Berednings- och beslutsprocess. Styrelsen har inrättat ett Ersättningsutskottet som består av styrelsens ordförande samt två styrelseledamöter. Ersättningsutskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. I utskottets uppgifter ingår bl.a. att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna gäller till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet följer och utvärderar program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättning till verkställande direktör beslutas inom ramen för godkända principer av styrelsen efter beredning och rekommendation av Ersättningsutskottet. Ersättning till övriga ledande befattnings-havare beslutas av verkställande direktören inom ramen för fastställda principer och efter avstämning med Ersättningsutskottet. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktör eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.
Berednings- och beslutsprocess. Principer för ersättning till koncernledningen bereds av ersättningsutskottet och behandlas därefter av styrelsen, som lägger fram förslaget för årsstämmans beslut. Ersättning till VD ska beslutas inom ramen för godkända principer av styrelsen efter beredning och rekommendation av ersättningsutskottet. Ersättning till övriga ledande befattningshavare ska beslutas av VD inom ramen för fastställda principer och efter avstämning med ersättningsutskottet.
Berednings- och beslutsprocess. Moderbolagets ersättningskommitté består av styrelsens ordförande samt ytterligare en styrelseledamot. Ersättningskommittén har fattat beslut gällande principer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Principerna har innefattat pro- portionerna mellan fast och rörlig ersättning samt storleken på even- tuella löneökningar. Ersättningskommittén har vidare beslutat om kri- terier för bedömning av bonusutfall, tilldelning och storlek i form av finansiella instrument mm samt pensionsvillkor och avgångsvederlag. Ersättningskommittén har informerat styrelsen om fattade beslut. Ersättningskommittén har under 2003 sammanträtt vid ett tillfälle. Dotterföretag i Sverige Sverige Styrelsen och verkställande direktören 963 1 199 699 Övriga anställda 3 282 2 380 1 115 Totalt i dotterföretag 4 245 3 579 1 814 Koncernen totalt 16 357 21 640 17 750 ModerbolagetSverige 21 52 % 27 48 % 25 52 % Norge - - 3 33 % 2 0 % Danmark - - 2 50 % 1 100 % Tyskland 1 100 % 3 67 % 1 100 % DotterföretagSverige 7 57 % 6 67 % 4 100 %
Berednings- och beslutsprocess. Moderbolagets ersättningskommitté består av styrelsens ordförande samt ytterligare en styrelseledamot. Ersättningskommittén har fattat beslut gällande principer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Principerna har innefattat pro- portionerna mellan fast och rörlig ersättning samt storleken på even- tuella löneökningar. Ersättningskommittén har vidare beslutat om kri- terier för bedömning av bonusutfall, tilldelning och storlek i form av finansiella instrument mm samt pensionsvillkor och avgångsvederlag. Ersättningskommittén har informerat styrelsen om fattade beslut. Ersättningskommittén har under 2004 sammanträtt vid ett tillfälle. Xxxx Xxxxxxxxxx) gäller en uppsägningstid om 3– 6 månader från den anställdes sida, och 6–15 månader från bolagets sida. Inga avgångs- vederlag utgår. Xxxx Xxxxxxxxxx, bolagets vetenskapliga direktör och grundare, har en uppsägningstid om 12 månader. Från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 6 månadslöner. Om Xxxx Xxxxxxxxxx under vederlagsperioden erhåller lön eller annan inkomst från annan förvärvsverksamhet har bolaget rätt att göra avräkning mot vederlaget. Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 588 5 890 6 203 Pensionskostnader (varav för verkställande direktörerna 330 kSEK (464, 417)) 1 828 2 089 2 161 Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelsen och verkställande direktören (varav bonus 238 kSEK (173, 191)) 1 871 1 895 1 736 Övriga anställda 8 184 10 217 16 325 Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för verkställande direktören 330 kSEK (329, 281)) 3 706 1 561 4 406 1 693 5 061 1 789 SverigeStyrelsen och verkställande direktören 1 871 1 895 1 736 Övriga anställda 8 184 9 468 10 328 NorgeÖvriga anställda - - 2 060 DanmarkÖvriga anställda - - 1 215 TysklandÖvriga anställda - 749 2 722 Dotterföretag i Sverige Sverige Styrelsen och verkställande direktören - 963 1 199 Övriga anställda 2 477 3 282 2 380
Berednings- och beslutsprocess. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, men åtminstone vart fjärde år, och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören i den mån denne berörs av frågan.
Berednings- och beslutsprocess. Det finns ingen särskild ersättningskommitté för ersättningar till den verkställande direktören och högsta ledningen. Ersättningar till den verkställande direktören har beslutats av styrelsen. Ersättningar till ledningsgruppen har beslutats av verkställande direktören i samråd med styrelsens ordförande och vice ordförande.
Berednings- och beslutsprocess. Frågor om ersättning till koncernledningen bereds av styrelsens ersättnings- utskott vilket har sammanträtt vid fyra tillfällen under året. Frågor som har beretts har innefattat fördelningen mellan fast och rörlig ersättning, storleken på eventuella löneökningar samt långsiktig variabel lön. Styrelsen har diskuterat ersättningsutskottets förslag och fattat beslut med ledning av
Berednings- och beslutsprocess. I ersättningsutskottets uppgifter ingår bland annat att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Xxxxxxx. Ersättningsutskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.
Berednings- och beslutsprocess. Dessa riktlinjer har upprättats av styrelsen efter beredning i styrelsens ersättningsutskott. Vid ersättningsutskottets beredning av om riktlinjerna och de begränsningar som gäller enligt riktlinjerna är rimliga har ersättningsutskottet beaktat uppgifter om den totala ersättningen till bolagets samtliga anställda, inklusive olika ersättningskomponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera program för rörlig lön till ledande befattningshavare, tillämpningen av dessa riktlinjer samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ledamöterna i ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Den verkställande direktören, vice verkställande direktören och de övriga medlemmarna i koncernledningen deltar inte i behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor i den mån de berörs av frågorna. Dessa riktlinjer ska gälla till dess att nya riktlinjer har antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska upprätta förslag till nya ersättningsriktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Vid översyn av riktlinjerna ska bolaget beskriva alla betydande förändringar och hur aktieägarnas eventuella synpunkter har beaktats.
Berednings- och beslutsprocess. XXX har utsett en särskild styrelseledamot med uppgift att bereda väsentliga frågor om ersättning till anställda i SIM samt bereda beslut om åtgärder för att följa upp tillämpningen av SIMs ersättningspolicy. Vidare ska den särskilt utsedda ledamoten utföra en oberoende bedömning av SIMs ersättningspolicy och ersättningssystem. Den särskilt utsedda ledamoten ska bereda styrelsens beslut om ersättning till verkställande direktören och, i förekommande fall, andra i SIMs ledningsgrupp som är direkt ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören. Styrelsens beslut om ersättning till verkställande direktören ska godkännas av Skandia Livs ersättningsutskott innan sådant beslut verkställs. Beslut om ersättning till, i förekommande fall, anställda som har övergripande ansvar för någon av SIMs kontrollfunktioner (funktionerna för riskstyrning, regelefterlevnad och internrevision eller motsvarande) ska fattas av styrelsen. Beslut om ersättning till övriga anställda i SIM fattas i enlighet med den så kallade ”farfarsprincipen” som innebär att godkännande måste ske av ”chefens chef” eller av farfar utsedd roll inom HR.