決議事項. 取締役会の決議事項は、別表のうち、付議事項欄に記載のとおりとする。第 ７ 条(
決議事項. 第10条 次の事項は、理事会の決議を経なければならない。 （報告）
決議事項. 第１７条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
決議事項. 第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 定款一部変更の件 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
決議事項. ○剰余金の処分 ○社員配当金の割当 ○定款の変更 ○総代候補者選考委員の選任 ○評議員の選任 ○取締役・監査役の選任 ⚫ 総代会における報告および決議についてお知らせしています。総代会で報告された貸借対照表、損益計算書、基金等変動計算書の内容や相互会社制度運営報告ならびに決議された主要な事項は、当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に掲載して社員のみなさまにお知らせしています。 ⚫ 総代会を傍聴することができます。 当社の経営について、社員に一層の理解を深めていただくために、「総代会傍聴制度」を実施しています。 毎年、総代会開催前の一定期間、本社、支社等の店頭に掲示するポスターならびに当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に総代会の日程を掲載して希望者を募り、総代会を傍聴していただいております。 ⚫ 社員の中から選任された選考委員で組織する総代候補者選考委員会が、総代候補者を選考して、推薦に関する公告を当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に掲載するとともに、あわせて全社員に投票用紙等を送付します。 社員は、候補者の中に信任を可としない者がある場合、投票によってその意思を表明します。各候補者は、信任を可としない投票を行った社員の数が投票権を有する社員の 10 分の 1 に満たない場合に、総代に選出されます。総代の選考は、ひろく社員全体の中から地域、職業、年齢などに偏りがないように行われています。 ⚫ 当社の総代の定数は 150 名、任期は 4 年で、2 年ごとに半数の改選を行います。 ⚫ 社員の権利には、保険業法や定款の定めに基づき、総代選出にあたっての信任投票権などのほかに、一定数以上の社員による臨時総代会の招集請求権や総代会の議案提案権などがあります。その他、社員の主な権利として、保険約款に基づく保険金等の支払請求権、定款や保険約款の定めに基づく社員配当金請求権があります。 また、社員の主な義務としては、保険約款に基づく保険料の払込義務があります。 当社では、保険契約者のご意見を積極的に経営に反映させるため、次の制度を実施しています。 評議員会は、社員から書面で寄せられた会社経営に関するさまざまなご意見、ご提言などを審議する機関です。さらに、ご契約者懇談会における経営に関するご意見等も評議員会で審議いたします。 ご遠慮なくご意見・ご提言を本社評議員会事務局あてに書面でお寄せください。 ご契約者懇談会は、ひろく全国各地の保険契約者から生命保険に関するご意見、ご要望や当社の経営に対する諸提言を直接お聞きし、あわせて、当社の事業概況をご報告することにより、当社と生命保険に関し一層のご理解とご認識を深めていただくことを目的として、毎年、全国の支社等で開催しています。 この懇談会で伺いましたご意見、ご提言等は、会社経営に反映させるよう努力を重ねています。ご契約者懇談会の開催案内は、開催前の一定期間当社の窓口へのポスター掲示やホームページ等で行っており、ひろくご出席者を募集しています。
決議事項. 役員会は、次の事項を決議する。
決議事項. 次に掲げる事項は、法令または定款に定められた事項およびこれに類する事項であり、取締役会の決議を経なければならない。
決議事項. 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
決議事項. 第11条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
決議事項. 第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 取締役10名選任の件 株主総会の開催にあたり、新型コロナウイルス感染防止のための対策として、会場までのシャトルバスによる送迎の中止や会場の座席数の削減等を実施いたします。また、本年は飲食のご提供及び工場見学は取りやめさせていただきます。株主総会当日の模様は、翌日より動画配信をいたします。詳細につきましては、別紙をご参照ください。 博士（工学） 森 取締役社長 雅彦 工作機械の総合メーカーとして、DMG森精機は常に変革と挑戦を続けてまいりました。 そして今、私たちが目指していること、それは、お客様にとって一番の工作機械メーカーになることです。最高の技術とサービスを絶えず追求し、工作機械の新しい価値と無限の可能性を、 世界中のお客様へお届けしてまいります。 目 次 招集ご通知 3 連結計算書類 …………………………………… 37 株主総会参考書類 6 計算書類 ………………………………………… 39 事業報告 16 監査報告 ………………………………………… 41 1 新型コロナウイルスによる経済への影響が続いておりますが、受注状況は昨年から着実に回復してきており、全世界で高水準を維持しています。今後も新たな需要とビンテージ機のリプレイス需要の両方の機会を逃さず、工程集約・自動化・デジタル化をお客様にご提案し、お客様の生産効率とエネルギー効率の向上に貢献してまいります。 世界でサステナビリティへの取り組みが加速する中、当社では 脱炭素社会や資源循環型の社会に向けた取り組みを行っています。当社は2021年3月にグローバルで生産する全商品の調達から 出荷までの全工程においてカーボンニュートラルを達成しました。さらに「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD：Task Force on Climate-related Financial Disclosures）」提言への賛同を表明 し、国際的な環境団 体SBTイニシアチブから 「SBT（Science Based Targets）認定」を取得しました。今後は事業所での太陽光パネルやバイオマス熱電供給システムの設置・稼働を予定しております。 また、当社では環境に配慮した商品の提供を通じてお客様におけるCO2排出量削減にも取り組んでいます。工作機械は世界中で約30万台以上稼働しており、工作機械のエネルギー効率の向上は地球環境に大きく影響します。2021年、グループ全体で調達から出荷までの全工程においてカーボンニュートラルを達成しました。当社が出荷する機械には全世界で昨年からカーボンニュートラルな体制で生産された商品を表す 「GREENMACHINE」マークが付いており、省電力を実現する 「GREENmode」を標準搭載しています。2023から2030年でサプライチェーン全体でのカーボンニュートラル達成を目指して おり、今後もCO2排出量の削減に取り組んでまいります。 5軸・複合加工機や自動化システムを導入されるお客様が非常に増えていますが、自動化を進める上で課題となるのが切りくず、クーラント、ミストの「加工3悪」です。「AIチップリムーバル」は 「ゼロスラッジクーラントタンク」とビルトインミストコレクタ 「zeroFOG」と共に「加工3悪」の解決案として、作業改善と長時間稼働を実現します。自動化を進めることでコネクティビティとデジタル化が可能となり、生産効率の向上と工場環境の改善につながり、最終的にお客様におけるサステナビリティの推進にも貢献します。 また、当社ではリアルとデジタルの両方でお客様と緊密につながり、丁寧な個別商談を行っています。リアルでは毎週伊賀・東京で少人数制オープンハウス「テクノロジーフライデー」を開催しています。本年は世界各国からお客様をご招待し、より多くのお客様と連携してまいります「。デジタルツインテストカット」やお客様向けポータルサイト「my DMG MORI」などを通じたデジタルでのつながりにも引き続き注力していきます。 2022年夏、当社の創業地である奈良にDMG MORIグループ最大の最先端研究開発拠点である奈良商品開発センタを新設します。さらに当社ではDMG MORI SAILING TEAMやJapan National Orchestra株式会社などを通じて地域社会、スポーツ、文化への貢献に引き続き取り組んでまいります。 本年も、世界中のお客様に優れた品質の商品を最善の納期とサービスでお届けすべく、尽力してまいります。引き続き変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。 2021年度決算説明会のオンデマンド配信をこちらからご覧いただけます。 株 主 各 位 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 当社第74回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。 なお、新型コロナウイルス感染防止のため、株主総会開催にあたり各種対策を実施いたしますので、ご来場の株主様にはご協力いただきますようお願い申し上げます（詳細は別紙をご参照ください）。また、当日のご来場に代えて書面またはインターネット等により事前に議決権をご行使いただくことも可能となっております。議決権の事前行使につきましては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、次ページに記載の方法に従い2022年3月 18日（金曜日）午後5時までにご行使くださいますようお願い申し上げます。 ■1 日 時 2022年3月22日（火曜日）午後1時（受付開始：正午） ■2 場 所 奈良県大和郡山市北郡山町211番地3 DMG MORI やまと郡山城ホール 大ホール （末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）