決議事項 のサンプル条項

決議事項. 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。

決議事項. 取締役会の決議事項は、別表のうち、付議事項欄に記載のとおりとする。

決議事項. 第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 定款一部変更の件 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

決議事項. ○剰余金の処分 ○社員配当金の割当 ○定款の変更 ○総代候補者選考委員の選任 ○評議員の選任 ○取締役・監査役の選任 ⚫ 総代会における報告および決議についてお知らせしています。総代会で報告された貸借対照表、損益計算書、基金等変動計算書の内容や相互会社制度運営報告ならびに決議された主要な事項は、当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に掲載して社員のみなさまにお知らせしています。 ⚫ 総代会を傍聴することができます。 当社の経営について、社員に一層の理解を深めていただくために、「総代会傍聴制度」を実施しています。 毎年、総代会開催前の一定期間、本社、支社等の店頭に掲示するポスターならびに当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に総代会の日程を掲載して希望者を募り、総代会を傍聴していただいております。 (2) 総代の選出方法について (3) 総代の定数および任期について (4) 社員の権利・義務について 2. 経営にご意見・ご提言を寄せる制度について (1) 評議員会について (2) ご契約者懇談会について 3. 基金の状況について (2024 年 4 月現在) 当社の「基金の総額(基金と基金償却積立金の合計額)」は 2,570 億円となっています。 (注)

決議事項. 代議員会は、この規約に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。

決議事項. 第１号議案 剰余金の処分の件第２号議案 定款一部変更の件 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件 第５号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件 第６号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件

決議事項. 第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 取締役10名選任の件 株主総会の開催にあたり、新型コロナウイルス感染防止のための対策として、会場までのシャトルバスによる送迎の中止や会場の座席数の削減等を実施いたします。また、本年は飲食のご提供及び工場見学は取りやめさせていただきます。株主総会当日の模様は、翌日より動画配信をいたします。詳細につきましては、別紙をご参照ください。 博士（工学） 森 取締役社長 雅彦 工作機械の総合メーカーとして、DMG森精機は常に変革と挑戦を続けてまいりました。 そして今、私たちが目指していること、それは、お客様にとって一番の工作機械メーカーになることです。最高の技術とサービスを絶えず追求し、工作機械の新しい価値と無限の可能性を、 世界中のお客様へお届けしてまいります。 目 次 招集ご通知 3 連結計算書類 …………………………………… 37 株主総会参考書類 6 計算書類 ………………………………………… 39 事業報告 16 監査報告 ………………………………………… 41 1 新型コロナウイルスによる経済への影響が続いておりますが、受注状況は昨年から着実に回復してきており、全世界で高水準を維持しています。今後も新たな需要とビンテージ機のリプレイス需要の両方の機会を逃さず、工程集約・自動化・デジタル化をお客様にご提案し、お客様の生産効率とエネルギー効率の向上に貢献してまいります。 世界でサステナビリティへの取り組みが加速する中、当社では 脱炭素社会や資源循環型の社会に向けた取り組みを行っています。当社は2021年3月にグローバルで生産する全商品の調達から 出荷までの全工程においてカーボンニュートラルを達成しました。さらに「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD：Task Force on Climate-related Financial Disclosures）」提言への賛同を表明 し、国際的な環境団 体SBTイニシアチブから 「SBT（Science Based Targets）認定」を取得しました。今後は事業所での太陽光パネルやバイオマス熱電供給システムの設置・稼働を予定しております。 また、当社では環境に配慮した商品の提供を通じてお客様におけるCO2排出量削減にも取り組んでいます。工作機械は世界中で約30万台以上稼働しており、工作機械のエネルギー効率の向上は地球環境に大きく影響します。2021年、グループ全体で調達から出荷までの全工程においてカーボンニュートラルを達成しました。当社が出荷する機械には全世界で昨年からカーボンニュートラルな体制で生産された商品を表す 「GREENMACHINE」マークが付いており、省電力を実現する 「GREENmode」を標準搭載しています。2023から2030年でサプライチェーン全体でのカーボンニュートラル達成を目指して おり、今後もCO2排出量の削減に取り組んでまいります。 5軸・複合加工機や自動化システムを導入されるお客様が非常に増えていますが、自動化を進める上で課題となるのが切りくず、クーラント、ミストの「加工3悪」です。「AIチップリムーバル」は 「ゼロスラッジクーラントタンク」とビルトインミストコレクタ 「zeroFOG」と共に「加工3悪」の解決案として、作業改善と長時間稼働を実現します。自動化を進めることでコネクティビティとデジタル化が可能となり、生産効率の向上と工場環境の改善につながり、最終的にお客様におけるサステナビリティの推進にも貢献します。 また、当社ではリアルとデジタルの両方でお客様と緊密につながり、丁寧な個別商談を行っています。リアルでは毎週伊賀・東京で少人数制オープンハウス「テクノロジーフライデー」を開催しています。本年は世界各国からお客様をご招待し、より多くのお客様と連携してまいります「。デジタルツインテストカット」やお客様向けポータルサイト「my DMG MORI」などを通じたデジタルでのつながりにも引き続き注力していきます。 2022年夏、当社の創業地である奈良にDMG MORIグループ最大の最先端研究開発拠点である奈良商品開発センタを新設します。さらに当社ではDMG MORI SAILING TEAMやJapan National Orchestra株式会社などを通じて地域社会、スポーツ、文化への貢献に引き続き取り組んでまいります。 本年も、世界中のお客様に優れた品質の商品を最善の納期とサービスでお届けすべく、尽力してまいります。引き続き変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。 2021年度決算説明会のオンデマンド配信をこちらからご覧いただけます。 株 主 各 位 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 当社第74回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。 なお、新型コロナウイルス感染防止のため、株主総会開催にあたり各種対策を実施いたしますので、ご来場の株主様にはご協力いただきますようお願い申し上げます（詳細は別紙をご参照ください）。また、当日のご来場に代えて書面またはインターネット等により事前に議決権をご行使いただくことも可能となっております。議決権の事前行使につきましては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、次ページに記載の方法に従い2022年3月 18日（金曜日）午後5時までにご行使くださいますようお願い申し上げます。 ■1 日 時 2022年3月22日（火曜日）午後1時（受付開始：正午） ■2 場 所 奈良県大和郡山市北郡山町211番地3 DMG MORI やまと郡山城ホール 大ホール （末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

決議事項. 第１号議案 取締役９名選任の件

決議事項. 総会は、次の各号の決議を行います。決議は、総会出席の正会員の過半数の同意を必要とします。 1. 年間活動報告の承認および年間活動計画の決定 2. 決算、監査報告の承認および予算の決定 3. 会則および会則に定める諸規程・規約の改廃 4. 会長の選出、会長を除く役員の承認 5. その他、この会の運営に関する重要事項の決定

決議事項. 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 １ 収支予算及び事業計画の決定 ２ 収支決算及び事業報告の承認 ３ 使用料金等の設定及び変更 ４ 規程の制定、改正及び廃止