Investeringscomité. Rol en verantwoordelijkheden
Investeringscomité. 1. De vennootschap heeft een Investeringscomité indien en zodra deze wordt ingesteld door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.
2. Het Investeringscomité bestaat uit tenminste drie leden.
3. De algemene vergadering stelt, na overleg met het bestuur van de vennootschap een profielschets vast. Bij de selectie van de leden voor een Investeringscomité wordt rekening gehouden met de profielschets zodat de samenstelling van het Investeringscomité zo veel mogelijk overeenstemt met de betreffende profielschets.
4. De leden van het Investeringscomité worden benoemd, geschorst of ontslagen door de algemene vergadering. Benoeming geschiedt voor een periode van maximaal vier jaar. Deze termijn wordt evenwel verlengd tot de dag van de eerstvolgende vergadering van de van de algemene vergadering. Leden van het Investeringscomité treden af volgens een door de algemene vergadering op te maken rooster van aftreden. Periodiek aftredende leden zijn maximaal een maal herbenoembaar. De voorzitter van het Investeringscomité wordt in functie benoemd. Het Investeringscomité wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
5. Bestuurders en commissarissen van de vennootschap en publiekrechtelijke rechtspersonen alsmede leden van vertegenwoordigende organen behorende tot de rijksoverheid, de provincie, gemeente of waterschap kunnen geen deel uitmaken van het Investeringscomité.
6. Het bestuur stelt voor het Investeringscomité een reglement op ter zake van de kwaliteitseisen, vergoeding en onafhankelijkheidseisen van dit Investeringscomité, gehoord hebbende de raad van commissarissen – indien deze is ingesteld – en het Investeringscomité. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de statuten en wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
7. Het bestuur kan voor het Investeringscomité, gehoord hebbende het betreffende Investeringscomité, een reglement opstellen waarin de taak en de werkwijze van het Investeringscomité en/of andere onderwerpen dan in lid 6 van dit artikel genoemd, nader worden geregeld. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de statuten en wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
8. Het Investeringscomité heeft tot taak om vanuit een onafhankelijke en deskundige positie advies te geven aan het bestuur over het al dan niet aangaan van een deelneming of financiering. De raad van commissarissen – indien deze is ingesteld – kan besluiten dat de taak van het Investeringscomité wordt uitgebreid tot het adviseren van het bestuur v...
Investeringscomité. De uitvoering van het investeringsbeleid van NEPF, die door de Raad van Bestuur werd goedgekeurd en door de Algemene Vergadering werd geratificeerd, kan aan een investeringscomité worden toevertrouwd. Dit onder toezicht van de Raad van Bestuur. Dit investeringscomité is belast met het beleggen van de activa van NEPF en met alle andere activiteiten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
Investeringscomité. Dit nieuwe comité van de raad van toezicht werd opgericht op 15 februari 2023. Het mandaat is terug te vinden in deel VII van het CG charter. Op 31 december 2023 bestond het investeringscomité uit vier leden van de raad van toezicht. Het comité wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht. Er vonden vier vergaderingen van het investeringscomité plaats in 2023, waarvan drie via videoconferentie. Tijdens die periode besprak het comité verschillende investeringsuitgaven en -voorstellen, alsook commerciële contracten in dat opzicht.
Investeringscomité. Op 6 december 2017 bestaat het investeringscomité uit de uitvoerende bestuurders en drie onafhankelijke bestuurders, namelijk: Xxxx Xxxxxxx Voorzitter van het comité; onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx niet-uitvoerend bestuurder Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx van de raad van bestuur; onafhankelijk niet- uitvoerend bestuurder Xxxxxxx Xxxxxxx Gedelegeerd bestuurder; CEO en effectieve leider Xxxx Xxxxxxxxx Bestuurder; CFO en effectieve leider
Investeringscomité. Voornaamste taken Het investeringscomité ziet erop toe dat uw pensioengeld goed wordt geïnvesteerd. Het bestaat uit Xxxx Xx Xxxxxxxx (CFO water-link) en Xxx Xxxxx (onafhankelijk beleggingsexpert). Een fiduciair adviseur (zie punt 3), aangesteld door de raad van bestuur, staat het comité bij. Om de drie jaar bereidt het comité een SIP-ontwerp voor en legt het voor aan de raad van bestuur en de algemene vergadering voor goedkeuring. Deze SIP (“Statement of Investment Principles” ofwel “Verklaring inzake Beleggingsbeginselen”) beschrijft in detail het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Bovendien bevat het de richtlijnen waaraan het pensioenfonds en dus het comité zich moet houden. Tijdens de maandelijkse vergadering van het investeringscomité worden de diverse beleggingen en hun rendement in detail besproken. Indien de situatie op de financiële markten dit vereist, worden aanpassingen doorgevoerd. Dit gebeurt steeds binnen de richtlijnen van de hogervermelde SIP. Voor het beheer van de klassieke beleggingen (hoofdzakelijk aandelen en obligaties) selecteert het investeringscomité externe fondsen- of vermogensbeheerders. Zij moeten verantwoording voor hun beleid afleggen aan het comité. Voor enkele specifieke investeringen of desinvesteringen heeft het investeringscomité alleen een adviserende rol. Het is dan de raad van bestuur die de beslissing neemt. Dat is het geval bij: individuele leningen en bedrijfsobligaties alternatieve activa (niet-alledaagse investeringen) aankoop eigen vastgoed en via een vennootschap In dergelijke gevallen stelt het comité een dossier op met alle voor– en nadelen dat de raad helpt om een gefundeerde beslissing te nemen. Xxxxxxxxx stelt het comité elk jaar een evaluatienota op over de vermogens– en fondsenbeheerders. Daarbij nemen ze alle partijen onder de loep die te maken hebben met de beleggingen. Dit gebruikt de raad van bestuur als leidraad bij het nemen van beslissingen.