Common use of 一般术语 Clause in Contracts

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 发行人、中山公用、本公 司、公司 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 中山公用事业集团股份有限公司 控股股东、中汇集团 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 中山中汇投资集团有限公司 佛山兴华 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 佛山市兴华集团股份有限公司 公用科技 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 中山公用科技股份有限公司 公用集团 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 中山公用事业集团有限公司 公用水务 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 中山公用水务有限公司 中山污水 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 中山市污水处理有限公司 泰安公司 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 中山市泰安市场经营管理有限公司 沙溪公司 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 中山市沙溪中心市场经营管理有限公司 中港客运 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 中港客运联营有限公司 南朗公司 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 中山市南朗市场管理有限公司 中裕市场物业 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 中山中裕市场物业发展有限公司 中俊物业 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 中山市中俊物业管理有限公司 公用市场管理 指 诺祥投资有限公司 财通资产 中山公用市场管理有限公司 东凤公司 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 中山公用东凤物业发展有限公司 天乙能源 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 中山市天乙能源有限公司 公用环保 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 中山公用环保产业投资有限公司 公用国际 指 中国铁塔股份有限公司中山公用环保产业投资有限公司 公用工程 指 中山公用工程有限公司 黄圃污水 指 中山公用黄圃污水处理有限公司 南头供水 指 中山市南头供水有限公司 阜沙供水 指 中山市阜沙供水有限公司 民众供水 指 中山市民众供水有限公司 沙朗供水 指 中山市西区沙朗供水有限公司

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 公司、本公司、中潜股份、上市公司 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 中潜股份有限公司 标的公司、宝乐股份、宝乐机器人 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 广东宝乐机器人股份有限公司 标的资产、交易标的 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 广东科捷龙机器人有限公司等6名股东持有广 东宝乐机器人股份有限公司100.00%的股权 本次交易、本次重组、本次发行股份购买资产 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 中潜股份以发行股份的方式购买广东科捷龙机器人有限公司等6名股东持有宝乐机器人 100.00%的股权 交易对方 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 广东科捷龙机器人有限公司、广州水熊信息技术有限公司、曹一波、华和隆（深圳）实业有限责任公司、方萍、新余市创兴投资发展有限 公司 宝乐有限 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 深圳市宝乐机器人技术有限公司（广东宝乐机 器人股份有限公司前身） 宝乐电子 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 深圳市宝乐电子商务有限公司 云和机器人 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 广州云和机器人有限公司 科捷龙 指 上海诺牧投资中心（有限合伙广东科捷龙机器人有限公司，交易对方之一 水熊信息 指 广州水熊信息技术有限公司，交易对方之一 华和隆 指 华和隆（深圳）实业有限责任公司，交易对方 之一 创兴投资 指 新余市创兴投资发展有限公司，交易对方之一 中山吉富 指 中山吉富股权投资企业（有限合伙） 宁波诺裕 吉富材料 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 甘肃吉富材料科技有限公司 前海萃英 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 深圳前海萃英投资管理有限公司 天将、天将投资 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 共青城天将投资管理合伙企业（有限合伙） 天歌、天歌投资 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 共青城天歌投资管理合伙企业（有限合伙） 天罡、天罡投资 指 诺祥投资有限公司 财通资产 共青城天罡投资管理合伙企业（有限合伙） 钜通智能 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 广东钜通智能科技有限公司 江苏美的 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 江苏美的春花电器股份有限公司，2015年更名 为江苏美的清洁电器股份有限公司 苏州益节 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 苏州益节智能科技有限公司 地贝 指 中国铁塔股份有限公司苏州地贝电器科技有限公司 普森斯 指 深圳市普森斯科技有限公司

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 科顺股份 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 科顺防水科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：300737 标的公司/目标公司 目标公司/丰泽股份 指 宁波诺信 标的资产丰泽智能装备股份有限公司 丰泽有限 指 衡水丰泽工程橡胶科技开发有限公司 河北华科 指 指河北省华科减隔震技术研发有限公司，系目标公司之全 资子公司 衡水丰科 指 指衡水丰科减隔震工程技术有限公司，系目标公司之全资 子公司 河北丰立 指 指河北丰立金属构件科技有限公司，系目标公司持有其 51%股权 顺承润禾 指 衡水顺承润禾投资管理中心（有限合伙） 创联投资 指 衡水创联投资有限公司 瑞杉商贸 指 衡水瑞杉商贸有限公司 高胜康睿 指 衡水高胜康睿创业投资基金管理中心（有限合伙） 大恒战新 指 衡水市大恒战新产业股权投资基金中心（有限合伙） 交易标的/拟购买资产标的资产 指 丰泽智能装备股份有限公司的 100%股权 交易价格 指 科顺股份收购交易对方持有的丰泽股份 100%股权的价格 交易对方 指 指目标公司本次交易前的全体股东，最终以股东大会审议 通过的情况为准 业绩承诺方、业绩承诺人 指 指孙诚、孙会景、孙华松、孙盈、宋广恩、郑红艳、宋一 迪、杜海水、衡水顺承润禾投资管理中心（有限合伙）共 9 方 发行股份购买资产 指 上市公司拟以发行股份及支付现金方式收购丰泽 100%股 份 本次交易 指 指上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方 合计持有目标公司 100%股份，最终以股东大会审议通过的情况为准 本次重组 指 上市公司发行股份及支付现金购买资产 股权交割日 指 指标的资产完成交割当日，即于该日，标的资产应按照适用法律规定的程序全部过户至科顺股份名下并完成股权变 更登记 过渡期 指 《评估报告》确定的评估基准日至资产交割日的期间 重组报告书 指 《科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产报告书（草案）》 本报告/标 的股权 本报告书 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 《科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产预案》 《购买资产协议》 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方科顺股份与交易各方于 2021 年 3 月 17 日签署的《关于科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协 议》 《业绩承诺补偿协议》 指 科顺股份与业绩承诺方于 2021 年 3 月 17 日签署的《关于科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 协议之业绩承诺补偿协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 －上市公司重大资产重组申请文件》 《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 《发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 中国证监会/转让方 证监会 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 中国证券监督管理委员会 深交所 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 深圳证券交易所 全国股转公司 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 本报告书、重组报告书 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 《广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）》 公司、本公司、上市公 司、宏川智慧 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 广东宏川智慧物流股份有限公司，其股票在深交所上市，股票代 码：002930 宏川集团 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 广东宏川集团有限公司 宏川有限 指 宁波诺信 广东宏川实业发展有限公司 标的公司、龙翔集团 指 龙翔集团控股有限公司 本次重组、本次重大资产 重组、本次交易、本次要约 指 宏川智慧间接控股境外子公司宏川香港向标的公司全体股东发出 附先决条件的自愿性全面要约，以现金方式收购标的公司全部股份（合计 1,220,628,000 股） 金联川 指 东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙），持有苏州宏 川 49%股权 太仓阳鸿 指 太仓阳鸿石化有限公司，宏川智慧全资子公司，持有苏州宏川 51%股权 苏州宏川 指 苏州市宏川智慧物流发展有限公司，持有宏川香港 100%股权 前次交易 常州宏川 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 常州宏川石化仓储有限公司，曾用名常州华润化工仓储有限公司 常熟宏川 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 常熟宏川石化仓储有限公司，曾用名常熟华润化工有限公司 长江石化 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 江苏长江石油化工有限公司 常熟宏智 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 常熟宏智仓储有限公司 南通阳鸿 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 南通阳鸿石化储运有限公司 宏川香港、要约人 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 宏川智慧物流（香港）有限公司 东莞金控 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司东莞金控股权投资基金管理有限公司

一般术语. 任子行/公司/本公司/上市公司上 市公司 指 任子行网络技术股份有限公司 唐人数码/梅 泰诺 标的公司 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 苏州唐人数码科技有限公司 争渡科技 指 苏州争渡科技有限公司，唐人数码之全资子公司 唐人房地产 指 唐人房地产开发有限公司 唐人信息 指 苏州唐人信息科技有限公司， 丁伟国持有其 100%股份，已注销 交易对方/丁伟国等 4 名 交易对方/原股东/补偿义务人 指 唐人数码的全部股东，包括丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶 认购人/ 配套融资认购人/华信行投资等 5 名认购人/ 募集配套资金的 认购对象 指 华信行投资、龙象之本、杨敏、水向东、周益斌 交易标的/标的资产/拟 购买资产/标的股权 指 丁伟国等 4 名交易对方合计持有的唐人数码 100%股权 东方富海 指 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 博海通讯 指 深圳市博海通讯技术有限公司，任子行之全资子 公司 网娱互动 指 成都网娱互动网络科技有限公司，任子行之全资 子公司 任子行软件 指 武汉市任子行软件技术有限公司，任子行之全资 子公司 华信远景 指 深圳市华信远景投资咨询有限公司，任子行实际 控制人之控股公司 华信行投资 指 深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙） 龙象之本 指 北京龙象之本投资管理有限公司 翰博天宝 指 深圳市翰博天宝艺术品有限公司 收购价格/交易价格/交 易作价/交易对价 指 任子行收购标的资产的价格 现金对价 指 任子行本次交易中向丁伟国等 4 名交易对方以 现金方式支付交易价格的总金额 股份对价 指 任子行本次交易中向丁伟国等 4 名交易对方以非公开发行股份方式支付交易价格而发行股份 的总价值 标的股份 指 任子行向丁伟国等 4 名交易对方购买唐人数码 股权而向交易对方非公开发行的股份 本次交易/本次重组/本次 收购本次资产重组 指 任子行拟以现金及非公开发行股份方式购买丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶等 4 名交易对方合计持有的唐人数码 100%股权；同时，任子行拟向华信行投资、龙象之本、杨敏、水向东、周益斌等 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资 金不超过 20,085.00 万元，募集资金总额不超过 本次交易总额的 25% 募集配套资金/ 配套融资 指 上市公司拟向华信行投资、龙象之本、杨敏、水向东、周益斌等 5 名特定投资者非公开发行股份 募集配套资金不超过 20,085.00 万元，募集资金 总额不超过本次交易总额的 25% 报告书/本次重大资产重组 重组报告书 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司《任子行网络技术股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》 报告书摘要/ 本报告书摘要 指 《任子行网络技术股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要》 《现金及发行股份购买资产协议》 指 《任子行网络技术股份有限公司与丁伟国、蒋利琴、刘泉及朱瑶之现金及发行股份购买资产协 议》 《盈利预测补偿协议》 指 《任子行网络技术股份有限公司与丁伟国、蒋利 琴、刘泉及朱瑶之盈利预测补偿协议》 《股份认购协议》 指 《任子行网络技术股份有限公司非公开发行股 票之认购协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券 监督管理委员会令第 53 号） 《发行管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 《若干问题的规定》 指 《证监会公告[2008]14 号－关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（中国证券监督 管理委员会公告，[2008]14 号） 《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件 （2014 修订）》 《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 （中国证券监督管理委员会令第 54 号） 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012 年修订）》 《公司章程》 指 《任子行网络技术股份有限公司公司章程》 企业会计准则 指 财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基 本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应 用指南、解释以及其他相关规定 中国证监会/目标公司 证监会 指 宁波诺信 标的资产中国证券监督管理委员会 深交所/拟购买资产/标 的股权 交易所 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 深圳证券交易所 中登公司 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 发行股份的定价基准日 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司任子行第二届董事会第十二次会议决议公告日

一般术语. 宏昌电子/公司/本公司/上市公司上市公司 指 宏昌电子材料股份有限公司 香港宏昌 指 宏昌电子材料股份有限公司香港子公司，EPOXY BASE(H.K.) ELECTRONIC MATERIAL LIMITED 无锡宏仁/梅 泰诺 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 标的资产 指 宁波诺信 标的资产无锡宏仁电子材料科技有限公司 交易对方 指 广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司 （NEWFAME INVESTMENT LIMITED） 募集配套资金股份认购方 指 CRESCENT UNION LIMITED 标的资产 指 交易对方合计持有的交易标的 100.00%股权 本次交易、本次重组 指 宏昌电子向广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）发行股 份购买无锡宏仁 100.00%股权，同时募集配套资金 业绩承诺方、补偿义务人 指 广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司 （NEWFAME INVESTMENT LIMITED） 本报告书 指 宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司控股股东、BVI 宏昌 指 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.,在英属维 尔京群岛注册设立 上市公司实际控制人 指 王文洋先生及其女儿 Xxxxx Xxx Xxx Xxxx 女士 标的公司控股股东、广州宏仁 指 广州宏仁电子工业有限公司，系本次交易对方之一 标的公司实际控制人 指 王文洋先生及其女儿 Xxxxx Xxx Xxx Xxxx 女士 香港聚丰 指 聚 丰 投 资 有 限 公 司 （ NEWFAME INVESTMENT LIMITED），系本次交易对方之一 香港宏仁 指 GRACE ELECTRON (HK) LIMITED，广州宏仁全资子 公司 XXXXX XXXXXXXX、宏仁电子 指 GRACE ELECTRON INVESTMENT LIMITED，标的公司 上层间接股东 《发行股份购买资产协议》 指 《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业 有 限 公 司 、 聚 丰 投 资 有 限 公 司 NEWFAME INVESTMENT LIMITED 关于发行股份购买资产之协 议书》 《发行股份购买资产协议之补充协议》 指 《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业 有 限 公 司 、 聚 丰 投 资 有 限 公 司 NEWFAME INVESTMENT LIMITED 关于发行股份购买资产协议 书之补充协议》 《业绩补偿协议》 指 《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工 业 有 限 公 司 、 聚 丰 投 资 有 限 公 司 NEWFAME INVESTMENT LIMITED 之业绩补偿协议》 《业绩补偿协议之补充协议》 指 《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业 有 限 公 司 、 聚 丰 投 资 有 限 公 司 NEWFAME INVESTMENT LIMITED 业绩补偿协议之补充协议》 《业绩补偿协议之补充协议（一）》 指 《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业 有 限 公 司 、 聚 丰 投 资 有 限 公 司 NEWFAME INVESTMENT LIMITED 业绩补偿协议之补充协议 （一）》 《募集配套资金股份认购协议》 指 《关于宏昌电子材料股份有限公司非公开发行股 份募集配套资金之股份认购协议》 《募集配套资金股份认购协议之补充 协议》 指 《关于宏昌电子材料股份有限公司非公开发行股 份募集配套资金股份认购协议之补充协议》 《公司章程》 指 《宏昌电子材料股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 证监会/拟购买资产中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/标 的股权 证券交易所 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 上海证券交易所 登记结算公司 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司中国证券登记结算有限公司

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 方兴科技、公司、本公 司、上市公司 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 安徽方兴科技股份有限公司 华光集团 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 安徽华光光电材料科技集团有限公司，系上市 公司的直接控股股东 蚌埠院 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 蚌埠玻璃工业设计研究院，系上市公司的间接 控股股东 中建材、中建材集团 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 中国建筑材料集团有限公司，系上市公司的实 际控制人 蚌埠城投 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 蚌埠市城市投资控股有限公司，曾为上市公司 的实际控制人 华益公司 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司，系上市 公司的控股子公司 国显科技、标的公司 指 2016 深圳市国显科技股份有限公司 国显有限 指 深圳市国显科技有限公司，系国显科技的前身。国显科技于 2013 年 12 月完成股份制改造，并 更名为深圳市国显科技股份有限公司 国显光电 指 深圳市国显光电有限公司，国显科技之全资子 公司 香港国显 指 国显科技（香港）有限公司，国显科技之全资 子公司 惠州国显 指 惠州市国显科技有限公司，国显科技之全资子 公司 昌讯投资 指 新余市昌讯投资发展有限公司，交易对方之一 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，交易对方之一 星河投资 指 深圳市星河投资有限公司，交易对方之一 广东红土 指 广东红土创业投资有限公司，交易对方之一 龙岗创投 指 深圳市龙岗创新投资有限公司，交易对方之一 一德兴业 指 深圳市一德兴业创新投资有限公司，交易对方 之一 红土科信 指 广州红土科信创业投资有限公司，交易对方之 一 中企汇 指 深圳市中企汇创业投资有限公司，交易对方之 一 交易对方、欧木兰等 15 名交易对方 指 国显科技的全部股东，包括欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、深创投、郑琦林、星河投资、唐铸、广东红土、龙岗创投、一德兴业、 欧严、冯国寅、红土科信、中企汇 补偿义务人 指 欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、郑琦林、 唐铸及欧严 交易标的、标的资产、 拟购买资产、标的股权 指 欧木兰等 15 名交易对方合计持有的国显科技 75.58%股权 收购价格、交易价格、 交易作价 指 方兴科技收购标的资产的价格 现金对价 指 方兴科技本次交易中向欧木兰等 15 名交易对 方以现金方式支付交易价格的总金额 股份对价 指 方兴科技本次交易中向欧木兰等 15 名交易对方以非公开发行股份方式支付交易价格而发行 股份的总价值 标的股份 指 方兴科技因向欧木兰等 15 名交易对方购买国 显科技 75.58%股权而向交易对方非公开发行的股份 本次交易、本次重组、本次资产重组 指 方兴科技拟以发行股份及支付现金方式购买欧木兰等 15 名交易对方合计持有的国显科技 75.58%股权 《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 《安徽方兴科技股份有限公司与欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、深创投、郑琦林、星河投资、唐铸、广东红土、龙岗创投、一德兴业、欧严、冯国寅、红土科信、中企汇签署的 发行股份及支付现金购买资产的协议》 《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 指 《安徽方兴科技股份有限公司与欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、深创投、郑琦林、星河投资、唐铸、广东红土、龙岗创投、一德兴业、欧严、冯国寅、红土科信、中企汇签署的发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协 议》 《利润预测补偿协议》 指 《安徽方兴科技股份有限公司与欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、郑琦林、唐铸及欧严签署的发行股份及支付现金购买资产的利润预 测补偿协议》 《利润预测补偿协议之补充协议》 指 《安徽方兴科技股份有限公司与欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、郑琦林、唐铸及欧严签署的发行股份及支付现金购买资产的利润预 测补偿协议之补充协议》 利润补偿期间、承诺期 指 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 本报告书 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 《安徽方兴科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产报告书（草案）》 独立财务顾问报告 指 上海诺牧投资中心（有限合伙国信证券股份有限公司关于安徽方兴科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之独立 财务顾问报告 法律意见书 指 北京市康达律师事务所关于安徽方兴科技股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产的法律意见书 评估报告 指 中联评估出具的以 2014 年 8 月 31 日为评估基 准日，编号为中联评报字[2015]第 358 号《深圳市国显科技股份有限公司资产评估报告》 审计报告 指 立信审计出具的信会师报字[2015]第 750116 号 《深圳市国显科技股份有限公司审计报告》 备考审计报告 指 立信审计出具的信会师报字[2015]第 710574 号 《安徽方兴科技股份有限公司备考审计报告》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券 监督管理委员会令第 109 号） 宁波诺裕 《重组若干问题的规定》 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 《证监会公告[2008]14 号－关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（中国证券监督 管理委员会公告[2008]14 号） 《格式准则 26 号》 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》 《财务顾问办法》 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 （中国证券监督管理委员会令第 54 号） 《股票上市规则》 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修 订）》 《公司章程》 指 诺祥投资有限公司 财通资产 《安徽方兴科技股份有限公司公司章程》 企业会计准则 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基 本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定

一般术语. 上市公司/公司/本公司/上市公司达 意隆 指 广州达意隆包装机械股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股 票代码 002209 赤子城移动/梅 泰诺 标的公司 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易赤子城移动科技（北京）股份有限公司 达意隆有限公司 指 广州达意隆包装机械有限公司，达意隆前身 上市公司实际控制人/本次重组达 意隆实际控制人 指 杜力、张巍 凤凰财鑫 指 北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙），达意隆实际控制人控 制的企业 乐丰投资 指 深圳乐丰投资管理有限公司，达意隆实际控制人控制的企业 上市公司控股股东/本次 收购本公 司控股股东 指 乐丰投资、凤凰财鑫 交易标的/本次重大资产重组 标的资产 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 赤子城移动 100%股份 赤子城网络 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 赤子城网络技术（北京）有限公司，为赤子城移动的全资子公司 香港赤子城 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 赤子城国际企业有限公司（Newborn Town International Enterprise Limited），为赤子城网络注册于香港的全资子公司 重庆小世界 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 重庆小世界网络科技有限公司，为赤子城网络投资的企业 一亩花田 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 一亩花田网络科技（北京）有限公司，为赤子城网络投资的企业 简极移动 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 广州简极网络科技有限公司，为赤子城网络的全资子公司 千极移动 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 北京千极移动科技有限责任公司，为赤子城网络投资的企业 琥珀天气 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司北京琥珀创想科技有限公司，为赤子城网络投资的企业

一般术语. 公司本次交易、本次重组 指 中昌海运本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 报告书、本报告书、 重组报告书 指 《中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 上市公司、公司、中 昌海运 指 中昌海运股份有限公司（000000.XX） 控股股东/本公司/上市公司/梅 泰诺 三盛宏业 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司 上海兴铭 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 上海兴铭房地产有限公司 交易标的、标的公 司、博雅科技 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 北京博雅立方科技有限公司 标的资产 指 宁波诺信 博雅科技 100%股权 前次交易 科博赛奇 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 北京科博赛奇互动广告有限公司，系博雅科技之全资子公司 新疆博雅 指 新疆博雅立方信息技术有限公司，系博雅科技之全资子公司 博雅信息 指 北京博雅立方信息技术有限公司 科博德奥 指 北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙） 上海立溢 指 上海立溢股权投资中心（有限合伙） 金科高创 指 北京金科高创投资管理咨询有限公司 金科同利 指 北京金科同利创业投资有限公司 交易对方/转让方 补偿义务 人 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 科博德奥、上海立溢、金科高创、金科同利 上海申炜 指 2016 年、2017 年和 2018 上海申炜投资中心（有限合伙） 上海立洵 指 上海立洵股权投资中心（有限合伙） 上海晨灿 指 上海晨灿投资中心（有限合伙） 上海融辑 指 上海融辑投资管理中心（有限合伙） 配套资金认购方/认 购方 指 三盛宏业、上海申炜、上海立洵、上海晨灿和上海融辑 泰金众成 指 北京泰金众成投资合伙企业（有限合伙） 基准日 指 本次交易的审计和评估的基准日期的统称，为 2015 年 交易双方 9 月 30 日 定价基准日 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 中昌海运董事会为审议本次交易等相关事项而召开的第八届 董事会第十九次会议的决议公告日 交割日 指 上海诺牧投资中心（有限合伙交易对方持有的标的资产过户至中昌海运名下之日，即标的资 产之上的股东权利、义务、风险和责任全部转由上市公司享有 及承担之日 过渡期间 指 自评估基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日 当日）止的期间 报告期 指 2013 年度、2014 年度和 2015 年度 PPL 指 Perfect&Perpetual Limited，裴向宇设立的BVI 公司 TCZ 指 TCZ,INC，田传钊设立的BVI 公司 YuSean 指 YuSean Limited，王汉生设立的BVI 公司 BPL 指 Benefit Prosperous Limited，余传荣设立的BVI 公司 RRHL 指 Reader&Reach Holding Limited，陈德福设立的BVI 公司 博雅香港 指 CubeAD（HK）Limited，博雅立方（香港）有限公司 浙商证券、独立财务 顾问 指 浙商证券股份有限公司 瑛明所 指 上海市瑛明律师事务所 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波诺裕 万隆评估 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 万隆（上海）资产评估有限公司 中国证监会/证监会 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 上海证券交易所 《资产评估报告》 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 万隆评估出具的万隆评报字（2016）第 1050 号《中昌海运股 份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目涉及北京博雅立方科技有限公司股东全部权益价值评估报告》 《公司法》 指 诺祥投资有限公司 财通资产 《中华人民共和国公司法（2013 年修订）》 《证券法》 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 《中华人民共和国证券法（2014 年修订）》 《重组管理办法》 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司中国证监会《上市公司重大资重组管理办法》（证监会令第 109 号）（2014 年修订）

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 ‌ 本公司、公司、上市公司、华凯创意 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 湖南华凯文化创意股份有限公司 华凯有限 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 湖南华凯创意展览服务有限公司，原名湖南美景创意展示展览有限公司，上市公司前身 神来科技 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 湖南神来科技有限公司 深创投 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 深圳市创新投资集团有限公司 柏智方德 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 上海柏智方德投资中心（有限合伙） 标的公司、目标公司、易佰网络 指 上海诺牧、宁波诺裕 深圳市易佰网络科技有限公司 标的资产、拟购买资产 指 交易对方合计持有的易佰网络 90%股权 南平芒励多 指 南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名福鼎市芒励多股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东 南靖超然 指 南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名福鼎市超速度股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东 易晟辉煌 指 南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名福鼎市易创辉煌股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东 晨晖朗姿 指 江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙），标的公司股东 繸子马利亚 指 宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心（有限合伙），标的公司股东 汇丰大通壹号 指 深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业（有限合伙），标的公司股东 交易对方 指 南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟辉煌、晨晖朗姿、繸子马利亚、李旭、黄立山及汇丰大通壹号 业绩承诺方 指 南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟辉煌 管理层股东 指 南平芒励多、南靖超然、易晟辉煌 易致辉煌 指 南靖易致辉煌股权投资合伙企业（有限合伙） 佰乐星辰 指 南平佰乐星辰股权投资合伙企业（有限合伙） 聚彩熠辉 指 武夷山聚彩熠辉股权投资合伙企业（有限合伙） 南平佰龄 指 南平佰龄股权投资合伙企业（有限合伙） 南靖志千里 指 南靖志千里股权投资合伙企业（有限合伙） 香港易佰 指 易佰科技有限公司（Yibai Technology Limited），标的公司一级子公司 新佰辰科技 指 深圳前海新佰辰科技有限公司，标的公司一级子公司 橙源科技 指 深圳市橙源科技有限公司，标的公司一级子公司 俊兵科技 指 深圳市俊兵科技有限公司，标的公司一级子公司 Onebuymall、美国易佰 指 Onebuymall Inc，标的公司二级子公司 逸晟网络 指 深圳市逸晟网络科技有限公司，标的公司二级子公司 毅骞睿科技 指 成都毅骞睿科技有限公司，标的公司二级子公司 信速达 指 东莞市信速达仓储服务有限公司，标的公司二级子公司 武汉分公司 指 深圳市易佰网络科技有限公司武汉分公司 成都分公司 指 深圳市易佰网络科技有限公司成都分公司 东莞分公司 指 深圳市易佰网络科技有限公司东莞塘厦分公司 慈溪分公司 指 深圳市易佰网络科技有限公司慈溪分公司 跨境通 指 跨境通宝电子商务股份有限公司 环球易购 指 深圳市环球易购电子商务有限公司，跨境通子公司 帕拓逊 指 深圳前海帕拓逊网络技术有限公司，跨境通子公司 有棵树 指 深圳市有棵树科技有限公司 通拓科技 指 深圳市通拓科技有限公司 泽宝创新 指 深圳市泽宝创新技术有限公司 安克创新 指 安克创新科技股份有限公司 傲基股份 指 傲基科技股份有限公司 购买资产定价基准日 指 上市公司第二届董事会第三十次会议决议公告日 过渡期 指 本次重组评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 业绩承诺期 指 2016 年、2017 年和 2018 若本次交易能在 2020 年 交易双方 12 月 31 日（含当日）前完成，业绩承诺期为 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年；若本次交易未能在 2020 年 12 月 31 日（含当日）前完成，业绩承诺期为 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 本次交易、本次重组、本次重大资产重组 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 上市公司向交易对方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，包含购买资产和募集配套资金两部分 本次重组完成、本次交易完成 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 标的资产完成交割给上市公司的工商变更登记 购买资产 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 上市公司向交易对方发行股份及支付现金购买资产 募集配套资金、配套融资 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司上市公司发行股份募集配套资金

一般术语. 公司公司、本公司、上市公司、 康跃科技 指 康跃科技股份有限公司 康跃有限 指 寿光市康跃增压器有限公司，本公司前身 康跃投资 指 寿光市康跃投资有限公司，本公司原控股股东 长江星、标的公司、被评 估单位、目标公司 指 湖北长江星医药股份有限公司 交易对方 指 长江连锁、财通资本、王冬香 长江连锁 指 湖北长江大药房连锁有限公司，本次交易的交易对方 之一 财通资本 指 浙江财通资本投资有限公司，本次交易的交易对方之 一 盛世丰华 指 深圳市盛世丰华企业管理有限公司，本公司控股股东 盛世铸金 指 深圳前海盛世铸金投资企业（有限合伙） 盛世景 指 盛世景资产管理集团股份有限公司 羿珩科技 指 河北羿珩科技有限责任公司，本公司之全资子公司 长江有限 指 湖北长江星医药胶囊有限公司，长江星前身 长江源 指 湖北长江源制药有限公司，标的公司之全资子公司 长江丰 指 湖北长江丰医药有限公司，标的公司之全资子公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 宏信证券、独立财务顾问 指 宏信证券有限责任公司 高朋律所、法律顾问 指 北京市高朋律师事务所 中审亚太、审计机构 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中瑞世联、评估机构 指 中瑞世联资产评估集团有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 准则第 26 号 指 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订） 《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核 规则》 交易标的、标的资产、注 入资产 指 长江星 52.7535%股权 本次交易、本次资产重 组、本次重组 指 康跃科技现金收购长江星 52.7535%股权的交易行为 审计基准日 指 为实施本次交易对标的资产选定的审计基准日，即 2020 年 3 月 31 日 评估基准日 指 为实施本次交易对标的资产选定的评估基准日，即 2020 年 3 月 31 日 交割日 指 本次交易的标的资产在武汉股权托管交易中心完成股 权变更登记之日 交易完成 指 标的资产股份完成交割 过渡期间 指 标的资产从评估基准日（不包括基准日当日）至交割 日（包括交割日当日）的期间 拟购买资产期间损益/本公司过 渡期损益 指 标的资产从评估基准日至交割日期间经审计的损益 税后净利润/上市公司/梅 泰诺 净利润 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 指 上海诺牧、宁波诺裕 指标的公司按照中国会计准则编制的且经具有证券业 务资格的会计师事务所审计的合并报表中归属于母公司股东的税后净利润 业绩承诺期 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司本次现金购买资产实施完成当年起的三个会计年度 （如本次发行股份购买资产在 2020 年度完成，则为 2020 年、2021 年及 2022 年，以此类推）

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 公司、本公司、新海宜、发行人 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 苏州新海宜通信科技股份有限公司 海乐公司 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 苏州工业园区海乐电信发展有限公司，系新海宜前身 新海宜电信发展公司 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 苏州工业园区新海宜电信发展有限公司，系新海宜前身 新海宜科技公司 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 苏州工业园区新海宜科技发展有限公司，系新海宜前身 新海宜智能 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 苏州工业园新海宜智能通信工程有限公司，系新海宜全资子公司，于 2013 年 11 月 11 日更名为苏州工业园新海宜智能建设工程有限公司 新海宜图像 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 苏州新海宜图像技术有限公司，系新海宜全资子公司 深圳易软技术 指 2016 年、2017 年和 2018 深圳市易思博软件技术有限公司，系新海宜全资子公司 华海力达技术 指 深圳市华海力达通讯技术有限公司，系新海宜控股子公司 海汇投资 指 苏州海汇投资有限公司，系新海宜控股子公司 西安秦海 指 西安秦海通信设备有限公司，系新海宜控股子公司 海量能源 指 苏州海量能源管理有限公司，系新海宜控股子公司 新纳晶 指 苏州新纳晶光电有限公司，系新海宜控股子公司 新海宜电商物流 指 苏州新海宜电商物流有限公司，系新海宜控股子公司 北京新海宜科技 指 北京新海宜科技发展有限公司，系新海宜控股子公司 新海宜信息科技 指 苏州新海宜信息科技有限公司，系新海宜控股子公司 光电科技 指 苏州新海宜光电科技有限公司，系新海宜原控股子公司，已于 2012 年 交易双方 12 月注销 华海普发 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 常州市华海普发通讯技术有限公司，系华海力达技术全资子公司（新海宜孙公司） 深圳易软系统 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 深圳市易思博软件系统有限公司，系深圳易软技术全资子公司（新海宜孙公司），于 2013 年 1 月 25 日更名为深圳市易思博电子商务技术有限公司 易思博电子商务 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 深圳市易思博电子商务技术有限公司，系深圳易软技术全资子公司 （新海宜孙公司），2013 年 1 月 25 日之前的名称为深圳市易思博软件系统有限公司 南京易软技术 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 南京易思博软件技术有限公司，系深圳易软技术全资子公司 戏恋星空 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 成都戏恋星空网络技术有限公司，系深圳易软技术全资子公司 软酷网络科技 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 深圳市软酷网络科技有限公司，关联自然人（发行人董事）兰红兵控制的企业 易网系统 指 诺祥投资有限公司 财通资产 易思博网络系统（深圳）有限公司，关联自然人（发行人董事）兰红兵控制的企业 上海亿山 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 上海亿山信息技术有限公司，曾系新海宜图像少数股东 元风创投 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 苏州元风创业投资有限公司，系新海宜参股子公司 沭阳东吴银行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司，系新海宜参股子公司 联创永宣 指 中国铁塔股份有限公司上海联创永宣创业投资企业，系新海宜参股子公司 道富元通 指 上海道富元通投资合伙企业（有限合伙），系新海宜参股子公司 东方富海 指 东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙），系新海宜参股子公司 财智置业 指 吴江财智置业发展有限公司，系新海宜参股子公司 联新投资 指 上海联新投资中心（有限合伙），系新海宜参股子公司 甪直小贷 指 苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司，系新海宜参股子公司 上海伟视清 指 上海伟视清数字技术有限公司，系海汇投资参股子公司 海竞信息 指 苏州海竞信息科技集团有限公司，同受新海宜的实际控制人张亦斌控制 海宏精密 指 苏州工业园区海宏精密科技有限公司，同受新海宜的实际控制人张亦斌控制 威视数据 指 北京威视数据系统有限公司，同受新海宜的实际控制人张亦斌控制 海风物业 指 苏州海风物业管理有限公司，同受新海宜的实际控制人张亦斌控制 泓融投资 指 苏州泓融投资有限公司，同受新海宜的实际控制人张亦斌控制 华海力达设备 指 深圳市华海力达通信设备有限公司，新海宜控股子公司华海力达技术的原股东 常州华海力达 指 常州华海力达通信设备有限公司，新海宜控股子公司华海力达技术的原股东 中科院苏州纳米所 指 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 纳晶光电 指 苏州纳晶光电有限公司，系新纳晶前身 禾润嘉科技 指 苏州工业园区禾润嘉科技有限公司，系新纳晶少数股东 纳方科技 指 苏州纳方科技发展有限公司，中科院苏州纳米所全资公司，系新纳晶少数股东 中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司，系新纳晶少数股东 创投基金 指 苏州工业园区创业投资引导基金管理中心，系新纳晶少数股东 融风投资 指 苏州工业园区融风投资管理有限公司 本配股说明书 指 苏州新海宜通信科技股份有限公司配股说明书 本次发行 指 苏州新海宜通信科技股份有限公司本次向原股东配售（配股）不超 过 13,277 万股（含 13,277 万股）A 股的行为 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《苏州新海宜通信科技股份有限公司章程》 保荐人、保荐机 构、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师、华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），前身为华普天健会计师事 务所（北京）有限公司

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 本公司、公司、盛 弘电气、盛弘股份 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 深圳市盛弘电气股份有限公司 惠州盛弘 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 惠州盛弘电气有限公司，系公司全资子公司 苏州盛弘 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 苏州盛弘技术有限公司，系公司全资子公司 西安盛弘 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 西安盛弘电气有限公司，系公司全资子公司 北京盛弘 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 北京盛弘电气有限公司，系公司全资子公司 惠州盛弘电源 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 惠州盛弘电源科技有限公司，系公司控股子公司 盛弘新能源 指 深圳市盛弘新能源设备有限公司，曾用名深圳市盛弘储能 微网科技有限公司，系公司全资子公司 美国盛弘 指 Sinexcel Inc.，系公司于 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 年在美国特拉华州设立的 全资子公司 澳洲盛弘 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 Sinexcel PTY. LTD.，系公司全资子公司 Sinexcel Inc. 于 2021 年在澳大利亚昆士兰州设立的全资子公司 新加坡盛弘 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 Sinexcel PTE. LTD.，系公司于 2022 年在新加坡设立的 全资子公司 阳光电源 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 阳光电源股份有限公司 上能电气 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 上能电气股份有限公司 科士达 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 深圳科士达科技股份有限公司 科华数据 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 科华数据股份有限公司 英可瑞 指 诺祥投资有限公司 财通资产 深圳市英可瑞科技股份有限公司 中恒电气 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 杭州中恒电气股份有限公司 星云股份 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 福建星云电子股份有限公司 杭可科技 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 浙江杭可科技股份有限公司 宁德时代 指 中国铁塔股份有限公司宁德时代新能源科技股份有限公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 ATL 指 新能源（香港）科技有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 公司、本公司、上市公 司、中源协和 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 中源协和细胞基因工程股份有限公司 上海傲源、标的公司、 交易标的 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 上海傲源医疗用品有限公司 本次交易、本次重组 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 中源协和细胞基因工程股份有限公司向上海傲源医疗用品有限公司的全体股东发行股份购买其所持有的上海傲源医疗用品有限公司 100%股权并募 集配套资金 标的资产 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 上海傲源医疗用品有限公司 100%的股权 交易对方、补偿义务人 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 嘉道成功、王晓鸽 嘉道成功 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 深圳嘉道成功投资企业（有限合伙） 嘉道谷投资 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 深圳嘉道谷投资管理有限公司 嘉兴中源 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 嘉兴中源协和股权投资基金合伙企业（有限合伙） 德源投资 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 天津开发区德源投资发展有限公司 红磡投资 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 天津红磡投资发展股份有限公司 永泰红磡 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 永泰红磡控股集团有限公司 中民投资本 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 中民投资本管理有限公司 中植产业 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 中植产业投资有限公司 上海执诚 指 诺祥投资有限公司 财通资产 上海执诚生物科技股份有限公司 傲锐东源 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 OriGene Technologies, Inc. 北京傲锐 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 北京傲锐东源生物科技有限公司 中杉金桥 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 北京中杉金桥生物技术有限公司 无锡傲锐 指 中国铁塔股份有限公司无锡傲锐东源生物科技有限公司 傲锐中杉 指 北京傲锐中杉生物科技有限公司 傲源天津 指 傲源（天津）人工智能医疗科技有限公司 傲源无锡 指 傲源（无锡）医学检验有限公司 美联泰科 指 北京美联泰科生物技术有限公司 科华生物 指 上海科华生物工程股份有限公司 安图生物 指 郑州安图生物工程股份有限公司 九强生物 指 北京九强生物技术股份有限公司 中德美联 指 无锡中德美联生物技术有限公司

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 东方电热、发行人、公司 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 镇江东方电热科技股份有限公司 东方制冷 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 镇江市东方制冷空调设备配件有限公司，系发行人曾用名 珠海东方 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 珠海东方制冷空调设备配件有限公司，系发行人全资子公司 东方瑞吉 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 江苏东方瑞吉能源装备有限公司，系发行人全资子公司 江苏九天 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 江苏九天光电科技有限公司，系发行人全资子公司 东方九天 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 江苏东方九天新能源材料有限公司，系发行人全资子公司 青岛东方 指 2016 年、2017 年和 2018 青岛东方电热科技有限公司，系发行人全资子公司 镇江东方 指 镇江东方电热有限公司，系发行人全资子公司 武汉东方 指 武汉东方电热科技有限公司，系发行人全资子公司 合肥东方 指 合肥市东方制冷空调设备配件有限公司，系发行人全资子公司 绍兴东方 指 绍兴东方电热科技有限公司，系发行人控股子公司 重庆乐旭 指 重庆乐旭空调配件有限公司，系发行人全资子公司 郑州东方 指 郑州东方电热科技有限公司，系发行人全资子公司 马鞍山东方 指 马鞍山东方电热科技有限公司，系发行人全资子公司 泰兴友邦 指 泰兴市友邦科技有限公司，系发行人全资子公司 泰兴格兰祺 指 泰兴格兰祺国际贸易有限公司，系发行人全资子公司 崇州九天 指 崇州九天光电材料有限公司，系发行人控股子公司 无锡爱加 指 无锡爱加工程设计有限公司，系发行人控股子公司 东方泰虹 指 江苏东方泰虹电池材料有限公司，系发行人全资子公司 东方山源 指 镇江东方山源电热有限公司，系发行人参股公司 深圳山源 指 深圳山源电器股份有限公司，系发行人参股公司 格力系 指 珠海格力电器股份有限公司及其下属企业，系发行人客户 美的系 指 美的集团股份有限公司及其下属企业，系发行人客户 海尔系 指 海尔智家股份有限公司及其下属企业，系发行人客户 奥克斯系 指 奥克斯集团有限公司及其下属企业，系发行人客户 《公司章程》 指 镇江东方电热科技股份有限公司章程 股东大会 指 镇江东方电热科技股份有限公司股东大会 董事会 指 镇江东方电热科技股份有限公司董事会 监事会 指 镇江东方电热科技股份有限公司监事会 报告期、最近三年及一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 交易双方 1-9 月 本次发行、本次向特定对 象发行、本次向特定对象发行股票 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票的行为 本募集说明书 指 上海诺牧投资中心（有限合伙镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股 票募集说明书 定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日 天风证券、保荐机构 指 天风证券股份有限公司 审计机构、会计师、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波诺裕 发行人律师 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 江苏世纪同仁律师事务所 《公司法》 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《上市规则》 指 诺祥投资有限公司 财通资产 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《实施细则》 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 《上市公司非公开发行股票实施细则》 A 股 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 人民币普通股 中国证监会、证监会 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 中国证券监督管理委员会 深交所 指 中国铁塔股份有限公司深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业术语 多晶硅 指 单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原 子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，结成多晶硅 多晶硅还原炉 指 多晶硅生产过程中的核心设备 多晶硅铸锭炉 指 专为太阳能工业设计的专用设备，是多晶硅铸锭的必需设备 PTC 电加热器 指 PTC 电加热器，采用 PTC 陶瓷发热元件与铝管组成。主要运 用于空调机、热风幕机、去湿机、干燥机、干衣机、暖风机、汽车等需要提供暖风的设备上 四氯化硅（SiCl 4） 指 多晶硅生产过程中产生的主要副产品，有强腐蚀性 冷氢化 指 将四氯化硅、氢气、硅粉、氯化氢反应生成三氯氢硅的一种工 艺 预镀镍 指 由于不锈钢和高镍、铬含量合金钢的表面上有一层钝化膜，若按常规钢铁件表面预处理的方式进行前处理，化学镀层的结合强度很差，很难保证结合力。所以在一般除油后要附加在浓酸中进行阳极处理，以改善镀层的结合强度。为可靠起见，还可 以进行预镀镍，进行活化 光伏装机容量 指 该光伏电站使用的太阳能电池板的额定功率之和 5G 指 第五代移动通信技术,是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继 2G、3G 和 4G 系统之后的延伸 注：本募集说明书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本募集说明书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成的。

一般术语. 公司/本公司/上市公司上市公 司/梅 泰诺 恒泰艾普 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司，在深圳证券交易 所创业板上市，股票代码：300157 新锦化 指 锦州新锦化机械制造有限公司 川油设计 指 四川川油工程技术勘察设计有限公司 锦州透平 指 锦州透平机械有限公司 新锦化机械 指 新锦化机械葫芦岛有限公司 交易对方 指 费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣 文、李庆博、谷传纲、李余斌、王佳宁 交易各方 指 费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣 文、李庆博、谷传纲、李余斌、王佳宁以及恒泰艾普 交易标的/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 标的资产 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣文、李庆博、谷传纲等合计持有的新锦化 95.07%；李余斌、王佳 宁合计持有的川油设计 90%股权 标的公司 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 新锦化、川油设计 本次交易 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 南京中北 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 南京中北（集团）股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000421 交易对方/转让方 交易对象 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京公共交通（集团） 有限公司、广州市恒荣投资有限公司 交易标的/标的资产 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 南京港华燃气有限公司 51%的股权、南京华润燃气 有限公司 14%的股权 标的公司 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 南京港华燃气有限公司、南京华润燃气有限公司 南京公用 指 上海诺牧投资中心（有限合伙南京公用控股（集团）有限公司 南京城建 指 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 南京公交 值 南京公共交通（集团）有限公司及其前身南京市公共 交通总公司 广州恒荣 值 广州市恒荣投资有限公司 港华燃气 指 南京港华燃气有限公司 百江燃气 指 南京百江液化气有限公司 华润燃气、南京华润燃气 指 南京华润燃气有限公司 中华煤气 指 香港中华煤气（南京）有限公司 南京液化石油气 指 南京市液化石油气公司 南京新港 指 南京新港开发总公司 中北房产 指 南京中北房地产开发有限公司 发行股份及支付现金购买资产/本次交易 指 南京中北以发行股份及支付现金方式，向南京公用购买其所持港华燃气 50%的股权，向南京公交购买其所持华润燃气 4%的股权，向南京城建购买其所持华润燃气 10%的股权，向广州恒荣购买其所持港华燃气 1%的股权，同时非公开募集不超过总交易金额 25%的现金。 《发行股份购买资产协议》 指 《南京中北与南京城建、南京公用、南京公交之发行股份购买资产协议》 《南京公用与南京中北之股权转让协议》 指 《南京公用与南京中北关于港华燃气之股权转让协议》 《广州恒荣与南京中北之 指 《广州恒荣与南京中北关于港华燃气之股权转让协 股权转让协议》 议》 重组报告书、本报告书 指 南京中北发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 南京市国资委 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 独立财务顾问/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 永衡昭辉 指 江苏永衡昭辉律师事务所 上海立信 指 上海立信资产评估有限公司 天衡 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波诺裕 定价基准日 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本 次重组事项的第一次董事会决议公告之日 BP 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司英国石油公司

一般术语. 任子行/公司/本公司/上市公司上 市公司 指 任子行网络技术股份有限公司 唐人数码/梅 泰诺 标的公司 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 苏州唐人数码科技有限公司 争渡科技 指 苏州争渡科技有限公司，唐人数码之全资子公司 唐人房地产 指 唐人房地产开发有限公司 唐人信息 指 苏州唐人信息科技有限公司， 丁伟国持有其 100%股份，已注销 交易对方/丁伟国等 4 名 交易对方/原股东/补偿义务人 指 唐人数码的全部股东，包括丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶 认购人/ 配套融资认购人/华信行投资等 5 名认购人/ 募集配套资金的 认购对象 指 华信行投资、龙象之本、杨敏、水向东、周益斌 交易标的/标的资产/拟 购买资产/标的股权 指 丁伟国等 4 名交易对方合计持有的唐人数码 100%股权 东方富海 指 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 网娱互动 指 成都网娱互动网络科技有限公司，任子行之全资 子公司 任子行软件 指 武汉市任子行软件技术有限公司，任子行之全资 子公司 华信远景 指 深圳市华信远景投资咨询有限公司，任子行实际 控制人之控股公司 华信行投资 指 深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙） 龙象之本 指 北京龙象之本投资管理有限公司 翰博天宝 指 深圳市翰博天宝艺术品有限公司 收购价格/交易价格/交 易作价/交易对价 指 任子行收购标的资产的价格 现金对价 指 任子行本次交易中向丁伟国等 4 名交易对方以 现金方式支付交易价格的总金额 股份对价 指 任子行本次交易中向丁伟国等 4 名交易对方以非公开发行股份方式支付交易价格而发行股份 的总价值 标的股份 指 任子行向丁伟国等 4 名交易对方购买唐人数码 股权而向交易对方非公开发行的股份 本次交易/本次重组/本次 收购本次资产重组 指 任子行拟以现金及非公开发行股份方式购买丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶等 4 名交易对方合计持有的唐人数码 100%股权；同时，任子行拟向华信行投资、龙象之本、杨敏、水向东、周益斌等 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资 金不超过 20,085.00 万元，募集资金总额不超过 本次交易总额的 25% 募集配套资金/ 配套融资 指 上市公司拟向华信行投资、龙象之本、杨敏、水向东、周益斌等 5 名特定投资者非公开发行股份 募集配套资金不超过 20,085.00 万元，募集资金 总额不超过本次交易总额的 25% 报告书/本次重大资产重组 本报告书 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司《任子行网络技术股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》 《现金及发行股份购买资产协议》 指 《任子行网络技术股份有限公司与苏州唐人数码科技有限公司全体股东现金及发行股份购买 资产协议》 《现金及发行股份购买资产补充协议》 指 《任子行网络技术股份有限公司与苏州唐人数 码科技有限公司全体股东现金及发行股份购买资产协议之补充协议》 《盈利预测补偿协议》 指 《任子行网络技术股份有限公司与苏州唐人数码科技有限公司全体股东关于苏州唐人数码科 技有限公司的盈利预测补偿协议》 《股份认购协议》 指 《任子行网络技术股份有限公司非公开发行股 票之认购协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《证券投资基金法》 指 《中华人民共和国证券投资基金法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券 监督管理委员会令第 53 号） 《发行管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 《若干问题的规定》 指 《证监会公告[2008]14 号－关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（中国证券监督 管理委员会公告，[2008]14 号） 《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件 （2014 修订）》 《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 （中国证券监督管理委员会令第 54 号） 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012 年修订）》 《公司章程》 指 《任子行网络技术股份有限公司公司章程》 企业会计准则 指 财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基 本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应 用指南、解释以及其他相关规定 中国证监会/目标公司 证监会 指 宁波诺信 标的资产中国证券监督管理委员会 深交所/拟购买资产/标 的股权 交易所 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 深圳证券交易所 中登公司 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 发行股份的定价基准日 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司任子行第二届董事会第十二次会议决议公告日

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 本公司、公司、发行 人、招商蛇口 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 招商局蛇口 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 招商局蛇口工业区有限公司，系发行人的前身 股东大会 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 本公司股东大会 董事会 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 本公司董事会 监事会 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 本公司监事会 公司章程 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》 本次债券 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 总额为不超过人民币 100 亿元的招商局蛇口工业区控股股份有限公司面向专业机构投资者公开发行公司债 券 本次发行 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 本期债券面向专业机构投资者的公开发行 募集说明书 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 发行人为本次公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明 书》 募集说明书摘要 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 发行人为本次公司债的发行而根据有关法律法规制作的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书 摘要》 主承销商 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公 司 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理 人、中信证券 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公 司、中信建投证券股份有限公司 招商证券 指 诺祥投资有限公司 财通资产 招商证券股份有限公司 华泰联合证券 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 华泰联合证券有限责任公司 中信建投证券 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 中信建投证券股份有限公司 承销团 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司由主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和分销 商（如有）组成承销机构的总称

一般术语. 上市公司/ 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 齐心集团 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 深圳齐心集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002301 标的公司/目标公司 志诚泰和 指 宁波诺信 标的资产北京志诚泰和信息科技股份有限公司，原名北京志诚泰和数码办公设备股份有限公司 上市公司控股股东/拟购买资产齐心控股 指 深圳市齐心控股有限公司 齐心控股集团 指 深圳市齐心控股集团有限公司 上市公司实际控制人 指 陈钦鹏 交易标的/标 的股权 标的资产 指 宁波诺信 志诚泰和 100%股权 前次交易 北京信息 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 北京志诚泰和信息技术有限公司 武汉文仪 指 武汉市泰和文仪信息技术有限公司 上海信息 指 上海志诚泰和信息技术有限公司 长沙文仪 指 长沙志诚泰和文仪办公设备有限公司 北京电子 指 北京志诚泰和电子技术有限公司 成都信息 指 成都志诚泰和信息技术有限公司 广州泰和 指 广州泰和信息技术有限公司 杭州泰宸 指 杭州志泰宸和信息技术有限公司 济南泰和 指 济南志泰诚和信息技术有限公司 南京泰和 指 南京志泰成和信息技术有限公司 江西宏达 指 江西宏达泰和信息技术有限公司 陕西泰和 指 陕西志诚泰和信息技术有限公司 深圳泰和 指 深圳志诚泰和信息技术有限公司 武汉英杰 指 武汉市泰和英杰系统集成有限责任公司 郑州泰和 指 郑州志诚泰和信息技术有限公司 沈阳泰和 指 沈阳志诚泰和信息技术有限公司 精唯信诚 指 精唯信诚（北京）科技有限公司 国瑞维讯 指 北京国瑞维讯科技有限公司 武汉投资 指 武汉志诚泰和投资有限公司，为标的公司控股股东，持有志诚泰和 62.39%股权 交易对方/转让方 武汉投资等 35 名交易对方/武汉投资、付文等 34 名自然人 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 志诚泰和的全体股东，包括武汉志诚泰和投资有限公司和付文、彭志南、任伟、丁宝胜、张占青、刘少炎、李永贵、朱丽华、裘锦明、蓝兴宁、蔡文俊、李秋季、林勇、凌强、任红凌、叶华、卢恒仟、李智、戴小梅、张为、彭国华、朱雨、朱纪德、吴保华、任晋、周玉堂、陈峰、刘乃源、朱胜华、杜敏、钱有春、韩薇、舒新莲、姜 34 名自然人股东 发股对象/承担补偿义务的交易对方/武汉投资等 28名交易对方/武汉投资、付文等 27名自然人/利润承诺方 指 2016 年、2017 对志诚泰和 2015 年、2016 年和 2018 年 2017 年业绩做出承诺 并承担补偿义务的 28 名交易对方，包括武汉志诚泰和投资有限公司和付文、任伟、丁宝胜、张占青、刘少炎、李永贵、朱丽华、蓝兴宁、蔡文俊、李秋季、林勇、凌强、任红凌、叶华、李智、张为、彭国华、朱雨、朱纪德、吴保华、任晋、周玉堂、陈峰、刘乃源、韩薇、舒新莲、姜 27 名自然人股东 交易双方 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 齐心集团与武汉投资等 35 名交易对方 本次交易 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司齐心集团发行股份及支付现金购买志诚泰和 100%股权并募集配套资金

一般术语. 公司/本公司兴源环境/上市公司/梅 泰诺 本 公司/公司/发行人 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 兴源环境科技股份有限公司，深交所创业板上市公司，证券代码： 300266 兴源控股 指 兴源控股有限公司，兴源环境之控股股东 源态环保/标的公司 指 浙江源态环保科技服务有限公司 标的资产 指 源态环保 100%股权 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 本次重组 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 兴源环境拟通过向交易对方发行股份购买其合计持有的源态环保 100%股权 交易对方、业绩补偿方 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 经纬中耀、李艳章、杨树先、北树民、楼华、葛秀芳、姚水龙、 王征宇、王俊辉、马秀梅、张凯申、周萍 经纬中耀 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 经纬中耀控股集团有限公司，源态环保之第一大股东 浙江创投 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 浙江省创业投资集团有限公司，兴源环境之主要发起人 美林创投 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 浙江美林创业投资有限公司，兴源环境之主要发起人 浙江疏浚 指 2016 年、2017 年和 2018 浙江省疏浚工程股份有限公司，兴源环境之子公司 水美环保 指 浙江水美环保工程有限公司，兴源环境之子公司 中艺生态 指 杭州中艺生态环境工程有限公司，兴源环境之子公司 柏年机械 指 杭州柏年机械设备制造有限公司，源态环保之原股东 浙江创韵、杭州创韵 指 浙江创韵环境科技有限公司，原名杭州创韵科技有限公司、浙江 创韵数字科技有限公司，源态环保之原股东 上海创韬 指 上海创韬自控科技有限公司，源态环保之全资子公司 声康环境 指 杭州声康环境科技有限公司，交易对方周萍对外投资的企业 本报告书 指 《兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》 过渡期 指 评估基准日起至本次发行股份购买资产实施完毕日的期间 利润补偿年度 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度 《购买资产协议》 指 《兴源环境科技股份有限公司附条件生效的发行股份购买资产协 议》 《购买资产协议之补充 协议》 指 《兴源环境科技股份有限公司附条件生效的发行股份购买资产协 议之补充协议》 《盈利补偿协议》 指 《兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿 协议书》 《盈利补偿协议之补充 协议》 指 《兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿 协议书之补充协议》 《资产评估报告》 指 《兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产涉及的浙江源态环保科技服务有限公司股东全部权益评估报告》（天源评报字 [2017]第 0111 号） 浙商证券、独立财务顾 问 指 浙商证券股份有限公司 观韬中茂 指 北京观韬中茂律师事务所 中汇所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 天源评估、评估机构 指 天源资产评估有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期、最近两年 指 2015 年、2016 年 交易双方 《公司法》 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 《上市公司重大资产重组管理办法》 《格式准则第 26 号》 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公 司重大资产重组》 《创业板发行管理办 法》 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 《上市规则》 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 中国证监会 指 诺祥投资有限公司 财通资产 中国证券监督管理委员会 深交所 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 深圳证券交易所 发改委 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 中华人民共和国发展和改革委员会 工信部 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 中华人民共和国工业和信息化部 住建部 指 中国铁塔股份有限公司中华人民共和国住房和城乡建设部 环保部 指 中华人民共和国环境保护部

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 ‌ 发行人、公司、本公司、股份公司、华立科技 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 广州华立科技股份有限公司 发行人前身、华立有限 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 广州华立科技有限公司 控股股东、华立国际 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 香港华立国际控股有限公司 实际控制人 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 苏本立 致远投资 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙） 富诚海富通资管计划 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 富诚海富通华立科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 苏氏创游 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 苏氏创游控股有限公司 IGS、鈊象电子 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 鈊象电子股份有限公司，英文名称International Games System Co.,Ltd，总部位于中国台湾，台湾上柜公司，股票 代码：3293 盛讯达 指 上海诺牧投资中心（有限合伙深圳市盛讯达科技股份有限公司，深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码：300518 粤科新鹤 指 广东粤科新鹤创业投资有限公司 创钰铭恒 指 广州创钰铭恒股权投资基金企业（有限合伙） 宁波诺裕 阳优科技 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 广州阳优科技投资有限公司 华立软件 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 广州华立科技软件有限公司 华立发展 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 广州华立科技发展有限公司 策辉有限 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 策辉有限公司 广州科韵 指 诺祥投资有限公司 财通资产 广州科韵科技投资有限公司 傲翔游艺 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 广东傲翔游艺有限公司 志翔欢乐 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司广州志翔欢乐游艺城有限公司

一般术语. 本公司/公司/本公司上市公司/ 山东华鹏 指 山东华鹏玻璃股份有限公司，股票简称“山东华鹏”，股票代 码“603021” 交易对方 指 本次交易的交易对方，即易彩梅、赵华刚、济南舜腾弘投资合伙企业（有限合伙）、东营经济开发区斯博特创业投资有限公 司、隋萍 济南舜腾弘 指 济南舜腾弘投资合伙企业（有限合伙） 东营斯博特 指 东营经济开发区斯博特创业投资有限公司 天元信息/上市公司标的公司 指 山东天元信息技术集团有限公司 标的资产 指 天元信息 45%股权 募集配套资金认购方/梅 泰诺 舜 和资本 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 舜和资本管理有限公司 山东发展投 指 山东发展投资控股集团有限公司 山东国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 华鹏有限 指 荣成华鹏玻璃有限公司，为山东华鹏前身 本次交易/本次重组本次重组 指 山东华鹏发行股份购买交易对方持有的天元信息 45%股权并 募集配套资金的事项 本次资产收购/本次 收购/本次重大资产重组 本次发行 股份购买资产 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 山东华鹏发行股份购买交易对方持有的天元信息 45%股权的 事项 本次募集配套资金 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司山东华鹏发行股份募集配套资金的事项

一般术语. 公司/本公司/上市公司上市公 司/梅 泰诺 上海新梅 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易上海新梅置业股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码： 600732 新达浦宏 指 上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙），上市公司控股股东 浦东科投 指 上海浦东科技投资有限公司 爱旭科技/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 标的公司 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 广东爱旭科技股份有限公司 义乌奇光 指 宁波诺信 标的资产义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股东之一 天创海河基金 指 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)，系标 的公司股东之一 珠海横琴嘉时 指 珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙），系标的公司股东 之一、员工持股平台 南通沿海创投 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）（曾用名：江苏南通沿 海新兴产业投资基金（有限合伙）），系标的公司股东之一 江苏新材创投 指 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙），系标的公司股东之 一 金茂新材创投 指 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙），前身为无锡金茂新材创投产业投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股 东之一 深圳天诚一号 指 深圳天诚一号投资企业（有限合伙），系标的公司股东之一 佛山拓展创投 指 佛山拓展创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 佛山创业投资 指 佛山创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 浙江爱旭 指 浙江爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资子公司 天津爱旭 指 天津爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资孙公司 保留资产 指 上市公司持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置出资产/ 置出资产 指 截至评估基准日上市公司拥有除保留资产外的全部资产、负债及业务，置出资产的范围及价值以交易各方参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结论为准，前述保留资产为上市公司 持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置入资产/ 置入资 产/拟购买资产/标 的股权 标的资产 指 宁波诺信 交易对方合计持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后的 100%股权 前次交易 指定主体 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 上市公司为本次重组之目的，已设立或拟设立的由上市公司 100%持股、用于归集除长期股权投资外的其他置出资产的一个或多个主体；上市公司拟将除长期股权投资外的其他置出资产通过划转 或其他合法方式注入指定主体 基准日/评估基准日 指 本次交易的评估基准日，即 2018 年 12 月 31 日 发行股份购买资产交 易对方/交易对方/转让方 业 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、珠海横琴嘉时、南通沿海创投、 江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、邢宪杰、 绩承诺人/ 补偿义务 主体 谭学龙 本次交易/本次重组/ 本次重大资产重组 指 上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后 100%股权的等值部分进行置换，并向爱旭科技全体股东发 行股份购买置入和置出资产差额部分的交易 发行股份购买资产 指 本公司向交易对方非公开发行股份购买爱旭科技整体变更为有限 责任公司后 100%股权的行为 《重大资产置换及非公开发行股份购买资 产协议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》 《业绩承诺补偿协 议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开 发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议》 本预案/重组预案 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案》 重组报告书 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书》 定价基准日 指 上海新梅关于本次交易的首次董事会决议公告日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》/《重组 管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 能源局/国家能源局 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会能源局 CPIA 指 中国光伏行业协会 上交所 指 上海证券交易所 独立财务顾问/ 华泰 联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、最近三年 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 年度、2017 年度、2018 年度 A 股 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 人民币普通股股票 元、万元、亿元 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司人民币元、万元、亿元

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 东方电热、发行人、公司 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 镇江东方电热科技股份有限公司 东方制冷 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 镇江市东方制冷空调设备配件有限公司，系发行人曾用名 珠海东方 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 珠海东方制冷空调设备配件有限公司，系发行人全资子公司 东方瑞吉 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 江苏东方瑞吉能源装备有限公司，系发行人全资子公司 江苏九天 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 江苏九天光电科技有限公司，系发行人全资子公司 东方九天 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 江苏东方九天新能源材料有限公司，系发行人全资子公司 青岛东方 指 2016 年、2017 年和 2018 青岛东方电热科技有限公司，系发行人全资子公司 镇江东方 指 镇江东方电热有限公司，系发行人全资子公司 武汉东方 指 武汉东方电热科技有限公司，系发行人全资子公司 合肥东方 指 合肥市东方制冷空调设备配件有限公司，系发行人全资子公司 绍兴东方 指 绍兴东方电热科技有限公司，系发行人控股子公司 重庆乐旭 指 重庆乐旭空调配件有限公司，系发行人全资子公司 郑州东方 指 郑州东方电热科技有限公司，系发行人全资子公司 马鞍山东方 指 马鞍山东方电热科技有限公司，系发行人全资子公司 泰兴友邦 指 泰兴市友邦科技有限公司，系发行人全资子公司 泰兴格兰祺 指 泰兴格兰祺国际贸易有限公司，系发行人全资子公司 崇州九天 指 崇州九天光电材料有限公司，系发行人控股子公司 无锡爱加 指 无锡爱加工程设计有限公司，系发行人控股子公司 东方泰虹 指 江苏东方泰虹电池材料有限公司，系发行人全资子公司 东方山源 指 镇江东方山源电热有限公司，系发行人参股公司 深圳山源 指 深圳山源电器股份有限公司，系发行人参股公司 格力系 指 珠海格力电器股份有限公司及其下属企业，系发行人客户 美的系 指 美的集团股份有限公司及其下属企业，系发行人客户 海尔系 指 海尔智家股份有限公司及其下属企业，系发行人客户 奥克斯系 指 奥克斯集团有限公司及其下属企业，系发行人客户 《公司章程》 指 镇江东方电热科技股份有限公司章程 股东大会 指 镇江东方电热科技股份有限公司股东大会 董事会 指 镇江东方电热科技股份有限公司董事会 监事会 指 镇江东方电热科技股份有限公司监事会 报告期、最近三年及一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 交易双方 1-9 月 本次发行、本次向特定对 象发行、本次向特定对象发行股票 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票的行为 本募集说明书 指 上海诺牧投资中心（有限合伙镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股 票募集说明书 定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日 天风证券、保荐机构 指 天风证券股份有限公司 审计机构、会计师、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波诺裕 发行人律师 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 江苏世纪同仁律师事务所 《公司法》 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《上市规则》 指 诺祥投资有限公司 财通资产 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《实施细则》 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 《上市公司非公开发行股票实施细则》 A 股 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 人民币普通股 中国证监会、证监会 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 中国证券监督管理委员会 深交所 指 中国铁塔股份有限公司深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业术语 多晶硅 指 单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取 向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，结成多晶硅 多晶硅还原炉 指 多晶硅生产过程中的核心设备 多晶硅铸锭炉 指 专为太阳能工业设计的专用设备，是多晶硅铸锭的必需设备 PTC 电加热器 指 PTC 电加热器，采用 PTC 陶瓷发热元件与铝管组成。主要运 用于空调机、热风幕机、去湿机、干燥机、干衣机、暖风机、汽车等需要提供暖风的设备上 四氯化硅（SiCl 4） 指 多晶硅生产过程中产生的主要副产品，有强腐蚀性 冷氢化 指 将四氯化硅、氢气、硅粉、氯化氢反应生成三氯氢硅的一种工 艺 预镀镍 指 由于不锈钢和高镍、铬含量合金钢的表面上有一层钝化膜，若按常规钢铁件表面预处理的方式进行前处理，化学镀层的结合强度很差，很难保证结合力。所以在一般除油后要附加在浓酸中进行阳极处理，以改善镀层的结合强度。为可靠起见，还可 以进行预镀镍，进行活化 光伏装机容量 指 该光伏电站使用的太阳能电池板的额定功率之和 5G 指 第五代移动通信技术,是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继 2G、3G 和 4G 系统之后的延伸 注：本募集说明书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本募集说明书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成的。

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 ‌ 发行人、公司、本公司、 股份公司、华立科技 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 广州华立科技股份有限公司 发行人前身、华立有限 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 广州华立科技有限公司 控股股东、华立国际 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 香港华立国际控股有限公司 实际控制人 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 苏本立 致远投资 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙） 富诚海富通资管计划 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 富诚海富通华立科技员工参与创业板战略配售集合资产管 理计划 苏氏创游 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 苏氏创游控股有限公司 IGS、鈊象电子 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 鈊象电子股份有限公司，英文名称 InternationalGamesSystemCo.,Ltd，总部位于中国台湾，台湾上柜公司，股票代码：3293 盛讯达 指 上海诺牧投资中心（有限合伙深圳市盛讯达科技股份有限公司，深圳证券交易所创业板 上市公司，股票代码：300518 粤科新鹤 指 广东粤科新鹤创业投资有限公司 创钰铭恒 指 广州创钰铭恒股权投资基金企业（有限合伙） 宁波诺裕 阳优科技 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 广州阳优科技投资有限公司 华立软件 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 广州华立科技软件有限公司 华立发展 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 广州华立科技发展有限公司 策辉有限 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 策辉有限公司 广州科韵 指 诺祥投资有限公司 财通资产 广州科韵科技投资有限公司 傲翔游艺 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 广东傲翔游艺有限公司 志翔欢乐 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司广州志翔欢乐游艺城有限公司

一般术语. 本公司/公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 上市公司 /御家汇 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 御家汇股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码： 300740 御家汇有限 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 湖南御家汇科技有限公司及其前身湖南御家汇化妆品有限公 司，御家汇前身 御家投资 指 湖南御家投资管理有限公司，系上市公司控股股东 汀汀咨询 指 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 御投投资 指 长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙） 御投贰号 指 长沙御投贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 御投叁号 指 长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 红土创投 指 深圳市红土生物创业投资有限公司 顺为资本 指 SHUNWEI VENTURES（HONG KONG）LIMITED 前海投资 指 前海股权投资基金（有限合伙） 标的公司/目标公司 北京茂思 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 北京茂思商贸有限公司 孟醒 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 自然人孟醒，系标的公司实际控制人 北京波米 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 北京波米化妆品有限公司，系标的公司原控股股东 亿元宝通 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 永州市亿元宝通电子商务中心（有限合伙） 君临王座 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司永州市君临王座企业管理中心（有限合伙）

一般术语. 公司/本公司/上市公司上市公 司/梅 泰诺 达实智能 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易深圳达实智能股份有限公司，深圳证券交易所上市，股票代码：002421 达实投资 指 原为深圳市达实投资发展有限公司，现已更名为拉萨市达实投资发展有限公司，本公司控股股东 达实联欣 指 上海达实联欣科技发展有限公司，本公司子公司 达实自动化 指 深圳达实自动化工程有限公司，公司前身 东兴电子 指 （香港）东兴电子仪器有限公司，已注销 力合创业 指 深圳市清华力合创业投资有限公司，现更名为深圳力合创业投资有限公司 清华科技 指 深圳市清华科技开发有限公司，后更名为深圳市清华力合创业投资有限公司，力合创业的前身 深圳创新投 指 深圳市创新科技投资有限公司，现更名为深圳市创新投资集团有限公司 兖矿集团 指 兖矿集团有限公司 深圳高新投 指 深圳市高新技术产业投资服务有限公司，后更名为深圳市高新技术投资担保有限公司，现更名为深圳市高新投集团有限公司 深港产学研 指 深圳市深港产学研创业投资有限公司 盛安机电 指 盛安机电设备（深圳）有限公司，现更名为盛安机电设备（昌都）有限公司 安进企业 指 安进企业有限公司 中机电 指 中国机电出口产品投资公司，后更名为中国机电出口产品投资有限公司，现更名为中国节能减排有限公司 鹏城所 指 原深圳鹏城会计师事务所有限公司 久信医疗/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 标的公司 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 江苏久信医疗科技股份有限公司 久信有限 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司江苏久信医用净化工程有限公司

一般术语. 宏昌电子/公司/本公司/上市公司上市公司 指 宏昌电子材料股份有限公司 香港宏昌 指 宏昌电子材料股份有限公司香港子公司，EPOXY BASE(H.K.) ELECTRONIC MATERIAL LIMITED 无锡宏仁/梅 泰诺 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 标的资产 指 宁波诺信 标的资产无锡宏仁电子材料科技有限公司 交易对方 指 广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司 （NEWFAME INVESTMENT LIMITED） 募集配套资金股份认购方 指 CRESCENT UNION LIMITED 标的资产 指 交易对方合计持有的交易标的 100.00%股权 本次交易、本次重组 指 宏昌电子向广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）发行股 份购买无锡宏仁 100.00%股权，同时募集配套资金 业绩承诺方、补偿义务人 指 广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司 （NEWFAME INVESTMENT LIMITED） 本报告书 指 宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司控股股东、BVI 宏昌 指 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.,在英属维 尔京群岛注册设立 上市公司实际控制人 指 王文洋先生及其女儿 Xxxxx Xxx Xxx Xxxx 女士 标的公司控股股东、广州宏仁 指 广州宏仁电子工业有限公司，系本次交易对方之一 标的公司实际控制人 指 王文洋先生及其女儿 Xxxxx Xxx Xxx Xxxx 女士 香港聚丰 指 聚 丰 投 资 有 限 公 司 （ NEWFAME INVESTMENT LIMITED），系本次交易对方之一 香港宏仁 指 GRACE ELECTRON (HK) LIMITED，广州宏仁全资子 公司 XXXXX XXXXXXXX、宏仁电子 指 GRACE ELECTRON INVESTMENT LIMITED，标的公司 上层间接股东 《发行股份购买资产协议》 指 《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业 有 限 公 司 、 聚 丰 投 资 有 限 公 司 NEWFAME INVESTMENT LIMITED 关于发行股份购买资产之协 议书》 《发行股份购买资产协议之补充协议》 指 《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业 有 限 公 司 、 聚 丰 投 资 有 限 公 司 NEWFAME INVESTMENT LIMITED 关于发行股份购买资产协议 书之补充协议》 《业绩补偿协议》 指 《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工 业 有 限 公 司 、 聚 丰 投 资 有 限 公 司 NEWFAME INVESTMENT LIMITED 之业绩补偿协议》 《业绩补偿协议之补充协议》 指 《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业 有 限 公 司 、 聚 丰 投 资 有 限 公 司 NEWFAME INVESTMENT LIMITED 业绩补偿协议之补充协议》 《业绩补偿协议之补充协议（一）》 指 《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业 有 限 公 司 、 聚 丰 投 资 有 限 公 司 NEWFAME INVESTMENT LIMITED 业绩补偿协议之补充协议 （一）》 《募集配套资金股份认购协议》 指 《关于宏昌电子材料股份有限公司非公开发行股 份募集配套资金之股份认购协议》 《募集配套资金股份认购协议之补充 协议》 指 《关于宏昌电子材料股份有限公司非公开发行股 份募集配套资金股份认购协议之补充协议》 《公司章程》 指 《宏昌电子材料股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 证监会/拟购买资产中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/标 的股权 证券交易所 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 上海证券交易所 登记结算公司 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司中国证券登记结算有限公司

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 市，股票代码：300038.SZ 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 上市公司 /宋城演艺 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 宋城演艺发展股份有限公司，于深圳证券交易所上市，股票代码：300144 宋城集团 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 杭州宋城集团控股有限公司，为本公司的控股股东 上市公司实际控制人 指 黄巧灵先生 标的公司/目标公司 北京六间房/六间房 指 宁波诺信 标的资产北京六间房科技有限公司 标的资产 指 北京六间房科技有限公司 100%的股权 转让方/拟购买资产交易对方 指 六间房的全体股东，包括宋城集团、刘岩、姜宏、朱晓明、杨小龙、高宇庆、卢宝刚、王望记和孙明琪 刘岩等8 名自然人股东/标 的股权 六间房管理层股东 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 截至 2014 年 12 月 31 日，北京六间房登记在册的全体股 东，具体指刘岩、姜宏、朱晓明、杨小龙、高宇庆、卢宝刚、王望记、孙明琪 保定六间房 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 保定六间房信息科技有限公司 北京乐橙 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 北京乐橙时代科技有限公司 上海分公司 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司北京六间房科技有限公司上海分公司