Common use of Hallitus Clause in Contracts

Hallitus. (a) Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. (b) Jyväskylän kaupungilla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi (2) jäsentä ja muilla Osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen. Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalle, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä. (c) Emoyhtiöllä on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja tai muu valitsemansa yksi (1) henkilö Yhtiön hallituksen jäseneksi, joka toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön hallituksen puheenjohtajana. (d) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisesta. (e) Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaen. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseen. (f) Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta, elleivät kaikki hallituksen jäsenet toisin päätä. Erityisestä syystä voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaen. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksen paikka ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä.

Hallitus. 6.2.1 Yhtiön hallitukseen kuuluu enintään yksitoista (a11) Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen astiYhtiön hal- litukseen ei valita varajäseniä. (b) Jyväskylän kaupungilla 6.2.2 Osakkailla on oikeus nimetä kaksi hallituksen jäsenet seuraavasti: (2i) Suomen valtiolla on oikeus nimetä kuusi (6) hallituksen jäsentä, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi ; ja (2ii) jäsentä ja muilla Osakkailla on yhdessä yksi (1) jäsen. Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalle, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä. (c) Emoyhtiöllä on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja tai muu valitsemansa yksi (1) henkilö Yhtiön hallituksen jäseneksi, joka toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön hallituksen puheenjohtajana. (d) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisesta. (e) Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaen. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseen. (f) Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokoustahallituksen jäsentä si- ten, elleivät kaikki että viisi (5) Osakasta, joilla on Suomen valtion jälkeen merkittävin osa- keomistus Yhtiössä saavat kukin nimetä yhden (1) hallituksen jäsenet jäsenen, ellei- vät muut Osakkaat keskenään sovi toisin päätähallituksen jäsenten nimitysoi- keuksien jakautumisesta. 6.2.3 Mikäli hallituksen jäsenten nimeämiseen oikeutetut Osakkaat haluavat nimetä uu- den hallituksen jäsenen aiemman hallituksen jäsenen tilalle muutoin kuin Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, niin asiasta tulee ilmoittaa Yhtiön hallituksen pu- heenjohtajalle. Erityisestä syystä voidaan kokous Tällöin hallituksen tulee ilman aiheetonta viivettä kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaenyli- määräinen yhtiökokous, jossa muutos pannaan täytäntöön. Kokouskutsussa Varsinaisessa yhtiöko- kouksessa toteutettavien hallituksen jäsenten vaihdosten osalta hallituksen jäsenen nimeämiseen oikeutetut Osakkaat pyrkivät ilmoittamaan vaihdoksesta etukäteen mahdollisimman varhain ennen kokousta hallituksen puheenjohtajalle. 6.2.4 Suomen valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 6.2.5 Osakkaat sitoutuvat nimeämään hallituksen jäseniksi ainoastaan sellaisia henki- löitä, joilla on aina mainittava kokouksen paikka Yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineistoliiketoiminnan asi- antuntemus ja jotka ovat ominaisuuksiltaan muutoin sopivia hallituksen jäseniksi. Hallituksen kokous voidaan järjestää tulee olla sukupuolijakauman osalta riittävän tasapainoinen. Tämän varmistamiseksi ja koordinoimiseksi hallituksen jäsenten nimeämiseen oikeutetut Osakkaat keskustelevat hallitusjäsenvalinnoista ennen nimeämistä. Elleivät halli- tuksen jäsenten nimeämiseen oikeutetut Osakkaat muuta sovi, sukupuolijakauman tasapaino toteutetaan siten, että Suomen valtio huolehtii siitä, että edellä mainittu tavoite toteutuu sen nimeämien hallituksen jäsenten osalta ja hallituksen jäsenten nimeämiseen oikeutetut Kuntaosakkaat huolehtivat yhdessä keskenään sopimal- laan tavalla siitä, että tavoite toteutuu myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse niiden nimeämien hallituksen jäsenten osalta. 6.2.6 Riippumatta siitä mitä Osakeyhtiölaissa määrätään, hyväksyvän päätöksen tekemi- nen hallituksessa toimitusjohtajan valinnasta tai videoneuvotteluyhteyden välitykselläerottamisesta edellyttää, että pää- töstä kannattaa vähintään kahdeksan (8) hallituksen jäsentä. 6.2.7 Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. 6.2.8 Yhtiö sitoutuu järjestämään johdolleen tavanomaisen johdon vastuuvakuutuksen ja varmistamaan sen voimassaolon koko toimintansa ajan.

Hallitus. (a) Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. (b) Jyväskylän Oulun kaupungilla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, KeskiPohjois-Suomen Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi (2) jäsentä jäsentä, Emoyhtiöllä yksi (1) jäsen ja muilla Osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen. KeskiPohjois-Suomen Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalle, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä. (c) Emoyhtiöllä Oulun kaupungilla on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja tai muu valitsemansa yksi (1) henkilö Yhtiön hallituksen jäseneksi, joka toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön hallituksen puheenjohtajanapuheenjohtaja yllä kohdan 3.3(b) mukaisesti valitusta hallituksesta. (d) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisesta. (e) Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaen. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseen. (f) Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta, elleivät kaikki hallituksen jäsenet toisin päätä. Erityisestä syystä voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaen. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksen paikka ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä.

Hallitus. 6.2.1 Yhtiön hallitukseen kuuluu enintään kolmetoista (a13) Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen astiYhtiön hal- litukseen ei valita varajäseniä. (b) Jyväskylän kaupungilla 6.2.2 Lisäksi, Kunta-osakkailla, jotka eivät ole nimenneet hallitusedustajaa, on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi (2) jäsentä ja muilla Osakkailla yhdessä ni- mittää yksi (1) asiantuntijajäsen osallistumaan Yhtiön hallitustyöskentelyyn (asian- tuntijajäsen ei ole hallituksen virallinen jäsen). Keski-Asiantuntijajäsenellä on täysi oikeus osallistua Yhtiön hallituksen kokouksiin ja saada niistä tietoa, ja asiantuntijajäse- nelle on luovutettava samat tiedot kuin Yhtiön hallituksen jäsenelle luovutetaan näitä tarkoituksia varten. Asiantuntijajäsenellä on puheoikeus hallituksen kokouk- sissa, mutta hän ei osallistu hallituksen päätöksentekoon. Asiantuntijajäsenelle hen- kilökohtaisesti luovutetut tiedot ovat vastaavan luottamuksen suojan ja salassapito- velvollisuuden alaisia, kuin Yhtiön hallituksen jäsenelle luovutetut tiedot ovat. 6.2.3 Osakkailla on oikeus nimetä hallituksen jäsenet seuraavasti: (i) Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalle, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitävaltiolla on oikeus nimetä seitsemän (7) hallituksen jäsentä; ja (ii) muilla Osakkailla on yhdessä oikeus nimetä kuusi (6) hallituksen jä- sentä siten, että hallituksen jäsenten osaaminen kuusi (6) Osakasta, joilla on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää Suomen valtion jälkeen merkittävin osakeomistus Yhtiössä saavat kukin nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä. (c) Emoyhtiöllä on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja tai muu valitsemansa yksi yhden (1) henkilö hal- lituksen jäsenen, elleivät muut Osakkaat keskenään sovi toisin halli- tuksen jäsenten nimitysoikeuksien jakautumisesta. 6.2.4 Mikäli hallituksen jäsenten nimeämiseen oikeutetut Osakkaat haluavat nimetä uu- den hallituksen jäsenen aiemman hallituksen jäsenen tilalle muutoin kuin Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, niin asiasta tulee ilmoittaa Yhtiön hallituksen jäseneksipu- heenjohtajalle. Tällöin hallituksen tulee ilman aiheetonta viivettä kutsua koolle yli- määräinen yhtiökokous, joka toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön jossa muutos pannaan täytäntöön. Varsinaisessa yhtiöko- kouksessa toteutettavien hallituksen puheenjohtajanajäsenten vaihdosten osalta hallituksen jäsenen nimeämiseen oikeutetut Osakkaat pyrkivät ilmoittamaan vaihdoksesta etukäteen mahdollisimman varhain ennen kokousta hallituksen puheenjohtajalle. 6.2.5 Suomen valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 6.2.6 Osakkaat sitoutuvat nimeämään hallituksen jäseniksi ainoastaan sellaisia henkilöitä, joilla on Yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantun- temus ja jotka ovat ominaisuuksiltaan muutoin sopivia hallituksen jäseniksi. 6.2.7 Riippumatta siitä mitä Osakeyhtiölaissa määrätään, hyväksyvän päätöksen tekemi- nen hallituksessa toimitusjohtajan valinnasta tai erottamisesta edellyttää, että pää- töstä kannattaa vähintään kymmenen (d10) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista. hallituksen jäsentä. 6.2.8 Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisestajäsenille maksettavista palkkioista. (e) Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n 6.2.9 Yhtiö sitoutuu järjestämään johdolleen tavanomaisen johdon vastuuvakuutuksen ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaen. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseenvarmistamaan sen voimassaolon koko toimintansa ajan. (f) Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta, elleivät kaikki hallituksen jäsenet toisin päätä. Erityisestä syystä voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaen. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksen paikka ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä.

Hallitus. Yhtiön hallitukseen valitaan [viidestä - seitsemään (a5–7)] jäsentä. Hallitukseen kuuluu pu- heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta viiteen (3–5) Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.valinnassa noudatetaan seuraavia määräyksiä: (b1) Jyväskylän kaupungilla Suurimmalla osakkaalla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi (joista toinen toimii hallituk- sen puheenjohtajana. 2) jäsentä ja muilla Osakkailla yhdessä [XX:llä (Yhtiön toiseksi suurin osakas), YY:llä (Yhtiön kolmanneksi suurin osakas) jne] on oikeus nimetä yksi (1) hallituksen jäsen. Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- Yhtiön toiseksi ja maakuntauudistuksen myötä maakunnallekolmanneksi suurimman osakkaan nimeämät hallituksen jäsenet toimivat hallituksen varapuheenjohtajana vuo- rokausin. 3) Muilla omistajilla on oikeus nimetä vähintään X ja enintään X yhteistä hallituksen jä- sentä hallituksen jäsenten kokonaislukumäärästä riippuen. Yhteiset hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan kiertäen jokaisen omistajan organisaatiosta, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan kuitenkin huolehtien siitä, että jokaisen tässä kohdassa tarkoitetun muun osakkaan vaikutusvallasta nimi- tystoimikunnan ehdotusta valmistellessa huolehditaan. 4) Osakkaat pyrkivät siihen, että hallitukseen nimettävistä jäsenistä vähintään yhdestä kahteen (1–2) on oltava asiantuntijajäsen, jolla on hyvä ateria- ja puhtauspalveluliike- toiminnan ja/tai liike-elämän osaaminen. 5) Esityksen hallitukseen valittavista henkilöistä valmistelee nimitystoimikunta ottaen huo- mioon Yhtiön yhtiöjärjestyksen ja tämän Sopimuksen Yhtiön hallitusta koskevat mää- räykset. Nimitystoimikunnan tulee varmistua siitä, että 3. kohdassa tarkoitetuilla muilla Osakkailla on yhtäläinen vaikutusmahdollisuus osallistua näiden Osapuolten yhteisten edustajien valintaan. Tällä määräyksellä turvataan sidosyksikköasemaan liittyvän mää- räysvaltaedellytyksen täyttymistä. Nimitystoimikunnan kokoonpanosta päätetään Yhtiön ensimmäisessä varsinaista yh- tiökokousta seuraavassa Osakasvaliokunnan kokouksessa. Osakkaiden tulee valmis- tautua kokoukseen siten, että Yhtiön hallitukselle voidaan toimittaa esitys nimitystoimi- kunnan kokoonpanosta osakaskokouksen jälkeen. Nimitystoimikunnan kokoonpa- nossa noudatetaan kohdan 8.4 (Nimitystoimikunta ja edustus) määräyksiä. Mikäli osakkaiden lukumäärässä tapahtuu osakassopimuksen solmimisen jälkeen muutok- sia, hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena lukumäärästä sovitaan tarvittaessa uudelleen omistusosuudet ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä. (c) Emoyhtiöllä on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja tai muu valitsemansa yksi (1) henkilö Yhtiön hallituksen jäseneksi, joka toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön hallituksen puheenjohtajana. (d) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisesta. (e) Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset hankintalain osakkaiden määräysvaltaa koskevat reunaehdot huomioon ottaen. Kaikkien Hallituksen käsittelyyn on saatettava aina mm. seuraavat asiat: - Suurimman osakkaan konserniohjeet ja hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat oh- jeet kunta- ja hyvinvointialuekonsernissa sekä niissä hallituksen käsiteltäväksi määri- tellyt asiat - Yhtiön toiminnan suunnassa tai laajuudessa tapahtuvat merkittävät muutokset ja nor- maaliin toimintaan liittymättömät oikeustoimet - Asia, joka oleellisesti koskee Osakkeenomistajien/Osakkeenomistajan taloudellisia etuja - Yhtiön sitoutuminen noudattamaan tätä Sopimusta koskevia muutoksia tai lisäyksiä - Toimitusjohtajan palkkaa ja palkitsemisen periaatteita koskevat asiat - Strategia ja liiketoimintasuunnitelma Hallitus noudattaa työskentelyssään suurimman osakkaan tytäryhtiöilleen antamia konser- niohjeita ja hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevia ohjeita. Xxxxxxxx noudattaa työskente- lyssään tätä Sopimusta ja hallituksen jäsenten allekirjoittamatehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseen.riippumatta siitä, mikä taho on nimennyt heidät jäsenehdok- kaaksi. Hallitus varmistaa, että Yhtiö toimii hankintalain mukaisena sidosyksikkönä hankintalain- säädännön määräysten ja tämän Sopimuksen mukaisesti. Hallituksen päätöksenteko tai asian saattaminen Yhtiökokoukselle päätettäväksi seuraa- vissa asioissa edellyttää, että Hallitus saattaa asian kaikkien Osakkaiden ennakkokäsityk- sen hankkimiseksi käsiteltäväksi Osakasvaliokunnassa: (a) Yhtiön toiminnan muuttaminen siten, että Yhtiö voi menettää hankintalainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa suhteessa omistajiin; b) Tytäryhteisön perustaminen ja lopettaminen; c) Yhtiöjärjestyksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen; d) Yhtiön strategian tai toiminta-ajatuksen olennainen ja merkittävä muuttaminen e) Yhtiön toimintaan nähden merkittävät investoinnit sekä tärkeän omaisuuden hankkimi- nen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen tai muun poikkeuksel- lisen merkittävän sopimuksen tekeminen; f) Kutsu Yhtiön varsinaiseen toimintaan kuulumattomat investoinnit ja niiden rahoitus; g) Merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muihin Yhtiölle mer- kittäviin rahavelvoitteisiin sitoutuminen tai niiden ehtojen oleellinen muuttaminen; h) Sopimukset Yhtiön ja Osakkaan tai Yhtiön ja sen hallituksen kokoukseen jäsenen välillä, kun sopi- mus koskee muuta kuin Yhtiön tavanomaista toimintaa tai se tehdään epätavallisin ehdoin, sekä tällaisten sopimusten muuttaminen tai tällaisiin sopimuksiin perustuvista oikeuksista luopuminen; ja i) Yhtiön asettaminen selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutuminen. Yhtiön hallituksen niin päättäessä ennakkokäsitys voidaan hankkia myös jokaiselta Osak- kaalta kirjallisesti erikseen. Ellei omistajilta ole saatu ennakkokäsitystä kahden (2) kuukau- den kuluessa siitä, kun asiaa on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokoustaheiltä tiedusteltu, elleivät kaikki hallituksen jäsenet toisin päätä. Erityisestä syystä voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaen. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksen paikka ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välityksellävoi Yhtiön hallitus ottaa asian käsiteltä- väkseen siitä huolimatta, että edellä tarkoitettua ennakkokäsitystä ei ole saatu.

Hallitus. (a) Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. (b) Jyväskylän Kuopion kaupungilla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, KeskiPohjois-Suomen Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi (2) jäsentä ja muilla Osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen. Keski-Suomen Pohjois- Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalle, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä. (c) Emoyhtiöllä on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja tai muu valitsemansa yksi (1) henkilö Yhtiön hallituksen jäseneksi, joka toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön hallituksen puheenjohtajana. (d) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisesta. (e) Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaen. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseen. (f) Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta, elleivät kaikki hallituksen jäsenet toisin päätä. Erityisestä syystä voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaen. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksen paikka ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä.

Hallitus. (a) Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä kuudesta (56) kahdeksaan yhdeksään (8) 9) varsinaista jäsentä. Hallituksessa ei ole varajäseniä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. (b) Jyväskylän kaupungilla paikat jakautuvat siten, että Kuntaosakkailla on oikeus nimetä kaksi yhdessä kolme (23) jäsentä, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi (2) hallituksen jäsentä ja muilla Osakkailla Yritysosakkailla on oikeus nimetä yhdessä yksi neljä (4) hallituksen jäsentä. Lisäksi yhtiökokous voi myös tarvittaessa nimetä hallitukseen yhden (1) jäsen. Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalle, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä. (c) Emoyhtiöllä on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja tai muu valitsemansa yksi (1) henkilö Yhtiön hallituksen jäseneksimatkailualan asiantuntijajäsenen, joka toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön hallituksen puheenjohtajana. (d) ei ole työ-, toimi- tai palvelussuhteessa Osakkaaseen. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisesta. (e) . Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen puheenjohtaja mukaan lukien yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaen. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseen. (f) . Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta, elleivät kaikki hallituksen jäsenet toisin päätä. Erityisestä syystä kokous voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaen. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksen paikka ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä.

Hallitus. (a) Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. (b) Jyväskylän kaupungilla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi (2) jäsentä ja muilla Osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen. Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalle, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä. (c) Emoyhtiöllä on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja tai muu valitsemansa yksi (1) henkilö Yhtiön hallituksen jäseneksi, joka toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön hallituksen puheenjohtajana. (d) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisesta. (e) Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaen. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseen. (f) Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenten nimittäminen valmistellaan vähintään kerran vuodessa järjestettävässä Osakaskokouksessa, joka pidetään vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokoustavarsinaista yhtiökokousta. Yhtiön hallitusten jäsenten tehtävänä on edistää Yhtiön ja sen kaikkien Osakkaiden etua riippumatta siitä, elleivät kaikki mikä taho on nimennyt heidät jäsenehdokkaaksi (yhteisen edun periaate). Hallituksen jäsenten toimintaa koskevan yhteisen edun periaatteen tukemiseksi jokainen Osakas on edustettuna Yhtiön hallituksella joko yksittäisen tai yhteisesti edustamaan valitun hallituksen jäsenet toisin päätäjäsenen kautta (todellisen edustamisen periaate). Erityisestä syystä voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaenOsakkaiden tulee hallituksen kokoonpanoa valmistellessaan ja Yhtiön hallitusta valittaessa varmistaa, että kaikilla Osakkailla on yksin tai yhdessä toisten Osakkaiden kanssa mahdollisuus käyttää todellista määräys- ja valvontavaltaa Yhtiöön. Kokouskutsussa Yhteisen edun ja todellisen edustamisen periaatteiden toteutumiseksi Yhtiön hallituksen jäsenten nimittämisessä ja valitsemisessa noudatetaan seuraavia toimintatapoja, joiden tarkoituksena on suojata Yhtiön sidosyksikköasemaa: a) Hallituksen koostuessa seitsemästä (7) jäsenestä, on PPSHP:llä oikeus nimittää neljä (4) hallituksen jäsentä, mukaan lukien hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Oulun kaupungilla on oikeus nimittää yksi (1) hallituksen jäsen. Seuraavaksi suurimmat palveluiden käyttäjä osakkaat Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä ja Oulunkaaren kuntayhtymä nimittävät yhdessä yhden (1) hallituksen jäsenen ja yksi (1) hallituspaikka on varattu yhteisesti kaikille muille Osakkaille, jotka äänestävät Osakaskokouksessa heitä edustavasta hallituksen jäsenestä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan pienimpiä Osakkaita edustavan hallituksen jäsenen paikka arvalla. b) Hallituksen koostuessa viidestä (5) tai kuudesta (6) jäsenestä, on PPSHP:llä oikeus nimittää kolme (3) hallituksen jäsentä mukaan lukien hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Oulun kaupungilla on oikeus nimittää yksi (1) hallituksen jäsen. Mikäli hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä on seuraavaksi suurimmilla palveluiden käyttäjä osakkailla Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä ja Oulunkaaren kuntayhtymä oikeus nimittää yksi (1) hallituksen jäsen ja yksi (1) hallituspaikka on varattu yhteisesti kaikille muille pienimmille Osakkaille, jotka äänestävät Osakaskokouksessa heitä edustavasta hallituksen jäsenestä. Mikäli hallitus koostuu viidestä (5) jäsenestä on seuraavaksi suurimmilla palveluiden käyttävillä osakkailla Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä ja Oulunkaaren kuntayhtymä ja kaikilla muilla pienemmillä Osakkailla oikeus nimittää yksi (1) hallituksen jäsen yhteisesti. Edellä mainitut Osakkaat äänestävät Osakaskokouksessa heitä edustavasta hallituksen jäsenestä. Osakkaat sopivat pyrkivänsä siihen, että yhdestä kolmeen hallituksen jäsenistä on aina mainittava kokouksen paikka asiatuntijajäseniä, joilla on hyvä liiketoiminnan ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välityksellätaloushallinnon tuntemus.

Hallitus. 6.2.1 Yhtiön hallitukseen kuuluu enintään yhdeksän (a9) Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen astiYhtiön halli- tukseen ei valita varajäseniä. (b) Jyväskylän kaupungilla 6.2.2 Osakkailla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi (2) jäsentä ja muilla Osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen. Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalle, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä.jäsenet seuraavasti: (ci) Emoyhtiöllä Suomen valtiolla on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja tai muu valitsemansa yksi (1) henkilö Yhtiön hallituksen jäseneksi, joka toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön hallituksen puheenjohtajana. (d) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisesta. (e) Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaen. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseen. (f) Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokoustahallituksen jäsentä; ja (ii) muilla Osakkailla on yhdessä oikeus nimetä neljä (4) hallituksen jä- sentä siten, että neljä (4) Osakasta, joilla on Suomen valtion jälkeen merkittävin osakeomistus Yhtiössä saavat kukin nimetä yhden (1) hal- lituksen jäsenen, elleivät kaikki muut Osakkaat keskenään sovi toisin halli- tuksen jäsenten nimitysoikeuksien jakautumisesta. 6.2.3 Mikäli hallituksen jäsenet toisin päätäjäsenten nimeämiseen oikeutetut Osakkaat haluavat nimetä uu- den hallituksen jäsenen aiemman hallituksen jäsenen tilalle muutoin kuin Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, niin asiasta tulee ilmoittaa Yhtiön hallituksen pu- heenjohtajalle. Erityisestä syystä voidaan kokous Tällöin hallituksen tulee ilman aiheetonta viivettä kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaenylimääräinen yhtiökokous, jossa muutos pannaan täytäntöön. Kokouskutsussa Varsinaisessa yhtiö- kokouksessa toteutettavien hallituksen jäsenten vaihdosten osalta hallituksen jäse- nen nimeämiseen oikeutetut Osakkaat pyrkivät ilmoittamaan vaihdoksesta etukä- teen mahdollisimman varhain ennen kokousta hallituksen puheenjohtajalle. 6.2.4 Suomen valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 6.2.5 Osakkaat sitoutuvat nimeämään hallituksen jäseniksi ainoastaan sellaisia henkilöi- tä, joilla on aina mainittava kokouksen paikka Yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse liiketoiminnan asian- tuntemus ja jotka ovat ominaisuuksiltaan muutoin sopivia hallituksen jäseniksi. 6.2.6 Riippumatta siitä mitä Osakeyhtiölaissa määrätään, hyväksyvän päätöksen tekemi- nen hallituksessa toimitusjohtajan valinnasta tai videoneuvotteluyhteyden välitykselläerottamisesta edellyttää, että pää- töstä kannattaa vähintään seitsemän (7) hallituksen jäsentä. 6.2.7 Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. 6.2.8 Yhtiö sitoutuu järjestämään johdolleen tavanomaisen johdon vastuuvakuutuksen ja varmistamaan sen voimassaolon koko toimintansa ajan.

Hallitus. (a) Yhtiöjärjestyksen mukaan 3.2.1 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten , jonka toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. (b) Jyväskylän kaupungilla kestää varsinaisesta yh- tiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen ja johon Osapuolilla on oikeus nimetä jäsenet seuraavasti: (i) Valtio saa nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä, Keskijotka valitaan yhtiökokouksessa; (ii) Hyvinvointialueet saavat nimetä hallitukseen yhteensä kuusi (6) jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa. Nimitykset toteutetaan siten, että Etelä-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä sosiaali- ja tervey- denhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet saavat nimittää yhdessä hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja muilla Osakkailla muihin yhteistyöalueiseen kuuluvat Hyvinvointialueet saavat kukin yhdessä yksi nimetä hallitukseen yhden (1) jäsenjäsenen. Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- Jäsenten valinta varsinai- seen yhtiökokoukseen esitettäväksi kunkin yhteistyöalueen hyvinvointialueiden kesken tapahtuu yksimielisesti. Mikäli sosiaali- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalleterveydenhuollon yhteistyöalueisiin kuuluvat Hyvinvointialueet eivät nimeä hallituksen jäsentä tämän kohdan mukaisesti, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitäyhtiöko- kous valitsee kyseisen hallituksen jäsenen, että hallituksen jäsenten osaaminen ellei kyseistä hallitusjäsenen paikkaa jätetä täyttämättä; (iii) Osapuolten tavoitteena on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena asiantuntevan ja että hallitukseen osaavan halli- tuksen muodostaminen sekä jatkuvuuden ja pitkäjänteisen hallitustyöskentelyn var- mistaminen. Ensimmäinen hallitus osakassopimuksen voimaan tultua nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviäyksi- mielisesti kolmeksi vuodeksi. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniämikäli hallituksen kokoonpanosta enemmän kuin puolta esitetään muutettavaksi samanaikaisesti. (civ) Emoyhtiöllä Osapuolten tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden; (v) Osapuolet nimittävät hallitukseen jäseniä, joilla on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja Yhtiön toiminnan ja tarkoituksen kannalta tarvittavaa ja riittävää toimialaan, liiketoimintaan tai muu valitsemansa yksi rahoitukseen liittyvää asi- antuntemusta; (1vi) henkilö Yhtiön Kuhunkin Liitteessä A tarkoitettuun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvat Hyvinvointialueet saavat yhdessä nimittää vuorollaan, alkaen aakkosjärjestyk- sessä ensimmäisestä yhteistyöalueesta, hallituksen jäseneksi, joka puheenjohtajan hallitukseen vali- tuista jäsenistä; ja (vii) Hallituksen varapuheenjohtajana toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön Valtion nimittämä hallituksen puheenjohtajanajäsen. (d) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- 3.2.2 Omistajat sitoutuvat hallitustyöskentelyn edellyttämän asiantuntemuksen turvaamiseksi nimit- tämään hallituksen jäseniksi henkilöitä, joilla on riittävä asiantuntemus ja muista kuluistakokemus Yhtiön toi- mialalta tai riittävää muuta liiketoimintakokemusta hallituksen jäsenen tehtävien hoitamiseksi onnistuneesti. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta Asiantuntemusta ja kulujen korvaamisestakokemusta arvioidaan myös hallituskollegion tasolla tasapai- noisen osaamis- ja kokemuspohjan muodostamiseksi. (e) Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaen. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseen. (f) Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta, elleivät kaikki hallituksen jäsenet toisin päätä. Erityisestä syystä voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaen. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksen paikka ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä.

Hallitus. (a) Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. (b) Jyväskylän kaupungilla on oikeus nimetä kaksi varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi (2) jäsentävuodeksi kerrallaan niin, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi että hallituksen vaali suoritetaan joka toisessa yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiön hallitus valitaan seuraavan kerran vuonna 2019 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi määräytyy myös kahden (2) vuoden jaksoissa edellä todetun mukaisesti. Yhtiön hallituksessa on tätä sopimusta allekirjoitettaessa seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja muilla Osakkailla yhdessä jokaisella heistä on henkilökohtainen varamies. Tämän sopimuksen tultua voimaan hallitusta täydennetään siten, että hallitukseen valitaan lisää yksi (1) varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varamies. Nurmijärven kunta nimeää näin valittavan hallituksen jäsenen ja varajäsenen. Vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siitä lukien yhtiön hallitukseen valitaan yksi varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen jokaisesta omistajakunnasta. Vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valitaan siten 13 varsinaista ja 13 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaatopaikkakuntaa edustava jäsen. Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- Hallituksen puheenjohtajuus kiertää hallituksen puheenjohtajan toimikausittain kaatopaikkakuntien välillä. Kaatopaikkakunnalla tarkoitetaan yhtiön osakaskuntaa, jonka alueella sijaitsee yhtiön jätteenkäsittelylaitos, jätteen loppusijoituspaikka tai sellainen käytöstä poistettu jätteenkäsittelylaitos, jonka osalta yhtiötä koskevat edelleen ympäristölupien tai lainsäädännön seurantavelvoitteet (esimerkiksi kaasunpoisto, jätevesien seuranta, talteenotto ja maakuntauudistuksen myötä maakunnallekäsittely). Kaatopaikkakunnaksi ei katsota osakaskuntaa, mikäli maakuntauudistus toteutuujonka alueella on jätteen keräys- tai siirtokuormausasema. Tämän lisäksi sopimuksen voimaantullessa kaatopaikkakunniksi katsotaan Hyvinkää, Hämeenlinna ja Riihimäki. Hallitukselle valitaan yksi varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtajuus kiertää vähintään 30 osaketta omistavien muiden kuin kaatopaikkakuntien kesken näiden keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Mikäli yhtiöön tulee uusi osakkeenomistaja, täydennetään yhtiön hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitäuuden osakkeenomistajan nimeämällä hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä yhtiön seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli joku hallituksen jäsen varajäsen eroaa, että erotetaan tai menettää kelpoisuutensa toimia hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviäjäsenenä kesken toimikauden, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniävalitaan hänen tilalleen eronneen/ erotetun/ kelpoisuutensa menettäneen jäsenen/ jäsenen nimenneen kunnan esittämä uusi hallituksen jäsen/ varajäsen. (c) Emoyhtiöllä on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja tai muu valitsemansa yksi (1) henkilö Yhtiön hallituksen jäseneksi, joka toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön hallituksen puheenjohtajana. (d) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisesta. (e) Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaen. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseen. (f) Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta, elleivät kaikki hallituksen jäsenet toisin päätä. Erityisestä syystä voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaen. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksen paikka ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä.

Hallitus. (a) Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on 26.1. Eläkesäätiön päättämisvaltaa käyttää ja sen asioita hoitaa hallitus, johon jonka tehtävänä on myös edustaa eläkesäätiötä. 26.2. Eläkesäätiön hallitukseen kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) viisi varsinaista jäsentäjäsentä ja kolme varajäsentä. Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Osakkaat valitsevat yhdessä kolme varsinaista jäsentä ja näille yhden varajäsenen. Eläkesäätiön vakuutetut valitsevat kaksi varsinaista jäsentä ja näille kaksi varajäsentä. 26.3. Eläkesäätiön vakuutetut käyttävät äänioikeuttaan siten, että he eläkesäätiön hallituksen määräämässä ajassa ja määräämällä tavalla toimittavat äänestyslippunsa hallitukselle, jonka tehtävänä on todeta vaalin tulos. 26.4. Vaalissa on jokaisella vakuutetulla henkilöllä oikeus äänestää neljää eläkesäätiön vakuutet- tua, joista äänestyslipussa ensimmäisenä oleva saa neljä ääntä, toisena oleva kolme ääntä, kolmantena oleva kaksi ääntä ja neljäntenä oleva yhden äänen. Xxxxxxxxxxx varsinaisiksi jäse- niksi tulevat kaksi eniten ääniä saanutta ja heidän varajäsenikseen kaksi heidän jälkeensä eniten ääniä saanutta henkilöä. 26.5. Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan, jonka kutsuu koolle osakkaan nimeämä halli- tuksen jäsen, keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 26.6. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen astipuheenjohtajalle ja muille jäsenille korvataan työaikana pidetystä kokouksesta aiheutunut ansion menetys. Jos kokous pidetään työajan jälkeen, maksetaan heille kokous- palkkiona valtion komiteoiden puheenjohtajille ja jäsenille vahvistettujen palkkioiden suurui- nen määrä. Matkakustannuksista suoritetaan kohtuullinen korvaus. (b) Jyväskylän kaupungilla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi (2) jäsentä ja muilla Osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen26.7. Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalle, mikäli maakuntauudistus toteutuuEläkesäätiön toimikaudelle 1.1.2022 – 31.12.2025 valittu hallitus jatkaa tehtävässään 1.2.2022 voimaantulleiden sääntöjen mukaisesti toimikautensa loppuun saakka. Tämän lisäksi Näiden sääntöjen 26 § 2 momentin mukaista hallituksen kokoonpanoa sovelletaan ensimmäisen ker- ran valittaessa hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä1.1.2026 alkavalle kaudelle. (c) Emoyhtiöllä 27.1. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kut- susta. Jos osakasta edustava varsinainen jäsen on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja estynyt tai muu valitsemansa yksi (1) henkilö Yhtiön hallituksen jäseneksiesteellinen, joka toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön hallituksen puheenjohtajanaosakasta edustava varajäsen on kutsuttava hänen tilalleen. Jos vakuutettuja edustava varsinainen jäsen on esty- nyt tai esteellinen, vakuutettuja edustava varajäsen on kutsuttava hänen tilalleen. Kokous- kutsu on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokous voidaan kuitenkin pitää ilman edellä mainittua kutsua, jos kaikki varsinaiset jäsenet ovat saapuvilla. Kokous voi- daan pitää tarvittaessa puhelimitse, sähköpostitse tai muuta soveltuvaa sähköistä tiedonväli- tysmenetelmää käyttäen. (d) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista27.2. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisesta. (e) Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä vähintään kolme jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaen. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseen. (f) Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta, elleivät kaikki hallituksen jäsenet toisin päätä. Erityisestä syystä voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaen. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksen paikka ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto27.3. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välitykselläpäätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista on kan- nattanut, jollei lainsäädännön mukaan vaadita määräenemmistöä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni. 27.4. Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään saapuvilla olleet, tehdyt ehdotukset ja päätökset sekä toimitetut äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan laatija.

Hallitus. (a) Yhtiöjärjestyksen Valtuuskunnan kokouksessa on kassan varsinaisten kokousten välisenä aikana: • esitettävä edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto • vahvistettava edellisen tilikauden tilinpäätös, • päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilit antavat aihet- ta, • päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, • määrättävä hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot Työttömyyskassalain 11 §:n mukaan Yhtiöllä on työttömyyskassalla tulee olla hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentävähintään kolme jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Hallituk- sen jäseneksi ja varajäseneksi voidaan valita 18 vuotta täyttänyt kassan jäsen. Työttömyyskassan säännöissä on oltava säännökset hallituksen jä- senmäärästä, hallituksen jäsenen toimikaudesta sekä hallituksen tehtävis- tä. Hallituksen puheenjohtajakin on hallituksen jäsen, joten varajäseniä tulee olla vähintään yhtä monta kuin hallituksen jäseniä puheenjohtaja mukaan lukien. Varajäseniä voidaan valita enemmänkin. Säännöissä voidaan myös määrätä, ovatko varajäsenet henkilökohtaisia vai yleisvarajäseniä vai onko varajäsenissä molempia. Työttömyyskassan olisi hyvä kirjata sääntöihin, sisäisiin ohjeisiin taikka hallituksen pöytäkirjaan, missä järjes- tyksessä varajäsenet kutsutaan kokoukseen. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan vaalin toimittaminen on työttömyyskassalain 8 §:n mukaan kassan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. (b) Jyväskylän kaupungilla kokouksen tehtävä. Sääntöihin voidaan myös kirjata, että kassan kokous valitsee erikseen hallituksen puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet tai valinnan voi tehdä myös valtuuskunta. Työttö- myyskassa voi laatia sääntönsä myös niin, että hallitus valitsee keskuu- destaan puheenjohtajan. Työttömyyskassa voi laissa säädetty vähimmäismäärä huomioon ottaen itse päättää, kuinka monta jäsentä hallitukseen valitaan. Kassan sään- nöissä voi olla myös määrätty hallituksen jäsenten vähimmäis- ja enim- mäismäärästä esimerkiksi siten, että ”kassan hallitukseen kuuluu vähin- tään 3 ja enintään 6 jäsentä”. Tällöin kassan hallituksen jäsenmäärästä olisi syytä päättää kassan kokouksessa aina, kun valitaan hallitus uudelle toimikaudelle. Tästä kassan kokouksen tehtävästä tulisi mainita myös kassan säännöissä. Työttömyyskassalaki ei edellytä, että työttömyyskassan säännöissä olisi määräys, miten toimitaan hallituksen jäsenen tai puheenjohtajan erotessa tai menettäessä kelpoisuutensa toimia hallituksen jäsenenä tai vastaavas- ti puheenjohtajana. Hallituksen jäsenen tai puheenjohtajan toimi voi tulla avoimeksi myös muusta syystä. Työttömyyskassalaki ei anna mitään toi- mintaohjetta tätäkään tilannetta varten. Käytännön epäselvyyksien estä- miseksi Finanssivalvonta suosittaa, että tästä tilanteesta olisi määrätty säännöissä. Jos työttömyyskassan hallituksessa on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentäerovuoroisia jäseniä, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi (2) jäsentä ja muilla Osakkailla yhdessä yksi (1) jäsensäännöksessä on selvyyden vuoksi perusteltua todeta, että uusi jäsen tai puheenjohtaja valitaan eronneen tai kelpoisuutensa menettäneen jäsenen tilalle tämän toimikauden loppuun saakka. Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalleTyöttömyyskassa voi määritellä säännöissään myös perusteet, mikäli maakuntauudistus toteutuujoilla työt- tömyyskassan hallituksen jäsen tai puheenjohtaja voidaan erottaa halli- tuksen jäsenyydestä. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitäFinanssivalvonta suosittelee, että työttömyyskassa tällaista säännöstä laatiessaan ottaa huomioon sen, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena jäse- net ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviäpuheenjohtaja ovat jäsenistön tai niiden edustajien valitsemia, päteviä ja sopivia henkilöitäjoita ei tulisi voida erottaa kevein perustein. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi Lisäksi erottamisesta tulisi lähtö- kohtaisesti päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä. (c) Emoyhtiöllä on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja tai muu valitsemansa yksi (1) henkilö Yhtiön hallituksen jäseneksisen tahon, joka toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön on valinnut hallituksen puheenjohtajana. (d) jäsenen tai pu- heenjohtajan. Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- jäsenen toimikauden tulee myös ilmetä säännöistä. Se voi olla varsinaisten kokousten välinen aika tai myös useamman vuoden mittai- nen, vaikka kassan kokous pidettäisiin vuosittain. Työttömyyskassa voi järjestää hallituksen toiminnan myös niin, että hallituksen kunkin jäsenen toimikausi on useamman vuoden pituinen ja muista kuluistajoka vuosi osa hallituksen jä- senistä on erovuorossa. Yhtiökokous päättää Työttömyyskassa voi määritellä hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisesta. (e) Hallitus jäse- nen toimikauden myös muulla tavalla, kunhan se on päätösvaltainen, kun yli puolet kirjattu selvästi kas- san sääntöihin. Työttömyyskassan säännöissä on oltava määritelmä hallituksen jäsenistä on saapuvillatehtävis- tä. Päätökset hallituksessa tehdään OYLTyöttömyyskassalain 12 §:n 1 momentin mukaan hallitus edustaa kas- saa ja Yhtiöjärjestyksen hoitaa ne kassan asiat, joita ei ole laissa tai kassan säännöissä määrätty kassan muiden hallintoelinten hoidettavaksi. Työttömyyskassa ei siis voi päättää, että kassan kokoukselle lainsäädännössä määrätyt tehtä- vät hoidetaan kassan hallituksessa. Näiden tehtävien lisäksi on sellaisia tehtäviä, joita kassa oman päätöksensä mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaenvoi määrätä säännöis- sään joko hallitukselle, kassan kokoukselle tai valtuuskunnalle. Kaikkien Työttömyyskassalain 12 §:n 1 momentin mukaan kassan säännöissä voi- daan määrätä hallituksen jäsenten allekirjoittamatehtävien antamisesta yhdelle tai useammalle hallituksen jäsenelle tai kassan palveluksessa olevalle toimihenkilölle. Tämän säännöksen nojalla työttömyyskassa voi säännöissään määrätä hallituksen tehtäviä esimerkiksi kassanjohtajalle tai työvaliokunnalle. Toi- mivallan jako hallituksen ja kassanjohtajan välillä tulee säännellä riittävän tarkasti, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseen. jotta vältytään toimivaltaa ja vastuuta koskevilta ongelmilta. Fi- nanssivalvonta tulkitsee työttömyyskassalain 12 §:n myös tarkoittavan, et- tä kassan sääntöihin ei voida ottaa määräystä, jonka mukaan päätöksiä kassan puolesta tekee joku muu kuin kassan hallintoelin (fhallitus, kassan kokous, valtuuskunta) Kutsu hallituksen kokoukseen tai kassan palveluksessa oleva toimihenkilö. Työt- tömyyskassalain 12 §:n 1 momentin mukaan säännöillä ei voida kuiten- kaan siirtää työttömyyskassalain 13 §:n (kassan tilinpito) eikä 41 §:n 2 momentin (muutosten rekisteröinti; toiminnan lakkaamisesta tai muusta muutoksesta ilmoittaminen) mukaisia velvollisuuksia kassan toimihenkilöl- le. Työttömyyskassalaki asettaa hallitukselle tiettyjä tehtäviä, jotka olisi suosi- teltavaa nimenomaisesta säännöksestä huolimatta mainita kassan sään- nöissä. Jos tehtävät on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi siirretty jollekin muulle kassan toimielimelle, toimi- vallan jaon tulee myös ilmetä säännöistä. Jos laissa tai säännöissä ei ole määräystä jonkin tehtävän hoitamisesta, tehtävän hoitaminen kuuluu halli- tukselle, koska hallituksella on työttömyyskassassa yleistoimivaltuus. Työttömyyskassan omista päätöksistä riippuu, miten se tehtävien hoidon lainsäädännöstä ilmenevien rajoitusten puitteissa järjestää. Hallitukselle on työttömyyskassalaissa säädetty seuraavia tehtäviä, jotka olisi niiden merkityksen vuoksi suositeltavaa mainita myös kassan sään- nöissä: • huolehtia, että työttömyyskassalla on sen toiminnan laatuun ja laa- juuteen nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallinta- järjestelmät (5työttömyyskassalaki 12 a §) arkipäivää • laatia kultakin tilikaudelta tilinpäätös ja toimintakertomus sekä an- taa ne tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kassan kokousta, elleivät kaikki hallituksen jäsenet toisin päätä. Erityisestä syystä voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaen. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksen paikka ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä.jossa kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta käsiteltä-

Hallitus. (a) Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä 5.1.1 Yhtiön hallituksen tehtävänä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentähuolehtia Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen astiYhtiötä on pyrittävä johtamaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Yhtiön halli- tus vahvistaa toimintasuunnitelmaan tehtävät muutokset vuosittain tai tarvittaessa useammin. 5.1.2 Hallituksen jäseniä nimittäessään Osapuolet pyrkivät siihen, että hallitukseen nimetään hen- kilöitä, joilla on riittävä ja monipuolinen sekä toisiaan täydentävä osaaminen ja koulutus. Tätä tarkoitusta varten Osapuolet pyrkivät siihen, että vähintään yhdellä kunkin Osapuolen Yhtiön hallitukseen nimeämällä jäsenellä olisi tarjota Yhtiön käyttöön sairaanhoitopiirien alueellisen sekä toimialakohtaisen tuntemuksen lisäksi myös liiketoiminnallista kokemusta ja/tai osaa- mista. 5.1.3 Tämän Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä Osakkaat sopivat, että Yhtiön hallitukseen kuuluu 9 (byhdeksän) Jyväskylän kaupungilla jäsentä, joista PSHP:lla on oikeus nimetä kaksi 2 (2kaksi) jäsentä, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi KHSHP:lla on oikeus nimetä 2 (2kaksi) jäsentä ja muilla Osakkailla yhdessä yksi EPSHP:lla on oikeus nimetä 2 (1kaksi) jäsentä. Osakkai- den henkilöstön edustajilla on oikeus nimetä 1 (yksi) yhteinen jäsen hallitukseen. Lisäksi hal- litukseen valitaan 1 (yksi) jäsen Tampereen yliopistosta ja 1 (yksi) jäsen sosiaali- ja tervey- denhuollon peruspalveluista. 5.1.4 Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan yksimielisellä päätöksellä. Mikäli hallitus ei pääse puheenjohtajan valinnasta yksimielisyyteen, puheenjohtajan valitsee suurinta äänivaltaa käyttävä Osakas. #12153707v2 5.1.5 Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja osakeyhtiölain mukaisesti toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen. Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalle, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä. (c) Emoyhtiöllä on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja tai muu valitsemansa yksi (1) henkilö Yhtiön hallituksen jäseneksi, joka toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön hallituksen puheenjohtajana. (d) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisesta. (e) Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaen. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseen. (f) Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) toimitettava viimeistään 10 arkipäivää ennen kokousta ja kutsuun on sisällytettävä selvitys kokouksessa käsiteltävistä asioista. Asialistaan liittyvät selvitykset tai aineisto voidaan toimittaa kokouskutsun toimittami- sen jälkeen ennen kokousta. Hallitus voi yksimielisenä päättää poiketa edellä mainittua kutsu- aikaa koskevasta määräyksestä. Osakas voi myös nimittää edustajan, elleivät kaikki jolla on oikeus saada hallitukselle jaettava materiaali sekä osallistua hallituksen jäsenet toisin päätä. Erityisestä syystä voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaen. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksen paikka ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välitykselläkokouksiin (ilman äänivaltaa).

Hallitus. (a) Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan seitsemään (8) 7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. (b) Jyväskylän Oulun kaupungilla on oikeus nimetä kaksi yksi (21) jäsentäjäsen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä yksi (1) jäsen, Tampereen kaupungilla yksi (1) jäsen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä yksi (1) jäsen, Kuopion kaupungilla ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä yhdessä yksi (1) jäsen ja Jyväskylän kaupungilla ja Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi (2) jäsentä ja muilla Osakkailla sairaanhoitopiirillä yhdessä yksi (1) jäsen. Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sairaanhoitopiirien nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalleao. maakunnalle 1.1.2020, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä. (c) Emoyhtiöllä Oulun kaupungilla on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja tai muu valitsemansa yksi (1) henkilö Yhtiön hallituksen jäseneksi, joka toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön puheenjohtaja ja Tampereen kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen puheenjohtajanavarapuheenjohtaja. (d) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisesta. (e) Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen puheenjohtaja mukaan lukien yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaen. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseen. (f) Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta, elleivät kaikki hallituksen jäsenet toisin päätä. Erityisestä syystä voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaen. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksen paikka ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä.

Hallitus. (a1) Yhtiöjärjestyksen Hallitus johtaa liiton toimintaa ja on päätösvaltainen kaikissa niissä asioissa, jotka eivät sääntöjen ja yhdistyslain mukaan Yhtiöllä kuulu liittovaltuus- ton tai liittokokouksen päätettäviin. 2) Hallituksen toimiaika alkaa siitä liittokokouksesta, jossa se on hallitus, johon kuuluu viidestä (5valittu ja kestää siksi kunnes uusi hallitus on astunut toimeensa. 3) kahdeksaan (8) Hallitukseen kuuluvat liiton päätoimiset puheenjohtaja ja varapuheen- johtaja sekä 22 varsinaista jäsentäja 6 yleisvarajäsentä. Hallitukseen valitaan mahdollisuuksien rajoissa eri ammattialojen edustajia. Xxxxxxxxxxx va- litsemat toimitsijat tai liittovaltuuston jäsenet eivät saa olla hallituksen jäseniä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen astijäsenen, joka ryhtyy vakinaisesti työnjohtajaksi tai työnantajaksi, siirtyy eläkkeelle tai pysyvästi liiton toimintapiirin ulko- puolella olevalle työalalle taikka erotetaan liiton osaston jäsenyydestä, erottaa liittovaltuusto hallituksesta. (b4) Jyväskylän kaupungilla Hallitus kokoontuu liiton puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Esteen saaneen jäsenen tilalle kutsutaan kokoukseen yleisvarajäsen. Samaa sääntöä noudatetaan hallituksen jäse- neen, jonka liittovaltuusto on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi (2) jäsentä ja muilla Osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen. Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalle, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniäerottanut hallituksesta. (c) Emoyhtiöllä on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja tai muu valitsemansa yksi (1) henkilö Yhtiön hallituksen jäseneksi, joka toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön hallituksen puheenjohtajana. (d) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisesta. (e5) Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä jos vähintään 12 jäsentä ja näiden lisäksi liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaenyksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittamaÄänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseenpaitsi vaaleissa arpa. Hallituksen jäsen, joka ilmoittaa pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä tehdystä päätöksestä, on vapaa vastuusta. (6) Hallituksen tehtävänä on: a) valvoa, että liiton, aluejärjestöjen ja osastojen toimintaa johdetaan näiden sääntöjen ja liittokokousten sekä liittovaltuuston päätösten mukaan; b) valvoa liiton taloudenhoitoa sekä päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä sekä omaisuuden hank- kimisesta tarvittavine lainanottopäätöksineen; liiton toiminnan kannal- ta huomattavan omaisuuden lahjoittamisesta päättää liittovaltuusto. c) hyväksyä kunkin vuoden tilinpäätös; d) esittää liittovaltuuston varsinaiselle kokoukselle ja varsinaiselle liit- tokokoukselle toiminta- ja tilikertomukset ja tilintarkastajain lausunto; e) päättää liiton puheenjohtajan ja toisen puheenjohtajan keskinäises- tä työnjaosta; f) Kutsu valita liiton palvelukseen toimitsijat; g) vahvistaa toimitsijoiden työohjesäännöt; h) päättää liiton henkilökunnan työ- ja palkkaehdoista; 7) Liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävänä on liiton toi- minnan yleinen johto ja liittokokousten, liittovaltuuston ja hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille päätösten ja ohjeiden noudattamisen valvonta sekä puheen johtaminen hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta, elleivät kaikki hallituksen jäsenet toisin päätä. Erityisestä syystä voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaen. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksen paikka ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välitykselläkokouksissa.

Hallitus. 6.2.1 Yhtiön hallitukseen kuuluu enintään yhdeksän (a9seitsemän (7) Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen astiYhtiön hallitukseen ei valita varajäseniä. (b) Jyväskylän kaupungilla 6.2.2 Osakkailla on oikeus nimetä kaksi hallituksen jäsenet seuraavasti: (2i) Suomen valtiolla on oikeus nimetä viisi (5neljä (4) hallituksen jäsentä, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi ; ja (2ii) jäsentä ja muilla Osakkailla yhdessä yksi on yhdessäkullakin oikeus nimetä neljä (4) hallituksen jäsentä siten, että neljä (4) Osakasta, joilla on Suomen valtion jälkeen merkittävin osakeomistus Yhtiössä saavat kukin nimetä yhdenyksi (1) jäsenhallituksen jäsenen, elleivät muut Osakkaat keskenään sovi toisin hallituksen jäsenten nimitysoikeuksien jakautumisestajäsen. 6.2.3 Mikäli hallituksen jäsenten nimeämiseen oikeutetut Osakkaat haluavat nimetä uuden hallituksen jäsenen aiemman hallituksen jäsenen tilalle muutoin kuin Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, niin asiasta tulee ilmoittaa Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle. Keski-Tällöin hallituksen tulee ilman aiheetonta viivettä kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous, jossa muutos pannaan täytäntöön. Varsinaisessa yhtiökokouksessa toteutettavien hallituksen jäsenten vaihdosten osalta hallituksen jäsenen nimeämiseen oikeutetut Osakkaat pyrkivät ilmoittamaan vaihdoksesta etukäteen mahdollisimman varhain ennen kokousta hallituksen puheenjohtajalle. 6.2.4 Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja maakuntauudistuksen myötä maakunnallevarapuheenjohtajan. 6.2.5 Osakkaat sitoutuvat nimeämään hallituksen jäseniksi ainoastaan sellaisia henkilöitä, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitäjoilla on Yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus ja jotka ovat ominaisuuksiltaan muutoin sopivia hallituksen jäseniksi. 6.2.6 Riippumatta siitä mitä Osakeyhtiölaissa määrätään, hyväksyvän päätöksen tekeminen hallituksessa toimitusjohtajan valinnasta tai erottamisesta edellyttää, että päätöstä kannattaa vähintään seitsemän (7kuusi (6) hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniäjäsentä. (c) Emoyhtiöllä on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja tai muu valitsemansa yksi (1) henkilö Yhtiön hallituksen jäseneksi, joka toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön hallituksen puheenjohtajana. (d) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista. 6.2.7 Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisestajäsenille maksettavista palkkioista. (e) Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n 6.2.8 Yhtiö sitoutuu järjestämään johdolleen tavanomaisen johdon vastuuvakuutuksen ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaen. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseenvarmistamaan sen voimassaolon koko toimintansa ajan. (f) Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta, elleivät kaikki hallituksen jäsenet toisin päätä. Erityisestä syystä voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaen. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksen paikka ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä.