董事会审议 样本条款

董事会审议. 2020年7月7日召开的公司第九届董事会第二十二次会议以3票同意、0票反对、

董事会审议. 2023年3月24日召开的公司第十届董事会第四次会议以3票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与关联方签署相关业务合作协议暨关联交易的议案》，关联董事高宏彪、Xxxx Xxxxx、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

董事会审议. 2021年5月17日召开的公司第九届董事会第四十一次会议以3票同意、0票反对、

董事会审议. 分拆上市涉及发行人发行新股，根据香港上市规则，发行人发行新股被视为威高股份的出售交易；根据 PN15 第 3(e)(1)段，如有关交易根据香港上市规则第

董事会审议. 2023 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第二十六次会议分别以 9 票同意、0票弃权、0 票反对之表决结果，审议通过了《关于公司修订向特定对象发行股票方案及相关文件的议案》《关于公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议补充协议暨关联交易的议案》《关于公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署附条件生效的战略合作协议补充协议的议案》等相关议案。

董事会审议. 2019 年 3 月 27 日，发行人召开第一届董事会第四次会议，全体董事出席了会议。本次会议审议并一致通过与本次发行及上市相关的议案，并同意将该等议案提交发行人 2019 年第三次临时股东大会审议。

董事会审议. 2023 年 6 月 5 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议了《安徽 省高迪循环经济产业园股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》《安徽省高 迪循环经济产业园股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》《安徽省高迪循 环经济产业园股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》等议案，因关联董事高文忠、李中辉、陈传明、刘玉亭对上述议案回避表决后无关联董事人数不足三人，会议将上述议案直接提交股东大会审议。同时，会议审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。

董事会审议. 2021年9月3日召开的公司第九届董事会第四十七次会议以3票同意、0票反对、

董事会审议. 2018年3月26日召开的公司第八届董事会第三十四次会议以3票 同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订互联网平台使用协议的关联交易议案》，关联董事高宏彪、胡涛、王斌、钟鹏翼、卢小娟、李莉回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

董事会审议. 提交董事会专门委员会审核 （如适用） 提案人及时 将有关进展情况提交公司董事会日常办事机构