Common use of 股东大会 Clause in Contracts

股东大会. 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1） 决定公司经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （3） 审议批准董事会的报告； （4） 审议批准监事会的报告； （5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7） 审议批准公司的年度报告； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9） 对发行公司债券作出决议； （10） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议； （11） 修改公司章程； （12） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （13） 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项； （14） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； （15） 审议批准变更募集资金用途事项； （16） 审议股权激励计划； （17） 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会. 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1） 决定公司经营方针和投资计划决定公司的经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （3） 审议批准董事会的报告； （4） 审议批准监事会的报告审议批准监事会报告； （5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7） 审议批准公司的年度报告对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议对发行公司债券作出决议； （9） 对发行公司债券作出决议对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （10） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议修改本章程； （11） 修改公司章程对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （12） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议审议批准本章程第四十一条规定的担保事项； （13） 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项审议批准公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （14） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项审议批准公司拟与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在人民币 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； （15） 审议批准变更募集资金用途事项； （16） 审议股权激励计划； （17） 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项审议批准本章程第四十二条规定的交易事项； （18） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （1） 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时； （2） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （3） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时； （4） 董事会认为必要时； （5） 监事会提议召开时； （6） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 前述第（3）项规定的持股比例的计算，以股东提出书面要求之日作为计算基准日。 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会. 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权21.1 受限于《上市规则》的规定，股东大会行使下列职权： （(1） 决定公司经营方针和投资计划) 决定本公司的经营方针和投资计划； （(2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （(3） 审议批准董事会的报告) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、年度报告； （(4） 审议批准监事会的报告； （5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6） ) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7） 审议批准公司的年度报告(5) 对公司增加或修改授权资本作出特别决议或者对于减少资本作出特别决议； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9） (6) 对发行公司债券作出决议； （10） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议(7) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出特别决议； （11） 修改公司章程(8) 对修改公司章程作出特别决议； （12） (9) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （13） 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项(10) 审议批准《股东大会议事规则》第五条规定的交易事项； （14） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项(11) 审议批准《股东大会议事规则》第六条规定的担保事项； （15） (12) 审议批准公司与关联人发生的交易（公司提供担保除外）金额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的关联交易； (13) 审议公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； (14) 审议批准变更募集资金用途事项； （16） (15) 审议股权激励计划； （17） 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项(16) 审议相关法律、法规或本公司章程细则、《股东大会议事规则》规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 21.2 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会以外之所有股东大会称为临时股东大会。 21.3 股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等相关事项，适用《股东大会议事规则》的相关规定。 《股东大会议事规则》作为本公司章程的附件，为本公司章程的组成部分，与本公司章程具有同等法律效力。

股东大会. 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1） 决定公司经营方针和投资计划决定公司的经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （3） 审议批准董事会的报告审议批准董事会报告； （4） 审议批准监事会的报告审议批准监事会报告； （5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7） 审议批准公司的年度报告对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议对发行公司债券作出决议； （9） 对发行公司债券作出决议对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （10） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议制定和修改《公司章程》，批准《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》； （11） 修改公司章程对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （12） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； （13） 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项审议批准需由股东大会通过的担保事项； （14） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项审议批准变更募集资金用途事项； （15） 审议批准变更募集资金用途事项审议批准股权激励计划； （16） 审议股权激励计划； （17） 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项审议批准法律及《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使，以保障公司股东对该等事项的决策权。

股东大会. 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权根据发行人《公司章程》规定，发行人股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1） 决定公司经营方针和投资计划决定公司的经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （3） 审议批准董事会的报告选举和更换股东代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （4） 审议批准监事会的报告审议批准董事会的报告； （5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案审议批准监事会的报告； （6） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7） 审议批准公司的年度报告审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议对公司增加或者减少注册资本、收购发行人股份作出决议； （9） 对发行公司债券作出决议对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式等事项作出决议； （10） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议对公司发行债券作出决议； （11） 修改公司章程对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； （12） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议修改公司章程； （13） 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项审议代表公司有表决权的股份 3%以上（含 3%）的股东的提案； （14） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项审议批准《公司章程》第六十六条规定的担保事项； （15） 审议批准变更募集资金用途事项； （16） 审议股权激励计划； （17） 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项法律、行政法规及《公司章程》规定应当由股东大会作出决议的其他事项； （18） 股东大会可以授权或委托董事会办理除上述职权外的其他事项。 发行人股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，安排在上一个会计年度结束后的六个月内举行。除年度股东大会以外的均为临时股东大会。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。临时股东大会按召开年度顺次排序。

股东大会. 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1） 、 决定公司经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项、 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （3） 、 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4、 审议批准董事会的报告； （4） 审议批准监事会的报告5、 审议批准监事会报告； （5） 6、 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6） 7、 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7） 审议批准公司的年度报告； （8） 、 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9） 对发行公司债券作出决议、 对公司发行债券作出决议； （10） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议、 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （11） 、 修改公司章程； （12） 、 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （13） 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项； （14） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； （15） 、 审议批准变更募集资金用途事项； （16） 审议股权激励计划14、 对公司在一年内购买、出售、处置重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的事项作出决议； （17） 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。15、 审议公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产百分

股东大会. 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权发行人股东大会是公司权力机构，根据公司 2017 年第六次临时股东大会审议修订 的《公司章程》，股东大会行使下列职权： （1） 决定公司经营方针和投资计划决定公司的经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （3） 审议批准董事会的报告； （4） 审议批准监事会的报告； （5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7） 审议批准公司的年度报告对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议对发行公司债券作出决议； （9） 对发行公司债券作出决议对公司合并、分立、中止、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （10） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议对公司上市或通过其他方式成为公众公司（包括上市的时间、价格和上市的证券交易所，以及公司的任何证券的任何其他公开发售或上市）作出决议； （11） 修改公司章程审议批准公司对经营范围的任何重大改变； （12） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议决定或者授权董事会决定公司向任何人借贷或招致任何负债、责任或财务承诺； （13） 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项修改公司章程； （14） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （15） 审议批准变更募集资金用途事项审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项； （16） 审议股权激励计划审议批准变更募集资金用途事项； （17） 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项审议股权激励计划； （00） 审议下列交易事项： （x） 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的交易； （b） 交易成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000万元的交易； （c） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上， （d） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的 （e） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上的交易，且绝对金额超过 500 万元。本项涉及的交易不包含本条第 15 项和第 19 项的对外投资（含委托理财）、购买或出售资产等交易事项。 （19） 审议批准或授权董事会批准对外投资（含委托理财）、购买或出售资产等交易事项和资产抵押等事项； （20） 审议下列关联交易事项：交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的重大关联交易； （21） 审议法律、行政法规、部门规章及本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会. 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权根据《公司章程》，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1） 决定公司经营方针和投资计划、 决定公司的经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项、 选举和更换非由职工代表出任的董事，决定有关董事的报酬事项； （3） 、 选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4、 审议批准董事会的报告； （4） 5、 审议批准监事会的报告； （5） 6、 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6） 7、 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7） 审议批准公司的年度报告8、 对公司增加或减少注册资本做出决议； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议9、 对公司合并、分立、重组、解散和清算或者变更公司形式等事项作出决议； （9） 对发行公司债券作出决议10、 对公司发行债券或其他证券及上市方案作出决议； （10） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议11、 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； （11） 12、 修改公司章程； （12） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议13、 审议代表公司有表决权的股份百分之三以上（含百分之三）的股东的临时提案； （13） 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项14、 审议批准本章程规定须由股东大会审议通过的担保事项； （14） 15、 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； （15） 16、 审议批准变更募集资金用途事项； （16） 17、 审议股权激励计划； （17） 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项18、 法律、行政法规、部门规章、公司股份上市的证券交易所上市规则及本章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。

股东大会. 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：按照《公司章程》及相关法规，股东大会是公司最高权力机构，公司严格按照《股东大会议事规则》，召集、召开股东大会，保证股东充分顺利地行使表决权。 1、 股东大会职权 （1） 决定公司经营方针和投资计划决定公司的经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （3） 审议批准董事会的报告选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （4） 审议批准监事会的报告审议批准董事会的报告； （5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案审议批准监事会的报告； （6） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7） 审议批准公司的年度报告审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9） 对发行公司债券作出决议对公司合并、分立、解散、清算或者公司变更形式作出决议； （10） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议对公司发行债券作出决议； （11） 修改公司章程对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； （12） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议修改公司章程； （13） 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项审议单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东依法提出的提案； （14） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项审议公司章程第六十四条规定的担保事项4； （15） 审议批准变更募集资金用途事项审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （16） 审议股权激励计划审议批准变更募集资金用途事项； （17） 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项审议股权激励计划； （18） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。 如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、其他适用的香港法例、规则、守则对上述内容有更严格的规定的，应从其规定。 2、 股东大会会议召开情况

股东大会. 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准公司章程第四十一条规定的担保事项；审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项及《股票上市规则》第 9.3 款规定的事项以及公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议公司与关联人发生的交易（除提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1） 决定公司经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （3） 审议批准董事会的报告； （4） 审议批准监事会的报告； （5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7） 审议批准公司的年度报告； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9） 对发行公司债券作出决议； （10） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议； （11） 修改公司章程； （12） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （13） 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项； （14） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； （15） 审议批准变更募集资金用途事项； （16） 审议股权激励计划； （17） 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：董事人数不足《公司法》规定的人数或者本章程所定人数的三分之二（即六人）时；或者独立董事人数未达到董事会成员总数的三分之一时；公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；董事会认为必要时；监事会提 议召开时；法律、行政法规、部门规章或本公司章程规定的其他情形。 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 下列事项由股东大会以特别决议通过：公司增加或者减少注册资本；公司的分立、合并、解散和清算；公司章程的修改；公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的（已按照规定履行程序的，不再纳入累计范围）；股权激励计划；公司利润分配政策的变更；法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

股东大会. 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权按照《公司章程》及相关法规，股东大会是公司最高权力机构，公司严格按照《股东大会议事规则》，召集、召开股东大会，保证股东充分顺利地行使表决权。股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （10） 决定公司经营方针和投资计划决定公司的经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （3） 审议批准董事会的报告选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （4） 审议批准监事会的报告审议批准董事会的报告； （5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案审议批准监事会的报告； （6） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7） 审议批准公司的年度报告审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9） 对发行公司债券作出决议对公司合并、分立、解散、清算或者公司变更形式作出决议； （10） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议对公司发行债券作出决议； （11） 修改公司章程对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； （12） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议修改公司章程； （13） 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项审议单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东依法提出的提案； （14） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项审议公司章程第六十四条规定的担保事项； （15） 审议批准变更募集资金用途事项审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （16） 审议股权激励计划审议批准变更募集资金用途事项； （17） 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项审议股权激励计划； （18） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。 如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、其他适用的香港法例、规则、守则对上述内容有更严格的规定的，应从其规定。

股东大会. 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权在报告期内，发行人股东大会按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关规定基本实现了有效运作，发行人股东大会的职权主要包括： （1） 决定公司经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项选举和更换董事及非由职工代表担任的监事,决定有关董事、监事的报酬事项； （3） 审议批准董事会的报告； （4） 审议批准监事会的报告； （5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案审议批准公司的利润分配和弥补亏损方案； （7） 审议批准公司的年度报告对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议对发行公司债券作出决议； （9） 对发行公司债券作出决议对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （10） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议修改公司章程； （11） 修改公司章程对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； （12） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议审议批准公司章程第六十六条规定的对外担保事项； （13） 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项（公司与控股子公司之间、公司控股子公司相互之间发生的资产处置行为除外）； （14） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项审议批准变更募集资金用途事项； （15） 审议批准变更募集资金用途事项审议股权激励计划； （16） 审议股权激励计划审议公司与关联人发生的交易金额在三千（3,000）万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五（5%）以上的关联交易（涉及公司股票上市地证券相关法规有关关联交易审批的适用其规定）； （17） 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项审议代表公司有表决权股份总数的百分之三（3%）以上的股东的提案； （18） 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管机构的相关规定或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会. 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权根据发行人《公司章程》规定，公司设立股东大会，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1） 决定公司经营方针和投资计划决定公司的经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （3） 审议批准董事会的报告； （4） 审议批准监事会的报告审议批准监事会报告； （5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7） 审议批准公司的年度报告对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议对发行公司债券作出决议； （9） 对发行公司债券作出决议对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （10） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议修改《公司章程》； （11） 修改公司章程对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （12） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议审议批准《公司章程》第四十二条规定的担保事项； （13） 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （14） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项审议批准变更募集资金用途事项； （15） 审议批准变更募集资金用途事项审议股权激励计划； （16） 审议股权激励计划； （17） 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会. 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1） 决定公司经营方针和投资计划决定公司的经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （3） 审议批准董事会的报告； （4） 审议批准监事会的报告审议批准监事会报告； （5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7） 审议批准公司的年度报告对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议对发行公司债券作出决议； （9） 对发行公司债券作出决议对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （10） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议修改公司章程； （11） 修改公司章程对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （12） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议审议批准规定的担保事项； （13） 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项审议上交所《上市规则》规定需提交股东大会审议的交易； （14） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项审议批准变更募集资金用途事项； （15） 审议批准变更募集资金用途事项审议股权激励计划； （16） 审议股权激励计划审议关于制定和调整利润分配政策的事项； （17） 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项审议公司因公司章程中规定的情形收购本公司股份的事项； （18） 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会. 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权发行人股东大会是公司权力机构，根据公司 2017 年第六次临时股东大会审议修订的《公司章程》，股东大会行使下列职权： （1） 决定公司经营方针和投资计划决定公司的经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （3） 审议批准董事会的报告； （4） 审议批准监事会的报告； （5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7） 审议批准公司的年度报告对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议对发行公司债券作出决议； （9） 对发行公司债券作出决议对公司合并、分立、中止、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （10） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议对公司上市或通过其他方式成为公众公司（包括上市的时间、价格和上市的证券交易所，以及公司的任何证券的任何其他公开发售或上市）作出决议； （11） 修改公司章程审议批准公司对经营范围的任何重大改变； （12） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议决定或者授权董事会决定公司向任何人借贷或招致任何负债、责任或财务承诺； （13） 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项修改公司章程； （14） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （15） 审议批准变更募集资金用途事项审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项； （16） 审议股权激励计划审议批准变更募集资金用途事项； （17） 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项审议股权激励计划； （00） 审议下列交易事项： （x） 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的交易； （b） 交易成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元的交易； （c） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元的交易； （d） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元的交易； （e） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上的交易，且绝对金额超过 500 万元。本项涉及的交易不包含本条第 15 项和第 19 项的对外投资（含委托理财）、购买或出售资产等交易事项。 （19） 审议批准或授权董事会批准对外投资（含委托理财）、购买或出售资产等交易事项和资产抵押等事项； （20） 审议下列关联交易事项：交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的重大关联交易； （21） 审议法律、行政法规、部门规章及本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会. 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六 个月内举行。股东大会普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会的主要职能是： （1） 决定公司经营方针和投资计划决定公司的经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （3） 审议批准董事会的报告； （4） 审议批准监事会的报告； （5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7） 审议批准公司的年度报告对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议对公司发行债券作出决议； （9） 对发行公司债券作出决议公司合并、分立、解散、清算或者公司变更形式作出决议； （10） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议修改公司章程； （11） 修改公司章程对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （12） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议审议批准公司章程规定的担保事项； （13） 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （14） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项审议批准变更募集资金用途事项； （15） 审议批准变更募集资金用途事项审议股权激励计划； （16） 审议股权激励计划； （17） 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构或个人代为行使。

股东大会. 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避21.1 受限于《上市规则》的规定，股东大会行使下列职权： (1) 决定本公司的经营方针和投资计划； (2) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (3) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、年度报告、董事会的报告； (4) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (5) 对公司增加或修改授权资本作出特别决议或者对于减少资本作出特别决议； (6) 对发行公司债券作出决议； (7) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出特别决议； (8) 对修改公司章程作出特别决议； (9) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (10) 审议批准《股东大会议事规则》第五条规定的交易事项； (11) 审议批准《股东大会议事规则》第六条规定的担保事项； (12) 审议批准公司与关联人发生的交易（公司提供担保除外）金额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的关联交易； (13) 审议公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； (14) 审议批准变更募集资金用途事项； (15) 审议股权激励计划和员工持股计划； (16) 审议相关法律、法规或本公司章程细则、《股东大会议事规则》规定应当由股东大会决定的其他事项。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 21.2 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会以外之所有股东大会称为临时股东大会。 21.3 股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等相关事项，适用《股东大会议事规则》的相关规定。 21.4 董事可向公司的特定股东大会或所有股东大会提供通信设施，以便股东和其他参会人员可通过此类通信设施出席和参与此类股东大会。 21.5 股东大会将使用通信设施的，其会议通知必须披露将使用的通信设施，包括希望使用此类通信设施出席、参与股东大会并在股东大会上投票的任何股东或其他参会人员需遵守的程序。 21.6 任何股东大会的主席应有权通过通信设施出席和参与股东大会，并担任会议主席，在这种情况下： (1) 会议主席应视为出席会议；以及 (2) 如果通信设施中断，或者出于任何原因，不能让会议主席听到出席和参与会议的其他所有人的声音并被对方听到，则其他出席董事应选择另一出席 董事主持会议剩余部分；但是： （1i） 决定公司经营方针和投资计划；如果没有其他董事出席会议，或者 （2ii） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （3） 审议批准董事会的报告； （4） 审议批准监事会的报告； （5） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7） 审议批准公司的年度报告； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9） 对发行公司债券作出决议； （10） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议； （11） 修改公司章程； （12） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （13） 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项； （14） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； （15） 审议批准变更募集资金用途事项； （16） 审议股权激励计划； （17） 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项如果所有出席董事拒绝主持会议，则会议应自动休会至下周的同一天，在董事会决定的时间和地点召开。

股东大会. 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权根据《公司章程》规定，公司设股东大会。股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1） 、 决定公司经营方针和投资计划； （2） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项、 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （3） 、 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4、 审议批准董事会的报告； （4） 5、 审议批准监事会的报告； （5） 6、 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6） 7、 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7） 审议批准公司的年度报告8、 对公司增加或减少注册资本做出决议； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议9、 对发行公司债券做出决议； （9） 对发行公司债券作出决议10、 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； （10） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议11、 修改本章程； （11） 修改公司章程； （12） 、 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （13） 审议批准本章程第四十四条规定的担保事项、 审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案； （14） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项、 审查总标的额在人民币3,000万元（含）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； （15） 、 审议批准本章程第四十三条规定的担保事项； 16、 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； 17、 审议批准变更募集资金用途事项； （16） 18、 审议股权激励计划； （17） 审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项19、 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 股东（包括股东代理人）在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。