Vergaderingen en besluitvorming. 1. In aanvulling op het bepaalde in artikelen 19 en 21 van de Statuten geldt ten aanzien van de vergadering en besluitvorming van de RvC het bepaalde in dit artikel 14.
2. De Voorzitter maakt voor het begin van het jaar een vergaderschema voor de RvC.
3. De vergaderingen van de RvC worden opgeroepen op de wijze zoals bepaald in artikelen 19 en 20 van de Statuten. In afwijking hiervan roept de voorzitter van de RvC de vergadering bijeen, in de gevallen waarin de RvC zonder het Bestuur vergadert.
4. De RvC stelt jaarlijks een governance agenda op waarin de te agenderen onderwerpen zijn xxxxxxxxx.Xx huidige governance agenda is bijgevoegd als bijlage bij dit reglement.
5. Ieder lid van de RvC woont de vergaderingen van de RvC bij. Indien leden van de RvC frequent afwezig zijn op vergaderingen, worden zij daarop aangesproken door de voorzitter van de RvC en wordt hiervan melding gemaakt in het verslag van de RvC.
6. Indien twee of meer leden van de RvC het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kunnen zij de voorzitter van de RvC schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept.
7. De besluitvorming in vergaderingen met betrekking tot:
a. de beoordeling van het functioneren van de Bestuurder en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
b. de beoordeling van het functioneren van de RvC en zijn individuele leden, alsmede zijn afzonderlijke commissies en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
c. het gewenste profiel en competentie van het Bestuur;
d. (potentiële) tegenstrijdige belangen en onverenigbaarheden van het Bestuur; wordt niet bijgewoond door de Bestuurder.
8. De RvC vergadert ten minste één maal per jaar over de volgende onderwerpen:
a. de begroting;
b. de conceptjaarstukken en het accountantsverslag;
c. de invulling maatschappelijke taak en positie van de Stichting en de strategie en risico’s verbonden aan de onderneming;
d. de onderwerpen vermeld in lid 7 onder a. b. en c.
9. Om rechtsgeldige besluiten te nemen dient tenminste een derde deel, doch niet meer dan de helft van de leden te zijn benoemd op grond van het bepaalde in artikel 11 lid 3 tot en met 9 van de statuten.
10. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige beslu...
Vergaderingen en besluitvorming. 10.1 De Raad van Commissarissen vergadert ten minste eenmaal per periode van drie maanden en overigens zo vaak als de meerderheid van de commissarissen en/of de voorzitter van de Raad van Commissarissen daartoe de wens te kennen geeft. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de Vennootschap. Behoudens het elders in dit Reglement of het reglement van de Raad van Bestuur bepaalde, neemt de Raad van Bestuur aan deze vergaderingen deel.
10.2 Commissarissen worden geacht aanwezig te zijn bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen en bij vergaderingen van commissies waarvan zij deel uitmaken. Bij frequente afwezigheid van een lid van de Raad van Commissarissen bij deze vergaderingen, wordt de desbetreffende commissaris daarop aangesproken.
10.3 De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zowel zijn eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de Raad van Commissarissen alsmede dat van de individuele leden van de raad en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Hierbij wordt aandacht besteed aan (i) inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met de Raad van Bestuur, (ii) zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken en (iii) het gewenste profiel, de samenstelling, competenties en deskundigheid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bepreekt voorts ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zowel het functioneren van de Raad van Bestuur als college als dat van de individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden, zulks mede in het licht van opvolging van Bestuurders.
10.4 De Raad van Commissarissen bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie, de uitvoering daarvan en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en de strategie van de Vennootschap en de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.
10.5 Besluiten, die worden genomen in vergaderingen zonder de aanwezigheid van een of meer Bestuurders, worden zo spoedig mogelijk ter kennis van de Raad van Bestuur gebracht.
10.6 De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door, of op instructie van, de voorzitter van de Raad van Commissarissen en ingeval van ontstentenis of belet door, of op instr...
Vergaderingen en besluitvorming. 1. Het bestuur vergadert tenminste een maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of twee of meer van de bestuursleden daartoe de wens te kennen geven. In het laatste geval dient een schriftelijk verzoek met opgave van het te behandelen onderwerp aan de voorzitter te worden gericht. De wijze en de termijn van oproeping worden bij bestuursbesluit geregeld.
2. Voor het houden van vergaderingen en het nemen van besluiten is de aanwezigheid van tenminste de helft van het aantal bestuursleden vereist, waarvan tenminste één aan werkgeverszijde en één aan werknemerszijde.
3. Ieder lid van werkgeverszijde heeft ter vergadering steeds zoveel stemmen als die van de aanwezigen van werknemerszijde en omgekeerd.
4. De werknemers- werkgeversvertegenwoordigers geven jaarlijks in de maand januari aan de directeur of het secretariaat van het O&O-fonds te kennen hoe de onderling vastgestelde weging van de stemmen voor dat jaar is vastgesteld. Het aantal leden van de afzonderlijke organisaties geldt daarbij als uitgangspunt.
5. Besloten wordt bij gewone meerderheid van stemmen.
6. Bij het bepalen van het aantal geldig uitgebrachte stemmen worden blanco stemmen en ongeldige stemmen niet meegerekend. Een voorstel wordt geacht te zijn verworpen bij staking van stemmen. Over personen wordt schriftelijk en over zaken mondeling gestemd.
7. Het bestuur kan ook buiten vergaderingen rechtsgeldige besluiten nemen. Dit geschiedt schriftelijk en met algemene stemmen. Een dergelijk besluit staat gelijk met een besluit dat in een bestuursvergadering wordt genomen en wordt ten behoeve van de verslaglegging in de eerstvolgende bestuursvergadering bekrachtigd.
Vergaderingen en besluitvorming. 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste de helft van het aantal bestuursleden dit gewenst acht.
2. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen over onderwerpen, die zijn geagendeerd, tenzij de aanwezige bestuursleden besluiten daarvan af te wijken.
Vergaderingen en besluitvorming. 4.1 Wijze van Besluitvorming
4.1.1 Besluiten van de Statutaire Directie worden genomen overeenkomstig artikel 4.1 tot en met 4.11.
4.1.2 De Niet-Statutair Directeuren ondersteunen de Statutaire Directie bij de totstandkoming van haar besluitvorming. De Voorzitter bepaalt of Niet-Statutair Directeuren aanwezig zijn bij de besluitvorming van de Statutaire Directie. 4.2
Vergaderingen en besluitvorming. De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergadering van het bestuur, de directie ondersteunt daarbij. Denk hierbij aan het (mede) opstellen van de agenda, tijdig aanleveren stukken. Er is een besluitvormingsmodel door het bestuur vastgesteld. Waarin tussentijdse besluitvorming kan plaatsvinden via email. Xxxxxxx de secretaris het besluit rond mailt en bestuursleden hiermee kunnen instemmen. Als een bestuurslid door omstandigheden niet kan reageren bepaalt de secretaris of er een meerderheid is voor het besluit. Een bestuurslid kan ook een spoedvergadering aanvragen.
Vergaderingen en besluitvorming. 1. De directeur-bestuurder streeft een cultuur na en schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en voor het uitoefenen van toezicht daarop.
2. De directeur-bestuurder informeert de voorzitter van de RvC vooraf over geplande absentie van de directeur-bestuurder langer dan vijftien achtereenvolgende werkdagen en over ongeplande absentie van directeur-bestuurder langer dan vijf werkdagen.
3. Conform het bepaalde de Wet en nader uitgewerkt in het BTIV zijn bepaalde besluiten onderworpen aan de goedkeuring van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting.
4. Indien de RvC (voorafgaande) goedkeuring heeft verleend aan bestuursbesluiten, zoals bedoeld in artikel 7 lid 4 van de Statuten maakt de RvC hiervan melding in het jaarverslag.
Vergaderingen en besluitvorming. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste de helft van het aantal bestuursleden dit gewenst acht.
Vergaderingen en besluitvorming. De commissie vergadert zo dikwijls als de commissie en/of de voorzitter dit nodig acht. Indien één der werkgevers- of werknemerspartijen onder opgave van redenen een vergadering wenst, wordt deze door de voorzitter uitgeschreven.
Vergaderingen en besluitvorming. Artikel 24.