LOCAL, DIA E HORA. Sede da Central de Gerenciamento Ambiental Zona da Mata S.A. (“Companhia”), na Xxxxxxx XX-000, x/x, Xx 000, Xxxxx Xxxx, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.103-000, no dia 20 de junho de 2022, às 12:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, na forma do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S/A”), tendo em vista a presença da acionista única, devidamente representada. 3) MESA: Presidente: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx e Secretário: Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx. 4) ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a dissolução, a liquidação e a consequente extinção da Companhia; (ii) a instalação do Conselho Fiscal; (iii) a ratificação da nomeação do Sr. Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx para o cargo de Liquidante da Companhia; e (iv) a apreciação das contas apresentadas pelo Liquidante. 5) DELIBERAÇÕES: À unanimidade e sem ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Aprovar a dissolução, liquidação e a consequente extinção da Companhia, nos termos dos artigos 206, I, “c”, e 208 da Lei das S/A, tendo em vista não mais haver interesse na continuidade da Companhia;
