评估基准日 样本条款
评估基准日. 指 2016 年 4 月 30 日 过渡期 指 本次评估基准日至股权交割日之间的期间 本预案/《重组预案》 指 《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 《框架协议》/《发行股份及支付现金购买资产框架 协议》/本协议 指 梅泰诺与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》（2016 年 6 月 21 日签署） 《股份购买总协议》 指 2016 年 5 月 15 日由香港诺睿、香港诺祥、上海诺牧、张志勇、张敏、宁波诺信、宁波诺鑫与 Starbuster、BBHI、 Divyank 、 Bhavin 签署的《 Master Share Purchase Agreement》 《合伙合同》 指 上海诺牧投资中心（有限合伙）之合伙合同 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证监会 2014 年 10 月 23 日修订，中国证券监督管理委员会令第 109 号）） 《创业板发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 《重组管理办法》第四十四条及其适用意见/《适用 意见》 指 《<上市公司重大资产重组管理办法> 第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》 《公司章程》 指 《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程（2016 年2 月）》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 独立财务顾问/国金证券 指 国金证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2014 年、2015 年和 2016 年 1 月-4 月
评估基准日. 指 2021 年 12 月 31 日 过渡期 指 本次交易评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 本次交易 指 上市公司向叶大进和叶田田发行股份购买资产 《框架协议》 指 《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产的框架协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组（2022 年修订）》 《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则 （2021 年修订）》 《公司章程》 指 《楚天科技股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、国金 证券 指 国金证券股份有限公司 上市公司审计机构、 审阅机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问、湖南启元 指 湖南启元律师事务所 评估机构、北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司 浙江飞云 指 浙江飞云科技有限公司 Romaco 公司 指 Romaco Holding GmbH，Romaco 控股有限公司 Herbalmax 指 霍伯麦公司，总部位于美国加利福尼亚州，主要产品为维生素制剂、补药、药物饮料、人用药、药用胶囊、减肥药、鱼 肝油、片剂、医用营养品、营养补充剂等。 Getz Pharma （ PVT ） Limited 指 创立于 1995 年，由 Getz Brother & Xx.Xxx. 创建，从早期的只 有 45 名雇员的小制造商发展成为世界级的医药公司，主营业 务遍及南亚、中亚、东南亚、亚太地区、中东和非洲等地 区。 Mando International Llc 指 其创立于 2017 年，位于美国德克萨斯州弗瑞斯科市，主要从 事机械设备销售
评估基准日. 指 2021年5月31日 加期评估基准日 指 2021年12月31日 报告期 指 2020年、2021年 报告期各期末 指 2020年末、2021年末 业绩承诺期 指 如本次收购交割日早于2021年12月31日，则业绩承诺期间为2021年、2022年和2023年；如本次收购交割日推迟至2021年12月31日之后，则业绩承 诺期间为2022年、2023年和2024年 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 《发行注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》 《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重 组审核规则》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》 独立财务顾问、安信证 券 指 安信证券股份有限公司
评估基准日. 指 2019年12月31日 发行股份购买资产的定价基准日、 配套融资定价基准日/定价基准日 指 上市公司第四届董事会第二十六次会议决议公 告日 元/万元 指 人民币元/人民币万元
评估基准日. 指 2022 年 4 月 30 日
评估基准日. 指 2014 年 12 月 31 日 上海锐扬 指 上海锐扬投资管理事务所（有限合伙） 深圳金锐扬 指 深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙） 汇融金控 指 北京汇融金控投资管理中心（有限合伙） 东莞分公司 指 深圳市金锐显数码科技有限公司东莞分公 司 上海分公司 指 深圳市金锐显数码科技有限公司上海分公 司 东莞锐显 指 东莞市锐显电子有限公司，金锐显控股股东 方江涛控制之公司 东莞锐航 指 东莞市锐航数码科技有限公司，金锐显之全 资子公司 深圳鹏城 指 原深圳市鹏城会计师事务所有限公司 达华有限 指 中山市达华电子有限公司 江西优码 指 江西优码创达软件技术有限公司，上市公司 子公司 世纪金桥 指 武汉世纪金桥安全技术有限公司，上市公司 子公司 慧通九方 指 北京慧通九方科技有限公司，上市公司子公 司 聚农通 指 武汉聚农通农业发展有限公司，上市公司子 公司 衡思健康 指 中山衡思健康科技有限公司，上市公司参股 公司 新东网 指 新东网科技有限公司，上市公司子公司 卡友支付 指 卡友支付服务有限公司 九方租赁 指 北京九方畅通汽车租赁有限公司 中达小额贷 指 中山市中达小额贷款有限责任公司，上市公 司子公司 诚达小额贷 指 中山市诚达小额贷有限公司，上市公司参股 公司 南方新媒体 指 广东南方新媒体发展有限公司
评估基准日. 指 2016 年 6 月 30 日 报告期、最近两年一期 指 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月 《评估报告》 指 东洲评估出具的《沪东洲资评报字【2016 】第 1009089 号》评估报告 《苏州绿岸审计报告》 指 安永审计出具的《安永华明(2016) 专字第 60842066_B13号》审计报告 《审阅报告》 指 安 永 审 计 出 具 的 《 安 永 华 明 (2016) 专 字 第 60842066_B12 号》审阅报告 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《保险法》 指 《中华人民共和国保险法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年修订） 《26 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（2014 年修订） 《财务顾问业务指引》 指 上交所《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录－第二号 上市公司重大资产重组财务顾问业务 指引（试行）》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订） 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据 直接相加之和在尾数上略有差异。
评估基准日. 指 2016 年 11 月 30 日 出资资产交割日 指 2016 年 11 月 30 日 本次交易、本次重大资产重组、本次重组 指 指本次资产出售交易和本次资产购买交易，即天坛生物以 现金 140,300 万元的价格向中生股份出售北生研 100%的股权并以现金 40,290 万元的价格向中生股份出售长春祈 健 51%的股权，以及天坛生物的控股子公司成都蓉生以现金 36,080 万元的价格向中生股份购买贵州中泰 80%的股 权 标的资产 指 拟购买资产贵州中泰 80%的股权以及拟出售资产北生研 100%的股权和长春祈健 51%的股权 拟出售资产 指 北生研 100%的股权和长春祈健 51%的股权 拟购买资产 指 贵州中泰 80%的股权 报告书 指 《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产出售及购买 暨关联交易报告书（草案）修订稿》 报告书摘要、本摘要 《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产出售及购买 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》 评估报告 指 评估机构出具的标的资产在评估基准日的资产评估报告 审计报告 指 审计师出具的标的资产在报告期的审计报告 交易协议 指 《股权购买协议》、《股权转让协议》和《减值补偿协议》 《股权购买协议》 指 《成都蓉生药业有限责任公司与中国生物技术股份有限 公司关于贵州中泰生物科技有限公司之股权购买协议》 《股权转让协议》 指 《北京天坛生物制品股份有限公司与中国生物技术股份有限公司关于北京北生研生物制品有限公司、长春祈健生 物制品有限公司之股权转让协议》 《减值补偿协议》 指 《成都蓉生药业有限责任公司与中国生物技术股份有限 公司关于购买贵州中泰生物科技有限公司 80%股权之减值补偿协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期、最近两年及一期 指 2014 年、2015 年和 2016 年 1~11 月 最近一年一期 指 2015 年和 2016 年 1~11 月 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 独立财务顾问、中金 指 中国国际金融股份有限公司 嘉源 指 北京市嘉源律师事务所
评估基准日. 指 2015 年 8 月 31 日
评估基准日. 指 2015 年 9 月 30 日 发行股份的定价基准日 指 南京新百第七届董事会第三十六次会议决议公告日 交割日/股权交割日 指 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日 独立财务顾问/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 中伦/法律顾问 指 中伦律师事务所 苏亚金诚/苏亚/会计师 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中联/中联评估/评估师 指 中联资产评估集团有限公司 最近两年一期 指 2013 年、2014 年及 2015 年 1-9 月 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 港元 指 中华人民共和国香港特别行政区之法定货币 美元 指 美利坚合众国之法定货币