内部审计制度. 公司重视内部审计工作，建立了较为完善的内审体系，公司董事会审计委员会下设有审计委员会办公室，该办公室负责具体的审计工作，独立于其他部门。公司总部共有专职内部审计人员 17 人（不含 TCL 多媒体科技控股公司、TCL 通讯科技控股有限公司），均具备丰富的内部审计工作经验和国际内部注册审计师、审计师、会计师等专业资格证书。
内部审计制度. 为规范发行人内部审计工作，加强公司内部管理和监督，根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作的规定》及《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规，结合公司实际情况，发行人制定《常州市交通产业集团有限公司内部审计制度》。该制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依法依规对公司及其全资控股子公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。
内部审计制度. 发行人重视内部控制体系的建设，为履行出资人的职责，加强内部监督和 风险控制，规范内部审计工作，保障财务管理、会计核算和生产经营符合国家 有关法律法规和公司有关要求，促进发行人加强和改善经营管理，提高经济效 益，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人 民共和国公司法》、《企业内部审计管理暂行办法》、《内部审计准则》和国 家有关法律法规以及公司相关制度，对发行人及子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、建设项目等经济事项的真实性、合法性、效 益性，以及对内控制度的执行情况进行监督、检查和评价工作。
内部审计制度. 公司自上市以来一直致力于内部控制制度建立和完善，遵循不兼容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学规划职责和权限，形成各司其职，各负其责、相互配合、 相互制约的内部控制体系。 公司内部稽核与内控体制完备，尤其是内部审计方面层次分明、职责明确，能有效地防范集团风险。内部审计是组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，公司内部审计机构由公司董事会的审计委员会直接领导和管理，体现了审计的独立性和权威性。内部审计机构对内部控制的有效性进行监督检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
内部审计制度. 为建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护发行人的合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》、《审计法》、《关于内部审计工作的规定》、《北京掌趣科技股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司制定了内部审计管理制度。内部审计的实施机构是公司内审部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内审部应配备专职人员从事内部审计工作，并设内审部负责人一名。内审部的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。内审部对董事会负责，向董事会报告工作。公司可设立审计委员会，指导和监督内部审计部门工作。
内部审计制度. 公司已建立了单独成卷的《内部风险控制、公司治理》手册，由内部控制部负责推进此项工作。公司通过加强内部审计人员不同专业的配备，努力提高审计人员的业务水平和素质，持续有效开展内部审计工作。
内部审计制度. 为了规范发行人的内部审计工作，依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及《公司章程》等有关规定，发行人制定了内部审计制度。 发行人内部审计工作的总体目标为：提高会计信息质量，使作为管理决策依据的会计信息更为可靠；监督检查有关财务会计法律、法规、准则、制度和规章的执行情况，维护发行人资产的安全、完整，保证发行人财务运作的合法性、合规性；开展审计调查，提出建立、健全发行人各项内部控制制度的审计建议，加强发行人经营管理服务。在此基础上，该制度对内部审计的种类、工作的组织、审计报告的反馈等做了详细的说明与约定。
内部审计制度. 公司建立有完整有效的审计制度。审计工作由集团公司计划财务部负责组织实施，并接受审计机关的业务指导和监督。 集团公司所属各成员单位设立审计室或专职、兼职审计人员，在本单位主要负责人的领导下，负责对本单位及所属单位进行审计监督。业务上受集团公司计划财务部的领导。
内部审计制度. 公司根据《中华人民共和国审计法》和国家有关内部审计工作的规定，结合公司实际，制定《新湖中宝股份有限公司内部审计制度》。制度明确公司审计部是公司实施经济监督的部门，依照国家法律、法规和政策，以及公司的规章、制度，对指定审计的单位及部门的财务收支和经济效益进行审计监督、评价，独立 行使审计监督权，同时接受国家审计机关对审计业务的指导和监督。内部审计的内容包括被审计单位的资产负债情况、财务收支情况、内部控制执行和财务制度建设情况等。公司审计部对董事会负责，并在董事会下设的审计委员会直接领导下，独立行使职权，不受其他部门或个人的干涉。公司监事会认为有必要时可委托审计部对公司进行审计检查。
内部审计制度. 公司专门设置内部审计部门，独立行使内部审计职权。公司内部审计制度还对公司的审计职责、审计权限、审计工作程序等进行了规定。象屿集团风险中心根据对公司风险管理情况的评估，不定期派出内部审计人员驻现场开展审计工作。