Common use of Consiglio di Amministrazione Clause in Contracts

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto l’amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto Informativo, composto da n. 5 componenti, è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 29 marzo 2022 per un periodo di tre esercizi fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. La tabella che segue elenca la composizione del Consiglio di Amministrazione alla Data del Prospetto Informativo: Nome e cognome Carica Data di nomina Xxxxx e data di nascita Xxxxxxxx Xxxxxxx (*) Presidente e Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore 29 marzo 2022 Broni (PV), 26 marzo 1962 Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente 29 marzo 2022 Cuneo (CN), 7 marzo 1959 (*) Amministratore esecutivo (**) Amministratore indipendente ai sensi ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società. Il consigliere indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx ricopre il ruolo di Lead Indipendent Director. In data 1° novembre 2022 il consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato assunto alle dipendenze della Società in qualità di impiegato (livello Quadro) con mansioni di responsabile area finanza e controllo ed investor relator; il rapporto di lavoro è regolato per la parte normativa ed economica dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi sosttoscritto da CONFCOMMERCIO, FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL, UILTUCS- UIL. Nessun membro del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, con i membri del Collegio Sindacale e/o con gli alti dirigenti della Società. Per maggiori informazioni in relazione al curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si rinvia al sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxx.xx. Si precisa che l’Emittente dichiara di aderire alle disposizioni del Codice di Corporate Governance, fatta eccezione per quanto segue. Con riferimento ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione ed al conferimento di specifici incarichi previsti dal Codice di Corporate Governance: (i) il Comitato per la remunerazione (art. 5) è stato costituito unicamente a partire dallo scorso 15 aprile 2022; (ii) non è stato istituito il Comitato per il controllo interno e rischi (art. 6) né il Comitato per le nomine (art. 4); (iii) non è stato conferito ad alcun soggetto l’incarico di responsabile della funzione di Internal Audit. Il Comitato per la remunerazione risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal consigliere non esecutivo Xxxxxxxxx Xxxxxx. Si precisa, inoltre, che a partire dallo scorso 15 aprile 2022 è stato istituito un Comitato per le operazioni con parti correlate, essendo precedentemente tale ruolo stato assunto dal Collegio Sindacale quale presidio strutturale alla luce della presenza di un solo amministratore indipendente. Il Comitato per le operazioni con parti correlate risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx. A seguito delle dimissioni, intervenute in data 25 novembre 2022 dell’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Mazzaro dalla carica di Presidente ed Amministratore Delegato della Società, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, riunitosi in pari data, ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, Xxxxxxxx Xxxxxxx, i seguenti poteri, da esercitarsi in via esclusiva, o comunque in forma individuale, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti: - la rappresentanza legale della Società come previsto all’art. 23 del vigente statuto; - la rappresentanza della Società per l’intervento e l’espressione del voto nelle assemblee delle società controllate e partecipate; - la responsabilità della gestione ordinaria della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle deleghe conferitegli. Nello specifico sono conferiti, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti, i seguenti poteri, da esercitarsi nell’ambito delle deleghe conferite con firma singola, salvo espressa disposizione contraria: - tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, in relazione ai quali è, altresì, conferita allo stesso la rappresentanza legale, sostanziale e processuale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, avanti ad ogni autorità, ente politico, previdenziale, amministrativo, sindacale e fiscale, nonché avanti all’autorità giudiziaria in qualsiasi sede, stato e grado di giurisdizione (compresi la corte costituzionale, il consiglio di stato, la corte dei conti, la commissione tributaria provinciale, la commissione tributaria regionale, la commissione tributaria centrale) o arbitrale o di mediazione, con la sola eccezione (i) degli atti rientranti tra le materie non delegabili per legge e/o per Statuto e (ii) dei seguenti atti che restano di competenza del consiglio di amministrazione che li dovrà autorizzare: ⮚ acquisto, vendita e ogni altro atto traslativo, a qualsiasi titolo effettuato, avente ad oggetto partecipazioni in società, aziende e rami d’azienda e/o diritti su partecipazioni, aziende e rami d’azienda, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ sottoscrizione, modifica o estinzione di accordi di associazione in partecipazione e joint venture ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ acquisto, vendita, locazione (anche ultra-novennale, sublocazione, locazione finanziaria di beni immobili e di beni mobili registrati), ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ assunzione, modifica e/o estinzione di finanziamenti (diversi da finanziamenti soci) e richiesta di affidamenti, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ effettuazione di ordini relativi ad operazioni in cambi, titoli, anticipazioni in valuta, currency swap, interest swap e prodotti similari, nonché operazioni relative ad opzioni (option), prodotti derivati e prodotti finanziari, e/o operazioni di hedging in generale, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ richiesta di fideiussioni e/o di garanzie bancarie e/o assicurative in genere, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ rilascio di fideiussioni, garanzie reali o personali, lettere di patronage e/o comfort letters nell’interesse di società del Gruppo e/o di terze parti, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati. La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone in cui i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, ovvero titolari di una partecipazione societaria, negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa lo status della carica e/o della partecipazione detenuta alla Data del Prospetto Informativo. Nome e cognome Società Carica ricoperta / partecipazione posseduta Stato della carica / partecipazione Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Biofood Italia Sr.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Biofood società semplice Socio amministratore Attualmente ricoperta Meditalia Holding S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Servizi Societari S.a.s. di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Socio accomandatario Attualmente ricoperta La Fonte della Vita S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Ki Coffee S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta TCM Immobiliare S.r.l. Socio Attualmente in essere C.L.M. S.s. Socio Attualmente in essere Bioera Partecipazioni S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Blue Motion S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Unopiù S.p.A. Vice presidente del consiglio di amministrazione Cessata Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Visibilia Editore S.p.A. Consigliere Cessata Organics Oils Italia S.r.l. Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Ki Group Holding S.p.A. Vice presidente del Cessata Organic Food Retail S.r.l. in liquidazione consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato Cessata Cessata Società di Partecipazioni Industriali S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) OSP S.p.A. in liquidazione (impresa cancellata) Socio Cessata Socio Cessata Xxxxxxxxx Xxxxxx Dama S.r.l. in liquidazione Socio Attualmente in essere Consigliere Cessata Xxxxxxxx Xxxxxxx Verde Bio S.r.l. Italian Organic Bakery Medimarket S.r.l. in liquidazione Visibilia S.r.l. in liquidazione Visibilia Editore Holding S.r.l.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto l’amministrazione della Società è affidata a un Il Consiglio di Amministrazione composto da un numero Amministrazione, a fare data dalla nomina per cooptazione di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11. Il Xxxxxxx Xxxxxxxx, avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto Informativo, composto da n. 5 componenti, è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 29 marzo 2022 per un periodo di tre esercizi fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. La tabella che segue elenca la composizione del Consiglio di Amministrazione alla Data del Prospetto Informativo: Nome e cognome Carica Data di nomina Xxxxx e data di nascita Xxxxxxxx Xxxxxxx (*) Presidente e Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore 29 marzo 2022 Broni (PV), 26 marzo 1962 Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente 29 marzo 2022 Cuneo (CN), 7 marzo 1959 (*) Amministratore esecutivo (**) Amministratore indipendente ai sensi ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società. Il consigliere indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx ricopre il ruolo di Lead Indipendent Director. In data 1° novembre 2022 il consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato assunto alle dipendenze della Società in qualità di impiegato (livello Quadro) con mansioni di responsabile area finanza e controllo ed investor relator; il rapporto di lavoro è regolato per la parte normativa ed economica dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi sosttoscritto da CONFCOMMERCIO, FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL, UILTUCS- UIL. Nessun membro del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, con i membri del Collegio Sindacale e/o con gli alti dirigenti della Società. Per maggiori informazioni in relazione al curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si rinvia al sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxx.xx. Si precisa che l’Emittente dichiara di aderire alle disposizioni del Codice di Corporate Governance, fatta eccezione per quanto segue. Con riferimento ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione ed al conferimento di specifici incarichi previsti dal Codice di Corporate Governance: (i) il Comitato per la remunerazione (art. 5) è stato costituito unicamente a partire dallo scorso 15 aprile 2022; (ii) non è stato istituito il Comitato per il controllo interno e rischi (art. 6) né il Comitato per le nomine (art. 4); (iii) non è stato conferito ad alcun soggetto l’incarico di responsabile della funzione di Internal Audit. Il Comitato per la remunerazione risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal consigliere non esecutivo Xxxxxxxxx Xxxxxx. Si precisa, inoltre, che a partire dallo scorso 15 aprile 2022 è stato istituito un Comitato per le operazioni con parti correlate, essendo precedentemente tale ruolo stato assunto dal Collegio Sindacale quale presidio strutturale alla luce della presenza di un solo amministratore indipendente. Il Comitato per le operazioni con parti correlate risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx. A seguito delle dimissioni, intervenute in data 25 novembre 2022 dell’Xxx. Xxxxx gennaio 20233, risulta così composto: - Xxxxxx Xxxxxxxx Mazzaro dalla carica di Presidente ed Amministratore Delegato della Società, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, riunitosi in pari data, ha conferito al - Presidente del Consiglio di Amministrazione ed e Amministratore Delegato; - Xxxxxxx Xxxxxxx - Amministratore Delegato; - Xxxxxxxx Xxxxx - Amministratore con deleghe; - Xxxxx Xxxxxxxxxx - Amministratore con deleghe nella controllata FT System S.r.l.; - Xxxxxxx Xxxxxxxx - Amministratore non esecutivo, Consigliere indipendente; - Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx - Amministratore non Esecutivo; - Fiammetta Roccia - Amministratore non Esecutivo; - Xxxxxxxx XxxxxxxXxxxxx - Amministratore non Esecutivo, i seguenti poteriConsigliere indipendente; - Xxxxxxx Xxxxxxxx - Amministratore non Esecutivo, Consigliere indipendente. Nella seduta del 22 febbraio 2021, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di attribuire un compenso complessivo annuo pari ad Euro 25.000,00 per ciascun Amministratore, da esercitarsi in via esclusiva, o comunque in forma individuale, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti: - la rappresentanza legale della Società come previsto all’art. 23 del vigente statuto; - la rappresentanza della Società per l’intervento e l’espressione del voto nelle assemblee delle società controllate e partecipate; - la responsabilità della gestione ordinaria della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle deleghe conferitegli. Nello specifico sono conferiti, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti, i seguenti poteri, da esercitarsi nell’ambito delle deleghe conferite con firma singola, salvo espressa disposizione contraria: - tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, determinarsi pro-rata in relazione ai quali è, altresì, conferita allo stesso la rappresentanza legale, sostanziale e processuale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, avanti ad ogni autorità, ente politico, previdenziale, amministrativo, sindacale e fiscale, nonché avanti all’autorità giudiziaria in qualsiasi sede, stato e grado di giurisdizione (compresi la corte costituzionale, al periodo dell’esercizio durante il consiglio di stato, la corte dei conti, la commissione tributaria provinciale, la commissione tributaria regionale, la commissione tributaria centrale) o arbitrale o di mediazione, con la sola eccezione (i) degli atti rientranti tra le materie non delegabili per legge e/o per Statuto e (ii) dei seguenti atti che restano di competenza del consiglio di amministrazione che li dovrà autorizzare: ⮚ acquisto, vendita e ogni altro atto traslativo, a qualsiasi titolo effettuato, avente ad oggetto partecipazioni in società, aziende e rami d’azienda e/o diritti su partecipazioni, aziende e rami d’azienda, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ sottoscrizione, modifica o estinzione di accordi di associazione in partecipazione e joint venture ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ acquisto, vendita, locazione (anche ultra-novennale, sublocazione, locazione finanziaria di beni immobili e di beni mobili registrati), ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ assunzione, modifica e/o estinzione di finanziamenti (diversi da finanziamenti soci) e richiesta di affidamenti, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ effettuazione di ordini relativi ad operazioni in cambi, titoli, anticipazioni in valuta, currency swap, interest swap e prodotti similari, nonché operazioni relative ad opzioni (option), prodotti derivati e prodotti finanziari, e/o operazioni di hedging in generale, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ richiesta di fideiussioni e/o di garanzie bancarie e/o assicurative in genere, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ rilascio di fideiussioni, garanzie reali o personali, lettere di patronage e/o comfort letters nell’interesse di società del Gruppo e/o di terze parti, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati. La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone in cui i membri quale ciascun componente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente siano della Società abbia ricoperto la relativa carica. In data 19 luglio 2021 il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 3 del Codice Civile, ed in conformità con quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto della Società, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, e sentito il parere del Collegio Sindacale, ha deliberato di riconoscere specifici emolumenti alle cariche di membro o Presidente dei comitati endo-consiliari, in aggiunta al compenso complessivo annuo stabilito per ciascun Amministratore dall’Assemblea, ai sensi dell’Articolo 2389, comma 3, c.c.. In particolare, si prevede un ulteriore emolumento di Euro 10.000,00 per la carica di Presidente dei comitati endo-consiliari, e di Euro 5.000,00 per la carica di membro dei medesimi comitati. Per quanto riguarda Xxxxxxx Xxxxxxxx, i relativi compensi sono stati membri confermati dal Consiglio di Amministrazione – in linea con le suddette delibere – in data 25 gennaio 2023. Per gli Amministratori non esecutivi non è prevista una componente variabile del compenso legata ai risultati economici conseguiti dalla Società. È vigente viceversa una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile verso terzi degli organi di amministrazioneamministrazione (oltre a direttori generali ed ai dirigenti con responsabilità strategiche) nell'esercizio delle loro funzioni, direzione o sorveglianzafinalizzata a tenere indenne i soggetti beneficiari e la Società dagli oneri derivanti dal risarcimento connesso, ovvero titolari esclusi i casi di una partecipazione societaria, negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa lo status della carica e/o della partecipazione detenuta alla Data del Prospetto Informativo. Nome dolo e cognome Società Carica ricoperta / partecipazione posseduta Stato della carica / partecipazione Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Biofood Italia Sr.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Biofood società semplice Socio amministratore Attualmente ricoperta Meditalia Holding S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Servizi Societari S.a.s. di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Socio accomandatario Attualmente ricoperta La Fonte della Vita S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Ki Coffee S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta TCM Immobiliare S.r.l. Socio Attualmente in essere C.L.M. S.s. Socio Attualmente in essere Bioera Partecipazioni S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Blue Motion S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Unopiù S.pcolpa grave.A. Vice presidente del consiglio di amministrazione Cessata Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Visibilia Editore S.p.A. Consigliere Cessata Organics Oils Italia S.r.l. Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Ki Group Holding S.p.A. Vice presidente del Cessata Organic Food Retail S.r.l. in liquidazione consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato Cessata Cessata Società di Partecipazioni Industriali S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) OSP S.p.A. in liquidazione (impresa cancellata) Socio Cessata Socio Cessata Xxxxxxxxx Xxxxxx Dama S.r.l. in liquidazione Socio Attualmente in essere Consigliere Cessata Xxxxxxxx Xxxxxxx Verde Bio S.r.l. Italian Organic Bakery Medimarket S.r.l. in liquidazione Visibilia S.r.l. in liquidazione Visibilia Editore Holding S.r.l.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto l’amministrazione della 15.1 La Società è affidata a amministrata da un Consiglio di Amministrazione Amministra- zione composto da un 3 (tre) a 11 (undici) membri, anche non so- ci, compreso il Presidente. 15.2 L’Assemblea determina il numero dei componenti del Con- siglio di membri Amministrazione, all’atto della nomina, entro i li- miti suddetti nonché la durata del relativo incarico che non inferiore potrà essere superiore a 3 (tre) esercizi. Gli Amministrato- ri così nominati scadono in occasione dell'Assemblea convoca- ta per l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo eser- cizio della loro carica e non superiore sono rieleggibili. L’Assemblea può variare il numero degli Amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti di cui al presente articolo: qua- lora l'Assemblea aumenti il numero degli Amministratori, la stessa provvede alla loro nomina con le medesime modalità in- dicate nel presente articolo. 15.3 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a 11. Il Consiglio mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costi- tuita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consi- glio di Amministrazione in carica alla Data nominerà il/ sostituto/i per coopta- zione ai sensi dell'art. 2386 del Prospetto Informativo, composto da n. 5 componenti, è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 29 marzo 2022 codice civile. 15.4 Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli Amministratori necessarie per un periodo di tre esercizi fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. La tabella che segue elenca la composizione l'integrazio- ne del Consiglio di Amministrazione alla Data del Prospetto Informativo: Nome e cognome Carica Data a seguito di nomina Xxxxx e data di nascita Xxxxxxxx Xxxxxxx (*) Presidente e Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore 29 marzo 2022 Broni (PV)cessazione, 26 marzo 1962 Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente 29 marzo 2022 Cuneo (CN), 7 marzo 1959 (*) Amministratore esecutivo (**) Amministratore indipendente si procede secondo quanto previsto ai sensi ai sensi dell’art. 148di legge. 15.5 Il nuovo Amministratore così nominato scade insieme con quelli in carica all'atto della nomina e ad esso si appliche- ranno le norme di legge e di statuto applicabili agli altri Amministratori. 15.6 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il consi- glio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ra- gione, comma 3, TUF si intende dimissionario l’intero Consiglio e del Codice di Corporate Governance I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati l’Assem- blea deve essere convocata senza indugio dagli Amministrato- ri rimasti in carica per la carica presso la sede legale della Società. Il consigliere indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx ricopre il ruolo ricostituzione dello stesso. 15.7 Gli Amministratori sono assoggettati al divieto di Lead Indipendent Director. In data 1° novembre 2022 il consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato assunto alle dipendenze della Società in qualità di impiegato (livello Quadro) con mansioni di responsabile area finanza e controllo ed investor relator; il rapporto di lavoro è regolato per la parte normativa ed economica dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi sosttoscritto da CONFCOMMERCIO, FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL, UILTUCS- UIL. Nessun membro del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, con i membri del Collegio Sindacale e/o con gli alti dirigenti della Società. Per maggiori informazioni in relazione al curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si rinvia al sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxx.xx. Si precisa che l’Emittente dichiara di aderire alle disposizioni del Codice di Corporate Governance, fatta eccezione per quanto segue. Con riferimento ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione ed al conferimento di specifici incarichi previsti dal Codice di Corporate Governance: (i) il Comitato per la remunerazione (art. 5) è stato costituito unicamente a partire dallo scorso 15 aprile 2022; (ii) non è stato istituito il Comitato per il controllo interno e rischi (art. 6) né il Comitato per le nomine (art. 4); (iii) non è stato conferito ad alcun soggetto l’incarico di responsabile della funzione di Internal Audit. Il Comitato per la remunerazione risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal consigliere non esecutivo Xxxxxxxxx Xxxxxx. Si precisa, inoltre, che a partire dallo scorso 15 aprile 2022 è stato istituito un Comitato per le operazioni con parti correlate, essendo precedentemente tale ruolo stato assunto dal Collegio Sindacale quale presidio strutturale alla luce della presenza di un solo amministratore indipendente. Il Comitato per le operazioni con parti correlate risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx. A seguito delle dimissioni, intervenute in data 25 novembre 2022 dell’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Mazzaro dalla carica di Presidente ed Amministratore Delegato della Società, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, riunitosi in pari data, ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, Xxxxxxxx Xxxxxxx, i seguenti poteri, da esercitarsi in via esclusiva, o comunque in forma individuale, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti: - la rappresentanza legale della Società come previsto cui all’art. 23 del vigente statuto; - la rappresentanza della Società per l’intervento e l’espressione del voto nelle assemblee delle società controllate e partecipate; - la responsabilità della gestione ordinaria della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle deleghe conferitegli. Nello specifico sono conferiti, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti, i seguenti poteri, da esercitarsi nell’ambito delle deleghe conferite con firma singola2390 codice civile, salvo espressa disposizione contraria: - tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, in relazione ai quali è, altresì, conferita allo stesso la rappresentanza legale, sostanziale e processuale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, avanti ad ogni autorità, ente politico, previdenziale, amministrativo, sindacale e fiscale, nonché avanti all’autorità giudiziaria in qualsiasi sede, stato e grado di giurisdizione (compresi la corte costituzionale, il consiglio di stato, la corte dei conti, la commissione tributaria provinciale, la commissione tributaria regionale, la commissione tributaria centrale) o arbitrale o di mediazione, con la sola eccezione (i) degli atti rientranti tra le materie non delegabili per legge e/o per Statuto e (ii) dei seguenti atti che restano di competenza del consiglio di amministrazione che li dovrà autorizzare: ⮚ acquisto, vendita e ogni altro atto traslativo, a qualsiasi titolo effettuato, avente ad oggetto partecipazioni in società, aziende e rami d’azienda e/o diritti su partecipazioni, aziende e rami d’azienda, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ sottoscrizione, modifica o estinzione di accordi di associazione in partecipazione e joint venture ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ acquisto, vendita, locazione (anche ultra-novennale, sublocazione, locazione finanziaria di beni immobili e di beni mobili registrati), ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ assunzione, modifica e/o estinzione di finanziamenti (diversi siano da finanziamenti soci) e richiesta di affidamenti, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ effettuazione di ordini relativi ad operazioni in cambi, titoli, anticipazioni in valuta, currency swap, interest swap e prodotti similari, nonché operazioni relative ad opzioni (option), prodotti derivati e prodotti finanziari, e/o operazioni di hedging in generale, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ richiesta di fideiussioni e/o di garanzie bancarie e/o assicurative in genere, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ rilascio di fideiussioni, garanzie reali o personali, lettere di patronage e/o comfort letters nell’interesse di società del Gruppo e/o di terze parti, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati. La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone in cui i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, ovvero titolari di una partecipazione societaria, negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa lo status della carica e/o della partecipazione detenuta alla Data del Prospetto Informativo. Nome e cognome Società Carica ricoperta / partecipazione posseduta Stato della carica / partecipazione Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Biofood Italia Sr.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Biofood società semplice Socio amministratore Attualmente ricoperta Meditalia Holding S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Servizi Societari S.a.s. di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Socio accomandatario Attualmente ricoperta La Fonte della Vita S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Ki Coffee S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta TCM Immobiliare S.r.l. Socio Attualmente in essere C.L.M. S.s. Socio Attualmente in essere Bioera Partecipazioni S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Blue Motion S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Unopiù S.pciò esonera- ti dall’Assemblea.A. Vice presidente del consiglio di amministrazione Cessata Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Visibilia Editore S.p.A. Consigliere Cessata Organics Oils Italia S.r.l. Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Ki Group Holding S.p.A. Vice presidente del Cessata Organic Food Retail S.r.l. in liquidazione consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato Cessata Cessata Società di Partecipazioni Industriali S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) OSP S.p.A. in liquidazione (impresa cancellata) Socio Cessata Socio Cessata Xxxxxxxxx Xxxxxx Dama S.r.l. in liquidazione Socio Attualmente in essere Consigliere Cessata Xxxxxxxx Xxxxxxx Verde Bio S.r.l. Italian Organic Bakery Medimarket S.r.l. in liquidazione Visibilia S.r.l. in liquidazione Visibilia Editore Holding S.r.l.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto l’amministrazione della Società Articolo 15 La società è affidata a amministrata da un Consiglio di Amministrazione Amministrazione, nominato dall'assemblea e composto da un numero di membri variabile e comunque non inferiore a 3 7 (sette) e non superiore a 1113 (tredici). Spetta all'assemblea ordinaria determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione Amministrazione, nella sua prima riunione successiva alla elezione, con il parere del Collegio Sindacale, verifica la sussistenza dei requisiti di indipendenza per i Consiglieri che siano stati eletti nel presupposto di averne le caratteristiche e, in carica alla Data constatato eventuale difetto originario o nel frattempo sopravvenuto del Prospetto Informativorequisito, composto da n. 5 componentine dichiara la decadenza, è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 29 marzo 2022 adottando i provvedimenti consequenziali; la verifica della permanenza della sussistenza dei requisiti sarà reiterata dal Consiglio periodicamente, secondo sue regole di funzionamento, ma non meno di una volta per un periodo di tre esercizi fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024anno solare. La tabella che segue elenca la composizione del Consiglio di Amministrazione alla Data del Prospetto Informativo: Nome e cognome Carica Data di nomina Xxxxx e data di nascita Xxxxxxxx Xxxxxxx (*) Presidente e Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore 29 marzo 2022 Broni (PV), 26 marzo 1962 Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente 29 marzo 2022 Cuneo (CN), 7 marzo 1959 (*) Amministratore esecutivo (**) Amministratore indipendente ai sensi ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi o per il minor periodo stabilito all'atto della nomina, sono tutti domiciliati rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per la carica presso la sede legale l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della Societàloro carica. Il consigliere indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx ricopre Se nel corso dell'esercizio sia necessario sostituire uno o più amministratori, il ruolo di Lead Indipendent Director. In data 1° novembre 2022 il consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato assunto alle dipendenze della Società in qualità di impiegato (livello Quadro) con mansioni di responsabile area finanza e controllo ed investor relator; il rapporto di lavoro è regolato per la parte normativa ed economica dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi sosttoscritto da CONFCOMMERCIO, FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL, UILTUCS- UIL. Nessun membro del Consiglio di Amministrazione ha rapporti coopterà un candidato appartenente alla medesima lista dell’amministratore da sostituire. Qualora nessun candidato di parentela con gli altri tale lista sia disponibile a ricoprire tale carica ovvero nessuno di tali candidati sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e/o dallo statuto della Società per la carica, l’assemblea dei soci provvederà alla sostituzione ovvero alla riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittentealla prima riunione utile. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dalla sua sostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina dell'intero Consiglio. Articolo 16 Il Consiglio - ove l'assemblea non vi abbia già provveduto - elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente; può nominare anche un segretario all'infuori dei propri membri. La rappresentanza generale della Società nonché la firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente, al Vice-Presidente, se nominato, e, nei limiti delle loro attribuzioni, agli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato propri poteri ai sensi dell'art. 18. Articolo 17 Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, purché in Italia, a richiesta del Presidente, o su richiesta congiunta della maggioranza dei suoi membri, oppure su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale o di un membro del Collegio Sindacale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano di età. Di regola, la convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza o necessità, il consiglio deve essere convocato almeno 1 (un) giorno prima della riunione. Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio si ritiene validamente costituito se sono presenti tutti i membri del Collegio Sindacale e/Consiglio e i sindaci effettivi in carica. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o con videoconferenza, a condizione che tutti gli alti dirigenti aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta. Il Consiglio di Amministrazione istituisce i comitati previsti per legge o dalle disposizioni applicabili alle società quotate. Articolo 18 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Per maggiori informazioni in relazione al curriculum vitae dei componenti del Consiglio All’Organo Amministrativo vengono inoltre attribuite tutte le competenze di Amministrazionecui all’art. 2365, si rinvia al sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxx.xxsecondo comma, c.c. Si precisa che l’Emittente dichiara di aderire alle disposizioni del Codice di Corporate GovernanceIn occasione delle riunioni, fatta eccezione per quanto segue. Con riferimento ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione ed al conferimento di specifici incarichi previsti dal Codice di Corporate Governance: (i) il Comitato per la remunerazione (art. 5) è stato costituito unicamente a partire dallo scorso 15 aprile 2022; (ii) non è stato istituito il Comitato per il controllo interno e rischi (art. 6) né il Comitato per le nomine (art. 4); (iii) non è stato conferito ad alcun soggetto l’incarico di responsabile della funzione di Internal Audit. Il Comitato per la remunerazione risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal consigliere non esecutivo Xxxxxxxxx Xxxxxx. Si precisa, inoltre, che a partire dallo scorso 15 aprile 2022 è stato istituito un Comitato per le operazioni da tenersi con parti correlate, essendo precedentemente tale ruolo stato assunto dal Collegio Sindacale quale presidio strutturale alla luce della presenza di un solo amministratore indipendente. Il Comitato per le operazioni con parti correlate risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx. A seguito delle dimissioni, intervenute in data 25 novembre 2022 dell’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Mazzaro dalla carica di Presidente ed Amministratore Delegato della Societàcadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittenteed il Collegio sindacale, riunitosi anche attraverso gli organi delegati, sono informati sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate e sulla prevedibile evoluzione della gestione, con particolare riguardo alle operazioni in pari datapotenziale conflitto di interesse. Quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, ha conferito la suddetta comunicazione può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, i quali sono tenuti ad operare nei limiti indicati dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio dei poteri delegati ai sensi dell’articolo 17 che precede. Valgono, per le adunanze e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione; tuttavia le sue deliberazioni potranno avvenire unicamente all’unanimità, in difetto di che ogni decisione rientrerà nella competenza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più direttori generali anche non amministratori, determinandone i poteri ed il relativo compenso. La carica di Amministratore Delegato e quella di Presidente del Comitato Esecutivo sono cumulabili con quelle di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, Xxxxxxxx Xxxxxxx, i seguenti poteri, da esercitarsi in via esclusiva, o comunque in forma individuale, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti: - la rappresentanza legale della Società come previsto all’art. 23 del vigente statuto; - la rappresentanza della Società per l’intervento e l’espressione del voto nelle assemblee delle società controllate e partecipate; - la responsabilità della gestione ordinaria della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle deleghe conferitegli. Nello specifico sono conferiti, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti, i seguenti poteri, da esercitarsi nell’ambito delle deleghe conferite con firma singola, salvo espressa disposizione contraria: - tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, in relazione ai quali è, altresì, conferita allo stesso la rappresentanza legale, sostanziale e processuale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, avanti ad ogni autorità, ente politico, previdenziale, amministrativo, sindacale e fiscale, nonché avanti all’autorità giudiziaria in qualsiasi sede, stato e grado di giurisdizione (compresi la corte costituzionale, il consiglio di stato, la corte dei conti, la commissione tributaria provinciale, la commissione tributaria regionale, la commissione tributaria centrale) o arbitrale o di mediazione, con la sola eccezione (i) degli atti rientranti tra le materie non delegabili per legge e/o per Statuto e (ii) dei seguenti atti che restano di competenza del consiglio di amministrazione che li dovrà autorizzare: ⮚ acquisto, vendita e ogni altro atto traslativo, a qualsiasi titolo effettuato, avente ad oggetto partecipazioni in società, aziende e rami d’azienda e/o diritti su partecipazioni, aziende e rami d’azienda, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ sottoscrizione, modifica o estinzione di accordi di associazione in partecipazione e joint venture ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ acquisto, vendita, locazione (anche ultra-novennale, sublocazione, locazione finanziaria di beni immobili e di beni mobili registrati), ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ assunzione, modifica e/o estinzione di finanziamenti (diversi da finanziamenti soci) e richiesta di affidamenti, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ effettuazione di ordini relativi ad operazioni in cambi, titoli, anticipazioni in valuta, currency swap, interest swap e prodotti similari, nonché operazioni relative ad opzioni (option), prodotti derivati e prodotti finanziari, e/o operazioni di hedging in generale, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ richiesta di fideiussioni e/o di garanzie bancarie e/o assicurative in genere, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ rilascio di fideiussioni, garanzie reali o personali, lettere di patronage e/o comfort letters nell’interesse di società del Gruppo e/o di terze parti, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati. La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone in cui i Amministrazione. Articolo 19 Ai membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente siano stati spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, e il compenso nella misura fissata dall'assemblea. L’assemblea può inoltre determinare un importo complessivo per la rimunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione ripartirà il compenso o la rimunerazione come sopra determinati nel modo che lo stesso riterrà più conveniente, tenuto conto dell'impegno rispettivamente loro richiesto. La rimunerazione ai membri degli organi del Consiglio di amministrazioneAmministrazione investiti di particolari cariche, direzione o sorveglianzaqualora non vi abbia provveduto l’assemblea, ovvero titolari è determinata dal Consiglio medesimo ai sensi dell'articolo 2389 codice civile. Articolo 20 Il Consiglio di una partecipazione societariaAmministrazione, negli ultimi cinque anniprevio parere obbligatorio dell'organo di controllo provvede alla nomina, con l’indicazione circa lo status nell’ambito del settore amministrativo della carica e/o della partecipazione detenuta società, di un Dirigente (munito di titoli adeguati e di esperienza specifica in materia di finanza e di controllo e qualificato da affidabilità sotto il profilo etico) preposto alla Data del Prospetto Informativo. Nome redazione dei documenti contabili societari, attribuendo allo stesso poteri e cognome Società Carica ricoperta / partecipazione posseduta Stato della carica / partecipazione Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Biofood Italia Sr.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Biofood società semplice Socio amministratore Attualmente ricoperta Meditalia Holding S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Servizi Societari S.a.s. di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Socio accomandatario Attualmente ricoperta La Fonte della Vita S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Ki Coffee S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta TCM Immobiliare S.r.l. Socio Attualmente mezzi necessari all'esercizio dei compiti assegnati e determinandone la durata in essere C.L.M. S.s. Socio Attualmente in essere Bioera Partecipazioni S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Blue Motion S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Unopiù S.pcarica.A. Vice presidente del consiglio di amministrazione Cessata Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Visibilia Editore S.p.A. Consigliere Cessata Organics Oils Italia S.r.l. Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Ki Group Holding S.p.A. Vice presidente del Cessata Organic Food Retail S.r.l. in liquidazione consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato Cessata Cessata Società di Partecipazioni Industriali S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) OSP S.p.A. in liquidazione (impresa cancellata) Socio Cessata Socio Cessata Xxxxxxxxx Xxxxxx Dama S.r.l. in liquidazione Socio Attualmente in essere Consigliere Cessata Xxxxxxxx Xxxxxxx Verde Bio S.r.l. Italian Organic Bakery Medimarket S.r.l. in liquidazione Visibilia S.r.l. in liquidazione Visibilia Editore Holding S.r.l.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto l’amministrazione della Società statuto, Greenthesis è affidata a amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero sette a undici membri, secondo quanto stabilito dall’Assemblea. La nomina del Consiglio di membri non inferiore a 3 Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure specificate nello statuto e non superiore a 11dalla legge applicabile, ivi incluse le norme sul rispetto dei requisiti di indipendenza e dell’equilibrio tra i generi. Gli Amministratori rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione di Greenthesis in carica alla Data del Prospetto Informativo, Documento Informativo è composto da n. 5 componentisette amministratori, è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 29 marzo nominati dall’assemblea degli azionisti dell’Emittente riunitasi in data 27 aprile 2022 per un periodo di tre esercizi esercizi, successivamente integrato in data 24 maggio 2023, e pertanto fino all’approvazione alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. La tabella che segue elenca la composizione del Consiglio di Amministrazione alla Data del Prospetto Informativodi Greenthesis è la seguente: Nome Amministratore non esecutivo (***) Xxxxxx Xxxxxx Amministratore e cognome Carica Data di nomina Xxxxx e data di nascita Direttore Generale (**) Xxxxxxxx Xxxxxx Amministratore non esecutivo (***) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Amministratore indipendente (*) (****) Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore indipendente (*) Xxxxxx Xxxxxxx (*) Presidente e Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore 29 marzo 2022 Broni (PV), 26 marzo 1962 Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente 29 marzo 2022 Cuneo (CN), 7 marzo 1959 (*) Amministratore esecutivo (**) Amministratore indipendente che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF e del Codice di Corporate Governance I componenti Governance. (**) Nominato su designazione di Planesys a decorrere dalla Data del Consiglio Closing, ai sensi del Contratto. (***) Nominato su designazione di Amministrazione Xxxxx a decorrere dalla Data del Closing, ai sensi del Contratto. (****) Nominata dall’Assemblea degli Azionisti del 24 maggio 2023 in sostituzione di Xxxxxxx Xxxxxxxx. Gli amministratori sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società. Il consigliere indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx ricopre il ruolo di Lead Indipendent Director. In data 1° novembre 2022 il consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato assunto alle dipendenze della Società in qualità di impiegato (livello Quadro) con mansioni di responsabile area finanza e controllo ed investor relator; il rapporto di lavoro è regolato per la parte normativa ed economica dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi sosttoscritto da CONFCOMMERCIO, FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL, UILTUCS- UIL. Nessun membro del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, con i membri del Collegio Sindacale e/o con gli alti dirigenti della Societàl’indirizzo che risulta al competente Registro delle Imprese. Per maggiori informazioni in relazione al curriculum vitae quanto a conoscenza dell’Obbligato, alla Data del Documento Informativo nessuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si rinvia al sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxx.xx. Si precisa che l’Emittente dichiara di aderire alle disposizioni del Codice di Corporate Governance, fatta eccezione per quanto segue. Con riferimento ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione ed al conferimento di specifici incarichi previsti dal Codice di Corporate Governance: (i) il Comitato per la remunerazione (art. 5) è stato costituito unicamente a partire dallo scorso 15 aprile 2022; (ii) non è stato istituito il Comitato per il controllo interno e rischi (art. 6) né il Comitato per le nomine (art. 4); (iii) non è stato conferito ad alcun soggetto l’incarico di responsabile della funzione di Internal Audit. Il Comitato per la remunerazione risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal consigliere non esecutivo Xxxxxxxxx Xxxxxx. Si precisa, inoltre, che a partire dallo scorso 15 aprile 2022 è stato istituito un Comitato per le operazioni con parti correlate, essendo precedentemente tale ruolo stato assunto dal Collegio Sindacale quale presidio strutturale alla luce della presenza di un solo amministratore indipendente. Il Comitato per le operazioni con parti correlate risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx. A seguito delle dimissioni, intervenute in data 25 novembre 2022 dell’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Mazzaro dalla carica di Presidente ed Amministratore Delegato della Società, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, riunitosi in pari data, ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, Xxxxxxxx Xxxxxxx, i seguenti poteri, da esercitarsi in via esclusiva, o comunque in forma individuale, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti: - la rappresentanza legale della Società come previsto all’art. 23 del vigente statuto; - la rappresentanza della Società per l’intervento e l’espressione del voto nelle assemblee delle società controllate e partecipate; - la responsabilità della gestione ordinaria della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle deleghe conferitegli. Nello specifico sono conferiti, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti, i seguenti poteri, da esercitarsi nell’ambito delle deleghe conferite con firma singola, salvo espressa disposizione contraria: - tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, in relazione ai quali è, altresì, conferita allo stesso la rappresentanza legale, sostanziale e processuale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, avanti ad ogni autorità, ente politico, previdenziale, amministrativo, sindacale e fiscale, nonché avanti all’autorità giudiziaria in qualsiasi sede, stato e grado di giurisdizione (compresi la corte costituzionale, il consiglio di stato, la corte dei conti, la commissione tributaria provinciale, la commissione tributaria regionale, la commissione tributaria centrale) o arbitrale o di mediazione, con la sola eccezione (i) degli atti rientranti tra le materie non delegabili per legge e/o per Statuto e (ii) dei seguenti atti che restano di competenza del consiglio di amministrazione che li dovrà autorizzare: ⮚ acquisto, vendita e ogni altro atto traslativo, a qualsiasi titolo effettuato, avente ad oggetto partecipazioni in società, aziende e rami d’azienda e/o diritti su partecipazioni, aziende e rami d’azienda, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ sottoscrizione, modifica o estinzione di accordi di associazione in partecipazione e joint venture ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ acquisto, vendita, locazione (anche ultra-novennale, sublocazione, locazione finanziaria di beni immobili e di beni mobili registrati), ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ assunzione, modifica e/o estinzione di finanziamenti (diversi da finanziamenti soci) e richiesta di affidamenti, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ effettuazione di ordini relativi ad operazioni in cambi, titoli, anticipazioni in valuta, currency swap, interest swap e prodotti similari, nonché operazioni relative ad opzioni (option), prodotti derivati e prodotti finanziari, e/o operazioni di hedging in generale, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ richiesta di fideiussioni e/o di garanzie bancarie e/o assicurative in genere, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ rilascio di fideiussioni, garanzie reali o personali, lettere di patronage e/o comfort letters nell’interesse di società del Gruppo e/o di terze parti, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati. La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone in cui i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente siano stati membri degli organi è titolare di amministrazione, direzione o sorveglianza, ovvero titolari di una partecipazione societaria, negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa lo status della carica Azioni e/o della partecipazione detenuta alla Data altre interessenze economiche nell’Emittente, né ricopre ulteriori cariche nelle società del Prospetto Informativo. Nome Gruppo Greenthesis, ad eccezione di: - Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Enval S.r.l., controllata indiretta di GTH, (b) General Manager di ATH Middle East DMCC, controllata diretta dell’Emittente, (c) Vice-Presidente di B&A Waste Management Co. LLC, partecipata indiretta di GTH e cognome Società Carica ricoperta / partecipazione posseduta Stato della (d) Amministratore di Greenthesis Gulf Waste Treatment LLC, partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica / partecipazione Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Biofood Italia Sr.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Biofood società semplice Socio amministratore Attualmente ricoperta Meditalia Holding S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Servizi Societari S.a.s. di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Socio accomandatario Attualmente ricoperta La Fonte della Vita S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Ki Coffee S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta TCM (a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aimeri Immobiliare S.r.l. Socio Attualmente in essere C.L.M. S.s. Socio Attualmente in essere Bioera Partecipazioni ., controllata indiretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Gea S.r.l. in liquidazione ., controllata diretta dell’Emittente, (impresa cancellatac) Liquidatore Cessata Blue Motion S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Unopiù membro del Consiglio di Amministrazione di Rea Dalmine S.p.A. Vice presidente A., controllata indiretta di GTH, (d) membro del consiglio Consiglio di amministrazione Cessata Amministrazione di Barricalla S.p.A., partecipata diretta dell’Emittente; - Xxxxxxxx Xxxxxx, che ricopre altresì la carica di (a) Presidente del consiglio Consiglio di amministrazione Cessata Visibilia Editore S.p.A. Consigliere Cessata Organics Oils Italia S.r.l. Presidente del consiglio Amministrazione di amministrazione Cessata Ki Group Holding S.p.A. Vice presidente del Cessata Organic Food Retail S.r.l. in liquidazione consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato Cessata Cessata Società di Partecipazioni Industriali S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) OSP S.p.A. in liquidazione (impresa cancellata) Socio Cessata Socio Cessata Xxxxxxxxx Xxxxxx Dama S.r.l. in liquidazione Socio Attualmente in essere Consigliere Cessata Xxxxxxxx Xxxxxxx Verde Bio S.r.l. Italian Organic Bakery Medimarket S.r.l. in liquidazione Visibilia S.r.l. in liquidazione Visibilia Editore Holding Carborem S.r.l., controllata diretta di GTH, (b) membro del Consiglio di Amministrazione di Ekotekno Sp. Z o.o., controllata diretta dell’Emittente,

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 17 dell’articolo 13 dello Statuto Statuto, l’amministrazione della Società di Xxxxx è affidata a ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 tre e non superiore a 11sette, secondo la determinazione dell’Assemblea dei soci. Gli amministratori durano in carica per un triennio, salva indicazione di un termine più breve all’atto della nomina, e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data data di pubblicazione del Prospetto Informativo, composto da n. 5 componenti, è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 29 marzo 2022 per un periodo di tre esercizi fino all’approvazione del sino all’assemblea che delibererà sul bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 20242001. La tabella che segue elenca la composizione del L’attuale Consiglio di Amministrazione alla Data del Prospetto Informativoè così composto: Nome e cognome Carica Data di nomina Xxxxx e data di nascita Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (*AL), 8 aprile 1944 Xxx Xxx Xxxxxx x. 00 - Xxxx Xxxxxxxx (TO) Presidente e Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, 24 marzo 1949 Xxxxxx Amministratore 29 marzo 2022 Broni Xxx Xxxxxxxx x. 1 - Asti Consigliere Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx* Xxxxxx Xxxxxxxx (PVMI), 26 2 giugno 1945 Xxxxx Xxxxxxxx x. 000 - Xxxxxx Consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 13 febbraio 1941 Xxx Xxxxxx x. 00 - Xxxxxx Consigliere Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Torino, 14 marzo 1962 1964 Xxxxx X. Xxxxxxxx Xxxxxxx II, n. 68 - Torino (**) Amministratore indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente 29 marzo 2022 Cuneo (CN), 7 marzo 1959 (*) Amministratore esecutivo (*** ) Amministratore indipendente ai sensi ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della SocietàAutodisciplina delle Società Quotate. Il consigliere indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx ricopre il ruolo di Lead Indipendent Director. In data 1° novembre 2022 il consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato assunto alle dipendenze Lo Statuto della Società in qualità di impiegato (livello Quadro) con mansioni di responsabile area finanza e controllo ed investor relator; il rapporto di lavoro è regolato per la parte normativa ed economica dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi sosttoscritto da CONFCOMMERCIO, FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL, UILTUCS- UIL. Nessun membro del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, con i membri del Collegio Sindacale e/o con gli alti dirigenti della Società. Per maggiori informazioni in relazione al curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si rinvia al sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxx.xx. Si precisa che l’Emittente dichiara di aderire alle disposizioni del Codice di Corporate Governance, fatta eccezione per quanto segue. Con riferimento ai comitati interni attribuisce al Consiglio di Amministrazione ed al conferimento la facoltà di specifici incarichi previsti dal Codice di Corporate Governance: (i) il Comitato per la remunerazione (art. 5) è stato costituito unicamente a partire dallo scorso 15 aprile 2022; (ii) non è stato istituito il Comitato per il controllo interno e rischi (art. 6) né il Comitato per le nomine (art. 4); (iii) non è stato conferito ad alcun soggetto l’incarico di responsabile della funzione di Internal Audit. Il Comitato per la remunerazione risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal consigliere non esecutivo Xxxxxxxxx Xxxxxx. Si precisa, inoltre, che a partire dallo scorso 15 aprile 2022 è stato istituito nominare un Comitato per le operazioni con parti correlate, essendo precedentemente tale ruolo stato assunto dal Collegio Sindacale quale presidio strutturale Esecutivo; alla luce della presenza data di un solo amministratore indipendente. Il Comitato per le operazioni con parti correlate risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx. A seguito delle dimissioni, intervenute in data 25 novembre 2022 dell’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Mazzaro dalla carica di Presidente ed Amministratore Delegato della Societàpubblicazione del Prospetto Informativo, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittentenon si è avvalso di tale facoltà. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi con delibera in pari datadata 7 marzo 2000, ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, i seguenti poteri, da esercitarsi in via esclusiva, o comunque in forma individuale, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti: - Xxxxxxx la legale rappresentanza legale della Società come previsto all’art. 23 del vigente statuto; - la rappresentanza della Società per l’intervento e l’espressione del voto nelle assemblee delle società controllate e partecipate; - la responsabilità della gestione ordinaria della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle deleghe conferitegli. Nello specifico sono conferiti, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti, i seguenti poteri, da esercitarsi nell’ambito delle deleghe conferite con firma singola, salvo espressa disposizione contraria: - tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, in relazione ai quali è, altresì, conferita allo stesso la rappresentanza legale, sostanziale e processuale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, avanti ad ogni autoritàcon firma sociale libera, ente politicoper l’esercizio di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, previdenziale, amministrativo, sindacale con facoltà di nominare procuratori speciali per singole operazioni o categorie di operazioni. Dai predetti poteri sono stati esclusi i poteri riservati dalla legge e fiscaledallo Statuto al Consiglio di Amministrazione, nonché avanti all’autorità giudiziaria in qualsiasi sede, stato e grado i poteri di giurisdizione (compresi la corte costituzionale, il consiglio di stato, la corte dei conti, la commissione tributaria provinciale, la commissione tributaria regionale, la commissione tributaria centrale) o arbitrale o di mediazione, con la sola eccezione (i) degli atti rientranti tra le materie non delegabili per legge cessione e/o per Statuto e (ii) dei seguenti atti che restano affitto dell’azienda o di competenza del consiglio rami della stessa, di amministrazione che li dovrà autorizzare: ⮚ acquistoacquisto di rami d’azienda, vendita e ogni altro atto traslativo, a qualsiasi titolo effettuato, avente ad oggetto partecipazioni in società, aziende e rami d’azienda di acquisizione e/o cessione di immobili e/o diritti su partecipazioni, aziende e rami d’azienda, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ sottoscrizione, modifica o estinzione di accordi di associazione in partecipazione e joint venture ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ acquisto, vendita, locazione (anche ultra-novennale, sublocazione, locazione finanziaria di beni immobili e di beni mobili registrati), ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ assunzione, modifica reali e/o estinzione servitù sugli stessi e di finanziamenti (diversi da finanziamenti soci) e richiesta iscrizione di affidamenti, ove l’operazione superi, per valoreipoteche su immobili di proprietà sociale. In pari data, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ effettuazione di ordini relativi ad operazioni in cambi, titoli, anticipazioni in valuta, currency swap, interest swap e prodotti similari, nonché operazioni relative ad opzioni (option), prodotti derivati e prodotti finanziari, e/o operazioni di hedging in generale, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ richiesta di fideiussioni e/o di garanzie bancarie e/o assicurative in genere, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ rilascio di fideiussioni, garanzie reali o personali, lettere di patronage e/o comfort letters nell’interesse di società del Gruppo e/o di terze parti, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati. La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone in cui i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente siano stati membri degli organi ha deliberato di amministrazione, direzione o sorveglianza, ovvero titolari di una partecipazione societaria, negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa lo status della carica e/o della partecipazione detenuta alla Data del Prospetto Informativonominare l’Xxx. Nome e cognome Società Carica ricoperta / partecipazione posseduta Stato della carica / partecipazione Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Biofood Italia Sr.lAmministratore Delegato della Società, conferendogli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione più specificamente indicati nella procura depositata presso il Registro delle Imprese di Torino in data 17 marzo 2000. Amministratore unico Attualmente ricoperta Biofood società semplice Socio amministratore Attualmente ricoperta Meditalia Holding S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Servizi Societari S.a.s. Per le informazioni concernenti la conformità al Codice di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Socio accomandatario Attualmente ricoperta La Fonte della Vita S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Ki Coffee S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta TCM Immobiliare S.r.l. Socio Attualmente in essere C.L.M. S.s. Socio Attualmente in essere Bioera Partecipazioni S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Blue Motion S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Unopiù S.pAutodisciplina delle Società Quotate, si veda la Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.8.1.A. Vice presidente del consiglio di amministrazione Cessata Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Visibilia Editore S.p.A. Consigliere Cessata Organics Oils Italia S.r.l. Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Ki Group Holding S.p.A. Vice presidente del Cessata Organic Food Retail S.r.l. in liquidazione consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato Cessata Cessata Società di Partecipazioni Industriali S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) OSP S.p.A. in liquidazione (impresa cancellata) Socio Cessata Socio Cessata Xxxxxxxxx Xxxxxx Dama S.r.l. in liquidazione Socio Attualmente in essere Consigliere Cessata Xxxxxxxx Xxxxxxx Verde Bio S.r.l. Italian Organic Bakery Medimarket S.r.l. in liquidazione Visibilia S.r.l. in liquidazione Visibilia Editore Holding S.r.l.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto l’amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11. Il Consiglio di Amministrazione Amministrazione, in carica alla Data del Prospetto Informativodata 29 aprile 2016, composto da n. 5 componenti, è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 29 marzo 2022 ha deliberato di attribuire: - quale compenso annuo per un periodo di tre esercizi fino all’approvazione del bilancio di esercizio le deleghe per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Società conferite al 31 dicembre 2024. La tabella che segue elenca la composizione del Consiglio di Amministrazione alla Data del Prospetto Informativo: Nome e cognome Carica Data di nomina Xxxxx e data di nascita Xxxxxxxx Xxxxxxx (*) Presidente e Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore 29 marzo 2022 Broni (PV), 26 marzo 1962 Xxxxxxxx Xxxxxxx (**Dominioni: i) Amministratore indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente 29 marzo 2022 Cuneo (CN), 7 marzo 1959 (*) Amministratore esecutivo (**) Amministratore indipendente ai sensi ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF e del Codice un compenso fisso pari ad Euro 480.000 comprensivo di Corporate Governance I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati quello per la carica presso di amministratore; ii) un ulteriore compenso variabile, rideterminato di anno in anno. - quale compenso annuo per la sede legale della Società. Il consigliere indipendente carica di Vice Presidente conferita a Xxxxxxxx Xxxxxxx ricopre il ruolo un compenso fisso pari ad Euro 80.000. Entrambi i compensi sono comprensivi anche di Lead Indipendent Directorquelli per la carica di amministratore. In data 1° novembre 2022 il consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato assunto alle dipendenze della Società in qualità linea con la politica di impiegato (livello Quadro) con mansioni di responsabile area finanza e controllo ed investor relator; il rapporto di lavoro è regolato remunerazione approvata per la parte normativa ed economica dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Terziariol’esercizio 2016, Distribuzione e Servizi sosttoscritto da CONFCOMMERCIO, FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL, UILTUCS- UIL. Nessun membro del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, con i membri del Collegio Sindacale e/o con gli alti dirigenti della Società. Per maggiori informazioni in relazione al curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si rinvia al sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxx.xx. Si precisa che l’Emittente dichiara di aderire alle disposizioni del Codice di Corporate Governance, fatta eccezione per quanto segue. Con riferimento ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione ed al conferimento di specifici incarichi previsti dal Codice di Corporate Governance: (i) il l’allora Comitato per la Remunerazione in data10 marzo 2017 ha accertato il non raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2016. Di conseguenza, in applicazione della politica di remunerazione (art. 5) è stato costituito unicamente a partire dallo scorso 15 aprile 2022; (ii) approvata per l’esercizio 2016, nel corso dell’esercizio 2017 al Presidente e Amministratore Delegato Xxxxxxxx Xxxxxx Dominioni non è stato istituito il Comitato riconosciuto compenso. In linea con la politica di remunerazione approvata per il controllo interno e rischi (art. 6) né il Comitato per le nomine (art. 4); (iii) non è stato conferito ad alcun soggetto l’incarico di responsabile della funzione di Internal Audit. Il Comitato per la remunerazione risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal consigliere non esecutivo Xxxxxxxxx Xxxxxx. Si precisa, inoltre, che a partire dallo scorso 15 aprile 2022 è stato istituito un Comitato per le operazioni con parti correlate, essendo precedentemente tale ruolo stato assunto dal Collegio Sindacale quale presidio strutturale alla luce della presenza di un solo amministratore indipendente. Il Comitato per le operazioni con parti correlate risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx. A seguito delle dimissioni, intervenute in data 25 novembre 2022 dell’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Mazzaro dalla carica di Presidente ed Amministratore Delegato della Societàl’esercizio 2017, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittentein data 10 marzo 2017, riunitosi in pari datasu proposta dell’allora Comitato per la Remunerazione, ha conferito deliberato di attribuire un compenso variabile al Presidente e Amministratore Delegato Xxxxxxxx Xxxxxx Dominioni relativo all’esercizio 2017 da corrispondersi solo in caso di raggiungimento almeno complessivamente del Consiglio 70% di Amministrazione ed taluni indicatori finanziari del budget 2017 (fatturato, EBITDA e PFN), con calcolo dell’esatto ammontare del compenso variabile da effettuarsi secondo una proporzione lineare, fermo restando il limite massimo previsto nell’80 % del compenso annuale lordo. È previsto che il 70% della componente variabile venga liquidato al termine dell’esercizio 2017, verificato il raggiungimento degli obiettivi, mentre il residuo 30% della stessa verrà liquidato decorso il terzo anno, a condizione che il beneficiario della componente variabile rivesta ancora l’incarico di Amministratore Delegato, Delegato presso l’Emittente al momento dell’approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. Il compenso variabile relativo all’esercizio 2017 non potrà comunque eccedere complessivamente l’80% del compenso annuale lordo. Si precisa che al di sotto delle percentuali di raggiungimento sopra riportate nessun compenso variabile è dovuto. La Società ha messo a disposizione del Presidente e Amministratore Delegato Xxxxxxxx Xxxxxxx, i seguenti poteri, da esercitarsi in via esclusiva, o comunque in forma individuale, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti: - la rappresentanza legale della Società come previsto all’art. 23 del vigente statuto; - la rappresentanza della Società per l’intervento e l’espressione del voto nelle assemblee delle società controllate e partecipate; - la responsabilità della gestione ordinaria della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione nell’ambito Xxxxxx Dominioni una vettura aziendale atta allo svolgimento delle deleghe conferitegli. Nello specifico sono conferiti, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti, i seguenti poteri, da esercitarsi nell’ambito delle deleghe conferite con firma singola, salvo espressa disposizione contraria: - tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, in relazione ai quali è, altresì, conferita allo stesso attribuite. Le auto aziendali rappresentano la rappresentanza legale, sostanziale flotta aziendale e processuale della Società di fronte ai terzi ed sono concesse in giudizio, avanti ad ogni autorità, ente politico, previdenziale, amministrativo, sindacale utilizzo promiscuo (uso privato e fiscale, nonché avanti all’autorità giudiziaria in qualsiasi sede, stato e grado di giurisdizione (compresi lavoro) attraverso la corte costituzionale, il consiglio di stato, la corte dei conti, la commissione tributaria provinciale, la commissione tributaria regionale, la commissione tributaria centrale) o arbitrale o di mediazione, formula del “fringe benefit”. Le autovetture sono concesse con la sola eccezione formula del “full renting” ossia quale noleggio a lungo termine, formula che risulta ad oggi la più diffusa. Tesmec ha istituito per la concessione delle autovetture aziendali un regolamento interno (i) degli atti rientranti tra le materie non delegabili per legge e/o per Statuto e (ii) dei seguenti atti che restano di competenza del consiglio di amministrazione che li dovrà autorizzare: ⮚ acquisto, vendita e ogni altro atto traslativo, a qualsiasi titolo effettuato, avente ad oggetto partecipazioni in società, aziende e rami d’azienda e/o diritti su partecipazioni, aziende e rami d’azienda, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ sottoscrizione, modifica o estinzione di accordi di associazione in partecipazione e joint venture ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ acquisto, vendita, locazione (anche ultra-novennale, sublocazione, locazione finanziaria di beni immobili e di beni mobili registrati“Car Policy”), ove l’operazione superi, per valore, il limite che prevede i termini e i criteri di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ assunzione, modifica e/o estinzione di finanziamenti (diversi da finanziamenti soci) e richiesta di affidamenti, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ effettuazione di ordini relativi ad operazioni in cambi, titoli, anticipazioni in valuta, currency swap, interest swap e prodotti similari, nonché operazioni relative ad opzioni (option), prodotti derivati e prodotti finanziari, e/o operazioni di hedging in generale, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ richiesta di fideiussioni e/o di garanzie bancarie e/o assicurative in genere, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ rilascio di fideiussioni, garanzie reali o personali, lettere di patronage e/o comfort letters nell’interesse di società del Gruppo e/o di terze parti, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati. La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone in cui i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, ovvero titolari di una partecipazione societaria, negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa lo status della carica e/o della partecipazione detenuta alla Data del Prospetto Informativo. Nome e cognome Società Carica ricoperta / partecipazione posseduta Stato della carica / partecipazione Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Biofood Italia Sr.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Biofood società semplice Socio amministratore Attualmente ricoperta Meditalia Holding S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Servizi Societari S.a.s. di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Socio accomandatario Attualmente ricoperta La Fonte della Vita S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Ki Coffee S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta TCM Immobiliare S.r.l. Socio Attualmente in essere C.L.M. S.s. Socio Attualmente in essere Bioera Partecipazioni S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Blue Motion S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Unopiù S.putilizzo.A. Vice presidente del consiglio di amministrazione Cessata Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Visibilia Editore S.p.A. Consigliere Cessata Organics Oils Italia S.r.l. Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Ki Group Holding S.p.A. Vice presidente del Cessata Organic Food Retail S.r.l. in liquidazione consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato Cessata Cessata Società di Partecipazioni Industriali S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) OSP S.p.A. in liquidazione (impresa cancellata) Socio Cessata Socio Cessata Xxxxxxxxx Xxxxxx Dama S.r.l. in liquidazione Socio Attualmente in essere Consigliere Cessata Xxxxxxxx Xxxxxxx Verde Bio S.r.l. Italian Organic Bakery Medimarket S.r.l. in liquidazione Visibilia S.r.l. in liquidazione Visibilia Editore Holding S.r.l.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto l’amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 16 membri, dei quali 8 nominati da Federmanager e 8 nominati da Confindustria. Il Consiglio, in carica alla Data applicazione della contrattazione collettiva sottoscritta dalle Parti, ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l’attuazione di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti 1 (FASI Gestione Dirigenti) e 3 (FasiOpen). 1. In particolare, il Consiglio: nomina il Presidente ed il Vice Presidente; elegge tra i suoi componenti i membri della Commissione per Autorizzazioni e Ricorsi; stabilisce l’entità del Prospetto Informativocontributo aggiuntivo previsto per i genitori iscritti; determina su indicazione delle Parti i compensi del Presidente, composto da n. 5 del Vice Presidente, dei Consiglieri, del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci; approva, entro il 30 di gennaio, il piano annuale delle spese di funzionamento, predisposto dal Comitato di Presidenza, che verrà successivamente assorbito nel conto di previsione, con evidenziazione, per i costi del personale, di quelli conseguenti a variazione di organico e/o a politica meritocratica; approva entro il 30 giugno, con il voto favorevole di almeno dodici componenti, è stato nominato dall’Assemblea ordinaria il conto di previsione ed il rendiconto annuale, predisposti dal Comitato di Presidenza; approva entro il 30 giugno il rapporto annuale, predisposto dal Comitato di Presidenza, sull’attività di monitoraggio e controllo dei dati di entrata e di uscita relativi sia ai dirigenti in servizio sia ai dirigenti pensionati, proponendo alle Parti i provvedimenti che si dovessero rendere necessari in ordine agli eventuali squilibri fra risorse disponibili e uscite per prestazioni, salvaguardando il principio della solidarietà; decide, insindacabilmente e inappellabilmente in secondo grado, eventuali ricorsi degli iscritti e delle imprese; propone alle Parti le modifiche statutarie. 2. Su proposta del 29 marzo 2022 per un periodo Comitato di tre esercizi fino all’approvazione Presidenza, il Consiglio: nomina o revoca il Direttore del bilancio Fondo, con il voto favorevole di esercizio al 31 dicembre 2024. La tabella che segue elenca la composizione almeno dodici componenti; delibera le modifiche del Consiglio Tariffario nell’ambito delle aree di Amministrazione alla Data del Prospetto Informativo: Nome prestazioni indicate all’articolo 4, con il voto favorevole di almeno dodici componenti; delibera le modifiche dei Regolamenti 1 (FASI Gestione Dirigenti) e cognome Carica Data di nomina Xxxxx e data di nascita Xxxxxxxx Xxxxxxx 3 (*) Presidente e Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore 29 marzo 2022 Broni (PVFasiOpen), 26 marzo 1962 Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente 29 marzo 2022 Cuneo (CN)con voto favorevole di almeno dodici componenti; delibera le modalità di versamento dei contributi; delibera i criteri generali e le modalità di rimborso delle prestazioni; delibera le politiche di gestione delle risorse umane e la nomina, 7 marzo 1959 (*) Amministratore esecutivo (**) Amministratore indipendente ai sensi ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF l’assunzione e la risoluzione del Codice di Corporate Governance I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società. Il consigliere indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx ricopre il ruolo di Lead Indipendent Director. In data 1° novembre 2022 il consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato assunto alle dipendenze della Società in qualità di impiegato (livello Quadro) con mansioni di responsabile area finanza e controllo ed investor relator; il rapporto di lavoro è regolato dei dirigenti del Fondo; approva, entro il 30 gennaio, il piano annuale degli investimenti in beni materiali ed immateriali; delibera eventuali investimenti immobiliari strumentali del Fondo; determina i criteri per la parte normativa ed economica dal vigente Contratto Collettivo Nazionale gli investimenti finanziari; approva l’eventuale aggiornamento dei parametri per il calcolo del contributo di Lavoro ingresso una tantum per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi sosttoscritto da CONFCOMMERCIO, FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL, UILTUCS- UIL. Nessun membro del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, con i membri del Collegio Sindacale e/o con gli alti dirigenti della Società. Per maggiori informazioni in relazione al curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si rinvia al sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxx.xx. Si precisa che l’Emittente dichiara di aderire alle disposizioni del Codice di Corporate Governance, fatta eccezione per quanto segue. Con riferimento ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione ed al conferimento di specifici incarichi previsti dal Codice di Corporate Governance: (i) il Comitato per la remunerazione le confluenze collettive (art. 5) 2 b-bis comma 2 Statuto; Allegato Tecnico al Regolamento 1 (FASI Gestione Dirigenti)). 3. Il Consiglio sovraintende alla gestione di FasiOpen. Al fine di garantirne la gestione, potrà individuare al suo interno una specifica Commissione costituita pariteticamente fra i Consiglieri nominati da Federmanager e quelli nominati da Confindustria. Della Commissione fanno parte il Presidente ed il Vice Presidente. In assenza della Commissione, la gestione è stato costituito unicamente affidata al Comitato di Presidenza. Il Consiglio in ogni caso: approva i bilanci consuntivo e preventivo di XxxxXxxx; decide in ordine alla iscrivibilità a partire dallo scorso 15 aprile 2022; (ii) non è stato istituito il Comitato per il controllo interno e rischi (FasiOpen dei soggetti di cui al successivo art. 6) né il Comitato per le nomine 14, con possibilità di delega anche permanente al Presidente e al Vice Presidente (i quali decidono congiuntamente), salvo i casi di non iscrivibilità di cui al successivo art. 4); (iii) non è stato conferito ad alcun soggetto l’incarico di responsabile della funzione di Internal Audit14 comma 3. Il Comitato per la remunerazione risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal consigliere non esecutivo Xxxxxxxxx Xxxxxx. Si precisa, inoltre, che a partire dallo scorso 15 aprile 2022 è stato istituito un Comitato per le operazioni con parti correlate, essendo precedentemente tale ruolo stato assunto dal Collegio Sindacale quale presidio strutturale alla luce della presenza di un solo amministratore indipendente. Il Comitato per le operazioni con parti correlate risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx. A seguito delle dimissioni, intervenute in data 25 novembre 2022 dell’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Mazzaro dalla carica di Presidente ed Amministratore Delegato della SocietàPresidente, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, riunitosi in pari data, ha conferito al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Fondo ed Amministratore Delegato, Xxxxxxxx Xxxxxxx, i seguenti poteri, da esercitarsi in via esclusiva, o comunque in forma individuale, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti: - la rappresentanza legale della Società come previsto all’art. 23 del vigente statuto; - la rappresentanza della Società per l’intervento e l’espressione del voto nelle assemblee delle società controllate e partecipate; - la responsabilità della gestione ordinaria della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle deleghe conferitegli. Nello specifico sono conferiti, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti, i seguenti poteri, da esercitarsi nell’ambito delle deleghe conferite con firma singola, salvo espressa disposizione contraria: - tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, in relazione ai quali è, altresì, conferita allo stesso la rappresentanza legale, sostanziale e processuale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, avanti ad ogni autorità, ente politico, previdenziale, amministrativo, sindacale e fiscale, nonché avanti all’autorità giudiziaria in qualsiasi sede, stato e grado di giurisdizione (compresi la corte costituzionale, il consiglio di stato, la corte dei conti, la commissione tributaria provinciale, la commissione tributaria regionale, la commissione tributaria centrale) o arbitrale o di mediazione, con la sola eccezione (i) degli atti rientranti tra le materie non delegabili per legge e/o per Statuto e (ii) dei seguenti atti che restano di competenza del consiglio di amministrazione che li dovrà autorizzare: ⮚ acquisto, vendita e ogni altro atto traslativo, a qualsiasi titolo effettuato, avente ad oggetto partecipazioni in società, aziende e rami d’azienda e/o diritti su partecipazioni, aziende e rami d’azienda, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ sottoscrizione, modifica o estinzione di accordi di associazione in partecipazione e joint venture ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ acquisto, vendita, locazione (anche ultra-novennale, sublocazione, locazione finanziaria di beni immobili e di beni mobili registrati), ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ assunzione, modifica e/o estinzione di finanziamenti (diversi da finanziamenti soci) e richiesta di affidamenti, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ effettuazione di ordini relativi ad operazioni in cambi, titoli, anticipazioni in valuta, currency swap, interest swap e prodotti similari, nonché operazioni relative ad opzioni (option), prodotti derivati e prodotti finanziari, e/o operazioni di hedging in generale, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ richiesta di fideiussioni e/o di garanzie bancarie e/o assicurative in genere, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ rilascio di fideiussioni, garanzie reali o personali, lettere di patronage e/o comfort letters nell’interesse di società del Gruppo e/o di terze parti, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati. La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone in cui i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di Amministrazione dell’Emittente siano stati membri cessazione del Presidente o del Vice Presidente ovvero di un Consigliere nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione della rispettiva Organizzazione di appartenenza. Il Consiglio si riunisce almeno sei volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno ⅓ dei suoi componenti. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’o.d.g. e degli organi di amministrazioneeventuali documenti istruttori, direzione o sorveglianzasono effettuate ai componenti e ai sindaci a mezzo raccomandata da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero titolari a mezzo telefax, o posta elettronica da inviarsi almeno dieci giorni prima. Nei casi di una partecipazione societariaparticolare urgenza, negli ultimi la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma o fax, contenente in ogni caso l’o.d.g., da spedire almeno cinque annigiorni prima della riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, con l’indicazione circa lo status della carica e/o della partecipazione detenuta alla Data del Prospetto Informativoin sua assenza, dal Vice Presidente e sono validamente costituite purché siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Nome e cognome Società Carica ricoperta / partecipazione posseduta Stato della carica / partecipazione Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Biofood Italia Sr.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Biofood società semplice Socio amministratore Attualmente ricoperta Meditalia Holding S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Servizi Societari S.a.s. di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Socio accomandatario Attualmente ricoperta La Fonte della Vita S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Ki Coffee S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta TCM Immobiliare S.r.l. Socio Attualmente in essere C.L.M. S.s. Socio Attualmente in essere Bioera Partecipazioni S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Blue Motion S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Unopiù S.pLe deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto sopra indicato per i casi nei quali è richiesta la maggioranza ivi specificata.A. Vice presidente del consiglio di amministrazione Cessata Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Visibilia Editore S.p.A. Consigliere Cessata Organics Oils Italia S.r.l. Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Ki Group Holding S.p.A. Vice presidente del Cessata Organic Food Retail S.r.l. in liquidazione consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato Cessata Cessata Società di Partecipazioni Industriali S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) OSP S.p.A. in liquidazione (impresa cancellata) Socio Cessata Socio Cessata Xxxxxxxxx Xxxxxx Dama S.r.l. in liquidazione Socio Attualmente in essere Consigliere Cessata Xxxxxxxx Xxxxxxx Verde Bio S.r.l. Italian Organic Bakery Medimarket S.r.l. in liquidazione Visibilia S.r.l. in liquidazione Visibilia Editore Holding S.r.l.

Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 17 dell’articolo 16 dello Statuto l’amministrazione della Società è affidata a un Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore componenti variabile da un minimo di 5 (cinque) sino a un massimo di 15 (quindici), che devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dallo Statuto secondo quanto stabilito dall’Assemblea. La durata del loro mandato è fissata in 3 (tre) esercizi, salvo più breve termine stabilito all’atto della nomina, e non superiore scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell’Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure specificate nello Statuto e dalla legge applicabile. L’Assemblea degli azionisti tenutasi in data 27 aprile 2022 ha determinato in 15 (quindici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Alla Data del Documento di Registrazione, il Consiglio di Amministrazione, a 11seguito di intervenute dimissioni di due Consiglieri, è composto da 13 (tredici) componenti. Il Gli amministratori resteranno in carica fino alla data dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024. I componenti del Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto Informativo, composto da n. 5 componenti, è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 29 marzo 2022 per un periodo Documento di tre esercizi fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. La Registrazione sono indicati nella tabella che segue elenca la composizione segue. Per i fini della carica assunta, ciascun componente del Consiglio di Amministrazione alla Data del Prospetto Informativo: Nome e cognome Carica Data di nomina Xxxxx e data di nascita Xxxxxxxx Xxxxxxx (*) Presidente e Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore 29 marzo 2022 Broni (PV), 26 marzo 1962 Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx (**) Amministratore indipendente 29 marzo 2022 Cuneo (CN), 7 marzo 1959 (*) Amministratore esecutivo (**) Amministratore indipendente ai sensi ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati è domiciliato per la carica presso la sede legale della Società. Il consigliere indipendente Xxxxxxxx Xxxxxxx ricopre il ruolo di Lead Indipendent Director. In data 1° novembre 2022 il consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato assunto alle dipendenze della Società in qualità di impiegato (livello Quadro) con mansioni di responsabile area finanza e controllo ed investor relator; il rapporto di lavoro è regolato per la parte normativa ed economica dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi sosttoscritto da CONFCOMMERCIO, FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL, UILTUCS- UIL. Nessun membro del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, con i membri del Collegio Sindacale e/o con gli alti dirigenti della Società. Per maggiori informazioni in relazione al curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si rinvia al sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxx.xx. Si precisa che l’Emittente dichiara di aderire alle disposizioni del Codice di Corporate Governance, fatta eccezione per quanto segue. Con riferimento ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione ed al conferimento di specifici incarichi previsti dal Codice di Corporate Governance: (i) il Comitato per la remunerazione (art. 5) è stato costituito unicamente a partire dallo scorso 15 aprile 2022; (ii) non è stato istituito il Comitato per il controllo interno e rischi (art. 6) né il Comitato per le nomine (art. 4); (iii) non è stato conferito ad alcun soggetto l’incarico di responsabile della funzione di Internal Audit. Il Comitato per la remunerazione risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal consigliere non esecutivo Xxxxxxxxx Xxxxxx. Si precisa, inoltre, che a partire dallo scorso 15 aprile 2022 è stato istituito un Comitato per le operazioni con parti correlate, essendo precedentemente tale ruolo stato assunto dal Collegio Sindacale quale presidio strutturale alla luce della presenza di un solo amministratore indipendente. Il Comitato per le operazioni con parti correlate risulta costituito dai consiglieri indipendenti e non esecutivi Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx. A seguito delle dimissioni, intervenute in data 25 novembre 2022 dell’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Mazzaro NOME E COGNOME CARICA LUOGO E DATA DI NASCITA DATA DI ULTIMA NOMINA DATA SCADENZA Entro trenta giorni dalla carica di Presidente ed Amministratore Delegato della Societànomina degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittenteprocede alla verifica della sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti di professionalità, riunitosi in pari dataonorabilità e indipendenza, ha conferito al Presidente nella misura e nei termini stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti applicabili, e dei requisiti previsti dall’art 13 del Decreto 23 novembre 2020, n. 169 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Infine, l’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, Xxxxxxxx Xxxxxxx, i seguenti poteri, da esercitarsi in via esclusiva, o comunque in forma individuale, ferme restando riflette quanto richiesto dal 35° Aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le competenze spettanti in via esclusiva banche (Circolare BI 285/2013) secondo cui l’organo amministrativo delle banche deve esser composto per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti: - la rappresentanza legale della Società come previsto all’art. 23 del vigente statuto; - la rappresentanza della Società per l’intervento e l’espressione del voto nelle assemblee delle società controllate e partecipate; - la responsabilità della gestione ordinaria della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle deleghe conferitegli. Nello specifico sono conferiti, ferme restando le competenze spettanti in via esclusiva per legge o per Statuto al consiglio di amministrazione e/o all’assemblea degli azionisti, i seguenti poteri, da esercitarsi nell’ambito delle deleghe conferite con firma singola, salvo espressa disposizione contraria: - tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, in relazione ai quali è, altresì, conferita allo stesso la rappresentanza legale, sostanziale e processuale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, avanti ad ogni autorità, ente politico, previdenziale, amministrativo, sindacale e fiscale, nonché avanti all’autorità giudiziaria in qualsiasi sede, stato e grado di giurisdizione (compresi la corte costituzionale, almeno il consiglio di stato, la corte dei conti, la commissione tributaria provinciale, la commissione tributaria regionale, la commissione tributaria centrale) o arbitrale o di mediazione, con la sola eccezione (i) degli atti rientranti tra le materie non delegabili per legge e/o per Statuto e (ii) dei seguenti atti che restano di competenza del consiglio di amministrazione che li dovrà autorizzare: ⮚ acquisto, vendita e ogni altro atto traslativo, a qualsiasi titolo effettuato, avente ad oggetto partecipazioni in società, aziende e rami d’azienda e/o diritti su partecipazioni, aziende e rami d’azienda, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ sottoscrizione, modifica o estinzione di accordi di associazione in partecipazione e joint venture ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ acquisto, vendita, locazione (anche ultra-novennale, sublocazione, locazione finanziaria di beni immobili e di beni mobili registrati), ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ assunzione, modifica e/o estinzione di finanziamenti (diversi da finanziamenti soci) e richiesta di affidamenti, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ effettuazione di ordini relativi ad operazioni in cambi, titoli, anticipazioni in valuta, currency swap, interest swap e prodotti similari, nonché operazioni relative ad opzioni (option), prodotti derivati e prodotti finanziari, e/o operazioni di hedging in generale, ove l’operazione superi, per valore, il limite di importo di Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ richiesta di fideiussioni e/o di garanzie bancarie e/o assicurative in genere, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati; ⮚ rilascio di fideiussioni, garanzie reali o personali, lettere di patronage e/o comfort letters nell’interesse di società del Gruppo e/o di terze parti, per importi superiori ad Euro 500.000,00, per singolo atto o gruppo di atti tra loro collegati33% dal genere meno rappresentato. La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone in cui i membri componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianzavigilanza, ovvero titolari di una partecipazione societariasoci, negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa lo il loro status della carica ealla data del Documento di Registrazione. NOME E COGNOME SOCIETÀ IN CUI SI È TITOLARI DELLA CARICA/o della partecipazione detenuta alla Data del Prospetto Informativo. Nome e cognome Società Carica ricoperta PARTECIPAZIONE CARICA RICOPERTA/ PARTECIPAZIONE POSSEDUTA STATO DELLA CARICA / partecipazione posseduta Stato della carica / partecipazione Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Biofood Italia Sr.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Biofood società semplice Socio amministratore Attualmente ricoperta Meditalia Holding S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Servizi Societari S.a.s. di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Socio accomandatario Attualmente ricoperta La Fonte della Vita S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta Ki Coffee S.r.l. Amministratore unico Attualmente ricoperta TCM Immobiliare S.r.l. Socio Attualmente in essere C.L.M. S.s. Socio Attualmente in essere Bioera Partecipazioni S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Blue Motion S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) Liquidatore Cessata Unopiù S.p.A. Vice presidente del consiglio di amministrazione Cessata Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Visibilia Editore S.p.A. Consigliere Cessata Organics Oils Italia S.r.l. Presidente del consiglio di amministrazione Cessata Ki Group Holding S.p.A. Vice presidente del Cessata Organic Food Retail S.r.l. in liquidazione consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato Cessata Cessata Società di Partecipazioni Industriali S.r.l. in liquidazione (impresa cancellata) OSP S.p.A. in liquidazione (impresa cancellata) Socio Cessata Socio Cessata Xxxxxxxxx Xxxxxx Dama S.r.l. in liquidazione Socio Attualmente in essere Consigliere Cessata Xxxxxxxx Xxxxxxx Verde Bio S.r.l. Italian Organic Bakery Medimarket S.r.l. in liquidazione Visibilia S.r.l. in liquidazione Visibilia Editore Holding S.r.l.PARTECIPAZIONE ALLA DATA DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE