DATA, HORA E LOCAL. Realizada às 10h00 do dia 14 de dezembro de 2017, na sede social da CCR S.A. (“Companhia”), na Xxxxxxx Xxx- xxx Xxxxx, xx. 000, Xxxxx X, 0x Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Com- panhia, tendo sido dispensada a convocação nos termos do artigo 13, § 2º, do Estatuto Social da Companhia. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx dos Santos Passos e o Sr. Mar- cus Xxxxxxx xx Xxxxx, como secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a celebração, na qualidade de interveniente patrocinadora e fiadora, de Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito a ser contratado entre a Companhia do Metrô da Bahia (“Concessionária”), o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) com a interveniência da Companhia de Participações em Concessões (“CPC”), para a contratação de empréstimo de recursos destinados ao aumento do escopo das intervenções orginalmente previstas e a novas intervenções no âmbito da implantação, pela Concessionária, do Siste- ma Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, abrangendo os tramos 1 e 2 da Linha 1 e o tramo 1 da Linha 2 (o “Projeto”), nos termos do Contrato de PPP celebrado pela Concessionária junto ao Estado da Bahia, empréstimo este aprovado pela Decisão de Diretoria do BNES nº. 722/2017-BNDES, de 11 de de- zembro de 2017 (o “Contrato de Financiamento Suplementar”); (ii) a ce- lebração, na qualidade interveniente patrocinadora e fiadora, de Aditivo nº. 1 ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº. 15.2.0693.1 celebrado pela Concessionária junto ao BNDES, para alte- ração de termos e condições do referido instrumento, conforme aprova- do pela Decisão de Diretoria do BNDES nº. 722/2017-BNDES, de 11 de dezembro de 2017 (“Aditivo ao Contrato de Financiamento Original”); (iii) a assunção das obrigações previstas nas Cláusulas Oitava e Décima Se- gunda do Contrato de Financiamento Suplementar nº. 17.2.0722.1 e nas Cláusulas Décima e Décima Quarta do Aditivo 01 ao Contrato de Finan- ciamento Original nº. 15.2.0693.1; (iv) a prestação de fiança nos termos da Cláusula Décima Oitava do Contrato de Financiamento Suplementar nº. 17.2.0722.1 e de fiança nos termos da Cláusula Nona do Aditivo 01 ao Contrato de Financiamento Original nº. 15.2.0693.1; (v) a celebração de aditivos ao (a) Contrato de Cessão Fiduciár...
DATA, HORA E LOCAL. No dia 23 de setembro de 2021, às 16h00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 16º andar, conjunto 1.604, XXX 00000-000. 2. Composição da Mesa: Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx - Presidente; Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx - Secretária. 3. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, conforme faculta o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 4. Ordem do Dia: (i) aprovar a realização, pela Companhia, da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única da espécie quirografária, a ser convolada na espécie com garantia real, para colocação privada (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), bem como os termos e Nota 2020 2019 2020 2019 0brigações tributárias R 65 (25) condições da Emissão e a celebração dos documentos relacionados à Emissão; (ii) autorizar a diretoria da Companhia, ou seus procuradores, PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO Nota 2020 2019* 1/1/19* Receita líquida 13 14.070 14.066 Lucro (prejuízo) líquido do exercício (32.066) 5.065 0brigações trabalhistas 54 - Circulante 12.344 3.220 1.480 Custo dos serviços prestados 14 (1.615) (1.615) 0utros resultados abrangentes - - Adiantamento para reforma 575 (402) Fornecedores 3R 8 7 Lucro bruto 12.455 12.451 Resultado abrangente dos exercício (32.066) 5.065 Adiantamentos de clientes 48 (R) conforme o caso, a praticar todos os atos necessários para a consecução da Xxxxxxx; e (iii) ratificar os atos já praticados pela diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, conforme o caso, para a consecução da Emissão. 5. Deliberações Tomadas: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a realização, 0brigações tributárias R l67 l02 l27 Despesas administrativas l4 (2.343) (2.3Rl) 0brigações trabalhistas 54 - - 0utras receitas/(despesas) Cédula de crédito imobiliário l0 4.5lR - - operacionais, líquidas l5 (24.456) R.25R Taxa final 2020 2019* Juros pagos sobre cédula de crédito imobiliário (“CCI”) (l5.8l5) (l3.7R4) pela Companhia, da Emissão e da Oferta, de acordo com os seguintes termos e condições, a serem detalhados e regulados por meio da celebração do “Instrumento Particul...
DATA, HORA E LOCAL. Aos 13 de dezembro de 2023, às 14 horas, de forma exclusivamente digital, nos termos da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução CVM 60” e “CVM”, respectivamente), via plataforma Microsoft Teams, cujo endereço eletrônico de acesso foi disponibilizado aos Titulares dos CRI oportunamente, coordenada pela TRUE SECURITIZADORA S.A., situada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjunto 21/22, Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.130.744/0001-00 (“Emissora” ou “Securitizadora”).
DATA, HORA E LOCAL. 16 de abril de 2007, às 9:30h, na sede da companhia, localizada no XXX XXX xxxxxx 00 xxxxx 0000/00, Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx/XX. 2 –
DATA, HORA E LOCAL. Aos 21 dias do mês de julho de 2017, às 9h30, na sede da Companhia, na Xxx xxx Xxxxxx, 000, xxxx 00, Xxxxx, em Belo Horizonte - MG, XXX 00000-000. CONVOCAÇÃO: dispensada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, em conformidade com o art. 124, § 4o da Lei 6.404. PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade do capital social. PRESIDÊNCIA: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xx- xxxx. SECRETÁRIA: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx. ORDEM DO DIA:
DATA, HORA E LOCAL. 2.1 – A Sessão Pública será realizada no site xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, no dia 02/09/2022, com início às 08h30min, horário de Brasília – DF.
DATA, HORA E LOCAL. Aos 12/09/2017, as 8h30, na sede social da Echoe- nergia Participagoes S.A. (“Companhia”), São Paulo/SP, Rua São Tome, 86, 8º andar, conjunto 81, sala 2, XXX 00000-000. II. Convocação e Pre- sença: Dispensada tendo em vista a presenga da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do seu Esta- tuto Social. III. Mesa: Presidente: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx; e Secretário: Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx. IV. Ordem do Dia: (i) Plano de Negocios e Estruturação da Companhia; (ii) Construção e Financiamento dos Proje- tos Gestamp 4 e 5; (iii) Orçamento de 2017 e Chamadas de Capital; (iv) Performance; (v) Comercialização de Energia; (vi) Novos Negocios; e (vii) Governança e Controles. V. Deliberações: (i) Iniciados os trabalhos, o Sr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, CEO da Companhia, tomou a palavra e apresentou os videos institucionais dos projetos de São Clemente e Tianguá. Ainda, foi apresentada a nova versão do website da Companhia. Os membros do Conselho de Administragk da Companhia solicitaram que o canal de Compliance (denúncias) seja focado no público interno da Echoenergia.
DATA, HORA E LOCAL. Aos 30 dias do mês de março do ano de 2016, às 10 horas, na sede da Companhia na Xxxxxxx XX- 000, x/xx, Xx 000,0, Xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, XX, CEP: 33.830-123. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:
DATA, HORA E LOCAL. No dia 11/03/2019, às 10:00 h, na sede social da Companhia, na Rua Dr. Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, nº 000, 00x xxxxx (Xxxx X), em SP/SP. 2. Convocação e Presenças. Convocados regularmente na forma do Estatuto Social da Companhia, se encontram presentes os membros do Conselho de Administração abaixo assinados. 3. Mesa. Presidente: Xxxxxxx Xxxxxx; Secretário: Xxxxxx xx Xxxxx Xxxx. 4.
DATA, HORA E LOCAL. Em 24/09/2021, às 10h, na sede social da Power Center Barueri Empreendimentos S.A. (“Companhia”), Barueri/SP, na Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 466, 2º andar, sala 31, Ed. Corporate, Itaim Bibi. 2. Publica- ções Legais e Presença: Dispensada a publicação de Convocação conforme a Lei nº 6.404/76 (“LSA”), tendo em vista a presença de acionistas representantes da totalidade do capital social. 3. Mesa: Presidente: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx; Secretário: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx. 4. Ordem do Dia: (i) a redução do capital social, por seu excessivo em relação ao objeto da Companhia, nos termos dos artigos 173 e 174 da LSA; (ii) a alteração do caput da Cláusula 5ª do Estatuto Social a fim de refletir as alterações constantes do item (i) acima; (iii) a autorização aos Diretores para a prática de todos os atos relacionados à referida redução de capital. 5. Deliberações: 5.1. Consig- nar que o atual capital social, correspondente ao valor de R$14.813.000,00 está totalmente integralizado.