Kapitaalverhoging. Kapitaalverhogingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de artikelen 7:177 tot en met 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder voorbehoud van wat hierna is vermeld met betrekking tot het voorkeurrecht. Bovendien moet de Vennootschap rekening houden met de bepalingen betreffende de openbare uitgifte van aandelen, zoals voorzien in de artikelen 26 en 27 van de GVV-Wet. Bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en onverminderd de toepassing van de artikelen 7:188 tot 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het voorkeurrecht enkel worden beperkt of opgeheven als aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
Kapitaalverhoging. 8.1. Het kapitaal van de vennootschap kan verhoogd worden bij beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig beslissing volgens artikel 7:153, en, desgevallend 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of bij beslissing van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal. Het is alleszins verboden aan de vennootschap om in te schrijven op haar eigen kapitaalverhoging.
Kapitaalverhoging. De Vennootschap heeft met succes een bedrag van EUR 11,5 miljoen in bruto opbrengsten opgehaald door middel van een private plaatsing van nieuwe aandelen met versnelde orderboekprocedure van 7.666.667 nieuwe aandelen (zijnde ongeveer 27,15% van de huidige uitstaande aandelen van de Vennootschap) tegen een uitgifteprijs van EUR 1,50 per nieuw aandeel (het "Aanbod"). Als gevolg hiervan is het kapitaal van de Vennootschap op 25 maart 2024 verhoogd van EUR 2.926.295,90 naar EUR 3.720.562,60 en zullen haar uitgegeven en uitstaande aandelen toenemen van 28.242.753 tot 35.909.420 aandelen, door de uitgifte van een totaal van 7.666.667 nieuwe aandelen. Partners in Equity V B.V. ("Partners in Equity"), Rosetta Capital VII, LP ("Rosetta Capital"), LSP HEF Sequana Holding B.V. ("EQT"), de familie van Xxxx Xxxxx via haar investeringsvennootschap ("Nolet"), evenals een aantal andere investeerders (samen, de "Investeerders met Voorafgaande Verbintenis"), hebben zich er voorafgaand toe verbonden om inschrijvingsorders in te dienen voor nieuwe aandelen in het Aanbod voor een totaal bedrag van ongeveer EUR 8,5 miljoen. 2.000.789 van de nieuwe aandelen (die ongeveer 7,08% vertegenwoordigen van de momenteel uitstaande aandelen van de Vennootschap al toegelaten tot de notering en de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels) zijn na hun uitgifte onmiddellijk toegelaten tot de notering en verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. De Investeerders met Voorafgaande Verbintenis hebben nieuwe aandelen ontvangen die bij hun uitgifte niet onmiddellijk werden toegelaten tot de notering en de verhandeling. De Vennootschap heeft voorgenomen om de toelating tot de verhandeling en de notering van die niet-genoteerde nieuwe aandelen aan te vragen bij de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, zo snel als praktisch mogelijk is na hun uitgifte, wat onderhevig zal zijn aan het opstellen van een noteringsprospectus. De nieuwe uitgegeven aandelen hebben dezelfde rechten en voordelen als, en hebben in alle opzichten dezelfde (pari passu) rang, ook wat betreft het recht op dividenden en andere uitkeringen, met, de bestaande en uitstaande aandelen van Sequana Medical op het ogenblik van hun uitgifte en zijn gerechtigd tot dividenden en andere uitkeringen waarvan de relevante registratiedatum of vervaldatum op of na de datum van uitgifte van de nieuwe aandelen valt.
Kapitaalverhoging. Elke kapitaalverhoging zal gebeuren conform de toepasselijke reglementering, met nameovereenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de GVV wetgeving. In geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld door een beslissing van de algemene vergadering of in het kader van het toegestane kapitaal zoals voorzien in artikel 6.4., en onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, mag het voorkeurrecht van de aandeelhouders uitsluitend beperkt of opgeheven worden mits er, in de mate waarin de GVV wetgeving dit vereist, aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht verleend wordt bij de toekenning van nieuwe effecten. In voorkomend geval voldoet dit onherleidbaar toewijzingsrecht aan de volgende voorwaarden die vastgelegd zijn in de GVV wetgeving:
Kapitaalverhoging. Het kapitaal kan worden verhoogd bij besluit van de algemene vergadering overeen- komstig de voorwaarden voor statutenwijziging of, in voorkomend geval, door de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal. Een kapitaalverhoging kan gebeuren door uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen of van aandelen van een nieuwe soort die andere rechten of een andere kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben. De nieuwe aandelen kunnen worden vol- gestort door inbreng in geld of door inbreng in natura. De kapitaalverhoging kan eveneens gebeuren door omzetting van reserves al dan niet gepaard gaande met de uitgifte van bonus- aandelen.
Kapitaalverhoging. Behoudens de bepaling aangaande het toegestane kapitaal, wordt tot verhoging van het kapitaal besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. De raad van bestuur bepaalt de koers en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen tenzij de algemene vergadering zelf tot dit besluit overgaat. In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden gestort bij de inschrijving. Artikel 8 :
Kapitaalverhoging. Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen.
Kapitaalverhoging. Het kapitaal mag in één of meer malen verhoogd of verminderd worden, bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Behalve in geval van een andersluidende beslissing genomen in het belang van de vennootschap door de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake wijziging der statuten, worden bij elke verhoging van het kapitaal de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden, binnen de termijn vastgesteld door de algemene vergadering, aan de eigenaars van aandelen die bestaan op de dag van de uitgifte, naar evenredigheid van het aantal effecten die elk van hen bezit. De raad van bestuur heeft, in alle gevallen, de mogelijkheid met alle derden, tegen de clausules en voorwaarden die hij zal goedvinden, overeenkomsten af te sluiten, bestemd om de inschrijving op alle of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.
Kapitaalverhoging. In overeenstemming met artikel 26 van de GVV-Wet, bepalen de statuten van de Vennootschap dat: − bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld, het voorkeurrecht, verleend door het Wetboek van vennootschappen aan de aandeelhouders, kan worden beperkt of opgeheven maar enkel als aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzigingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dat onherleidbaar toewijzigingsrecht dient aan volgende voorwaarden te voldoen: (i) het dient betrekking te hebben op alle nieuw uitgegeven effecten, (ii) het wordt aan de aandeelhouders verleend naar rato van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen op het moment van de verrichting, (iii) uiterlijk aan de vooravond van de opening van de openbare inschrijvingsperiode wordt een maximumprijs per aandeel aangekondigd en (iv) deze inschrijvingsperiode moet in dat geval minimaal drie beursdagen bedragen. Dit recht moet niet worden verleend bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, in aanvulling van een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voorzover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld; − bij een kapitaalverhoging door inbreng in natura, de volgende voorwaarden nageleefd moeten worden:
Kapitaalverhoging