Oggetto del Documento di Offerta. L’operazione descritta all’interno del presente Documento di Offerta consiste in un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta”), promossa da Honeywell S.r.l., con sede legale in Cologno Monzese (MI), xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 16, 20093 Italia, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 06566820152, R.E.A. MI – 2677221 (“HW S.r.l.”), per il tramite di Honeywell II S.r.l., con sede legale in Cologno Monzese (MI), via Xxxxxxxxxx Xxxxx n. 16, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx e codice fiscale 97969390158, REA MI-2726246 (l’“Offerente”) – ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti – avente a oggetto massime n. 30.760.000 Azioni di Civitanavi Systems S.p.A. (l’“Emittente” o “Civitanavi”), rappresentative della totalità delle Azioni – quotate sull’Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana – emesse e in circolazione alla Data del Documento di Offerta, ivi incluse le Azioni Proprie (le “Azioni Oggetto dell’Offerta”). Per ulteriori dettagli in merito alle Azioni Oggetto dell’Offerta, si rinvia alla Sezione C, Paragrafo C.1 del Documento di Offerta. L’Offerta è soggetta alle condizioni di efficacia descritte nella Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta ed è rivolta, nei limiti di quanto precisato alla Sezione F, Paragrafo F.4 del Documento di Offerta, a tutti gli Azionisti, indistintamente e a parità di condizioni. L’Offerente è un veicolo societario costituito allo scopo di promuovere l’Offerta. Il capitale sociale dell’Offerente, alla Data del Documento di Offerta, è interamente detenuto da HW S.r.l.. Per ulteriori informazioni sull’Offerente, HW S.r.l. e sul Gruppo HW si rinvia, rispettivamente, alla Sezione B, Paragrafo B.1, e alla Sezione B, Paragrafo B.1.7 del Documento di Offerta. Il consiglio di amministrazione di HW S.r.l. ha assunto la decisione di promuovere l’Offerta, direttamente ovvero per il tramite di un veicolo societario, in data 21 marzo 2024. L’Offerta è stata annunciata al mercato in data 27 marzo 2024 mediante apposito comunicato diffuso ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti (il “Comunicato dell’Offerente”). L’intero testo del Comunicato dell’Offerente è allegato al Documento di Offerta quale Appendice M.1. In particolare, il comunicato contiene informazioni su, inter alia: (i) la decis...
Oggetto del Documento di Offerta. L’operazione descritta nel Documento di Offerta consiste in un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”), promossa da Pluto (Italia) S.p.A. (l’“Offerente” o “Pluto Italia”) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998,