Common use of 一般释义 Clause in Contracts

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 交易标的、标的资产 指 国政通 90%股权 交易对方 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 报告书、本报告书 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书》 本次募集配套资金、本次配 套融资 指 华铭智能拟向不超过 5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙） 宁波软银 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 交易标的、标的资产 指 国政通 90%股权 交易对方 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 报告书、本报告书 本预案摘要 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书安通控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 （摘要）》 本次募集配套资金、本次配 套融资 重组预案 指 华铭智能拟向不超过 5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 《安通控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预 案》 重组报告书 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙《安通控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告 书（草案）》 本次交易、本次重 组、本次发行股份购买资产、本次发行 指 安通控股拟向招商轮船发行股份购买其持有的中外运集运 100%股权和招商滚装 70%股权 上市公司、本公司、 公司、安通控股 指 安通控股股份有限公司 招航物流 指 福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙） 宁波软银 招商轮船、交易对方 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）招商局能源运输股份有限公司 交易双方 指 安通控股、招商轮船 中外运集运 指 中外运集装箱运输有限公司 招商滚装 指 广州招商滚装运输有限公司 标的公司 指 中外运集运和招商滚装 标的资产 指 招商轮船持有的中外运集运 100%股权和招商滚装 70%股权 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商局轮船 指 招商局轮船有限公司 广汽商贸 指 广汽商贸有限公司 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 交易标的、标的资产 指 国政通 90%股权 交易对方 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 报告书、本报告书 本预案（修订稿） 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书上海申华控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 本次募集配套资金、本次配 套融资 申华控股/本公司/公司/ 上市公司/发行人/甲方 指 华铭智能拟向不超过 5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 上海申华控股股份有限公司，股票代码：600653 东昌汽投/标的公司 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙） 宁波软银 上海东昌汽车投资有限公司 交易标的/标的资产 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）东昌投资和东昌广告持有的东昌汽投的全部股权，对应出 资额为 40,421 万元，股权比例约为 77.90% 交易对方/ 本次交易对 方/ 本次资产购买的发行对象/乙方 指 上海东昌投资发展有限公司、上海东昌广告有限公司 配套融资认购方/ 本次配套融资认购方/ 本次配套融资的发行对象/ 华晨集团 指 华晨汽车集团控股有限公司 本次交易/本次发行/本 次重组/本次重大资产重组 指 申华控股拟发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金 本次购买资产/本次发行股份及支付现金购买 资产 指 申华控股拟发行股份及支付现金购买东昌投资、东昌广告合计持有的东昌汽投约 77.90%的股权 本次配套融资/本次发 行股份募集配套资金 指 申华控股拟向华晨集团发行股份募集配套资金 24,500 万元 发行对象/ 本次交易的 发行对象 指 交易对方和配套融资认购方，即东昌投资、东昌广告和华晨 集团 交易价格/ 本次交易价 格/交易标的作价/标的资产作价 指 东昌汽投约 77.90%的股权交易价格

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 大地海洋、公司、本公司、上市公司 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 杭州大地海洋环保股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：301068 虎哥环境、虎哥、标的公司、目标公司 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 交易标的、标的资产 浙江虎哥环境有限公司 标的资产、交易标的 指 国政通 90%股权 唐伟忠、九寅合伙、张杰来、唐宇阳、蓝贝星悦、金晓铮、城田创业、城卓创业持有的虎哥环境 100%股权 交易对方 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 唐伟忠、九寅合伙、张杰来、唐宇阳、蓝贝星悦、金晓铮、城田创业、城卓创业 本次交易、本次重组 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 报告书、本报告书 上市公司发行股份购买唐伟忠、九寅合伙、张杰来、唐宇阳蓝贝星悦、金晓铮、城田创业、城卓创业合计持有的虎哥环境 100%股权，并募集配套资金 本报告书摘要 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》 本次募集配套资金、本次配 套融资 重组报告书 指 华铭智能拟向不超过 5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 《杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 九寅合伙 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙杭州九寅企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 宁波软银 盛唐环保 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）浙江盛唐环保科技有限公司

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 本报告书/本报告 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 《国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 国旅联合/本公司/公司/上市公司 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 交易标的、标的资产 国旅联合股份有限公司，股票代码：600358 标的公司/度势体育 指 国政通 90%股权 上海度势体育文化传播有限公司 交易标的/标的资产 指 上海度势体育文化传播有限公司100%股权 交易对方 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，即度势体育全体股东陈维力、楼凌之、苏州顺势、陈妍、上海馨梓和上海立时 业绩承诺人 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 陈维力、楼凌之、陈妍、上海馨梓 本次交易/本次重组/本次重大资产重组 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 报告书、本报告书 国旅联合向交易对方发行股份及支付现金购买标的资产并向包括当代资管在内的不超过10名（含10名）特定投资者发行股份募集配套资金 本次发行股份及支付现金购买资产 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书》 本次募集配套资金、本次配 套融资 国旅联合向交易对方发行股份及支付现金购买标的资产 本次配套融资 指 华铭智能拟向不超过 5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 国旅联合向包括当代资管在内的不超过10名（含10名）特定投资者发行股份募集配套资金 上海颖琦 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙上海颖琦广告有限公司，度势体育的曾用名 苏州顺势 指 苏州工业园区顺势金投资中心（有限合伙） 宁波软银 上海馨梓 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）上海馨梓投资管理中心（有限合伙） 上海立时 指 上海立时投资管理中心（有限合伙） 西藏度势 指 西藏度势体育文化传播有限公司

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 在本摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 上市公司、公司、广和 通 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 交易标的、标的资产 指 国政通 90%股权 深圳市广和通无线股份有限公司 交易对方 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司、深圳前 海红土并购基金合伙企业（有限合伙）和深圳市创新投资集团有限公司 交易各方 指 深圳市广和通无线股份有限公司、深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司、深圳前海红土并购基金合伙 企业（有限合伙）和深圳市创新投资集团有限公司 本次交易、本次重组、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 本次重大资产重组 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 报告书、本报告书 广和通拟向前海红土、建华开源和深创投发行股份及支 付现金购买其持有的锐凌无线 51%股权 报告书 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》 本次募集配套资金、本次配 套融资 摘要、本摘要 指 华铭智能拟向不超过 《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订 稿）》 预案 指 《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金预案》 前次交易 指 锐凌无线收购 Sierra Wireless 车载无线通信模组业务 标的公司、交易标的、 锐凌无线 指 深圳市锐凌无线技术有限公司 标的资产 指 锐凌无线 51%股权 目标资产 指 锐凌无线收购的 Sierra Wireless 全球车载无线通信模组 业务相关资产 锐凌深圳 指 锐凌无线通讯科技（深圳）有限公司，曾用名为司亚乐 无线通讯科技（深圳）有限公司 锐凌香港 指 Rolling Wireless (H.K.) Limited（锐凌无线（香港）有限 公司） 锐凌香港科技 指 锐凌无线科技（ 香港） 有限公司（ Rolling Wireless Technology (H.K.) Limited） 锐凌卢森堡 指 Rolling Wireless S.à.r.l. ，曾用名为 Millwood Finance Holding S.à.r.l 锐凌法国 指 Rolling Wireless France 锐凌德国 指 Rolling Wireless Germany GmbH，曾用名为 Fidelis F20- 105 VV GmbH 锐凌日本 指 Rolling Wireless (J.P.) Limited 锐凌韩国 指 Rolling Wireless K.R. Limited 独立财务顾问、华泰联 合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 海问、法律顾问 指 北京市海问律师事务所 安永 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 北方亚事 指 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） 致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 《备考合并审计报告》 指 经 安 永 审 计 并 出 具 安 永 华 明 （ 2022 ） 专 字 第 61690873_H04 号的《深圳市锐凌无线技术有限公司备考合并财务报表及专项审计报告》 《评估报告》 指 北方亚事评报字[2021]第 01-688 号《深圳市广和通无线 股份有限公司拟收购深圳市锐凌无线技术有限公司股权涉及其股东全部权益价值资产评估报告》 《加期评估报告》 指 北方亚事评报字[2022]第 01-273 号《深圳市广和通无线 股份有限公司拟收购深圳市锐凌无线技术有限公司股权涉及其股东全部权益价值资产评估报告》 《备考审阅报告》 指 致同出具的致同审字（2022）第 441A010489 号《深圳市广和通无线股份有限公司 2020 年度及 2021 年度备考 合并财务报表审阅报告》 致同出具的致同审字（2022）第 441A024728 号《深圳 市广和通无线股份有限公司 2022 年 1-5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 月及 2021 年备考合并财务报表审阅报告》 《法律意见书》 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙海问出具的《北京市海问律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金之法律意见书》 《发行股份及支付现金 购买资产协议》 指 上市公司与交易对方签署的《关于深圳市锐凌无线技术 有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》 《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协 议》 指 上市公司与交易对方签署的《关于深圳市锐凌无线技术有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协 议》 《资产购买协议》《资产 收购协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless 及其车载业务相关子公司签 订的《MASTER ASSET PURCHASE AGREEMENT》 《法国资产购买协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless S.A.签订的《French Business Put Option Agreement》 《股权购买协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless Inc.签订的《Share Purchase Agreement》 《许可协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless, Sierra Wireless S.A., Sierra Wireless America, Inc. 签 订 的 《 LICENSE AGREEMENT》 《贷款协议》 指 锐 凌 香 港 与 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 签 署 的 《US$99,000,000 Facility Agreement dated 5 November 2020 for Rolling Wireless (H.K.) Limited acting as Borrower and China Merchants Bank Co., Ltd.（招商银行 股份有限公司）acting as Lender》 《质押协议（锐凌卢森堡 100%股权）》 指 锐凌香港与招商银行股份有限公司签署的《Rolling Wireless (H.K.) Limited (as Pledgor) in favour of China Merchants Bank Co., Ltd.（招商银行股份有限公司）(as Pledgee) in the presence of Rolling Wireless S.à.r.l. (as Company) Share Pledge Agreement》 《质押协议（锐凌香港 100%股权）》 指 锐凌香港与招商银行股份有限公司深圳分行签署的 《Dated 2021 Share Charge over 100% of the issued shares of Rolling Wireless (H.K.) Limited（锐凌无线（香港）有限公司） 宁波软银 by 深圳市锐凌无线技术有限公司 in its capacity as shareholder as Chargor in favor of China Merchants Bank Co., Ltd., Shenzhen Branch（招商银行股 份有限公司深圳分行）as Chargee》 深创投 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）深圳市创新投资集团有限公司 前海红土 指 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙） 建华开源 指 深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司（原深圳 建信华讯股权投资基金管理有限公司） 建信华讯 指 深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司，2021 年 9 月更名为建华开源 建信投资 指 建信（北京）投资基金管理有限责任公司 建华同源 指 深圳市建华同源私募股权投资基金管理有限公司 Sierra Wireless、司亚乐 指 Sierra Wireless, Inc. Sierra Wireless 集团 指 Sierra Wireless, Inc.及其下属公司 Sierra China 指 司亚乐中国，即司亚乐无线通讯科技（深圳）有限公 司，已更名为锐凌无线通讯科技（深圳）有限公司 LG Electronics 指 LG Electronics Inc.及其下属公司 Marelli 指 Marelli Europe S.p.A.及其下属公司 Panasonic 指 Panasonic Corporation 及其下属公司 Continental 指 Continental Aktiengesellschaft 及其下属公司 Ficosa 指 Ficosa International, S.A. 及其下属公司

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 交易标的、标的资产 指 国政通 90%股权 交易对方 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 报告书、本报告书 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书》 本次募集配套资金、本次配 套融资 指 华铭智能拟向不超过 5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙） 宁波软银 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 公司、本公司、上市公司、 华铭智能 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 标的公司、聚利科技 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 北京聚利科技股份有限公司 交易标的、标的资产 指 国政通 90%股权 交易对方 北京聚利科技股份有限公司 100%股权 交易对方、韩智等 52 名交易对方 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创韩智、桂杰、亦庄互联、韩伟、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉、永锋鼎鑫、郭雁艳、丛萌、高喜国、张荣森、李华、杨俊霞、李建军、卓海涛、盛光文、王建军、施亮、范丽娜、杨勇强、秦建良、高理云、蔡隽、邱新豪、郭建强、王珲、王文超、张国栋、闫永明、李东元、沈永会、胡英斌、宋哲明、崔海群、潘志国、李建民、袁涌、董辉、尹凯旋、刘广芳、封开军、刘国强、王靖宇、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 陈琳亮、张利刚、毛东风、龚吕、乔健、高剑、杨超望 业绩承诺方、韩智等 7 名 业绩承诺方 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 韩智、桂杰、韩伟、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉 亦庄互联 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 报告书、本报告书 北京亦庄互联创业投资中心（有限合伙） 永锋鼎鑫 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书》 本次募集配套资金、本次配 套融资 长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 昌平分公司 指 华铭智能拟向不超过 5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 北京聚利科技股份有限公司分公司 燕郊分公司 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙） 宁波软银 北京聚利科技股份有限公司三河市燕郊分公司 成都分公司 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）北京聚利科技股份有限公司成都分公司

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 在本摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 上市公司、公司、广和 通 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 交易标的、标的资产 指 国政通 90%股权 深圳市广和通无线股份有限公司 交易对方 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司、深圳前 海红土并购基金合伙企业（有限合伙）和深圳市创新投资集团有限公司 交易各方 指 深圳市广和通无线股份有限公司、深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司、深圳前海红土并购基金合伙 企业（有限合伙）和深圳市创新投资集团有限公司 本次交易、本次重组、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 本次重大资产重组 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 报告书、本报告书 广和通拟向前海红土、建华开源和深创投发行股份及支 付现金购买其持有的锐凌无线 51%股权 报告书 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》 本次募集配套资金、本次配 套融资 摘要、本摘要 指 华铭智能拟向不超过 《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订 稿）》 预案 指 《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金预案》 前次交易 指 锐凌无线收购 Sierra Wireless 车载无线通信模组业务 标的公司、交易标的、 锐凌无线 指 深圳市锐凌无线技术有限公司 标的资产 指 锐凌无线 51%股权 目标资产 指 锐凌无线收购的 Sierra Wireless 全球车载无线通信模组 业务相关资产 锐凌深圳 指 锐凌无线通讯科技（深圳）有限公司，曾用名为司亚乐 无线通讯科技（深圳）有限公司 锐凌香港 指 Rolling Wireless (H.K.) Limited（锐凌无线（香港）有限 公司） 锐凌香港科技 指 锐凌无线科技（ 香港） 有限公司（ Rolling Wireless Technology (H.K.) Limited） 锐凌卢森堡 指 Rolling Wireless S.à.r.l. ，曾用名为 Millwood Finance Holding S.à.r.l 锐凌法国 指 Rolling Wireless France 锐凌德国 指 Rolling Wireless Germany GmbH，曾用名为 Fidelis F20- 105 VV GmbH 锐凌日本 指 Rolling Wireless (J.P.) Limited 锐凌韩国 指 Rolling Wireless K.R. Limited 独立财务顾问、华泰联 合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 海问、法律顾问 指 北京市海问律师事务所 安永 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 北方亚事 指 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） 致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 《备考合并审计报告》 指 经 安 永 审 计 并 出 具 安 永 华 明 （ 2022 ） 专 字 第 61690873_H03 号的《深圳市锐凌无线技术有限公司备考合并财务报表及专项审计报告》 《评估报告》 指 北方亚事评报字[2021]第 01-688 号《深圳市广和通无线 股份有限公司拟收购深圳市锐凌无线技术有限公司股权涉及其股东全部权益价值资产评估报告》 《加期评估报告》 指 北方亚事评报字[2022]第 01-273 号《深圳市广和通无线 股份有限公司拟收购深圳市锐凌无线技术有限公司股权涉及其股东全部权益价值资产评估报告》 《备考审阅报告》 指 致同出具的致同审字（2022）第 441A010489 号《深圳市广和通无线股份有限公司 2020 年度及 2021 年度备考 合并财务报表审阅报告》 《法律意见书》 指 海问出具的《北京市海问律师事务所关于深圳市广和通 无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书》 《发行股份及支付现金 购买资产协议》 指 上市公司与交易对方签署的《关于深圳市锐凌无线技术 有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》 《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协 议》 指 上市公司与交易对方签署的《关于深圳市锐凌无线技术有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协 议》 《资产购买协议》《资 产收购协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless 及其车载业务相关子公司签 订的《MASTER ASSET PURCHASE AGREEMENT》 《法国资产购买协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless S.A.签订的《French Business Put Option Agreement》 《股权购买协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless Inc.签订的《Share Purchase Agreement》 《许可协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless, Sierra Wireless S.A., Sierra Wireless America, Inc. 签 订 的 《 LICENSE AGREEMENT》 《贷款协议》 指 锐 凌 香 港 与 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 签 署 的 《US$99,000,000 Facility Agreement dated 5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 November 2020 for Rolling Wireless (H.K.) Limited acting as Borrower and China Merchants Bank Co., Ltd.（招商银行 股份有限公司）acting as Lender》 《质押协议（锐凌卢森堡 100%股权）》 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙锐凌香港与招商银行股份有限公司签署的《Rolling Wireless (H.K.) Limited (as Pledgor) in favour of China Merchants Bank Co., Ltd.（招商银行股份有限公司）(as Pledgee) in the presence of Rolling Wireless S.à.r.l. (as Company) Share Pledge Agreement》 《质押协议（锐凌香港 100%股权）》 指 锐凌香港与招商银行股份有限公司深圳分行签署的 《Dated 2021 Share Charge over 100% of the issued shares of Rolling Wireless (H.K.) Limited（锐凌无线（香港）有限公司） 宁波软银 by 深圳市锐凌无线技术有限公司 in its capacity as shareholder as Chargor in favor of China Merchants Bank Co., Ltd., Shenzhen Branch（招商银行股 份有限公司深圳分行）as Chargee》 深创投 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）深圳市创新投资集团有限公司 前海红土 指 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙） 建华开源 指 深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司（原深圳 建信华讯股权投资基金管理有限公司） 建信华讯 指 深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司，2021 年 9 月更名为建华开源 建信投资 指 建信（北京）投资基金管理有限责任公司 建华同源 指 深圳市建华同源私募股权投资基金管理有限公司 Sierra Wireless、司亚乐 指 Sierra Wireless, Inc. Sierra Wireless 集团 指 Sierra Wireless, Inc.及其下属公司 Sierra China 指 司亚乐中国，即司亚乐无线通讯科技（深圳）有限公 司，已更名为锐凌无线通讯科技（深圳）有限公司 LG Electronics 指 LG Electronics Inc.及其下属公司 Marelli 指 Marelli Europe S.p.A.及其下属公司 Panasonic 指 Panasonic Corporation 及其下属公司 Continental 指 Continental Aktiengesellschaft 及其下属公司 Ficosa 指 Ficosa International, S.A. 及其下属公司

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 公司、上市公司、神州信息 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 神州数码信息服务股份有限公司 控股股东/神码软件 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 交易标的、标的资产 神州数码软件有限公司，系神州信息控股股东 神州控股 指 国政通 90%股权 交易对方 Digital China Holdings Limited，即神州数码控股有限公 司，系神州信息间接控股股东 本次资产重组、本次交易、 本次重组 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 神州信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金 报告书、本报告书 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金报告书》 本次募集配套资金、本次配 套融资 标的资产 指 华铭智能拟向不超过 5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 恒鸿达科技有限公司 100%股权 恒鸿达科技、标的公司 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙恒鸿达科技有限公司，曾用名福建三元达软件有限公司 三元达软件 指 福建三元达软件有限公司，系恒鸿达科技的曾用名 恒鸿达信息 指 恒鸿达信息技术有限公司，曾用名北京恒舟信息技术有 限公司 北京恒舟 指 北京恒舟信息技术有限公司，现已更名为恒鸿达信息技 术有限公司，系恒鸿达科技的全资子公司 福建无忧购 指 福建无忧购信息技术有限公司，系恒鸿达科技的全资子 公司 恒易达 指 福建恒易达电子商务有限公司，系恒鸿达科技的全资孙 公司 星源鸿达 指 福建星源鸿达电子商务有限公司，恒鸿达科技原参股子 公司，于 2017 年 8 月转出所持股权 恒鸿达科技交易对方、交易对方 指 章珠明、王朝晖、吴文良、黄建勇、林世明、丘仲权、胡崟春、王荣、张荣娟、郑光发、余诗权、侯焰、林秋贞、赵耀罡共 14 名自然人和瑞力骄阳、瑞斟投资、平 潭恒众、平潭合众共 4 家企业 业绩承诺方 指 章珠明、王朝晖、吴文良、黄建勇、林世明、丘仲权、胡崟春、王荣、张荣娟、郑光发、余诗权、侯焰、林秋 贞共 13 名自然人和平潭恒众、平潭合众共 2 家企业 管理层股东 指 章珠明、林世明、张荣娟、丘仲权、胡崟春、王荣、郑 光发 瑞力骄阳 指 上海瑞力骄阳投资管理合伙企业（有限合伙） 宁波软银 瑞昕投资 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）上海瑞昕投资管理合伙企业（有限合伙） 瑞力芯投资 指 上海瑞力芯投资管理有限公司

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 报告书、本报告书、重组 报告书 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 《红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）》 预案 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 《红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》 公司、本公司、上市公司、红相股份 指 红相股份有限公司，原公司名称“厦门红相电力设备股份有限公司”（2018年3月5日完成更名），原公司简称“红相电 力” 志良电子、标的公司 指 上海志良电子科技有限公司 均美合伙 指 武夷山均美企业管理中心（有限合伙），原企业名称“新余 均美企业管理中心（有限合伙）”（2020年3月24日完成更名） 上海唐众 指 上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙） 银川卧龙 指 卧龙电气银川变压器有限公司 星波通信 指 合肥星波通信技术有限公司 涵普电力 指 浙江涵普电力科技有限公司 成都鼎屹 指 成都鼎屹信息技术有限公司 卧龙电驱 指 卧龙电气驱动集团股份有限公司 本次交易、本次重组 指 红相股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买上海 志良电子科技有限公司100%股权并募集配套资金 交易标的、标的资产 指 国政通 90%股权 交易对方 志良电子100%股权 交易对方、补偿义务人、 补偿方 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 志良电子于本次交易前的2名股东，即均美合伙、上海唐众 《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 公司与交易对方、唐斌、陈美灵于2020年4月26日签署的《红相股份有限公司与武夷山均美企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）、唐斌、陈美灵发 行股份及支付现金购买资产协议》 《利润补偿协议》 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 报告书、本报告书 公司与交易对方于2020年4月26日签署的《红相股份有限公 司与武夷山均美企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）之利润补偿协议》 《购买资产补充协议》 指 公司与交易对方、唐斌、陈美灵于2020年8月12日签署的《红相股份有限公司与武夷山均美企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）、唐斌、陈美灵之 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 《购买资产补充协议二》 指 公司与交易对方、唐斌、陈美灵于2020年9月7日签署的《红相股份有限公司与武夷山均美企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）、唐斌、陈美灵之 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》 《利润补偿补充协议》 指 公司与交易对方于2020年9月7日签署的《红相股份有限公司与武夷山均美企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科 技合伙企业（有限合伙）之利润补偿协议之补充协议》 业绩承诺期 指 2020年、2021年、2022年 评估基准日 指 2019年12月31日 最近两年及一期、报告期 指 2018年、2019年、2020年1-5月 审计报告 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字 [2020]361Z0286号”《上海志良电子科技有限公司审计报告》 备考审阅报告 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字 [2020]361Z0283号”《红相股份有限公司备考财务报表审阅 报告》 《评估报告》、《评估说 明》 指 上海申威资产评估有限公司出具的“沪申威评报字〔2020〕 第1251号”评估报告及评估说明 独立财务顾问报告 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书中信建投证券股份有限公司关于红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独 立财务顾问报告》 本次募集配套资金、本次配 套融资 法律意见书 指 华铭智能拟向不超过 5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 《浙江天册律师事务所关于红相股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》 《公司法》 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号— —上市公司重大资产重组》 《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《创业板持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《创业板发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《创业板重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国防科工局 指 国家国防科技工业局 独立财务顾问、中信建投 证券、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 审计机构、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波软银 法律顾问、律师、律师事 务所 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）浙江天册律师事务所 评估机构、申威评估 指 上海申威资产评估有限公司 交割日 指 标的资产办理完毕过户至公司名下的工商变更登记手续之 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 楚天科技、发行人、本 公司、公司、上市公司 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 楚天科技股份有限公司 楚天投资、控股股东 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 交易标的、标的资产 长沙楚天投资集团有限公司（曾用命“长沙楚天投资有限公司”） 湖南澎湃、澎湃投资 指 国政通 90%股权 湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司 楚天资管、中国SPV、 标的公司、交易标的 指 楚天资产管理(长沙)有限公司 标的资产、拟购买资产 指 交易对方合计持有的楚天资管 89.00 万元注册资本的股权 德国 SPV、楚天欧洲 指 SPV-Truking Europe GmbH，楚天欧洲有限公司 HK Rokesen 指 HK Rokesen International Investment Limited Romaco 、Romaco 控股、目标公司、运营实 体 指 Romaco Holding GmbH，Romaco 控股有限公司 德国DBAG 指 DBAG Fund V GmbH & Co. KG 交易对方 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创楚天投资、湖南澎湃 楚天华通、新华通 指 楚天华通医药设备有限公司（原长春新华通制药设备有限公 司） 基准日、评估基准日 指 2019 年 12 月 31 日 标的资产交割日 指 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下，并完成标的公 司的工商变更之日 过渡期 指 本次重组评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 本次交易、本次重组、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 本次重大资产重组 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 报告书、本报告书 上市公司向交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购 买资产并募集配套资金，包含购买资产和募集配套资金两部分 本预案 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 本次募集配套资金、本次配 套融资 重组报告书 指 华铭智能拟向不超过 5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 《框架协议》 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙） 宁波软银 《楚天科技股份有限公司附条件生效的发行股份、可转换公司 债券及支付现金购买资产的框架协议》 《公司法》 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》 《规范信息披露行为 的通知》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》 《公司章程》 指 《楚天科技股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018 年度、2019 年度

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 发行人、永福股份、公 司 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 福建永福电力设计股份有限公司 本预案 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 交易标的、标的资产 福建永福电力设计股份有限公司本次向特定对象发行股票 预案 本次发行、本次向特定 对象发行 指 国政通 90%股权 交易对方 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 报告书、本报告书 福建永福电力设计股份有限公司本次向特定对象发行股票 的行为 《公司章程》 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书福建永福电力设计股份有限公司章程》 本次募集配套资金、本次配 套融资 董事会 指 华铭智能拟向不超过 5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 福建永福电力设计股份有限公司董事会 股东大会 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙） 宁波软银 福建永福电力设计股份有限公司股东大会 博宏投资 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙福州博宏投资管理有限公司，系发行人控股股东 博发投资 指 福建省永福博发投资股份有限公司，系发行人控股股东 恒诚投资 指 福州永福恒诚投资管理股份有限公司，系发行人控股股东 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国务院 指 中华人民共和国国务院 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法（试行）》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 A股 指 在境内上市的人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 最近三年一期 指 2018年、2019年、2020年、2021年1-6月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 业主 指 工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立 的单位。

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 在本摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 上市公司、公司、广和 通 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 交易标的、标的资产 指 国政通 90%股权 深圳市广和通无线股份有限公司 交易对方 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司、深圳前 海红土并购基金合伙企业（有限合伙）和深圳市创新投资集团有限公司 交易各方 指 深圳市广和通无线股份有限公司、深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司、深圳前海红土并购基金合伙 企业（有限合伙）和深圳市创新投资集团有限公司 本次交易、本次重组、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 本次重大资产重组 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 报告书、本报告书 广和通拟向前海红土、建华开源和深创投发行股份及支 付现金购买其持有的锐凌无线 51%股权 本报告书、报告书 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（ 草案） （ 修订稿）》 本次募集配套资金、本次配 套融资 本摘要 指 华铭智能拟向不超过 《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）》 预案 指 《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金预案》 前次交易 指 锐凌无线收购Sierra Wireless 车载无线通信模组业务 标的公司、交易标的、 锐凌无线 指 深圳市锐凌无线技术有限公司 标的资产 指 锐凌无线 51%股权 目标资产 指 锐凌无线收购的 Sierra Wireless 全球车载无线通信模组 业务相关资产 锐凌深圳 指 锐凌无线通讯科技（深圳）有限公司，曾用名为司亚乐 无线通讯科技（深圳）有限公司 锐凌香港 指 Rolling Wireless (H.K.) Limited（锐凌无线（香港）有限 公司） 锐凌香港科技 指 锐凌无线科技（香港）有限公司（ Rolling Wireless Technology (H.K.) Limited） 锐凌卢森堡 指 Rolling Wireless S.à.r.l. ， 曾用名为 Millwood Finance Holding S.à.r.l 锐凌法国 指 Rolling Wireless France 锐凌德国 指 Rolling Wireless Germany GmbH，曾用名为Fidelis F20- 105 VV GmbH 锐凌日本 指 Rolling Wireless (J.P.) Limited 锐凌韩国 指 Rolling Wireless K.R. Limited 独立财务顾问、华泰联 合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 海问、法律顾问 指 北京市海问律师事务所 安永 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 北方亚事 指 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） 致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 《备考合并审计报告》 指 经 安 永 审计 并出 具 安永 华 明（ 2021 ） 专字 第 61690873_H02 号的《深圳市锐凌无线技术有限公司备考合并财务报表及专项审计报告》 《评估报告》 指 北方亚事评报字[2021]第 01-688 号《深圳市广和通无线股份有限公司拟收购深圳市锐凌无线技术有限公司股权 涉及其股东全部权益价值资产评估报告》 《备考审阅报告》 指 致同出具的致同审字（2021）第 441A024689 号《深圳 市广和通无线股份有限公司 2020 年度及 2021 年 1-8 月备考合并财务报表审阅报告》 《法律意见书》 指 海问出具的《北京市海问律师事务所关于深圳市广和通 无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书》 《发行股份及支付现金 购买资产协议》 指 上市公司与交易对方签署的《关于深圳市锐凌无线技术 有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》 《发行股份及支付现金 购买资产协议之补充协议》 指 上市公司与交易对方签署的《关于深圳市锐凌无线技术 有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 《资产购买协议》《资 产收购协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless 及其车载业务相关子公司签 订的《MASTER ASSET PURCHASE AGREEMENT》 《法国资产购买协议》 指 锐凌香港与Sierra Wireless S.A.签订的《French Business Put Option Agreement》 《股权购买协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless Inc.签订的《Share Purchase Agreement》 《许可协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless, Sierra Wireless S.A., Sierra Wireless America, Inc. 签 订 的 《 LICENSE AGREEMENT》 《贷款协议》 指 锐 凌 香 港 与 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 签 署 的 《US$99,000,000 Facility Agreement dated 5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 November 2020 for Rolling Wireless (H.K.) Limited acting as Borrower and China Merchants Bank Co., Ltd.（招商银行 股份有限公司）acting as Lender》 《质押协议（锐凌卢森堡 100%股权）》 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙锐凌香港与招商银行股份有限公司签署的《Rolling Wireless (H.K.) Limited (as Pledgor) in favour of China Merchants Bank Co., Ltd.（招商银行股份有限公司）(as Pledgee) in the presence of Rolling Wireless S.à.r.l. (as Company) Share Pledge Agreement》 《质押协议（锐凌香港 100%股权）》 指 锐凌香港与招商银行股份有限公司深圳分行签署的 《Dated 2021 Share Charge over 100% of the issued shares of Rolling Wireless (H.K.) Limited（锐凌无线（香港）有限公司） 宁波软银 by 深圳市锐凌无线技术有限公司 in its capacity as shareholder as Chargor in favor of China Merchants Bank Co., Ltd., Shenzhen Branch（招商银行股 份有限公司深圳分行）as Chargee》 深创投 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）深圳市创新投资集团有限公司 前海红土 指 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙） 建华开源 指 深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司（原深圳 建信华讯股权投资基金管理有限公司） 建信华讯 指 深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司，2021 年 9 月更名为建华开源 建信投资 指 建信（北京）投资基金管理有限责任公司 建华同源 指 深圳市建华同源私募股权投资基金管理有限公司 Sierra Wireless、司亚乐 指 Sierra Wireless, Inc. Sierra Wireless 集团 指 Sierra Wireless, Inc.及其下属公司 Sierra China 指 司亚乐中国，即司亚乐无线通讯科技（深圳）有限公 司，已更名为锐凌无线通讯科技（深圳）有限公司 LG Electronics 指 LG Electronics Inc.及其下属公司 Marelli 指 Marelli Europe S.p.A.及其下属公司 Panasonic 指 Panasonic Corporation 及其下属公司 Continental 指 Continental Aktiengesellschaft 及其下属公司 Ficosa 指 Ficosa International, S.A. 及其下属公司

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 普利特、上市公司、公 司、收购方 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 交易标的、标的资产 指 国政通 90%股权 交易对方 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 报告书、本报告书 上海普利特复合材料股份有限公司 本报告书、重组报告书 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）》 本次募集配套资金、本次配 套融资 重组预案 指 华铭智能拟向不超过 《上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购买预案》 海四达集团、交易对方、 转让方 指 江苏海四达集团有限公司 标的公司、海四达电源、 目标公司 指 江苏海四达电源有限公司及其前身江苏海四达电源股份有限 公司 海四达电源股份公司 指 江苏海四达电源股份有限公司，江苏海四达电源有限公司前身，2022 年 5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 月 17 日，海四达电源股份公司股东大会作出决 议，海四达电源股份公司整体变更为有限责任公司 交易标的、标的资产、目 标股份、目标股权 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙江苏海四达电源有限公司 79.7883%的股权 本次股份转让、本次股权 转让 指 普利特以支付现金方式收购海四达电源 79.7883%股权 本次重组、本次交易、本 次重大资产购买、本次收购 指 普利特以支付现金方式收购江苏海四达电源有限公司 79.7883%股权，且未来有权对标的公司增资不超过 8 亿元 本次增资 指 本次股权转让完成后，普利特对标的公司增资不超过 8 亿元 《收购协议》、本协议 指 《上海普利特复合材料股份有限公司及江苏海四达电源股份 有限公司、江苏海四达集团有限公司、沈涛关于江苏海四达电源股份有限公司收购协议》 《框架协议》 指 2022 年 3 月 9 日，上市公司与交易对方、沈涛签署的《关于 收购江苏海四达电源股份有限公司之框架协议》 承诺方 指 海四达集团、海四达电源、沈涛 普利特有限公司 指 上海普利特复合材料有限公司，为上海普利特复合材料股份 有限公司的前身 上海翼鹏 指 上海翼鹏企业发展有限公司，公司控股股东、实际控制人的 一致行动人 材料科技公司 指 上海普利特材料科技有限公司，公司全资子公司 普利特化工 指 上海普利特化工新材料有限公司，公司全资子公司 南通海迪 指 南通海迪新材料有限公司 苏州骥聚 指 苏州骥聚千里企业管理合伙企业（有限合伙） 宁波软银 天鹏电源 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）江苏天鹏电源有限公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 帝鑫美达 指 宁波帝鑫美达投资合伙企业（有限合伙） 南通云贝 指 南通云贝信息科技有限公司 南通风正 指 南通风正投资有限公司 南通风宝 指 南通风宝信息技术咨询有限公司

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 在本摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 上市公司、公司、广和 通 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 交易标的、标的资产 指 国政通 90%股权 深圳市广和通无线股份有限公司 交易对方 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司、深圳前 海红土并购基金合伙企业（有限合伙）和深圳市创新投资集团有限公司 交易各方 指 深圳市广和通无线股份有限公司、深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司、深圳前海红土并购基金合伙 企业（有限合伙）和深圳市创新投资集团有限公司 本次交易、本次重组、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 本次重大资产重组 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 报告书、本报告书 广和通拟向前海红土、建华开源和深创投发行股份及支 付现金购买其持有的锐凌无线 51%股权 报告书 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》 本次募集配套资金、本次配 套融资 摘要、本摘要 指 华铭智能拟向不超过 《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订 稿）》 预案 指 《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金预案》 前次交易 指 锐凌无线收购 Sierra Wireless 车载无线通信模组业务 标的公司、交易标的、 锐凌无线 指 深圳市锐凌无线技术有限公司 标的资产 指 锐凌无线 51%股权 目标资产 指 锐凌无线收购的 Sierra Wireless 全球车载无线通信模组 业务相关资产 锐凌深圳 指 锐凌无线通讯科技（深圳）有限公司，曾用名为司亚乐 无线通讯科技（深圳）有限公司 锐凌香港 指 Rolling Wireless (H.K.) Limited（锐凌无线（香港）有限 公司） 锐凌香港科技 指 锐凌无线科技（ 香港） 有限公司（ Rolling Wireless Technology (H.K.) Limited） 锐凌卢森堡 指 Rolling Wireless S.à.r.l. ，曾用名为 Millwood Finance Holding S.à.r.l 锐凌法国 指 Rolling Wireless France 锐凌德国 指 Rolling Wireless Germany GmbH，曾用名为 Fidelis F20- 105 VV GmbH 锐凌日本 指 Rolling Wireless (J.P.) Limited 锐凌韩国 指 Rolling Wireless K.R. Limited 独立财务顾问、华泰联 指 华泰联合证券有限责任公司 海问、法律顾问 指 北京市海问律师事务所 安永 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 北方亚事 指 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） 致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 《备考合并审计报告》 指 经 安 永 审 计 并 出 具 安 永 华 明 （ 2022 ） 专 字 第 61690873_H03 号的《深圳市锐凌无线技术有限公司备考合并财务报表及专项审计报告》 《评估报告》 指 北方亚事评报字[2021]第 01-688 号《深圳市广和通无线股份有限公司拟收购深圳市锐凌无线技术有限公司股权 涉及其股东全部权益价值资产评估报告》 《加期评估报告》 指 北方亚事评报字[2022]第 01-273 号《深圳市广和通无线 股份有限公司拟收购深圳市锐凌无线技术有限公司股权涉及其股东全部权益价值资产评估报告》 《备考审阅报告》 指 致同出具的致同审字（2022）第 441A010489 号《深圳市广和通无线股份有限公司 2020 年度及 2021 年度备考 合并财务报表审阅报告》 《法律意见书》 指 海问出具的《北京市海问律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金之法律意见书》 《发行股份及支付现金 购买资产协议》 指 上市公司与交易对方签署的《关于深圳市锐凌无线技术 有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》 《发行股份及支付现金 购买资产协议之补充协议》 指 上市公司与交易对方签署的《关于深圳市锐凌无线技术 有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 《资产购买协议》《资 产收购协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless 及其车载业务相关子公司签 订的《MASTER ASSET PURCHASE AGREEMENT》 《法国资产购买协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless S.A.签订的《French Business Put Option Agreement》 《股权购买协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless Inc.签订的《Share Purchase Agreement》 《许可协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless, Sierra Wireless S.A., Sierra Wireless America, Inc. 签 订 的 《 LICENSE AGREEMENT》 《贷款协议》 指 锐 凌 香 港 与 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 签 署 的 《US$99,000,000 Facility Agreement dated 5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 November 2020 for Rolling Wireless (H.K.) Limited acting as Borrower and China Merchants Bank Co., Ltd.（招商银行 股份有限公司）acting as Lender》 《质押协议（锐凌卢森堡 100%股权）》 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙锐凌香港与招商银行股份有限公司签署的《Rolling Wireless (H.K.) Limited (as Pledgor) in favour of China Merchants Bank Co., Ltd.（招商银行股份有限公司）(as Pledgee) in the presence of Rolling Wireless S.à.r.l. (as Company) Share Pledge Agreement》 《质押协议（锐凌香港 100%股权）》 指 锐凌香港与招商银行股份有限公司深圳分行签署的 《Dated 2021 Share Charge over 100% of the issued shares of Rolling Wireless (H.K.) Limited（锐凌无线（香港）有限公司） 宁波软银 by 深圳市锐凌无线技术有限公司 in its capacity as shareholder as Chargor in favor of China Merchants Bank Co., Ltd., Shenzhen Branch（招商银行股 份有限公司深圳分行）as Chargee》 深创投 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）深圳市创新投资集团有限公司 前海红土 指 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙） 建华开源 指 深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司（原深圳 建信华讯股权投资基金管理有限公司） 建信华讯 指 深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司，2021 年 9 月更名为建华开源 建信投资 指 建信（北京）投资基金管理有限责任公司 建华同源 指 深圳市建华同源私募股权投资基金管理有限公司 Sierra Wireless、司亚乐 指 Sierra Wireless, Inc. Sierra Wireless 集团 指 Sierra Wireless, Inc.及其下属公司 Sierra China 指 司亚乐中国，即司亚乐无线通讯科技（深圳）有限公 司，已更名为锐凌无线通讯科技（深圳）有限公司 LG Electronics 指 LG Electronics Inc.及其下属公司 Marelli 指 Marelli Europe S.p.A.及其下属公司 Panasonic 指 Panasonic Corporation 及其下属公司 Continental 指 Continental Aktiengesellschaft 及其下属公司 Ficosa 指 Ficosa International, S.A. 及其下属公司

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 在本摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 上市公司、公司、广和 通 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 交易标的、标的资产 指 国政通 90%股权 深圳市广和通无线股份有限公司 交易对方 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司、深圳前 海红土并购基金合伙企业（有限合伙）和深圳市创新投资集团有限公司 交易各方 指 深圳市广和通无线股份有限公司、深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司、深圳前海红土并购基金合伙 企业（有限合伙）和深圳市创新投资集团有限公司 本次交易、本次重组、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 本次重大资产重组 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 报告书、本报告书 广和通拟向前海红土、建华开源和深创投发行股份及支 付现金购买其持有的锐凌无线 51%股权 本报告书、报告书 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》 本次募集配套资金、本次配 套融资 本摘要 指 华铭智能拟向不超过 《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订 稿）》 预案 指 《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金预案》 前次交易 指 锐凌无线收购 Sierra Wireless 车载无线通信模组业务 标的公司、交易标的、 锐凌无线 指 深圳市锐凌无线技术有限公司 标的资产 指 锐凌无线 51%股权 目标资产 指 锐凌无线收购的 Sierra Wireless 全球车载无线通信模组 业务相关资产 锐凌深圳 指 锐凌无线通讯科技（深圳）有限公司，曾用名为司亚乐 无线通讯科技（深圳）有限公司 锐凌香港 指 Rolling Wireless (H.K.) Limited（锐凌无线（香港）有限 公司） 锐凌香港科技 指 锐凌无线科技（ 香港） 有限公司（ Rolling Wireless Technology (H.K.) Limited） 锐凌卢森堡 指 Rolling Wireless S.à.r.l. ，曾用名为 Millwood Finance Holding S.à.r.l 锐凌法国 指 Rolling Wireless France 锐凌德国 指 Rolling Wireless Germany GmbH，曾用名为 Fidelis F20- 105 VV GmbH 锐凌日本 指 Rolling Wireless (J.P.) Limited 锐凌韩国 指 Rolling Wireless K.R. Limited 独立财务顾问、华泰联 指 华泰联合证券有限责任公司 海问、法律顾问 指 北京市海问律师事务所 安永 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 北方亚事 指 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） 致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 《备考合并审计报告》 指 经 安 永 审 计 并 出 具 安 永 华 明 （ 2021 ） 专 字 第 61690873_H02 号的《深圳市锐凌无线技术有限公司备考合并财务报表及专项审计报告》 《评估报告》 指 北方亚事评报字[2021]第 01-688 号《深圳市广和通无线股份有限公司拟收购深圳市锐凌无线技术有限公司股权 涉及其股东全部权益价值资产评估报告》 《备考审阅报告》 指 致同出具的致同审字（2021）第 441A024689 号《深圳 市广和通无线股份有限公司 2020 年度及 2021 年 1-8 月备考合并财务报表审阅报告》 《法律意见书》 指 海问出具的《北京市海问律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金之法律意见书》 《发行股份及支付现金 购买资产协议》 指 上市公司与交易对方签署的《关于深圳市锐凌无线技术 有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》 《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协 议》 指 上市公司与交易对方签署的《关于深圳市锐凌无线技术有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协 议》 《资产购买协议》《资 产收购协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless 及其车载业务相关子公司签 订的《MASTER ASSET PURCHASE AGREEMENT》 《法国资产购买协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless S.A.签订的《French Business Put Option Agreement》 《股权购买协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless Inc.签订的《Share Purchase Agreement》 《许可协议》 指 锐凌香港与 Sierra Wireless, Sierra Wireless S.A., Sierra Wireless America, Inc. 签 订 的 《 LICENSE AGREEMENT》 《贷款协议》 指 锐 凌 香 港 与 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 签 署 的 《US$99,000,000 Facility Agreement dated 5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 November 2020 for Rolling Wireless (H.K.) Limited acting as Borrower and China Merchants Bank Co., Ltd.（招商银行 股份有限公司）acting as Lender》 《质押协议（锐凌卢森堡 100%股权）》 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙锐凌香港与招商银行股份有限公司签署的《Rolling Wireless (H.K.) Limited (as Pledgor) in favour of China Merchants Bank Co., Ltd.（招商银行股份有限公司）(as Pledgee) in the presence of Rolling Wireless S.à.r.l. (as Company) Share Pledge Agreement》 《质押协议（锐凌香港 100%股权）》 指 锐凌香港与招商银行股份有限公司深圳分行签署的 《Dated 2021 Share Charge over 100% of the issued shares of Rolling Wireless (H.K.) Limited（锐凌无线（香港）有限公司） 宁波软银 by 深圳市锐凌无线技术有限公司 in its capacity as shareholder as Chargor in favor of China Merchants Bank Co., Ltd., Shenzhen Branch（招商银行股 份有限公司深圳分行）as Chargee》 深创投 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）深圳市创新投资集团有限公司 前海红土 指 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙） 建华开源 指 深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司（原深圳 建信华讯股权投资基金管理有限公司） 建信华讯 指 深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司，2021 年 9 月更名为建华开源 建信投资 指 建信（北京）投资基金管理有限责任公司 建华同源 指 深圳市建华同源私募股权投资基金管理有限公司 Sierra Wireless、司亚乐 指 Sierra Wireless, Inc. Sierra Wireless 集团 指 Sierra Wireless, Inc.及其下属公司 Sierra China 指 司亚乐中国，即司亚乐无线通讯科技（深圳）有限公 司，已更名为锐凌无线通讯科技（深圳）有限公司 LG Electronics 指 LG Electronics Inc.及其下属公司 Marelli 指 Marelli Europe S.p.A.及其下属公司 Panasonic 指 Panasonic Corporation 及其下属公司 Continental 指 Continental Aktiengesellschaft 及其下属公司 Ficosa 指 Ficosa International, S.A. 及其下属公司

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 框架协议》 《股份认购协议》 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 交易标的、标的资产 指 国政通 90%股权 交易对方 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创昆百大与配套募集资金认购对象太和先机签署的《昆明百货大楼（集团）股份有限公司与西藏太和先机投资管理有限公 司之非公开发行股票认购协议》 《重组预案》、预案、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 报告书、本报告书 本预案 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书昆明百货大楼股份（集团）有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 本次募集配套资金、本次配 套融资 重组报告书 指 华铭智能拟向不超过 5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 《昆明百货大楼股份（集团）有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 云百投资 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙西藏云百投资管理有限公司 嘉兴锦贝 指 嘉兴锦贝投资合伙企业（有限合伙） 宁波软银 华夏西部 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）华夏西部经济开发有限公司 标的资产 指 北京我爱我家房地产经纪有限公司 94.00%股权 我爱我家、 标的公司、评估对象、被评 估单位 指 北京我爱我家房地产经纪有限公司

一般释义. ‌ 公司、上市公司、华铭智能 公司、本公司、股份公司、 上市公司、宝丽迪 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 标的公司、国政通 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 标的公司、厦门鹭意 指 国政通科技股份有限公司，前身为北京国政通科技有限 公司 交易标的、标的资产 厦门鹭意彩色母粒有限公司 福建鹭意 指 国政通 90%股权 福建鹭意新材料科技有限公司，系厦门鹭意彩色母粒有 限公司全资子公司 化纤集团 指 福建纺织化纤集团有限公司，厦门鹭意曾经的股东 化纤厂 指 福建化纤化工厂，厦门鹭意曾经的股东，该企业于2007 年更名为福建纺织化纤集团有限公司 联和发展 指 香港联和发展有限公司，厦门鹭意曾经的股东 九州集团 指 福建省九州集团公司，后改制为福建省九州集团股份有 限公司，厦门鹭意曾经的股东 居泰安物业 指 厦门市居泰安物业管理有限公司 交易对方 指 陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松、湖州赛创、天津软银、宁波软银、宁波凯安、宝德昌、国泰君安格隆、国泰君安建发、长江经济带、湖北长江资本、湖北军融、杭州宽华、创世盈创陈劲松、李新勇、赵世斌、陈东红 交易各方 指 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司、陈劲松、李新勇、 创世一期 本次重大资产重组、本次交 易、本次重组 赵世斌、陈东红 标的资产 指 华铭智能向交易对方发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 本次收购 交易对方合计持有的厦门鹭意100%股权 本次交易/本次重组 指 华铭智能向国政通全体股东发行股份及支付现金购买 其所持的国政通 90%股权 报告书、本报告书 宝丽迪拟采用发行股份及支付现金方式购买交易对方合 计持有的厦门鹭意 100%股权；同时拟向不超过 35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金 本次发行股份及支付现金购 买资产 指 宝丽迪拟采用发行股份及支付现金方式购买交易对方合 计持有的厦门鹭意 100%股权 重组预案 指 《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 本次募集配套资金、本次配 套融资 本报告书、重组报告书、草案 指 华铭智能拟向不超过 5 名其他特定投资者非公开发行股 份募集配套资金 天津软银 《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案） （修订稿） 报告期 指 天津软银博欣股权投资基金合伙企业（有限合伙2020年、2021年及2022年1-3月 交易基准日 指 为实施本次交易而由各方协商一致确认的对目标公司进 行审计、评估的基准日，即 2022年 3 月 31 日 标的资产交割日 指 标的资产过户至宝丽迪名下的工商变更登记完成之日 过渡期 指 自交易基准日（不包括基准日当日）至标的资产交割日 （包括标的资产交割日当日）止的持续期间 业绩补偿期/业绩承诺期 指 2022年、2023年、2024年 业绩承诺期标的资产净利润 指 标的公司按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中归属于母公司股东的税后净利润（按扣除非经常性损益前后孰低的 原则确定） 宁波软银 《发行股份及支付现金购买 资产之框架协议》 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产之框架协议 《发行股份及支付现金购买 资产协议》 指 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产协议 《业绩补偿协议》 指 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产之业绩补偿协议 聚星宝 指 苏州聚星宝电子科技有限公司，系上市公司股东 苏州聚星 指 苏州市聚星塑胶材料有限公司，2017年6月更名为苏州 聚星宝电子科技有限公司。苏州聚星、聚星宝系同一家公司 香港恒英 指 WELL ASIA (H.K.) LIMITED，恒英（香港）有限公司 铕利合盛 指 苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙），系上市公司 股东 宝力塑胶 指 苏州宝力塑胶材料有限公司，系上市公司前身，2018年 6月整体变更为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 泗阳宝源 指 泗阳宝源塑胶材料有限公司，系上市公司全资子公司 江西欣资 指 江西欣资新材料科技有限公司，系上市公司控股子公司 荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司 盛虹集团、东方盛虹 指 江苏芮邦科技有限公司、江苏中鲈科技发展股份有限公司、江苏国望高科纤维有限公司、苏州盛虹纤维有限公 司、江苏港虹纤维有限公司，系标的公司客户 恒力化纤 指 江苏恒力化纤股份有限公司，系标的公司客户