QUANTO AO TIPO E MÉTODO DE COMPENSAÇÃO. O desconto em taxas, comissões, ou por volume fornecido a terceiros, que for alto em comparação com a taxa de mercado; - O acordo de compensação que for baseado em uma taxa de sucesso ou bônus; - O terceiro que se oferece para enviar ou envia faturas incorretas ou suspeitas; - O terceiro que solicitar uma fatura para refletir uma quantidade maior que o preço real das mercadorias fornecidas; - O terceiro que solicitar que o pagamento que seja feito para outro terceiro ou intermediário; - O terceiro que solicitar que os pagamentos sejam feitos para duas ou mais contas; - O terceiro que compartilhar a compensação com outras entidades, cujas identidades não são divulgadas; - O terceiro que solicitar que uma doação seja feita para uma instituição de caridade; - O terceiro que se recusar a documentar corretamente as despesas; - O terceiro que pressionar a empresa para fazer pagamentos com urgência, ou antes, do previsto; - O terceiro que solicitar um grande pagamento adiantado.
QUANTO AO TIPO E MÉTODO DE COMPENSAÇÃO. O Terceiro solicita um adiantamento incomum? O desconto em taxas, comissões, ou por volume fornecido a Terceiros é invulgarmente alto em comparação com a taxa de mercado? O Terceiro se oferece para enviar ou envia faturas infladas, incorretas ou suspeitas? O Terceiro solicita uma fatura para refletir uma quantidade maior que o preço real das mercadorias fornecidas? A fatura do Terceiro descreve vagamente os serviços prestados? O Terceiro solicita pagamentos em dinheiro, em equivalente a dinheiro ou em instrumentos ao portador? O Terceiro solicita que o pagamento seja feito para um outro Terceiro ou intermediário? O Terceiro propõe o uso de empresas de fachada? O Terceiro solicita que os pagamentos sejam feitos para duas ou mais contas? O Terceiro solicita um contrato de serviços que não tem a capacidade de cumprir? O Terceiro solicita que uma doação seja feita para uma instituição de caridade? O Terceiro se recusa a documentar corretamente as despesas? O Terceiro pressiona a empresa para fazer os pagamentos com urgência ou antes do previsto? O Terceiro solicita um grande pagamento adiantado? O Terceiro se recusa a concordar em cumprir com a legislação anticorrupção, leis e regulamentos similares? O Terceiro se recusa a garantir o cumprimento prévio da legislação anticorrupção equivalente aplicável, leis contra a lavagem de dinheiro, ou outras leis e regulamentos similares? O Terceiro se recusa a firmar um contrato escrito, ou solicita para executar serviços sem um contrato escrito quando ele é pretendido? O Xxxxxxxx insiste que sua identidade permaneça confidencial ou que a relação permaneça em segredo? O Terceiro se recusa a revelar a identidade de seus beneficiários efetivos, diretores, executivos, ou outras entidades? O Terceiro se recusa a responder a perguntas sobre a due diligence? O Terceiro se recusa a permitir cláusulas de auditoria em contratos? Sugestão pelo Terceiro de que uma conduta de algum modo ilegal é aceitável porque é norma ou costume de um país particular? Declarações suspeitas do Terceiro, como a necessidade de pagamentos para “cuidar das coisas” ou “finalizar o negócio”? O suposto desempenho do Terceiro é suspeitosamente maior do que o de concorrentes ou outras empresas relacionadas? O Terceiro solicita aprovação de um orçamento significativamente excessivo ou de despesas incomuns?