Consiglio di amministrazione – Attribuzioni. 1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo di Fon.Te. ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a) nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
b) fissa gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione ordinaria di Fon.Te.;
c) sottopone all’Assemblea ordinaria, quando lo ritenga opportuno, eventuali proposte attinenti gli indirizzi generali;
d) convoca l’Assemblea ogni qualvolta necessario, nei termini previsti dall’art. 17 dello Statuto;
e) predispone il bilancio da sottoporre all’esame dell’Assemblea ordinaria e la propria relazione illustrativa in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP;
f) ha l’obbligo di adottare le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge o di altre fonti normative o di disposizioni della COVIP ovvero di contrastanti previsioni delle fonti istitutive nell’ambito delle prerogative ad essa attribuite;
g) sottopone all’approvazione dell’Assemblea straordinaria le modifiche statutarie ritenute idonee ad un più funzionale assetto di Fon.Te. e, qualora le circostanze lo richiedano, l’eventuale proposta di liquidazione di Fon.Te.;
h) nomina il Direttore Generale responsabile del Fondo determinandone le attribuzioni ed il compenso;
i) avvia la procedura per l’elezione dei componenti l’Assemblea, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;
j) decide in ordine a problematiche relative all’adesione a Fon.Te.;
k) definisce i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti nel rispetto della normativa vigente;
l) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio di Fon.Te. scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e stipula le relative convenzioni;
m) verifica i risultati di gestione mediante l’adozione di parametri oggettivi e confrontabili;
n) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto la banca depositaria del patrimonio di Fon.Te. scegliendola tra istituti abilitati dalla legislazione vigente e stipula la relativa convenzione;
o) individua...
Consiglio di amministrazione – Attribuzioni. 1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione: • definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi; • definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna; • definisce la politica di remunerazione; • definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività; • definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse; • definisce i piani d’emergenza; • effettua la valutazione interna del rischio; • definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria; • definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione; • definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio; • definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari; • definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; • definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici; • effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione; • nomina il Direttore generale. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito:
a. alla organizzazione ed alla gestione del Fondo;
b. alla eventuale predisposizione del Regolamento di cui dare comunicazione all’Assemblea alla prima occasione utile, nonché delle sue eventuali modifiche;
c. alla fissazione degli indirizzi per l’organizzazione e la gestione del Fondo;
d. alla nomina e alla determinazione degli emolumenti del Direttore Generale;
e. alla convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e alla predisposizione dei relativi ordini del giorno;
f. alla predisposizione e approvazione dello schema di bilancio dell’esercizio annuale da sottoporre all’Assemblea ordinaria;
g. alla definizione dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
h. alla definizione delle linee d...
Consiglio di amministrazione – Attribuzioni. 1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
b) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all’attività attuariale;
c) definisce la politica di remunerazione;
d) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
e) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
f) definisce i piani d’emergenza;
g) effettua la valutazione interna del rischio;
h) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e la loro eventuale revoca, nonché il sistema di controllo della gestione finanziaria;
i) definisce i contenuti delle convenzioni assicurative di cui all'articolo 6 comma 3 del Decreto e delibera in merito all’eventuale revoca;
j) individua i soggetti gestori del patrimonio;
k) individua il depositario e definisce i contenuti della relativa convenzione e delibera in merito all’eventuale revoca;
l) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
m) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
n) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
o) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
p) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
q) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
r) nomina il Direttore generale.
s) definisce l’attività di gestione e di amministrazione del Fondo con particolare riguardo ai rapporti con i gestori e il depositario;
t) approva il bilancio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Delegati;
u) definisce le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti isti...
Consiglio di amministrazione – Attribuzioni. 1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea degli Iscritti.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
Consiglio di amministrazione – Attribuzioni. Fondi pensione negoziali - Schema di Statuto