Oproeping. Agenda. Artikel 23.
Oproeping. ASIA FUND – KLASSE 2 KAPITALISATIE USD HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen van het Asia Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 00 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx om 13.00 uur Luxemburgse tijd (12.00 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een BUITENGEWOON BESLUIT wordt voorgesteld: BESLUIT De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen van het Asia Fund, een subfonds van Threadneedle Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Bestuurder Voor en namens Threadneedle Investment Services Limited (als Authorised Corporate Director van Threadneedle Investment Funds ICVC) 12 november 2018
Oproeping. 21.1 De zaakvoerderraad van bestuur en iedere commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.
21.2 De zaakvoerderraad van bestuur en iedere commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfdetiende (1/5de10de) van het maatschappelijk ka- pitaalkapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met tenminste de door de betrokken aandeelhouder(s) voorgestelde agendapunten.
21.3 De oproepingen tot een algemene vergadering ge- beurenworden gedaan overeenkomstig de formaliteiten en andere voor- schriften van het Wetboek van Vennootschappen.toepasselijke wettelijke bepalingen. De oproepingen vermelden de agenda, met opgave van te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit, en alle andere gegevens die krachtens de wettoepasselijke wettelijke bepalingen daarin verplicht op te nemen zijn.
21.4 Eén of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent (3%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste (22ste) dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen. De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van het voorgaandedit lid op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien aan alle desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voldaan.
Oproeping. AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – KLASSE 2 KAPITALISATIE USD HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 2 Kapitalisatie USD Aandelen van het American Extended Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place,
Oproeping. UK ABSOLUTE ALPHA FUND – KLASSE 1 KAPITALISATIE EUR HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen van het UK Absolute Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place,
Oproeping. De algemene vergaderingen worden door de raad van commissarissen of de directie bijeengeroepen.
Oproeping. De algemene vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. Dat moet geschieden door middel van een gewone brief of email met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd aan het laatst gekende adres. De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen in de maand juni om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle. De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van de vennoten met ten minste de helft van alle aandelen van hun categorie in hun bezit op het ogenblik van dat verzoek of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen. De algemene vergaderingen komen bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in Vlaanderen, opgegeven in het oproepingsbericht. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, zo deze afwezig of verlet is door de oudste ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en, zo ook deze afwezig of verlet is, door de andere ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter en beide ondervoorzitters kan een bestuurder die daartoe door de raad aangewezen is of, bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering de vergadering voorzitten. De voorzitter wijst de secretaris aan die geen vennoot hoeft te zijn De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit.
Oproeping. GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND – KLASSE 1 KAPITALISATIE EUR HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen van het Global Extended Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 00 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx om 13.20 uur Luxemburgse tijd (12.20 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een BUITENGEWOON BESLUIT wordt voorgesteld: BESLUIT De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 1 Kapitalisatie EUR Aandelen van het Global Extended Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Bestuurder Voor en namens Threadneedle Investment Services Limited (als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC) 12 november 2018
Oproeping. Aandeelhouders, houders van een effect uitgegeven door een vennootschap of van een certificaat uitgegeven met medewerking van een vennootschap, leden van het bestuursorgaan en de commissaris kunnen op elk ogenblik een e- mailadres meedelen om met hen te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd, krachtens artikel 2:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De NV Roularta Media Group kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken aandeelhouder, effectenhouder, bestuurder of commissaris van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren. Met aandeelhouders, effectenhouders, leden van het bestuursorgaan en commissarissen voor wie de rechtspersoon niet over een e-mailadres beschikt, communiceert de NV Roularta Media Group per gewone post, die op dezelfde dag wordt verzonden als de communicaties per e-mail. Bovendien wordt de oproeping van de algemene vergadering gepubliceerd minstens dertig dagen voor de algemene vergadering volgens de vereisten van artikel 7:128 WVV bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, een Belgisch landelijk blad en in een medium geschikt voor dergelijke publicaties voor de Europese Economische Ruimte. De oproeping samen met de overige relevante (juridische) informatie zoals onder meer de volmachtformulieren wordt ook bekengemaakt op de website van Roularta Media Group.
Oproeping. AGENDA.
1. Behoudens het bepaalde in artikel 26, lid 2, worden aandeelhouders en certificaathouders tot een algemene vergadering opgeroepen door de directie of door een directeur, onverminderd het bepaalde in artikel 22. De oproepingen geschieden schriftelijk en niet later dan op de vijftiende dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Was de oproepingstermijn korter of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen toch wettige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, alsmede het tijdstip waarop en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden. Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproepingsbrieven.
3. Voorstellen van degenen die ter vergadering worden opgeroepen, worden op de agenda geplaatst, mits deze voorstellen ten minste zeven dagen voor de uiterste dag van oproeping schriftelijk bij de directie zijn ingediend.
4. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.