eventuella övriga funktionärer. att fortlöpande föra förteckning över förändringar i fastighetsinnehav samt hålla karta över älgskötselområdet aktuell med gränser för de anslutna jakträttshavarnas områden inritade, att pröva inkomna ansökningar från jakträttshavare om anslutning till älgskötselområdet, att hos länsstyrelsen begära ny registrering av den uppfattningen älgskötselområdet om ändring sker av områdets omfattning, att det är bättre årligen och fortlöpande samråda med älgförvaltningsgruppen samt i älgskötselområdet in- gående fastighetsägare och jakträttshavare, i syfte att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsenrevidera eller förnya älgskötselplanen, att noga följa älgstammens utveckling utifrån faktaunderlag som betesresurser, skador på skog och gröda samt andra förhållanden, att till länsstyrelsen i god tid inge av årsmötet fastställt förslag till reviderad eller ny älgskötselplan, att tillställa jakträttshavarna beslut om älgavskjutning, inklusive utnyttjande av eventuell re- servkvot t.ex. Det för att motverka extraordinära skador på skog och gröda, att före varje årsmöte upprätta och inför årsmötet framlägga förslag till avskjutning och regler för jakten, att till årsmötet inkomma med förslag till foderskapande åtgärder, skadeförebyggande åtgär- der samt eventuella inventeringar, att till årsmötet inkomma med förslag till avgifter, att till länsstyrelsen fortlöpande och vid jakttidens utgång insända uppgifter om jaktresultatet, att till länsstyrelsen vid jakttidens utgång inbetala avgifter för fällda älgar, att svara för älgobsinventeringen samt eventuella andra inventeringsuppgifter samt att i övrigt fullgöra de uppgifter om vilka årsmötet kan fatta beslut eller som åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorälgskötselområdet.

Appears in 1 contract

Samples: Stadgar För Älgskötselområde

Styrelse. Näst efter bolagsstämman är styrelsen Styrelsen har det allmänna ansvaret för Bolagets högsta beslutande organoch dess dotterbolags administration samt för organiseringen av Bolagets verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen bekräftar principerna för Bolagets organisation strategi, organisation, bokföring och förvaltningen övervakning av finansförvaltningen samt utnämner Bolagets verkställande direktör. Verkställande direktören svarar för förverkligandet av Bolagets angelägenheterstrategi och skötseln av Bolagets löpande ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Utöver de uppgifter som separat bestämts i lagen och bolagsordningen har styrelsen bland annat till uppgift att fastställa de långsiktiga strategiska och ekonomiska målen för Bolaget, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation att godkänna budgetarna och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringenbesluta om betydande enskilda investeringar, medels- förvaltningen företags- och Bolagets ekonomiska förhållanden fastighetsaffärer och andra strategiskt sett betydande projekt. Styrelsen godkänner även principerna för riskhanteringen i övrigt kontrolleras på ett betryggande sättBolaget. Styrelsens ordförande Bolagsstyrelsen har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) minst fem och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter nio medlemmar, som väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta ett år i styrelsentaget. Styrelsen består väljer en ordförande och en vice ordförande inom sig för ett år i taget. För närvarande har styrelsen sju medlemmar, varav ingen arbetar på heltid. Av Bolagets operativa ledning deltar verkställande direktören, vice verkställande direktören, ekonomidirektören och direktören för juridiska ärenden regelbundet i styrelsemötena. De är inte styrelsemedlemmar. Direktören för juridiska ärenden är styrelsens sekreterare. I styrelsemötena deltar dessutom två representanter för personalen som inte heller är styrelsemedlemmar. Den ena av representanterna för personalen väljs av arbetstagarrepresentanterna för Stockmanns koncernnämnd och den andra av föreningen som representerar Stockmanns högre tjänstemän. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sig själv. I arbetsordningen anges principerna för styrelsens sammansättning och valmetoden för styrelsen, styrelsens uppgifter, beslutsförfarande och mötespraxis samt principerna för styrelsens självvärdering. År 2008 sammanträdde styrelsen 14 gånger. Styrelsen har grundat ett utnämnings- och belöningsutskott. Den genomsnittliga deltagarprocenten var 96. Följande personer hör till styrelsen vid datumet för detta Memorandum av följande ordinarie styrelseledamöterProspekt: Xxxxxxxxxxx Xxxxxx .................................... 1948 Ordförande 1985 Xxxxx Xxxxx .............................................. 1945 Vice ordförande, medlem 1981 Kaj-Xxxxxx Xxxxx .................................... 1955 Medlem 2007 Xxx Xxxxxxxxx.......................................... 1958 Medlem 2000 Xxxx XxxxxxxxxxXxxxxxxx.......................................... 1962 Medlem 1998 Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx ............................... 1952 Medlem 2004 Xxxxx Xxxxxxx........................................ 1948 Medlem 1993 Under räkenskapsperioden 2008 uppgick Taxells arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 82 000 euro, varav 1 261 B-aktier betalades i aktiearvode, värde 35 169,29 euro, och 46 830,71 euro i penningarvode. Under räkenskapsperioden 2008 uppgick Etolas arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 54 500 euro, varav 611 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 17 040,79 euro, och 37 459,21 euro i penningarvode. Invest Ab sedan 2007, Investmentbolaget Torggatan 14 Ab sedan 2007, Kelonia Service Ab Oy sedan 2007, Xxxx Xxxxx Xxxxx-XxxxxxxAb sedan 2007, Xxxx Xxxxx Ab sedan 2007, Xxxx Xxxxxxx Ab sedan 2007, Oy Realinvest Ab sedan 2007, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas sedan 2007, Tenala Buccaneers Ab sedan 2007, Tenala Invest Ab sedan 2007, Wärtsilä Oyj Abp sedan 2008, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx-Kiinteistöt Oyj 1998–2004, Gyllenberg Investment Management Ab 1998–2004, Aktia Sparbank Abp 2003–2004, Oy Agnivi Ab 1996–2006, Treisladon Oy 2002–2006, Ellos Eesti Osauhing 2003–2006, Konstsamfundet Föreningen r.f. 2004–2006, Konsulttitoimisto Xxxxxx Xxxxx Oy 2004–2006, Sponda Oyj 2004–2006, Hufvudstadsbladet Ab 2006, Kamppiparkki Oy Ab 2006, Helsingin Pörssiklubi ry Helsingfors Börsklubb r.f. 2005–2007, Österbottningen Ab 2006–2007, Västra Nylands Tidningar Ab 2006–2007, Jotex Finans Aktiebolag 2007 och Xxxxxx XxxxxxxxFinaref Securities Aktiebolag 2007. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- seDessutom har han varit medlem i Ab Kelonia Oy:s förvaltningsråd 2006–2008. Under räkenskapsperioden 2008 uppgick Berghs arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 42 500 euro, bolagsledningen varav 1 261 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 20 694,38 euro, och revisorer” ovan21 805,62 euro i penningarvode. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål Under räkenskapsperioden 2008 uppgick Liljebloms arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 44 000 euro, varav 557 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 15 534,73 euro, och strategier28 465,27 euro i penningarvode. Under räkenskapsperioden 2008 uppgick Niemistös arvoden för styrelsearbetet i Stockmann Oyj Abp till totalt 43 500 euro, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringarvarav 863 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar värde 24 069,07 euro, och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, 19 430,93 euro i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorpenningarvode.

Appears in 1 contract

Samples: Aktieemission

Styrelse. Näst Valberedningen skall lämna förslag till val av ordförande, övriga styrelseledamöter och arvode uppdelat på ordförande och övriga. Som underlag för sina förslag skall val- beredningen; • bedöma i vilken grad nuvarande styrelse uppfyller framtida behov med hänsyn till Bolagets utveckling samt ta del av utvärde- ringen av styrelsens arbete under året • fastställa kravprofiler för nya ledamöter, samt • systematiskt söka efter bolagsstämman är nya ledamöter och särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen Bolagets högsta beslutande organoch att eftersträva en jämn könsfördelning. Vid offentliggörande av valberedningens för- slag skall uppgift lämnas om ålder, andra vä- sentliga uppdrag, eget och närståendes aktie- innehav, oberoende ledande befattningshavare/ aktieägare, antal år i styrelsen (vid omval) samt övrigt som anses väsentligt för bedömning av kompetens och oberoende. På årsstämman skall valberedningen läm- na en redogörelse för hur arbetet bedrivits, samt presentera och motivera förslag. Om ingen förnyelse föreslås skall en särskild moti- vering lämnas. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ ska ha en, med hänsyn till bola- gets verksamhet, utvecklingsskede och Bolagets ställföreträdareförhål- landen i övrigt, ändamålsenlig sammansätt- ning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheterEn jämn könsfördelning ska eftersträvas. Vid årsstämman valdes X-X Xxxxxxxxx, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringenXxx Xxxxxxxxx, medels- förvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen. Styrelsen består vid datumet för detta Memorandum av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx samt Xxxxx Xxxxxxxx till styrelseledamöter. Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, bolagsledningen och revisorer” ovan. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål och strategier, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringar, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning valdes till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorStyrelseordförande.

Appears in 1 contract

Samples: Bolagsstyrning

Styrelse. Näst Styrelsen är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman bolags- stämman och det högsta verkställande organet. Styrelsens ansvar regleras på ett flertal nivåer. Styrelsens ansvar regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen Bolagets högsta beslutande organansvarig för bolagets organisation och förvaltning- en av bolagets angelägenheter. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, ska fortlö- pande vidare fortlöpande bedöma Bolagets bolagets ekonomiska situation och liksom se till att Bolagets bolagets organisation är utformad så att bokföringenbokfö- ringen, medels- förvaltningen medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande arbete regleras därutöver av Bolagets bolagsordning, riktlinjer från bolagsstämman samt styrel- sens arbetsordning som har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå antagits av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen. Styrelsen består vid datumet för detta Memorandum av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, bolagsledningen och revisorer” ovan. Bland I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål och strategier, övervaka större inves- *Enligt förslag från se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringar, säkerställa verksamhet och se till att det finns en tillfredställande tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av att Bolaget efterlever lagar och andra regler som gäller är tillämpliga på Bolagets verksamhet. Styrelsen beslutar i frågor som rör Bolagets verksamhetsinriktning, strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur, organisation, förvärv, större investering- ar, avyttringar och hel- och delårsrapporter samt andra allmänna frågor av strategisk karaktär. Utöver detta behandlar och beslutar styrelsen i andra ärenden som bedöms falla utanför ramen för den verkställande direktö- rens befogenheter. Styrelsen ska också se till att erforderliga riktlinjer för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även uppträdande i samhället, i syfte att säkerställa Bolagets långsiktigt värdeskapande förmåga, fastställs samt säkerställa att Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt och är korrekt, relevant och tillförlitlig samt tillförlitlig. Därtill ingår i styrelsens uppgifter att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga den verkställande direktören. Styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets verkställande direktörbolagsord- ning ska styrelsen bestå av minst fem och högst tio bolags- stämmovalda ledamöter, utan suppleanter. Styrelsen harPer dagen för Prospektet består Bolagets styrelse av sex bolagsstämmo- valda ledamöter. Styrelseledamöterna presenteras i närmare detalj i avsnittet ”Styrelse, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit ledande befattningshavare och revisorer”. MAG Interactives styrelse följer en skriftlig arbetsordning för sitt arbetearbetsordning, vilken ska utvärderas, uppdateras som har antagits av styrelsen och antas på nytt som omprövas årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen Arbetsordningen reglerar, bland annat, styrelsens roll och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras ansvar, styrelsens arbetssätt samt arbets- fördelning inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorStyrelsen antar även instruktioner för den verkställande direktören för Bolaget inklusive instruktion för finansiell rapportering.

Appears in 1 contract

Samples: Prospectus for Share Offering

Styrelse. Näst efter bolagsstämman är styrelsen Styrelsen har det allmänna ansvaret för Bolagets högsta beslutande organoch dess dotterbolags administration samt för organiseringen av Bolagets verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen bekräftar principerna för Bolagets organisation strategi, organisation, bokföring och förvaltningen övervakning av finansförvaltningen samt utnämner Bolagets verkställande direktör. Verkställande direktören svarar för förverkligandet av Bolagets angelägenheterstrategi och skötseln av Bolagets löpande ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Utöver de uppgifter som separat bestämts i lagen och bolagsordningen har styrelsen bl.a. till uppgift att fastställa de långsiktiga strategiska och ekonomiska målen för Bolaget, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation att godkänna budgetarna och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringenbesluta om betydande enskilda investeringar, medels- förvaltningen företags- och Bolagets ekonomiska förhållanden fastighetsaffärer och andra strategiskt betydande projekt. Styrelsen godkänner även principerna för riskhanteringen i övrigt kontrolleras på ett betryggande sättBolaget. Styrelsens ordförande Bolagsstyrelsen har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) minst fem och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter nio medlemmar, som väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta ett år i styrelsentaget. Styrelsen består väljer en ordförande och en vice ordförande inom sig för ett år i taget. För närvarande har styrelsen åtta medlemmar, varav ingen arbetar på heltid. Av Bolagets operativa ledning deltar verkställande direktören, vice verkställande direktörerna och direktören för juridiska ärenden regelbundet i styrelsemötena. De är inte styrelsemedlemmar. Direktören för juridiska ärenden är styrelsens sekreterare. I styrelsemötena deltar dessutom två representanter för personalen som inte heller är styrelsemedlemmar. Den ena av representanterna för personalen väljs av arbetstagarrepresentanterna för Stockmanns koncernnämnd och den andra av föreningen som representerar Stockmanns högre tjänstemän. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sig själv. I arbetsordningen anges principerna för styrelsens sammansättning och valmetoden för styrelsen, styrelsens uppgifter, beslutsförfarande och mötespraxis samt principerna för styrelsens självvärdering. Styrelsen sammanträdde 9 gånger år 2011. Den genomsnittliga deltagarprocenten var 100. Styrelsen har bildat ett utnämnings- och belöningsutskott som sammanträdde 6 gånger år 2011. Följande personer hör till styrelsen vid datumet för detta Memorandum av följande ordinarie styrelseledamöterProspekt: Xxxxxxxxxxx Xxxxxx * 1948 Ordförande 1985 Xxxx XxxxxxxxxxXxxxxxxx * 1962 Vice ordförande, medlem 1998 Kax-Xxxxxx Xxxxx Xxxxx* 1955 Medlem 2007 Xxx Xxxxxxxxx ** 1958 Medlem 2000 Xxx Xxxxxxx ** 1972 Medlem 2012 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx-XxxxxxxXxxxxxxxx * 1962 Medlem 2010 Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx ** 1952 Medlem 2004 Dax Xxxxxxxx * 1961 Medlem 2011 Taxxxx xar varit styrelseordförande vid Finnair Abp 2003−2011, Oy Mizar Ab 2002–2004, Lifim Oy Ab 2003–2005 och Finlands Näringsliv EK r.f. 2005–2006. Taxxxx xar varit styrelsemedlem i Stiftelsen för Åbo Akademi 1998–2003 och styrelseordförande sedan 2003 samt styrelsemedlem i Föreningen Konstsamfundet r.f. 1996–2004 och styrelseordförande sedan 2004. Taxxxx xar varit styrelsemedlem i Sampo Abp sedan 1998, Furuvik Invest Ab sedan 2002, Luvata Oy sedan 2002, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xtiftelse sedan 1996, Rettig Group Oy Ab sedan 2012, Konecranes Oyj 1995–2001, Wärtsilä Oyj Abp 1996–2002, Boliden Ab 2003– 2005, Försäkringsaktiebolaget Skandia 2004, Hormos Medical Oyj Ltd 2003–2005, Raisio Oyj 2003–2006 samt Raisio Oyj:s forskningsstiftelse 2004–2006 samt Nordkalk Oy Ab 2003–2012. Därtill har han varit ordförande för Partiosäätio-Scoutstiftelsen rs:s förvaltningsråd sedan 2009, medlem i Ab Kelonia Oy:s förvaltningsråd sedan 2002 och medlem i Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.:s placeringsutskott sedan 1982. Under räkenskapsperioden 2011 uppgick Taxells arvoden för styrelsearbetet till totalt 82 000 euro, varav 1 504 B-aktier betalades i aktiearvode, värde 32 290,08 euro, och 49 709,92 euro i penningarvode. Bexxx xar varit styrelseordförande för Oy Finnovator Agency Ab sedan 1997, Fiskars Abp sedan 2006, Oy City Forum Ab 2006– 2009, Schildts & Söderströms Ab sedan 2006, Graafinen teollisuus Oy - Grafiska Industri Ab sedan 2006, Oy Insulanova Ab:ssa sedan 2006, Ab Mercator Oy sedan 2006, Ab Forum Capita Oy sedan 2007, November Sierra Ab 2007–2011, Mixx Xxxxxxx Xb sedan 2007, KSF Media Ab sedan 2007, KSF Invest Ab 2007–2009, KSF Media Holding Ab sedan 2008, K-Develop Oy sedan 2008, SEB Funduz Polen 2002–2003, Finaref Sverige Ab 2000–2004, Helsingin Pörssiklubi ry Helsingfors Börsklubb rf 2002–2005, Ellos Tili Oy 1999–2006, Ag Fastighetsförmedling Ab 2002–2006, Redcats Oy 2002–2006, Oy JL-Outsourcing 2005–2006, Finaref Oy sedan 2004, samt Insulanova Invest Ab sedan 2008. Dessutom har Bexxx xarit styrelsemedlem i Aktia Sparbank Abp 2003–2004 och ordförande 2005–2009, styrelsemedlem i Hufvudstadsbladet Ab 2006 och ordförande 2006–2008, styrelsemedlem i Österbottningen Ab 2006–2007 och ordförande 2007, styrelsemedlem i Västra Nylands Tidningar Ab 2006–2007 och ordförande 2007–2008, styrelsemedlem i Jotex Finans Aktiebolag 2007 och ordförande 2004–2007, styrelsemedlem i Kamppiparkki Oy Ab 2006 och ordförande 2006–2011 samt styrelsemedlem i Ab Kelonia Oy sedan 2006 och medlem i förvaltningsrådet 2006–2008. Bexxx xar varit styrelsemedlem i Hasselinvest Ab sedan 2002, Oy Xxxxxx Xxxxxxxx Xb sedan 2004, Ramirent Oyj sedan 2004, Beck & Joergensen A/S sedan 2005, Xxxxxx Xxxxxxxxx Xtiftelse sedan 2006, Östra Nylands Tidningar Ab 2006–2008, Forum för ekonomi och teknik sedan 2006, Fastighetsaktiebolaget Seminarieparken 2006–2011, Finlandssvenska Upplagsverk sedan 2006, Oy Kelonia Placering Ab sedan 2006, Bokförlaget Atlantis Aktiebolag sedan 2007, Järsö Invest Ab sedan 2007, Investmentbolaget Torggatan 14 Ab sedan 2007, Kelonia Service Ab Oy 2007–2009, Mixx Xxxxx Xb 2007–2011, Xxxx Xxxxx Xb 2007–2011, Mixx Xxxxxxx och Xb 2007–2011, Oy Realinvest Ab 2007–2011, Pension försäkringsaktiebolaget Veritas sedan 2007, Tenala Buccaneers Ab sedan 2007, Tenala Invest Ab sedan 2007, Wärtsilä Oyj Abp sedan 2008, Xxxxxx Xxxxxxxx-Xiinteistöt Oyj 1998–2004, Gyllenberg Investment Management Ab 1998–2004, Oy Agnivi Ab 1996–2006, Treisladon Oy 2002–2006, Ellos Eesti Osauhing 2003–2006, Konstsamfundet Föreningen rf 2004–2006, Konsulttitoimisto Xxxxxx Xxxxx Xy 2004–2006, Sponda Oyj 2004–2006, Helsingin Pörssiklubi ry Helsingfors Börsklubb rf 2005–2007, Finaref Securities Aktiebolag 2007, Stiftelsen för utbildningsfastigheter i kustregionen sedan 2009 samt Fastighetsaktiebolaget Axxell 2010–2011. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- seUnder räkenskapsperioden 2011 uppgick Berghs arvoden för styrelsearbetet till totalt 42 000 euro, bolagsledningen varav 982 B-aktier betalades i aktiearvode, värde 21 082,97 euro, och revisorer” ovan20 917,03 euro i penningarvode. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål Under räkenskapsperioden 2011 uppgick Lixxxxxxxx xrvoden för styrelsearbetet till totalt 42 000 euro, varav 601 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 12 903,15 euro, och strategier29 096,85 euro i penningarvode. Niemistö har också varit styrelsemedlem i Oy Selective Investor Ab sedan 1993, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets Tykkimiehet ry sedan 1999–2009, Oy Finn- Engineering Ltd 2007–2011, Suomen Suunto Yhtymä Oy 1992–1993, Oy Pertitet Ab 1980–2004 och H.G. Paloheimo Oy 2003– 2007. Dessutom har han varit medlem i Raisio Oyj:s förvaltningsråd sedan 2008, rådsmedlem i Försvarsfrämjandet r.f. sedan 1999, övervakare i Nordea Bank Finland Abp (Helsingfors Företagsbank) sedan 1999, rådmedlem i Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön neuvottelukunta 2000–2009 och styrelsemedlem i Hjärnstiftelsen i Finland sedan 2009. Under räkenskapsperioden 2011 uppgick Niemistös arvoden för styrelsearbetet till totalt 41 500 euro, varav 969 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 20 803,81 euro, och 20 696,19 euro i penningarvode. För tillfället är Taxxxxxxx-Xxxxxxxxx xerkställande direktör för och delägare i CTC Consulting Oy. 2008–2010 har Taxxxxxxx- Xxxxxxxxx xarit medlem i Karelia-Upofloor Oy:s styrelse. Hon har också varit medlem i Hartwall Capital Oy:s styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 20201996–2003 och medlem i bolagets utnämningsutskott 2007–2010 samt styrelsemedlem i Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy - Handelsbanken Fondbolag Ab sedan 2012. teringarUnder räkenskapsperioden 2011 uppgick Taxxxxxxx-Xxxxxxxxxx xrvoden för styrelsearbetet till totalt 44 000 euro, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar varav 1 221 aktier i B-serien betalades i aktiearvode, värde 26 214,17 euro, och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, 17 785,83 euro i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorpenningarvode.

Appears in 1 contract

Samples: Options Agreement

Styrelse. Näst efter bolagsstämman När årsmötet inte är samlat fattar styrelsen Bolagets högsta beslutande organbeslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen in- för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels- förvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma årsmötet ansvarig för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsensin förvaltning. Styrelsen består vid datumet av ordförande och övriga ledamöter, valda av årsmötet. Ordföranden väljs för detta Memorandum en tid av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxxett år. Antalet av årsmötet valda ledamöter och suppleanter skall vara ledamöter samt ……suppleanter, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxvilka väljs för en tid av två år med …….ledamöter och suppleanter vart annat år. Valbar till styrelse är personer med jakträtt på älg, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- seeller som är medlemmar i jaktlag med jakt- rätt på älg, bolagsledningen och revisorer” ovan. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål och strategierinom älgskötselområdet, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringarsamt personer som äger till älgskötselområdet ansluten fastighet, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler men som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskottjakträttshavare. Styrelsen är istället beslutför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie årsmöte samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie årsmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare, kassör samt eventuella övriga funktionärer. att fortlöpande föra förteckning över förändringar i fastighetsinnehav samt hålla karta över älgskötselområdet aktuell med gränser för de anslutna jakträttshavarnas områden inritade, att pröva inkomna ansökningar från jakträttshavare om anslutning till älgskötselområdet, att hos länsstyrelsen begära ny registrering av den uppfattningen älgskötselområdet om ändring sker av områdets omfattning, att det är bättre årligen och fortlöpande samråda med älgförvaltningsgruppen samt i älgskötselområdet ingående fastighetsägare och jakträttshavare, i syfte att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsenrevidera eller förnya älgskötselplanen, att noga följa älgstammens utveckling utifrån faktaunderlag som betesresurser, skador på skog och gröda samt andra förhållanden, att till länsstyrelsen i god tid inge av årsmötet fastställt förslag till reviderad eller ny älgskötselplan, att tillställa jakträttshavarna beslut om älgavskjutning, inklusive utnyttjande av eventuell re- servkvot t.ex. Det för att motverka extraordinära skador på skog och gröda, att före varje årsmöte upprätta och inför årsmötet framlägga förslag till avskjutning och regler för jakten, att till årsmötet inkomma med förslag till foderskapande åtgärder, skadeförebyggande åtgär- der samt eventuella inventeringar, att till årsmötet inkomma med förslag till avgifter, att till länsstyrelsen fortlöpande och vid jakttidens utgång insända uppgifter om jaktresultatet, att till länsstyrelsen vid jakttidens utgång inbetala avgifter för fällda älgar, att svara för älgobsinventeringen samt eventuella andra inventeringsuppgifter samt att i övrigt fullgöra de uppgifter om vilka årsmötet kan fatta beslut eller som åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorälgskötselområdet.

Appears in 1 contract

Samples: Stadgar För Älgskötselområde

Styrelse. Näst efter bolagsstämman Styrelsen i AJA Holding består av sex ledamöter valda av årsstämman den 16 april 2015 för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Verkställande direktör för AJA Holding ingår ej i styrelsen. Styrelsens ledamöter har långa och varierande er- farenheter från verksamhetsområden som är av betydelse för AJA Holding och dess verksamhet. Styrelseledamöterna re- presenterar såväl finansiellt kunnande som fastighetskunnande, förvaltningskunnande, juridiskt kunnande samt redovisnings- kompetens. Samtliga ledamöter har erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare. I AJA Holdings styrelse kan fyra av sex ledamöter anses vara oberoende gentemot AJA Holding, vilket gör att punkt 4.4 i Koden efterlevs. Styrelseordförande Xxxxxx Xxxxxxxx och styrelseleda- mot Xxxxxx Xxxxxxx kan genom nära relation till AJA Holdings huvudägare Autus Invest AB ej anses vara oberoende gentemot AJA Holding. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen ytterst ansvarig för Bolagets AJA Holdings organisation och förvaltning. I arbetsordningen anges bland annat styrelsens allmänna åligganden, styrelsens arbets- former, arbetsfördelning inom styrelsen, underlag för styrelse- arbetet och principer för ekonomisk rapportering. Verkställande direktören svarar för den löpande förvaltningen med beaktande av Bolagets angelägenheter, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation de anvisningar och se till att Bolagets organisation instruktioner som fastställts av styrelsen och framgår av vd-instruktionen för arbetsfördelning mellan styrelse och vd. Vd är utformad så att bokföringen, medels- förvaltningen föredragande i styrelsen. Under 2015 har sittande styrelsen haft nio styrelsemöten varav ett konstituerande möte och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sättåtta ordinarie möten. Vid två av de ordinarie mötena har fem ledamöter deltagit och vid sex av de ordinarie mötena har samtliga sex ledamöter deltagit. Vid det konstituerande mötet var fyra av sex ledamöter närvarande. Utöver styrelsemöten har dessutom löpande kontakter mellan styrelsens ledamöter förekommit. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsen. Styrelsen består vid datumet för detta Memorandum av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, bolagsledningen och revisorer” ovan. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål och strategier, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringar, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligenpunkt 6.1 i Koden valts av bolagsstämman. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett fastställde vid det konstituerande mötet i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behovapril 2015 en arbetsord- ning för styrelsen och vd. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns Styrelsen har under året utvärderat styrelsearbetet och vd:s arbete under 2014, utan vd närvarande, vilket föreskrivs i aktiebolagslagen och punkt 8 i Koden. Bestämmelser om inrättande Utvärderingen av ersättningsutskott återfinns i Koden2015 kommer att ske under våren 2016. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna En skriftlig utvärdering, som görs av varje enskild styrelsemedlem, följs av ett möte under vilket resultaten av utvärderingen presente- ras och diskuteras. Styrelsens utvärdering syftar till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i väl fungerande arbetsformer och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorrutiner samt att styrelsen har nödvändig kompetens.

Appears in 1 contract

Samples: Bolagsstyrningsrapport

Styrelse. Näst efter bolagsstämman När älgmötet inte är samlat fattar styrelsen Bolagets högsta beslutande organbeslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen inför älgmötet ansvarig för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels- förvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsensin förvaltning. Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter, valda av älgmötet. Ordföranden väljs för en tid av ett år. Antalet av älgmötet valda ledamöter och suppleanter skall vara fem ledamöter varav tre väljs för två år och två för ett år samt två suppleanter, varav en väljs för två år och en för ett år, vid datumet kommande älgmöten väljs samtliga ledamöter, med undantag av ordföranden för detta Memorandum en period om två år. Valbar till styrelsen är person med jakträtt på älg inom älgskötselområdet. Valberedningen skall bestå av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, bolagsledningen och revisorer” ovan. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål och strategier, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringar, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskotttvå personer. Styrelsen är istället beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande och kallelse utgått i den ordning som älgmötet bestämt. Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie älgmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande samt sekreterare och skattmästare. -att fortlöpande föra förteckning över förändringar i jaktmarksinnehav samt hålla karta över älgskötselområdet aktuell med gränserna för de anslutna jaktlagens områden inritade, -att hos länsstyrelsen begära ny registrering av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras älgskötselområdet om ändring sker av områdets omfattning, -att tillställa jaktledarna kopia av registreringsbeslut och beslut om älgtilldelning, -att noga följa älgstammens utveckling och vara uppmärksam på andra förhållanden som skall påverka avskjutningen inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn området, -att före varje älgmöte upprätta och inför älgmötet framlägga förslag till avskjutning, och regler för jakten, -att till älgmötet avge yttrande över inkomna ansökningar från jaktlag om anslutning till älgskötselområdet, -att till älgmötet inkomma med förslag till praktiskt älgvårdsarbete och till skadeförebyggande åtgärder, -att till älgmötet inkomma med förslag till avgifter, -att till länsstyrelsen insända uppgift om jaktresultat och inbetala fällavgifter, -att fullfölja eventuell älgobsinventering samt -att i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorövrigt fullgöra de uppgifter om vilka älgmötet kan fatta beslut.

Appears in 1 contract

Samples: Stadgar För Älgskötselområde

Styrelse. Näst efter bolagsstämman är Medlemsprogram Lättvikts styrelse väljs på stämman (se §2.1) och består av organisationer från olika industrisektorer, små och medelstora företag (<250 anställda), universitet/högskola och forskningsinstitut enligt nedanstående kriterier. Stämman väljer vilka personer som ska vara ledamöter i styrelsen. För att styrelsen Bolagets högsta beslutande organska vara beslutsmässiga måste minst 50 procent av ledamöterna vara närvarande (fysiskt eller via telefon/videomöten). Beslut sker enligt enkel majoritet. Vid lika röster har ordförande utslagsröst. Varje ledamot har en rösträtt. Styrelsen har inte suppleanter, men vid behov kan personer adjungeras in. Adjungerade har inte rösträtt. Ordinarie ledamöter kan inte ersättas vid möten. Aktuell styrelse finns beskriven på xxx.xxxxxxx.xx. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ sammansatt enligt följande kriterier: • Endast en person per organisation • Styrelsen består av 8–12 personer • Minst två OEM från två olika industrisektorer • Minst ett tjänsteföretag • Minst två SMF-företag (färre än 250 anställda) • Minst ett företag från leverantörsindustrin • Minst ett universitet • Minst ett forskningsinstitut • Ordförande är någon från industrin • Sekreterare och Bolagets ställföreträdareföredragande är verksamhetsledningen Medlemsprogram Lättvikts styrelse sammanträder ca 4 gånger per år. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se Sammankallande är verksamhetsledaren tillsammans med ordföranden. Underlag till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels- förvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsenstyrelsemötena skickas ut senast 2 veckor innan mötena. Styrelsen består vid datumet ansvarar för detta Memorandum följande; • Att Medlemsprogram Lättvikt följer den långsiktiga visionen, de långsiktiga målen och strategierna • Tar fram budgetunderlag till stämman (medlemintäkter, drift, mm.) • Beslutar om fördelning av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx medlemsintäkterna och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information beslutar om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, bolagsledningen vilka aktiveter och revisorer” ovan. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande insatser som ska ske inom medlemsprogrammet • Tar fram årlig verksamhetsplan • Utser ansvarig för teknikgruppen (medlemsforum) • Beslutar om vem som beviljas medlemskap i Medlemsprogram Lättvikt utifrån ansökan från respektive organisation • Har en dialog med SIP LIGHTer om Lättviktsagendans uppsatta mål och strategiereffekter, övervaka större inves- *Enligt vilket också innefattar förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringarpå insatser, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar strategiska projekt och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras utlysningar inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisor.programmet

Appears in 1 contract

Samples: Medlemsprogram

Styrelse. Näst efter bolagsstämman När årsmötet inte är samlat fattar styrelsen Bolagets högsta beslutande organbeslut som rör skötselområdet. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen inför årsmötet ansvarig för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, ska fortlö- pande bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels- förvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsensin förvaltning. Styrelsen består vid datumet av ordförande och övriga ledamöter, valda av årsmötet. Ordföranden väljs för detta Memorandum en tid av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxxett år. Antalet av årsmötet valda ledamöter och suppleanter skall vara ……….ledamöter samt ……suppleanter, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxvilka väljs för en tid av två år med …….ledamöter och ……..suppleanter vart annat år. Valbar till styrelse är personer med jakträtt på älg eller kronhjort, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- seeller som är medlemmar i jaktlag med jakträtt på älg eller kronhjort, bolagsledningen och revisorer” ovan. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande mål och strategierinom skötselområdet, övervaka större inves- *Enligt förslag från Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringarsamt personer som äger till skötselområdet ansluten fastighet, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler men som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskottjakträttshavare. Styrelsen är istället beslutför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie årsmöte samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie årsmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare, kassör samt rapporteringsansvarig. att fortlöpande föra förteckning över förändringar i fastighetsinnehav samt hålla karta över skötselområdet aktuell med gränser för de anslutna jakträttshavarnas områden inritade, att pröva inkomna ansökningar från jakträttshavare om anslutning till skötselområdet, att hos länsstyrelsen begära ny registrering av den uppfattningen skötselområdet om ändring sker av områdets omfattning, att det är bättre årligen och fortlöpande samråda med älgförvaltningsgruppen samt i skötselområdet ingående fastighetsägare och jakträttshavare, i syfte att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsenrevidera eller förnya skötselplaner, att noga följa älg- och kronhjortstammarnas utveckling utifrån faktaunderlag som betesresurser, skador på skog och gröda samt andra förhållanden, att till länsstyrelsen i god tid inge av årsmötet fastställt förslag till reviderade eller nya skötselplaner, att tillställa jakträttshavarna beslut om älg- och kronhjortsavskjutning, inklusive utnyttjande av eventuell reservkvot t.ex. Det för att motverka extraordinära skador på skog och gröda, att före varje årsmöte upprätta och inför årsmötet framlägga förslag till avskjutning och regler för jakten, att till årsmötet inkomma med förslag till foderskapande åtgärder, skadeförebyggande åtgärder samt eventuella inventeringar, att till årsmötet inkomma med förslag till avgifter, att till länsstyrelsen fortlöpande och vid jakttidens utgång insända uppgifter om jaktresultatet, att till länsstyrelsen vid jakttidens utgång inbetala avgifter för fällt vilt, att svara för älgobsinventeringen samt eventuella andra inventeringsuppgifter samt att i övrigt fullgöra de uppgifter om vilka årsmötet kan fatta beslut eller som åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorskötselområdet.

Appears in 1 contract

Samples: Stadgar För Älg Och Kronhjortskötselområde

Styrelse. Näst efter bolagsstämman Bolagets styrelse är styrelsen Bolagets högsta beslutande organorgan efter bolagsstämma och har ansvaret för att styra Bola- gets verksamhet. Styrelsen är även Bolagets högsta verk- ställande organ och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt aktiebolagslagen ansvarar vidare för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, förvaltar B3IT:s angelägenheter för aktieägarnas räkning. Styrelsen ska fortlö- pande fortlöpande bedöma Bolagets B3IT:s ekonomiska situation och se till att Bolagets organisation Bolaget är utformad organiserat så att bokföringenbokföring, medels- förvaltningen medelsförvaltning och Bolagets Bola- gets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete Styrelsen utser verkställande direktör, beslutar i frågor rörande strategisk inriktning av verksam- heten och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstäm- ma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns inte någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta i styrelsenövergripande organisation. Styrelsen består fastställer policyer och instruktioner för den löpande verksamheten, som leds av den verkställande direktö- ren. Detta innefattar finanspolicy, ekonomihandbok och attestrutiner samt ansvarsfördelningen mellan VD och styrelsen rörande investeringar inom och utom angivna budgetramar. I enlighet med styrelsens, per den 4 maj 2016 antagna arbetsordning ska styrelsen: ■ svara för Bolagets organisation och förvaltning av Bola- gets angelägenheter; ■ fastställa Bolagets verksamhetsområde inom ramen för vad som sägs i bolagsordningen; ■ fastställa mål, strategier och prioriteringar för Bolagets verksamhetsdrift och Bolagets framtida utveckling; ■ tillsätta, årligen utvärdera och vid datumet behov entlediga VD; ■ tillse att Bolaget har en bra företagsledning, en väl anpassad organisation och tillräckliga resurser för detta Memorandum av följande ordinarie styrelseledamöter: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Vidare information om ledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrel- se, bolagsledningen och revisorer” ovan. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bo- lagets övergripande nå uppställda mål; ■ tillse att Bolagets mål och strategierstyrelsens beslut blir infriade och att Bolagets ägares intressen blir tillvaratagna; ■ tillse att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och de risker för Bola- get som dess verksamhet är förknippad med; ■ tillse att erforderliga riktlinjer fastställs för Bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess lång- siktigt värdeskapande förmåga; ■ tillse att årligen följa upp och pröva Bolagets policies med avseende på aktualitet och relevans, övervaka större inves- *Enligt förslag från däribland Bolagets styrelse den 7 april 2020 vilket årsstämman ska besluta om den 28 april 2020. teringarinformationspolicy, säkerställa insiderpolicy, finanspolicy samt ersättningspolicy; ■ tillse att det finns en tillfredställande tillfredsställande kontroll av Bolagets Bola- gets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även ; ■ tillse att Bolagets organisation är utformad så att bok- föring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt; samt ■ säkerställa att Bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant tillförlitlig, tydlig och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Bolagets verkställande direktör. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, antagit en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken ska utvärderas, uppdateras och antas på nytt årligen. Styrelsen sammanträ- der regelbundet efter ett i arbetsordningens fastställt pro- gram som innehåller vissa fasta beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bola- gets framtida marknadsplats kommer ej utgöra en reglerad marknad och som konstateras ovan i detta avsnitt är Koden därmed inte bindande för Bolaget. Med hänsyn till verksam- hetens omfattning och nuvarande storlek har Bolagets styrel- se gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen är istället av den uppfattningen att det är bättre att dessa upp- gifter hanteras inom styrelsen. Det åligger Bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorrelevant.

Appears in 1 contract

Samples: Invitation to Acquire Shares