Nõukogu. 6.1 Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
6.2 Nõukogu pädevusse kuulub:
6.2.1 Aktsiaseltsi tegevuse planeerimine ja juhtimise korraldamine;
6.2.2 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ja juhatuse esimehe nimetamine;
6.2.3 juhatuse liikmete kohustuste määramine ja hüvitise maksmise põhimõtete otsustamine;
6.2.4 korralduste andmine juhatusele Aktsiaseltsi tegevuse korraldamisel ning järelevalve juhatuse tegevuse üle;
6.2.5 aastaeelarve kinnitamine;
6.2.6 juhatuse poolt koostatud aastaaruande (s.h. kasumi jaotamise ettepaneku) kinnitamine ning kasumi jaotamise ettepaneku muutmine;
6.2.7 prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
6.2.8 aktsionäride üldkoosoleku päevakorra koostamine ja kinnitamine;
6.2.9 nõusoleku andmine juhatusele põhikirja punktis 6.2.10 nimetatud tehingute ja toimingute teostamiseks, kusjuures nõukogu võib kehtestada üldised reeglid teatud liiki tehingute ja toimingute tegemiseks andmata juhatusele igakordset nõusolekut tehingu või toimingu tegemiseks;
6.2.10 nõukogu nõusolek on vajalik järgmiste tehingute tegemiseks:
(i) mistahes sellise lepingu või kokkuleppe sõlmimine, muutmine või lõpetamine, (a) mis on väljaspool tavapärast majandustegevust, või (b) mille eesmärgiks on siduda Aktsiaseltsi kauemaks kui 12 kuuks ning mis kohustab Aktsiaseltsi kandma, xxxxx arvatud ettenägematutel alustel, aastas 50 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid kulutusi või kohustusi;
(ii) mistahes jurisdiktsioonis muude kui rutiinsete võlgade sissenõudmist puudutavate ning 50 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid või ületada võivaid nõudeid (k.a. seonduvad kulud) puudutavate kohtu- või arbitraažiprotsesside algatamine või nende kokkuleppel lõpetamine;
(iii) mistahes investeeringute tegemine muudesse isikutesse või ettevõtlusse või Aktsiaseltsi poolt tehtud mistahes investeeringute täielik või osaline realiseerimine või võõrandamine;
(iv) mistahes vara omandamine või võõrandamine, mille väärtus ületab 50 000 EUR-i (indekseeritav), xxx xxxx ei ole eelarves ette nähtud;
(v) mistahes muude kui seaduses või Eestis üldiselt aktsepteeritavate raamatupidamistavade kohaselt nõutavate muudatuste tegemine raamatupidamise alustes või Aktsiaseltsi rakendatavates raamatupidamise põhimõtetes või reeglites;
(vi) Aktsiaseltsi mistahes reservide kapitaliseerimine või tagastamine, Aktsiaseltsi poolt osade käibest eemaldamine või ostmine või Aktsiaseltsi või selle tütarettevõtja osakapitali s...
Nõukogu. Nõukogu on LHV juhtimisorgan, mis planeerib LHV tegevust ja korraldab LHV juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu määrab kindlaks ja vaatab korrapäraselt üle LHV strateegia, üldise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aastaeelarve. Nõukogul on viis kuni seitse liiget. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on kaks aastat. Nõukogu liikmed valivad enda seast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu liikmed on Xxxx Xxxxxx (esimees), Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx xx Xxxxx Xxxx. Aktsionäride üldkoosolek on otsustanud määrata nõukogu liikmetele tasu 500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eest. Nõukogu liikmed esitavad kord aastas majanduslike huvide ja majanduslike huvide konfliktide deklaratsiooni. 2014. aastal ei toimunud LHV ja nõukogu liikmete, nende lähedaste või nendega seotud isikute vahel äritehinguid. 2014. aastal toimus 11 korralist ja kaks erakorralist nõukogu koosolekut. Nõukogu koosolekute raames sai nõukogu regulaarseid ülevaateid LHV ning tütarettevõtete tegevus- ja finantstulemustest. Nõukogu moodustas auditikomitee ja töötasukomitee, kinnitas nõukogu, auditikomitee, töötasukomitee ja siseauditi töökorrad, kapitali juhtimise poliitika ja kapitali eesmärgid ning riskijuhtimise poliitika, 2013. aasta majandusaasta aruande, aktsiaoptsiooniprogrammi ja aktsiakapitali suurendamise enne nende esitamist aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks, allutatud võlakirjade ennetähtaegse lunastamise ja uute allutatud võlakirjade emiteerimise, osaluste võõrandamised sidusettevõtetes AS LHV Capital ja EuVECA Livonia Partners SIA ning LHV 2015. aasta finantsplaani ja siseauditi tööplaani. Xxxxxx Xxxxxxx osales vähem kui pooltel nõukogu koosolekutel. Nõukogu on moodustanud kaks komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu auditi ja töötasuga seotud küsimustes vastavalt allpool kirjeldatule.
Nõukogu. 5.1. Nõukogus on 3 (xxxx) kuni 5 (viis) liiget.
5.2. Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelvalvet Xxxxxxxx tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb Nõukogu teatavaks Üldkoosolekule.
5.3. Nõukogu kinnitab Aktsiaseltsi käesoleva majandusaasta ning pikema perioodi tegevusplaani ning investeerimiskava.
5.4. Nõukogu annab Juhatusele korraldusi, vastavuses kehtiva seadusandlusega, tehingute tegemiseks, mis väljuvad Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamidest. Nõukogu eelnev nõusolek on vajalik eelkõige alljärgnevate tehingute tegemiseks:
1) Aktsiaseltsi tegevusalade muutmine, uute tegevusalade alustamine või olemasolevate lõpetamine;
2) enamuse Aktsiaseltsi xxxxxx võõrandamine ühe tehinguga või mitme seotud tehinguga, kusjuures iga kinnistut, ehitist ning mis tahes muud vara, mis on kinnistu või ehitise oluliseks osaks, ning mis tahes muud Aktsiaseltsi äritegevuse suhtes strateegilist tähtsust omavat vara loetakse käesoleva punkti tähenduses “enamuseks Aktsiaseltsi varadest“;
3) Aktsiaseltsi juhatuse liikmete tagasikutsumine ja valimine;
4) Aktsiaseltsi ettevõtte võõrandamine ühe tehinguga või mitme seotud tehinguga;
5) Aktsiaseltsi aktsiate Tallinna Väärtpaberibörsil noteerimise lõpetamise üle otsustamine;
6) laenude ja mis tahes xxxx xxxxx krediidi andmine või kolmandate isikute võlakohustuste garanteerimine või muul viisil tagamine, mis ületavad summa 50 000.00 EUR ühe tehingu või mitme seotud tehingu kohta, väljaarvatud laenude, krediidi, garantiide, jne. andmine igapäevase äritegevuse käigus (sealhulgas, kuid mitte ainult, krediidi andmine klientidele);
7) Nõukogu kompetentsi kuuluvas küsimuses otsuse vastuvõtmise delegeerimine Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekule vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustiku § 298 lg. 2.
5.5. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.
5.6. Nõukogu esindab Aktsiaseltsi tehingute tegemisel ja vaidlustes Xxxxxxxx liikmega.
5.7. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi Üldkoosolek.
5.8. Nõukogu liige valitakse viieks aastaks. Üldkoosoleku otsusel võib Nõukogu liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Sellise otsuse vastuvõtmiseks on vaja vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häältest.
5.9. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust.
5.10. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige. Nõukogu koosolekust teatata...
Nõukogu. Emitendi nõukogu on kuueliikmeline xx xxxxx liikmed on Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxx.
Nõukogu. Hageni nõukogu on kolmeliikmeline xx xxxxx liikmed on Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx ja Xxxxx Xxxxxxx. positsioonile ka MFG Nordic OÜ, Kerdni OÜ ja VELONIA BICYCLES OÜ juhatuse liikmena.
Nõukogu. Käesoleva pakkumisdokumendi kuupäeva seisuga on Saunumi nõukogu kolmeliikmeline xx xxxxx kuulu- vad Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx. Saunum Group AS-iga on Xxxxxx seotud olnud al- gusest peale, olles ettevõtte asutaja. Enne Saunu- mi asutamist oli Xxxxxx Xxxxxxx XX juhataja ja firma asutaja. Kelvion sai alguse 2001. aastal, kui loodi ühisfirma firmaga WTT Gmbh, esindamaks WTT te- hast Baltikumis ja Venemaal. Hiljem xxxx Xxxxxx xxx ettevõtte suurkorporatsioonile GEA AG, mille osast sai hiljem äriühing nimega Kelvion. Samuti oli Xxxxxx 1998. aastal suurkontserni SWEP maaletoo- ja Baltikumis ja InterSWEPAB Baltikumi juht. Lisaks Saunumile on Xxxxxx Xxxx MT AS nõukogu esimees ja suurim osanik. Xxxxxx Xxxxxx kuulub otse eraisikuna 14,45% Sau- numi aktsiatest. Lisaks kuulub Xxxxxx Xxxxxx täien- xxxxxx - xxxx OÜ Andvar Holdings, mille ainuosanik Xxxxxx on - 16,48% Saunumi aktsiatest. Seega kuu- lub Xxxxxx Xxxxxx kokku läbi otsese xx xxxxxx osalu- se 30,93% Saunumi akstiatest. 23,33% Saunumi aktsiatest. Finantsaruandluse ja planeerimisega nõustab Sau- num Group ASi Finpeaks OÜ.
Nõukogu. 7.1 Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
7.2 Nõukogu pädevusse kuulub:
7.2.1 Aktsiaseltsi tegevuse planeerimine ja juhtimise korraldamine;
7.2.2 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ja juhatuse esimehe nimetamine;
7.2.3 juhatuse liikmete kohustuste määramine ja hüvitise maksmise põhimõtete otsustamine;
7.2.4 korralduste andmine juhatusele Aktsiaseltsi tegevuse korraldamisel ning järelevalve juhatuse tegevuse üle;
7.2.5 aastaeelarve kinnitamine;
Nõukogu. Nõukogu on panga juhtimisorgan, mis planeerib panga tegevust ja korraldab panga juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu määrab kindlaks ja vaatab korrapäraselt üle panga strateegia, üldise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aastaeelarve. Nõukogul on viis kuni seitse liiget. Nõukogu liikmete volituste tähtaeg on xxxx aastat. Nõukogu liikmed valivad enda seast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu hindab korrapäraselt juhatuse tegevust panga strateegia elluviimisel, samuti hindab nõukogu panga finantsseisundit, riskijuhtimise süsteeme ja juhatuse tegevuse õiguspärasust. Nõukogu liikmeks valitakse isikud, kellel on panga nõukogu töös osalemiseks piisavad teadmised ja kogemused. Panga juhatuse ja nõukogu liikmete valimiseks ja hindamiseks on pangas kehtestatud „Sobivusmenetluse läbiviimise poliitika“, mida rakendatakse koostoimes kehtivate õigusaktide (eelkõige krediidiasutuste seaduse) ning Finantsinspektsiooni ja/või teiste järelevalveasutuste poolt kehtestatud soovituslike juhendite ja muude asjakohaste juhenddokumentidega.
Nõukogu. IÕI nõukogu valitakse üldkoosolekul IÕI eesmärkide elluviimiseks 5-7-liikmelisena neljaks (4) aastaks.
Nõukogu. 6.1. Ühingu Nõukogu valitakse Konverentsi üheks aastaks ja kujutab endast Ühingu alaliselt volitatud liikmete koosolekut, mille tegevuse eesmärgiks on Juhatuse töö koordineerimine Ühingu Konverentsi põhikirja sätete ja otsuste realiseerimise valdkonnas.
6.2. Nõukogu liikmete arvu ja struktuuri määrab Konverents. Nõukogul on õigus kaasata liikmeid, rikkumata kindlaksmääratud struktuuri.
6.3. Nõukogu kutsub vajadusel kokku Xxxxxxx, kuid mitte harvemini kui üks kord kolme kuu jooksul. Järjekordse Nõukogu koosoleku toimumisest teavitatakse Nõukogu liikmeid seitse päeva enne kindlaksmääratud kuupäeva.
6.4. Nõukogu pädevusse kuulub:
6.4.1. Ühingu ja Xxxxxxxx töö prioriteetide kindlaksmääramine;
6.4.2. regionaalsete osakondade ja töörühmade asutamine;
6.4.3. sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse määramine,
6.4.4. Ühingu majandusaasta tulemuste kinnitamine.
6.5. Nõukogu otsused võetakse vastu enamushäältega ning need protokollitakse. Nõukogu asjaajamist organiseerib ja viib läbi Xxxxxxx.