董事会审议. 2022年6月24日召开的公司第九届董事会第五十五次会议以3票同意、0票反对、
董事会审议. 2020年7月7日召开的公司第九届董事会第二十二次会议以3票同意、0票反对、
董事会审议. 2023年3月24日召开的公司第十届董事会第四次会议以3票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与关联方签署相关业务合作协议暨关联交易的议案》，关联董事高宏彪、Xxxx Xxxxx、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
董事会审议. 分拆上市涉及发行人发行新股，根据香港上市规则，发行人发行新股被视为威高股份的出售交易；根据 PN15 第 3(e)(1)段，如有关交易根据香港上市规则第
董事会审议. 2023 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第二十六次会议分别以 9 票同意、0票弃权、0 票反对之表决结果，审议通过了《关于公司修订向特定对象发行股票方案及相关文件的议案》《关于公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议补充协议暨关联交易的议案》《关于公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署附条件生效的战略合作协议补充协议的议案》等 相关议案。
董事会审议. 2019 年 3 月 4 日，发行人召开第一届董事会第五次会议，全体董事出席了会议。本次会议审议并一致通过与本次发行及上市有关的议案，并同意将上述议案提交发行人 2019 年第二次临时股东大会审议。 根据本所律师对本次董事会会议文件的审查，本次董事会会议召开程序及决议内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
董事会审议. 2023 年 6 月 5 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议了《安徽 省高迪循环经济产业园股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》《安徽省高 迪循环经济产业园股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》《安徽省高迪循 环经济产业园股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》等议案，因关联董事高文忠、李中辉、陈传明、刘玉亭对上述议案回避表决后无关联董事人数不足三人，会议将上述议案直接提交股东大会审议。同时，会议审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。
董事会审议. 2015 年 6 月 10 日，发行人召开第二届董事会第四次会议，全体董事出席了会议。经全体董事一致同意，本次会议审议通过与本次发行及上市相关的如下议案：《关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的议案》、 《关于首次公开发行 A 股募集资金使用可行性的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》、《关于公司出具相关承诺事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》。发行人董事会同意将上述议案提交发行人 2015年第三次临时股东大会审议。 根据本所律师对本次董事会会议文件的审查，本次董事会会议召开程序及决议内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
董事会审议. 2019年9月26日召开的公司第九届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司签署<预付卡合作协议>暨关联交易的议案》,关联董事俞光华先生回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
董事会审议. 公司与关联方偶发性关联交易，挂牌公司与关联方发生交易达到下列标准之一的，由董事会审议批准：
1、 公司与关联自然人发生的金额在 300 万元（不含 300 万元）以下的关联交易；
2、 公司与关联法人发生的金额在最近一期经审计净资产的 5%（不含 5%）以下的的关联交易；
3、 达到股东大会审议标准的事项应该在董事会审议后提交股东大会审议批准。