Obbligo di segnalazione Clausole campione

Obbligo di segnalazione. 1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. 2. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma 1.

Obbligo di segnalazione. 1. I destinatari adempiono l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività professionale. In tale ambito sono inclusi gli incarichi di due diligence. 2. I destinatari sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo. 3. In presenza di incarichi rifiutati o comunque non conclusi, i destinatari segnalano alla UIF le operazioni o gli atteggiamenti/elementi che inducano a ritenere che vi sia il sospetto di possibili attività di riciclaggio ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 231 del 2007. La mera decisione da parte del cliente di revocare l’incarico non può costituire elemento fondante di una segnalazione. 4. Le dimissioni dall’incarico non esimono i destinatari, ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 231 del 2007, dall’effettuare una segnalazione di operazione sospetta. 5. L’analisi dell’operatività ai fini dell’eventuale segnalazione alla UIF è effettuata per l’intera durata dell’incarico.

Obbligo di segnalazione. Se alcuni contenitori e impianti di approvvigionamento appaiono difettosi o se vi è un rischio di contaminazione, il cliente deve immediatamente astenersi dall'utiliz- zare il contenitore e segnalare il messaggio corrispondente (e-mail / fax / lettera) a WGS. Tutti i lavori di manutenzione sui contenitori e sugli impianti di approvvi- gionamento di WGS devono essere eseguiti esclusivamente da WGS.

Obbligo di segnalazione. Il D. Lgs. 231/07 impone alle Case da Gioco la segnalazione all’autorità competente di quanto essi “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.” L’adempimento degli obblighi di segnalazione è assolto dall’Azienda attraverso la sua organizzazione, mediante la costante attenzione che devono porre i soggetti che per le loro mansioni sono direttamente a contatto con i clienti ovvero che partecipano direttamente al compimento delle singoli operazioni; costoro sono responsabili per la rilevazione degli elementi di sospetto e sono pertanto tenuti ad informare immediatamente il soggetto delegato ex art. 41 D. Lgs. 231/07. Pertanto viene sensibilizzato tutto il personale affinché collabori per un costante controllo della liceità delle operazioni, rispetto alle quali si confronterà con le strutture interne preposte al controllo, segnalando comportamenti che palesino indici di anomalia.

Obbligo di segnalazione. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 2, ogni dipendente o collaboratore di ASUITS ha il dovere di segnalare eventuali illeciti e comportamenti scorretti che violino il Codice di comportamento generale e quello aziendale, qualora abbiano, di conseguenza, rilevanza disciplinare o di altra natura. 2. La segnalazione va fatta al proprio superiore gerarchico o direttamente al Direttore di SC di appartenenza dell’autore dell’illecito, o al RPC, in forma scritta, datata e possibilmente sottoscritta con qualsiasi mezzo utile (e‐mail, fax, posta interna). 3. Ove sia il RPC a venire a conoscenza di un illecito che violi il presente Xxxxxx segnalerà il fatto al Direttore della SC in cui si è verificato il fatto, alla Direzione Strategica ed all’UAD. 4. L’Azienda assicura il segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione/discriminazione, purché sia esclusa la mala fede del segnalante ispirato da intenti diffamatori. 5. Il Dirigente di SC, venuto a conoscenza di una violazione del Codice generale o aziendale o di altro comportamento che costituisca illecito disciplinare, deve avviare il procedimento disciplinare, ove ravvisi la propria competenza, e, in difetto della medesima, deve trasmettere quanto a sua conoscenza all’UAD. 6. Per garantire l’anonimato del segnalante nell’ambito del procedimento disciplinare, si applicano le norme di cui all’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001.

Obbligo di segnalazione. 1. L’Autorità Giudiziaria, qualora riscontri violazioni della normativa vigente per comportamento doloso o colposo, a seconda dei casi, ne dà atto in sentenza e trasmette gli atti, rispettivamente, al Promotore di Giustizia ovvero al Prefetto della Segreteria per l’Economia per gli adempimenti di competenza.