DATA, HORA E LOCAL. Aos 30/04/2020, às 18h30, na sede social da Companhia Energética do Jari - CEJA, na sede social da Companhia, em São Paulo/SP, na Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, nº 1996, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006. 2. Convocação E Presença: Presentes as acionistas da Companhia que representam a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Com- panhia. Presente ainda o Diretor Presidente da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx- ques, que escolheu Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presi- dente da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade: em matéria ordinária (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financei- ras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2019; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração para um novo mandato. 5. Deliberações: os Acionis- tas, sem quaisquer reservas ou ressalvas: Em matéria ordinária: 5.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram integralmente o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, os quais foram colocados à disposição da acionista para consulta na sede social da Companhia e publicados em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, nas edições do dia 20/03/2020 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Diário de Notícias. Tendo em vista a Companhia ter apresentado lucro líquido positivo no referido exercício, não há dividendos a serem distribuídos. 5.2 Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31.12.2019, no valor de R$93.376.741,02, a serem distribuídos da seguinte forma: a) R$4.668.837,05 como Cons- tituição de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores; b) R$21.302.000,00 como juros sobre capital próprio, impu- táv...
DATA, HORA E LOCAL. No dia 30 de junho de 2021, às 09:00 horas, foram realizadas as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Florestas Rio Doce S.A. (“Companhia”) de forma digital, por meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus, nos ter- mos dos artigos 121, parágrafo 2º, e 124, parágrafo 2º-A, da Lei nº 6.404/76. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as forma- lidades de convocação na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença, por conferência eletrônica, das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, tais sejam: a Vale S.A. (“Vale”), representada por sua procuradora, Sra. Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, e a Docepar S.A., representada pelos Srs. João Marcelo de Moura e Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, na qualidade de, respectivamente, Diretor-Presidente e Dire- tor dessa última acionista, que cumprem orientação de voto proferida pelo Diretor de Controladoria e Contabilidade e pelo Gerente Geral de Planejamento e Gestão da Vale, respectivamente, Srs. Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx, conforme Decisão de Aprovação de Contas - DAC nº 012, de 06/05/2021, bem como pela Diretoria Execu- tiva da Companhia, conforme Decisão da Diretoria Executiva – DDE nº 121, de 21/06/2021. Verificado, portanto, quorum suficiente para a instalação das assembleias gerais e para as deliberações das matérias constantes da Ordem do Dia. Presente, ainda, o Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx, para prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários, nos termos e para os fins do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Sr. Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx – Presidente; e Sra. Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx – Secretária. 4. Ordem do dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras (BRGAAP) não auditadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) da proposta da administração para desti- nação do resultado apurado pela Companhia no exercício social encer- rado em 31 de dezembro de 2020; e (c) da fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021; e (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) da proposta da Diretoria para o orçamento anual da Companhia referente ao exercí- c...
DATA, HORA E LOCAL. Aos 11 de agosto de 2023, às 14 horas, de forma exclusivamente digital, nos termos da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução CVM 60” e “CVM”, respectivamente), via plataforma Microsoft Teams, cujo endereço eletrônico de acesso foi disponibilizado aos Titulares dos CRI oportunamente, coordenada pela TRUE SECURITIZADORA S.A., situada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjunto 21 e 22, Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.130.744/0001-00 (“Emissora” ou “Securitizadora”).
DATA, HORA E LOCAL. 1.2.1 – A Sessão Pública será realizada no site xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, no dia 22/08/2023, com início às 09:00h, horário de Brasília – DF.
DATA, HORA E LOCAL. 16 de abril de 2007, às 8:30h, na sede da companhia, localizada no XXX XXX xxxxxx 00 xxxxx 0000/00 - xxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx/XX. 2 –
DATA, HORA E LOCAL. Aos 5 dias do mês de setembro de 2024, às 16h, na sede da Eneva S.A. (“Companhia”), situada na Xxxxx xx Xxxxxxxx, xx 000, xxxxx X, 0x x 0x xxxxxxx, Xxxxxxxx, XXX 00000-000, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
DATA, HORA E LOCAL. Realizada no dia 28 de novembro de 2023, às 11h30, de forma exclusivamente eletrônica, nos termos do artigo 71, § 2º, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 81”), com dispensa de videoconferência em razão da presença de Debenturista (conforme abaixo definido) representando a totalidade das debêntures em circulação, com os votos proferidos por e-mail que foram arquivados na sede social da E&P Infraestrutura S.A. (“Emissora”), na Cidade de Bauru, estado de São Paulo, na Xxx Xxxxxx Xxxx, nº 03-37, bairro Vila São João da Boa Vista, CEP 17.060-440.
DATA, HORA E LOCAL. Em 25 de maio de 2020 às 16:00 horas, por meio eletrônico, conforme Artigo 23, Parágrafo 4º do Regulamento do LEXUS 43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (“Fundo”)
DATA, HORA E LOCAL. Aos 28 dias, do mês de junho, do ano de 2023, às 15:00h, em primeira convocação, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado individualmente aos titulares devidamente habilitados dos CRI e ao Agente Fiduciário por correio eletrônico, consoante previsão contida na pela Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução CVM nº 60”), cujo link de acesso consta do Anexo I da presente ata.
DATA, HORA E LOCAL. 03 de março de 2010, às 9:30h, na sede da companhia, localizada no SIA SUL trecho 03 lotes 1705/15 , Setor de Indústrias, Brasília/DF. 2 –