Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorczą. 4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd. 7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych. 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia. 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane. 10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
Appears in 3 contracts
Samples: Statut Spółki, Statutory Articles of Association, Statut Spółki
Walne Zgromadzenie. 15.2.1. Oprócz Spraw Zastrzeżonych dla WZA zakres uprawnień Walnego Zgromadzenia jest ograniczony do spraw przewidzianych Prawem.
5.2.2. Każda Akcja uprawnia do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Nie ma żadnego uprzywilejowania w zakresie prawa głosu.
5.2.3. Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej jeden raz w roku.
5.2.4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i lub nadzwyczajne.
25.2.5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działa powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5.2.6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z jego własnej inicjatywy lub na podstawie niniejszego Statutu oraz pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wniosek może zostać złożony w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin formie elektronicznej. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółkina żądanie uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy albo Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia takiego żądania, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
35.2.7. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Rada Nadzorcza może również zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, gdy uzna to za wskazane oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd lub Radę Nadzorcząnie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie.
45.2.8. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę wszystkich praw głosu w Spółce mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwałyzwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
55.2.9. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowychprzepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Stosownie do artOgłoszenia należy dokonać na co najmniej 26 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Do ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu dołącza się porządek obrad zgromadzenia oraz wszystkie istotne dokumenty.
5.2.10. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego może mogą żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Wniosek taki powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i należy go złożyć Zarządowi nie później niż 21 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5.2.11. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, a konkretne miejsce zgromadzenia będzie określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
65.2.12. Walne Zgromadzenie odbywa się Akcjonariusze mogą uczestniczyć w siedzibie Spółki zgromadzeniu w formie wideokonferencji lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady uczestnictwa w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych.
8. Uchwały przy wykorzystaniu podobnych środków komunikacji elektronicznej określa odpowiednio regulamin Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział szczegółowy regulamin uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:przyjmowany przez Radę Nadzorczą jako Ograniczona Sprawa Zastrzeżona dla RN.
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym5.2.13. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzeniachyba że przepisy Prawa wymagają większości kwalifikowanej.
Appears in 2 contracts
Samples: Statut Spółki Akcyjnej, Statut Spółki Akcyjnej
Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajnezwołuje Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółkiobraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały odbywa się w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorcząciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiemNadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowyna pisemny wniosek Rady Nadzorczej, a nikt z obecnych akcjonariusza lub akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwałyreprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady, a ponadto zawierać uzasadnienie.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w przepisanym terminie.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowychwłaściwymi przepisami o ofercie publicznej oraz przepisami wykonawczymi. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (pięć procentdwadzieścia sześć) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.
7. Głosowanie na Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie powinno zawierać elementy wskazane we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych.
8. Uchwały Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskazania osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz posiadający najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki lub osoba reprezentująca takiego akcjonariusza. Spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięciaZgromadzenia.
9. Uchwały Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia są protokołowaneZgromadzenia. Żądanie takie jest skuteczne, jeżeli zostało zgłoszone najpóźniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W razie niezachowania terminu, wniosek o uzupełnienie porządku obrad, zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ustęp 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. O zmianie porządku obrad akcjonariusze zostaną przez zarząd powiadomieni najpóźniej na 18 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
10. Akcjonariusz może wziąć udział Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie regulaminu przyjętego przez siebie. Zmiany regulaminu obowiązują zawsze od następnego Walnego Zgromadzenia.
11. Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia oraz zniesienie punktu z porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznejoraz wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli.
2. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz załącza się je do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym, co obejmuje w szczególnoścido księgi protokołów załącza się je wraz z jego odpowiednim tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
1. Jedna akcja zapewnia jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistymwyborach członków organów Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzeniawnioskach o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób;
c) wykonywanie osobiście wnioskach dotyczących spraw osobowych;
d) na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzeniareprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Appears in 2 contracts
Samples: Statut Spółki Akcyjnej, Statut Spółki
Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajneW skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy Członkowie.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu jest organem wyznaczającym kierunki działania Klastra oraz podejmującym inne decyzje, w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółkimyśl przepisów Porozumienia i Regulaminu.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawaDo kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
x. zatwierdzenie Strategii oraz jej aktualizacji,
b. wybór i odwoływanie Koordynatora,
c. uchwalanie Regulaminu, niniejszym Statucie Regulaminu Biura oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorcząich zmian,
d. przyjmowanie rocznych sprawozdań oraz zatwierdzanie rocznych planów działania wraz z preliminarzem wydatków.
e. obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Koordynator przy współudziale Lidera
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt Rada Klastra zwołuje Walne Zgromadzenie co najmniej raz w roku - przy czym musi się ono odbyć w okresie 3 miesięcy od daty otrzymania od Koordynatora Klastra sprawozdania z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwałydziałalności Klastra.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniabyć zwoływane w trybie korespondencyjnym.
6. Walne Zgromadzenie odbywa może odbywać się za pomocą środków bezpośredniej komunikacji elektronicznej tj. on-line w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarządformie np. telekonferencji itp.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych odbywa się w Kodeksie spółek handlowychsposób jawny.
8. Uchwały Wszelkie postanowienia Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną podejmowane są w drodze uchwał zwykłą większością głosówgłosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków Klastra, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowychz wyjątkiem uchwał, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięciao których mowa w ust. 3 b) i c), które – poza powyższym wymogiem – wymagają również głosu „za” większości Członków Założycieli.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10Treść uchwał przygotowywana jest przez Koordynatora Klastra w porozumieniu z Liderem Klastra, przy czym poddanie pod głosowanie uchwały o której mowa w ust. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.3
Appears in 1 contract
Samples: Regulamin Klastra Energii Aglomeracji Częstochowskiej
Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i lub nadzwyczajne.. -------------------------------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Zgromadzenia zwołuje Zarząd i odbywają się w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.terminie do 30 czerwca każdego roku obrotowego. -
3. Walne Zgromadzenia zwoływane są z inicjatywy Zarządu lub zgodnie z art. 400 kodeksu spółek handlowych na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jest zwoływane w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorczą.trybie określonym właściwymi przepisami kodeksu spółek handlowych. -------------------------------------------
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z tym zastrzeżeniem, że do czasu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki będzie ważne i władne do podejmowania uchwał pod warunkiem, że będzie na nim reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.----------------------------------------------------
5. Walne Zgromadzenie jest zdolne podejmować uchwały, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli jest na nim reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł zgłosił sprzeciwu co dotyczącego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do powzięcia uchwały.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do porządku obrad (art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia405 KSH).
6. Walne Zgromadzenie odbywa Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Krakowie, lub w Warszawie, bądź też w innej miejscowości jeśli jest to miejscowość będąca siedzibą Spółki lub spółki prowadzącej giełdę na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.--------------------------------------------
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:--------------------------------------------------
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki w innym dowolnym miejscu poprzednim roku obrotowym,
2. Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty, ----------------
3. Udzielanie absolutorium członkom organów Spółki, -----------------------------------
4. Udzielanie zgody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
5. Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, -----------------------------------
6. Zmiana Statutu Spółki w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki, połączenie lub przekształcenie Spółki,
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych.Rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8. Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,------------------------
9. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,--------------------------
10. Umorzenie akcji,
11. Tworzenie funduszy celowych,
12. Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
13. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-------------------------------
14. Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.---------------------------------------------
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosówgłosów o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał, chyba z tym zastrzeżeniem, że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
9. do czasu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:podjętej większością 70 % głosów wymagają:--------
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały w czasie rzeczywistym;sprawie podziału zysku Spółki,-------------------------------
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;tworzenie podmiotów zależnych,
c) wykonywanie osobiście dokonywanie czynności prawnych jednokrotnych lub przez pełnomocnika prawa głosu przed powtarzających się, w tym zawieranie umów kredytu lub pożyczki, których wartość jednostkowa lub w toku okresie roku obrachunkowego przekracza 30% kapitałów własnych Spółki, liczonych w oparciu o sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,
d) sprzedaż wszystkich lub zasadniczo wszystkich istotnych składników majątku Spółki lub też ich obciążenie.------------------------------------------------
2. Wystąpienie o dopuszczenie do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie wymaga zgody Walnego ZgromadzeniaZgromadzenia wyrażonej w uchwale podjętej większością 75% głosów przypadających na wszystkie istniejące akcje imienne serii A w Spółce. Po spełnieniu warunków, o których mowa poniżej, uchwała taka będzie wymagała większości 50% głosów przypadających na wszystkie istniejące akcje imienne serii A w Spółce: (i) średnia wartość kapitalizacji Spółki na rynku NewConnect w okresie 180 dni przed zamierzonym wprowadzeniem do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. będzie wynosiła 60.000.000,00 (sześćdziesiąt milionów) złotych i (ii) zamierzone wprowadzenie do obrotu akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. będzie zakładało kapitalizację Spółki nie niższą niż 60.000.000,00 (sześćdziesiąt milionów) złotych.----------------------
3. Akcjonariusze mogą być reprezentowani i mogą głosować na Walnym Zgromadzeniu przez swoich pełnomocników zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. ------
4. Uchwała dotycząca zmiany Statutu Spółki, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa akcjonariuszy bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków („Członkowie Rady Nadzorczej”), w tym Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A, w ten sposób, że każde 18 (osiemnaście) % wszystkich istniejących akcji imiennych serii A upoważnia do powołania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. Konsekwentnie, każdy akcjonariusz posiadający akcje imienne serii A we wskazanej niżej ilości będzie uprawniony do powołania następującej liczby Członków Rady Nadzorczej:-------- a. 18% lub więcej, ale mniej niż 36% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 1 (jeden) Członek Rady Nadzorczej;--------------------------------------
Appears in 1 contract
Samples: Statut
Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajneZgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działa zwołuje Zarząd, z własnej inicjatywy lub na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółkiżądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorcząuchwala regulamin określający szczegółowe zasady jego działania.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do powzięcia uchwałyustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z postanowieniami działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
c) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) powzięcie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
e) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
g) zmiana Statutu,
h) połączenie Spółki z inną spółką, likwidacja i rozwiązanie Spółki,
i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie ograniczonego prawa rzeczowego,
j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Xxxx,
l) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
6. Stosownie do artNabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, dokonane za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej lub przez nią zatwierdzone nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia
1. 400 § 1 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5do którego przelewa się co najmniej 8% (pięć osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki.
63. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez ZarządDo kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe — po pokryciu kosztów emisji akcji.
74. Głosowanie Do kapitału zapasowego będą przelewane również ewentualne dopłaty, uiszczane przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowychwyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
85. Uchwały Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięciamożna tworzyć i likwidować w Spółce kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
Appears in 1 contract
Samples: Statut Spółki Akcyjnej
Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenie może być obraduje, jako zwyczajne i lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz może odbywać się w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółkisiedzibie Spółki albo w Warszawie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwołuje Zarząd Spółki na dzień przypadający w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorcząterminie 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obradNadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiemZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariusza lub akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu reprezentujących co do powzięcia uchwałynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniaprzepisy prawa lub Statut lub jeżeli uzna to za wskazane.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych.
8. Uchwały Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosówprzysługuje również:
a. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
9. Uchwały którzy bezskutecznie żądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistymprzez sąd rejestrowy;
b) dwustronną komunikację b. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w czasie rzeczywistymSpółce, w ramach której którym to przypadku wspomniani akcjonariusz lub akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzeniawyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
Appears in 1 contract
Samples: Statut
Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenie może być obraduje, jako zwyczajne i lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie działa może odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu na podstawie niniejszego Statutu oraz terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o ile wszyscy Akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. Zwyczajne Walne Zgroma- dzenie zwołuje Zarząd Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walne- go Zgromadzenia w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
3ustawowym terminie prawo do jego zwołania uzysku- je Rada Nadzorcza. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie Zarząd Spółki z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowychwłasnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub na pisemne żądanie któregokolwiek z Akcjonariuszy złożone, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
6. Zwo- łanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia żądania. W przypadku, gdy nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie zostanie zwołane w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawnetym terminie, to: ------------------------------------------ (i) jeżeli z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych.
8. Uchwały żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania żądanego Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.Zgromadzenia;------------
Appears in 1 contract
Samples: Statute
Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenie może być obraduje jako zwyczajne i albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawazwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej lub Radę Nadzorcząna wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.
4. Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ustawie.
5. Rada Nadzorcza jest uprawniona do samodzielnego zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, jeżeli uzna to za wskazane. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom upoważnionym przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Powyższe nie uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń przez inne podmioty lub organy.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.
8. Akcjonariusz może wykonywać swe prawa związane z posiadanymi akcjami poprzez pełnomocnika.
9. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne.
10. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie chociażby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko Zgromadzeniu.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
12. Walne Zgromadzenie może przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia, który będzie określał szczegółowy tryb i zasady działania Walnego Zgromadzenia.
13. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy (jednostkowego oraz skonsolidowanego) oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
5) finansowanie nabycia lub objęcia własnych akcji w przypadku określonym w art. 345 Kodeksu spółek handlowych;
6) nabycie i objęcie własnych akcji w przypadkach, gdy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia przepisy Kodeksu spółek handlowych;
7) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat;
8) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
9) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki;
11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
12) zmiana Statutu Spółki;
13) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;
14) określanie dnia dywidendy;
15) określenie terminu wypłaty dywidendy;
16) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, uchylanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
17) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy Spółki;
18) inne sprawy objęte zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.
14. Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.
15. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
516. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowychjest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniachyba że obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut stanowi inaczej.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych.
817. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut stanowią inaczej.
18. O ile obowiązujące przepisy nie wymagają wyższej większości głosów, to do podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 13 pkt 11) powyżej konieczna jest większość 65% (sześćdziesięciu pięciu procent) głosów.
19. O ile obowiązujące przepisy nie wymagają wyższej większości głosów, to do podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 13 pkt 3), 4), 8), 9), 10) oraz 12) powyżej konieczna jest większość 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) głosów, za wyjątkiem rozwiązania Spółki w przypadku, o którym mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
920. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą coroczne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach lub w toku Walnego Zgromadzeniaprzypadkach określonych w ustawie, przeprowadza dyskusję nad corocznym sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
Appears in 1 contract
Walne Zgromadzenie. 1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, niezależnie od tego, czy akcje zostały pokryte w całości.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajnezwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin czasie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółkiw terminie określonym w § 11 ust. 5 Statutu, oraz może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Bez uszczerbku dla ustawowych uprawnień akcjonariuszy do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy posiadających co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego lub ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz zwołujący Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorcząwyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu dokonane co do powzięcia uchwałynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje może być również zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowychza dzień ogłoszenia. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowychZamiast listu lub przesyłki, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego zawiadomienie może żądać zwołania być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenianiego inny adres poczty elektronicznej.
6. Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki Spółki.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
74. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawneNadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie § 12 ust. 3 Statutu otwiera akcjonariusz, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowychktóry zwołał to Zgromadzenie.
81. Każdy akcjonariusz ma prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku Walnego Zgromadzenia odbywanego w trybie formalnego zwołania, żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
1. Tak długo, jak liczba akcjonariuszy w Spółce nie przekracza czterech, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 100% akcji. Jeżeli akcjonariuszy jest pięciu lub więcej, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 85% akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością 90% głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
93. Uchwały Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia są protokołowane.należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru;
5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
7) nabycie akcji własnych;
8) określenie terminów i wysokości wpłat na akcje lub upoważnienie zarządu do określenia terminów wpłat na akcje;
9) zawarcie umowy o zarządzanie przez Spółkę spółką zależną lub o przekazywanie zysku Spółce przez inną spółkę zależną;
10) ustalanie polityki wynagrodzeń w Spółce i w jej podmiotach zależnych;
11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sytuacjach wskazanych w § 17 ust. Akcjonariusz może wziąć udział 3 Statutu;
13) ustalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian;
14) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznejtym wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
15) zmiana Statutu, co obejmuje w szczególności:tym także zmiana przedmiotu podstawowej działalności Spółki;
a16) transmisję obrad podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
17) tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych, w tym określanie ich przeznaczenia,
18) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
19) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
20) wyrażanie zgody na zbywanie akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki oraz na ustanawianie na nich jakichkolwiek obciążeń (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu finansowego, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienia), jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji Spółki lub udziałów lub akcji w podmiocie zależnym od Spółki, z wyłączeniem dokonywania takich czynności pomiędzy akcjonariuszami Spółki lub przez akcjonariusza na rzecz podmiotu, nad którym dany akcjonariusz sprawuje kontrolę (w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), lub na rzecz podmiotu, który sprawuje taką kontrolę nad akcjonariuszem Spółki; w celu uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji Spółki, akcjonariusz powinien przekazać za pośrednictwem Zarządu informację o osobie (firmie) nabywcy oraz umówionej z nim cenie za jedną akcję załączając kopię zawartej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży; w czasie rzeczywistymprzypadku odmowy udzielenia zgody, nabywca powinien zostać wskazany przez Walne Zgromadzenie nie później niż dwa miesiące od zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, a cena nabycia akcji powinna być zapłacona przez nabywcę nie później niż w terminie jednego miesiąca od jego wskazania (w przypadku konieczności uzyskania zgód regulacyjnych - „zgodą” jest także brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 106h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi – termin zapłaty liczy się od daty uzyskania ostatniej z wymaganych zgód) i będzie równa cenie, na którą akcjonariusz wnioskujący o zgodę umówił się z nabywcą zgodnie z postanowieniami powołanej wyżej umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży;
b21) dwustronną komunikację wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w czasie rzeczywistymszczególności leasing lub zobowiązania wekslowe), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki lub jej podmiotu zależnego z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (łącznie z zaciągniętymi wcześniej) przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
22) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny pożyczek lub wykonywanie czynności o podobnym charakterze, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli łączna wartość wierzytelności Spółki lub jej podmiotu zależnego z tego tytułu przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
23) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jej podmiot zależny poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub jej podmiot zależny zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wysokość danego obciążenia przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
24) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub jej podmiotu zależnego, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o jednostkowej wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
25) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub jej podmiot zależny, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, o wartości danej emisji przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
26) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny udziałów lub akcji w innych spółkach (za wyjątkiem nabywania akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenianormalnej działalności operacyjnej Spółki) oraz na przystąpienie Spółki lub jej podmiotu zależnego do innych podmiotów lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
c27) wykonywanie osobiście wyrażanie zgody na zbycie akcji lub udziałów w podmiocie zależnym od Spółki;
28) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub jej podmiot zależny, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, jeśli takie zbycie nie zostało przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu;
29) zatwierdzenie programu motywacyjnego przewidującego uczestnictwo w kapitale zakładowym Spółki;
30) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu lub wnoszone przez pełnomocnika prawa głosu przed Radę Nadzorczą lub w toku Walnego ZgromadzeniaZarząd.
Appears in 1 contract
Samples: Statute
Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenia mogą także odbywać się w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powinno się odbyć w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółkiciągu sześciu miesięcy od końca każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd lub Radę Nadzorczą.nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. ---
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia; żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; żądanie o zwołanie Zgromadzenia powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. ----------------------------------------- Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. ---------------------------------------
7. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być: --------------------
x. xxxxxxxxxxxx i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły, -------------------------------------------------
b. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, ------------------------------
c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być też inne sprawy. -
9. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał gdy obecni lub reprezentowani są tylko sprawy objęte akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego. W przypadku braku odpowiedniego kworum, można zwołać ponownie Walne Zgromadzenie z identycznym porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie, zwołane w trybie określonym w zdaniu poprzedzającym, może podjąć wiążące uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z bez względu na ilość obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwałylub reprezentowanych akcjonariuszy.
510. Walne Zgromadzenie zwołuje otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
611. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać spod obrad spraw, umieszczonych w porządku obrad ani też zmieniać tego porządku.
12. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. ---------------------------------------------
13. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to spółki publicznej. -----
14. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz podlega dołączeniu do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd Spółki. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa Spółka zamieszcza w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. ----------------------------
15. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych (więcej niż połowa głosów oddanych), o ile ustawa lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
16. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy. ----------------
17. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -------------
18. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki uchwałą może wyłączyć całość lub w innym dowolnym miejscu część zysku od podziału i przeznaczyć go na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.fundusze lub na inwestycje. ----------------------------------
719. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych.
8. Uchwały S zczegółowe postanowienia dotyczące zwoływania i odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad reguluje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.. ---------
Appears in 1 contract
Walne Zgromadzenie. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza lub Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 5% (słownie: pięć procent) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje podejmować uchwały jedynie w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte objętych porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
52. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
4. Na wniosek Akcjonariuszy obecnych podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdorazowo możliwe jest zdjęcie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowychporządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowychW takiej sytuacji wymagane jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz posiadający minimum 5po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego głosów Walnego Zgromadzenia.
61. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych.
8. Uchwały Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje należy w szczególności:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
b) dwustronną komunikację udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
d) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
e) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,
f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
i) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
j) utworzenie w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku spółce kapitału docelowego lub warunkowego,
k) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
l) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
m) zmiana Statutu Spółki,
n) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
o) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
p) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
q) wybór likwidatorów,
r) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, przebywając Zarząd lub Akcjonariuszy,
s) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki zależnej od Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej od Spółki oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
2. Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w miejscu innym niż miejsce obrad sprawach określonych w § 13 ust. 1 pkt d, f, h, i, j, m oraz s powyżej dla swojej ważności wymagają głosowania za uchwałą co najmniej 90% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa głosu przed lub w toku Statucie.
4. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego ZgromadzeniaZgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
Appears in 1 contract
Samples: Statute
Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. §19 Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez ZarządWarszawie. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego jego zwołania lub spraw, które mają być rozpatrywane.
7§20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Głosowanie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 20 ust. 1 Statutu Spółki. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być w szczególności: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty; udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków (każdemu oddzielnie imiennie).
§21 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd (i) z własnej inicjatywy, (ii) na wniosek Rady Nadzorczej albo (iii) na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go Rada Nadzorcza uzna za wskazane w swej uchwale. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.
§22 Do Daty Dopuszczenia, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 60,5% (sześćdziesiąt i pół procent) kapitału zakładowego. Od Daty Dopuszczenia, uchwały Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zostać podjęte bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymogi dla podjęcia danej uchwały. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu jest jawneZgromadzeniu, z za wyjątkiem sytuacji określonych akcji serii A oraz akcji serii E dających prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
§23 Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie spółek handlowychhandlowych i niniejszym Statucie, w szczególności wymagają: zmiana Statutu Spółki, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, wyłączenie, w całości lub w części, prawa poboru; przekształcenie Spółki, podział Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, przeniesienie lub jakiekolwiek obciążenie przedsiębiorstwa Spółki, likwidacja lub rozwiązanie Spółki, podjęcie uchwały w sprawie pierwszej oferty publicznej przez Spółkę, tj. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji Spółki, nabycie akcji własnych przez Spółkę, umorzenie akcji własnych przez Spółkę, podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy przez Spółkę, uchwalanie lub zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia. Do Daty Dopuszczenia Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 23 ust Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
8Statutu, zapadają większością 79,5% (siedemdziesiąt dziewięć i pół procent) głosów przy obecności akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 60,5% (sześćdziesiąt i pół procent) kapitału zakładowego, chyba, że Kodeks spółek handlowych ustanawia surowsze wymogi podjęcia uchwały. Od Daty Dopuszczenia, Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw prawa lub Statut postanowienia niniejszego Statutu przewidują inne warunki ich powzięciasurowsze wymogi dla podjęcia danej Uchwały.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć §24 Od Daty Dopuszczenia dopuszczalny Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w szczególności:
a) Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Od Daty Dopuszczenia, szczegółowe Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu postanowień regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać: transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
b) , dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
c) obrad, wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia.
Appears in 1 contract
Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Zgromadzenia zwołuje Zarząd i odbywają się w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółkiterminie do 30 czerwca każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenia zwoływane są z inicjatywy Zarządu lub zgodnie z art. 400 kodeksu spółek handlowych na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału 11 zakładowego. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jest zwoływane w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorczątrybie określonym właściwymi przepisami kodeksu spółek handlowych.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obradJeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
5. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiemWalne Zgromadzenie jest zdolne podejmować uchwały, że mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli jest na nim reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł zgłosił sprzeciwu co dotyczącego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do powzięcia uchwały.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do porządku obrad (art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia405 KSH).
6. Walne Zgromadzenie odbywa Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Krakowie, lub w Warszawie, bądź też w innej miejscowości jeśli jest to miejscowość będąca siedzibą Spółki lub spółki prowadzącej giełdę na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki w innym dowolnym miejscu poprzednim roku obrotowym,
2. Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty,
3. Udzielanie absolutorium członkom organów Spółki,
4. Udzielanie zgody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
5. Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
6. Zmiana Statutu Spółki w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki, połączenie lub przekształcenie Spółki,
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, Rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8. Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
9. Emisja obligacji zamiennych lub z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowychprawem pierwszeństwa,
10. Umorzenie akcji,
11. Tworzenie funduszy celowych,
12. Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
13. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
14. Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.
81. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.
2. Akcjonariusze mogą być reprezentowani i mogą głosować na Walnym Zgromadzeniu przez swoich pełnomocników zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
3. Uchwała dotycząca zmiany Statutu Spółki, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa akcjonariuszy bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków („Członkowie Rady Nadzorczej”), w tym Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób:
a. akcjonariusz posiadający co najmniej 54% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A uprawniony jest do powołania 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, o ile jednocześnie wszystkie posiadane przez niego akcje uprawniają do wykonywania co najmniej 25% głosów z ogółu głosów w Spółce;
b. w przypadku gdy żaden akcjonariusz w Spółce nie posiada co najmniej 54% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A, a w Spółce występuje:
(i) dwóch akcjonariuszy z których każdy posiada co najmniej 36% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – wówczas każdy z tych akcjonariuszy uprawniony jest do powołania po 1 (jednym) Członku Rady Nadzorczej, o ile jednocześnie wszystkie posiadane przez akcjonariusza akcje uprawniają do wykonywania co najmniej 17% głosów z ogółu głosów w Spółce. W przypadku gdy jeden z ww. akcjonariuszy nie jest uprawniony do wykonywania co najmniej 17% głosów z ogółu głosów w Spółce, nie przysługuje mu prawo do powołania Członka Rady Nadzorczej, co w żaden sposób nie wpływa na określone w niniejszym podpunkcie (i) uprawnienie drugiego z akcjonariuszy o którym mowa w niniejszym podpunkcie (i);
(ii) jeden akcjonariusz posiadający co najmniej 36% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – wówczas akcjonariusz ten jest uprawniony do powołania 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej, o ile jednocześnie wszystkie posiadane przez tego akcjonariusza akcje 13 uprawniają do wykonywania co najmniej 17% głosów z ogółu głosów w Spółce;
c. Członków Rady Nadzorczej niepowołanych przez uprawnionych akcjonariuszy z akcji imiennych serii A zgodnie z lit. a albo b powyżej, w tym na skutek nieskorzystania z prawa powołania Członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza lub braku uprawnionych akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, powołuje Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. Wybór Członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza z akcji imiennych serii A w trybie lit. a albo b powyżej następuje poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń przez tego uprawnionego akcjonariusza, chyba do protokołu Walnego Zgromadzenia zwołanego w celu powołania Członków Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariusz uprawniony do wyboru Członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w ust. 2 lit. a albo b powyżej wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeśli dwóch akcjonariuszy będzie uprawnionych do wyboru takiej samej liczby Członków Rady Nadzorczej, bądź też żaden z Członków Rady Nadzorczej nie jest wybierany w trybie ust. 2 lit. a albo b powyżej, Przewodniczącego wybierze Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu.
4. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (podjętej zwykłą większością głosów) z zastrzeżeniem postanowień zdania kolejnego. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie ust. 2 lit. a albo b powyżej może nastąpić również poprzez złożone do protokołu zwołanego w tym celu Walnego Zgromadzenia oświadczenie akcjonariusza uprawnionego do powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 2 lit. a albo b powyżej. Odwołanie jakiegokolwiek członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu, w trybie opisanym w niniejszym ust. 4, powoduje wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, a wybór nowych członków Rady Nadzorczej dokonywany jest w trybie ust. 2.
5. Jeśli mandat któregokolwiek Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z jakichkolwiek przyczyn innych niż odwołanie dokonane na Walnym Zgromadzeniu w trybie ust. 4, akcjonariusz który powołał takiego członka w trybie ust. 2 lit. a albo b lub niniejszego ust. 5, ma prawo powołania w jego miejsce nowego Członka Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego do Zarządu Spółki nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od powzięcia wiadomości o wygaśnięciu mandatu danego członka Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie przysługuje akcjonariuszowi, pod warunkiem, że przepisy na dzień złożenia stosownego oświadczenia posiada on akcje w liczbie uprawniającej do powołania Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 lit. a albo b. W przypadku nie doręczenia we wskazanym powyżej 7-dniowym terminie pisemnego oświadczenia przez uprawnionego akcjonariusza, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie, które dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
6. Jeśli stan posiadania akcji w Spółce przez akcjonariusza uprawniający do powołania Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 lit. a albo b, lub zgodnie z ust. 5, albo odwołania 14 Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 4, nie wynika z księgi akcyjnej, akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia za pomocą którego wykonuje swoje uprawnienie kopię dokumentów potwierdzających odpowiedni stan posiadania akcji w Spółce przez akcjonariusza (przykładowo: świadectwo depozytowe, zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej). W przypadku wykonywania uprawnienia podczas walnego zgromadzenia wystarczającej jest jeśli odpowiedni stan posiadania akcji w Spółce przez akcjonariusza wynika z listy obecności na tym walnym zgromadzeniu.
7. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji po przekształceniu spółki Wind Mobile Sp. z o.o. w spółkę akcyjną zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników zwołane w celu podjęcia uchwały o przekształceniu i stosują się do nich zasady określone w niniejszym §16.
8. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie stosuje się trybu powołania Rady Nadzorczej określonego w ust. 2 powyżej, co wynika z art. 385 § 8 i 9 Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
Appears in 1 contract
Samples: Statutory Document
Walne Zgromadzenie. 1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.Akcjonariuszy.----
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu Warszawie lub we Wrocławiu. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarządżądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawneRada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem sytuacji określonych jeżeli Zarząd nie zwoła go w Kodeksie spółek handlowych.terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-------------------------------------------
8. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia, który określi szczegółowo tryb funkcjonowania Walnego Zgromadzenia. --
9. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Podjęcie uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad jest dopuszczalne wyłącznie, gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia takiej uchwały. ---
10. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu Statut lub Kodeks spółek handlowychhandlowych przewidują wymogi surowsze. -------------
12. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
1013. Akcjonariusz może wziąć udział uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznejoraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. ----------------
14. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. ------------------------
15. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, co obejmuje oprócz innych spraw zastrzeżonych w szczególnościobowiązujących przepisach prawa i postanowieniach Statutu, należy:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu za poszczególne lata obrotowe; -------------------------------------
b) dwustronną komunikację podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat; -
c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; ----------------
e) zmiana Statutu Spółki;
f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;------------------------------
g) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki;
h) emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki (obligacje zamienne) oraz obligacji uprawniających obligatariusza do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki (obligacje z prawem pierwszeństwa) lub obligacji przyznających obligatariuszom prawo do udziału w czasie rzeczywistymzysku Spółki (obligacje partycypacyjne), jak również warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;------------------------
i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
j) decydowanie o sposobie wykorzystania kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; ----------
k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; ----
l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd;
m) nabycie własnych akcji w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych; -----------
n) zawarcie umowy, o zarządzanie spółką zależną; --------------------------
o) uchwalanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
p) ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu;
r) opiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 15 ust.
s) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;-------------
t) finansowanie nabycia lub objęcia własnych akcji w przypadku określonym w art. 345 Kodeksu spółek handlowych.----------------------
16. Nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości oraz nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----------------------------------------
17. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się szczególności, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana przez podmiot, który zwołał to Walne Zgromadzenie w toku obrad sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce którego porządku obrad Walnego Zgromadzeniana wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.”;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
Appears in 1 contract
Walne Zgromadzenie. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza lub Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący 25% kapitału zakładowego Spółki mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, a Akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje podejmować uchwały jedynie w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte objętych porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
52. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniahandlowych nie stanowią inaczej.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych.
83. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają przyjmowane są bezwzględną większością głosówgłosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, chyba że o ile Statut lub obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięciaprawa nie stanowią inaczej.
91. Uchwały Do kompetencji Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje należy w szczególności:
a1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
b2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistymudzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
4) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
5) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,
6) połączenie, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku podział lub przekształcenie Spółki,
7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
9) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, 10)tworzenie i znoszenie funduszów celowych, 11)zmiana przedmiotu działalności Spółki, 12)zmiana Statutu Spółki, 13)ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 14)zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, 15)uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając 16)wybór likwidatorów, 17)rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
2. Oprócz spraw wymienionych w miejscu innym niż miejsce obrad ust. 1., uchwały Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa głosu przed lub w toku Statucie.
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Appears in 1 contract
Samples: Statut Spółki Akcyjnej
Walne Zgromadzenie. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹ -402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje podejmować uchwały jedynie w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte objętych porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
52. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
5. Zdjęcie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowychporządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz posiadający minimum 5po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego głosów Walnego Zgromadzenia.
61. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych.
8. Uchwały Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje należy w szczególności:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistympołączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
c) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
e) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
f) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
g) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
h) zmiana Statutu Spółki,
i) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
j) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
k) wybór likwidatorów,
l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
m) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,
n) podejmowanie uchwał o zaoferowaniu akcji Spółki w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku oferty publicznej lub niepublicznej oraz niezbędnych do dematerializacji akcji i dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym,
o) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
p) Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, przebywając uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika przepisach prawa głosu przed lub w toku Statucie.
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego ZgromadzeniaZgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
Appears in 1 contract
Samples: Statut Spółki Akcyjnej
Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działa powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie zwoływane w sytuacjach uzasadnionych, z uwagi na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony prowadzoną przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia SpółkiSpółkę działalność.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały Zgromadzenia odbywają się w sprawach wskazanych siedzibie spółki, a także w przepisach prawaCzeladzi, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę NadzorcząKrakowie i Warszawie.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwałyWalne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowychotwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniaa pod jego nieobecność Członek Zarządu Spółki.
6. Walne Zgromadzenie odbywa W pozostałym zakresie do organizacji Walnego Zgromadzenia stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych odnoszące się do Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarządspółce akcyjnej.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawneWalne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy Spółki, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowychchyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut stanowią inaczej.
81. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególnościwymagają następujące sprawy:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistymzmiana statutu Spółki;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzeniarozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
c) wykonywanie osobiście podział zysku względnie sposób pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy;
d) powiązane z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienia na nim prawa użytkowania;
f) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
g) podział, połączenie i przekształcenie Spółki;
h) rozwiązanie i likwidacja Spółki, wyznaczenie likwidatora;
i) emisja przez pełnomocnika prawa głosu przed Spółkę obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w toku art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
j) nabycie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w wart. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
k) umorzenie instrumentów finansowych;
l) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych;
m) wystąpienie z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
n) inne czynności przewidziane w niniejszym statucie.
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału nieruchomości oraz ich obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Appears in 1 contract
Samples: Statut Spółki
Walne Zgromadzenie. Art. 9
1. Walne Zgromadzenie może być obraduje jako zwyczajne i albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powinno się odbyć w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółkiterminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza – jeśli Zarząd nie zwoła go w powyższym terminie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwoływane jest przez (i) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w sprawach wskazanych Spółce lub (ii) przez Zarząd Spółki działający z własnej inicjatywy lub na złożony w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd formie pisemnej lub Radę Nadzorcząelektronicznej wniosek Akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obradZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy (o którym mowa w ust. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały3 powyżej) powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza może zwołać (i) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowychhandlowych lub w Statucie oraz (ii) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniajeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub Siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w innym miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, albo w dowolnym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jednak wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarządterytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Głosowanie Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie i w sposób określony przepisami prawa. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na Walnym Zgromadzeniu nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest jawneoczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, z wyjątkiem sytuacji określonych jak zwołanie, nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w Kodeksie spółek handlowychktórego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
8. Uchwały W obradach Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosówmają prawo brać udział osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowychw szczególności biegli rewidenci, przepisy innych ustaw doradcy prawni i finansowi lub Statut przewidują inne warunki ich powzięciapracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków masowego przekazu.
91. Uchwały Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż w terminie 21 dni przed planowanym terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą zgłaszać Spółce przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
a) transmisję projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistymlub spraw, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście o których mowa powyżej powinny zostać złożone na piśmie lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzeniaformie elektronicznej.
Appears in 1 contract
Samples: Uchwała
Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i lub nadzwyczajne.. -------------------------------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Zgromadzenia zwołuje Zarząd i odbywają się w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.terminie do 30 czerwca każdego roku obrotowego. -
3. Walne Zgromadzenia zwoływane są z inicjatywy Zarządu lub zgodnie z art. 400 kodeksu spółek handlowych na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jest zwoływane w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorczą.trybie określonym właściwymi przepisami kodeksu spółek handlowych. -------------------------------------------
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z tym zastrzeżeniem, że do czasu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki będzie ważne i władne do podejmowania uchwał pod warunkiem, że będzie na nim reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.----------------------------------------------------
5. Walne Zgromadzenie jest zdolne podejmować uchwały, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli jest na nim reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł zgłosił sprzeciwu co dotyczącego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do powzięcia uchwały.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do porządku obrad (art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia405 KSH).
6. Walne Zgromadzenie odbywa Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki Spółki, w Krakowie, w Warszawie lub w innym dowolnym miejscu na terenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarządjeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą zgodę na to na piśmie.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:--------------------------------------------------
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym,
2. Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty, ----------------
3. Udzielanie absolutorium członkom organów Spółki, -----------------------------------
4. Udzielanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
5. Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, -----------------------------------
6. Zmiana Statutu Spółki w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki, połączenie lub przekształcenie Spółki,
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych.Rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8. Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,------------------------
9. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,--------------------------
10. Umorzenie akcji,
11. Tworzenie funduszy celowych,
12. Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
13. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-------------------------------
14. Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.---------------------------------------------
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosówgłosów o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał, chyba z tym zastrzeżeniem, że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
9. do czasu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:podjętej większością 70 % głosów wymagają:--------
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały w czasie rzeczywistym;sprawie podziału zysku Spółki,-------------------------------
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;tworzenie podmiotów zależnych,
c) wykonywanie osobiście dokonywanie czynności prawnych jednokrotnych lub przez pełnomocnika prawa głosu przed powtarzających się, w tym zawieranie umów kredytu lub pożyczki, których wartość jednostkowa lub w toku okresie roku obrachunkowego przekracza 30% kapitałów własnych Spółki, liczonych w oparciu o sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,
d) sprzedaż wszystkich lub zasadniczo wszystkich istotnych składników majątku Spółki lub też ich obciążenie.------------------------------------------------
2. Wystąpienie o dopuszczenie do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie wymaga zgody Walnego ZgromadzeniaZgromadzenia wyrażonej w uchwale podjętej większością 75% głosów przypadających na wszystkie istniejące akcje imienne serii A w Spółce. Po spełnieniu warunków, o których mowa poniżej, uchwała taka będzie wymagała większości 50% głosów przypadających na wszystkie istniejące akcje imienne serii A w Spółce: (i) średnia wartość kapitalizacji Spółki na rynku NewConnect w okresie 180 dni przed zamierzonym wprowadzeniem do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. będzie wynosiła 60.000.000,00 (sześćdziesiąt milionów) złotych i (ii) zamierzone wprowadzenie do obrotu akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. będzie zakładało kapitalizację Spółki nie niższą niż 60.000.000,00 (sześćdziesiąt milionów) złotych.----------------------
3. Akcjonariusze mogą być reprezentowani i mogą głosować na Walnym Zgromadzeniu przez swoich pełnomocników zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. ------
4. Uchwała dotycząca zmiany Statutu Spółki, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa akcjonariuszy bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków („Członkowie Rady Nadzorczej”), w tym Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A, w ten sposób, że każde 18 (osiemnaście) % wszystkich istniejących akcji imiennych serii A upoważnia do powołania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. Konsekwentnie, każdy akcjonariusz posiadający akcje imienne serii A we wskazanej niżej ilości będzie uprawniony do powołania następującej liczby Członków Rady Nadzorczej:-------- a. 18% lub więcej, ale mniej niż 36% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – 1 (jeden) Członek Rady Nadzorczej;--------------------------------------
Appears in 1 contract
Samples: Statut
Walne Zgromadzenie. 1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.Akcjonariuszy. ------
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu Warszawie lub we Wrocławiu.---------
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych. ------------
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarządżądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawneRada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem sytuacji określonych jeżeli Zarząd nie zwoła go w Kodeksie spółek handlowychterminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
8. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia, który określi szczegółowo tryb funkcjonowania Walnego Zgromadzenia. ----
9. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Podjęcie uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad jest dopuszczalne wyłącznie, gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia takiej uchwały. ---------------------------------
10. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu Statut lub Kodeks spółek handlowychhandlowych przewidują wymogi surowsze. ---------------------
12. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
1013. Akcjonariusz może wziąć udział uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznejoraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-------------------
14. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.---------------------------
15. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, co obejmuje oprócz innych spraw zastrzeżonych w szczególnościobowiązujących przepisach prawa i postanowieniach Statutu, należy:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu za poszczególne lata obrotowe; ----------------------------------------
b) dwustronną komunikację podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat; ---
c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;---------------------
e) zmiana Statutu Spółki;
f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; --------------------------------
g) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki;
h) emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki (obligacje zamienne) oraz obligacji uprawniających obligatariusza do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki (obligacje z prawem pierwszeństwa) lub obligacji przyznających obligatariuszom prawo do udziału w czasie rzeczywistymzysku Spółki (obligacje partycypacyjne), jak również warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
j) decydowanie o sposobie wykorzystania kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;--------------
k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; --------------
l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd;
m) nabycie własnych akcji w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych;----------------------------------
n) zawarcie umowy, o zarządzanie spółką zależną; ------------------------------
o) uchwalanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;-
p) ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu;
r) opiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 15 ust. 21 lit. c1 ) niniejszego Statutu; ------------------------------------
s) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób; -------------------------------
t) finansowanie nabycia lub objęcia własnych akcji w przypadku określonym w art. 345 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------
16. Nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości oraz nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. --------------------------------------------
17. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się szczególności, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana przez podmiot, który zwołał to Walne Zgromadzenie w toku obrad sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce którego porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. --------------------------
Appears in 1 contract
Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i
a) powoływanie i nadzwyczajne.odwoływanie Członków Rady Nadzorczej; --------------------------------------------
b) ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu jeżeli zostanie powołany;
c) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki; ----
d) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; --------------------------------------
e) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub podobnej umowy z Członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub Członkiem Rady Nadzorczej; ----
f) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.Zgromadzenia. ---------------------------------------------------
3. Walne Zgromadzenie podejmuje może podejmować uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawabez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd o ile Statut lub Radę Nadzorczą.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach Kodeks spółek handlowych nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych.
8stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw handlowych lub Statut postanowienia Statutu przewidują inne warunki ich powzięcia.dla podjęcia uchwał surowsze
94. Uchwały Walnego Walne Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać odbywają się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed siedzibie Spółki lub w toku Walnego Zgromadzenia.Warszawie lub we Wrocławiu. ----------
Appears in 1 contract
Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenie W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze i wykonywać prawo głosu:
a) osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu);
b) uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu – jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
c) uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli złożą w siedzibie Spółki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dokumenty akcji, i które to dokumenty akcji nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji na okaziciela może być zwyczajne złożone zaświadczenie o złożeniu akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej z siedzibą lub oddziałem na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
d) pełnomocnicy (przedstawiciele) osób wymienionych w pkt a), b) i nadzwyczajnec) powyżej.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, jest wyłożona w oparciu o uchwalony lokalu Zarządu Spółki przez siebie Regulamin 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki.Zgromadzenia. --------
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w sprawach wskazanych w przepisach prawalokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy akcjonariuszy. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzeniepodając adres, Zarząd na który lista powinna być wysłana. Jeżeli prawo głosu przysługuje zastawnikowi lub Radę Nadzorcząużytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
4. Na Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obradwymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiemDomniemywa się, że reprezentowany dokument pisemny lub w postaci elektronicznej, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest cały kapitał zakładowyzgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwałychyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowychSpółka powinna być zawiadomiona o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx , pełnomocnictwo powinno być przesłane w szczególnościtaki sposób aby możliwa była skuteczna weryfikacja jego ważności. Z tego względu pełnomocnictwo przesyłane pocztę elektroniczną powinno być zeskanowane do pliku typu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, ze wskazaniem następujących danych:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
Appears in 1 contract
Samples: Regulamin Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Zgromadzenia zwołuje Zarząd i odbywają się w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółkiterminie do 30 czerwca każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenia zwoływane są z inicjatywy Zarządu lub zgodnie z art. 400 kodeksu spółek handlowych na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału 11 zakładowego. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jest zwoływane w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorczątrybie określonym właściwymi przepisami kodeksu spółek handlowych.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obradJeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
5. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiemWalne Zgromadzenie jest zdolne podejmować uchwały, że mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli jest na nim reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł zgłosił sprzeciwu co dotyczącego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do powzięcia uchwały.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do porządku obrad (art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia405 KSH).
6. Walne Zgromadzenie odbywa Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Krakowie, lub w Warszawie, bądź też w innej miejscowości jeśli jest to miejscowość będąca siedzibą Spółki lub spółki prowadzącej giełdę na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki w innym dowolnym miejscu poprzednim roku obrotowym,
2. Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty,
3. Udzielanie absolutorium członkom organów Spółki,
4. Udzielanie zgody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
5. Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
6. Zmiana Statutu Spółki w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki, połączenie lub przekształcenie Spółki,
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, Rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8. Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
9. Emisja obligacji zamiennych lub z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowychprawem pierwszeństwa,
10. Umorzenie akcji,
11. Tworzenie funduszy celowych,
12. Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
13. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
14. Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.
81. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.
2. Akcjonariusze mogą być reprezentowani i mogą głosować na Walnym Zgromadzeniu przez swoich pełnomocników zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
3. Uchwała dotycząca zmiany Statutu Spółki, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa akcjonariuszy bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków („Członkowie Rady Nadzorczej”), w tym Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób:
a. akcjonariusz posiadający co najmniej 54% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A uprawniony jest do powołania 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, o ile jednocześnie wszystkie posiadane przez niego akcje uprawniają do wykonywania co najmniej 25% głosów z ogółu głosów w Spółce;
b. w przypadku gdy żaden akcjonariusz w Spółce nie posiada co najmniej 54% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A, a w Spółce występuje:
(i) dwóch akcjonariuszy z których każdy posiada co najmniej 36% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – wówczas każdy z tych akcjonariuszy uprawniony jest do powołania po
(ii) jeden akcjonariusz posiadający co najmniej 36% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A – wówczas akcjonariusz ten jest uprawniony do powołania 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej, o ile jednocześnie wszystkie posiadane przez tego akcjonariusza akcje 13 uprawniają do wykonywania co najmniej 17% głosów z ogółu głosów w Spółce;
c. Członków Rady Nadzorczej niepowołanych przez uprawnionych akcjonariuszy z akcji imiennych serii A zgodnie z lit. a albo b powyżej, w tym na skutek nieskorzystania z prawa powołania Członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza lub braku uprawnionych akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, powołuje Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. Wybór Członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza z akcji imiennych serii A w trybie lit. a albo b powyżej następuje poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń przez tego uprawnionego akcjonariusza, chyba do protokołu Walnego Zgromadzenia zwołanego w celu powołania Członków Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariusz uprawniony do wyboru Członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w ust. 2 lit. a albo b powyżej wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeśli dwóch akcjonariuszy będzie uprawnionych do wyboru takiej samej liczby Członków Rady Nadzorczej, bądź też żaden z Członków Rady Nadzorczej nie jest wybierany w trybie ust. 2 lit. a albo b powyżej, Przewodniczącego wybierze Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu.
4. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (podjętej zwykłą większością głosów) z zastrzeżeniem postanowień zdania kolejnego. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie ust. 2 lit. a albo b powyżej może nastąpić również poprzez złożone do protokołu zwołanego w tym celu Walnego Zgromadzenia oświadczenie akcjonariusza uprawnionego do powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 2 lit. a albo b powyżej. Odwołanie jakiegokolwiek członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu, w trybie opisanym w niniejszym ust. 4, powoduje wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, a wybór nowych członków Rady Nadzorczej dokonywany jest w trybie ust. 2.
5. Jeśli mandat któregokolwiek Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z jakichkolwiek przyczyn innych niż odwołanie dokonane na Walnym Zgromadzeniu w trybie ust. 4, akcjonariusz który powołał takiego członka w trybie ust. 2 lit. a albo b lub niniejszego ust. 5, ma prawo powołania w jego miejsce nowego Członka Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego do Zarządu Spółki nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od powzięcia wiadomości o wygaśnięciu mandatu danego członka Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie przysługuje akcjonariuszowi, pod warunkiem, że przepisy na dzień złożenia stosownego oświadczenia posiada on akcje w liczbie uprawniającej do powołania Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 lit. a albo b. W przypadku nie doręczenia we wskazanym powyżej 7-dniowym terminie pisemnego oświadczenia przez uprawnionego akcjonariusza, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie, które dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
6. Jeśli stan posiadania akcji w Spółce przez akcjonariusza uprawniający do powołania Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 lit. a albo b, lub zgodnie z ust. 5, albo odwołania 14 Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 4, nie wynika z księgi akcyjnej, akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia za pomocą którego wykonuje swoje uprawnienie kopię dokumentów potwierdzających odpowiedni stan posiadania akcji w Spółce przez akcjonariusza (przykładowo: świadectwo depozytowe, zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej). W przypadku wykonywania uprawnienia podczas walnego zgromadzenia wystarczającej jest jeśli odpowiedni stan posiadania akcji w Spółce przez akcjonariusza wynika z listy obecności na tym walnym zgromadzeniu.
7. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji po przekształceniu spółki Wind Mobile Sp. z o.o. w spółkę akcyjną zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników zwołane w celu podjęcia uchwały o przekształceniu i stosują się do nich zasady określone w niniejszym §16.
8. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie stosuje się trybu powołania Rady Nadzorczej określonego w ust. 2 powyżej, co wynika z art. 385 § 8 i 9 Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
Appears in 1 contract
Samples: Statut
Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i nadzwyczajne.Statucie, w tym w szczególności:---------------------------------------------------------------------------
a) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;
b) ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu, jeżeli zostanie powołany; ------
c) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;--------------------------------------
d) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
e) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub podobnej umowy z Członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub Członkiem Rady Nadzorczej; ----------------------------------------------------------------
f) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia SpółkiZgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje może podejmować uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawabez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd o ile Statut lub Radę Nadzorczą.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach Kodeks spółek handlowych nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych.
8stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw handlowych lub Statut postanowienia Statutu przewidują inne warunki ich powzięciadla podjęcia uchwał surowsze wymogi.
94. Uchwały Walnego Walne Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać odbywają się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed siedzibie Spółki lub w toku Walnego ZgromadzeniaWarszawie, lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.
Appears in 1 contract
Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w czasie gdy Spółka jest spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.
5. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje może podejmować uchwały jedynie w sprawach wskazanych w przepisach prawaobjętych porządkiem obrad, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
4. Na chyba że na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł zgłosił sprzeciwu co do dotyczącego powzięcia uchwały.
53. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowychRada Nadzorcza, Akcjonariusz posiadający minimum 5% (pięć procent) jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może żądać zostać złożone w postaci elektronicznej.
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek Handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie ) likwidacja Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.i wyznaczanie likwidatora,
7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ,
8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich powzięcia.nabywania w przypadku określonym w art. 361 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
10. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną, co obejmuje w szczególności:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.11)ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
Appears in 1 contract
Walne Zgromadzenie. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nadzwyczajneumieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. Walne Zgromadzenie działa może podejmować uchwały bez względu na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółkiliczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę NadzorcząKażda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwałystanowią inaczej.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie Zdjęcie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowychporządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz posiadający minimum 5po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego głosów Walnego Zgromadzenia.
61. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych.
8. Uchwały Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
10. Akcjonariusz może wziąć udział należy podejmowanie uchwał w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje szczególności w szczególnościnastępujących sprawach:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;podział zysku albo pokrycie straty,
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistympołączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
c) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
e) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
f) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
g) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
h) zmiana Statutu Spółki,
i) emisja obligacji, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
j) wyrażenie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
k) wybór likwidatorów,
l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
m) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,
n) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
o) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, przebywając uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika przepisach prawa głosu przed lub w toku Statucie.
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego ZgromadzeniaZgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
Appears in 1 contract
Samples: Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy