Verklaring inzake deugdelijk bestuur. Corporate Governance Verklaring In deze Corporate Governance Verklaring schetst de Vennootschap de voornaamste aspecten van haar kader voor corporate governance. Dit kader sluit aan bij de regels en principes die zijn uiteengezet in de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de “Wet van 1991”), het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen1 (het “BWVV’’), de Statuten en het Corporate Governance Charter. Als naamloze vennootschap van publiek recht is de Vennootschap onderworpen aan het BWVV, voor zover er niet van wordt afgeweken door de Wet van 1991 of enige andere Belgische wet of reglementering.
Verklaring inzake deugdelijk bestuur. Voor deze informatie wordt verwezen naar het Jaarlijks Financieel Verslag zoals gepubliceerd op de website van de Vennootschap xxx.xxxx.xx waarin de Verklaring inzake deugdelijk bestuur, met inbegrip van o.m. het Remuneratieverslag alsook een toelichting bij belangenconflicten, werd opgenomen (zie Hoofdstuk 6.1). Mogen wij u vragen de statutaire jaarrekening goed te keuren en om de bestuurders en eveneens de commissaris kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020. Opgesteld op 22 februari 2021 Voor de Raad van Bestuur, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Bestuurder en CEO
Verklaring inzake deugdelijk bestuur. ▪ De Verklaring inzake deugdelijk bestuur is opgenomen in het geïntegreerd verslag 2020. ▪ Met de benoeming van Mevr. X. Xxxxxx als bestuurder, zal de vennootschap een raad van bestuur met een meerderheid van onafhankelijke bestuurders hebben. ▪ Na deze benoeming zal de samenstelling van de bestuurscomités geëvalueerd worden teneinde te verzekeren dat deze voldoet aan de wettelijke vereisten inzake onafhankelijkheid en relevante expertise. ▪ De vennootschap heeft de belangrijkste remuneratieprincipes voor de Raad van Bestuur, gedelegeerd bestuurders en directie vastgelegd in zijn remuneratiebeleid en deze ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders. ▪ De vennootschap wijkt af van de Corporate Governance Code 2020 als volgt: o Géén ‘relationship agreement’ met significante aandeelhouder(s) o Géén vergoeding van bestuurders in aandelen o Géén minimum aantal aandelen dat door het management dient aangehouden te worden. ▪ Het auditcomité ziet de naleving door de vennootschap van een aantal onderwerpen inzake deugdelijk bestuur jaarlijks na.
Verklaring inzake deugdelijk bestuur. De Vennootschap hanteert de Belgische Corporate Governance Code 2009 als referentiecode. Deze code kan geconsulteerd worden op xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven over de toepassing van deze Code tijdens het boekjaar 2015. Voor de algemene werking van de raad van bestuur, van de comités van de raad van bestuur en van het uitvoerend comité met betrekking tot het corporategovernancebeleid, wordt verwezen naar het Charter inzake deugdelijk bestuur, waarvan de meest recente versie werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 14 april 2016 (beschikbaar op de website xxx.xxx-xxxxx.xx). De Vennootschap past de Corporate Governance Code en het Charter inzake deugdelijk bestuur toe behoudens de volgende uitzonderingen: Bijlage C, 5.4./1 van de Corporate Governance Code bepaalt dat een remuneratiecomité uitsluitend uit niet-uitvoerende bestuurders bestaat. De Raad heeft beslist hiervan af te wijken door Xxxxx Xx Xxxxxxxxx tot lid van het remuneratiecomité te benoemen, ondanks het feit dat hij ook de functie van gedelegeerd bestuurder bekleedt. Deze beslissing is ingegeven door het feit dat hij meer dan de andere bestuurders kennis en jarenlange expertise heeft met betrekking tot enerzijds de medewerkers van de groep en anderzijds de stuwende sleutelelementen die de Vennootschap in de gelegenheid moeten stellen om haar doelstellingen te verwezenlijken. De Raad vindt het belangrijk dat deze kennis en expertise in het comité op elk ogenblik aanwezig is. De Raad en het remuneratiecomité zullen erop toezien dat de afspraken, die werden vastgelegd in hoofdstuk ’13. Belangenconflicten’ van dit Charter ook worden nageleefd in het kader van de werkzaamheden van het remuneratiecomité. Bijlage C.5.2./28 van de Corporate Governance Code bepaalt dat het auditcomité op zijn minst vier maal per jaar samenkomt. De Raad besliste dat een frequentie van twee maal per jaar voldoende is. De Raad nam deze beslissing omwille van
Verklaring inzake deugdelijk bestuur. JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP
Verklaring inzake deugdelijk bestuur