Parere degli Amministratori Indipendenti. Ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti, gli amministratori indipendenti dell’Emittente che non siano parti correlate dell’Offerente devono redigere, prima dell’approvazione del Comunicato dell’Emittente, un parere motivato contenente le valutazioni sull’Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, anche con l’ausilio di un esperto indipendente a spese dell’Emittente, (il “Parere degli Amministratori Indipendenti”), e a tal fine gli stessi hanno provveduto alla nomina di KPMG Advisory S.p.A. quale esperto indipendente chiamato ad esprimersi in merito alla congruità, da un punto di vista finanziario, del contenuto dell’Offerta e del Corrispettivo dell’Offerta. Il Parere degli Amministratori Indipendenti è stato approvato in data 20 giugno 2018 ed è allegato, unitamente al parere dell’esperto indipendente KPMG Advisory S.p.A., al Comunicato dell’Emittente (si veda il successivo Paragrafo A.14 del Documento di Offerta) riportato in Appendice M.2 al Documento di Offerta.
Parere degli Amministratori Indipendenti. Il parere motivato contenente valutazioni sull’Offerta e la congruità del Corrispettivo redatto dagli amministratori indipendenti dell’Emittente che non siano parti correlate dell’Offerente ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti, allegato al Comunicato dell’Emittente (a sua volta allegato al Documento di Offerta come Appendice M.2).
Parere degli Amministratori Indipendenti. Ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti prima dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente del Comunicato dell’Emittente (come di seguito definito), gli amministratori indipendenti dell’Emittente che non siano parti correlate dell’Offerente sono tenuti a redigere un parere motivato contenente le valutazioni sull’Offerta e sulla congruità del Corrispettivo (il “Parere degli Amministratori Indipendenti”). Il Parere degli Amministratori Indipendenti, che è stato rilasciato in data 7 ottobre 2020, è allegato al Comunicato dell’Emittente, il quale è riportato alla Sezione M, Paragrafo M.2 del Documento di Offerta.
Parere degli Amministratori Indipendenti. Il parere motivato contenente le valutazioni sull’Offerta e la congruità del Corrispettivo redatto dagli amministratori indipendenti dell’Emittente che non siano parti correlate dell’Offerente ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti. Partecipazione alla Data del Documento di Offerta Le complessive n. 152.406.493 azioni ordinarie di Snaitech, rappresentative dell’80,883% del capitale sociale dell’Emittente alla Data del Documento di Offerta di cui (i) n. 132.956.595 rappresentative del 70,561% del capitale sociale dell’Emittente acquistate dall’Offerente alla Data di Esecuzione in esecuzione del Contratto di Compravendita e (ii) n. 19.449.898 azioni ordinarie di Snaitech, rappresentative del 10,322% del capitale sociale dell’Emittente, acquistate tra il 20 aprile 2018 e il 19 giugno 2018 e detenute dall’Offerente alla Data del Documento di Offerta.
Parere degli Amministratori Indipendenti. Ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti, la circostanza che l’Offerente detenga una partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente superiore alla soglia di cui all’art. 106, comma 1, del TUF richiede che gli amministratori indipendenti dell’Emittente redigano un parere motivato contenente le valutazioni sulle Offerte e la congruità del Corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria Azioni e del Corrispettivo dell’Offerta Volontaria Market Warrant (il “Parere degli Amministratori Indipendenti”). A tal fine gli amministratori indipendenti possono avvalersi a spese dell’Emittente dell’ausilio di un esperto indipendente. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 39-bis e 39 del Regolamento Emittenti, il Parere degli Amministratori Indipendenti sarà diffuso dall’Emittente entro il Giorno di Borsa Aperta antecedente il primo giorno del Periodo di Adesione.
Parere degli Amministratori Indipendenti. Alla presente Offerta si applicano le disposizioni in materia di parere degli amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 39-bis, comma 1, lett. a) n. 1 del Regolamento Emittenti, in quanto, alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente detiene una partecipazione di controllo dell'Emittente. Pertanto, ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti, gli amministratori indipendenti – non correlati all'Offerente, ai sensi del Regolamento Parti Correlate – hanno redatto un parere motivato contenente le valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del Comunicato dell'Emittente. A tal fine, gli amministratori indipendenti si sono avvalsi dell'ausilio di Lazard S.r.l. quale esperto indipendente (l'"Esperto Indipendente"). Il Parere degli Amministratori Indipendenti è stato approvato in data 8 aprile 2022 ed è allegato, unitamente al parere sulla congruità del Corrispettivo dell'Esperto Indipendente rilasciato in pari data, al Comunicato dell'Emittente all'Appendice M.1.
Parere degli Amministratori Indipendenti. Il parere motivato contenente le valutazioni sull'Offerta e la congruità del Corrispettivo redatto dagli amministratori indipendenti dell'Emittente, che non sono parti correlate dell'Offerente, ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti, approvato in data 8 aprile 2022 e allegato al Comunicato dell'Emittente all'Appendice M.1. Partecipazione dell'Offerente N. 229.479.223 Azioni, rappresentative di circa il 70,40% del capitale sociale dell'Emittente e dei relativi diritti di voto alla Data del Documento di Offerta nonché le ulteriori n. 86.602 Azioni che saranno assegnate all'Offerente a seguito della conversione dell'Ammontare Residuo del Prestito Obbligazionario per un totale di n. 229.565.825 azioni rappresentative di circa il 70,41% del capitale sociale dell'Emittente a seguito della conversione dell'Ammontare Residuo del Prestito Obbligazionario. Partecipazione Iniziale N. 174.848.336 Azioni, pari al 60% del capitale sociale dell'Emittente alla Data di Esecuzione, acquistate da parte dell'Offerente dal Venditore alla Data di Esecuzione ai sensi del Contratto di Compravendita.
Parere degli Amministratori Indipendenti. Il parere motivato contenente le valutazioni sull’Offerta Obbligatoria Azioni e la congruità del Corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria Azioni redatto dagli amministratori indipendenti dell’Emittente ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti. Partecipazione Complessiva alla Data del Documento di Offerta Le n. 33.493.940 Azioni A, rappresentative del 47,8% del capitale sociale di Guala e del 42,6% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea degli azionisti di Guala, detenute dall’Offerente alla Data del Documento di Offerta. Si precisa che SPSI ha stipulato l’Impegno di Adesione all’Offerta Obbligatoria Azioni avente a oggetto n. 3.656.250 Azioni Ordinarie – pari al 5,2% del capitale sociale e al 4,6% dei diritti di voto (tali n. 3.656.250 Azioni Ordinarie sono comprese tra le Azioni Oggetto dell’Offerta) – e che sommate alle Azioni A già di proprietà dell’Offerente ammontano a complessive n. 37.150.190 Azioni A pari al 53,0% del capitale sociale dell’Emittente e al 47,2% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Guala. Partecipazione alla Data della Comunicazione ex art. 102 TUF Le n. 33.493.940 Azioni A (ivi incluse le n. 11.593.237 Azioni A acquistate dall’Offerente per effetto dell’esecuzione delle Compravendite Condizionate), rappresentative del rappresentative del 47,8% del capitale sociale di Guala e del 42,6% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea degli azionisti di Guala, detenute dall’Offerente al 25 marzo 2021, data della Comunicazione ex art. 102 TUF.
Parere degli Amministratori Indipendenti. Il parere motivato contenente valutazioni sull’Offerta Obbligatoria e la congruità del Corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria redatto dagli amministratori indipendenti dell’Emittente che non siano parti correlate dell’Offerente ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti, allegato al Comunicato dell’Emittente (a sua volta allegato al Documento di Offerta come Appendice M.2).
Parere degli Amministratori Indipendenti. Partecipazione Azionaria Partecipazione IMA le n. 22.295.194 azioni ordinarie oggetto dell’Acquisizione,