Oproeping. Agenda. Artikel 27.
Oproeping. AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – KLASSE Z KAPITALISATIE EUR AFGEDEKT HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedekt Aandelen van het American Extended Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 00 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx om 12.10 uur Luxemburgse tijd (11.10 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een BUITENGEWOON BESLUIT wordt voorgesteld: BESLUIT De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse Z Kapitalisatie EUR Afgedekt Aandelen van het American Extended Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Bestuurder Voor en namens Threadneedle Investment Services Limited (als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC) 12 november 2018
Oproeping. §1. De gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen, worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of het college van commissarissen. De raad van bestuur of het college van commissarissen moet de vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De voorzitter of de gedelegeerd bestuurder kan de oproepingen die gedaan worden door de raad van bestuur geldig ondertekenen namens de raad. Iedere aandeelhouder mag aan de oproeping verzaken. In ieder geval wordt een aandeelhouder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht aan de oproepingsformaliteiten en - termijnen te hebben verzaakt. §2. Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het kapitaal van de vennootschap, kunnen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verzoeken dat onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering geplaatst worden en kunnen voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. De nieuwe onderwerpen en/of voorstellen tot besluit moeten door de vennootschap worden ontvangen op een origineel ondertekend papieren formulier of op elektronische wijze (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving) uiterlijk op de tweeëntwintigste kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering. De vennootschap zal uiterlijk op de vijftiende kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering een gewijzigde agenda bekendmaken.
Oproeping. AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND – KLASSE 1 KAPITALISATIE USD HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen van het American Extended Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place,
Oproeping. UK ABSOLUTE ALPHA FUND – KLASSE 2 KAPITALISATIE EUR AFGEDEKT HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 2 Kapitalisatie EUR Afgedekt Aandelen van het UK Absolute Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place,
Oproeping. De algemene vergaderingen worden door de raad van commissarissen of de directie bijeengeroepen.
Oproeping. De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan. Dat moet geschieden door middel van e-mail of via een gewone brief als de aandeelhouder zijn voorkeur voor deze laatste oproepingswijze schriftelijk kenbaar gemaakt heeft. Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de aandeelhouders verstuurd aan het laatst gekende adres. De algemene vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden opgeroepen op de eerste woensdag van mei om 18 uur (om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, desgevallend het jaarverslag en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de aandeelhouders belast met de controle). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van de aandeelhouders met ten minste een derde van alle aandelen van hun soort in hun bezit op het ogenblik van dat verzoek of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen. De algemene vergaderingen komen bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in Vlaanderen, opgegeven in het oproepingsbericht. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, zo deze afwezig of verlet is door de ondervoorzitter van het bestuursorgaan. Bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter kan een bestuurder die daartoe door de raad aangewezen is of, bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, de oudste bestuurder in leeftijd aanwezig op de vergadering, de vergadering voorzitten. De voorzitter wijst de secretaris aan die geen aandeelhouder hoeft te zijn. De vergadering wijst onder de aanwezige aandeelhouders twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit.
Oproeping. GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND – KLASSE 1 KAPITALISATIE USD HIERBIJ WORDT MEDEGEDEELD dat er een vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van de Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen van het Global Extended Alpha Fund (de “Bestaande Aandelenklasse”), een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, zal worden gehouden te Cannon Place, 00 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx om 13.30 uur Luxemburgse tijd (12.30 uur Britse tijd) op 12 december 2018. De Vergadering dient als een forum voor aandeelhouders voor het overwegen van en stemmen over het volgende besluit dat als een BUITENGEWOON BESLUIT wordt voorgesteld: BESLUIT De regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van de Klasse 1 Kapitalisatie USD Aandelen van het Global Extended Alpha Fund, een subfonds van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in een document gedateerd 12 november 2018 en gericht door Threadneedle Investment Services Limited (‘TISL’) aan aandeelhouders in de Bestaande Aandelenklasse, hierbij wordt goedgekeurd en dat Threadneedle Investment Services Limited, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Citibank Europe plc UK Branch bij dezen de opdracht krijgen de Regeling in overeenstemming met de voorwaarden uit te voeren. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Bestuurder Voor en namens Threadneedle Investment Services Limited (als Authorised Corporate Director van Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC) 12 november 2018
Oproeping. AGENDA.
1. Behoudens het bepaalde in artikel 26, lid 2, worden aandeelhouders en certificaathouders tot een algemene vergadering opgeroepen door de directie of door een directeur, onverminderd het bepaalde in artikel 22. De oproepingen geschieden schriftelijk en niet later dan op de vijftiende dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Was de oproepingstermijn korter of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen toch wettige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, alsmede het tijdstip waarop en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden. Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproepingsbrieven.
3. Voorstellen van degenen die ter vergadering worden opgeroepen, worden op de agenda geplaatst, mits deze voorstellen ten minste zeven dagen voor de uiterste dag van oproeping schriftelijk bij de directie zijn ingediend.
4. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Oproeping. Agenda.
1. Algemene vergaderingen van Aandeelhouders worden door de Directie schriftelijk en per e- mail bijeengeroepen.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8e) dag vóór die van de vergadering.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.
4. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste (1/100e) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Voor de toepassing van dit lid worden met de houders van aandelen gelijkgesteld de vergadergerechtigden.
5. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 33 lid 1.